SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES ... · ian - informaÇÕes anuais data-base -...

93828986000173013854

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008

Divulgação Externa

Legislação Societária

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUSADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVMCEMEPE INVESTIMENTOS SA2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

[email protected]

- - 5029-181211

SAO PAULO SP04344-902

JABAQUARAAV. ENG. ARMANDO DE ARRUDA, 707, 9º. ANDAR

ALCIDÉA MARGARETH TRANCOZO

BANCO ITAU S/A

2252-1234

-

- - 2252-1234

RIO DE JANEIRO

CENTROPRAÇA TIRADENTES 10 SALA 304 PARTE

SAMUEL PAPELBAUM

4 - BAIRRO OU DISTRITO3 - ENDEREÇO COMPLETO

20060-070

021

6 - MUNICÍPIO

9 - TELEFONE

15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

RJ

- 2252-1234 021

1 - NOME

RJ

15 - E-MAIL

- 13 - FAX12 - FAX

- 14 - FAX

10 - TELEX - 9 - TELEFONE

- 8 - TELEFONE

2252-12347 - TELEFONE

216 - DDD

RIO DE JANEIRO20060-070

CENTRO2 - BAIRRO OU DISTRITO

PRAÇA TIRADENTES 10 SALA 304 PARTE1 - ENDEREÇO COMPLETO

21

333001632216 - NIRE

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

COMPANHIA MARCOPOLO DE PARTICIPAÇÕES5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

01.02 - SEDE

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

11 - DDD

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

5 - CEP

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES2 - CARGO

16 - FAX13 - DDD

8 - DDD

17 - E-MAIL

7 - UF

14 - FAX

7 - SITE

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA18 - NOME

ATENDIMENTO NA EMPRESA

19 - CONTATO

20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO

22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF

25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX

- - - 33 - FAX32 - FAX31 - FAX30 - DDD

34 - E-MAIL

8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM01/03/1991 28/06/1991

Pág: 111/11/2010 14:36:35



IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS


01385-4 CEMEPE INVESTIMENTOS SA 93.828.986/0001-731 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ



Data-Base - 31/12/2008

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE

01 - -

02 - -

03 - -

04 - -

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

NÃO

019.645.777-72

[email protected]

272.471.477-68MARIO VIEIRA LOPES

BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES S/C

20060-070 RIO DE JANEIRO

- - 21

21 2252-1234 - -

CENTROPRAÇA TIRADENTES 10 SALA 304 PARTE

SAMUEL PAPELBAUM

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - CEP

7 - DDD

12 - DDD2252-123413 - FAX

8 - TELEFONE

5 - MUNICÍPIO

9 - TELEFONE

14 - FAX 15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEX

RJ6 - UF

3 - BAIRRO OU DISTRITO

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO01/01/20095 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL31/12/2008

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO31/12/2009

00536-3

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

BVBAAL

X BVES BVPP BVRG

BVPR BVRJ

X BOVESPA

BVST

Bolsa

3990 - Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

Operacional

BVMESB

3 - TIPO DE SITUAÇÃO

1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL01/01/2008

6 - CÓDIGO CVM

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

SIM

16 - E-MAIL

17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

HOLDING

Pág: 211/11/2010 14:36:35




01385-4 CEMEPE INVESTIMENTOS SA 93.828.986/0001-73

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ




Data-Base - 31/12/2008

06/02/2009

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

Privada Nacional

1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

AçõesX

Debêntures Simples

Partes Beneficiárias

Bônus de Subscrição

Ações Resgatáveis

Debêntures Conversíveis em Ações

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

22/05/2009

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

14/04/2009

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Certificado de Investimento Coletivo (CIC)

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Notas Promissórias (NP)

BDR

Outros

DESCRIÇÃO

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES

1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF

01 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RJ

02 DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA SP

03 JORNAL DO COMMÉRCIO RJ

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA1 - DATA

29/05/2009

311/11/2010 14:36:35 Pág:

4 - DATA









02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 5 - PRAZO DO MANDATO

DA ELEIÇÃO

6 - CÓDIGO TIPO DO 9 - FUNÇÃO

ADMINISTRADOR *

Data-Base - 31/12/2008

7 - ELEITO P/CONTROLADOR

8 - CARGO/FUNÇÃO

01 LEO EDUARDO DA COSTA HIME 244.761.457-87 06/05/2009 AGO/2012 2 Presidente do Conselho de AdministraçãoSIM 20

02 SAMUEL PAPELBAUM 019.645.777-72 06/05/2009 AGO/2012 3 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest.SIM 35

03 HAROLDO ZAGO 206.982.758-53 06/05/2009 AGO/2012 1 Diretor19

04 ANTONIO MARCOS DE MORAES BARROS 002.278.388-15 06/05/2009 AGO/2012 2 Vice Presidente Cons. de AdministraçãoSIM 21

Pág: 411/11/2010 14:36:36

* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;

2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Legislação Societária DATA-BASE - 31/12/2008


