Densa

JUCESP PROTOCOLO0 .228.340/19-6

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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

CNPJ no 62.464.904/0001 -25NIRE Ro 35.300.022.181

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DERSA -

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE

JANEIRO DE 2019. Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove,

às 14:00 horas, na sede social da Companhia à Rua laia n. 126, 9o andar, ltaim Bebi.

nesta Capital do Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de

São Paulo - JUCESP sob o NIRE n. 35300022181 , conforme Edital de Convocação.

publicado no "Diário Oficial do Estado" - Caderno Empresarial, bem como no jornal

Agora SP nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2019, em primeira convocação,

reuniram-se os acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 62.464.904/0001-25, em Assembleia Geral Extraordinária.

Iniciada a reunião foram registradas as presenças do Senhor Jogo Germano

Bõttcher Filho, Presidente do Conselho de Administração, da Senhora Cristiane

Vieira Batista de Nazaré - Procuradora do Estado de Sáo Paulo e representante do

acionista maioritário, a Fazenda do Estado de São Paulol e da Senhora Milena

Melíssa Gomes Saraiva, Secretária Executiva do Colegiado. Verificada, pelas

assinaturas lançadas no "Livro Presença de Acionistas", a existência de número

legal e declarando abertos os trabalhos, na forma do que preceitua o parágrafo 2',

artigo 5o, do Estatuto Social da Companhia, assumiu a Presidência da Mesa o

Senhor Jogo Germano Bõttcher Filho. Presidente do Conselho de Administração,

que saudou a todos e convidou a Senhora Milena Melissa Gomes Saraiva, para

servir como Secretária da Mesa. Em ato contínuo o Presidente da Mesa procedeu à

leitura do Edital de Convocação, assim redigido: "DERSA - DESENVOLVIMENTO

FIODOVIÁRIO S.A. C.N.P.J. 62.464.904/0001-25 - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os Senhores

Acíonistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. a reunirem-se em

Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2019, às

14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia à Rua laia n. 126, 9' andar,

?s'.?Íf:;z="gm.pm. : 'http:/7www.dersa.sp.gov.br

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ltaim Bibe. nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DO DIA: (a) Ratificação da eleição do Senhor Milton Roberto

Persoli como membro do Conselho de Administraçãol (b) Eleição de membros e

presidente para o Conselho de Administração. São Paulo, 09 de janeiro de 2019.

Jogo Germano Bõttcher Filho - Presidente do Conselho de Administração.'.

Terminada a leitura, a Secretária da Mesa esclareceu que a pauta da Assembleia

Geral Extraordinária foi submetida à apreciação do Conselho de Defesa dos

Capitais do Estado - CODEC, tendo sido exarado o PARECER CODEC N.o

031/2019 de 30 de janeiro de 2019 - PROCESSO S.F. N.o 12091-30596/2019, que

orienta o voto do acionista Fazenda do Estado de São Paulo. Estando satisfeitas as

formalidades legais, o Presidente da Mesa passou a palavra à Senhora Procuradora

do Estado, representante da Fazenda do Estado de São Paulo, único acionista

presente, a qual, ante o Parecer do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -

CODEC n.o 031/2019, deliberou acerca do item "a" da Ordem do Dia, ratificar, por

unanimidade, a eleição como membro do Conselho de Administração, do Senhor

MILTON ROBERTO PERSOLI, brasileiro, viúvo, engenheiro de operação, portador

da Cédula de Identidade RG n. 9.557.801-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.

043.058.288-98, residente e domiciliado à Rua Doutor Jesuíno Maciel n. 1 .682, apto

1 1 , Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 0461 5-004, posto que em conformidade com o

Parecer CODEC n' 004/2019 e com parágrafo primeiro do Artigo 8' do Estatuto

Social da Companhia. O Presidente da Mesa fez consignar que o referido

Conselheiro foi eleito na 808a Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

realizada em 9 de janeiro de 2019, devidamente registrada na Junta Comercial do

Estado de São Paulo - Jucesp sob o n. 55.198/19-3, em sessão de 24 de janeiro de

2019. A representante do acionista maioritário registrou que o Conselheiro eleito

deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social e que a investidura no

cargo de Conselheiro deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e

procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato

de posse pela Companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as

orientações do CODEC, nos termos da Deliberação CODEC no 001/201 8, publicada

ilWH$u::GE - OI 2 \..,./) http:/7www.dersa.com.br

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no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, e conforme deliberado nas

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. No que

se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual

aplicável. O Presidente da Mesa fez consignar que o Conselheiro eleito declara em

documento próprio, anexo à presente, cuja cópia fica arquivada na sede social da

Companhia na pasta do Processo Interno n. 64550/2017, não estar incurso em

nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade empresarial

e que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes

da Companhia, bem como não tem, nem representa, interesses conflitantes com os

da Companhia, na forma dos incisos l e ll do $ 3' do artigo 147 da Lei n'

6.404/1976. Em continuidade, ao deliberar acerca do item "b" da Ordem do Dia.

foram eleitos, por unanimidade, como membros do Conselho de Administração:

Senhor JAIME ALVES DE FREITAS. brasileiro, casado, servidor público

aposentado, portador da Cédula de Identidade RG n. 891 .486-9 SSP/PR, inscrito no

CPF/MF sob o n. 233.308.809-53, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQS 1 08,

bloco F, apto 203, CEP 70347-060, como Presidente do Conselho de Administração

l Senhor ADEMAR BUENO

DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador

da Cédula de Identidade RG n. 22.250.516-3, inscrito no CPF/MF sob o n.

