I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA Eletrobras Eletronorte MT ... · Valores: Foco em resultados,...
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Regional de Transmissão do Mato Grosso
José Martins do PradoGerente Regional
I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA
Eletrobras Eletronorte MTGestão Pública
Foco nos Resultados
Cuiabá-MT16 a 20/04/2012
Manaus
Belém
Recife
Salvador
Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo
Pará
Amapá
Amazonas
AcreRondônia
Tocantins
Maranhão
Roraima
Cuiabá
Mato Grosso
Eletronorte
Chesf
Furnas
• 57% do TerritórioNacional
• 100% da Amazônia Legal
• 09 Estados
Estatal Federal
Economia Mista
CLT
Fundação: 20 de Junho de 1973
Ativo Total R$ 17,8 bilhões
Patrimônio
Liquido:
R$ 6,2 bilhões
Faturamento
Anual:
R$ 4,6 bilhões
Participação
no Mercado
10% de Market Share
População
Atendida:
40 Milhões de Habitantes (22%
da População Brasileira)
Área de
Atuação
Todo Território Brasileiro
Número de
Funcionários
3.725
ELETROBRAS ELETRONORTE
SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIROSISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA REDECEMAT
REDECEMAT
EMPRESAS
GERADORAS
EMPRESAS
GERADORAS
RECEITA
MANUTENÇÃO FALHA
DISPONIBILIDADE
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
ITE
AE
TE
BR
AS
NO
RT
E
JA
UR
U
EMPRESAS TRANSMISSORAS
CC
I
CC
IC
O&
M
FU
RN
AS
CC
I
ONS
OMT REDE
CEMAT
EMPRESA DISTRIBUIDORA
CPST
FURNAS
EPE
PPE
ITIQUIRA
REDE CEMAT
AGUAS PEDRA
EM
PR
ES
AS
GE
RA
DO
RA
S
CCT
CCT
CO&M
CCT
CCT
CCT CCT
CO&M
TM
E 5
00
ET
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EB
TE
LIN
HA
VE
RD
E
CC
I
CC
I
CC
I
CC
I
CC
I
CC
I
C. Magalhães
UTE CuiabáVarzeaGrande
Jauru
UHE Itiquira
UHE Ponte de Pedra
UHEGuaporé
Parecis
Brasnorte
UHEDardanelos UHE TUCURUÍ
EXTENSÃO - LINHAS DE
TRANSMISSÃO
138kV 368 Km
230kV 2.166 Km
TOTAL 2.534 Km
Nome Regional de Transmissão do Mato
Grosso
Localização Mato Grosso - Brasil
Data da Criação 04 de Junho de 1980
Potência Instalada 1.325 MVA
Receita Anual R$ 157 Milhões
População
Atendida
2,8 Milhões de Habitantes (141
Municípios)
Área de Atuação Sistema Interligado Brasileiro
Força de Trabalho 386 (211 Empregados e 175 Terceiros)
NÚMERO DE
SUBESTAÇÕES
9 Subestações
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PIETermonorte
UTERio Madeira
PortoVelho UHE
Samuel
Ariquemes
Ji-Paraná
P. Bueno
Vilhena
R. Moura
RONDÔNIA
Guajará-Mirim
Sinop
Sorriso
N. Mutum
L. R. Verde
NobresUHE Manso
210 MW
Coxipó
Rondonópolis
C. Magalhães Itumbiara
UHE Itumbiara
(FURNAS)
UHE C. Dourada
(CDSA)
GOIÁS
B. Peixe II
B. Peixe
AbunãUTE Barro
Vermelho
AC
RE
Rio Branco
2009
Jauru
UHE Jauru
3 x 38 MW
PCH A. Jauru
2 x 10 MW
Quirinópolis
Rio Verde
(Furnas)
UTE Cuiabá480MW
UHEGuapo
ré3X40M
W
UHE Itiquira2 x 30 MW2 x 48 MW
UHE P. Pedra3 x 60 MW
SE Juína
(2011)
SE
BRANSNO
RTE
( 2009)
FUTUROEXISTENTE
USINA
TÉRMICA
UHE
SUBESTAÇÕES
LT
LEGENDA
CLASSE TENSÃO
500kV
230kV
138kV
69kV
Jaru
SE
JUBA
( 2009)Barra do
Garças
Nova
Xavantina
Canarana
Querência
Alto Boa Vista
Porto Alegre
Vila Rica
PHC Paranatinga
I e II
UHE
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÕES
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
EVOLUÇÃO DA DEMANDA x SUPRIMENTO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
500 530 550
562
558 585 630726 782886 945
1009 10671183
12931412
560 560 885 93010251082
1220
1495
19402034
2312
2422 2435
143143
293348
833984
13031317
1559
17401790
18201960
2138
2612 2625
