SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO
LAUDO Nº 01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(CONTÁBIL-FINANCEIRO)
Em 18 de julho de 2015, no Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná (SETEC/SR/DPF/PR),
designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
SALVADOR, os Peritos Criminais Federais AUDREY JONES DE SOUZA e ANDRÉ
FERNANDES BRITTO elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL n.º
1.315/2014-4 e 201/2015 -SR/DPF/PR, a fim de atender a requisição do Delegado de Polícia
Federal EDUARDO MAUAT DA SILVA, contida no Memorando n.º 7423/2015-
SR/DPF/PR, de 15/07/2015, registrado no Sistema de Criminalística sob o no 3024/2015,
em 17/07/2015, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa
interessar à Justiça e respondendo aos quesitos abaixo transcritos:
“Visando instruir os autos do Inquérito Policial nº 201/2015-4 SR/DPF/PR e com base na movimentação financeira de MARIO FREDERICO GOES e respectivas empresas, todos constantes do caso SIMBA 002-PF-001500-30 (Inquérito Policial nº 1041/2013-4 – SR/DPF/PR e Mem. 1954/2015-SR/DPF/PR) requisito a realização de perícia financeira visando responder aos seguintes quesitos: I. Quais as contas analisadas? II. Qual o montante movimentado a débito e a crédito das contas analisadas, por ano? III. As contas listadas no quesito I possuem movimentação de recursos envolvendo as empresas/consórcios ligados ao Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez? IV. Caso positivo qual o montante/período? V. Na hipótese de se confirmarem as citadas movimentações objeto do quesito anterior, podem o peritos afirmar que se constituem como indícios de algumas das práticas delituosas investigadas no bojo dos inquéritos policias nº 1315/2014- SR/DPF/PR e 201/2015-SR/DPF/PR? VI. Outros dados julgados úteis.”
I - MATERIAL EXAMINADO
Para a realização dos exames periciais solicitados foram utilizados os dados de
movimentação financeira constantes no Caso SIMBA 002-PF-001500-30, cujos arquivos
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eletrônicos estão relacionados na Tabela 1 abaixo e foram anexados na mídia ótica que
acompanha o presente Laudo, bem como alguns documentos presentes no IPL n.º 1315/2014
e 201/2015-4-SR/DPF/PR.
Tabela 1 – Dados dos arquivos disponibilizados a exame
ATENDIMENTO CÓDIGO HASH
033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. : 07/05/2015 (10152) 26D22347991A01FD7B21B76F069CFA83
033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. : 08/05/2015 (10296) B434257D38E29219EC6DAE29FECBC193
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL : 08/05/2015 (10288) 3ADB8CEF916AD00A20CBE74EDCA03265
237-BANCO BRADESCO S.A. : 07/05/2015 (10143) 9F023466B135CC52D66A773E16BCC3EC
237-BANCO BRADESCO S.A. : 08/05/2015 (10291) DAB290BC9E600D943ADD7AB2EDB503F8
237-BANCO BRADESCO S.A. : 05/06/2015 (10683) 6D60E4810DACF4B850002BA7655226B0
356-BANCO ABN AMRO REAL S. A. : 08/05/2015 (10306) 6C76F99CBEC691BCD0D1C3232E538C61
356-BANCO ABN AMRO REAL S. A. : 05/06/2015 (10691) 25A5C378E3B05277D16C02A1132450A3
392-BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO : 08/05/2015 (10293) 9BD0397E2FBEB1F55B46CC001682502C
Ressalta-se que os citados arquivos foram gerados consoantes o leiaute
divulgado pela Carta Circular nº 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituição
financeira responsável, em obediência à Decisão Judicial de afastamento de sigilo bancário.
Depois de recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados em
equipamentos computacionais dotados de sistema específico.
II - OBJETIVO
Os presentes exames tem por finalidade investigar preliminarmente a
movimentação financeira constante do Caso SIMBA 002-PF-001500-30, com vistas a
identificar as origens e destinos dos recursos movimentados no contexto da OPERAÇÃO
LAVA JATO, notadamente aqueles relacionados à pessoa de MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES (CPF 986.389.127-49) e empresas vinculadas.
III - EXAME
Os exames foram realizados de acordo com metodologia de investigação
pericial criminal, consistindo na análise dos arquivos recebidos das instituições financeiras,
relativos ao SIMBA 002-PF-001500-30, de forma a identificar preliminarmente as origens e
destinos dos recursos movimentados, bem como buscar estabelecer vínculos contábeis e
financeiros entre as pessoas físicas e jurídicas investigadas no bojo da OPERAÇÃO LAVA
JATO.
