Ap 87 vol 3

APENSO 87

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL ~lvisÃo DE PESQUISA. ANALISE E INFORMAÇAO - DSPAI

Caso Mensalao (# 089) Brasilia, 10 de março de 2006

Ementa: Inquérito 2245fSTF. Quebra de Sigilo Bancário.

SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. Análise da

Conta Corrente no 06002289-9, agência 0009,

mantida no Banco Rural S.A. Identificação de

Beneficiários de Recursos. CIBELE T. ROSARIO.

~ Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral d a República, Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento a solicitação de Vossa

Excelência, vimos apresentar os resultados das análises realizadas.

O exame dos documentos bancários da conta corrente no 06002289-9, agência

0009 (ag. Assembléia em BH), mantida no Banco Rural S.A, evidenciou que a firma SMP&B

Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valéno, efetuou 01 (um)

pagamento, no valor de R$ 30.000,00, a Sra. CIBELE T. ROSÁRIO, no dia 28/09/1998.

I Verifica-se que o depósito foi feito na conta corrente 016841-9, agência 00695,

Banco BEMGE, mediante solicitação por escrito feita pela SMP&B Comunicação Ltda ao Banco

~ I Rural S.A., na qual são listados diversos depósitos para diferentes beneficiários, totalizando R$

640.480,OO conforme documentação ane

Página 1 de 2

C

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÁO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÁO - DSPAI

Como forma de eliminar dúvidas quanto à identificação da beneficiária, uma vez l i que a solicitação de depósito enviada pela SMP&B Comunicação Ltda faz referência somente ao

nome e ao número da conta da mesma, não constando CPF ou RG, sugerimos a quebra de sigilo

bancário da conta corrente 016841-9, agência 00695, Banco BEMGE.

1 E o que trazemos ao conhecimento de V.Exa. I I

Respeitosamente, n - DA SILVA

ABIO OSTA OLIVEIRA PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE M O I 0 ESPECIALIZADO - SEGURANCA Divisão de Pesquisa, Análise e Infoma~ão da PRDF CPSIIPGRMPF

Anexo: 01 folha carimbada.

Página 2 de 2

BANCO RURAL SiA AG. ASSDMBLI~IA. GER&RCIA DE PJ.

Solicitamos debito em nosqa conta corrente rrr. i)60022S9-9 pelo valor de R$ 640.4S0.00 (SEISC.ENTUS E QUARENTA MIL, QUATROCmC>S E OrENI:4 RENS), prm ci-édito viu doc nns cotitns coirrntes nbNm rclncioiiudm:

PAVOBB Calo: SBltTEC SBRQ. CRHAIS LTDA BANCO: BANCO DE BOSTON (479) AGRNCL~: oniú CONTA CORRBNTB: %i172110 VALOU: . . R$ 560.480,OU i

FAVOBJE CIDO: NZICLEO BRASJLXIKO DE AYO IO CULTURAL BANCO: k!XCBJd (Ml) A G ~ N C J A : 479-3 CONTA COXRENT.6: OOllfl1285-6 VALOR: 1tS St~.~OO,OI

FA>'ORRC11>0: CIIIIILX T. KOShRIO BANCO: BBBIGB AGRWC:IA: 110695 CONTA CORKIFNTE: 016541-9 VALOR: 3O.OQO.OU 1

EDERAL ,I%\ D 1 Y I r MINISTÉRIO PÚBLICO ~ r - - - '

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇAO - DSPAI

----

Caso Mensaláo (# 090) Erasilia, 10 de março de 2006

Ementa: Inquérito 2245lSTF. Quebra de Sigilo Bancário.


Conta Corrente na 06002289-9, agência 0009,


Beneficiários de Recursos. MIGUEL ARCANJO

DA COSTA BARBOSA.

Excelentíssirno Senhor Procurador-Geral da República, Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:





Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valeno, efetuou O1 (um)

pagamento, no valor de R$ 20.000,00, ao Sr. MIGUEL ARCANJO DA COSTA BARBOSA,

no dia 29/09/19 .

@ Página 1 de 2

MINISTÉRIO P ~ B L I C O FEDERAL Qj 5 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL ~ i v i s Ã o DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

RA No 11412006 - Verifica-se que o depósito foi feito na conta corrente 24807-1, agência 0935,

Caixa Econômica Federal, mediante solicitação por escrito feita pela SMP&B Comunicação

Ltda ao Banco Rural S.A., conforme documentação anexa.

Consta que um suplente ao cargo de Deputado Estadual de Minas Gerais nas

eleições de 1994 pelo PTB e de 1998 pelo PSD chamava-se MIGUEL ARCANJO DA COSTA

BARBOSA, conforme documentos anexos obtidos nos sítios da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais e do Tribunal Superior Eleitoral.

Como forma de eliminar dúvidas quanto à identificação do beneficiário, uma vez

que a solicitação de depósito enviada pela SMP&B Comunicação Ltda faz referência somente ao

nome e ao número da conta do mesmo, não constando CPF ou RG, sugerimos a quebra de sigilo

banchio da conta corrente 24807-1, agência 0935, Caixa Econômica Federal.

É o que trazemos ao conhecimento de V.Exa.

Respeitosamente, I

Informação da PRDF forma$ào da PRDF

&A. OdVA COSTA OLIVEIRA -- - - -

PERITO CRIMMAL FEDERAL TECNICO DE APOIO E S ~ E ~ T ~ A ~ O ~ U R A N Ç A Divisão de Pesquisa, Antílise e lnfoma$áo da PRDF CPSWPGRIMPF

Anexos: 03 foihas carimbadas.

Página 2 de 2 l

BiWCO RURAL S/A nc:. A S ~ E N ~ L $ I A GBR%NCIA DE P.J.

Solicitniiios dhbito etii nosrn coiitn comente ir. ~6002289-~ pelo valor de. 20.000,QU . . L , (viiitti iiiil n?nis), ymn &dito vin doc iin cm~tu coi-ir.nk nhuirn nilncioui~tia:

. . . ...

FAVORECrJ)@: MIGUãL AKCAN-JO DA COSTA B A U R O ~ BANCO: C E . U AGBNCJA: 0935'- CONTA COHRENTE: VAI,OH: ~ P : ~ k & T f I l l MIL 11HATS ).

-- - - - -

Candidatos Mais Votados por Coligacão ou Partido para Deputado Estadual Página 1 dc 6

Assembléia Le~islativa - do Estado de Minas Gerais Resultados das Eleições em Minas

Candidatos Mais Votados por Coligaçãio ou Partido para Deputado

Eleitorado: 10.601.160 Apurados: 10.601.160 - 100,00% Abstenc;ão: 1.763.394 - 16.63% Nominais: 5.179.660 - 48,86% Legenda: 228.491 - 2,1G% I3rancos: 1.730.918 - 16,3376 Nulos: 1.698.697 - 16,02%

http:

ROMEU FERREIRA DE QUEIROL

I!:KM,4NO I3KI:IS'I'A FII,I-i0

//www.almg.gov.br/eleicoes94/Resultados/Candidatos/Partido/CG7.htm 6/2/2006

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISAO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇAO - DSPAI u) '

-- RA

a :.. '. :̂, *; 3 , ;, : ." ,,".

Caso Mensalão (# 91) Brasilia, 10 de março de 2006


SMP&B COMUNICAÇAO LTDA. Análise da



Beneficiários de Recursos. SERTEC SERVIÇOS

GERAIS LTDA, CNPJ 18.355.412/0001-00.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à solicitação de Vossa




Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valério, efetuou 01 (um)

pagamento, no valor de R$560.480,00, à empresa SERTEC SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Verifica-se que o depósito foi creditado na conta corrente 94172110,

0016, Banco de Boston, mediante solicitação por escrito feita pela SMP&B Comunicação

ao Banco

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL ,.

DIVISÃO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

Rural S.A., na qual são listados diversos depósitos para diferentes

totalizando R$640.480,00 conforme documentação anexa.

A empresa SERTEC SERVIÇOS GERAIS LTDA consta na relação de

fornecedores da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG com o CNPJ 18.355.412/0001-00,

conforme documento anexo. No sistema da Receita Federal o CNPJ 18.355.412/0001-00 refere-

se à empresa SERTEC TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA, o que leva a crer que SERTEC

SERVIÇOS GERAIS LTDA trata-se de nome fantasia. Consta no Sistema da Receita Federal

que o responsável pela SERTEC TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA é o Sr. NEURO

OLIVEIRA MARQUES, CPF 527.003.807-20. Além do Sr. Neuro, constam como sócias as

empresas estrangeiras REMDEX TRADING SIA e SERTECPAR S/A.

Em pesquisa realizada na Internet, no sítio www.tre-

es.~ov.brlDownloads~ados/Filiados/FiliadosZE54.~df, há registro do nome do Sr. NEURO

OLIVEIRA MARQUES como afiliado aos partidos PSDB - Partido da Social Democracia

Brasileira e ao PFL - Partido da Frente Liberal. Ambas as inscrições estão registradas em

CariacicalES e encontram-se sub judice. Ainda, o nome do Sr. NEURO OLIVEIRA MARQUES

aparece na Internet vinculado à empresa ADSERVIS Multiperfil LTDA, no sítio

www.dnit.gov.br/intranet/a~lweb/sis SAPE/anexos/Recurso/Recurso~edita10247 04-00 2 .~d f , e

ao Sr. JOSÉ VTCENTE FONSECA, o qual, por sua vez, teria sido beneficiado com pagamentos

efetuados pelo Sr. Marcos Valério em 1998, na campanha do Senador pelo PSDB Eduardo

Azeredo.


Resoeitosamente.

@& mdhb- Oe

Divisáo de Pesquisa, Análise e Informafáo da PRDF

@J"- COSTA OLIVEIRA

PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SECURANÇA Divisão de Pesquisa, Analise e Informaçáo da PRDF CPSIIPCRIMPF

Anexos: 32 folhas carimbadas.

Página 2 de 2

B m C O RURAL SlA ac. ASSE~IBL%JA. G E R ~ ~ N C I A DE PJ.

Solicitamos debito em nossa conta corrente nr. i)600228Y-Y pelo udor de R6 640.480.00 (SEIStXNTCrS E QUARENTA MIL, QUATROt7ENTOS E DFEWI'A IUI:.4I:í), pura ci-édito vin doc uns cotitns coirmtes Snjxo relnciotindm:

PAVOKXCII~O: SBIUBC SURV. GXIWIS LTDA BANCO: BANCO DK BOSTON (479) A G ~ ~ N C L . ~ O ~ I G CONTA CORRENTE: R4172110 VA1,Olt: R$ 560.48U,OU 1

PAVOBE CIDO: NUCLEO DHASJLRIRO DII APOIO CULTURAL BANCO: B X C E J ~ ( s ~ i ) A G ~ N C W : 443-3 CONTA COHRIINT.E; no rroizos-6 /

VALOR: as sn.onn,no

PAI'ORR CXIIO: CIIIELE T. KOSARIO BANCO: BEBIGE A C ~ NCIA: 110695 CONTA CORREPITE: 016841-9 VALOR: 30.000.00 1

Atenciosamente, - . . ..: . , 1 > .,;, Xi#.$,'. , c * . :

,_(.*zfi.,.,,n * i r ' .'.'

SM Doc:

Relatório de Fornededores por Grupo

Codigo Razao SociallNome 1.029 SBS Sociedade Brasileira de Sinalizaçóes 1.030 Sceg - Consbuções e Engenharia Ltda 1.032 Actaris Ltda. 1.033 Scrita Móveis de Escritório Ltda. 1.036 SEI -Serviços Eietriws Industriais Ltda 1.037 Sematécnica SIC Ltda 1.038 Sengel Constnições Ltda 1.040 Sercompe - Serviços de Consultoria e 1.041 Serconbel Serviços de Conservação 1.043 Semive - Serviços Gerais Ltda 1.044 Serra Azul Engenharia SIC Ltda 1.046 Sertec Serviços Gerais Ltda 1 .O48 Serve - Recursos Humanos Ltda 1.049 Serve Serviço de Vigilância Especializada 1.050 Serve Sul Ltda 1.053 Servix Engenharia SIA 1.054 Shelt Empresa de Higienização Ltda 1.055 Sideral Assistencia Tecnica Ltda 1.057 Siimaquinas e Equipamentos Ltda 1.058 Sinacon Construçóes Sinalização Ltda. 1.059 Sinalmig Sinais e Sistemas Ltda 1.060 Sinalta Propista Sinalização Segurança 1.061 Sinaltran Comércio e Representaçóes Ltda 1.062 Sinarco Engenharia Ltda 1.063 Sisinfo Consultores Associados Ltda 1.064 Sitran Sinalização de Trãnsito Industrial Ltda 1.065 Skema-Tek Serviços Técnicos e 1.067 Socicam -Terminais Rodoviários e 1.070 Solear Empreendimentos Imobiliarios Ltda 1.071 Solnet - Soluçóes em Tecnologia de 1.072 Somar Engenharia Ltda i 073 Somavi P.anejamcnto c Constnções -Ida I 1 074 Sondaco Enaenhatia c Periiracào Llda " 1.075 Sonel - Sociedade Nacional de Eletricidade e 1.077 Sotgraf GrAfica e Editora Ltda 1.078 Souza Gomes Const~ções Ltda 1.079 SPA - Engenharia Indústria e Comercio SIA 1.080 Spel Engenharia Ltda 1.082 STD Representaçóes e Assessoria Ltda

1 1.086 Sudoeste Servicos Gerais Ltda

CNPJICPF Endereço 00.565.42210001-04 Rua Três. 58 17.236.31610001-80 Av Amazonas, 295 60.882.71910001-25 Rod Campinas Mogi Mirim, SINIKm 121 19.002.12010001-56 Rua Avenida independência, 695 73.738.23910001-37 Rua Júlio de Castilho, 707-A 61.886.91710001-20 Av Av. Jose Pedro, 270 17.723.93310001-00 Rua Grão Mogol, 505 73.465.77510001-06 Rua Pitangui, 77 71 .I 95.55610001-29 Rua Niquelina, 1225

Rua Padre Sevenno, 61 00.064.84910001-29 Rua São Paulo, 19321BDandar 18.355.41210001-00 Rua Petmlina, I 111 00.861.79110001-44 Rua Rio Poniba. 495 25.703.41410001-08 Rua Plombagina, 346 00.072.38310001-03 Rua Rei Alberto, 148 61.467.37910001-39 Rua Coronel Xavier de Toledo, 31613° andar 01.219.33110001-80 Av Monsenhor Bicalho, 95 23.952.63310001-03 Av lndependgncia, 604 24.035.92510001-36 Av Portugal. 4760 02.946.48010001-03 Rua Vicente Ferreira Leite, 594 21.325.48510001-63 Rua "A", 725 55.386.44510001-43 Rua Salvador Padilha Gimenez, 117 25.926.40310001-97 Rua Rua Américo Lobo, 1767 03.367.1 1810001-40 Rua Benedito Santos, 3851Sala 301 00.192.95210001-54 Rua Cel. Pedro Paulo Penido. 1741Sls 410141 1 16.502.55110001-93 Rua Fluorina. 852 00.226.052/0001-80 Rua Caminho Cinco. 71 62.396.29610001-69 Rua Barão de Parnaiba, 6901Sala "A" 18.583.18710001-69 Rua Estado de Sa, 388 03.144.332/0001-38 Rua Pouso Alegre; 295 86.363.16510001-43 Rua Cura D'Ars, 282 29.554.79710001-50 Rua 572, 572 22.104.71510001-27 Rua Campestre, 265 17.168.91510001-03 Rua Carangola, 261 03.400.46010001-03 Rua Osório de Almeida, 2051Loja 25.305.14510001-21 Av Rui Barbosa, 510 25.707.13410001-78 Rua Tenente Brito de Melo, 2761Sala 02 01.216.21210001-73 Rua Governador Milton Campos, 76 02.325.38510001-92 Rua Cordilheiras, 100 23.970.38710001-04 Rua Padre Eustáquio, 1667 33.574.57510001-77 Rua Manoel Ciemonesi, 01

DDD Telefone (31) 3624-1039

-- CNPJ,EXTERNO-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) .I T34227~1 DATA: 06/02/2006 PAG. : 1 / 1 USUARIO: REGINALDO

CNPJ: 18.355.412/0001-00 (MATRIZ)

CPF RESP.: 527.003.807-20 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR

N.EMP.: SERTEC - TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

DT CONSTIT/ABERTURA : 23/11/1983

SIT.CAD.CNPJ: INAPTA MOTIVO: OMISSA NA0 LOCALIZADA

DATA DA SITUACAO : 17/07/2004(07/2004) PROC. INSCR. OFICIO:

DT PUBLIC: 20/07/2004 DT EFEITO: 17/07/2004 PROC:

END.: R LUIZA FIGUEIREDO 146

BAIRRO : PENHA

MUNICIPIO: 6001 RIO DE JANEIRO

UF : RJ CEP : 21020-300 TELEFONE :

ORGAO : 0718000

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS

PF6 - QUADRO SOCIETARIO

ATO: 00050

FAX :

PF2 - OP. SUCESSAO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: -

- CNPJ,EXTERNO-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) , T342b7~3 DATA: 06/02/2006 HORA: 14:05:28 USUARIO: REGINALDO