-300
200
700
1200
1700
2200
2700
DEMANDA MW CAPACIDADE TRANSM. GERAÇÃO MW
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
CONSTRUÇÃO / ELABORAÇÃO DO PLANO
1. Formulação das Estratégias
1.1 Análise da Situação / Ambiente
• Orientações Governamentais (MME/ Eletrobrás)
• Requisitos Legais (Aneel) e Sócio Ambientais
• Mercado e suas exigências
• Condições Econômicas (Interna / Externa)
• Desempenho operacional e econômico
1.2 Avaliação de cenários (interno e externo)
Oportunidades e Ameaças
Pontos Fortes e Fraquezas
1.3 Análise/ Revisão do CREDO
1.4 Análise e definição do Mapa Estratégico
Proveremos todos os meios
necessários
Processo de criação de valor
Para executar os processos estratégicos
Capaz de atender às expectativas dos acionistas
(partes interessadas)
Obter reconhecimento como empresa de excelência
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Desenvolver o portifólio de negócios
Que proporcionem experiência de satisfação aos
clientesValor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio
sustentável
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão
do crescimento
Alcançar Resultados Sustentáveis
Sustentabilidade Empresarial => equilíbrio: econômico/financeiro, ambiental e social# foco em resultados # empreendedorismo # inovação # valorização e comprometimento #
ética # transparência
Integrar e eficientizar a gestão dos
Programas Socios e ambientais
Solucionar questões
estruturais
Fin
an
ceir
aC
lien
tes
e m
erca
do
Pro
cess
os
Ap
ren
diz
ag
em
e c
resc
imen
to Capital organizacional
Liderar a execução das estratégias
Capital Tecnológico
Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar
os negócios
Capital humano
Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a
execução dos negócios
Alcançar Resultados Sustentáveis
Valor para os acionistas
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão
do crescimento
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão
do crescimento
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
CONSTRUÇÃO / ELABORAÇÃO DO PLANO
1. Formulação das Estratégias
1.5 Elaboração/ Definição das Iniciativas Estratégicas
1.6 Construção dos Indicadores Estratégicos e Definição das
METAS associadas
1.7 Divulgação / Disseminação na Empresa
Obter reconhecimento como empresa classe mundial
Aumentar a eficiência e eficácia
operacional
Desenvolver o portifólio de negócios
Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a
execução dos negócios
Valores para os Clientes: Preço, Qualidade, Acesso, Continuidade, Prazo e Negócio Sustentável
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do
crescimento
Alcançar resultados sustentáveis
Valores para os Acionistas: Geração de Caixa e Rentabilidade
Liderar a execução das estratégias
Integrar e eficientizar a gestão dos
programas sociais e ambientais
Solucionar questões
estruturais
Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar os negócios
Fin
anceira
Cliente
s e
m
erc
ado
Pro
cessos
Apre
ndiz
agem
e cre
scim
ento
Sustentabilidade Empresarial = equilíbrio econômico/financeiro, ambiental e socialValores: Foco em resultados, Empreendedorismo e inovação, Valorização e comprometimento das pessoas, Ética
e transparência
Revisão 2012
Resultados
Ações
LL, LL/PL, EVAgt, Serv.Div./Ebitda
PPNQ, ISE
MSgt, %EBITDA
IndicadoresDiretoriaExecutiva
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Painel de Controle da Diretoria Executiva
Perspectiva
BSC
Objet. Estrat.
