DPF DPF SIGILOSO DPF
O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da LeiComplementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de novembro de2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.
Relatório de Inteligência Financeira n.16466 Data: 19/06/2015
DifusSo: DPF
Resumo das
Relacionados
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Total
I Via Destinada a (ao): DPF
Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98
Qtde
21
89
110
COE*
Crédito Débito
0,00
Provísionamento
0,00
COS**
Crédito
2.008,68
Débito
2.006,87
4.092,98
R$ Milhões
Outras***
77,18
ç pações em Espécie
""•Comunicações de Operações Suspeitas;
•««Comunicações dos demais segmentos e COS, do Sistema Financeiro, recebidas até 14/09/2009.•
Relato DPF DPF
O presente relatório restringe-se a informações sobre operações financeiras, comunicadas pelossetores obrigados nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.613/98, acerca de pessoas físicas ejurídicas relacionadas no procedimento 1041/2013 (Lava Jato), de responsabilidade doDepartamento de Polícia Federal, Divisão de Repressão a Crime Financeiro, que visa a apurarsuposto envolvimento de empresas prestadoras de serviços que mantinham contratos com aConstrutora OAS, investigada por desvios na Petrobrás. Também são tratadas pessoas com asquais se relacionaram, direta ou indiretamente.
DPF DPF DPF DPF DPF
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Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização automática deste relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridadesIntaressadas que solicitem a sua atualização.
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DPF DPF DPF
DPF DPF
DPF DPF DPFComunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
DPF ■ ■ ■omunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das au
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DPF "DPT1 - AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
l.l
Relacionados »--
ENGEVIX ENGENHARIA S/A
LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDÂ
PMDN DIRETÓRIO NACIONAL BRASÍLIA
PARTIDO DOS TRABALHADORES
LINHA AMARELA SA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
COTIA VITORIA SRVICOS E COM SA
JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA
EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME
AVP CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
LVA LOGÍSTICA DE VALOR AGREGAD
JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO
RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA
PROUDFOOT CONSULTING - SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.
AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
LH OLIVEIRA ADVOGADOS
CONSÓRCIO CONPAR
TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA
ZGB CONSULTORIA
CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHÃES
VALDEMAR MORAES FILHO
IBATIBAASSESSORIA CONSULTORIA E INTERM. DE NEGÓCIOS LTDA
ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PRESIDENTE R
ELEIÇÃO 2010 COMtTE FINANCEIRO SP DISTRITAUESTADUAL PARA GOVERNADOR PSDB
ELEIÇÃO 2010 MÁRCIO JOÃO DE ANDRADE FORT
ELEIÇÃO 2010 EUNICIO LOPES
ELEIÇÃO 2010 JAQUES WAGNER GOVERNADOR
ELEIÇÃO 2010 GLEISI HELENA HOFFMANN SENA
ELEIÇÃO 2010 ALOIZIO MERCADANTE OLIVA GO
ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA
PSDB
CPF/CNPJ
00.103.582/0001-31
00.356.213/0001-50
00.676.213/0001-38
00.676.262/0002-51
00.974.211/0001-25
01.421.697/0001-37
01.633.890/0001-31
01.826.229/0001-42
033.620.088-95
03.653.474/0001-20
04.837.848/0001-20
05.085.845/0001-*0
05.279.268/0001-28
06.043.804/0001-54
07.595.030/0001-37
078.105.635-72
08.227.325/0001-13
08.266.327/0001-11
08.859.379/0001-00
08.963.065/0001-44
08.968.718/0001-88
10.237.638/0001-02
10.463.850/0001-80
113.070.135-20
114.057.835-91
11.903.560/0001-72
12.101.096/0001-63
12.154.857/0001-45