PAG. :

CNPJ : 18.355.412/0001-00


CPF RESP EMPRESA: 527.003.807-20 CAPITAL SOCIAL : O, 00

NOME RESPONSAVEL: NEURO OLIVEIRA MARQUES

CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO QUALIFICACAO FONTE/DATA DO EVENTO

- 527.003.807-20 NEURO OLIVEIRA MARQUES

SOCIO-ADMINISTRADO FONTE: QSA INCLUIDO: 28/10/1998 ULT. ALT: 23/05/2002

- ESTRANGEIRO REMDEX TRADING S/A

SOCIO PESSOA JURID FONTE: QSA INCLUIDO: 02/10/2001 ULT. ALT: 26/10/2001

- ESTRANGEIRO SERTECPAR S/A


PF12 - HISTORICO DO QSA PF1 - CADASTRO

PF7 - VOLTA PAGINA PF8 - AVANCA PAGINA TECLA INVALIDA

PAG DESEJADA: -

-. CNPJ,EXTERNO-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) ~ 3 4 2 2 7 ~ ~ DATA: 06/02/2006 PAG. : 1 / 3 USUARIO: REGINALDO

CNPJ: 18.355.412/0002-90 (FILIAL)



NOME FANTASIA:

DT CONSTIT/ABERTURA : 03/09/1993(09/1993)

SIT.CAD.CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA DATA DA SITUACAO : 04/06/2001(06/2002) PROC. INSCR. OFICIO: O

END.: PCA DOUTOR LUND 94 SALA 208

BAIRRO : CENTRO

MUNICIPIO: 4751 LAGOA SANTA

UF : MG CEP : 33400-000 TELEFONE :

ORGAO : 0611301

FAX :

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF9 - VOLTA MATRIZ PF2 - OP. SUCESSAO

PF3 - ENC.CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: -

- CNPJ,EXTERNO-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 )

, T34i27w~ DATA: 06/02/2006 PAG . : 2 / 3 USUARIO: REGINALDO

CNPJ: 18.355.412/0003-71 (FILIAL)



NOME FANTASIA:



DATA DA SITUACAO : 17/07/2004(07/2004) PROC. INSCR. OFICIO: O DT PUBLIC: 20/07/2004 DT EFEITO: 17/07/2004 PROC: ATO: 00050

BAIRRO : MONSENHOR MESSIAS

MUNICIPIO: 4123 BELO HORIZONTE

UF : MG CEP : 30720-490 TELEFONE : 031-2016974 FAX : 031-2016608

ORGAO : 0610100

I PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF9 - VOLTA MATRIZ PF2 - OP. SUCESSAO

PF3 - ENC.CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA:

- CNPJ,EXTERNO-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) 1 , T 3 4 2 2 7 ~ ~ DATA: 06/02/2006 PAG . : 3 / 3 USUARIO: REGINALDO

CNPJ: 18.355.412/0004-52 (FILIAL)

CPF RESP.: 527.003.807-20 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR \.


NOME FANTASIA: \-./



DATA DA SITUACAO : 17/07/2004(07/2004) PROC. INSCR. OFICIO: O DT PUBLIC: 20/07/2004 DT EFEITO: 17/07/2004 PROC: ATO: 00050

END.: R LUIZA FIGUEIREDO 146

BAIRRO : PENHA

MUNICIPIO: 6001 RIO DE JANEIRO

UF : RJ CEP : 21020-300 TELEFONE : 21-22809207 FAX : 21-22809207

ORGAO : 0718000

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF9 - VOLTA MATRIZ PF2 - OP. SUCESSAO

PF3 - ENC.CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA:

' - cNPJ,EXTERNO-3tCNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 )

, ~ 3 4 5 2 7 ~ 3 DATA: 06/02/2006 HORA: 14:08:24 USUARIO: REGINALDO PAG. : 1 /

CNPJ : 18.355.412/0001-00


CPF RESP EMPRESA: 527.003.807-20 CAPITAL SOCIAL : 0,00 C


CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO QUALIFICACAO FONTE/DATA DO EVENTO

- 527.003.807-20 NEURO OLIVEIRA MARQUES

~0~10-ADMINISTRADO FONTE: QSA INCLUIDO: 28/10/1998 ULT. ALT: 23/05/2002

- ESTRANGEIRO REMDEX TRADING S/A


- ESTRANGEIRO SERTECPAR S/A


pF12 - HISTORICO DO QSA PF1 - CADASTRO -

pF7 - VOLTA PAGINA PF8 - AVANCA PAGINA PAG DESEJADA: -

-.. CNPJ,EXTERNO-3,SOC-3 ( CONS EXT BASE SOC POR SOCIO ) . T34227~5 DATA: 06/02/2006 HORA: 14:10:34 USUARIO: REGINALDO

FONTE : QUADRO SOCIETARIO

CNPJ EMPRESA: 03.044.772/0001-13 DATA DA ABERTURA: 16/03/1999

N.EMP.: SERIS - SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA

CPF RESP EMPRESA: 052.250.227-07

NOME RESPONSAVEL: GIUSEPPE MARIA GIOVANNI ISOARDI

-

CPF/CNPJ : 18.355.412/0001-00 INCLUIDO EM : 16/03/1999 EXCLUIDO EM : 02/08/1999

NOME/N.EMP: SERTEC - TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA

SITUACAO CADASTRAL: INAPTA - OMISSA NA0 LOCALIZADA QUALIFICACAO: 22 - SOCIO

PERC.CAP. SOCIAL: 50,OO

PAIS DE ORIGEM (SE SOCIO ESTRANGEIRO):

CPF REPRESENTANTE LEGAL: 124.701.806-78

QUALIF.REP.LEGAL: 36 - GERENTE DELEGADO

NOME DO REPRES. LEGAL: JOSE VICENTE FONSECA

pA1 - VOLTA MENU PF3 - ENCERRA CONSULTA

CNpJ,EXTERNO-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) - . T34227Q5 DATA: 06/02/2006 HORA: 14:09:44 USUARIO: REGINALDO

/R r . \

FONTE : QUADRO SOCIETARIO CNPJ EMPRESA: 18.355.412/0001-00 DATA DA ABERTURA: 23/11/1983


CPF RESP EMPRESA: 527.003.807-20


CPF/CNPJ : ESTRANGEIRO

NOME/N.EMP: SERTECPAR S/A

INCLUIDO EM : 02/10/2001

ULT. ALT EM : 26/10/2001

SITUACAO CADASTRAL:

QUALIFICACAO: 37 - SOCIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR pERC.CAP. SOCIAL: 36,00

PAIS DE ORIGEM (SE SOCIO ESTRANGEIRO): 845 - URUGUAI CPF REPRESENTANTE LEGAL: 124.701.806-78

QUALIF.REP.LEGAL: 17 - PROCURADOR NOME DO REPRES. LEGAL: JOSE VICENTE FONSECA

PAI - VOLTA MENU PF3 - ENCERRA CONSULTA PF12 - HISTORICO DO SOCIO

Justip Eleitoral - TREIES ELO - Cadastro Nacional de Eleitores

Relação de Eleitores Filiados a Partido Político

Zona: 54 Município: 56251 - CARIACICA Partldo: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Anotação: Regular SubJudice ErrolRestrição

Inscrição Nome do Filiado 00926451 1457 MATEUS DO SACRAMENTO

010142691449 MAURAAMORIM 009264561422 MAURICIO BENUOLI 014735661406 MAURICIO MALTA 014159061422 MAURO SERGIO GONCALVES MONTEIRO

014695141465 MAX MAURO CHAGAS 016001971449 MAXWELL CIBIEN DA SILVA 010164651406 MERCES LOPES DO NASCIMENTO DE MEL0

019610051406 MICHELE DA SILVA DE ALMEIDA

010126601457 MIGUEL ROBERTO OLIVEIRA 010161221490 MIGUEL SATILIO DE OLIVEIRA 01016471 1457 MILCE MONTEIRO LEMOS

015785351414 MILENE DA VITORIA 010246971457 MILTON ANTONIO PEREIRA

009140401490 MILTON FERREIRA 009351591406 MIRIAM BRASIL DOS SANTOS

010055911465 MIRIAM FABRE 010164611422 MIRIAM LOPES CRAVO 010096521430 MIRIAN DE JESUS ROSA 001370901414 MIRIAN DOS SANTOS BOAMORTE 009502471457 MOACIR RIBEIRO DO NASCIMENTO 014164761473 MONICA AGUIAR RODRIGUES DE SOUZA 015124171473 MOYSES ETIENE

014173561457 NATALINO SILVA 009404561422 NATANAEL CATULINO DE OLIVEIRA

010096841414 NATANAEL MENEZES 003102311490 NAZINHA COSTA ROSSIMAN 009841461465 NEDIVAL DE SOUZA 015110131430 NELCIMAR ANDRADE OLIVEIRA 009320561430 NELIA PEDRONI BORGES 017463221406 NELI0 DA VITORIA ARAUJO 009481961465 NELSON GRISOSTOMO

010111781465 NEMIAS RODRIGUES MACHADO

020594221449 NEUMA DOS SANTOS MOURA 013487211430, NEURO OLIVEIRA MARQUES

z 4 3 1 4 2 2 NEUSA PEREIRA DE AMORIM

010165351457 NEUZA BORGES PINHEIRO 010127161406 NEUZA BROZIQUINI SANTOS 009784431461 NEUZA MARIA DA SILVA LUCAS

009334271406 NEUZA MARIA NASCIMENTO 010143471457 NEUZA MARIA NOGUEIRA FARIAS

010127211465 NEUZA RODRIGUES BONOMO 009405101406 NEZIMAR SOARES ROCHA 010165531430 NILAALVES PORTELA

009784591449 NILSON VERGINIO GUUO 013024321490 NILTON BASILIO TEIXEIRA 010195101465 NILZA DOMINGOS BRITO BARBOSA 010165721406 NIUAGRIJO MONJARDIN 00950341 1422 NILZA GRISOSTOMO

009405361449 NILZA SIMOES DA SILVA 010279091414 NIVALDO DO NASCIMENTO

009419301465 NOCIVAL SOARES DA SILVA

009~05501406 NORMA BALESTREIRO DA COSTA COUTINHO . . ~

009405591430 ODILA CABRAL BARRETO 009760981490 OLACIR ANTONIO LORENZON

Dt. Filiação 27/02/1989 11/12/1995

15/02/1969 02/04/1992

20/09/1995 2610711 993 2810911 995 20/0211 989 11/12/1995 20/09/1995 20/09/1995 27/09/1 995 22/07/1995

21/09/1995 29/05/1991 28/09/1995 22/02/1989 15/02/1989 29/05/1991 06/05/1997 20/02/1989 11/12/1995 11/12/1995 11/12/1995

20/03/1992 29/05/1991 24/09/1995

15/02/1969 29/05/1991 23/09/1995 22/07/1995 22/09/1995

20/09/1995 11/12/1995

29/05/1991 22/02/1989 20/07/1995 29/05/1991 11/12/1995 OWO9I1957 23/02/1989

22/02/1969 11/12/1995

20/02/1989 21/09/1995 15/07/2003 11/12/1995 11/12/1995 20/09/1995 23/02/1969

29/09/2003 29/05/1991 20/02/1969 29/05/1991 29/05/1991

Seção Anotação 7 REGULAR

193 SUB JUDICE

7 REGULAR 296 REGULAR

5 REGULAR 279 REGULAR 186 REGULAR 203 REGULAR 283 REGULAR 195 REGULAR 212 REGULAR 203 REGULAR 294 REGULAR 240 REGULAR 80 REGULAR 46 REGULAR 155 REGULAR 203 REGULAR 173 REGULAR 190 REGULAR 111 REGULAR 106 REGULAR 141 REGULAR

162 REGULAR

71 REGULAR 173 REGULAR 24 REGULAR 150 REGULAR 170 REGULAR 32 REGULAR

295 REGULAR 102 REGULAR 179 REGULAR 150 REGULAR 59 SUB JUDICE 193 REGULAR 204 REGULAR 166 REGULAR 144 REGULAR 292 COM ERRO

193 REGULAR 166 REGULAR 72 SUB JUDICE 204 REGULAR 144 REGULAR 130 REGULAR 220 REGULAR 204 REGULAR 111 REGULAR 72 REGULAR

254 REGULAR 79 REGULAR 72 REGULAR 72 REGULAR 135 REGULAR

Justiça Eleitoral - TREIES 15/06/2005 14:55 ELO - Cadastro Nacional de Eleitores 39 1

Relação de Eleitores Filiados a Partido Político LíáüGh Zona: 54 Municlpio: 56251 - CARIACICA

Partido: PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL Anotação: Regular SubJudlce ErrolRestrição

Inscrição 009502261422 009370791406 015547771490

O15966191449 009370851449 009351791457 009351801490 003042901716 009404671481 009404681465 009481911457 009759721473 010209151461 0134872!143

'òo9%44021457 009352091406

016959511457 O09444091422 009405111490 015792351481 009405171481 00705851 1490 010165561481 009297541457 010195241465 009405631414 009266101406 010112151449 009504001414 00792151 1490 009266231422 005567331457 010195521414

009089171490 010098011414 009321181473 009525621490 000716601406 010127841449 010098121473 011933461414 009298881465 009406641465 010112341406 009406651449 010222841473 009483651490

010195771473 045489030230 016012701449 009360921414 009353481481 009763W1473 O09445021414 009299481430

Nome do Filiado MIGUEL ANTONIO RIBEIRO MOACIR RAMOS MONIWI APARECIDA LEPAUS MONICA DA CONCEICAO SANTOS NATALINA DANICOLO MARTINS NATALINA W S C H E DA COSTA NATALINO BISPO DOS SANTOS NEIDE RODRIGUES SOARES NELCI JOSE ZEFERINO NELCY BENEDITA DE SOUSA NEVES NELITO MERCES RAIMUNDO NELMA SOARES PINTO NEURIZETH GONCALVES DE ALMEIDA

, NEURO OLIVEIRA MARQUES NEUZA CRUZ MENDONCA NEUZA NUNES DOS SANTOS NEUZINETE BENEDITA DE SOUZA NEUZOMAR ALVES DOS SANTOS NICOLAU LORENZONI NILCILENE MATEUS DOS SANTOS NILDA MARIA SILVA NILDSON LEAL PINHEIRO NILO SERGIO NOGUEIRA NIVALDO FREITAS DA SILVA NOIR ALMEIDA ODINO JOSE DO NASCIMENTO OLINDA MOGHOL CANAL ORACIO ANTONIO DE BARROS ORALDA MIRANDA ANDRADE ORIZOLENIO ATILIO GOBBO ORLANDO FRANCISCO DOS SANTOS OSEAS COIMBRA RIBEIRO OTAVIO GONCALVES NETO OZENY VITORINO FERREIRA OZETE DO NASCIMENTO OZILIA ZANAO NALI PAULINO MANSK PAULO AUGUSTO CATHARINO FILHO PAULO BONIFACIO ROSA PAULO BOiTONI LEAO

PAULO CESAR AMARAL VAZ PAULO HENRIQUE MEIRELES RODRIGUES PAULO JORGE PEREIRA DOS SANTOS PAULO JOSE GUEDES PAULO JOSE LIMA PAULO ROBERTO APOLORI PAULOROBERTODOSSANTOS PAULO ROBERTO GUIMARAES DE MATOS PAULO RODRIGUES DA SILVA PAULO SERGIO GOMES PEDRINHA DA SILVA DA VITORIA

POMPEU GOMES RALF MARTINU DE OLIVEIRA

RAQUEL LACERDA GUIMARAES RAUL TADEU DE LIMA

Dt. Filiação O611 111985 19/12/1985 26/09/1 995

18/02/1993 19/12/1985 19/12/1985 19/12/1985 14/09/1987 06/11/1985 11/01/1991 18/02/1999 0911 011985 23/10/1985 26/09/1997

03/01/1966 19/12/1985 07/03/1993 0611 111985 0611 111985 16/12/1993 15/01/1991 31/05/1991 10/09/1965 26/09/1 995 06/08/1985 19/12/1985 15/01/1988 25/02/1999 0611 111 985 15/01/1991

07/03/1993 12/05/1988 2311011 985 07/03/1993 13/11/1985 20/01/1988 14/05/1988 28/09/1903 30/09/1903 26/09/1995

07/03/1993 10/0111988 2410611 902 1311 111985 15/0111991 2610911 997 13/11/1985 1511 111985

Seção 111 57 110

298 57 46 46 116 71 71 95 135 225

59 88 46 78 88 72 36 72 158 204 21 220 72 7

180 111

140 7

309 220 76 173 32 120 15 186 1 73 5 21 72 180 72

229 103 220 310 27 58 46 136 69 21

Anotação REGULAR REGULAR

REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

REGULAR SUE JUDICE REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

COM RESTRICAO REGULAR REGULAR

REGULAR REGULAR REGULAR

COM ERRO COM ERRO REGULAR REGULAR

SUE JUDICE

COM ERRO REGULAR

SUE JUDICE REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

COM ERRO REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

WS FATOS E DO MREITO

Trata-se de wnmm6nda publica, por intemi8dio da qual pretende-se a

~ d e ~ a ~ c & p a a a ~ d e ~ d e ~ w l t , e ~

. . ~ , p s n , 8 R i n r k * r ~ ~ & c k ~ / r X . c a > l t m w a q w r a l b g á e s ~ ~ ~ ~

