Федеральная служба

по финансовому мониторингу

The Federal Financial Monitoring of

the Russian Federation

Detecting financial component of drug business

Вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса

• FATF typology project: «Financial flows linked to the illicitproduction and trafficking of afghan opiates and associatedML/TF activities»;

• UNODC project: «Detecting and blocking financial flows linked to the illicit traffic in opiates»;

• EAG international project: «Detecting financial component ofdrug business».

Conducting projects

2

Federal Financial

Monitoring Service

6

Foreign credit institutions

Systems of money transfer

Electronic payment systems

Bank cards, issued for front men Cryptocurrency

Risk factors in laundering the proceeds of

illicit drug traffickingFederal Financial

Monitoring Service

Федеральная служба

по финансовому мониторингу

The Federal Financial Monitoring of

the Russian Federation

(The use of Darknet in drug trafficking)

Использование Darknetв наркоторговле

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

The Federal Financial

Monitoring of the

Russian Federation

Распространение наркотических средств через сеть DarkNet

Drug trafficking via DarkNet

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

The Federal Financial

Monitoring of the

Russian Federation

Электронные платежные системы международного формата

International electronic payment systems

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

The Federal Financial

Monitoring of the

Russian Federation

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

The Federal Financial

Monitoring of the

Russian Federation

80 127

27 026

7 718

269 2 224

6 102

49 794

Статистические данные

Statistics data

More 700

FORUMSTORE

MANAGER

CHANNEL

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

The Federal Financial

Monitoring of the

Russian Federation

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

The Federal Financial

Monitoring of the

Russian Federation

Thank you for attention!