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Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível
apontar, de forma preliminar, a origem e o destino dos recursos movimentados, quando o
nível de detalhamento de cada transação fornecida pelas instituições financeiras assim o
permitiu, demonstrando vínculos financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
A identificação das origens (remetentes) e destinos (beneficiários) dos recursos
baseou-se única e exclusivamente nas informações prestadas pelos bancos via sistema
SIMBA, ou seja, não foram examinados os documentos bancários que deram suporte aos
lançamentos de movimentação financeira.
Dessa forma, os exames preliminares realizados permitiram constatar o que
segue nas subseções a seguir.
III.1 – Contas Identificadas
Foram enviados dados de movimentação financeira de MARIO FREDERICO
DE MENDONCA GOES, RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA e MAGO CONSULTORIA S/C LTDA, contemplando as
contas discriminadas na Tabela 2. Na mídia em anexo consta o APÊNDICE I – CONTAS
ANALISADAS com o detalhamento das contas examinadas.
Tabela 2 - Contas Analisadas que foram movimentadas no período CPF/CNPJ Nome V* Banco Agência Conta Tipo
02.080.293/0001-90 MAGO CONSULTORIA S/C LTDA T 237 3002 990205 Corrente
02.080.293/0001-90 MAGO CONSULTORIA S/C LTDA T 237 3002 990205 Investimento
02.080.293/0001-90 MAGO CONSULTORIA S/C LTDA T 237 3002 990205 Poupança
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
T 33 3140 130033561 Corrente
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
T 33 3140 880074704 Investimento
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN
T 237 3002 417904 Corrente
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN
T 237 3002 417904 Investimento
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN
T 237 3002 417904 Poupança
31.451.933/0001-29 PJ RIOMARINE EMPREN MARITIMOS LT
T 237 3002 59338080 Poupança
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN
T 237 3002 857033 Corrente
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN
T 237 3002 857033 Investimento
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN
T 237 3002 857033 Poupança
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
T 356 140 5752204 Corrente
31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
T 356 140 6752204 Investimento
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CPF/CNPJ Nome V* Banco Agência Conta Tipo
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 33 3258 10080317 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 33 3451 10027241 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 33 3451 600083660 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 33 3451 880014200 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 104 209 1009578034 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 1535 27081 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 1535 27081 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 1535 27081 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 3002 3133796 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 3002 3133796 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 3002 3133796 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
L 237 3002 417904 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
L 237 3002 417904 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
L 237 3002 417904 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 3002 428256 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 3002 428256 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 237 3002 428256 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
L 237 3002 990205 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
L 237 3002 990205 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
L 237 3002 990205 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 356 258 2700694 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 356 451 107674845 Poupança
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 356 451 6702958 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
T 356 451 7702958 Investimento
986.389.127-49 MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES T 392 166 49808141 Corrente
986.389.127-49 MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES T 392 166 49808141 Poupança
*Vínculo: T=Titular, 1=Co-titular, 2=Segundo titular, etc, R=Representante, L=Representante Legal, P=Procurador, O=Outros
A partir da análise das citadas contas foi possível identificar preliminarmente
algumas origens e destinos de recursos, conforme definido na subseção III.3.
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III.2 – Montante das Origens e Destinos dos Recursos Movimentados
As citadas contas movimentaram recursos da ordem de mais de
R$220.000.000,00 (Duzentos e vinte milhões de Reais), conforme sumarizado na tabela 3,
que apresenta os débitos e créditos realizados por ano.
