SRIDPF/D
s
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
AO(S) 08 dia(s) do mês de setembro de 2011, nesta Superintendência Regional doDepartamento de Polícia Federal em Brasília/DF, em consonância com o disposto noitem 36 da IN 011/2001 -DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado à fl.destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 12 do IPL n° 0089/2011-4, oqual se inicia com a folha n° . Eu .. .AURÉLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.
IPI- N° 008912011 fis. 1 11
SEGREDO DE JUSTIÇASERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 15512011-OPERAÇÃO MONTE
DE: EPF DENILSON PELEGRINO PEREIRA
PARA: DPF MATHEUS
Data: 07/11/2011
Assunto: JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO e CLAUDIO KRAFTA
Documentos Anexos: Memo s/n —RJDELEFAZ/SRJDPF/DF - que encaminha cópia de
documentos apreendidos no TCO 03/2011 e IPL 101/2011 - DELEFAZ/DF.
1 - Introdução dos Fatos:
Chegou ao conhecimento deste Núcleo de Inteligência a existência de uma organização
criminosa amante no Estado de Goiás, que explorava jogos de azar, tais como bingos, jogo do
bicho e caça-níquel. De acordo com informações colhidas preliminarmente, deu-se início a
investigação policial e a interceptação telefônica de alguns membros da organização.
2—Objetivo
Demonstrar que JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO utiliza as empresas MZ
CONSTRUÇÕES, EMPRODATA ADM DE IMÓVEIS, LASER PRESS TECNOLOGIA e LET
LAMINADOS EXTRUDADOS para movimentar ou fazer trânsito do dinheiro arrecadado corri os
jogos de azar no interesse e manutenção da estrutura criminosa organizada. Uma das formas dessa
movimentação, pelo que foi apurado, é a utilização dos serviços da pessoa identificada por
CLAUDIO KRATKA, havendo indicativos de que opera ou como "agiota" ou como espécie de
instituição financeira/pessoa fisica ou mesmo factoring, facilitando assim, a introdução no sistema
financeiro de valores milionários sem levantar suspeitas da sua ilicitude. Desse modo, poderia ser
peça auxiliar no ciclo da lavagem de dinheiro quando da aquisição de inúmeros bens móveis e
imóveis.
SEGREDO DE JUSTIÇA 1
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3— DAS DILIGÊNCIAS
Preliminarmente foram efetuados levantamentos, os quais se encontram juntados ao
Inquérito Policial, para confirmar a real situação das empresas, vinculadas direta ou indiretamente a
JOSE OLIMPIO, utilizadas para eventual lavagem de dinheiro. Além disso, seguem abaixo trechos
de transcrições de algumas interceptações telefônicas, que demonstram que JOSE OLIMPIO utiliza
tais empresas para movimentação ou trânsito de dinheiro, como a seguir demonstrado
3.1 LET LAMINADOS EXTRUDADOS:
Razão Social alterada em 2009, para MISANO IND COM DE IMP EXP DE VEÍCULOS
INFORMAÇÃO n° 060/2011 - NIP/SRIDPF/GO
Misano indústria, Comércio, Importação e Export. de Veículos Ltda., CNPJ 05.932.018/0001-45 - BR 060 KM 62,2LT I STR INDUSTRIAL, Abadiânia-GO.Status Não Confirmado. Não há indícios do funcionamento de tal empresa no local.
SEGREDO DE JUSTIÇA 2
,4 .SEGREDO DE JUSTIÇASERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
1MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALNÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
Tem como sócios proprietários as pessoas de ADRIELE SILVIA PAULINO DA
ROCHA CPF 018.828.521-09 (99% do capital) e THIAGO RODRIGUES CAVALCANTI
ARRUDA, CPF 006.693.801-56.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
55975583 ROSALVO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ROSA LVO X OLIMPIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/01/201112:04:17 17/0112011 12:05:25 01:08
ALVO INTERLOCUTOR
55975583 162-33700426
DIÁLOGO
ROSALVO: Oi Chefe!
OLIMPIO: Meu garoto vamos dar uma injetada boa lá na, hoje na, na LET vamos; Vamos tentar ajudar lá!