Anen> I - r- de Rddfd3, c..):

V.Sa.. houve por bem desclassificar a pcoposla da R-nte. sob o seguinte

argumento:

Ora. a Reaonente wrnpiu rigorosamente as m a s editalldas e a Lei

8.666/93, que regulamenta o processo licitat6rio. considerando excessivo o rigor empregado e

sobretudo a pena Imposta - DESCLASSlFICAÇAO -. a qual. como se verá, cima-se ann os

objetivos da Lei. e mesmo aqueles do Ait. 3 O . da Lei 8.666/93. ao ferir buscamente o pindpio

da publladade nele insculpido. uma vez que não howe qualquer justificativa ao decidir pela

dexlassifica@o da Reanente. limitanbse a apontar. simplesmente. que a mesma descumpriu

o 'h f.9 de dhwla m, Arruo 111 cb E m sem que fosse apresentado. por parte do

Ilmo. Sr. Pregoeiro. qualquei r justificativa a respetto f i t a d o do pam sU*

9 C

RLIALBIW H O I I I Z O ~ Av. do C o n t m . 1.480 -

Belo Hmimw- MG - CEP:

-t)oO&l~toCcnb8RicB/

O & 5 5 l a m k k n u b ~ 1 ~ ) a ~ ~ a o n b ã t o ' n o s n b a o r k , l n s b u 1 1 ~ ~ t o

awbaliJaP:

O ~ ~ e I ú n d e m w > i a l d o i n s b v ~ a ~ ~ j 8 ~ 8 ~

d e ~ n s d o s s n ~ ~ d o i n s b v ~ c o n ~ ( o u ~ ~ e m q u e S 8

hI& o conbalb). camjd Ia, vgaa o p8>dpr> di, anhnn&xh &

L a l s ~ & a l b m m r a s t d n o & q u e a o ~ & i n s b v ~ f o ~ b r a / . O

i n s b v m e n t o o a ? b a t u r d & p o a , i - o a l b a M ~ ~ n o ~ t e a ~

essmc&&paaa- T o d a P a s ~ & ~ ~ ~ ~

~ a ~ w n 8 o I k , i ~ a r p i l ~ a I á m ~ r k , p o p a s f a s

c l w e g o m r s 0 r & 8 l U ~ , s a b p r n e c k , W ~ d a ~ ~ É

daro, e, que o insbvmto awbahd aiguns pMs&s

-demadopwrckroDnoaloan-. E s s e ~ l a I h í i m t s r á e m M a

ptpxsfa do IWnte. W essa a ~ l a , a p p 9 v n ã o & ii~~ M 6 sdc$ante.'(gn)

h i m . seria o caso de se perguntar: - A Administração Contratante estará

disposta a cumprir as expressas deterrninaçibs contidas na Minuta de Conhto. no que tange à

OBRIGAÇAO DA CONTRATANTE de hu'hSmr wrsos rk, mhmmto, da@o

. . . -. . . - - - - - . . - . . . . - R u i k m r i h D i r ) r m ~ V & - S I W A ~ . & h t m m . 1.480.

Bdrabr-kb Honmnir-MiiOsiis BdoHmkm-MC- CEP:3O.II Vi SAoJoquirn - Ilabira-MG - Tel:j31)3+RYI Tcl: 0 1 ) 3449-6600 Fu: 0 1 ) 3449 .%&402 - Tel.: (31) 383 1-66W . -.-h

A a a Recorrente efetuou a cotação para treinamento. c o n f m se pode verificar

na planilha de preços apresentada pela mesma. evidentemente. não no valor estipulado.

isoladamente, na Minuta de Contrato. mesmo porque. tal obrigação foi considerada como

responsabilidade da CONTRATANTE.

Com a devida vbnia, a R-ente postula pela retificação da dedsáo de

desdassificá-Ia do certame. uma vez que logrou atender às exig8ncias estampadas no texto de

convocação, notadamente aquelas conmmentes à fwmalizaçáo da proposta financeira.

A Recorrente, à luz das considera-s retro e da proposta financeira anexada

ao processo licitatóno, pôde comprovar. que não h& nada que autorize o entendimento de que

não cumpriu as normas editaliaas.

1 - o valor ofertado 6 wmpativel mm os preços de mercado;

2- as m a s de regularidade fiscal e os requisitos de qualificação ewnõmica foram

devidamente previstos no Edital;

FILIAL ITA81RA

TcI!(31)3449dMO Fax: (31)

TW~A ' ~ 6 e 96 ~ 6 y d 'eA!ejg eiogp3 ',s@qp!i sep mgpd lenueyy. u! 'ou!~og o!llnl

meyy e u!yoS!a escq~eg u e ~ ( wwi?pe4!ueui es wlsse o b p u ~ i d a 040s

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ep qç0dw.j ens aluem8 ou eiueuuow 'alue-8 ep eved iod sewmu sens ep

owecupe) ep odg ianblenb ues 'awe) e epeirel !o4 opg)qp~~ ossemd op W n p u m e - E

O REQUERIMENTO

&psi& requer a V.Sa. que se digne a receber o presente Recurso h douta consideração para

que. no m6rit0, lhe seja dado provimento, deteminandmse a classificação de sua proposta,

porquanto foram atendidas todas as exigenuas editalicias.

Caso assim, náo entenda V.Sm, o que se admite 8d egum817tandum, requer a remessa dos

autos A autotidade superior. onde, confia, ser& certamente conhecido e acolhido o presente

apelo, com base nos fundamentos faticos e jurídicos supra expendidos.

Nestes t e m s

Pede Deferimento.

Belo Horizonte. 28 de fevereiro de 2005 r\ / /

ADSERVIS LTDA.

MATflU FILIALBEW H Rw Jormlh O j b Andrsde. ff 6- SI 8M Av. do Contam. I. . n' 162

Behiodcrr - Belo Halloats - Mia.. Oenir MG CW. 30.310-544 - Tei: (31) 32867230

- sdwnis@kRi%mmb

1rAlteragdoConbaiuel ADSERWS MULTIPERRL LIDA.

I

C N P J ~ F n:71.393.227000142 + W / b? Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito. LOGPAR

LOG~STICA E PARTICIPAÇ6ES LTDA.. empresa com sede e foro em Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais. d Rua Santa Rita Durao. n.O 321. sala 303 8. Bairro Funciondrios. registrada na JUCEMG sob n.' 312.0643560-1. em sessao datada de 21/02/2002. e inscrita no CNPJIMF sob n.' 04.974.23210001-00. neste ato representada. consoante seus atos constitutivos vigentes, pelo sócio J O S ~ VICENTE FONSECA. brasileiro. casado, empresario, residente e domiciliado em Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais. d Rua Petrolina, n.O 1.133, Bairro Horto. portador da Carteira de Identidade n.O M-1.524.435, expedida pela Secretaria de Segurança Publica de Minas Gerais, e inscrita no CPFIMF sob n.' 124.701.806-78. e NEURO OUMIRA MARQUES. brasileiro, casado. empresdrio, residente e domiciliado em Cariacica. Estado do Esplrito Santo. na Rua Antonio Indcio Rodrigues. no 22. Bairro Itaciba. portador da Carteira de Identidade de no 449.009. expedida pela Secretaria de Segurança Piiblica do Estado do Espirito Santo, e inscrito no CPFNF sob O no 527.003.807-20. unicos sbcios da ADSERWS MULTIPERFIL LTDA.. empresa com sede e foro em Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais. d Rua Jornalista Djalma Andrade, n.O 46. sala 805. Baim Belvedere. registrada na JUCEMG sob n.' 312.0426735-3. em sesso datada de 2611 111993. e inscrita no CNPJIMF sob n.O 71.393.22710001-92, RESOLVEM alterar os seus atos constitutivos e. ato conthuo, conxriidar o seu contrato social. mediante as clzíusulas e condiçües que a seguir enunciam:

CLAUSULA PRIMEIRA: DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Neste ato. o s'kio NEURO OLMIRA MARQUES. jd qualificado nesta insbumento. possuidor de 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas no valor nominal de RS 45.000,OO (quarenta e cinco mil reais), cede e transfere a totalidade de sua participação s3cietdria. pelo valor nominal, para JOSC VICENTE FONSECA. brasileiro, casado. empresdrio, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Petrolina, n.' 1.133, Bairro Horto, portador da Carteira de Identidade n.O M-1.524.435, expedida pela Secretaria de Segurança Publica de Minas Gerais. e inscrita no CPFIMF sob n.' 124.701.806-78;

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em decorrencia da transferencia de quotas. efetuada no caput desta cldusula, o sócio NEURO OLNEIRA MARQUES, jA qualificado, retira-se da sociedade. dando a esta e recebendo, bem como aos sdcios remanescentes, plena. geral e irrevogdvel quitação. para nada mais vir a reclamar. seja por que motivo for. em julzo ou fora dele. ficando assim distribuido o Capital Social:

LOGPAR LOGISTICA E PARTICIPAÇ~ES LTDA: 4.455.000 (quatro milhões. quatrocentas e cinquenta e cinco mil) quotas no valor nominal unitário de RS1,00 (hum real), perfazendo o montante de Rá4.455.000.00 (quatro milhbes. quatrocent6s e cinqoenta e cinco mil reais);

JOSE VICENTE FONSECA: 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas no valor nominal unitdrio de Rt1.00 (hum r e a m e n d o o montante de R$ 45.000,OO (quarenta e cinco f!j/

reais); :. \.

/& '

responsabilidade dos sócios . .. pela integralizaçáo do capital social; . . , ., _ .

A Sociedade serd administrada e representada por JOSC VIC FONSECA. isoladamente. competindo-lhe o uso da DenominaMo Social, bem como praticar qu ato administrativo no interesse social. representando-a ativa e passivamente, em Juizo ou fora perante as pessoas flsicas ou jurldicas. quer sejam públicas ou privadas. inclusive perante estabelecimentos de crMito;

PARAGRAFO PRIMEIRO: A Sociedade poded ter ainda outros administradores, na forma. mandato, e wmpetencia que Ihes atribuir a AssemblBia Geral de Sõcios. por maioria de capital. consignando-se em ata as atribuiçbes que venham a ser wnferidas. para os efeitos legais.

PARAGRAFO SEGUNDO: S6 será p e r m i t i o aval da S d i a d e em operaç6es de exclusivo interesse desta. mediante dedaraçSo expressa de JOSE VICENTE FONSECk ou simplesmente que o aval contenha a sua assinatura, sendo expressamente vedado o uso da DenominaçSo em negócios de favores ou para terceiros.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os administradores e I ou qualquer dos sbcios que vierem a prestar serviços B Sociedade. podeao fazer jus a um quantum remunerat6rio. que será, mensalmente, retirado ou acumulado de acordo w m a disponibilidade de caixa a titulo de retirada p&labore. Os valores serao previamente discutidos. aprovados em AssemblBia e reajustados sempre que houver interesse ou necessidade. podendo. todavia. ser reduzido ou extinto por maioria de votos.

PARAGRAFO QUARTO: 0 s administradores na0 respondedo. no entanto. solidariamente pelas obrigapdes patrimoniais da Sociedade.

CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇAO DO CONiRATO SOCIAL

Em razao das alteraçbes ora procedidas, resolvem os sócios consolidarem os atos wnstitutivos da Sociedade, que passa assim a se enunciar:

CONTRATO SOCIAL

ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. 1 CLAUSULA PRIMEIRA : DA DENOMINAÇAO SOCIAL

A Sociedade denomina-se ADSERVIS MULTIPERFIL LTDIL;

cLAUSULA SEGUNDA : DA SEDE E FORO

A Sede Çocial 6 à Rua Jornalista Djalma Andrade, n.' 46. sala 805, Bairro Beivedere. em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. sendo seu Foro o desta Comarca. mantendo

I os seguintes estabelecimentos filiais: Filial 01: Av. Do Contorno. 1.480. Bairro Floresta. Belo Horizonte. MG. Filial 02: Santos. n.O 162, Vila Sao Joaquim. Itabira. MG; Filial 03: Francisw da Veiga. n.' 444. Bairro Monsenhor B. Hte. MG. . -

Doc: ... .

LIMPEZA E CONSERVAÇAO: consultoria e operaçdes em limpeza i n d u s t r i a l h n p e _ z ~ c i p a ~ , limpeza urbana, su@o a vdcuo, disposição final de reslduo sólido (lixo), administração de depõsitos de lixo industrial e sanitdrio, caracterização e reabilitação de locais contaminados. transfer&ncia. reciclagem. eliminação. incineração e liberação de reslduos orgânicos ou inorgânicos. s6lidos e Ilquidos, prestação de serviços de asseio e conservação em geral. desinf-0 e higienização. limpeza em geral de condomlnios. lojas. bancos, indústrias e caixas d'dgua, aplicação de resinas em assoalhos e hidrojateamento;

TRANSPORTE, TRATAMENTO E RECUPERAÇAO: coleta. transporte e tratamento de reslduos sólidos industriais, tratamento de dgua. lama, solo. recuperação de óleos usados:

1 ANALISES QUIMICAS: serviços de andlises qulmicas;

AR CONDICIONADO: limpeza de sistemas de ar condicionado. descontaminação microbiológica completa. higienização. ventilizaç?io e exaustao forçada. e diagnóstico da qualidade do ar:

MEIO AMBIENTE: gerenciamento do meio ambiente. consultoria ambiental. emergencias ambientais e coleta;

DUTOS E ESGOTOS: reparo e recuperação de dutos e esgotos. inspeção por meio de cámara de vldeo, ultra-som ou outro sistema. tratamento de esgotos sanitarios e rede de dgua fluvial;

ELIMINAW DE TINTAS: eliminapo de tintas de meios produtivos industriais;

TERCEIRIZAÇAO DE SERVIÇOS: terceirizaflo de serviços de pintura hidráulica, pedreiro. jardinagem. motorista. portaria. recepcionista. mensageiro. digitaeo. movimentação de cargas, serviços de apoio tbcnico-administrativo e operacional;

PRAGAS. INSETOS. ZOONOSES E ENDEMIAS: aplicação de defensivos contra insetos. pesquisa e borrifaçao com inseticida organofosforado e piretróides. controle e combate a zoonoses, endemias e pragas. desratização. , descupinização . . e desinsetuação;

GESTAO: consultoria. gerenciamento. supervisa0 e fiscalização de obras e serviços. apoio m6vel com a utilização de velculos e motoristas. gestao e quarteirização de serviços e contratos. gestão de compras. almoxarifados. materiais. serviços de microfilmagem e documentos. assessoria em segurança empresarial e patrimonial. serviços de r e c e e o e operação de central telefbnica:

LOCAÇÕES: locação de maodeobra e locação de velculos, prestação de serviços de transporte turistico de superficie;

AREA HOSPITALAR: higienização e desinfemo de dreas criticas e semicrlticas de hospitais. tratamento e elimina* de reslduos hospitalares infectados ou nâo com utilização de microondas e serviços de enfermagem;

SERVIÇOS AEROPORTUARIOS: serviços de monitoramento a8reo com sistema de vldeo camara via sateliie. protgao das aeronaves estacionadas na rampa.. varredura das aeronaves. opera@o e manutenção de equipamentos de det-o. supervisao. controle e p m t w o de carga aerea. demais serviços conexos e correlatos e apoio Ps aeronaves em tena,intlusive os desenvolvidos nos terminais e outras dreas do aeroporto;

SETOR DE PESSOAL: serviços de departamento de pessoal.

ou modificado, a criterio dos s6cios e mediante alteração competente;

I

J

' " i . ) . , , , O prazo de duraçao serd por "tohp6 [email protected]*lnadq, te-do iniciado suas

atividades em O1 de novembro de 1993. podendo extinguir-se pela impossibilidade de'se manter ou por consenso dos 56ciOS;

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em caso de extinção da mesma. o acervo patrimonial se* distribuldo entre os sbcios. na proporção de suas quotas. cabendo a estes. por maioria de capital. escolher o liquidante.

PARAGRAFO SEGUNDO: No caso de morte. interdição. impedimento ou extinção de qualquer dos sócios. os seus herdeiros ou sucessores. a titulo singular ou universal. sub- rogar-se-ao nos direitos e obrigaçbes patrirnoniais do de cujus, interditado. impedido ou extinto. podendo estes optar pela cessão de suas quotas, observando-se, no caso. o direito de preempçao. o valor e as condições previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUINTA : DO CAPITAL SOCIAL

O Capltal Social. totalmente integraluado em moeda corrente nacional, de R$ 4.500.000.00 (Quatro milhdes e quinhentos mil reais). dividido em 4.500.000 (Quatro milhbes e quinhentas mil) quotas no valor unitario de RS1.00 (Hum real). estando assim distribuido:

LOGPAR LOGISTICA E PARTICIPAÇ6ES LTDA.: 4.455.000 (Quatm milhbes, quatrocentas e cinqoenta e cinco mil) quotas no valor nominal unitario de Rái.00 (Hum real), Rá4.455.000.00 (Quatm milhbes, quatrocentm e cinqoenta e cinco mil mais);

JOSE VICENTE FONSECA: 45.000 (Quarenta e cinw mil) quotas no valor nominal uniteno de R$ 1,00 (num real), Rb45.000.00 (Quarenta e cinco mil reais).