Tabela 3 – Débitos e Créditos sumarizados por ano
Investigado: 02.080.293/0001-90 - MAGO CONSULTORIA S/C LTDA
Ano Créditos Débitos
Qtd. Valor Qtd. Valor
2003 20 125.326,72 217 134.375,39
2004 31 19.627,76 112 20.813,50
2005 31 17.658,63 120 17.302,89
2006 37 23.032,43 113 22.757,72
2007 31 15.800,39 101 16.507,99
2008 44 26.339,72 113 26.330,17
2009 41 22.058,11 154 23.031,73
2010 53 30.892,93 225 30.387,54
2011 20 22.270,00 184 22.292,06
2012 12 16.070,00 135 19.160,21
2013 10 21.150,00 113 19.419,20
2014 13 19.429,97 88 21.953,42
Total 343 359.656,66 1675 374.331,82
Investigado: 31.451.933/0001-29 - RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ano Créditos Débitos
Qtd. Valor Qtd. Valor
2003 38 660.683,05 187 664.200,91
2004 105 2.625.644,01 415 2.625.644,01
2005 93 3.288.022,43 501 3.010.679,24
2006 170 7.074.019,13 648 7.179.476,39
2007 209 6.922.711,92 808 7.089.761,81
2008 109 9.317.888,91 871 8.906.566,65
2009 135 22.248.149,45 941 21.084.934,96
2010 475 21.417.936,70 1032 22.867.320,86
2011 515 40.341.098,29 1074 40.447.798,12
2012 620 29.349.968,12 1048 29.340.760,80
2013 440 45.297.175,88 1112 45.326.049,14
2014 418 28.224.302,52 1057 28.232.645,30
Total 3327 216.767.600,41 9694 216.775.838,19
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Investigado: 986.389.127-49 - MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
Ano Créditos Débitos
Qtd. Valor Qtd. Valor
2003 65 171.817,27 199 174.009,26
2004 25 251,42 51 142,63
2005 26 192,98 43 118,34
2006 47 198,25 35 79,23
2007 48 382,13 36 84,24
2008 37 92,28 26 87,52
2009 36 92,30 23 87,70
2010 35 87,96 23 99,03
2011 65 1.999.427,77 43 1.984.811,27
2012 77 361.112,81 37 365.949,20
2013 92 822.950,51 37 807.313,50
2014 149 1.538.473,55 129 1.532.887,69
Total 702 4.895.079,23 682 4.865.669,61
Da análise do contexto dos fatos apurados no âmbito do IPL n.º 201/2015-4-
SR/DPF/PR e 1.315/2014-4-SR/DPF/PR, passou-se a analisar preliminarmente as origens e os
destinos identificados, conforme destacado na subseção III.3.
III.3 – Análise de Origens e Destinos
Os arquivos enviados pelos bancos contemplam diversos lançamentos sem
identificação de origem e destino, muitos em função do fato de terem sido realizadas em
espécie, o que demandaria pesquisas em fitas de detalhamento de caixa.
Na linha do explicitado no parágrafo anterior, constatou-se, ainda, um
percentual elevado de saques realizados em espécie diretamente pelo caixa do banco e que
totalizam valores da ordem de R$70.000.000,00 (Setenta milhões de Reais), conforme
ANEXO I – ORIGENS E DESTINOS, constante da mídia.
Importante salientar que a realização de saques em espécie dificulta, e até
inviabiliza, a adequada identificação dos reais beneficiários dos recursos sacados. Entretanto,
o que chama a atenção é a realização de saques de elevadas quantias diretamente na “boca” do
caixa, conforme indicado na tabela 04, onde se exemplificam os saques realizados nas contas
investigadas, considerando o valor de corte de R$300.000,00 (Trezentos mil Reais).
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Tabela 04 – Saques em espécie
Prosseguindo a análise preliminar do material disponibilizado, os peritos
identificaram algumas vinculações financeiras entre as empresas pertencentes ao operador
MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES, listadas na tabela 2, e as empresas e
consórcios ligados aos Grupos ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, CONSTRUTORA
OAS, MENDES JÚNIOR, SETAL, MPE, ENGECAMPO, TECHNIC, FERROSTAAL,
OCEANA, TECHNOTAG, CONSÓRCIO GASAM, e UTC.