Descrição do indicadorSigla
IndicadorUnida-de
Polari-
dade
Meta2012
Meta 2014
Meta 202
0
Financeira(4)
1 Lucro Líquido LL R$
1
Aumento de Valor Agregado((ROIC-
WACC)*Capit.Emp.)
EVAgt R$
1 Rentabilidade (LL/PL) RPL %
1Cobertura Divida
(Serviço da Dívida/Ebtida)
CD %
Clientes(2)
2 Pontos no PNQ PPNQ Pto
2Índice Sustentabilidade
Empr. (FIN + SOC + AMB)
ISE Pto
3 Market Share de G e T MS %
3EBITDA por negocio PEBITD
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
CONSTRUÇÃO / ELABORAÇÃO DO PLANO
2. Definição dos Indicadores Táticos / Operacionais
2.1 Definição dos Planos de Ação (Corporativo e Regional)
2.2 Alocação de Recursos necessários a execução do Plano
2.3 Cadastro no Sistema de Controle – SGESTOR – para
acompanhamento e gestão da sua execução
19
VISÃO & MISSÃO
METAS & OBJETIVOS
COMPROMISSOS PLANO DE METAS & OBJETIVOSFINANCEIROSCONTABEISOPERACIONAISSOCIAIS E AMBIENTAIS
PRESIDENTE
DIRETOR CDIRETOR BDIRETOR A
CORPORAÇÃO
Indicadores de Resultados
Indicadores de Processos
Indicadores de Processos
Foco: ProcessosOrientados para impactarem nos Indicadores de
Resultados
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Planos de Ação
Deliberações
-----
- Objetivos Estratégicos- Indicadores de Resultado- Fator Crítico de Sucesso- Indicador de Tendência- Iniciativas Estratégicas
+
Portal de Gestão dos DesdobramentosREGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
CONSTRUÇÃO / ELABORAÇÃO DO PLANO
3. Medição e Análise
3.1 Painéis de Bordo ou Painel de Atividades
3.2 Análise periódica de desempenho (mensal)
3.3 Realimentações / Ajustes
0 1 2 3 4 5 61
1.000
100
10.000
100.000
1.000.000
10
BENCHMARKING
NOSSO BASELINE
PROBLEMA P/
EMPRESA
PR
OB
LE
MA
P/
EM
PR
ES
A
Hierarquia Operacional dos Painéis de Controle
Nível 4 : Colaboradores
Nível 3: G2 / G3
Nível 2 : G1
Níveis Diferentes, Scorecards, Metricas e Paineis
de Controles Diferentes, mas o Foco e os
Objetivos Devem Ser os Mesmos
Nível 1 : DO
7,95%
6,52%
4,88%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
2009 2010 2011
Evolução da relação PMSO/ROPB na OGH
PMSO/ROPB
MELHOR
234,01222,09
183,24
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
2009 2010 2011
R$
.10
6
Evolução do PMSO (Custos com Pessoal, Materiais, Serviços e Outros) da OGH
PMSO
Redução de 21,7%
(2009-2011)
LIE LSE
Capabilidade Fracado Processo
Nível 0 : Diretoria Executiva
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
23
Contrato de Gestão – Instrumento que possui os indicadores dasáreas e regras de bônus e de ônus para cada unidade da DO
Processos de
Produção
DISPL
M =99,98 %
R = 99,99 %
A = 99,98 %
DST
M =93,59 %
R = 87,88 %
A = 88,72 %
DISPE
M =99,96 %
R = 88,29 %
A = 89,01 %
Processos Administrativos
IROC
M =95,00 %
R = 37,67 %
A = 88,89 %
IROI
M =95,00 %
R = 90,81 %
A =92,45 %
TGA
M =0,00 %
R = 0,00 %
A = 0,08 %
Painel de Controle e
acompanhamento dos Contratos
Consolidado Regional A
Estabelecidas 12
Atendidas 10
Indicador com
tendência ruim
02
Número de
ações para