ROSALVO: É te ligaram ai?
OLIMPIO: Não quem me ligou foi o próprio CARLINHOS, mas é porque a pendência lá tá, ta quanto a pendência,
você sabe dizer mais ou menos.
ROSALVO: Não o DOM vai trazer o arquivo só mais tarde, ele tá lá fazendo a leitura.
OLÍMPIO: É tá dando, acho que tá R$ 130.000,00 ( cento e trinta mil). Mas tá de bom tamanho ainda, pra que, o
ANTÔNIO está me devendo 150.
ROSALVO:É ai conforme chegando aqui esta semana a gente manda ver!
OLIMPIO: Mas aí, você já dá um toque pra ele, fala assim 6 bicho o ANTÔNIO está nessa pendência aqui. Hoje vamos
ver se a gente manda alguma coisa! Tá! Vamos ver se a gente manda algum dinheiro hoje.
ROSALVO:Tá beleza.
OLIMPIO: Eu tô com o Washington aqui, o Washington mas tarde vai acertar tudo ai tá!
SEGREDO DE JUSTIÇA 3
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ROSALVO: Valeu. (ENCERRADO).
3.2 MZ CONSTRUTORA LTDA
SEDE: ST SCIA QUADRA 08, CONJUNTO 15, LOTE 07, GUARA, BRASILIA, DF
(CIDADE bo AUTOMÓVEL - CEP 71250-745)
Tem como sócios proprietários as pessoas de DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA, CPF
000.878.781-60 e FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, CPF 026.136.951-29, ambos filhos de
JOSE OLIMPIO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
55975583 ROSALVO - MONTE CARLO
SEGREDO DE JUSTIÇA
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ROSALVO X FLAVINI-IA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
26/011201111:45:42 26101/2011 11:46:31 00:49
ALVO INTERLOCUTOR
55975583 724009020118956
DIÁLOGO
(«.)
FLAVINHA: ROSITE, o OLIMPIO pediu para você estar fazendo um depósito ai na MZ
.ROSALVO: É de sete mil reais.
.FLAVINHA: Tá! ai ele perguntou o seguinte: se você tem mil reais para depositar na conta da LASER, tirando estes 7,
que ele deu um cheque lá da LASER, não avisou, e a conta estava descoberta
ROSALVO: Não tem problema não meu anjo
.FLAVINHA: Você deposita lá para mim, que o gerente pagou o cheque, senão vai devolver
3.3 EMPRODATA ADM DE IMÓVEIS
SEGREDO DE JUSTIÇA
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
Quanto ao endereço constante no levantamento: Quadra Norte 07 Área Especial 01 loja 10, Riacho
Fundo 1, esse endereço da loja só consta até o número 09, não sendo localizada a de número 10. Quanto a
administração do Shooping no tocante a aluguel, é realizado por uma imobiliária de nome Lettieri telefone (61) 3435-
2020.
Tem como sócios proprietários as pessoas de DIEGO WANILTON DA SILVA
QUEIROGA, CPF 000.878.781-60 e FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, CPF 026.136.951-29,
ambos filhos de JOSE OLIMPIO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
55975583 ROSALVO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ROSALVO X FLA VINHA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/04/2011 09:36:02 27/0412011 09:36:25 00:23
SEGREDO DE JUSTIÇA 6
SEGREDO DE JUSTIÇA 4' "SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL f'o
1(-flMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (Rs.21 -"'
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALNÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL -)
ALVO
INTERLOCUTOR
55975583
724009020118956
DIÁLOGO
(«.)
FLAVINHA: 01
ROSALVO: Vai ser 15 mil na MZ e mil aonde, na EMPRODATA o que?
FLAVINHA: Na EMPRODATA do Bradesco
ROSALVO: Ah então tá EMPRODATA Bradesco, deixa eu ver se tem a conta aqui qualquer coisa te ligo
FLAVINHA: ta bom ........despedem-se
3.4 LASER PRESS TECNOLOGIA
No endereço visitado: SCLN NORTE QUADRA 712 BL. 1-1 LOJA 60 ASA
NORTE, este endereço não consta nada na loja, a mesma está vazia com diversas correspondência
jogadas no chão, onde consta o nome da empresa ZADOCK DISTRIBUIDOR P.P.J. LTDA.