A tabela 05 apresenta uma relação de recursos depositados pelas citadas
empresas/consórcios na conta corrente n.º 417904, mantida na agência n.º 3002 do Banco
Bradesco e de titularidade da RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Tabela 05 – Vínculos financeiros entre investigados
Data Histórico CPF_CNPJ Nome Valor R$
15/10/2010 TED 91894774000169 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 632.640,95
17/11/2010 TED 91894774000169 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 560.897,35
23/02/2011 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 624.788,54
18/09/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 74.133,50
12/11/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 197.475,62
30/01/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 263.417,04
06/05/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 391.464,59
15/06/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 391.464,59
14/08/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 493.852,78
28/09/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 493.852,78
Conta_identificador_com_titular Data Histórico D/C Documento Valor
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 30/04/09 CHEQUE D 9995 504.548,84
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 31/07/09 CHEQUE D 10317 562.629,21
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 03/08/09 CHEQUE D 10325 532.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 02/02/10 CHEQUE D 10819 487.465,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 30/04/10 CHEQUE D 11048 303.803,10
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 02/12/10 CHEQUE D 11472 1.160.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 16/12/10 CHEQUE D 11608 477.318,48
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 29/04/11 CHEQUE D 11883 571.222,93
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 03/08/11 CHEQUE D 12148 750.000,00
237-3002-428256 (Conta Corrente) MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES 03/08/11 CHEQUE D 8534 400.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 02/09/11 CHEQUE D 12243 400.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 20/09/11 CHEQUE D 12286 360.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 31/10/11 CHEQUE D 12354 746.356,45
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 23/01/12 CHEQUE D 12568 300.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 31/01/12 CHEQUE D 12603 469.828,55
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 27/04/12 CHEQUE D 12829 900.824,18
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 10/05/13 CHEQUE D 13653 389.826,88
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 31/07/13 CHEQUE D 13871 308.931,37
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 05/09/13 CHEQUE D 13823 350.000,00
237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 25/11/14 CHEQUE D 15018 497.405,00
LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
8
Data Histórico CPF_CNPJ Nome Valor R$
21/01/2010 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 349.207,14
27/01/2010 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 516.175,00
08/03/2010 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 389.893,73
17/03/2010 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 475.416,43
07/10/2011 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 287.650,25
15/10/2010 TED 91894774000169 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 632.640,95
17/11/2010 TED 91894774000169 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 560.897,35
91894774000169 Total 7.335.868,59
22/02/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 68915891000140 TECHNIP BR ENG INS AP M S 507.045,58
68915891000140 Total 507.045,58
16/01/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000701 UTC ENGENHARIA S/A 1.184.856,25
44023661000701 Total 1.184.856,25
05/01/2005 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 530.815,60
23/11/2005 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 1.497.846,00
23/01/2006 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 1.209.726,50
27/07/2006 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 292.812,00
10/04/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 538.729,80
14/07/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 1.325.162,00
29/01/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 1.264.628,75
14/05/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 417.045,91
06/08/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 198.962,00
11/09/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 215.855,00
27/10/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 207.408,50
09/11/2012 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 647.565,00
30/11/2012 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 469.250,00
02/09/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 93.292,50
17/09/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 26.655,00
44023661000108 Total 8.935.754,56
13/11/2006 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 517.999,45
06/12/2006 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 517.999,45
07/03/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 164.077,71
11/04/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 216.790,39
29/08/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 224.357,81
16/11/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 552.680,78
10/04/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 99.482,54
28/04/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 453.192,63
29/04/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 325.393,31
12/08/2010 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAG PROJ ESPEC S/A 1.126.200,00
23/03/2011 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAG PROJ ESPEC S/A 1.126.200,00
31/03/2011 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAG PROJ ESPEC S/A 3.664.842,50
31876709000189 Total 8.989.216,57
25/09/2014 TED DEVOLVIDA* 31451933000129 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 73.417,43
LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
9
Data Histórico CPF_CNPJ Nome Valor R$
31451933000129 Total 73.417,43
12/07/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 164.237,50
14/09/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 164.237,50
29/10/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 82.118,75
08/01/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 82.118,75
28/04/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 82.118,75
05/06/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 164.237,50
11/08/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 82.118,75
15/08/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 49.092,97
15/08/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 432.531,61
08/09/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 90.866,98
08/09/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 432.525,98
15/10/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,79
15/10/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 64.149,04
19/11/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 108.421,37
19/11/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,79
15/12/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,79