12.168.445/0001-64
12.168.991/0001-03
12.174.245/0001-14
12.179.554/0001-87
12.181.719/0001-55
12.181.907/0001-83
Tipo do
Envolvimento
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Outros
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ELEIÇÕES 2010 SÉRGIO O. CABRAL GOVERNADOR12.191.192/0001-4
ELEIÇÃO 2010COMITE FINANCEIRO RJ DISTRI12.191.576/0001-6
ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO12.200.121/0001-66
NORTE ENERGIA S A12.300.288/0001-07
LACAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA12.577.652/0001-72
NOVA ADVISORS - CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA12.841.824/0001-73
CONSTRUTORA OAS LTDA14.310.577/0001-04
CONSTRUTORA OAS LTDA14.310.577/0030-49
ALEXANDRE LOUZADA TOURINHO174.387.558^3 Gerente / Diretor
RENATA COELHO PUPO174.724.308-62
REGINA CÉLIA COELHO184.873.068-37
IPOJUCAN FORTUNATO B FERNANDES197.580.656-53
PARTIDO DOS TRABALHADORES28.020.899/0001-23
AGROPECUÁRIA FUKUROZAKI LTDA33.336.421/0001-47
MCKINSEY AMP; COMPANY INCDO BRASIL CONS. LTDA44.074.367/0001-25
LUIZ GUSHIKEN489.118.798-00
PT DIRETÓRIOS REGIONAL SÃO PAULO50.866.821/0001-83
DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA59.941.682/0001-80
OXFORT CONSTRUÇÕES SA61.192.308/0001-70
ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.69.349.017/0001-55
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA840.274.527-04
MANOEL MARCHETTIIND E COM LTDA84.148.436/0005-46
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOSB44.311.648-04
Agência - Sufixo CNPJ
SBC Bank Brasil S.A. - Banco INTERNACIONAL CORPORATIVA
0454SAO PAULO-SP
3.963.217.477,00
Informações Adicionais: A CONSTRUTORA OAS S/A possui um faturamento médio mensal cadastrado de R$ 329 528 925 00 sendo suas
ZT^T^TC°ntafC°rreme °4540443622' P°rém também «Pintou movimentação nas contas 045400?4750, onde de uma forma em geral a maior parte dos valores foram recebidos da própria empresa.
A empresa apresenta como diretores:
1 -ALEXANDRE LOUZADA TOURINHO, Nâocorrentista.
2 - DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO, correntista com movimentação incompatível.
A empresa CONSTRUTORA OAS S/A foi citada na operação Lava Jato. Analisando a movimentação da empresa nós Chamaram atençãoalgumas transações envolvendo empresas de consultoria, onde não se identificou o motivo dessas transações. Verificamos que os sócic^Jsao pessoas politicamente expostas além de possuir processos criminais. suuc^
A empresa JD ASSESSORIÂ E CONSULTORIA LTDA(não correntista), que possui como sócios JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (nãocorrentista), condenado devido participação no esquema do mensalão, e LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (não correntistal rerPhPu riaempresa CONSTRUTORA OAS S/A o valor de R$450.480,00. Segue lançamentos: correnUsta), recebeu da
DPF DPF DPP DPP02/02/2009 28.155,00 D
02/03/2009 28.155,00 D
01/04/2009 28.155,00 D
30/04/2009 28.155,00 D
29/05/2009 28.155,00 D
03/08/2009 28.155,00 D
01/09/2009 28.155,00 D
01/10/2009 28.155,00 D
03/11/2009 28.155,00 0
01/12/2009 28.155,00 D
01/03/2010 28.155,00 D
31/03/2010 28.155,00 D
03/05/2010 28.155,00 D
01/06/2010 28.155,00 D
01/07/2010 28.155,00 D
02/08/2010 28.155,00 D
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Banco 1 Agencia 1506 Conta 140490 JD ASSESSORIÂ E CONSULTORIA LTDA 03008230000195
A empresa AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (não correntista), que possui como sócios LUIZ GUSHIKEN (não correntista) ex-
SrrÍ^^TsVgL ^^^^(l*°">' <«*»> «° «-"" CONSTRUTORA OAS
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31/03/2009 28.155,00 D
03/11/2009 28.155,00 D
01/03/2010 28.155,00 D
30/03/2010 28.155,00 D
30/04/2010 28.155,00 D
30/06/2010 28.155,00 D
30/07/2010 28.155,00 D
30/08/2010 28.155,00 D
30/09/2010 28.155,00 D
05/04/2011 32.771,40 D
05/05/2011 32.771,38 D