CLAUSULA SUCTA : DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Nos temos do artigo 1052 da Lei 10.406102. a responsabilidade dos s6ciis restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraluaflo do capital socjal;

CLAUSULA SÉTIMA : DO AUMENTO DE CAPITAL E'DIREITO DE PREEMPÇÃO

O Capital Social poderá ser aumentado sempre que necessdrio. ou por interesse dos s6ciis quotistas, atraves de subscrição e integralização de novas quotas em bens ou esw ie . assim como pela incorporaflo da reservas I~ res . na propor@o de suas quotas-parte. O aumento de capital nao serd considerado como reforma ou alteração contratual, basfando A assinatura do s k i o majoritario para efeito de registro do documento junto ao .6rgao competente:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Quando. porem. o aumento em que trata esta cldusula depender de recursos financeiros de cada sócio, teao estes o direito de prefeencia ou preemwo para participar do aumento na proporção do valor da sua quota-parte no Capital Social;

I: N8o exercendo. qualquegdos' , esté direito. a parcela que lhe caberia no aumento do capital será distribulda ao oubo s&io;

II: Nao havendo. tam m. interesse no exerclcio do direito de preferência por parte do s6cii remanescente. poderao, por aioria de capital. optar pela oferta para subscritao

. c, integral ou parcial de quotas a terceiros.

I I

Doc:

. . - .- R

III: A deliberação sobre a necessi(zde dr aprtc?,desapital que dispõe 0 presente par2graf0, serti sempre tom,?dd cor: daiofih, $es acompanhada de razbes tBcnicas. firmada por profissional hdbif par6 !e1 prrr?cqr. in9icad J igual pela maioria do capital Social.

CLAUÇULA OITAVA : DA RETIRADA DE S6CIOS

Assiste ao seicio a faculdade de se retirar da Sociedade. mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de sua quota-parte, desde que. 60 (sessenta) dias antes, cientifique ao outro seicio, por escrita, seu interesse de retirar-se;

PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor do reembolso da quota-parte do s6cio retirante ser2 encontrado pela divisa0 do Patrimbnio Llquido da Sociedade. apurado em Balanço especialmente levantado para este fim. dentro de 30 (trinta) dias. contados da data da p&-citada cientificago.

PARAGRAFO SEGUNDO: O pagamento dos haveres do s6cio retirante far- se-d de acordo com o que for avençado livremente entre as partes.

PARAGRAFO TERCEIRO: As quotas nao poder20 ser transferidas a terceiros sem previ0 e expresso consentimento do outro s6cio. que tera peremptoriamente. o direito de preferência. O sobredito consentimento será consignado no pr6prio instrumento de alteração ou instrumento b parte.

PARAGRAFO QUARTO: O s k i o remanescente tera preferencia para adquirir as quotas do seicio retirante. Se o s 6 c i remanescente, ou a Sociedade. na0 usar do direito de preferencia que Ihes 12 assegurado, no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias. contados da data da comunicapo. fica assegurado ao s&'m retirante o direito de ceder suas quotas a terceiros. valendo o instrumento de cessao. depois de registrado no Orgao Competente. como prova plena de alteração de titularidade do Contrato Social. sendo. portanto, ineficaz em relação d Sociedade a feitura de qualquer cessa0 ou transferência de quotas com infraflo as regras estabelecidas neste instrumento.

I CLAUSULA NONA: DA GER~NCIA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL l i

A ~ociedade será administrada e representada por JOSE VICENTE FONSECA. isoladamente, competindo-lhe o uso da DenominaHo Social. bem como praticar qualquer ato administrativo no interesse social. representando-a ativa e passivamente, em Jufzo ou fora dele. perante as pessoas flsicas ou jurldicas. quer sejam públicas ou privadas. inclusive perante estabelecimentos de crMito;

PARAGRAFO PRIMEIRO: A Sociedade poder2 ter ainda outros administradores. na forma, mandato, e competencia que Ihes atribuir a AssemblBia Geral de Seicios. por maioria de capital, consignando-se em ata as atribuiçbes que venham a ser conferidas. para os efeitos legais.

PARAGRAFO SEGUNDO: S6 ser2 permitido o aval da Sociedade em operaçbes de exclusivo interesse desta. mediante declarapo expressa de JOSE VICENTE FONSECA. ou simplesmente que o aval contenha a sua assinatura, sendo expressamente vedado o uso da Denominação em negeicios de favores ou para terceiros.

..

PARAGRAFO TERCEIRO: Os administradores e I ou qualquer dos s6ciOs L que vierem a prestar poderá0 fazer jus a um quantum remuneratbrio. que sed.

com a disponibilidade de caixa a titulo de retirada aprovados em Assembgia e reajustados todavia, ser reduzido ou extinto por maioria

s j ! Y j 65 $

C

PARAGRAFO QUARTO: os admifiistradores na?-~çpondeeo. no entanto. solidariamente pelas obrigaçbes patrimoniais da Sociedade. . . - .. . ... .

>. ,. . . CLhSULA D~CIMA : DA ASSEMBL~IA GERAL

A Assembleia Geral dos S6cios realir-s8-á. ordinariamente. ate o ultimo dia do quarto mes subseqoente ao encerramento do Exerclcio, para apreu-o e dixussao do Balanço Geral, Inclusive quanto destinapo dos resultados do Exercicio. podendo reunir-se exbaordlnariamente a qualquer tempo e sempre que houver motivo ou fato relevante de interesse da Sociedade. devendo ser convocada pelas representantes da *ia majontárb.

PARAGRAFO ONICO: ~ i c a estabelecido que cada quota representar3 um voto nas delibera-s sociais.

cIAUSULA D~CIMA-PRIMEIRA : DO EXERCiCIO SOCIAL ~ O Exerclùo Social coincidie com o ano chnl. quando sec4 levantado o

Balanço Geral da Sociedade. cabendo P Assemblbia de S6cios a sua apmvapo e a indica* do destino a ser dado nos resultados apurados.

c ~ u s U L A DI?CIMASEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSIT~RIAS

Esta Sociedade poder3 se transformar em qualquer outro tipo de sociedade; Ficam as quotas que compõem e que venham a compor o capital desta sociedade gravadas com clausula de impenhorabilidade, incomunicabilidade conjugal e inalienabiiidade parcial; 0 s S4cic-s signatanos j& qualificados declaram que não incorrem em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. estando ùentes de que. no caso de Wmpmva@o de falsidade. sem nulo de pleno direito o registro deste documento, sem prejulzo das sançbas penais a que estiverem sujeitos.

E. por estarem'assim, justos e wnbatados, firmam o presente inSbumenkI em tres vias de igual teor e forma. perante as duas testemunhas infranomeadas

~ G h ~ u o n t e ~ ~ ~ G e A g o ~ 20w 0

=,.L v.

TESTEMUNHAS: .-í;r . _ C :..:-.-

w + ~ n ~ Ci. t! i ,371.321 SSPIMG

FOLHA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Estado d e Minas Gerais - Comarca de Brurnadlnho

Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de Aranha Tabelião: Wanderley José d e Faria

PROCURAÇÁO BASTANTE QUE FAZEM NA FORMA A ABAIXO DECLARADA

SAIBAM todos -tos virem o p-c inshumento publiw de. pmmação que aos 23 (vinte e três) dias do mês dc Saembro do ano dc 2004 (Dois Mil e Qm). m Distríto de Aranhn, Municipio c Camaru de Brumodinho, Estado de Minas G h s . na qwlidade de outorgante (s) deste msbimiaito: ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. wm sede na Rua Jomalisra Djalma Andrade no 46, sala 805 BnSro Belvedm an Belo Horizonte - MG, CNPJ no 71.393.22710001-92. neste ato representada por JOSE ViCENTE FONSECA, brasileiro. anpresário, casado, rmidde c domiciliado na Rua P a r o l i no 111 I, Bairro Horto em Belo Horimntc - MG. Ci no M-1.524.435 SSPMG. CPF no 124.701.806-78; 4s) pr-s) we(s) que se identifiwu(aram) @em) o(aXs) eonfonne docummta@o a mim apsentada e aqui mencionada quc dou fC. Por cle(a)(s) wtorgante identificado. foi dito que. por este publiw Limmnento. nomeia(m) c wndtní(em) seu (suaxs) bastante procurador(a)(cs). VANESS.4 SILVA COSTA, brasileira, odiqada. casadq CPF no 004.773.306-30, OABihtG no 77.584. residente e domiciliada na Rua Engenheiro Z o m w o Torres. 3851202, Bairro Santo Antonio em Belo Horizaile -Me.. a quem wnfae podem para as atividades de amho adminisbativo, sendo elas: partkipiw de pn>cessos licitatorios em aias divssar modalidldes, tais wmo ammêncin, tomadas de preços, carta wnvite, leilão e pregão, podendo pr- esciarecirnffltos, firmar ~ . s s o s e obngaçds toinm decisões. receber e dnr quibq5o. rcnuncim m &to de recurso ou imppa@o, assinar toda a docnmenta@o que se frzcr nemsána credenciar qmsa imte . formolar propostas de desempate, formular ofertas e lances de preçog negociar p ~ ç o s di-ente w m o pregcxiro. alem de @er assinar contratos, m o s aditivos e dimatos wm órgaos públicos, autarquias. fundações, empresas publicas, fedffais. estaduais e mimicipais c empnxas privadas. wnstituir advogado sempre w m poderes espcdficos. assinar balanços. Com p o d a s mbmi para as atividades de cunho financeiro sendo elas: solicitar soldos e cxüatos banairios requerer falência dos devedom da outorgantç praticando todos os atos neuwirios emitir fahirar de Emiços, endossar duplicataq representá-la em todos os atos em quc seja n-a a sua prescn- inclusive cm estabelecimento bandriog p w e reaba wntas. levantar dinheiro em quaisquer bancm, r e p m t + l a em qwiqm estabelecimentos Bancários e de credito em especial B a m do Brasil S.A e Caixa econômica F e d d S.A podendo abrir, movimdar e en- wntas, mdossar e assinsr diequer. soliatsr tal- de cheques fnzcr rráradas medinnte recibos. autorizar dhbitos, pagamento c transferâicia por meio de cmta efetuar rccehimento de quaisquer quantias a órgãos públiws. auiarquias, fimdaçõq em- publicar e @das. imhiswe quantias referentes a famrammto. podendo receba e dar q u i w o em duplicatw a v a l i i duplicatas c rewnhaxr duplicatas que forem emiti& wn-a oulorgantc, descontar lesas de cambio. notas pmmiaórias, fica(m), eníiio(a)(s) pn>curador(es), w m todos os poderes necmshios e em direito permitidos. para &car todos os atos indispendveis 80 perfeito e cabal desanpenho d s t e mandato, por mais essenciais que sjwi inclusive subsoibílaer, todo o que se dari por bom. firme c valioso. Este inmmaenm foi feito w>b &um Ainda pelo(a)(s) outorganqs) me foi dito declarodo que se mqonssbiliza(m) pela veracidade dos dados infomwios do(a)(s) oatorgado(a)(s), dcclam@o

firme. Assim o disse

Jornal do Commercio

I

I - Irnprirnlr agora

.-

Finanças

Valério pagou empresa que prestou serviços a Azeredo

A área técnica da CPI dos Correios detectou que as empresas do publicitário mineiro Marcos Valério Fernandes de Souza pagaram R$ 1,4 milhão para um empresário mineiro que prestou serviços na reta final da campanha de reeleição do senador Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo de Minas Gerais em 1998.

O empresário José Vicente Fonseca confirmou ter sido contratado em 1998 "pelo PSDB" por meio do então tesoureiro de Azeredo, Cláudio Mourão. O objetivo do contrato seria "alocar mão-de-obra" para a campanha.

0 s repasses ao empresário José Fonseca são a primeira evidência de u m pagamento direto de Valério para a campanha do senador.

Além de fornecedor, Fonseca também foi doador da campanha tucana. Disse ter contribuído oficialmente, com registro na Justiça Eleitoral, "com cerca de R$ 700 mil" por meio da empresa Sertec, a mesma que foi contratada por Mourão com recursos de Valério.

Fonseca disse não saber o motivo pelo qual os depósitos em sua conta pessoal têm como origem as empresas DNA Propaganda e SMPB Comunicação no Banco Rural, e não a conta da campanha de reeleição do então governador.

"Eu só chego a conclusão de que esses depósitos deveriam ter sido feitos na conta da empresa. Se eles não foram feitos, e fizeram na minha conta de pessoa física, é porque ou eles não entendem de contabilidade ou porque pensavam em não contabilizar", disse.

Segundo o empresário, os recebimentos foram registrados na contabilidade da Sertec.

Fonseca disse que seu grupo tem 15 mi l empregados e faturamento médio anual de R$ 160 milhões. Suas empresas têm contratos com a Prefeitura de Belo Horizonte, administrada pelo PT, com o governo estadual, gerido pelo PSDB, e com a Câmara dos Deputados, em Brasília.

Azeredo informou, por meio de sua assessoria, que desconhecia o assunto e que Mourão era o responsável pelas finanças da campanha. A lei 9.504197, já em vigor na época da disputa de 98, prevê, no artigo 21, que "o candidato é o único responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha".

Os quatro depósitos para Fonseca ocorreram no final da campanha de 1998, num curto espaço de tempo --embora o empresário alegue ter trabalhado durante "dois ou três meses" na campanha eleitoral.

O primeiro repasse da conta da SMPB Comunicação ocorreu no dia 30 de setembro de 1998, no valor de R$ 653,5 mil. Um dia depois, ocorreram dois depósitos, um de R$ 40 mil, da DNA, e outro de R$ 607 mil, da SMPB. Em 7 de outubro, dois dias depois do final da campanha, entraram mais R$ 100 mil da SMPB na conta pessoal de Fonseca.

A prestação de contas da campanha de Azeredo apontou uma arrecadação (DO=:

.Tomal do Commercio

oficial de R$ 8,s milhões, segundo a declaração entregue ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

No decorrer do escândalo do "mensalão", contudo, as investigações da CPI dos Correios e da Policia Federal apontaram a existência de u m caixa dois de pelo menos R$ 9 milhões na campanha de Azeredo formado por recursos das empresas de Valério. Ele tomou empréstimos no Banco Rural e os repassou à campanha de Azeredo --a exemplo do que viria a fazer, a partir de 2003, com a direção nacional do PT. Uma lista investigada pela PF diz que o caixa dois pode ter sido ainda maior, de R$ 91,s milhões. Valério e Mourão confirmaram a prática de caixa dois.

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Fonte: Folha Online

Endereço: http://jc.uol.com.br/2006/02/08/nott106007.~h~

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MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REP~BLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

RA No 1 1612006

Caso Mensalão (# 092) Brasília, 10 de Março de 2006


DNA PROPAGANDA LTDA. Análise da Conta

Corrente no 601.999-4, agência 3032-5, mantida no

Banco do Brasil S.A. Identificação de beneficiários

de recursos. PREFEITURA MüNICIPAL DE

BRASIL NOVOPA.



Excelência, vimos apresentar os resultados das análises realizadas:

O exame dos documentos bancários da conta corrente no 601.999-4, agência 3032-

5, mantida no Banco do Brasil S.A, evidenciou que a firma DNA PROPAGANDA LTDA (CNPJ

17.397.076/0001-03), ligada ao Sr. Marcos Valerio, efetuou 01 (um) pagamento, no valor de R$

10.000,00, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, por meio do seguinte

docume o: w

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇAO - DSPAI C /

-. RA No 1 16/2006

r aia-'~l~~oeum&iõ-I'~urn. 6;: 1 3011212002 1 Cheque 1 43934i1'

Verifica-se que o cheque no 439341 está nominal a PREFEITURA MUNICIPAL

DE BRASIL NOVO, conforme documento em anexo.

I E o que trazemos ao conhecimento de V.Exa.

I Respeitosamente, I

I

ÁBIO COSTA OLIVEIRA I PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGIJRANCA Divisào de Pesqu~sa, Analise e Infomaçào da PRDF CPSIPGWMPF I

Anexos: 02 foihas. 1

CPM1 :. -ccJq5$S !j :., /

FIs:

Fls:

-


Ementa: Inquérito 2245íSTF. Quebra de Sigilo Bancário.




Beneficiários de recursos. CARLOS

LINDEMBERG SPLNOLA CASTRO (CPF:

09 1.624.706-63), domiciliado em Belo

HorizonteIMG. Banco BEMGE, Agência 0046,

Conta Corrente: 0242 10-7.





0009 (ag. Assembléia em BH), mantida no Banco Rural S.A, evidenciou que a firma SMP

Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valéno, efetuou 01 (

/'

I

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA. ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

pagamento, no valor de R$ 50.000,00, diretamente ao Sr. CARLOS LINDEMBERG S P I N ~

CASTRO, CPF: 091.624.706-63, por meio de transferência entre conta corrente.