15/12/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 145.579,22
22/01/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,79
22/01/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 152.688,55
27/02/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 108.833,62
27/02/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,81
26/03/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 166.672,90
26/03/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,80
22/04/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.265,79
22/04/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 205.216,78
19/06/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 216.262,99
19/06/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 219.826,77
20/07/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 147.210,67
15/10/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 57.431,72
19/11/2009 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 33.658,67
17262213000194 Total 4.966.017,90
26/08/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 387.086,20
06/09/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 474.554,41
10/10/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 84.465,00
11/11/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 82.212,60
10/12/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 87.092,80
10/01/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 88.219,00
10/02/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 91.184,66
10/03/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 87.468,20
10/04/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 85.215,80
09/05/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 84.258,53
LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
10
Data Histórico CPF_CNPJ Nome Valor R$
10/06/2014 RECEBIMENTO TED E 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 83.714,20
10/07/2014 RECEBIMENTO TED E 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 82.741,91
11/08/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 84.727,78
10/09/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 84.202,22
10/10/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 91.897,92
10/11/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 91.034,50
10/12/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 96.477,80
15415752000190 Total 2.166.553,53
30/01/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 14882295000181 OCEANA OFFSHORE S/A 168.930,00
14882295000181 Total 168.930,00
30/06/2010 TRANSF ENTRE AGENC DINH 14310577000708 CONSTRUTORA OAS LTDA 844.650,00
23/01/2012 RECEBIMENTO FORNECEDOR 14310577000708 CONSTRUTORA OAS LTDA 844.650,00
06/02/2012 RECEBIMENTO FORNECEDOR 14310577000708 CONSTRUTORA OAS LTDA 844.650,00
14310577000708 Total 2.533.950,00
29/04/2008 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 466.997,60
28/07/2008 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40
27/10/2008 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40
26/01/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40
27/04/2009 TRANSF CC PARA CC PJ 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40
11/08/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40
21/12/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40
08/02/2010 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 350.248,20
20/12/2010 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
01/02/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
11/03/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
26/04/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
30/05/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
29/06/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
27/07/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 203.895,00
30/08/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 184.644,00
29/09/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
09/11/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 194.269,50
09/01/2012 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 186.761,50
9253464000184 Total 3.647.198,70
20/03/2009 RECEBIMENTO FORNECEDOR 8060509000131 CONSORCIO GASAM 2.346.250,00
17/04/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 8060509000131 CONSORCIO GASAM 2.346.250,00
27/11/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 8060509000131 CONSORCIO GASAM 2.346.250,00
8060509000131 Total 7.038.750,00
01/09/2004 TED-TRANSF ELET DISPON 6306822000181 CONSORCIO PRA 1 MODULOS (Odebrecht) 1.481.143,06
6306822000181 Total 1.481.143,06
04/09/2013 TRANSF ENTRE AGENC DINH 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A. 400.000,00
04/09/2013 TRANSF ENTRE AGENC DINH 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A. 6.611.000,00
LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
11
Data Histórico CPF_CNPJ Nome Valor R$
4061850000150 Total 7.011.000,00
Total Geral 56.039.702,17
O CONSÓRCIO PRA-1 MÓDULOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.306.822/0001-81, foi formado entre a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
e a UTC ENGENHARIA S/A. Frise-se que a UTC ENGENHARIA S/A também consta como
remetente de recursos para as empresas analisadas.
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
I. Quais as contas analisadas?
Foram submetidos a exames os arquivos de movimentação financeira
relacionados na tabela 01. A análise de tais arquivos evidenciou movimentações financeiras
nas contas listadas na tabela 02 e em nome dos investigados MARIO FREDERICO DE
MENDONCA GOES, RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA e MAGO CONSULTORIA S/C LTDA. Na mídia em anexo consta o APÊNDICE I –
CONTAS ANALISADAS com o detalhamento das contas examinadas.
II. Qual o montante movimentado a débito e a crédito das contas analisadas, por ano?
No período compreendido entre os anos de 2003 e 2014 foram movimentados
valores brutos da ordem dos R$220.000.000,00 (Duzentos e vinte milhões de Reais) nas
contas investigadas. As análises preliminares das entradas e saídas demonstram que a
movimentação financeira se acentuou a partir do biênio 2008/2009. Estão demonstrados na
Tabela 3 os somatórios dos valores movimentados a débito e a crédito das contas examinadas,
discriminados por ano.
No ANEXO I consta a relação das origens e destinos identificados pelas
instituições financeiras, além dos lançamentos não identificados e os recursos sacados em
espécie. Em relação aos recursos sacados em espécie, cabe destacar que foram identificados
saques da ordem de mais de R$70.000.000,00 (Setenta milhões de Reais) .
III. As contas listadas no quesito I possuem movimentação de recursos envolvendo as
empresas/consórcios ligados ao Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez?
Sim. Conforme demonstrado na tabela 05, empresas e consórcios ligados aos
Grupos Odebrecht e Andrade Gutierrez efetuaram transferências de recursos a crédito da
LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
12
RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, num montante
de R$6.447.160,96 (Seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta
Reais e noventa e seis centavos) no período compreendido entre os anos de 2004 e 2009.
Deve-se destacar que entre as empresas listadas na tabela 05, diversas
formaram consórcios com empresas do Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez.
IV. Caso positivo, qual o montante/período?
Vide Tabela 05.