02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

11/11/2010 14:36:38 Pág: 5

Nome : Leo Eduardo da Costa Hime Data Nascimento: 06/12/1951 Faculdade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Formação Acadêmica : Estatístico Curso de Extensão: Mestrado em Finanças - PUC /RJ. Experiência Profissional : Superintendente Econômico da Cia Internacional de Seguros , Assessor de Planejamento da Casa Masson S.A. , Superintendente de Planejamento da Sul América Seguros, Diretor do Banco Arbi S/A. De 10/2001 até a presente data, Administrador da Enguia Gen Ce Ltda. Nome : Samuel Papelbaum Data Nascimento: 25/02/1943 Faculdade: Escola Nacional de Química - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Formação Acadêmica : Engenheiro Experiência Profissional : 1966/67 Cia Química Industrial de Laminados – FORMIPLAC como Engenheiro Assistente do Setor de Engenharia e Desenvolvimento de Novos Projetos. 1968/78 Crefisul Imobiliário, exercendo as funções de : Assistente Técnico , Gerente financeiro, Gerente Geral e Diretor Executivo. Em 1978/1983 Arbi Comércio Repres. e Empreend. Ltda cargo de Diretor Adjunto. Entre 1987/1998, Diretor da Arbi Rio Incorporações Imobiliárias S/A. Nome : Haroldo Zago Data Nascimento: 10/10/1945 Faculdade: Faculdade de Administração e Estatística Paes de Barros - São Paulo - SP. Formação Acadêmica : Administrador de Empresas Experiência Profissional : Em 1976/87 Banco Crefisul S.A. na área de planejamento fiscal como Diretor da Área . Nome: Antônio Marcos de Moraes Barros Data Nascimento: 07/09/1941 Faculdade: Fundação Getúlio Vargas - São Paulo - SP. Formação Acadêmica: Administrador de Empresas Experiência Profissional: 1974/1983 Eluma S/A - Ind. e Comércio Ltda.- Cargos: Diretor Gerente, Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com o Mercado; de 1981/1983 Laminação Nacional de Metais S/A - Cargo Diretor Vice-Presidente; de 1980/l982 Sindicato das Ind. de Cond. Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado de São Paulo; de 1980/1993 Centro das Indústrias do Est. São Paulo -Membro do Conselho Fiscal; 1980/1994 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Membro da Diretoria Executiva; 1985/1986 Governo Federal-Ministério da Indústria e do Comércio - Secretário Geral Adjunto; De 04/1987 a 07/1992 DFV Automação e Robótica S/A. - Diretor



02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

11/11/2010 14:36:38 Pág: 6

Superintendente; De 11/1987 a 03/1995 D.F. Vasconcellos S/A - OMAP - Presidente; De 03/1990 a presente data - Cia. Brasileira de Cartuchos – Diretor-Presidente.



IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Legislação Societária


Data-Base - 31/12/2008




03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

AGO 1.134 0 NÃO NÃO

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

30/04/20098 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

4.544.544

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

100,009.188.947

TOTAL

4.644.403

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

ORDINÁRIAS

49,46

10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL

50,54

PREFERENCIAIS

13 - PERCENTUAL12 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUALSIM

9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL1 - CLASSE

Pág: 711/11/2010 14:36:38









Data-Base - 31/12/2008

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES

3 - CPF/CNPJ

11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE

13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF

14 - CONTROLADOR(Unidades) (Unidades) (Unidades)

15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS(Unidades)

001 CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA. 02.280.176-0001/70 BRASILEIRA RJ

3.523.863 77,54 1.695.424 36,50 5.219.287 56,80 SIM10/07/2001

002 ARBI RIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 28.280.576-0001/79 BRASILEIRA RJ

400.437 8,81 2.499.535 53,82 2.899.972 31,56 NÃO31/07/2004

004 CBC - CIA. BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57.494.031-0001/63 BRASILEIRA SP

495.792 10,91 216.990 4,67 712.782 7,76 NÃO26/04/2001

997 AÇÕES EM TESOURARIA

0 0,00 0 0,00 0 0,00

998 OUTROS

124.452 2,74 232.454 5,01 356.906 3,88

999 TOTAL

4.544.544 100,00 4.644.403 100,00 9.188.947 100,00

Pág: 811/11/2010 14:36:38









03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

Data-Base - 31/12/2008

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA.

1 - ITEM

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - %

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%

3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE 5 - UF

001

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

10/07/2001

1 - ITEM

COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)

001001

10.819.722 59,95 0 0,00 10.819.722 59,95

05.903.835-0001/75 BRITÂNICACHARLES LIMITED

001002

7.229.121 40,05 0 0,00 7.229.121 40,05

31.552.169-0001/88 BRASILEIRA RJBSB PARTICIPACOES LTDA

31/12/2007

001999

18.048.843 100,00 0 0,00 18.048.843 100,00

TOTAL

Pág: 911/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


BSB PARTICIPACOES LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001002


31/12/2007

1 - ITEM


001002001

477 86,89 0 0,00 477 86,89

05.721.598-0001/21 BRITANICACELAD0N LIMITED

001002002

36 6,56 0 0,00 36 6,56

731.111.047-53 BRASILEIRA SPRAHMA RAQUEL BENASAYAG BIRMANN

001002003

30 5,46 0 0,00 30 5,46

631.584.770-68 BRASILEIRA RJTHAIS NEVES BIRMANN

001002004

6 1,09 0 0,00 6 1,09

OUTROS

001002999

549 100,00 0 0,00 549 100,00

TOTAL

Pág: 1011/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


ARBI RIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002


31/07/2004

1 - ITEM


002002

43.952.915 98,20 0 0,00 43.952.915 98,20

02.280.176-0001/70 BRASILEIRA RJCEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA

10/07/2001

002003

808.978 1,80 0 0,00 808.978 1,80

OUTRAS

002999

44.761.893 100,00 0 0,00 44.761.893 100,00

TOTAL

Pág: 1111/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002


10/07/2001

1 - ITEM


002002001

10.819.722 59,95 0 0,00 10.819.722 59,95

05.903.835-0001/75 BRITÂNICACHARLES LIMITED

002002002

7.229.121 40,05 0 0,00 7.229.121 40,05

31.552.169-0001/88 BRASILEIRA RJBSB PARTICIPACOES LTDA

31/12/2007

002002999

18.048.843 100,00 0 0,00 18.048.843 100,00

TOTAL

Pág: 1211/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


BSB PARTICIPACOES LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002002


31/12/2007

1 - ITEM


002002002001

477 86,89 0 0,00 477 86,89

05.721.598-0001/21 BRITANICACELADON LIMITED

002002002002

36 6,56 0 0,00 36 6,56

731.111.047-53 BRASILEIRA SPRAHMA RAQUEL BENASAYAG BIRMANN

002002002003

30 5,46 0 0,00 30 5,46

631.584.770-68 BRASILEIRA RJTHAIS NEVES BIRMANN

002002002004

6 1,09 0 0,00 6 1,09

OUTRAS

002002002999

549 100,00 0 0,00 549 100,00

TOTAL

Pág: 1311/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


CBC - CIA. BRASILEIRA DE CARTUCHOS

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004


26/04/2001

1 - ITEM


004001

762.048 70,00 439.104 45,84 1.201.152 58,69

35.759.208-0001/73 BRASILEIRA RJDFV PARTICIPACOES LTDA

30/04/2008

004002

20.464 1,87 171.962 17,96 192.426 9,41

OUTROS

004004

0 0,00 244.153 25,49 244.153 11,93

04.948.318-0001/50 BRASILEIRA RJEMPRESA DE COMUNICAÇÃO CALMARIA LTDA

22/02/2002

004005

306.128 28,13 102.591 10,71 408.719 19,97

06.050.073-0001/74 BRASILEIRA RJPCDI PARTIC. EM NEG. E ADMIN. LTDA

01/10/2004

004999

1.088.640 100,00 957.810 100,00 2.046.450 100,00

TOTAL

Pág: 1411/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


DFV PARTICIPACOES LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004001


30/04/2008

1 - ITEM


004001001

168.303 23,94 0 0,00 168.303 23,94

27.533.223-0001/70 BRASILEIRA RJDBB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

08/04/2008

004001003

57.341 8,15 0 0,00 57.341 8,15

05.876.564-0001/06 PANAMENHABROOKMONT TRADING CORPORATION

004001004

415.954 59,16 0 0,00 415.954 59,16

06.050.073-0001/74 BRASILEIRA RJPCDI PARTICIPAÇÕES EM NEG. E ADMIN. LTDA

01/10/2004

004001005

61.543 8,75 0 0,00 61.543 8,75

04.948.318-0001/50 BRASILEIRA RJEMPRESA DE COMUNICAÇÃO CALMARIA LTDA

22/02/2002

004001999

703.141 100,00 0 0,00 703.141 100,00

TOTAL

Pág: 1511/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


DBB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004001001


08/04/2008

1 - ITEM


004001001001

30.542.460 48,61 0 0,00 30.542.460 48,61

05.903.835-0001/75 BRITANICACHARLES LIMITED

004001001002

32.271.872 51,38 0 0,00 32.271.872 51,38

28.847.606-0001/86 BRASILEIRA RJARBI COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

30/06/2008

004001001003

321 0,01 0 0,00 321 0,01

OUTRAS

004001001999

62.814.653 100,00 0 0,00 62.814.653 100,00

TOTAL

Pág: 1611/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


ARBI COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004001001002


30/06/2008

1 - ITEM


004001001002001

53.886.084 99,99 0 0,00 53.886.084 99,99

05.903.835-0001/75 BRITANICACHARLES LIMITED

004001001002004

1 0,01 0 0,00 1 0,01

OUTRAS

004001001002999

53.886.085 100,00 0 0,00 53.886.085 100,00

TOTAL

Pág: 1711/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


PCDI PARTICIPAÇÕES EM NEG. E ADMIN. LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004001004


01/10/2004

1 - ITEM


004001004001

7.865.640 99,99 0 0,00 7.865.640 99,99


004001004002

100 0,01 0 0,00 100 0,01

OUTRAS

004001004999

7.865.740 100,00 0 0,00 7.865.740 100,00

TOTAL

Pág: 1811/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


EMPRESA DE COMUNICAÇÃO CALMARIA LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004001005


22/02/2002

1 - ITEM


004001005001

9.999 99,99 0 0,00 9.999 99,99

06.050.073-0001/74 BRASILEIRA RJPCDI PARTIC. EM NEG. E ADMIN. LTDA

01/10/2004

004001005002

1 0,01 0 0,00 1 0,01

OUTRAS

004001005999

10.000 100,00 0 0,00 10.000 100,00

TOTAL

Pág: 1911/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


PCDI PARTIC. EM NEG. E ADMIN. LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004001005001