O valor de R$ 50.000,OO foi transferido da conta corrente da SMP&B

Comunicação Ltda para o Sr. CARLOS LINDEMBERG SPINOLA CASTRO (Banco BEMGE,

Agência 0046, Conta Corrente: 024210-7), conforme Carta datada de 06 de outubro de 1998 em

anexo.

Consta que o Sr. CARLOS LiNDEMBERG SPINOLA CASTRO seria jornalista

e diretor de redaçáo do jornal "Hoje em Dia", conforme matéria jornalística anexa.

E o que trazemos ao conhecimento de V.Exa.

Respeitosamente, I

I

I

-- -- !

Chefe da Divisáo de Pesquisa. Analise c Informacão da PRDF Divisão de Pesquisa, Analise e Informação da PRDF I

/"Skkkh"~< GILBERTO MENDES JUNIOR q*&& 10 OSTA .cL 04" OLIVEIRA JL - I I

PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGURANCA

Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF CPSIIPGRIMPF I

Anexos: 03 folhas carimbadas. 1

Caso Mensalão (# 094) Brasilia, 10 de Março de 2006





Beneficiários de recursos. PAULO CURY.






Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valério, efetuou 01 (um)

pagamento, no valor de R$ 30.000,00, ao Sr. PAULO CURY, no dia 09/09/1998.

I Verifica-se que o depósito foi feito em dinheiro na conta corrente

I agência 0009, Banco Rural. O valor pago foi debitado na conta da SMP&B Comunicação L

I

c@ ,"r.

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL *?e . H ./ DIVISAO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇAO - DSPAI

- RA N"I 1.8/2006

Como forma de eliminar dúvidas quanto a identificação do beneficiário, uma vez

que a solicitação de depósito enviada pela SMP&B Comunicação Ltda faz referência somente ao

nome e ao numero da conta do mesmo, não constando CPF ou RG, sugerimos a quebra de sigilo

bancário da conta corrente 80000544-4, agência 0009, Banco Rural.


Respeitosamente, -

&&<P?&;~C- MARCION DA SILVA d- a- &NJb CRIMINAL FEDERAL Divisáo de Pesquisa, Análise e Infomação da PRDF

&C& aCJ- ABIO COSTA OLIVEIRA

PERITO CRIMINAL FEDERAL TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGURANÇA Divisão de Pesquisa, Análise e Infomação da PRDF CPSIIPGRIMPF

Anexo: 0 1 folha carimbada.

CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) d

SRF USUARIO: REGINALDO 06/02/2006 17:57

NI-CPF : 091.624.706-63 REGULAR INSCRICAO:

NOME : CARLOS LINDENBERG SPINOLA CASTRO

DT NASC: 27/04/1945

MAE : HERCILIA LARANJEIRA SPINOLA CASTRO TIT. ELEITOR: 00.459.452.802-48 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

ENDERECO: R CARACA,226,APART. 701 30220-260 SERRASBELO HORIZONTE

DDD : 0031 TELEFONE: 32841996 FAX : EMAIL :

PROXIMO NI-CPF: - - T25A DADOS CADASTRAIS - PA1 VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

I

Doc:

r\iitorizaiiins ao Banco Rural SIA, debitar ani tiossa conta corrente no 06002289-9, .4g 009, o valor de R.$ 50.000.00 (cinquercta mil reais), transferindo pars a conta xbnixci relacioi~ada.

! ;I\HI,OS LINUEM IIKRG SPLNOLA CASTRO I);\ NCO H F:RIGE

2 . . 3 E L o 2 % .$ ò 3 . v i E -

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E . L z g : g,U m .i $ .L ,,, 0 .& w 3 w . e 'U > u m > " w x w m o 'J'ogum w r . u m E 0 5 - m r xmU m e C . m a 3 0 mm'ij VI u E:.. L $ 2.m B o >

Caso Mensalão (# 095) Brasil~a. 10 de Março de 2006





Beneficiários de Recursos. MARTA MAFALDA

FAUTINI SILVEIRA. Banco Real, Agência 0477,

Conta Corrente: 970065 1-6.

Excelentissimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento h solicitação de Vossa


O exame dos documentos bancários da conta corrente no 06002289-9, agência -


Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valéno, efetuou 01 (um)

pagamento, no valor de R$ 10.000,00,

SILVEIRA, por meio de transferência entre conta corr

.I

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REP~BLICA NO DISTRITO FEDERAL 6 7 1 DIVISÁO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÁO - DSPAI

Comunicação Ltda para a Sra. MARTA MAFALDA FAUTINI SILVEIRA (Banco Real,

Agência 0477, Conta Corrente: 9700651-6), conforme Carta datada de 06 de outubro de 1998.

No sitio da Receita Federal, documento em anexo, identificamos MARTA

MAFALDA FmTINI SILVEIRA, CPF 013.229.856-26, domiciliada em Belo HonzonteIMG.


Respeitosamente,

Informação da PRDF

mc4 GILBERTO MENDES JUh'IOR PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPE?EEADO - SEGURANCA

Divisão de Pesquisa, Analise e Informação da PRDF CPSIIPGRIMPF

Anexos: 02 foihas carimbadas

I . . . . . < ,-';';.,:i>.. ,;.!,, . ',.:*~~.>.~,:'~~~!.?:~*, ,,: . . , k; .:>F,';~?-? c :

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OCT 07 q8 10: 56 SMPB COIIUNICFICRO P. 01

. .: /

i ,

Belo H u i i t ~ n : ~ . 015 de outubro de 1998.

-I.HA.NSPERÊNCZA

hul~rizain0~ ao Brinco Rural SlA, debitar em nossa conta corrente no 06002289-9, ~g 009, o valor de R$ 165.000,OO (cento e sessenta e cinco mll reais), transferindo pnra as contas abaixo relacionadas.

d0S.E MCENTE FONSIICA BANCO IWAL ,4(1 O181 C/C $~!$66-1 VALOR. 100.000,OO

(;llUqlfF,KhlE MACHAd)O SILVELRA BANCO F:XCELI,

.CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) - SRF USUARIO: REGINALDO

i I 06/02/2006 18:28

NI-CPF : 013.229.856-26 REGULAR INSCRICAO: 05/01/1999 I NOME : MARTA MAFALDA FANTINI SILVEIRA I

DT NASC: 07/08/1950 ! MAE : GAETANA DE SANTIS

I TIT. ELEITOR: 00.415.639.902-99 SEXO: F ESTRANGEIRO: N OBITO:

I ENDERECO: RUA CANAPUS, 156, APTO 401

i 30350-770 sAo BENTo,BELo HORIZONTE

DDD TELEFONE: 3421039 FAX: EMAIL :

PROXIMO NI-CPF: - - T25A DADOS CADASTRAIS - PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL t' olv isÃo DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

RA NO I 2nizm6

Caso Mensalão (# 096) Brasilia. 10 de março de 2006 I Ementa: Inquérito 2245lSTF. Quebra de Sigilo Bancário.




Beneficiários de recursos. RAIMUNDO DA

SILVA ALVES, CPF: 056.320.646-20, RG: M-

3.622.420, domiciliado em BetimíMG.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República,

I Dr. ANTONIO FEEWANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:

I Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à solicitação de Vossa

I Excelência, vimos apresentar os resultados das análises realizadas: I !

O exame dos documentos bancários da conta corrente no 06002595-2, agência l i 0009 (ag. Assembléia em BH), mantida no Banco Rural S.A, evidenciou que a firma SMP&B

i Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valério, efetuou 01 (um)

! pagamento, no valor de R$ 14.760,00, diretamente ao Sr. RAIMUNDO DA SILVA ALVES,

i 1

CPF: 056.320.646-20, RG: M-3.622.420, por meio do seguinte documento:

I I -

-Daw i -Do>'Ummto I Num. Doc. Valor OIlO7f2003 1 C h q u I 334.0 kS l4.7bO.00

i 112

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

Verifica-se que o Cheque no 334650 esta nominal à Gilrnar dos

e foi pago ao Sr. RAIMUNDO DA SILVA ALVES, conforme demonstra o Controle de

Transações em Espécie - Banco Rural, cuja cópia encontra-se anexa. I


I I Respeitosamente,

REN -- -- PERIT C IMINAL FEDERAL o CRIMINAL FEDERAL 1 Chefe dakdvisão de Pesquisa, Analise e Informação da PRDF Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF I

~ b-4-6 Oe-dcly COSTA OLIVEIRA 1

PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZIUKJ - SEGURANCA Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF CPSI/PGR/MPF !

!

Anexos: 04 folhas carimbadas. I

I - CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) SRF USUARIO: CIDOCHA

30/01/2006 18:27

NI-CPF : 056.320.646-20 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 NOME : RAIMUNDO DA SILVA ALVES DT NASC: 04/11/1945 MAE : MARIA VALADARES DA SILVA TIT. ELEITOR: 00.699.238.002-99 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

ENDERECO: R SANTA CRUZ,~~~,FUNDOS 32510-020 BRASILEIA,BETIM

DDD : 0031 TELEFONE: 99194929 EMAIL :

FAX :


1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF Página 1 de 1 -1

Ministério da Fazenda Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF NQ do CPF: 056.320.646-20

Nome da Pessoa Física: RAIMUNDO DA SILVA ALVES

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido as: 18:24:29 do dia 30/0112006 (hora e data de Erasilia).

Código de controle do comprovante: CDC7.D40F.635A.3953

A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na página da Receita Federal na Internet, no endereço www.receita.enda.aov.br.

Aprovado pela INISRF no461 ,de 18/10/2004

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

RA No 12 112006

I;IP Caso Mensalão (# 097) Brasilia, 10 de março de 2006

Ementa: Inquérito 2245tSTF. Quebra de Sigilo Bancário.


Corrente no 06002241-4, agência 0009, mantida no

Banco Rural S.A. Identificação de Beneficiários de

Recursos. GILBERTO ALIPIO MANSUR, CPF:

026.186.308-82, RG: 5.338.227-4, domiciliado em

São PauloISP. Teria sido Jornalista.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:




0009 (ag. Assembléia em BH), mantida no Banco Rural S.A, evidenciou que a firma DNA

PROPAGANDA LTDA (CNPJ 17.397.076/0001-03), ligada ao Sr. Marcos Valério, efetuou 01

(um) pagamento, no valor de R$ 300.000,00, diretamente ao Sr. GILBERTO ALIPIO

MANSUR, CPF: 026.186.308-82, RG: 5.338.227-4, por meio do seguinte documento:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA. ANALISE E INFORMAÇÁO - DSPAI

. . Oafa 1 - D6cÜGento / Num Doc I _Valor i

28/03/2004 1 Cheque / 413175 1 R$ 300 000.00

Verifica-se que o Cheque no 413175, apesar de nominal à firma DNA

PROPAGANDA LTDA, foi pago ao Sr. GILBERTO ALIPIO MANSUR, conforme fac-símile

enviado pela própria DNA e Controle de Transações em Espécie - Banco Rural (N.0.S 22657),

cujas cópias encontram-se anexas.

Conforme matéria jornalística em anexo, consta que o Sr. GILBERTO ALIPIO '(1

MANSUR teria sido jornalista e intermediou o encontro de Marcos Valério com Domingos

Azulgaray (Editor da Istoé).


Respeitosamente,

@O CRIMiNAL FEDERAL

PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGURANÇA Divisão de Pesquisa, Analise c Informação da PRDF CPSVPGRIMPF

Anexos: 12 folhas carimbadas.

-

- CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) . SRF ' USUARIO: CIDOCHA

31/01/2006 14:23

NI-CPF : 026.186.308-82 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 I

NOME : GILBERTO ALIPIO MANSUR DT NASC: 03/10/1942 MAE : ADELIA ALIPIO MANSUR TIT. ELEITOR: SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

1.

ENDERECO: R BATATAIS,577,APTO. 81

3 ' 01423-010 JARDIM PAULISTA,SAO PAULO

DDD TELEFONE : EMAIL :

FAX :

PROXIMO NI-CPF: - - 1 T25A DADOS CADASTRAIS PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

__________.________-----------------.-----------

BANCO RURAL s / ~ AVISO DE LANCAMENTO TRANS: RECEBIMENTO DIVERSOS 24/03/04 S m R O DO DOCUMENTO: 0902016 VALOR 300.000,OO HISTORICO: - OUTROS DEBITO: 110035 - CAIXA CREDITO: 158305 - DEP.PAIS-LANC.CLASSIF.ELETRON1

0179 000133 35 0902016 009 O0 000000-0 009 240304 002 016 ***~***"*300.000,00 R --------------.---------------.-----------------

BANCO R- SAQUE COM CHEQUE FAVORECIDO: O EMISSOR

0006 O 000138 O0 0413175 009 06 002241.4 009 240304 002 017 t***t*****300.000,00 P -------------------------------------------.----

BANCO R- S/A AVISO DE LANCAMENTO REPASSE: OUTROS EM 24/03/04 000.00.000000-0 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000 VALOR : 300.000,OO DEBITO: 002 - CAIXA CREDITO: CSCS - 0000000

0181 O 000147 O0 O000000 009 0000000o 009 240304 002 018 **********300.000,00 -_---_-----------------------------.------------

Onc:

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. * DE : ECO RURRL '. 2 9 .\IRR. 2004 10: 36HP . . . . . . . . .

. . .

.- -. 3'

ENCAMINHAMENTO DE FAC-S~MILE

I

i Empresa: BA3CO RURAL S/A I Empresa: BANCO RURAL I

DAT.*

24/03/2004

i Cidade: BELO HOWONTE MG 1 Cidade: SP I i ' I 1x0 Fax (031 ) 32991840-_- j No Fax ( 011 ) 30669970

HOR4

- DESTINATÁRTO:

Xonie: GUANABARA I

N" OF F0I.H.G (IKCLUINM) ESTA)

I ASSUNTO: SAQUE . . . . . . . -7 . ._- . . . . ..... . . . . . . . . . I '

- -.

... I &-- i Autorizamos ao Sr. ~ i l b ~ t a , A I i ~ i 6 ~ a n s u r ' ~ ~ 5338227-4 ê P

NI UC oRorh,

.

026186.388-82 a r e ~ e b e i - ~ quantia deR$300.Ò00,00 ( T~ezentos mi! reais ), ref. ao cheque no 4i3175da empresa DN-4 Propaganda Ltda., que

; encontra em nosso poder. /Favor identificar o cliente no ato do pagamento. 1

I ,'

Vereador Fernando Carvalho

A lista de nomes de politicos que ocupam ou já ocuparam cargos públicos, oarentes aue sacaram dinheiro das contas das agências de publicidade do balério, cakado de ser o operador do mensalão, não pára de crescer.

A cada análise dos sigilos bancários obtidos pela CPI dos Correios, novos nomes surgem e, também, uma constatação: a maior parte dos saques de funcionários de parlamentares foi Feita em determinados períodos: de setembro a dezembro de 2003 e nos meses de março, maio e agosto de 2004.

As informações são resultado de um cruzamento de dados realizado pelo site Congresso em Foco com informações próprias e outras já divuigadas pela imprensa.

Mas os maiores sacadores da lista, Simone Reis de Vasconcelos e David Rodrigues Alves, não fizeram retiradas em datas determinadas, segundo o levantamento do Congresso em Foco.

Foram vários saques entre 21 de fevereiro de 2003 e 18 de fevereiro de 2004. Simone, funcionaria do setor financeiro da SMPB, uma das agências de Valério, sacou R$ 6,145 milhões.

Segundo a ex-secretária do empresário, Fernanda Karina Somaggio, ela era a responsável por contar, separar e distribuir em malas o dinheiro do mensalão. Teria, inclusive, alugado um carro forte para transportar os recursos em Brasília.

David Rodrigues é policial civil em Minas Gerais. Sacou R$ 4.9 milhões das contas de SMPB e da DNA, segundo ele, a mando do sócio de Valério, Cristiano Paz. Rodrigues recebia entre R$ 50 e R$ 100 em cada retirada que fazia.

Os depoimentos de Simone e Davi na CPI dos Correios estão marcados para o dia 3 de agosto. Há uma enorme expectativa quanto a possibilidade dos dois revelarem para quem entregaram tanto dinheiro.

Confira a lista divulgada pelo site Congresso em Foco:

Sacadores

Partido dos Trabalhadores (PT)

01. Raimundo Ferreira Silva lúnior - Vice-presidente do PT-DF e ex-assessor do deputado Paulo Delgado (PT-MG) - foi exonerado após seu nome aparecer na lista de sacadores:

- Sacou R$ 100 mil em 29 de março de 2003.

02. Márcia Regina Milanesi Cunha - mulher do ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha -

(PT-SP): - Sacou R$ 50 mil em 4 de setembro de 2003.

03. Vilmar Lacerda - Presidente do PT-DF: - Fez dois saques, em 5 e 15 de setembro de 2003, que somam R$ 100 mil.

04. Deputado losias Gomes da Silva (PT-BA): - Fez pelo menos dois saques, em 11 e 18 de setembro de 2003, que somam R$ 100 mil

05. Anita Leocádia - Assessora do ex-lider do PT na Câmara Paulo Rocha (PA): - Fez saques, entre 26 de junho e 19 de dezembro de 2003, no valor de R$ 470 mil.