IV. Na hipótese de se confirmarem as citadas movimentações objeto do quesito anterior,
podem o peritos afirmar que se constituem como indícios de algumas das práticas
delituosas investigadas no bojo dos inquéritos policiais nº 1315/2014- SR/DPF/PR e
201/2015-SR/DPF/PR?
Sim. Com base no material submetido a exames, constatou-se que MARIO
FREDERICO DE MENDONÇA GOES é apontado como operador do pagamento de propinas
decorrentes de contratos cartelizados firmados entre as empresas/consórcios do Grupo
Odebrecht e Andrade Gutierrez. Tais pagamentos teriam sido realizados por meio de contratos
fictícios de serviços de consultoria firmados entre as citadas empresas/consórcios e a
RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Nos documentos apreendidos na sede da empresa RIOMARINE OIL E GAS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foram encontrados diversos contratos de
prestação de serviços de consultoria (vide Relatório de Análise de Documentos n.º 0169) que
possuem correspondência fática com a movimentação financeira analisada, revelando a
existência de depósitos oriundos das empresas/consórcios formados pelo Grupo Odebrecht e
Andrade Gutierrez, conforme sintetizado na tabela 05 e detalhados no ANEXO I, e que
possuem correlação temporal com contratos firmados entre as citadas empresas/consórcios e a
PETROBRÁS S/A (Vide Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 133).
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Tabela 05 – Fluxo de Recursos
A análise empreendida nos documentos juntados aos autos do IPL n.º 201/2015
pela empresa ANDRADE GUTIERREZ (três volumes), supostamente comprobatórios das
relações comerciais mantidas com a empresa RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, possibilitou constatar que tais documentos não são hábeis
para comprovar a efetiva prestação de serviços de consultoria nos anos de 2007 e 2008,
revelando que os pagamentos listados na tabela 05 foram realizados sem lastro fático e
documental adequado.
Ainda no contexto da investigação realizada, deve-se destacar que nas contas
de titularidade de MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e de suas empresas foram
realizados saques em espécie em montante da ordem dos R$70.000.000,00 (Setenta milhões
de Reais), conforme detalhado no ANEXO I. Tal prática é corriqueiramente aplicada em
operações voltadas a ocultar ou dissimular os reais beneficiários dos recursos sacados,
sobretudo em situações que envolvam o pagamento de vantagens indevidas.
Nas tabelas a seguir, apresenta-se o rastreamento preliminar1 dos recursos
depositados pelas empresas/consórcios do Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez nas contas
investigadas e que serviram como aporte aos saques em espécie realizados e não identificados
pelas instituições financeiras, considerando-se uma linha de corte de R$50.000,00 (Cinquenta
mil Reais).
Tabela 06 – Saques posteriores ao depósito do Consórcio PRA1-Módulos
Data Histórico D/C Documento Valor
07/10/2004 CHEQUE D 7401 77.745,96
26/10/2004 CHEQUE D 7420 50.000,00
____________ 1 No ANEXO I consta a relação completa dos destinatários identificados.
Período Objeto Valor R$ Período Objeto Valor R$ Período Nome_Origem Valor R$
ODEBRECHT 2004
Construção da