127.746.048-50, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, à

Av. Universitário n. 585, Alphaville, CEP: 06542-089, como Membro do Conselho de

Administração l Senhor ÂNGELO

LUIZ MOREIRA GROSSI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de

Identidade RG n. MG-5.738.129 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 013.277.496-

88, residente e domiciliado na Capital do Estado de Minas Gerais à Avenida

Deputado Cristovam Chiaradía n. 395, apto 1101, bairro Buritís, CEP: 30575-815,

como Membro do Conselho de Administração

Lama Hossu Git ranal Senhor ANTONIO CLARET DE OLIVEIRA. brasileiro. casado.

engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. M.499.890 SSP/MG, inscrito no

CPF/MF sob o n. 258.073.586-00, residente e domicíliado na Capital do Estado deDesenvolvimento Rodoviário S..Rua laia, 1 26 - ltaim BibeCEP 04542-906 - Sáo Paulo - STel. (1 1) 3702-8000

GE-o1 3 \ ,T http:/7www.densa.com.br

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Minas Gerais à Rua Xingu n. 376, apto 401, bairro Santa Lúcia, CEP 30360-690,

como Membro do Conselho de Administração ern substityjção a Senhora CadaDgnlinauetçeslai Senhor SERGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO. brasileiro.

solteiro, maior, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG n. 4.346.736-6 RJ,

inscrito no CPF/MF sob o n. 929.010.857-68, residente e domiciliado na Cidade e

Estado do Rio de Janeiro à Rua Almirante Guilhem n. 332, Bairro do Leblon, CEP:

22440-000 como Membro do Conselho de Administração em substituição ao Senhor

Anexa!)çlre..A!!u!. Perrorli; e Senhor PAULO JOSÉ GALLI. brasileiro. casado.

tecnólogo em gestão estratégica das organizações, portador da Cédula deIdentidade RG n. 13.605.523 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 024.563.658-79,

residente e domíciliado na Cidade de Jundiaí/SP à Av. Tasso Pinheiro n. 1.455,

Bairro Chácara Terra Nova, CEP 13210-045, como Membro do Conselho de

Administração . As

indicações contaram com a competente autorização governamental, e a

conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários. inclusive aqueles

previstos na Lei Federal n. 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e

Aconselhamento, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social (Processo S.F. n'

12091-30596/2019 12091-250133/2018), que trata da verificação do processo de

indicação de membros para o Conselho de Administração da Companhia, na forma

prevista na Deliberação CODEC n. O1/2017. Os Conselheiros ora eleitos declaram

em documento próprio anexo à presente, cuja cópia fica arquivada na sede social da

Companhia na pasta do Processo Interno n. 64550/2017, náo estarem incursos em

nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade

empresarial e que não ocupam cargos em sociedades que possam serconsideradas concorrentes da Companhia, bem como não tem, nem representam,

interesses conflitantes com os da Companhia, na forma dos incisos l e ll do $ 3' do

artigo 147 da Lei no 6.404/1 976. Os Conselheiros ora eleitos exercerão suas funções

nos termos do Estatuto Social, com mandato unificado com o dos demais A

investidura no cargo de Conselheiro deverá obedecer aos requisitos, impedimentos

e procedimentos previstos na normatizaçáo vigente, o que deve ser verificado no atoDesenvolvimento Rodoviário S..Rua laia. 126 - ltaim BibiCEP 04542-906 - São Paulo - STel. (1 1) 3702-8000

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da posse pela Companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as

orientações do CODEC, nos termos da Deliberação CODEC n.o 001/201 8, publicada

no Diário Oficial do Estado de 30 de março de 2018, conforme deliberado nasAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 201 8. No que se refere

à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Por

fim, foi deliberada a destituição do Senhor JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS

SANTOS como Membro do Conselho de Administração da Companhia. Face as

deliberações anteriores o Conselho de Administração da Companhia passará a ser

composto pelos seguintes membros: Jaime Alves de Frestas como Presidente do

Conselho de Administração; Milton Roberto Persoli, José Eduardo de Barros

Poyares, Heloisa Mana de Salles Penteado e Proença, Ademar Bueno da Silva

Júnior, Angelo Luiz Moreira Grossi, Antõnio Claret de Oliveira, Paulo JoséGalli e Sergio Henrique Sá Leitão Filho como Membros do Conselho deAdministração. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

presente assembleia, da qual eu, Milena Melissa Gomes Saraiva, lavrei a presente

ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa e doConselho de Administração, Senhor Jogo Germano Bõttcher Filho e pelos acionistas

presentes. O presente extrato foi extraído da ata original transcrita no Livro Próprio

da Sociedade que serve ao registro das "Atas das Assembleias Gerais n. 07"

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o n. 24413

em sessão de 25/09/2008.

São Paulo, 31 de janeiro de 2019

Confere com original

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gMelena essa Gomes Saraiva

íêcretária da Mesa

Desenvolvimento Rodoviário S.Rua laia. 1 26 - ltaim BibiCEP 04542-906 - São Paulo - STel. (1 1) 3702-8000http://www .dersa .com .brGE - OI 5