06. Luiz Eduardo Pereira da Silva - Mensageiro da Previ, entregou o dinheiro sacado ao ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato:

-Sacou R$ 326,7 mil em 15 de janeiro de 2004.

07. Solange Pereira de Oliveira - Funcionária da Tesouraria do PT, no diretório de São Paulo:

- Sacou R$ 100 mil no dia 26 de março de 2004.

I

--

Vereador Fernando Carvalho

08. Rodrigo Barroso Fernandes - Ex-secretário de Planeja Horizonte, o petista Fernando Pimentel:

- sacou, em 12 de agosto de 2004, R$ 274 mil.

09. José Nilson dos Santos - Assessor do ex-líder do governo na Câmara Professor Luizinho (PT-SP):

- Fez um saque de R$ 20 mil em 12 de dezembro de 2003.

10. Deputado José Mentor (PT-SP) - Foi reiator da CPMI do Banestado: - Diz que fez dois saques nominais, no valor de R$ 60 mil cada, da empresa 2S, do

empresário Marcos Valério, no dia 27 de julho de 2004.

11. Deputado João Magno (PT-MG): - Recebeu R$ 29 mil da ÇMPB em duas transfêrencia eletrônicas, em 2004.

Partido Liberal (PL)

12. Deputado Carlos Rodrigues (PL-RI): - Fez um saque, em 17 de dezembro de 2003, no valor de R$ 150 mil.

13. Jacinto Lamas - Ex-tesoureiro do PL: - Fez saques, entre 16 de setembro de 2003 e 28 de janeiro de 2004, que somam mais de

R$ 1,35 milhão.

14. José Luiz Alves - Ex-chefe de gabinete do ex-ministro dos Transportes de Lula, Anderson Adauto (PL-MG), atual prefeito de Uberaba (MG):

- Fez dois saques, em 9 e 16 de setembro de 2003, que somam R$ 150 mil.

Partido Progressista (PP)

15. João Cláudio Genu - Ex-chefe de gabinete que assessorava o líder do PP na Câmara José Janene (PR):

- Sacou, nos dias 17 e 24 de setembro de 2003 e 14 de janeiro de 2004, o equivalente a R$ 1,15 milhão.

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

16. Jair dos Santos - Mtorista do ex-presidente do PTB José Carlos Martinez: - Fez dois saques, em 18 e 25 de setembro de 2003, que somam R$ 200 mil.

17. Luiz Carlos de Miranda Faria - Candidato a deputado pelo PTB em 2002: - Fez um saque, em 12 de agosto de 2004, de R$ 68,6 mil.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)

18. Antônio Fausto da Silva Barros - Assessor do ex-prefeito de Divinópolis (MG) Garibaldi Machado:

- Fez u m saque, em 12 de agosto de 2004, de R$ 44,5 mil.

Partido da Frente Liberal (PFL)

19. Nestor Francisco de Oliveira - Assessor do deputado Roberto Brant (PFL-MG). - Sacou R$ 102 mil em 27 de agosto de 2004.

20. Cantídio Cotta de Figueiredo - Candidato a deputado pelo PTB em 1998: - Sacou R$68,5 mil em 13 de agosto de 2004.

Partido Socialista Democrático Brasileiro (PSDB)

21. Paulo Menecucci - Engenheiro e filiado ao PSDB. Foi secretário-executivo do ex- ministro das Comunicações Pimenta da Veiga e lambem diretor dos Correios no governo Fernando Henrique Cardoso:

http://www.guiacampina.com.br/php/femando-tnoticias.php?subaction=showll&id=ll

- Sacou R$ 205 mil no dia 2 de setembro de 2004. \ .c-'

22. Newton Vieira Filho - Trabalhava para o tucano Carlos Lisboa, candidato a prefeito pelo PSDB de Minas Gerais:

- Fez dois saques, nos dias 13 de agosto e 2 1 de setembro de 2004, que somam R$ 343 mil.

23. Cristiano Paiva Nunes - Funcionário da deputada estadual tucana Vanessa Lucas (MG), mulher do prefeito de Contagem, Ademir Lucas, também do PSDB.

- Fez um saque de R$ 300 mil no dia 5 de outubro de 2004.

Funcionários da SMMPB e DNA

24. Marcos Valério Fernandes - Sócio das agências SMPB e DNA. É apontado como principal operador do mensalão:

- Fez, entre 19 de agosto de 2003 e 2 1 de junho de 2004, vários saques que somam cerca de R$ 1,27 milhão.

25. Simone Reis de Vasconcelos - Era funcionária do setor financeiro da SMPB. Foi quem mais sacou dinheiro das contas da empresa:

- Entre 10 de março de 2003 e 18 de fevereiro de 2004, fez inúmeros saques que somam mais de R$ 6,145 milhões.

26. David Rodrigues Alves - Inspetor da Policia Civil de Minas Gerais, fez diversos saques a mando de Marcos Valério:

- Foi o segundo maior sacador. De 21 de fevereiro a 13 de maio de 2003 sacou mais de R$ 4,9 milhões.

27. Júlio César Marques Cassao - Funcionário do setor administrativo da DNA: - Sacou R$ 900 mil entre 20 de fevereiro e 3 1 de agosto de 2004.

28. Paulino Alves Ribeiro Júnior - Diretor financeiro da DNA: - Fez três saques que somam R$ 800 mil. O primeiro, em 19 de setembro de 2003, e os

outros dois, em 2004, nos dias 26 de março e 4 de junho.

29. Eliane Alves Lopes - Representante da SMPB nos contratos assinados com os Correios: - Entre 16 de setembro de 2003 e 7 de abril de 2005, sacou R$480 mil.

30. Márcio Hiram Guimarães Novaes - Ex-diretor da DNA e sócio de Marcos Valério em outra empresa, a Estratégica:

- Fez dois saques, em 20 de março de 2003 e 3 de fevereiro de 2004, que somam R$ 300 mil.

31. Robson Ferreira Pego - Gerente da DNA em Brasilia: - Fez um saque, em 20 de abril de 2004, no valor de R$ 150 mil.

32. Francisco Marcos Castilho - Presidente da DNA: - Sacou R$ 100 mil, mas não há registro de data.

33. Fernando César Rocha Pereira - Economista e disse já ter prestado serviços para a SMPB:

- Sacou R$ 100 mil em 5 de abril de 2005.

Outros Sacadores

34. Roberto Costa Pinho - Ex-assessor do Ministério da Cultura: - Fez três saques, entre 22 de setembro e 17 de dezembro de 2003, que totalizam R$ 250

mil.

35. Carlos Roberto de Macedo - Funcionário da prefeitura de Mesquita (RI): - Sacou duas vezes, em 25 de agosto e 15 de setembro de 2003, o equivalente a R$ 100

mil.

- ~ p~ - ~- ~p~ ~

. Vereador Fernando Carvalho

37. Ruy Millan - Motorista de táxi em São Paulo e disse que nunca ouviu falar de Marcos Valério, SMPB ou mensalão:

- Fez um saque de R$ 250 mil no dia 10 de outubro de 2003.

38. Áureo Macatto - Funcionário público em São Paulo: - Fez dois saques, em 23 e 24 de março de 2004, que somam R$ 300 mil.

39. Luiz Carlos Masano - Funcionário da empresa Bônus-Naval, onde estagiou a filha de José Janene (PP):

- Fez um saque de R$ 50 mil em 16 de junho de 2004.

40. Benoni do Nascimento de Moura - Outro funcionário da corretora Bônus-Naval: - Sacou R$ 255 mil em 10 de setembro de 2004.

41. Gilberto Alipio Mansur - lornalista e intermediou o encontro de Marcos Valério com Domingos Azulgaray, editor da Istoé:

- Sacou R$ 300 mil em 24 de março de 2004.

42. Renata Maciel Rezende Costa - Publicitária em São Paulo: - Sacou R$ 150 mil em 19 de novembro de 2003.

- -~ - ~ - ~ p - Página 2 de 2

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA - Gilberto Mansur. pelo que conheço. .

C 9: k L . A SRa HELOISA HELENA (P-SOL-AL) - Alípio? ... porque h6 um Gilberto Mansur,

que sacou das contas de V. Sa R$300 mil; náo é esse? ..- 1 . - O SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA -Eu conheço Gilberto

i Mansur.

A SRa HELOíSA HELENA (P-SOL - AL) - R5300 mil

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. PT - MS) - Está com a palavra o Sr. Marcos Valério.

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL ~ivisÃo DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

I I Caso Mensalão (# 098) Brasilia, 10 d e março de 2006




Banco Rural S.A. Identificação de Beneficiános de

Recursos. RENATA MACIEL REZENDE

COSTA, CPF: 169.294.528-90, RG: 26.745.929-4,

domiciliada em Taboão da Serra/SP. Seria

Publicitária em São Paulo.






PROPAGANDA LTDA (CNPJ 17.397.076/0001-03), ligada ao Sr. Marcos Valério, efetuou 01

(um) pagamento, no valor de R$ 150.000,00, diretamente a Sra. RENATA MACIEL

COSTA, CPF: 169.294.528-90, RG: 26.745.929-4, por meio do seguinte documento:

I

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÁO - DSPAI

--

" Data / Docum&to I ~ u ~ ~ ~ o c . ~ ! V á l o r I

ZOi11R003 1 Cheauc 1 413167 1 RS 150.000.00

Verifica-se que o Cheque no 413167, apesar de nominal a firma DNA

PROPAGANDA LTDA, foi pago a Sra. RENATA MACIEL REZENDE COSTA, conforme fac-

simile enviado pela própria DNA e rubrica de recebimento, cujas cópias encontram-se anexa.

Verifica-se, ainda, na Ficha de Provisionamento do Banco Rural que o Sr.

WAGNER WALTER MONTEIRO (empregado da empresa de Marcos Valéria), CPF:

577.223.076-04, solicitou o provisionamento, conforme documento em anexo.

Conforme matéria jomalística em anexo, consta que a Sra. RENATA MACIEL

REZENDE COSTA seria publicitária em São Paulo.


Respeitosamente,

CRIMINAL FEDERAL lise e Infoma~áo da PRDF Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF

13rCd O&-- GILBERTO MENDES JUNIOR COSTA OLIVEIRA PERITO CRIMRJAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGURANÇA Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF CPSIíT'GR44PF

- CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) SRF USUARIO: CIDOCHA

31/01/2006 14:46

NI-CPF : 169.294.528-90 REGULAR INSCRICAO: 10/05/1991 NOME : RENATA MACIEL REZENDE COSTA DT NASC: 26/01/1976 MAE : JULIA MACIEL REZENDE TIT. ELEITOR: 02.113.363.701-83 SEXO: F ESTRANGEIRO: N OBITO:

ENDERECO: R GUANABARA,68 06757-160 CIDADE INTERCAP,TABOAO DA SERRA

DDD : 0011 TELEFONE: 41354491 FAX : COD.MUN.: 7157 SP EMAIL : [email protected] COD.UA : 0812600

PROXIMO NI-CPF: - - T25A DADOS CADASTRAIS PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

1 . Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra1 no CPF Página 1 de 1

Ministério da Fazenda Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF NQ do CPF: 169.294.528-90

Nome da Pessoa Física: RENATA MACIEL REZENDE COSTA

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido as: 14:37:54 do dia 31/0112006 (hora e data de Brasilia).

Código de controle do comprovante: 269F.EO7F.ABE9.7284

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Receita Federal na Internet, no endereço www.receita.fazenda.aov.br.

Aprovado pela INISRF na461 , d e 18/10/2004

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO RURAL s / ~ AVISO DE LANCAMENTO TRANS: RECEBIMENTO DIVERSOS 20/11/03 NUMERO DO DOCUMENTO: 0901053 VALOR 150.000,.00 HISTORICO: - OUTROS DEBITO: 110035 - CAIXA

- CREDITO: 158305 - DEP: PAIS-LANC .:CwSSIF. ELETRONI 0179 0.00338 35 0901053 O09 O0 000000-0.'

009 201103 001 053 *********150.000,00 .R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO RURAL SAQUE COM CHEQUE FAVORECIDO: O EMISSOR

0006 1 000339 O0 0413167 009 06 002241.4'' 009 201103 001 054 **********150.000,00 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO RURAL s / ~ AVISO. DE LANCAMENTO REPASSE: OUTROS EM 20/11/03 ~000.00.000000-o NINXRO M) DOCUMENTO: O000000 VALOR : 150.000,OO DEBITO: 001 - CAIXA CREDITO: CSCS - 0000000

0181 O 000340 O0 O000000 009 00000000: 009 201103 001 055 **********150.000,00 . '

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AUT. ASSESSORIA. R031 1200 R 2 0 / 1 1 1 0 3 W Z 281514 217000 Z&;55 0 5 0 IN L 3 1 1 4 OXX~REF COMPRA M&IERIAL NO ACABAMENTOS BEL-LAR, CONF. AU

ORIZAUO ASSESSORIA NF.AO873. NOSilZOO

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E 20117103 004 158000 110035 8<.k , 0 4 0 I N 7 1 1 4 9 0 X X REMESSA DE O1 CH NACIONAL MENOR NIDATA NO32 1200

E 20111103 001 1 5 9 0 W 110035 384.00 0 4 0 ' I N 73231 OXX REM5SSA DE 0 1 CH NACIONI\L MAIOR NIDATP. . NOPII2OO

. E 20111103 W 2 1 5 9 0 0 0 240035 416.00 0 5 0 IH 94831 OXX CH.494317,C/C06.2460-B.SERV COM. E REPRESENTACOES LTDt .VLR LANC. INEXFAVOR DEVOLVER MOTIVO 1 1 . DO311210

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Quem são 'pattucinad0çt pelo publicitaio Maroas Valerio

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Confira quem já apareceu até agora nas listagens de partidos e pessoas beneficiadas com dinhe~ro Souza e os partidos politicos e pessoas que ele financiava

PARTIDO LIBERAL - PL

1) O deputado Carios Rodrigues (PL-RI) Fez três saques no valor de R$ 150 mil cada por intermédio de u m funcionário dele, de nome Célio. Não foi localizado.

2) 0 ex-tesoureiro do PL Jacinto Lamas Fez u m saque no valor de R$ 1,350 milhão. Não foi localizado. Em depoimento ao Conselho de Ética no dia 20/07, a ex- presidente do PL Valdemar Costa Neto, Maria Christina Mendes Caldeiras, disse que ele ajudava a dlstribuir o mensalão.

3) José Luiz AlveS, ex-chefe de gabinete do primeiro ministro dos Transportes de Lula, o então deputado Anderson Adau Adauto é prefeito de Uberaba, no interior de Minas.

Segundo Anderson Adauto, os saques realizados por losé Luiz eram para saldar dívidas de campanha. Não soube precisi saques, que variariam entre R$ 100 mil e 150 mil;

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

4) O deputado Josias Gomes da Silva (PT-BA) Fez pelo menos dois saques no valor de R$ 100 mil. Não apresentou nenhuma justificativa e nem foi localizado para dar

5) A assessora parlamentar Anita Leocádia, que trabalha com o líder do PT na Câmara Paulo Rocha (PA) Fez saques no valor de R$ 470 mil. Ela não foi localizada. Rocha pediu afastamento da liderança do partido na quinta-fel explicações em breve.

6) O presidente do PT-DF Wilmar Lacerda Fez u m saque de R$ 100 mil para, segundo ele, saldar dívidas do Diretório Regional do partido.

7) O vice-presidente do PT-DF Raimundo Ferreira Silva Júnior, que é do Conselho Fiscal da Direção Nacional. Raimundo r

gabinete do deputado Paulo Delgado (PT-MG)

Sacou R$ 100 mll. Ralmundo afirmou não saber a quantia ao certo, pois o dinheiro foi colocado num envelope. A data dc março do ano passado, coincide com u m saque nesse valor da conta de uma das empresas de Valério. O deputado exon seu gabinete. Segundo Delgado, ele nem sequer dava ponto na Câmara - trabalha no escritório do PT.

8) A jornalista Márcia Regina Milanesi Cunha, mulher do ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha (PT-SP) Fez u m saque de R$ 50 mil. A assessoria do deputado informou que ele está em u m sítio no estado de São Paulo. Na qu conversa com amlgos, Cunha cogitou a hipótese de renunciar ao mandato, mas depois de ouvir alguns conselhos optou manifestar até que os fatos fiquem mais claros.

9) A funcionária da Tesouraria do PT Solange Pereira de Oliveira Sacou R$ 100 mil.

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

10) O chefe-de-gabinete João Cláudio Genu, que trabalha com o líder do PP na Câmara José lanene (PR) Fez saques no valor de R$ 1,150 milhão. Ele não foi localizado para comentar. Janene não quis se pronunciar.

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL 11) Nestor Francisco de Oliveira é assessor do deputado Roberto Brant (PFL-MG), que era ministro da Previdência no go Henrique Cardoso. Francisco teria feito saques na conta da SMPB para Brant quitar dívidas de campanha. O parlamentar que recebeu uma doação "por fora" da empresa Usiminas. "Quem nunca recebeu dinheiro não contabilizado que atire a I disse Brant. Fez um saque de R$ 102 mll.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 11) 0 vogal da Executiva Nacional do partido Jair dos Santos, ligado ao ex-presidente do PTB José Carlos Martinez, de q Fez um saque de R$ 200 mil. Não foi localizado.

PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 12) David Mineiro Rodrigues, assessor do ex-ministro das Comunicações Pimenta da Veiga. É policial civil e m Minas Geri !

recebia R$ 50 toda vez que sacava dinheiro. Foi o segundo maior sacador. Fez 11 saques que total i

13) Paulo Menecucci, engenheiro e filiado ao PSDB, sacou dinheiro para pagar dívidas da campanha parà5refeito do de1 loão Leite (PSB-MG), apoiado pelos tucanos. Menecucci foi ex-secretário de Serviço de Radiodifusão do Ministérlo das C< 1999, secretário-executivo do ministro Pimenta da Veiga e m 2000 e diretor de Tecnologia e depois Comercial dos Correi 2003. Sacou R$ 205 mil.

14) Cristiano Paiva Nunes é funcionário da deputada estadual tucana Vanessa Lucas (MG), mulher do prefeito de Contag também do PSDB. Fez u m saque de R$ 300 mil.

OUTROS SACADORES 14) O ex-assessor do Ministérlo da Cultura Roberto Costa Pinho. Pinho foi demitido no ano passado do Ministério da Cult de corrupção, quando era secretário de Desenvolvimento de Programas e Projetos Culturais do ministério. Na época e m Fazenda, Antonlo Palocci, era prefeito de Ribeirão Preto (SP), Pinho ocupou cargo semelhante. E também fora demitido ! corrupção. Fez três saques que totalizam R$ 250 mil.

15) Simone Reis Vasconcelos, funcionária de uma das agências de Marcos Valérlo Foi a maior sacadora. Retirou R$ 6 1 4 depoimento na CPI dos Correios, a ex-secretária de Valério, Fernanda Karina Somaggio, disse que Simone era a responr dinheiro, transportá-lo até Brasilia e entregá-lo em malas a deputados. Chegou a alugar u m carro-forte.

16) José Nilson dos Santos Fez u m saque de R$ 20 mil.

17) Rui Milan Fez u m saque de R$ 250 mil.

18) Áureo Macatto Sacou R$ 300 mil.

20) Luiz Carlos Mazano Fez u m saque de R$ 50 mil.

21) Zilmar Fernandes da Silva Fez u m saque de R$ 250 mil.

22) Newton Vieira Filho Fez u m saque de R$ 342 mil.

23) Cantidio Cotta de Figueiredo Sacou R$ 68 mli.

24) Eliane Alves Lopes Fez u m saque de R $ 4 8 0 mil

25) Rodrigo Barbosa Fernandes Fez u m saque de R$ 274 mil.

26) Antonio Silva Barros Sacou R$ 44 mil.

27) Luis Carlos Costa Lara, serla investigador da policia civil e m Minas Gerais. Fez u m saque de R$ 600 mil.

28) Luiz Carlos Mlranda Farlas Sacou R$ 68 mil.

29) Francisco de Assis Novais Santos Sacou R$ 1,250 mllhão.

30) Mário I ran Guimarães Novaes, sócio de Marcos Valério Sacou R$ 200 mil.

31) Roberto Marques Fez u m saque de R$ 50 mi l

32) Fernando César Rocha Pereira Sacou R$ 100 mil.

Entrelinhas.com .cv. ' Página 3 de 3

33) Aloísio do Espírito Santo Sacou R$ 70 mil.

34) Renata Maciel Rezende Costa Sacou R$ 150 mil.

Fontes: Congresso em Foco, Coaf, CPI dos Correios e Jornais O http://caid.sites.uol.com.br/bomdelerl6.htm)

Globo, Folha de S.Paulo e O Estado de são ,

Paulo', no si

1

autores d o s saques Página 1 de 1

O ex-tesoureiro do PL, Jacinto Souza Lamas, não quis dar entrevista para explicar por que esteve no

Banco Rural enquanto era ligado ao partido. ~ - - - - - - - - - - . - . . . . . - . - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - -

Entre setembro de 2003 e janeiro de 2004, a recepção do shopping onde fica o banco registrou 10

visitas de Lamas. Oito vezes coincidem com saques nas contas das agências de Marcos Valério, num

total de RS 2.196.000,OO.

I Por meio de uma nota, Jacinto disse que foi ao Banco Rural para discutir com funcionários da SMPBB

um projeto para modernizar a marca do PL. O PL informou que pagou RS47 mil pelo serviço.

O PL e o PP foram os primeiros partidos acusados pelo deputado Roberto Jefferson de receber o

Mensalão.

João Carlos Genu, assessor do PP, esteve no Banco Rural no dia em que foram sacados das agências de

Marcos Valério R$ 800 mil. A mesma data de uma das visitas do ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas.

A Policia Federal está ouvindo os funcionários do Banco Rural da agência de um shopping em Brasilia

para saber quem sacava das contas das empresas de Marcos Valério e para quem. E vai ouvir esta

semana o ex. secretário-geral do PT, Silvio Pereira e o ex-tesoureiro, Delubio Soares.

I As denúncias do Mensalão já atingiram quatro partidos. Além do PL e PP, o PTB e o PMDB,

O ex-líder do PMDB, José Borba. já apresentou duas versões para a ida ao Banco Rural no dia em que

foram sacados RS200 mil da SMPBB. Primeiro, disse que foi visitar um amigo. Depois, que pode ter

feito saques de "natureza particular".

A relação de pessoas que foram ao Banco Rural incluiu ainda o motorista do PTB, Alexandre Chaves

Rodrigues, que foi ao banco no dia em que houve um saque de RS 250 mi l da SMPBB.

Para descobrir o caniinho do dinheiro que saia das empresas de Marcos Valério, a CPI fez uma lista das

pessoas que mais sacaram além dele próprio. O empresário Alexandre Vasconcelos Castro, e os

funcionários da empresas de Marcos Valerio: Wagner Walter Monteiro, Julio Cesar Marques Cassao e a

gerente financeira, Geisa Dias que, em depoimento a Policia Federal, negou ter feito saques.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIvISÁO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

RA No 12312006

Caso Mensalão (# 099) Erasilia, 10 de março de 2006





Recursos. PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR,

CPF: 08 1.606.866-68, RG: M-868.032,

domiciliado em Belo HonzontelMG. Diretor da

DNA PROPAGANDA LTDA.




O exame dos documentos bancanos da conta corrente no 06002241-4, agência


PROPAGANDA LTDA (CNPJ 17.397.076/0001-03), ligada ao Sr. Marcos Valéno, efetuou 02

(dois) pagamentos, no valor total de R$ 650.000,00, diretamente ao Sr. PAULINO

RIBEIRO JLJNIOR, CPF: 081.606.866-68, RG: M-868.032, por meio dos seguintes

L- \

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REP~BLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA. ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

. . .. . . . . Data I Docurnmlo / Nu&'Doc. I . Valor

19/09/2003 / Cheque / 413164 I R$ 150.000,00

Verifica-se que os Cheques no 41 3 164 e 41 3 180, apesar de nominais a firma DNA

PROPAGANDA LTDA foram pagos ao Sr. PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR, conforme

fac-simile, rubrica de recebimento, Controle de Transações em Espécie - Banco Rural (N.0.S no

26664 e 43522) e carteira de identidade apresentada ao banco na ocasião dos saques, cujas

cópias encontram-se anexas.

04/06/2004

Conforme matéria jomalística em anexo, consta que o Sr. PAULINO ALVES

RIBEIRO JUNIOR seria um dos diretores da DNA PROPAGANDA LTDA. I

Cheque 413180 R$ 500.000,00

E o que trazemos ao conhecimento de V.Exa. ~ Respeitosamente, 1

I

REN T BARBOSA CION DA SILVA PERIT C MINALFEDERA Chefe da visão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF Divisão de Pesquisa, Análise e Infonnaçào da PRDF

GILBERTO MENDES JUNIOR PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO%SPECIALIZNX) - SEGURANÇA Divisão de Pesquisa, Análise e Informaqão da PRDF CPSWGRIMPF

Anexos: 16 foihas carimbadas. 1

CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) USUARIO: CIDOCHA 31/01/2006 15:34

NI-CPF : 081.606.866-68 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 NOME : PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR DT NASC: 09/09/1949 MAE : NAIR BELLONI RIBEIRO TIT. ELEITOR: 00.428.059.602-13 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

ENDERECO: R MIRANDA RIBEIRO,99 30380-660 VILA PARIS.BEL0 HORIZONTE

DDD : 0031 TELEFONE: 33444602 FAX : COD.MUN.: 4123 MG EMAIL : [email protected] COD.UA : 0610100

PROXIMO NI-CPF: - - T25A DADOS CADASTRAIS

i PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

i - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BANCO RURAL s / ~ AVISO DE LANCIIMENTO T-Ç: RECEBIMENTO DIVERSOS 19/09/03 NUMERO DO DOCUMENTO: 0905031 VALOR 150.000,OO IIISTORICO: - OUTROS DEBITO: 110035 - CAIXA PRGDITO: 158305 - LPNC.A CLASS1F.-ELETRONICO

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO RURAL s / ~ ATSO DE LANCAMENTO REPASSE: OUTROS EM 19/09/03 000.00.000000-0 m R O DO DOCUMENTO: 0000000 VALOR : 150.000,OO DEBITO: 005 - CAIXA CREDITO: CSCS - 0000000

0181 O 000274 O0 O000000 009 00000000 009 190903 005 032 **********150.000,00

- - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO RURAL SAQUE COM CHEQUE FAVORECIDO: O EMISSOR

0006 O 000276 O0 0413164 009 06 002241.4 009 190903 005 033 **********150.000.00 P - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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BANCO RU&L $/A- AV1SO:DE LAHCAMEWTO , TRANS: PAEAMEHTDS DIVERSOS 0 4 / 0 6 / 0 4

VALOR 5 @ 0 , 0 @ 0 , 0 Q HLSTOHICO: OUTROS DEBITO: 11-4448 -:EXTEA-CAIXA-C~/C~ ELETR. CREDITO: 'fi0625 -.CAIXA

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DATA: 04/25/20C4

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NTO : 0 4/ O !

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. ~ s t a foi a sensação dos integrantes da CPI dos Correios quando tomaram conhecimento da iista repassada pelo Supremo Tribunal Federal a comissão, com os nomes que aparecem em documentos apreendidos pela Polícia Federal em Belo Horizonte. O desencanto foi maior em razão da expectativa gerada com a declaração do reiator da CPI, deputado Osmar Serragiio, garantindo que a iista conteria "pólvora pura". O único parlamentar que aparece na iista dos que sacaram recursos nas contas do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza é o deputado losias Gomes da Siiva (PT-BA). Havia suspeitas de que a lista de parlamentares autorizados a receber recursos das contas de Valério teria mais de 120 nomes e incluiria também políticos de fora da base governista. parte da iista de 46 nomes vazou pelos mãos de um deputado e contém nomes de assessores e de pessoas

desconhecidas. ~ s t ã o na lista Paulino Alves Ribeiro lúnior, um dos diretores da agência DNA; Marcos Castilho Santos, sócio do

Marcos Valério na agência DNA, e Luiz Eduardo Ferreira da Siiva, continuo do Banco do Brasil, que teria sacado dinheiro da conta da agência DNA no banco Rural a pedido do ex-diretor de Marketing do BB Henrique Pizzoiato. Também aparecem Ziimar Fernandes Silveira, sócia do publicitário Duda Mendonça, e Robson Ferreira Pego, gerente financeiro da filial da DNA em Brasília. Quatro deputados da oposição - Rodrigo Maia (PFL-RI), Eduardo Paes (PSDB-RI), ônyx Lorenzoni (PFL-RS) e

outro que não quis se identificar, que tiveram acesso a lista - se disseram decepcionados com as informaç9es. Paes confessou, depois, que não esperava nenhuma surpresa.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

( m a - Caso Mensalão (# 100) Brasília. 10 de março de 2006

Ementa: Inquérito 2245fSTF. Quebra de Sigilo Bancário.




Recursos. LUIZ EDUARDO FERREIRA DA

SILVA, CPF: 905.015.437-91, RG: 06806585-3,

domiciliado em São Gonçalo/RJ. Mensageiro que

trabalhava para a PREVI.






PROPAGANDA LTDA (CNPJ 17.397.076/0001-03), ligada ao Sr. Marcos Valéno, efetuou 01

(um) pagamento, no valor de R$ 326.660,67, diretamente ao Sr.

DA SILVA, CPF: 905.015.437-91, RG: 06806585-3, por meio do

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL I

DIVISAO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇAO - DSPAI

Verifica-se que o Cheque no 413170, apesar de nominal h firma DNA

PROPAGANDA LTDA, foi pago ao Sr. LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA, conforme

fac-simile enviado pela própria DNA, mbrica de recebimento e Controle de Transações em

Espécie - Banco Rural (N.0.S 4841), cujas cópias encontram-se anexas.

. .. , Data:::,, ! , D6cÜmz6

Conforme matéria jornalística em anexo, consta que o Sr. LUIZ EDUARDO

FERREIRA DA SILVA seria mensageiro que trabalhava para a PREVI.

510112004

I E o que trazemos ao conhecimento de V.Exa. i

Cheque

Respeitosamente, i

PERITO INAL FEDERAL Divisão de Pesquisa, AnAlisc e Informação da PRDF

GILBERTO MENDES JUNIOR PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE M O I 0 ESPECIALIZADO - SEGURANÇA

Divisáo de Pesquisa, Análisc e Informação da PRDF CPSWGRIMPF

Anexos: 09 folhas carimbadas. 1

- --

CPF,CONSULTP. ( CONSULTA BASE CPF )

USUARIO: CIDOCHA 31/01/2006 15:50

NI-CPF : 905.015.437-91 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 NOME : LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA DT NASC: 28/07/1964 MAE : WALDINA LOUREIRO CONSTANTINO TIT. ELEITOR: 00.656.102.503-37 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

ENDERECO: RUA ALZIRA CARDOS0,365 24465-720 BOA VISTA,SAO GONCALO

DDD : 0021 TELEFONE: 38701026 FAX: 38701051 COD.MUN.: 5897 RJ EMAIL : COD.UA : 0710202

PROXIMO NI-CPF: - - I T25A DADOS CADASTRAIS - PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM 1

--------.---------------------------------------

BANCO RURAL S/A AVISO DE LANCAMENTO TRANS: RECEBIMENTO DIVERSOS 15/01/04 NUMERO DO DOCUMENTO: 0904123 VALOR 326.660,67 HISTORICO: - OUTROS DEBITO: 110035 - CAIXA CREDITO: 158305 - DEP.PAIS-LANC.CLASSIF.ELETRON1

0179 000369 35 0904123 009 O0 000000-0 009 150104 004 123 ****"***326.660,67 R -.--..-----------------------------------------.

BANCO RURAL SAQUE COM CHEQUE FAVORECIDO: O EMISSOR

0006 O 000370 O0 0413170 009 06 002241.4 009 150104 004 124 **********326.660,67 P -..----.------------------------------------..--

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~nwimio . . . . . . . . . . . . . . . . DATA: HORA: . . . . . ., v DEF,OLHA~.W~UINW . , . . . . ESTA) . , ,N- DE ORDEM:

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. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ~. . . : , I ' . , . .

. . . . . . .hEi&q~T&O: . . . . . . ,m~TENTE:, . .

. . . . , . . . . .

' . S . . . . . . . . . . . . . . . , N ~ ~ ~ : , ~ c Q AI\TTONiO/.IL?IARISE

. . . . . . . . . . . . . , . .

/ SC*;,~: AG..~SSE:GB~L&ZL~~, / Setor : AG CEKW2-4) i

i A4Zr;rsTorEzaxn$cs s Sr kuiz Edristg&;p IFerreiasirrk da S~I-a CH @6&06%85-C1 tz i I .- -.=

i receber a qazastia de %32;@%@0,67 ( Tr~zexi-6s e e seis m& 1 ! .. 8 i :.eisceagos e sessfiiata reais e sessenta e sete ~en&v&s'), ref- 80 cheq~f: ,./ _. : I

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NUSER0 I)O I i O Ç U i i f ~ ~ ~ T i l : 01QSi57 i !AiOH 320,669,67 t i iSTORTCLI: OIITROÇ DEBITO: ;i4449 - i-IXTRR-CGTXr?-CÇiCS EL.ETR. CREDITO: iie635 - C A I X R

Sinopse - Agência Brasil - Radiobrás Página 1 de 12

O mensageiro Luiz Eduardo Ferreira da Silva, 40, que trabalha para a Previ, disse que foi a uma agência do Banco Rural, no Rio, para pegar um pacote em nome de Henrique Pizzolato, que se afastou do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil. Silva aparece no relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), como sacador, em 15 de janeiro do ano passado, de R$326.660,67 de uma conta da DNA Propaganda em uma agência do Banco Rural. (págs. 1 e A7)

~ ~ - -~~~ - - ~

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. . 7 4 0 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REP~BLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÃO - DSPAI , i.