Plataforma de
Rebombeio Autônoma
– PRA-1
988.000.000,00 2004Serviço de
consultoria1.553.375,00 2004
CONSORCIO PRA 1
MODULOS
1.481.143,06
1.553.375,00 1.481.143,06
2007
Serviços on-site
carteira de Gasolina da
REGAP
973.396.656,41 2007
Serviço de
consultoria
área de
petróleo e
gás
875.000,00 2007/2008
CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ
870.280,47
2008
Serviços on-site
carteira de diesel da
RLAM
1.425.031.123,40 2008
Serviço de
consultoria
área de
petróleo e
gás
4.416.414,72 2008/2009
CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ
4.095.737,43
5.291.414,72 4.966.017,90
ANDRADE
GUTIERREZ
Total Total
Total Total
GrupoPETROBRÁS X CONSÓRCIO CONSÓRCIO X OPERADOR DEPÓSITOS CONTA OPERADOR
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Data Histórico D/C Documento Valor
29/10/2004 CHEQUE D 7422 136.676,00
12/11/2004 CHEQUE D 7440 51.000,00
17/11/2004 CHEQUE D 7443 50.000,00
07/12/2004 CHEQUE D 7463 50.000,00
Total 415.421,96 Tabela 07 – Saques posteriores aos depósitos da Andrade Gutierrez (2007/2009)
Data Histórico D/C Documento Valor
22/06/2007 CHEQUE D 8561 66.000,00
31/07/2007 CHEQUE D 8662 82.833,75
24/08/2007 CHEQUE D 8743 50.000,00
03/09/2007 CHEQUE D 8757 140.000,00
17/09/2007 CHEQUE D 8709 60.000,00
26/09/2007 CHEQUE D 8762 59.435,00
03/10/2007 CHEQUE D 8778 100.000,00
10/10/2007 CHEQUE D 8797 76.750,00
22/10/2007 CHEQUE D 8819 55.000,00
05/11/2007 CHEQUE D 8844 100.000,00
30/11/2007 CHEQUE D 8924 118.180,49
05/12/2007 CHEQUE D 8938 53.500,00
25/01/2008 CHEQUE D 9155 50.000,00
31/01/2008 CHEQUE D 9108 141.940,35
31/01/2008 CHEQUE D 9110 50.000,00
12/02/2008 CHEQUE D 9168 67.500,00
15/02/2008 CHEQUE D 9178 50.000,00
31/03/2008 CHEQUE D 9248 58.000,00
28/04/2008 CHEQUE D 8981 50.000,00
30/04/2008 CHEQUE D 8990 141.683,56
30/04/2008 CHEQUE D 8991 50.000,00
20/05/2008 CHEQUE D 9299 60.000,00
12/01/2009 CHEQUE D 9776 52.000,00
19/01/2009 CHEQUE D 9752 55.896,00
30/01/2009 CHEQUE D 9633 132.613,53
05/02/2009 CHEQUE D 9787 108.516,65
16/03/2009 CHEQUE D 10038 140.000,00
07/04/2009 CHEQUE D 10044 146.232,17
30/04/2009 CHEQUE D 9995 504.548,84
08/05/2009 CHEQUE D 10100 195.386,84
29/05/2009 CHEQUE D 10159 92.000,00
02/06/2009 CHEQUE D 10167 135.000,00
05/06/2009 CHEQUE D 10175 52.093,36
03/07/2009 CHEQUE D 10241 70.000,00
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Data Histórico D/C Documento Valor
08/07/2009 CHEQUE D 10250 95.000,00
31/07/2009 CHEQUE D 10317 562.629,21
03/08/2009 CHEQUE D 10325 532.000,00
08/09/2009 CHEQUE D 10429 54.370,37
30/10/2009 CHEQUE D 10568 265.044,74
30/10/2009 CHEQUE D 10571 58.700,00
07/12/2009 CHEQUE D 10671 80.000,00
18/12/2009 CHEQUE D 10715 180.000,00
21/12/2009 CHEQUE D 10720 80.000,00
30/12/2009 CHEQUE D 10739 132.999,93
Total 5.405.854,79
Ainda, dentro do contexto da Operação Lava Jato, cumpre evidenciar a
remessa de R$70.000,00 (Setenta mil Reais) para Pedro José Barusco Filho realizada em
11/12/2007, conforme se observa no ANEXO I.
V. Outros dados julgados úteis.
Cabe destacar que foram encontradas transferências de recursos nas contas da
empresa RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA tendo
como beneficiários: clube de futebol, galeria de arte, corretoras de valores etc, conforme
destacado na tabela 08.