01/10/2004

1 - ITEM


004001005001001

7.865.640 99,99 0 0,00 7.865.640 99,99


004001005001002

100 0,01 0 0,00 100 0,01

OUTRAS

004001005001999

7.865.740 100,00 0 0,00 7.865.740 100,00

TOTAL

Pág: 2011/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


EMPRESA DE COMUNICAÇÃO CALMARIA LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004004


22/02/2002

1 - ITEM


004004001

9.999 99,99 0 0,00 9.999 99,99

06.050.073-0001/74 BRASILEIRA RJPCDI PART. EM NEG. E ADMIN. LTDA

01/10/2004

004004002

1 0,01 0 0,00 1 0,01

OUTRAS

004004999

10.000 100,00 0 0,00 10.000 100,00

TOTAL

Pág: 2111/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


PCDI PART. EM NEG. E ADMIN. LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004004001


01/10/2004

1 - ITEM


004004001001

7.865.640 99,99 0 0,00 7.865.640 99,99


004004001002

100 0,01 0 0,00 100 0,01

OUTRAS

004004001999

7.865.740 100,00 0 0,00 7.865.740 100,00

TOTAL

Pág: 2211/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


PCDI PARTIC. EM NEG. E ADMIN. LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004005


01/10/2004

1 - ITEM


004005001

7.865.640 99,99 0 0,00 7.865.640 99,99


01/10/2004

004005002

100 0,01 0 0,00 100 0,01

OUTRAS

004005999

7.865.740 100,00 0 0,00 7.865.740 100,00

TOTAL

Pág: 2311/11/2010 14:36:39










Data-Base - 31/12/2008


BROOKMONT TRADING CORPORATION

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004005001


01/10/2004

1 - ITEM


Pág: 2411/11/2010 14:36:39

CEMEPE INVESTIMENTOS SA 93.828.986/0001-7301385-4








04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração: 30/04/2008

2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA

OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL

(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

(Unidades)

7 - SUBSCRITO

(Reais Mil)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2008

01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 4.544.544 11.647 11.647

02 PREFERENCIAIS ESCRITURAL 4.644.403 11.903 11.903

03 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 0

04 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 0

05 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 0

06 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 0

07 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 0

08 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 0

09 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 0

10 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 0

11 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 0

99 TOTAIS 9.188.947 23.550 23.550

11/11/2010 14:36:39 Pág: 25

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS





1 - CÓDIGO CVM

01385-4

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA DA

ALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

CEMEPE INVESTIMENTOS SA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

(Unidades)

8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO

(Reais)

93.828.986/0001-73

3 - CNPJ



Data-Base - 31/12/2008

05/08/199701 23.550 12.662 Subscrição Pública 8.040.329 0,0015748100

11/11/2010 14:36:39 Pág: 26

93.828.986/0001-73CEMEPE INVESTIMENTOS SA01385-4

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES








04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO

1- ITEM 2 - ESPÉCIE

(Unidades)

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

1 - QUANTIDADE

(Unidades)

22.000.000

2 - VALOR

(Reais Mil)

0

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO

30/04/2008

3 - CLASSEAUTORIZADAS À EMISSÃO

Data-Base - 31/12/2008

01 ORDINÁRIAS 11.000.000

02 PREFERENCIAIS 11.000.000

11/11/2010 14:36:40 Pág: 27

93.828.986/0001-73



CEMEPE INVESTIMENTOS SA01385-4






06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

1 - ITEM 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITALSOCIAL

2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO AVOTO

8 - TAG ALONG %DA AÇÃO

9 - PRIORIDADENO REEMBOLSODE CAPITAL

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO

Data-Base - 31/12/2008

14 - CUMULA-TIVO

15 - PRIORITÁ-RIO

16 - CALCULADO SOBRE12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO

17 - OBSERVAÇÃO

01 ORDINÁRIA 49,46 NÃO PLENO 0,00

0,00 0,00000

02 PREFERENCIAL 50,54 NÃO NÃO 0,00 SIM

NÃO MÍNIMO NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO25,00 0,00000

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

30/04/2009 25,00

11/11/2010 14:36:40 Pág: 28

93.828.986/0001-73CEMEPE INVESTIMENTOS SA01385-4








07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

31/12/2008

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO

(Reais Mil)

7 - VALOR DO PENÚL-

(Reais Mil)

8 - VALOR DO ANTEPE-

(Reais Mil)

SIM

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2007

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2006

EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE

ANUAL

NO LUCRO ADMINISTRADORES

10

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2008

01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0

02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 0 0 0

03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 0 0 0

04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 0

05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0

06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 0 0 0

07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 0

08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 0

09 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 1.336 255 317

11/11/2010 14:36:40 Pág: 29





1 - CÓDIGO CVM

01385-4

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ



93.828.986/0001-73

3 - CNPJ



4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DAINVESTIDA

6 - % PATRIMÔNIOLÍQUIDO DA INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.SOCIAL

Data-Base - 31/12/2008

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.SOCIAL

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMOEXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL

(Unidades)

(Unidades) (Unidades)