06/06/2011 32.771,40 D
05/07/2011 32.771,40 D
04/08/201132.771,40 D
02/09/2011 32.771,40 D
05/10/2011 32.771,40 D
10/11/2011 35.163,71 D
05/12/2011 35.163,71 D
05/01/2012 35.163,71 D
03/02/2012 35.163,71 D
05/03/2012 35.163,71 D
05/04/2012 35.163,71 D
Banco 1 Agencia 929 Conta 325139 AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08859379000100
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A empresa LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA (não correntista), que possui como sócios LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA (não
correntista), ex diretor de política monetária do Banco Central o qual foi acusado de suspeita de sonegação fiscal/evasão de divisas, e LACAN
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (não correntista), recebeu da empresa CONSTRUTORA OAS S/A Ovalor de
R$539.637,50. Segue lançamentos:
DPF28/01/2010 70.387,50 D
16/03/2010 70.387,50 D
Banco 409 Agencia 499 Conta 1137060 LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA 0483784
09/04/2010 70.387,50 D
05/05/2010 70.387,50 D
14/06/2010 70.387,50 D
05/07/2010 93.850,00 D
10/08/2010 93.850,00 D
Banco 341 Agencia 8499 Conta 88923 LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA 04837848000120
■ DPF : -
DPF
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Em 2010 a empresa realizou diversas doações para candidatos/partidos políticos, no total de aproximadamente 50 milhões de reais sendo as
mais expressivas as listadas abaixo:
23/04/2009 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251
05/04/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251
05/05/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251
12/05/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251
09/06/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3323 Conta 1300148 PARTIDO DOS TRABALHADORES 50866821000183
14/06/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251
18/06/2010 500.000,00 D Banco 104 Agencia 542 Conta 8542 PARTIDO DOS TRABALHADORES 28020899000123
23/06/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 2863 Conta 1011308 DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL 1633890000131
01/07/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3423 Conta 190357 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 59941682000180
02/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3423 Conta 190357 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 59941682000180
02/08/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 563 Conta 359702 ELEIÇÃO 2010 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL S 12191192000140
02/08/2010 500.000,00 D Banco 104 Agencia 1374 Conta 130003 ELEIÇÃO 2010 ALOIZIO MERCADANTE OLIVA G012181719000155
03/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3423 Conta 193364 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 59941682000180
05/08/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 717 Conta 1313134 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACION 12101096000163 ,,
05/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 1518 Conta 209970 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO 12200121000166
06/08/2010 1.00Q.000.00 D Banco 1 Agencia 4870 Conta 2010135 ELEIÇÃO 2010 JAQUES WAGNER GOVERNADOR 12174245000114
09/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 4500 Conta 1317 ELEIÇÃO 2010 GLEISI HELENA HOFFMANN SENA 12179554000187
11/08/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 717 Conta 1313134 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACION 12101096000163
11/08/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 304 Conta 627615 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRORJ DISTR112191576000162
11/08/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 304 Conta 627599 ELEIÇÃO 2010 MÁRCIO JOÃO DE ANDRADE FORT 12168445000164
