Repasse Mensal – Agosto de 2012 Diretoria de Administrativo-Financeiro

Período de Referência

Os seguintes relatórios foram usados para a confecção deste repasse (estas são as datas em que aconteceram reuniões de acompanhamento entre a Presidência e a Diretoria Administrativo-Financeira): 2012.09.10 ADF, 2012.08.20 ADF, 2012.08.01 ADF.

Planejamento Estratégico Na próxima página, segue o painel de desempenho da Diretoria de Desenvolvimento deste mês. Abaixo, pode-se ver o que cada coluna significa:

Meta Parcial – Resultado esperado para o fim deste mês (previamente determinado no início do semestre).

Resultado Parcial – Resultado alcançado neste mês.

Des. Mês – Desempenho em relação à meta deste mês.

Data Parcial – Data de coleta.

Meta Final – Meta para o fim do semestre.

Des. Parcial – Desempenho atual em relação à meta final.

Nos gráficos, uma barra verde representa um indicador dentro da meta, enquanto uma vermelha representa um indicador fora da meta. A linha

preta indicará a meta do indicador. Lembrando que o desempenho visado para todo e qualquer indicador é 100%, se considerarmos que o

desempenho é a divisão do resultado pela meta (Ex: Meta 4, Resultado 2 Desempenho = 2/4 = 50%).

Nome Meta Parcial Resultado Parcial Des. Mês Data Parcial Meta Final Des. Parcial

Resolver pendências jurídicas 100,0% 100,0% 100,0% 10/set 100,0% 100,0%

Não perder EJs no Selo BJ 0,0% 1 0,0% 10/set 0 0,0%

Federar oito EJs em 2012 4 5 125,0% 10/set 8 25,0%

Fomentar um núcleo em 2012 1 1 100,0% 10/set 1 100,0%

Crescimento Financeiro 1,00 1,23 123% 10/set 1,15 -25,0%

Efetividade do Planejamento Financeiro

25,0% 28,0% 88,0% 10/set 25,0% 100,0%

Sustentabilidade Jurídica 100,0% 100,0% 100,0% 10/set 100,0% 100,0%

Efetividade do Selo BJ 100,0% 97,8% 97,8% 10/set 100,0% 97,8%

Federação de Ejs 4 5 125,0% 10/set 8 25,0%

Marco 2: Não perder EJs no Selo BJ Foi confirmada a Desfederação da Rumos, junto à Brasil Júnior. Indicador 1: Efetividade do Planejamento Financeiro O planejamento variou 28% para baixo, ou seja, gastamos menos do que o planejado. Esta alteração deve ser corrigida no próximo mês.

Ações Estratégicas Abaixo estão listados todos os planos de ação realizados pela diretoria, extraídos das RACs indicadas e editados, de forma a manter informações sigilosas dentro da Diretoria Presidência (por exemplo, ações relacionadas a pessoas). São apresentados as Ações finalizadas e em andamento, de acordo com a relação da ação com a estratégia da FEJEMG.

Também será apresentado o acumulado dos Planos de Ação estratégicos e sua relação com a estratégia:

ADF: Ações Estratégicas- Relacionamento com a Estratégia

Relações estratégicas Finalizado Em andamento Total

Selo Federações 1 1

Selo EJ 1 1

F&O 2 2

Processos 1 1

Sustentabilidade 1

1

6

Projetos - Operação Filtro Solar:

Etapa Prazo para

término Data de Entrega

Status

Anterior: Requisição de Documentos 30/08/2012 29/08/2012 Finalizada

Atual: Coleta de Documentos 19/09/2012 - Em Dia

Posterior: Auditoria de Documentos 28/09/2012 - Em dia

A Auditoria tem início junto à coleta de documentos, e ambas encontram-se em dia. Até então, poucas EJs enviaram os documentos, o que

representa um risco para o andamento do projeto.

- Suporte para Aspirantes:

Etapa Prazo para

término Data de Entrega

Status

Anterior: Benchmarking com Federações 24/08/2012 24/08/2012 Finalizada

Atual: Relatório de Benchmarkings 05/09/2012 - Atrasada

Posterior: Definição do novo Processo 29/10/2012 -

Não iniciada

Estão sendo feitos os relatórios de benchmarking. Este projeto possui riscos, porque envolve mais uma diretoria e regimento interno

(possivelmente até estatuto), o que faria com que fossem demandadas grandes alterações na FEJEMG.

Processos Dentre os processos da Diretoria Administrativo-Financeira, foram realizados e medidos: Anuidades: 8 EJs não mandaram DRE. 12 não pagaram, de 43 pagantes (prazo para pagamento: 24/08).

Planejamento Financeiro: Aprovado, sendo controlado. Variação de 28% em agosto.

Troca de gestão: Processo finalizado.

Controle Financeiro: feito, resultado de agosto coletado.

Federação de EJs: Números constam no indicador de Federação de EJs.

Envio de documentos da solicitação do Conselho Fiscal: os documentos foram todos enviados, auditoria feita. Ações corretivas foram tomadas e

os documentos foram regularizados.

Obs.: O repasse da área de Processos está em fase de estruturação; possibilidade já divulgada na apresentação do “Modelo de Repasse Mensal”. É importante frisar que, no próximo mês, ele contará com informações mais objetivas e mais próximas à realidade proposta.

Pessoas

- Equipe Administrativa

Membros: Thiago Villela, Ana Alice Barros e Celso Ricardo.

Equipe Administrativo

Satisfação com o trabalho realizado

Comprometimento da equipe

Comunicação Ambiente de

trabalho

Médias 5 5 4,7 5

Média Geral 4,9

Equipe Administrativa

Equipe Fomento e Orientação

Equipe Regulamentação

- Equipe de Fomento e Orientação

Membros: Thiago Villela, Maysa Andrade, Giulia Berbel, Hanna Brito e Letícia Francischini.

Equipe F&O Satisfação com o

trabalho realizado Comprometimento

da equipe Comunicação Ambiente de trabalho

Médias 4,8 4,8 4,8 4,8

Média Geral 4,8

- Equipe – Regulamentação

Membros: Thiago Villela, Matheus Piuzana e Mariane Fernandes.

Equipe Regulamentação

Satisfação com o trabalho realizado

Comprometimento da equipe

Comunicação Ambiente de

trabalho

Médias 5 5 4,7 5

Média Geral 4,9