Tabela 08 – Outros destinatários Data D/C Documento CPF_CNPJ Nome Valor R$
05/09/12 D 3806962 34029587000183 BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGAT 150.000,00
05/09/13 D 796646 34029587000183 BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS 350.000,00
34029587000183 Total 500.000,00
21/10/11 D 8539 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 75.000,00
03/10/08 D 9460 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 100.000,00
30/10/08 D 9835 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 80.000,00
11/12/08 D 9688 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 71.163,86
08/06/10 D 11133 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 100.000,00
19/11/10 D 11433 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 257.000,00
33824012000190 Total 683.163,86
29/03/12 D 12770 11427378000192 IRFA PATRIMONIAL LTDA 200.000,00
27/04/12 D 12820 11427378000192 IRFA PATRIMONIAL LTDA 400.000,00
11427378000192 Total 600.000,00
31/05/13 D 93626 4626426000106 SERTRADING BR LTDA 1.470.000,00
27/06/13 D 466991 4626426000106 SERTRADING 3.060.400,00
4626426000106 Total 4.530.400,00
29/03/12 D 12771 4580789000158 VILLAFANE GOMES PATRIMONIAL S/C LTDA 200.000,00
27/04/12 D 12822 4580789000158 VILLAFANE GOMES PATRIMONIAL S/C LTDA 400.000,00
4580789000158 Total 600.000,00
27/10/08 D 9829 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A 20.000,00
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Data D/C Documento CPF_CNPJ Nome Valor R$
29/10/08 D 9834 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
40.000,00
03/11/08 D 9845 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
31.000,00
17/12/08 D 9707 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
18/12/08 D 9711 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
04/02/09 D 9782 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
09/03/09 D 9939 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
26/03/09 D 10018 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
29/04/09 D 9990 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
21/05/09 D 10136 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
50.000,00
12/06/09 D 10191 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
59.000,00
14/08/14 D 14752 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A
250.000,00
4061850000150 Total 750.000,00
07/06/13 D 13719 2486198000190 ZF GALERIA DE ARTE LTDA ME 150.000,00
2486198000190 Total 150.000,00
06/05/14 D 14512 2278560000138 PRATT WHITNEY CANADA BR LTDA 291.324,67
10/07/14 D 14787 2278560000138 PRATT WHITNEY CANADA BR LTDA 75.157,94
23/07/14 D 14812 2278560000138 PRATT WHITNEY CANADA BR LTDA 75.157,94
2278560000138 Total 441.640,55
07/06/13 D 13720 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
20/09/13 D 13816 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 5.423,90
20/09/13 D 13817 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 45.000,00
20/09/13 D 13821 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 7.373,20
20/09/13 D 13829 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 5.423,90
01/10/13 D 13818 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
01/10/13 D 13819 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
21/10/13 D 14040 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 300.000,00
23/10/13 D 14039 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
09/12/13 D 30703 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
12/12/13 D 14161 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 55.288,00
27/01/14 D 14360 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
17/03/14 D 14395 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00
90462920534 Total 1.468.509,00
06/11/13 D 14073 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
06/12/13 D 14142 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
06/01/14 D 14198 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
06/02/14 D 14353 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
07/04/14 D 14442 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
06/05/14 D 14508 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
06/06/14 D 14604 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
07/07/14 D 14781 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
05/08/14 D 14824 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
05/09/14 D 14734 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
06/10/14 D 14856 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
05/11/14 D 14948 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
05/12/14 D 15043 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00
42727667833 Total 65.000,00
17/02/14 D 8550 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 47.501,55
11/03/14 D 8553 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 47.672,13
LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR
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Data D/C Documento CPF_CNPJ Nome Valor R$
03/04/14 D 8559 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 45.519,28
08/05/14 D 8560 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 15.173,10
12/05/14 D 8561 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 15.713,10
14/05/14 D 8563 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 8.000,00
14/05/14 D 8564 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 7.713,10
10/06/14 D 8568 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 14.350,17
11/06/14 D 8569 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 14.350,17
17/11/14 D 8599 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 49.295,63
04/12/14 D 8607 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 2.100,00
04/12/14 D 8608 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 54.515,31
04/10/13 D 14009 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 7.000,00
08/10/13 D 14017 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 4.148,00
07/01/14 D 14208 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 32.272,00
5493774763 Total 365.323,54
Juntamente com o presente Laudo, os peritos encaminham um disco ótico
contendo as seguintes pastas relacionadas aos exames: 1) Pasta Arquivos_Examinados,
contendo os arquivos examinados; 2) Pasta Arquivos_Gerados, contendo os anexos e
apêndices gerados.
Para possibilitar uma posterior verificação da integridade dos dados copiados
para o disco ótico, foi gerada uma lista contendo o nome do arquivo e o seu respectivo código
hash, gerado através do algoritmo SHA256. Referida lista foi salva em arquivo excel
denominado Planilha Hash.xls e foi igualmente submetida ao processo de geração de código
hash, apresentado na Tabela 09 a seguir.
Tabela 09 – Códigos hash dos arquivos contido na mídia ótica Arquivo Código Hash
Planilha Hash.xls 3966b16e7e002d377954bcfd1326a60ed177689849eb291a6410635c81f46d37
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo
que, elaborado em dezessete (17) páginas e uma mídia ótica anexa, segue assinado em comum
acordo.
AUDREY JONES DE SOUZA ANDRÉ FERNANDES BRITTO PERITO CRIMINAL FEDERAL PERITO CRIMINAL FEDERAL Classe Especial - Matrícula: 9.295 Classe Especial - Matrícula: 6.000
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