13/08/2010 1.500.000,00 D Banco 341 Agencia 198 Conta 535718 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 3653474000120
18/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 676213000138
18/08/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 717 Conta 1313134 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACION 12101096000163
18/08/2010 500.000,00 D Banco 104 Agencia 668 Conta 21420 ELEIÇÃO 2010 EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA S 12168991000103
19/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 4020103 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 1421697000137
25/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3323 Conta 149292 PARTIDO DOS TRABALHADORES 50866821000183
25/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRSILEI 676213000138
26/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 4020103 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETÓRIO 1421697000137
Ot/09/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850500 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP NACION 12181907000183
01/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 4870 Conta2010135 ELEIÇÃO 2010 JAQUES WAGNER GOVERNADOR 12174245000114
01/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE676213000138
01/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850454 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP DISTRI 12154857000145
08/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 676213000138
09/09/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 1321331 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE 676262000251
15/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI676213000138
15/09/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 563 Conta 359702 ELEIÇÃO 2010 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL S 12191192000140
22/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 676213000138
29/08/2010 1.500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 1321331 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE 676262000251
30/09/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 1321331 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACI 676262000251
Página: 5/17
30/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 1518 Conta 209970 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO 1220012100016630/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACI 67626200025101/10/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850454 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP DISTRI 1215485700014518/10/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850500 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FIN SP NAC 1218190700018321/10/2010 500.000.00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 67621300013821/10/2010 850.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850500 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP NACION 12181907000183
!t,SanÇnn°™ tra"s,fçães e™°^° Partidos políticos nos chama atenção o fato da OAS ter recebido em 06/07/2010 um cheque no valor deR$250.000,00 emitido pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, banco 001, agencia 0010, conta 5101071637. TjFF
DPf DPF DPF 'TRANSAÇÕES A CRÉDITO
DPF TíPPTRANSAÇÕES VALOR DAS TRANSAÇÕES QUANTIDADE DE TRANSAÇÕESCAMBIO R$684.528,68 18
COBERTURA SDO DEVEDOR R$8.435.099,52 5
CRED OP SWAP R$1.632,46 1
CREDITO TED R$724.676.031,54 362
DEP CHEQUE R$624.175,65 102
DEP DINHEIRO R$11.678,62 91
DESBLOQUEIO JUDICIAL R$24.855,44 4
DEVOL RECURSO DISP R$20.720,21 10 r^nr
DEVOLUÇÃO DOC R$43.264,05 30
DISPONIB COMO DINHEIRO R$394.973,92 13 r\QC __»..ESTORNO R$20.109,43 16
OUTROS CRÉDITOS R$13.536.415,49 8
RES T(T PUB COMPROMIS R$68.000.527,82 1
RESG PAP RENDA CDB-RDB R$341.195.877,55 41
