Федеральная служба The Federal Financial …...Федеральная служба...
10
Федеральная служба по финансовому мониторингу The Federal Financial Monitoring of the Russian Federation Detecting financial component of drug business Вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса
Transcript of Федеральная служба The Federal Financial …...Федеральная служба...
Федеральная служба
по финансовому мониторингу
The Federal Financial Monitoring of
the Russian Federation
Detecting financial component of drug business
Вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса
• FATF typology project: «Financial flows linked to the illicitproduction and trafficking of afghan opiates and associatedML/TF activities»;
• UNODC project: «Detecting and blocking financial flows linked to the illicit traffic in opiates»;
• EAG international project: «Detecting financial component ofdrug business».
Conducting projects
2
Federal Financial
Monitoring Service
6
Foreign credit institutions
Systems of money transfer
Electronic payment systems
Bank cards, issued for front men Cryptocurrency
Risk factors in laundering the proceeds of
illicit drug traffickingFederal Financial
Monitoring Service
Федеральная служба
по финансовому мониторингу
The Federal Financial Monitoring of
the Russian Federation
(The use of Darknet in drug trafficking)
Использование Darknetв наркоторговле
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
The Federal Financial
Monitoring of the
Russian Federation
Распространение наркотических средств через сеть DarkNet
Drug trafficking via DarkNet
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
The Federal Financial
Monitoring of the
Russian Federation
Электронные платежные системы международного формата
International electronic payment systems
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
The Federal Financial
Monitoring of the
Russian Federation
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
The Federal Financial
Monitoring of the
Russian Federation
80 127
27 026
7 718
269 2 224
6 102
49 794
Статистические данные
Statistics data
More 700
FORUMSTORE
MANAGER
CHANNEL
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
The Federal Financial
Monitoring of the
Russian Federation
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
The Federal Financial
Monitoring of the
Russian Federation
Thank you for attention!