01 STAM PARTICIPACOES LTDA 06.911.527/0001-54 FECHADA CONTROLADA 50,67 0,01

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2008 177

01/01/2007 31/12/2007 177 01/01/2006 31/12/2006 177

01/01/2008

11/11/2010 14:36:40 Pág: 30



09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

11/11/2010 14:36:41 Pág: 31

A companhia foi criada em 01 de Março de 1991, com a denominação de Companhia Marcopolo de Participações, mediante a versão de parcela cindida da Marcopolo S/A Carrocerias e Ônibus, com o objetivo de administrar, entre outros ativos, as participações na Marvin Investimentos S/A, Banco Arbi S/A. Em 30 de Abril de 1993 a companhia trocou sua denominação social para Cemepe Investimentos S/A . Em 15 de agosto de 1997 a empresa adquiriu cotas da BSB Participações LTDA ,empresa integrante do consórcio vencedor da licitação para exploração de serviços de telefonia móvel celular de São Paulo-Banda B, representado pela BCP S/A. Tal medida marcou uma nova fase para a empresa, que esperava, a partir desse novo enfoque empresarial, proporcionar a seus acionistas um retorno do investimento efetuado na CEMEPE, através da participação na atrativa área de telefonia. A BCP S/A, porém, apresentou, ao longo do tempo, um histórico de prejuízos em virtude dos encargos financeiros decorrentes do seu auto endividamento, e geração de caixa insuficiente para arcar com esses encargos. Em 14 de novembro de 2003 a BSB Participações Ltda, alienou as ações que detinha na BCP S/A, operação realizada no âmbito da transferência do controle acionário da BCP para a América Móvil S/A de C.V. A Cemepe não possui quadro de funcionários, utilizando outrossim a estrutura da Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda, tendo em vista o desenvolvimento de suas atividades operacionais.



09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

11/11/2010 14:36:42 Pág: 32

1- Introdução:

Por ser uma empresa “holding”, o desempenho da CEMEPE depende dos resultados

obtidos pelas empresas nas quais participa.

Durante o ano de 2008, a empresa manteve como foco a administração do seu passivo

tributário, decorrente da adesão ao Parcelamento Especial Federal – PAES, mantendo

equacionado seu nível de endividamento.

2 – STAM Participações Ltda: Em 31 de dezembro de 2003, os quotistas da BSB Participações Ltda deliberaram sobre a cisão

parcial da empresa, com versão de parte de seu patrimônio para a constituição da STAM

Participações Ltda.

A cisão teve como fundamento o atendimento ao interesse de sócios, entre eles a Cemepe

Investimentos S/A, de não continuar investindo no setor de telefonia móvel celular, tendo em vista

os prejuízos sofridos em decorrência dos investimentos indiretos na BCP S/A.

Foi portanto proposta a cisão parcial, com a separação proporcional dos ativos de interesse da

CEMEPE Investimentos S/A e outros sócios, na razão de 29,07% do patrimônio líquido da BSB

Participações Ltda equivalente ao percentual de participação detido pelos sócios divergentes.

A CEMEPE Investimentos S/A passou, dessa forma a deter investimento na STAM Participações

Ltda, no percentual de 50,67%, equivalente à proporção entre o antigo percentual detido na BSB e a

parcela cindida de seu patrimônio líquido.





1 - CÓDIGO CVM

01385-4

10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS



93.828.986/0001-73

3 - CNPJ



3 - % RECEITA LÍQUIDA

Data-Base - 31/12/2008

01 EMPRESA HOLDING 100,00

11/11/2010 14:36:42 Pág: 33



11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

11/11/2010 14:36:43 Pág: 34

Não se aplica – Empresa Holding.



17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

11/11/2010 14:36:44 Pág: 35

Transações com partes relacionadas: A empresa possui em 31 de dezembro de 2008, saldo decorrente de aportes efetuados pelo acionista majoritário, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, no valor de MR$ 3.742.



18.01 - ESTATUTO SOCIAL

11/11/2010 14:36:45 Pág: 36

ESTATUTO SOCIAL

CEMEPE INVESTIMENTOS S/A

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º- CEMEPE - INVESTIMENTOS S.A., é uma sociedade anônima de capital autorizado, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º- A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sito Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070, podendo, por ato da Diretoria, instalar ou suprimir filiais, agências, escritórios ou outros estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º- A sociedade tem por objeto a participação em outras sociedades como quotista ou acionista; a administração de recursos próprios e de terceiros; e a prestação de serviços, inclusive de assessoria técnica, financeira e administrativa. Artigo 4º- O prazo de duração da sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e realizado é de R$ 23.550.366,68 (vinte e três milhões, quinhentos e cinqüenta mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), dividido em 9.188.947 (nove milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete) ações, sendo 4.544.544 (quatro milhões, quinhentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e quatro) ações ordinárias escriturais, e 4.644.403 (quatro milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil, quatrocentas e três) ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal, ficando a Sociedade autorizada a aumentá-lo até o limite de 22.000.000 ações, sendo 11.000.000 ações ordinárias e 11.000.000 ações preferenciais. PARÁGRAFO 1º - A totalidade das ações da Companhia tem a forma Escritural e são mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, na instituição que o Conselho de Administração designar, sem emissão de certificados. PARÁGRAFO 2º - As ações são indivisíveis perante a sociedade. Artigo 6º- Dentro do limite do capital autorizado, poderá a Sociedade, mediante deliberação do Conselho de Administração, aumentar o Capital Social, independentemente de reforma estatutária, podendo ser emitidas tanto ações ordinárias como preferenciais, sem guardar proporção entre as mesmas ou entre classes de ações por ventura existentes. Artigo 7º- O direito de preferência para subscrição, pelos antigos acionistas, de ações, debêntures conversíveis em ações, e bônus de subscrição, colocados nas condições da lei, poderá ser concedido ou não por deliberação da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração. Artigo 8º- Cada ação ordinária escritural dá direito a um voto nas deliberações sociais. Artigo 9º- Às ações preferenciais não terão direito a voto sendo-lhes assegurada prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na proporção de sua participação