RESULTADO OPER SWAP R$35.963,13 4
TED MESMA TITULARIDADE R$476.380.200,00 453
TRANSF DA CTA CORRENTE R$169.260.900,00 22
TRANSFDACTAINVESTIMR$171.019.591,1133TRANSF INTERNA R$7.122.961,44 18
TRANSFER P-DOC R$124.692,00 77
Total Geral R$1.981.614.198,06 1309
DPF DPF DPF DPFAmostra Transagpf ^
Envolvidos Lava Jato
DPF DPF DPF npp17/07/2013 TRANSF CONNECT BANK 120.002,00 C
Banco 399 Ag 0198 Conta 01982150200 IPOJUCAN FORTUNATO B FERNANDES 19758065653
1/2010 TED DIFERENTE TITULAR 580.519,67 C
:o 356 Ag 0731 Conta 001727001 CONSÓRCIO CONPAR 08968718000188
26/06/2013 CREDITO TED 52.183,73 C
Banco 033 AG 3731 Conta 130004194 CONSÓRCIO CONPAR 08968718000188
DPF DPF DPF DPf DPFTeds mesma titularidade:
02/01/2013 CREDITO TED 68.000.000,00 C
Banco 341 Agencia 0910 Conta 0000000115799 CONSTRUTORA OAS S/A 14310577003049
08/05/2009 TED MESMA TITULARIDADE 13.371.000,00 C
19/06/2009 TED MESMA TITULARIDADE 13.429.000,00 C
15/10/2009 TED MESMA TITULARIDADE 16.973.000,00 C
29/12/2009 TED MESMA TITULARIDADE 15.800.000,00 C
06/01/2010 TED MESMA TITULARIDADE 10.000.000,00 C
28/05/2010 TED MESMA TITULARIDADE 20.078.000,00 C
24/06/2010 TED MESMA TITULARIDADE 15.000.000,00 C
22/09/2010 TED MESMA TITULARIDADE 16.301.200,00 C
04/01/2011 TED MESMA TITULARIDADE 10.000.000,00 C02/07/2012 CREDITO TED 18.248.600,00 C
05/07/2013 CREDITO TED 22.351.500,00 C
27/12/2013 CREDITO TED 20.000.000,00 C
Banco 237 Agencia 2372 Conta 0000001748270 CONSTRUTORA OAS LTDA 14310577003049
08/06/2011 TED MESMA TITULARIDADE 23.412.500,00 C
28/12/2011 TED MESMA TITULARIDADE 40.000.000,00 C
Banco 033 Agencia 2239 Conta 0000130000031 CONSTRUTORA OAS LTDA 14310577003049
DPF DPF27/12/2013 CREDITO TED 30.000.000,00 C
Banco 104 Agencia 1652 Conta 0030000005013 CONSTRUTORA OAS SA 14310577003049
DPF DPf DPf DPfTRANSAÇÕES/^O
TRANSAÇÕES VALOR DAS TRANSAÇÕES QUANTIDADE TRANSAÇÕES
Página: 6/17
DPF
«PF
DPF
AGUA/LUZ/TELEFONE R$684.239,31 17
APL PAP RENDA CDB-RDB R$183.818.900,00 21
APL TIT PRIV COMPROMIS R$67.998.568,36 1
APLIC RF REC TRANSITO R$143,442.000,00 4
BLOQUEIO JUDICIAL R$91.255,365
CAMBIO FINANC R$612.135,37 3
CAMBIO IMPORT R$2.996.758,04 35
CAMBIO OUTRS OP R$2.486.134,29 36
COBERTURA SDO DEV Cl R$8.435.099,52 5
COMPROMISSOS DIVERSOS R$6.482.782,93 8
CONTAS/CARNES R$13.913.492,11 75
DEBITO OPERAÇÃO SWAP R$2.105.663,91 5
DUPL/TIT/BLOQ R$7.491.004,56 88
EMISSÃO DE TED R$27.100.086,495
EMISSÃO DOC COMPE R$222.186,61 10
ENCARGOS/JUROS/MORA R$279.242,42 87
ESTORNOS R$23.834,09 6
IMPOSTOS(INSS, IPVA, IPTU, ISS) R$30.502.299,94 84
ORDEM DE PAGAMENTO R$23.036,70 5
OUT. DÉBITOS C.INVEST. R$17.038.883,59 2
OUTROS DÉBITOS R$1.168.324,03 8
PAGTO FORNECEDOR R$207.100.194,17 976
PAGTO SALÁRIOS R$391.253.062,15 227
PARCELA FINANC EMPREST R$2.711.750,34 24
PARCELA FINANC FINAME R$506.890,40 40
REEMB DESPESAS R$50.184,90 34
TARIFAS R$119.725,61 1022
TRANSF P/ CTA CORRENTE R$171.043.213,24 35
TRANSF P/ CTA INVESTIM R$169.260.900,00 22
TRANSF TITUL DlSP t R$522.641.431,27 132
Total Geral R$1.981.603.279,70 3022
DPFCitados na Operação Lava Jato:
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF DPF08/09/2010 140.775,00
Banco 341 Agencia 355 Conta 827551 RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA CNPJ 822732500011
31/05/2010 226.337,61
Banco 237 Agencia 3121 conta 207446 ALDEMAR MORAES FILHO CPF 11405783591
31/05/2010 736.715,68
Banco 341 Agencia 3001 Conta 53200 CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHAE 11307013520
DPF DPF DPF21/10/2009 317.572,07
Banco 237 Agencia 3395 Conta 1777696 ENGEVIX ENGENHARIA SC LTDA 00103582000131
10/12/2010 225.240,00 D
Banco 1 Agencia 3340 Conta 137200 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA 356213000150
rransações Pagamento FornecedorDPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
03/07/2009 171.227,18 D