RA No 12512006 . i &. : I - . . _ L i

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i

I I Caso Mensalão (# 101) Erasilia, 10 de março de 2006




Banco Rural S.A. Identificação de beneficiários de

Recursos. MARCIO HIRAM GUIMARÃES

NOVAIS, CPF: 088.098.016-87, RG: M-389.764

SSPMG, domiciliado em Belo HorizonteMG.

Sócio de Marcos Valeno na Estratégica

Comunicação LTDA.

Excelentissimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA:

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento h solicitação de Vossa



0009 (ag. Assembléia em BH), mantida no Banco Rural S.A, evidenciou que a firma ~a _

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISAO DE PESQUISA. ANALISE E INFORMAÇAO - DSPAI

RA No 12512006

(dois) pagamentos, no valor total de R$ 300.000,00, diretamente ao Sr MARCIO HIRAM

GUIMARÃES NOVAIS, CPF: 088.098.016-87, RG: M-389.764 SSPMG, por meio do seguinte

documento:

28/01/04 Cheque 413172 R$ 100.000.00

O valor de R$ 200.000,OO foi pago ao Sr. MARCIO HIRAM GUIMARÃES

NOVAIS conforme Recibo de Retirada no 061517, fac-simile, mbnca de recebimento, Controle

de Transações em Espécie - Banco Rural e carteira de identidade apresentada ao banco na

ocasião do saque, documentos em anexo.

Verifica-se que o Cheque no 413172 apesar de nominal à firma DNA

PROPAGANDA LTDA, foi pago ao Sr. MARCIO HIRAM GUIMARÃES NOVAIS, conforme

fac-simile mbncado e carteira de identidade apresentada ao banco na ocasião do saque, cujas


Matéria jomalística, em anexo, descreve que o Sr. MARCIO HIRAM

GUIMARÃES NOVAIS seria casado com Simone Freitas, sobrinha do vice-presidente da

República - José Alencar, e sócio de Marcos Valério na Estratégica Comunicação LTDA.


Respeitosamente,

I PERITO CRIMINAL FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIW\DO - SEGüRANCA Divisão de Pesquisa, Analise e Infomiação da PRDF CPSIPGWMPF

Anexos: 20 foihas carimbadas.

CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )

&F. USUARIO: CIDOCHA I 31/01/2006 16:48

NI-CPF : 088.098.016-87 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 NOME : MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES DT NASC: 10/08/1952 MAE : MARIA DE LOURDES GUIMARAES NOVAES TIT. ELEITOR: 00.250.255.202-05 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBI

7 4 2

ENDERECO: R DO OUR0,1811,AP 300 30210-590 SERRA,BELO HORIZONTE

DDD : 0031 TELEFONE: 32214058 FAX: 32270513 COD.MUN.: 4123 MG EMAIL : [email protected] COD.UA : 0610100

PROXIMO NI-CPF: - - T2 5A DADOS CADASTRAIS PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

___._______________---------..------------------

BANCO RURAL S/A AVISO DE LANCAMENTO TRANS: RECEBIMENTO DIVERSOS 20/08/03 NUMERO DO DOCUMENTO: 0901022 VALOR 200.000.00

r HISTORICO: - OUTROS DEBITO: 110035 - CAIXA CREDITO: 158305 - LANC.A CLAçS1F.-ELETRONICO

+ 0179 000314 35 0901022 009 O0 000000-0 009 200803 001 022 *********200.000,00 R

0045 000316 O0 0901023 009 06.002241-4 009 200803 O01 023 *********200.000,00 P --------------------.-.----------------.-------.

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. ICidadc: BELO HONZONTE , MG Cidade: BP~AS~LPA' ,i. ' . . .

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0179 000644 34 0902080 009 O0 000000-0 009 280104 002 080 * * * * * * * * *100.000,00 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO RURAL s / ~ AVISO DE LANCAMENTO REPASSE: OUTROS EM 28/01/04 000.00.000000-0 NUMERO DO DOCUlG3NTO: 0000000 VALOR : 100.000,OO DEBITO: 002 - CAIXA CREDITO: CSCS - 0000000

0 1 8 1 O 000645 O0 O000000 009 00000000 009 280104 002 0 8 1 * * * * * * * * * *100.000,00

BANCO RURAL SAQUE COM CHEQUE FAVORECIDO : O EMISSOR

0006 O 000646 O0 0413172 009 06 002241.4 009 280104 002 082 ****+*****100.000,00 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . Au~orizamos ao sr. : ~ , h c l f ~ , ~ , G . + J o , ~ ~ s .&recebe.s ,quan& .,,L . . . . . . . ... . .... ........ : .. . : . i~. . . . . ,C , - < . , .'>s ,.:,.,.. < ?.:,.,., >,. . .9. .', .:,?.",,. ' . : : .:. . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . , O : . . . . . I..), .,.: . . . . " . Pivos identificar, colhendó,n:, ,do.:CpF . . . .e.C.f..;pa!ra ... .o'iosso. controle.

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, . . . . . . 28/01/2004'

E ~ ~ ~ ~ S ~ : . . B A W C Q qUlb4.L S/A , . . ' . .

. . . 'setor: A G . A S S E ~ L É U . . . . : , . .

êidade: BELO HORXZONTE M G ' . ,

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r n . r n T E r n : . . , .

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Nqme: RENATA . , . . .

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N&~:;~N:ATo. . , '. . . . . .

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Seto&: BMSH;IA . . . . . . . . , . . . . .

Cidade: BRAS&PA:'DP . .

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BANCO RURAL. S. A AUTOMAÇRO D E RETAGUARDA CONTABILIDADE

m ç r n N T O S C O N T ~ E I S INTERULSAS - EMITIR - [DEPENDENC~M NO P A ~ S )

AG.ORIC-EM : 0005 AG:DESTINO : 0009

CTA.DEBITO CTA.CREDITO CTA.C&DITO 159000 214221. 158305 217000

G CLIENT

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. , Doc:

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Nome TitulaiOrigemlDestino PF Titular OrigedA LANCAMEI No Documento I Valor (em $

MARCIO HIRAM GUIMARtES NOVAIS

M-RCIO HIRAM GUIMARtES NOVAES

MARCIO HIRAM GUIMARtES NOVAIS





M-RCIO HIRAM GUIMAR+ES NOVAES






650.773,50

8809801687

08809801687

8809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

08809801687

20/08/2003

30/07/2004

28/01/2004

30/09/2004

23/06/2005

30/07/2004

05/10/2004

0411 112004

06/02/1998

01/02/2005

20/04/1998

23/05/2005

01/02/2005

901023

759905

413172

759916

759983

759906

75991 7

759950

100504

759966

914016

2020001 O

759966

200 000,OO

140 000,OO

100 000,OO

70.000,OO

38 000.00

25 000,OO

16 000,OO

15.000,OO

11.773,50

10 000,OO

10 000,OO

1 O 000,OO

5 000,OO

"-L

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL ~ i v i s Ã o DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

R A N Q

I






Recursos. FRANCISCO MARCOS CASTILHO

SANTOS, CPF: 098.486.226-91, RG: M-5.924

SSPMG, domiciliado em Belo HorizonteMG.

Presidente da DNA Propaganda.


Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento a solicitaçáo de Vossa




PROPAGANDA LTDA (CNPJ 17.397.076/0001-03), ligada ao Sr. Marcos Valerio, efetuou 01

(um) pagamento, no valor de R$ 100.000,00, diretamente ao Sr. FRANCISCO MARCOS

CASTILHO SANTOS, CPF: 098.486.226-91, RG: M-5.924 SSPIMG, por meio do seguinte

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REP~~BLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISAO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

Documento . i Num: a~. Controle de Transniáo

Verifica-se fac-símile e Controle de Transações em Espécie (Banco Rural)

assinados pelo Sr. FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, ratificando o recebimento do

valor de R$100.000,00, e carteira de identidade apresentada ao banco na ocasiáo do saque, cujas


Conforme matéria jomalística em anexo, consta que o Sr. FRANCISCO

MARCOS CASTILHO SANTOS seria Presidente da DNA PROPAGANDA.


Respeitosamente,

PERITO INAL FEDERAL

-- PERITO CRIMINAL FEDERAL

- Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF

\ & 8 i o % * o i ~ ~ ~ ~ I R A . TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGURANCA

Divisão de Pesquisa, Análise e Informação da PRDF CPSIPGRMPF

Anexos: 12 foihas.

CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )

SRF USUARIO: CIDOCHA 01/02/2006 14:39

NI-CPF : 098.486.226-91 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 NOME : FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS DT NASC: 18/11/1948 MAE : ADELAIDE CASTILHO SANTOS TIT. ELEITOR: SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

h

ENDERECO: R CARLOS GOMES,160 30350-130 SANTO ANTONI0,BELO HORIZONTE

DDD : 0031 TELEFONE: 2362000 FAX : EMAIL :


... . : . . . :. . .. . , D~ST~NAPARIO -- - !

R C G S A N T O U O / NO*. M* Nome a.%2EB?C.Im .. . . ~rnpreça --.. . . ~ . . J ,

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Emprese .. --.-

Setor .4GBRASLU .-

. . . . I A~iiorizarnos o S r . ~t.ini&$co. . . Marcos C a s t i l h o S;int.c>s CPI: 0 9 8 . 4 8 6 .

226-91, ã receber o.':$a$6c.:.6e R$ 100.000,00(c~irn i i i i . 1 r . c i ; i i s ) , !.ef . . .<

; a debito na e o ~ i t a DNÃ ... IIPOPAGANDA L.TJ)A?, (:0?1V. aiil;ori 7;iqao em : ..

n o s o : . jp'oder . . . . . . . . . . j F a v o ~ colhkr ausin.

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S!STEMA FINANCEIRO RURAL S A

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DATA. . 0 4 / 0 7 / 0 3 HORA: 14.:50 LAPiWENTOS INTERA(I?NCIAO~EMITIOOSIRECEBIOOS POR ESTA AGENCIA €/R ' D T ~ L A N C T RG.CORR DEBITO . CREOIT v A L o ~1 , HIS SIS-NUMER AGE C o M P L E Y E N T o D 0 H 1 5 R r c ? ........................ . . . .

F . : o i / o ~ , o a . . 0 0 4 1.1003s 299395 z .688 ; 1 s . 190. . DL -81 OV'WOS DOC .E&ETRONICO r ENVIADOS qacoo307oaa

. . . E .o3/0?103 . 004.. 241555 i 9 9 9 9 5 . 21.+19;27 . i g o : DL owsz oxx 0 0 1 2 DOC ELETRONICO - COMANDADOS o 3 0 0 0 ~ 0 4 s I I

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9 Fo lha Online - Brasi l - Advogado diz que presidente da DNA prestou depoimento com... Página 1 de 1

Advogado diz que presidente da DNA

~ prestou depoimento como testemunha na PF

PAULO PEIXOTO da Agência Folha, em Belo Horizonte

O presidente da DNA Propaganda, Francisco Marcos Castilho Santos, prestou depoimento nesta quarta-feira na sede da Policia Federal em Belo Horizonte, por cerca de duas horas, para explicar saques em dinheiro realizados na conta da agência de publicidade no Banco Rural. O próprio Castilho, presidente da DNA, aparece na quebra de sigilo do Rural, como tendo sacado R$ 100 mil.

Ele não deu entrevistas ao final do depoimento. O seu advogado, Leonardo Isaac Yarochewsky, disse que o saque feito pelo seu cliente era para divisão de lucro entre os sócios da DNA e da Graffiti Participações, empresa que tinha 50% das cotas da DNA e pertence ao empresário Marcos Valério Fernandes de Souza e a Ramon Cardoso.

"O Sr. Francisco Castilho veio aqui como testemunha", disse o advogado, acrescentando que os saques também tiveram como destino empréstimo que a DNA fez a ÇMPB, a outra agência em que Marcos Valério era sócio. Yarochewsky disse que não competia a seu cliente saber o destino dos recursos que a DNA repassava para Valério.

Ontem, os dois delegados da PF de Brasilia que estão tomando os depoimentos de 16 pessoas que fizeram saques nas contas da SMPB e DNA ouviram mais dois funcionários da agência presidida por Castilho.

lúl io César Marques Cassão e Wagner Monteiro, gerente financeiro da agência, disseram que os saques foram feitos a pedido do diretor financeiro Paulino Alves Ribeiro Iúnior, que também será ouvido. Cassão fez seis saques que somam R$ 900 mil. Na ocasião, o advogado deu como justificativa divisão de lucros entre os sócios e empréstimo para a SMPB.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL .- , DIVISÃO DE PESQUISA, ANÁLISE E INFORMAÇÃO - DSPAI

RA No 13 112006

Caso Mensaláo (# 107) Brasilia, 10 de março de 2006





Beneficiários de recursos. OTIMAR FERREIRA

BICALHO, domiciliado em Belo Horizonte/MG

(CPF: 010.788.876-91). Candidato a Vereador em

1996 e 2000 pelo PSDB.






Comunicação Ltda (CNPJ 01.322.078/0001-95), ligada ao Sr. Marcos Valério, efetuou 05

(cinco) pagamentos, no valor total de R$ 75.000,00, diretamente ao Sr. OTIMAR FERREIRA

BICALHO, CPF: 010.788.876-91, por meio dos seguintes documentos:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL DIVISÃO DE PESQUISA, ANALISE E INFORMAÇÁO - DSPAI --

Verifica-se que os Cheques no 189778, 189779, 189780, 18978 1 e 189782 foram

nominais ao Sr. OTIMAR FERREIRA BICALHO, conforme cópias em anexo.

Consta que o Sr. OTIMAR FERREIRA BICALHO teria sido Candidato a

Vereador em 1996 e 2000 pelo PSDB, conforme matéria jornalistica anexa.


r\ Respeitosamente,

REN T BARBOSA -- - - - -- -- -- -- - PERITO RI INALFEDERAL O CRIMINAL FEDERAL Chefe da h d s ã o de Pesquisa, Andise e Informação da PRDF Divisão de Pesquisa, Analise e Infomação da PRDF

(mcc a d ; s -- COSTA OLIVEIRA

PERITO C R I M M A L FEDERAL TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - SEGURANÇA

Divisão de Pesquisa, Analise e Infomação da PRDF CPSIIPGRNPF

Anexos: 08 folhas.

- CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF ) SRF USUARIO: CIDOCHA

01/02/2006 15:32

NI-CPF : 010.788.876-91 REGULAR INSCRICAO: 00/00/0000 NOME : OTIMAR FERREIRA BICALHO DT NASC: 12/04/1945 MAE : OTILIA FERREIRA BICALHO TIT. ELEITOR: 00.289.043.102-13 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:

a. r

ENDERECO: R MARANHA0,1567,APTO. 1402 30000-000 FUNCIONARIOS,BELO HORIZONTE

I DDD : 0031 TELEFONE: 32237912 FAX : EMAIL : [email protected]

PROXIMO NI-CPF: - T2 5A DADOS CADASTRAIS - PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

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Serra - Eleições 2000

VEREADORES (o nome dos eleitos está destac MARIA HELENA ALVES SOARES

ALEXANDRE JOSE GOMES

LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ

GLVCON TERRA PINTO JUNIOR

ELAINE MATOZINHOS RIBEIRO GONCALVES

MARCIO LUIZ D A SILVA CUNHA

JOSE LINCOLN CAMPOLINA DE MAGALHAES

ENILSON OLIVEIRA HEIDERICK

MOAMED RACHID GARIFF

JOSE DOMINGOS FILHO

CESAR MASCI

ANTONIO EVANGELISTA TEIXEIRA

RONALDO WAGNER GONTIJO

SERGIO LUIS STAINO FERRARA

SILVIO HIGINO DE REZENDE

RUI EUSTAQUIO ALVES RESENDE

ROBERTO SALLES BARBOSA

JOAO GUALBERTO COSTA DA SILVA FILHO

LUCIA MARIA DOS SANTOS PACIFICO HOMEM

IOSE CORREA BRASIL CELIO DE CASSIO MOREIRA

LEONARDO JOSE DE MATTOS

10AO PAULO GOMES DA SILVA

HENRIQUE HIGIOIO BRAGA

ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS

WAGNER MESSIAS SILVA

ANTONIO OSCAR PINHEIRO

GERALDO FELIX DE IESUS

ALBERTO CARLOS D IAS DUARTE

MARCO AURELIO HEILBUTH SUREUE

MARIA DO SOCORRO MORAES VIEIRA

ANA PAULA ROCHA TEIXEIRA SERVA

MARCUS FLAVIO DE LAS CASAS IGNACIO DA SILVA

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO SILVA

OTIMAR FERREIRA BICALHO

MARIA LUCIA SCARPELLI DOS SANTOS

ANDRE QUINTA0 SILVA

ARNALDO AUGUSTO GODOY

IOAQUIM VALENTIM GOMES

ROBERTO VIEIRA DE CARVALHO

OSWALDO OEHON ROQUE REIS

IOAOBOSCOSENRA

NEUSA APARECIDA DOS SANTOS

VANIA MARIA TURCE

DERVY GOMES DE SOUZA

RAIMUNDO 10SE LOPES FERREIRA

ANTONIO THOMAZ GONZAGA DA MATTA MACHADO

IANDIR VIEIRA SIQUEIRA

MIRZA CESAR SANTOS ZAZA SCHETTINO

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Ap 87 vol 3

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