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no capital social, na hipótese de dissolução da Sociedade. PARÁGRAFO ÚNICO – As ações preferenciais terão participação nos lucros distribuídos, bem como nos aumentos de capital decorrentes de correção monetária e de capitalização de reservas e lucros, em igualdade de condições com as ações ordinárias. Artigo 10 - O aumento de capital observado o limite legal, poderá ser efetuado, sem guardar a proporcionalidade entre as ações, desde que realizado mediante: a) aumento do número de ações ordinárias existente; b) aumento do número de ações preferenciais existentes; c) criação de novas classe de ações preferenciais, e d) aumento de uma classe ou mais de ações preferenciais. Artigo 11- Na hipótese de aumento de capital mediante subscrição de ações, o Conselho de Administração estabelecerá as condições de emissão, inclusive o preço e prazo de integralização. PARÁGRAFO ÚNICO - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá emitir bônus de subscrição para que sejam alienados, ou atribuídos como vantagem adicional aos subscritores do capital, ou de títulos de emissão da sociedade, observado o disposto no Capítulo VI da Lei nº 6.404/76. Artigo 12- A Assembléia Geral poderá facultar aos acionistas a conversão de ações ordinárias em preferenciais, na proporção das ações possuídas, bem como o cancelamento de ações ordinárias ou preferenciais, observando-se no caso das ações preferenciais remanescentes, o limite de 2/3 do total das ações emitidas. Artigo 13 - Observado o disposto no parágrafo 3º do Artigo 168 da Lei nº 6.404/76, poderá a Sociedade outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à própria Sociedade ou à sociedade sob seu controle, de acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral. Artigo 14 - A Assembléia Geral poderá criar fundo destinado ao resgate das ações preferenciais e deliberar sobre a aplicação da mencionada reserva determinando as condições e o modo de proceder a operação. Artigo 15 – O resgate, se não abranger todas as ações preferenciais, só mediante sorteio poderá realizar-se. Artigo 16 - O resgate não poderá efetuar-se por preço inferior ao valor da cotação em bolsa das ações preferenciais seis meses antes da Assembléia que deliberou sobre a operação, e nunca por preço inferior ao valor do capital próprio de cada ação preferencial. CAPÍTULO III - ASSEMBLÉIA GERAL - Artigo 17 - A Assembléia Geral, com a competência prevista em lei, reúne-se ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 18 - A Assembléia Geral será convocada mediante anúncios publicados na imprensa de acordo com as determinações legais, sendo seus trabalhos instalados e dirigidos por mesa composta por um presidente e um secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 19 - Uma vez publicado o anúncio da primeira convocação da Assembléia Geral, ficarão suspensas as transferências ou conversões de ações, que em qualquer hipótese não poderá ser por período superior a 15 (quinze)




11/11/2010 14:36:45 Pág: 38

dias. CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO - Artigo 20 - A administração da Companhia incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. PARÁGRAFO 1º - Os administradores são dispensados da prestação de caução e sua investidura no cargo se dará mediante assinatura de termos de posse no livro próprio, quando serão prestadas as declarações exigidas em lei. PARÁGRAFO 2º - Compete à Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Integra a remuneração, a participação nos lucros referidos no Artigo 32. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo, então, ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição. PARÁGRAFO 3º - Os administradores farão jus a treze (13) remunerações por ano, cabendo ao Conselho de Administração promover sua distribuição. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Artigo 21 - O Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral, é composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, acionistas residentes no país, sendo um deles seu Presidente. PARÁGRAFO 1º - O Conselho de Administração elegerá dentre seus membros, o Presidente. PARÁGRAFO 2º - Nos impedimentos eventuais do Presidente, este designará o Conselheiro que presidirá o Conselho. No caso de vacância do cargo de Presidente, os Conselheiros remanescentes nomearão um Conselheiro para seu substituto. PARÁGRAFO 3º - No caso de vacância do cargo de Conselheiro, será convocada a Assembléia Geral para eleição do Conselheiro, se o número de membros remanescentes for inferior a três. PARÁGRAFO 4º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente. PARÁGRAFO 5º - As reuniões serão instaladas com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração deliberando-se igualmente pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente do Conselho, o voto de qualidade. Artigo 22 - Compete ao Conselho de Administração, além das faculdades estabelecidas em lei: a) Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; b) Eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições, tanto individuais como da Diretoria, observando o que a respeito dispuser o Estatuto e a legislação aplicável; c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; d) Convocar a Assembléia Geral quando julgar oportuno e quando se fizer necessário para atendimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis; e) Manifestar-se sobre Relatório da Administração e as contas da Diretoria; f) Estabelecer remuneração individual dos administradores, observados os limites fixados pela Assembléia Geral; g)Escolher e destituir auditores independentes; h)Deliberar sobre aumento de capital mediante emissão de ações e de bônus de subscrição, até o limite do capital autorizado,