Banco 356 Agencia 689 Conta 17095096 PROUDFOOT CONSULTING SERVIÇOS DE CONSULT 826632700011107/08/2009 77.157,34 D
Banco41 Agencia 335 Conta 602899107 INTERQUADRAM INFORMÁTICA LTDA 358940050001901/08/2009 459.028,09 D
Banco 104 Agencia 1816 Conta 7424 ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA 693490170001555/10/2009 16.865.107,33 D
Banco 237 Agencia 2372 Conta 1739360 COTIA VITORIA SERVIÇOS E COMER 182622900014205/11/2009 399.825,00 D
Banco 409 Agencia 96 Conta 1133774 AGROPECUÁRIA FUKUROZAKI LTDA 3333642100014722/12/2009 317.138,08 D
Banco 1 Agencia 3420 Conta 173002 MANOEL MARCHETTIIND E COM LTDA 84148436000546
02/03/2010 750.800,00 D
Banco 237 Agencia 1785 Conta 238163 LVA LOGÍSTICA DE VALOR AGREGAD 75950300001378/06/2010 469.250,00 D
Banco 409 Agencia 240 Conta 1032012 AVP CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 6043804000154
7/07/2010 783.425,44 D
Banco 341 Agencia 445 Conta 8550 MCKINSEY COMPANY INC DO BRASIL CONSULT 440743670001254/09/2010 164.372,50 D
Banco 1 Agencia 3413 Conta 238139 LEONARDO HENRIQUE M DE OLIVEIR 89630650001443/12/2010 1.079.275,00 D
Banco 341 Agencia 8059 Conta 104508 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA 5279268000128
3/12/2010 375.400,00 D
lanço 1 Agencia4428 Conta 93050 TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA 10237638000102
1/08/2009 8.657.426,78 D
lanço 1 Agencia 3455 Conta 33839 LINHA AMARELA SA 974211000125
9/09/2010 1.573.678,00 D
Banco 237 Agencia 2872 Conta 51802 OXFORT CONSTRUÇÕES SA 61192308000170
4/03/2011 13.303.000,00 D
Banco 1 Agencia 3307 Conta 1234560 NORTE ENERGIA SA 12300288000107
4/07/2011 2.275.510,57 D
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
QPF
DPF
DPF
05
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
Página: 7/17
DPP
Banco 237 Agencia 426 Conta 1908022 NOVA ADVISORS CONSULTORIA EM N 12841824000173 DPF29/07/2011 1.000.000,00 D
Banco 745 Agencia 1 Conta 4902947 JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO 7810563572
26/08/2011 436.511,63 D
Banco 44 Agencia 1 Conta 11181601 COMPANHIA IBATIBA DE ASSESSORI 11903560000172
10/02/2012 649.049,25 D Banco 33 Agencia 4397 Conta 130009321 ZGB CONSULTORIA E GESTÃO EMPRE 1046385000018018/04/2012 1.582.022,00 D
Banco 1 Agencia 2881 Conta 4002059 EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO A 5085845000140
DPF DPF DPF
DPF
DPf
DPfO cliente DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO e engenheiro sendo diretor da Construtora OAS SA, possuindo renda cadastrada de
R$50.000,00, tendo como co-titular RENATA COELHO PUPO que possui renda cadastrada de R$3.250,00. O cliente apresentou algumastransações expressivas conforme demonstrado abaixo:
DPF DPF DPF07/01/2015 CREDITO TED 639.524,00 C
CONSTRUTORA OAS S.A. CNPJ: 14310577000104 Banco: 341 Agencia: 910 Conta:91099
21/01/2015 EMISSÃO DE TED 8.500,00 D
Mesma Titularidade, Banco 237 Agencia: 2381 Conta: 83828
19/02/2015 EMISSÃO DE TED 19.500,00 D
Mesma titularidade Banco 341 Agencia: 9722 Conta: 9132 DPF
19/02/2015 EMISSÃO DE TED 10,500,00 D
REGINA CÉLIA COELHO CPF: 18487306837 Banco 104 Agencia: 2869 Conta: 13000229922
DPF DPF DPF
17/03/2015 PAGTO C/CHEQUE 001191 109.855,73 D
Nominal a MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL
23/03/2015 CH COMPENSADO 002001 266.000,00 D
Nominal a ALTO DA COLINA VERDE EMP E PARTICIPAÇÕES LTDADPF
27/03/2015 CH COMPENSADO 002005 8.000,00 D
27/03/2015 CH COMPENSADO 002003 19.800,00 D
Nominal a ADF ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA
DPF
DPF
DPf
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
Ocorrências:
IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoas politicamente expostas ou pessoas de relacionamento próximo, não
justificada por eventos econômicos; Banco Central do Brasil - Carta-Circular n° 3 542 art 1o
DPF
DPF DPF DPF DPF
-BPP ■©PF2 - L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.