contornar
tendência ruim
04
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Desempenho Global - DO
Meta Real. Binario Meta Real. Binario
NPAR Nª Projetos P&D com Aumento de Receita
NPRC Nª Projetos P&D com Redução de Custos Operacionais. 53 0 0 53 70,0 1
PMSO (Mil) Custo PMSO da Operação e Manutenção 78,0 71,4 1 935,6 1.003,7 0
Meta Real. Binario Meta Real. Binario
DISPGR - TU Índice de Disponibilidade da Geração - UHE Tucurui 1,000 1,064 1 1,000 1,098 1
DISPGR - SU Índice de Disponibilidade da Geração - UHE Samuel 0,992 1,072 1 0,992 1,018 1
DISPGR - CU Índice de Disponibilidade da Geração - UHE Curua-Una 1,000 1,069 1 1,000 1,091 1
PVI Parcela Variável Descontada em Transmissão – Rede Básica 0,88% 0,92% 0 0,88% 0,60% 1
DREQ Duração Equivalente Interrupção Suprimentos - Sistema AP-RR 0,26 0,23 1 3,14 1,82 1
FREQ Frequencia Equivalente Interrupção Suprimentos - Sistema AP-RR 0,75 0,37 1 8,97 8,13 1
ISCE Índice de Satisfação dos Clientes Externos 87%
IROC Índice de Realização de Orçamento de Custeio 95% 137% 1 95% 90% 0
IROI Índice de Realização de Orçamento de Investimento. 95% - 1 95% - 1
Meta Real. Binario Meta Real. Binario
CMFT Custo Médio da Força de Trabalho 0
ISC Índice de Satisfação dos Colaboradores 60%
Acumulado Indicadores Descrição
AUMENTAR RESULTADO EMPRESARIAL
Mensal
Indicadores Descrição
EFICIENTIZAR OS PROCESSOS EMPRESARIAIS
Mensal Acumulado
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO
Mensal Acumulado DescriçãoIndicadores
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Indicadores Contrato de Gestão Sistema Interligado
Média Linear do Desempenho Acum. 69%
89%
67%
78%
67%
56%
44%42%
67% 67%
78% 78%75%
44%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ORD OTT OMT OMA OAC OTP OGH
Acum. até dezembro Mês - dezembro
Dezembro 2010 2011 Var
Acum. 60,0% 69,0% 15,1%
Mês 78,0% 63,1% -19,1%
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Contrato de Gestão: Painel de Controle de Avaliação de uma Unidade Regional
Desdobramento do Planejamento Estratégico em consonância com os Critérios de Excelência da FNQ e com o TPM
Obter reconhecimento como empresa de
excelência
Desenvolver o portifólio de negócios
Valor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio sustentável
Integrar e eficientizar a gestão dos
Programas Socios e ambientais
Fin
ance
ira
Clie
nte
s e
mer
cad
oP
roce
sso
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izag
em e
cr
esci
men
to
Capital organizacional
Liderar a execução das estratégias
Capital Tecnológico
Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar os negócios
Capital humano
Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para
a execução dos negócios
Alcançar Resultados Sustentáveis
Valor para os acionistas
Aumentar a eficiência e
eficácia na gestão do crescimento
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
PE - SCORECARD
MUITO OBRIGADO!!
65-3317-7170
Regional de Transmissão do Mato Grosso
José Martins do PradoGerente Regional