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estabelecendo as condições de emissão, o preço e o prazo de integralização; i) Determinar, nos termos em que autorizado pela Assembléia Geral e observado o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 59 da Lei nº 6.404/76, as regras e condições para a emissão de debêntures, bem como alterar, prorrogar e/ou repactuar tais regras e condições; j) Deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeitos de cancelamento, permanência em tesouraria e/ou alienação, autorizando previamente a Diretoria, quando uma destas modalidades for de interesse e conveniência da Companhia; l) Declarar dividendo à conta de lucros acumulados ou de reservas existentes no último balanço anual, semestral, ou mensal; m) Decidir sobre casos omissos neste Estatuto. Artigo 23 - A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) membros, residentes no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração. PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos de vacância do cargo de Diretor, o Conselho de Administração elegerá o substituto, que completará o prazo de gestão do substituído. Artigo 24 - Os diretores terão os poderes e as atribuições conferidos pelo presente Estatuto, pelo Conselho de Administração e pela legislação aplicável. Artigo 25 - Compete aos Diretores a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros. PARÁGRAFO 1º - Para terem validade os atos praticados pela Diretoria deverão contar com a assinatura de 02 (dois) Diretores. PARÁGRAFO 2º- A Diretoria poderá constituir e nomear gerentes, procuradores e prepostos, para prática isoladamente ou não, os atos que especificar em instrumento de mandato, inclusive para alienar, onerar, permutar ou ceder bens imóveis da sociedade, bem como prestar fianças ou avais, quando o interesse da sociedade o exigir, devendo estar especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado. PARÁGRAFO 3º - Compete aos Diretores a prática dos atos e a gestão das áreas fixadas pelo Conselho de Administração. Artigo 26 - A Diretoria tem plenos poderes, independentemente de autorização ou ratificação da Assembléia Geral, para celebrar contratos e/ou emitir cédulas de crédito junto a quaisquer estabelecimentos bancários, bem como para alienar, permutar, ceder ou gravar sob garantia hipotecária ou pignoratícia quaisquer bens móveis ou imóveis da sociedade, e ainda, prestar avais ou fianças quando o interesse da sociedade o exigir. CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL - Artigo 27 - A sociedade terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido dos acionistas, na forma da lei. Artigo 28 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. Artigo 29 - Os membros do Conselho Fiscal deverão ser residentes no País, acionistas ou não, que atendam os




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requisitos previstos em lei, e terão a competência nela disciplinada. CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS - Artigo 30- O exercício social é de (12) doze meses e termina em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Artigo 31 - Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as Demonstrações Financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes. Artigo 32 - Do lucro, após as deduções legalmente previstas, inclusive a formação da provisão de 10% para participações dos administradores, desde que o seu total não ultrapasse à sua remuneração anual, e uma vez observado o disposto no Art. 152, da Lei 6.404/76, será a seguinte a destinação do lucro líquido apurado. a) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva legal, a qual não excederá 20% do capital social; b) O saldo ficará à disposição da Assembléia Geral, a qual deliberará sobre a distribuição do dividendo que, para efeitos legais, é fixado em no mínimo 25% sobre o lucro líquido. Artigo 33 - Além do balanço geral a ser levantado no dia 31 de dezembro poderão ser levantados balanços mensais ou semestrais, podendo o Conselho de Administração declarar dividendos à conta dos lucros apurados, bem como, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas. Artigo 34 - Os dividendos serão pagos ou creditados dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata Assembléia Geral que decidir sobre a distribuição. CAPÍTULO VIII - LIQUIDAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS - Artigo 35 - A Sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembléia Geral que, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo os seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Artigo 36 - A Assembléia Geral poderá, na forma da Lei deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da sociedade.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2009

Fabiano de Moraes Goulart

Secretário

STAM PARTICIPACOES LTDA







19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20064 - 31/12/20073 - 31/12/2008

Data-Base - 31/12/2008



CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 Ativo Total 1.5211.521 1.521

1.01 Ativo Circulante 00 0

1.01.01 Disponibilidades 00 0

1.01.02 Créditos 00 0

1.01.02.01 Clientes 00 0

1.01.02.02 Créditos Diversos 00 0

1.01.03 Estoques 00 0

1.01.04 Outros 00 0

1.02 Ativo Não Circulante 1.5211.521 1.521

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.5211.521 1.521

1.02.01.01 Créditos Diversos 00 0

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 1.5211.521 1.521

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 00 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 00 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 1.5211.521 1.521

1.02.01.03 Outros 00 0

1.02.02 Ativo Permanente 00 0

1.02.02.01 Investimentos 00 0

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 00 0

1.02.02.01.02 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio 00 0

1.02.02.01.03 Participações em Controladas 00 0

1.02.02.01.04 Participações em Controladas - Ágio 00 0

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 00 0

1.02.02.02 Imobilizado 00 0

1.02.02.03 Intangível 00 0

1.02.02.04 Diferido 00 0

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19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20064 - 31/12/20073 - 31/12/2008