2DPF DPf DPF DPF
Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. 13.427.330/0001-00 Titular
Instituição urrLocal Ur
Data Valor em R$,_
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.SAO BERNARDO DO CAMPO-SP 1/4/2011 35.177.093,00
Informações Adicionais: O valor de R$ 35.177.093,99, corresponde ao aplicado em fundos no período de 04/2011 a 05/2015. Empresa é
cliente desde 03/2011, cadastrada com natureza jurídica de Soe. Empresária Ltda., com atividade de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSiCQÇÕES E FESTAS, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref: 03/2015). Possui como
sócios: - LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor
de R$ 3.753,36; - PAULO TARCISO OKAMOTTO (02%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor
de R$ 6.636,09.
- Mercado de Fundos de Investimento
I - Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação
patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Instrução CVM n° 301
de 16/04/1999.
DPF I DPF DPF DPF
DPF DPF DPF2.2
Relacionados r»PP
L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ
13.427.330/0001-00
Tipo do Envolvimento
Titular
Instituição | Local | Data Valor Prêmio R$ | Valor em Operação R$
Página: 8/17
BB Corretora de Seguros e Administradora de
Bens S.A.
SAO BERNARDO DO CAMPO-
SP1/4/2011 0,00
Cb5.000,00
Informações Adicionais: O valorde R$ 5.000,00, corresponde ao aplicado em BRASILPREV no perfodo de 04/2011 a 05/2015. Empresa é
cliente desde 03/2011. cadastrada com natureza jurídica de Soe. Empresária Ltda., com atividade de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOÇÕES E FESTAS, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref: 03/2015). Possui como
sócios: - LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor
de R$ 3.753,36; - PAULO TARCISO OKAMOTTO (02%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor
de R$ 6.636,09.
Ocorrências:
SUSEP-445-Art.13-ll-c) propostas ou operações incompatíveis com o perfil socioeconômico, capacidade financeira ou ocupação profissional
do cliente, beneficiário, terceiros, e outras partes relacionadas; Susep-Circular n° 445 de 2/7/2012. - ••
DFF
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FLEXBR TECNOLOGIA LTDA
DEMARCHI SOLUÇÕES ALIMENTAÇÃO
COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA
INSTITUTO VOTO
L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.
CONSTRUTORA OAS LTDA
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
IBERDROLA BRASIL S.A
MARCELA ASSIS DE OLIVEIRA QUILICI
ELEIÇÃO 2012 MARCOS CLÁUDIO LULA DA SILVA VEREADOR
CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA
LURIAN CORDEIRO LULA DA SILVA
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
HELICÓPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS
RICARDO BATISTA AMARAL
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
SANDRO LUÍS LULA DA SILVA
LOJAS AMERICANAS S/A
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANE
LUlS CLÁUDIO LULA DA SILVA
UTC ENGENHARIA S.A.
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
NESTLÉ BRASIL LTDA.
DPF
CPF/CNPJ
01.098.905/0001-09
01.166.372/0001-55
01.370.013/0001-15
02.387.241/0001-60
02.731.894/0001-15
057.666.528-28
06.100.833/0001-00
070.680.938-68
07.211.747/0001-38
07.623.232/0001-45
09.067.735/0001-07
09.408.074/0001-36
11.140.147/0001-01
12.070.370/0001-84
12.293.218/0001-60
13.427.330/0001-00
14.310.577/0030-49
15.102.288/0001-82
15.295.139/0001-87
157.020.198-65
16.058.911/0001-00
16.622.166/0001-80
172.355.658-02
17.262.213/0001-94
17.262.213/0103-19
20.367.629/0001-81
229.068.786-34
27.197.888/0001-50
296.539.278-50
33.014.556/0001-96
33.412.792/0001-60
33.412.792/0035-00
33.938.119/0001-69
339.744.178-18
44.023.661/0001-08
60.316.817/0001-03
60.409.075/0001-52
DPF
Tipo do Envolvimento
Depositante
Depositante
Depositante
Depositante
Outros
Outros
Depositante
Gerente / Diretor
Depositante
Depositante
Outros
Outros
Outros
Outros
Depositante
Titular
Depositante
Depositante
Depositante
Outros
Outros
Oepositante
Outros
Depositante
Depositante
Depositante
Outros
Depositante
Outros
Depositante
Depositante
Depositante
Depositante
Outros
Depositante
Depositante
Depositante
Página: 9/17
INPOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. TJPF 60.452.752/0001-15 Depositante TJPF
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. 61.522.512/0001-02 Depositante
TETRA PAK LTDA 61.528.030/0001-60 Depositante
PIRELLI LTDA. 61.593.232/0001-95 Depositante
BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A. 62.073.200/0001-21 Depositante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS 62.360.268/0001-91 Depositante
-sw-CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 73.410.326/0001-60 Depositante
PAULO TARCISO OKAMOTTO 767.248.248-34 Gerente / Diretor
TERRA NETWORKS BRASIL S/A 91.088.328/0001-67 Depositante
Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Data Valor em R$
Banco do Brasil S.A. SAO PAULO-SP IPIRANGA-SP - 0301 130000 1/4/2011 52.333.636,17
Informações Adicionais: Os valores de R$ 27.064.400,64 e R$ 25.269.235,53, correspondem respectivamente aos créditos e débitos
movimentados no período de 04/2011 a 05/2015.
DPr DPF DPF DPFEmpresa é cliente desde 03/2011, cadastrada com natureza jurídica de Soe. Empresária Ltda., com atividade de SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOÇÕES E FESTAS, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref:
DPF OPF HPPPossui como sócios:
- LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor de R$
3.753,36;
- PAULO TARCISO OKAMOTTO (02%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor de R$ 6 636 09
DPF DPF DPFConta Analisada ^W
AG 0301 C/C 130.000 _. _ _
DPF DPF DPF DPFMovimentação total a CRÉDITO no período foi de R$27.064.400,64, consistindoTED (R$18.330 65f,§7) DPFORPAG EXTERIOR (R$ 5.727.954,17)
TRANSFERÊNCIA (R$ 1.752.126,57) nnr
DEPÓSITO EM CHEQUE COMPE (R$ 903.053,94)
RECEBIMENTO FORNECEDORES (R$350.113,99)
DEPÓSITO ONLINE (R$ 500,00)
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Abaixo destacamos alguns depositantes/emitentes identificados:
- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A - R$ 2.849.837,93
- ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - R$ 1.573.225,64
- CONSTRUTORA OAS S.A.- R$ 1.447.578,52
- CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S/A - R$ 1.152,599,32
-CERVEJARIA PETROPOLIS S/A-R$ 899.161,68
- CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA - R$ 857,709,12
- BANK OF AMÉRICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. - R$ 817.599,32
- TERRA NETWORKS BRASIL S A - R$ 750.994,54
-CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - R$ 648.359,25
- TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. - R$ 631.908,46
- HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS - R$ 464.115,10
- INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA - R$ 450.132,41
- PIRELLI LTDA. - R$ 441.095,00
-ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - R$ 429.498,09
- IBERDROLA BRASIL S.A - R$ 415.818,00
- LOJAS AMERICANAS S.A. - R$ 409.211,28
- QUIP S.A (construção de embarcações grande porte) - R$ 378.209,00
- MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA - R$ 375.000,00
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - R$ 358.059,88
- UTC ENGENHARIAS A- R$ 357.621,12
- NESTLE BRASIL LTDA - R$ 356.599,37
- ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - R$ 337.599,30
- CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A - R$ 337.185,66
-TETRA PAK LTDA- R$ 337.185,63
- CAMARGO CORRÊA S A - R$ 337.185,63
- DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA- R$ 327.164,42
- LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - R$ 293.205,00
- GDF SUEZ ENERGY LATIN AMÉRICA PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 226.178,50
- VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A POLÍTICA LTDA - R$ 223.850,00
- INSTITUTO VOTO- R$ 223.850,00
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS - R$ 200.000,00
Emitente / País - Orpag exterior:
- BUREAU CONSULTING DE CONFERENCIANTE/ EUA - R$ 802.640,15
- BTG PACTUAL US CAPITAL CORP. / EUA - R$ 351.633,28
ENDESA S.A. / ESPANHA - R$ 349.543,70
-CONSTRUTORA OAS LTDA/ EUA- R$ 342.777,77
TV AZTECA S A DE C V / MÉXICO - R$ 322.889,37
1/CENTRO DE FORMACION Y ESTÚDIOS EN / EUA- R$ 317,204,04
CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE / EUA - R$ 315.565,86
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