Data-Base - 31/12/2008



CONTROLADA/COLIGADA


2 Passivo Total 1.5211.521 1.521

2.01 Passivo Circulante 00 0

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 00 0

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 00 0

2.01.05 Dividendos a Pagar 00 0

2.01.06 Provisões 00 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.01.08 Outros 00 0

2.02 Passivo Não Circulante 00 0

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 00 0

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.02.01.02 Debêntures 00 0

2.02.01.03 Provisões 00 0

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 00 0

2.02.01.06 Outros 00 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.05 Patrimônio Líquido 1.5211.521 1.521

2.05.01 Capital Social Realizado 1.5211.521 1.521

2.05.02 Reservas de Capital 00 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 00 0

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 00 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 00 0

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão 00 0

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19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20064 -31/12/20073 -31/12/2008

Data-Base - 31/12/2008



CONTROLADA/COLIGADA


2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios 00 0

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados 00 0

2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 00 0

11/11/2010 14:36:46 Pág: 43

8 - AJUSTES DEAVALIAÇÃOPATRIMONIAL







19.09.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - RESERVAS DEREAVALIAÇÃO

4 - RESERVAS DECAPITAL

6 - RESERVAS DELUCRO

7 - LUCROS/ PREJUÍZOSACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL 9 - TOTAL PATRIMÔNIOLÍQUIDO



CONTROLADA/COLIGADA



Data-Base - 31/12/2008

5.01 Saldo Inicial 01.521 0 0 0 1.5210

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 00

5.03 Saldo Ajustado 01.521 0 0 0 1.5210

5.04 Lucro / Prejuízo do Período 00 0 0 0 00

5.05 Destinações 00 0 0 0 00

5.05.01 Dividendos 00 0 0 0 00

5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 00 0 0 0 00

5.05.03 Outras Destinações 00 0 0 0 00

5.06 Realização de Reservas de Lucros 00 0 0 0 00

5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 00 0 0 0 00

5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 00 0 0 0 00

5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 00 0 0 0 00

5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 00 0 0 0 00

5.08 Aumento/Redução do Capital Social 00 0 0 0 00

5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 00 0 0 0 00

5.10 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 00

5.11 Outras Transações de Capital 00 0 0 0 00

5.12 Outros 00 0 0 0 00

5.13 Saldo Final 01.521 0 0 0 1.5210

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CONTROLADA/COLIGADA



Data-Base - 31/12/2008

5.01 Saldo Inicial 01.521 0 0 0 1.5210


5.03 Saldo Ajustado 01.521 0 0 0 1.5210


5.05 Destinações 00 0 0 0 00

5.05.01 Dividendos 00 0 0 0 00












5.12 Outros 00 0 0 0 00

5.13 Saldo Final 01.521 0 0 0 1.5210

45Pág:11/11/2010 14:36:47
















CONTROLADA/COLIGADA



Data-Base - 31/12/2008

5.01 Saldo Inicial 01.521 0 0 0 1.5210


5.03 Saldo Ajustado 01.521 0 0 0 1.5210


5.05 Destinações 00 0 0 0 00

5.05.01 Dividendos 00 0 0 0 00












5.12 Outros 00 0 0 0 00

5.13 Saldo Final 01.521 0 0 0 1.5210

46Pág:11/11/2010 14:36:47



19.10 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

Controlada/Coligada: STAM PARTICIPACOES LTDA

11/11/2010 14:36:48 Pág: 47

Por ser uma empresa “holding”, o setor de atuação da empresa tem como parâmetro sua

capacidade de investimento, aliada às oportunidades que o mercado lhe apresenta.



19.11 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada: STAM PARTICIPACOES LTDA

11/11/2010 14:36:49 Pág: 48

A STAM Participações Ltda, foi constituída em 31/12/2003, através de cisão parcial

deliberada pelos sócios quotistas da BSB Participações Ltda, dentre eles a Cemepe

Investimentos S/A.

A empresa tem por objeto social a participação exclusiva em sociedades empresárias,

coligadas ou não, como acionista ou quotista, independente do segmento de atuação.



20.01 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

11/11/2010 14:36:49 Pág: 49

A Companhia, no esforço de prover transparência ao mercado, tratando com equidade seus

investidores, adota as seguintes práticas de Governança Corporativa:

a) respeito ao acionista quanto à forma de convocação e pauta das assembléias gerais;

b) compromisso de informar sobre possíveis acordos de acionistas;

c) responsabilidade do Conselho de Administração, composto por três membros

efetivos com mandato unificado, no sentido de fiscalizar e orientar os gestores dos

negócios da Companhia;

d) distinção entre a figura do presidente do Conselho de Administração e a do diretor

principal da companhia;

e) implantação de política para a contratação de outros serviços de seus auditores

independentes, no sentido de evitar conflitos de interesse.







ÍNDICE

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO

Data-Base - 31/12/2008



PÁGINA

01 01 IDENTIFICAÇÃO 1

01 02 SEDE 1

01 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 1

01 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 2

01 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 2

01 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2

01 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 3

01 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 3

01 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 3

01 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3

02.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 4

02 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E 5

03 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 7

03 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 8

03 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 9

04 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 25

04 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 26

04 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 27

04 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 27

06 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 28

06 04 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 28

07 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 29

07 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 29

07 03 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 30

09 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 31

09 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 32

10 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 33

11 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 34

17 01 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 35

18 01 ESTATUTO SOCIAL 36STAM PARTICIPACOES LTDA

19 06.01 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 41

19 06.02 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 42

19 10 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO 47

19 11 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 48

20 01 INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 49

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