Tem como sócios proprietários as pessoas JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO, CPF
238.959.931-15 e WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA. CPF 603.071.531-34.
iNTERCEPTA ÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
55975583 ROSALVO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ROSALVO X OLIMIPIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA ri
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
09/02/2011 15:06:12 09/02/2011 15:06:45 00:33
ALVO INTERLOCUTOR
55975583 316010027451241
DIÁLOGO
OLIMPIO: Manda, manda, pra Ca, quanto é mais ou menos que você tem aí você acha
ROSALVO: Ele vai ver se consegue uns 20
OLIMPIO: 20, manda 10 para cada, EMPRODATA e LASER
ROSALVO: Ta vou ver aqui
OLIMPIO: EMPRODATA e LASER ta obrigado
Em uma breve análise das informações acima, levantamento de campo,
interceptações telefônicas, é evidente que a administração das empresas é de responsabilidade de
JOSE OLIMPIO, tendo como seu funcionário de confiança ROSALVO SIMPRII"JI CRUZ, o qual é
responsável pela contabilidade destas, além de intermediar as trocas de cheques recebidos advindos
dos jogos de azar, com os agiotas/factorings.
4— LET LAMINADOS EXTRUDADOS (MISANO IND IMP EXP)
Faz-se necessário destacar a empresa LET, pois das empresas envolvidas na
movimentação financeira de JOSE OLIMPIO, este é a única que não se encontra em seu nome ou
de seus familiares.
Em virtude deste fato, foi efetuada uma breve análise sobre seus sócios, pelo motivo da
empresa referida ter além do acima referido, uma movimentação financeira que gira
aproximadamente em tomo de R$ 13 milhões entre 2006/2009:
ADRIELE SILVIA: não possui vínculos empregatícios anteriores, conforme consulta em
banco de dados públicos, desde o ano de 2008 realizou uma grande quantidade de concursos
públicos.
SEGREDO DE JUSTIÇA 8.
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Também é sócia da empresa MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA, localizada em
Alto Longa/PI, data da abertura 06/07/2011 em sociedade com CLIDENOR ALVES DA ROCHA,
aposentado, recebendo mensalmente R$ 545,00;
Mas o fato mais importante com relação a ADRIELE, é que em 0410512010 recebeu uma
transferência bancária no valor de R$ 15.250,00 da empresa de fachada BRAVA
CONSTRUÇÕES, que possuí como procurador GEOVANI PEREIRA, contador de
CARUNHOS CACHOEIRA, já mencionada em Relatório de Diligência que instruiu esta
investigação.
THIAGO RODRIGUES: Servidor Público lotado no Ministério do desenvolvimento
Agrário, recebendo oficialmente o salário mensal no valor de R$ 2.100.00.
5— OUTRAS PROVAS RELACIONANDO JOSÉ OLIMPIO À ESTRUTURA DO JOGO
DE AZAR.
Com o objetivo de enrobustecer, ainda mais as provas já colhidas nesta investigação,
se ressalte que em 24/01/2011, durante o desencadeamento de uma Operação da Polícia Federal,
que tinha o objetivo de desarticular Organização Criminosa responsável pela exploração de jogos
de azar nesta região, foram presas as pessoas de DANILO DIAS DUTRA e RAIMUNDO
WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, quando do cumprimento de Mandados na cidade de
Valparaíso/GO, onde foram encontrados em suas posses, grande quantidade de cheques devolvidos,
fruto do crime de jogos de azar; sendo instaurados o Termo Circunstanciado TCO 03/2011 e IPL
101/2011. As cópias dos cheques referidos, foram encaminhadas pelo MEMO S/N-
R/DELEFAZ/SR/DPF/DF em 11/02/2011, em anexo.
Quando da análise mais detalhada desses cheques devolvidos, foi possível verificar
que estes, foram depositados nas contas de empresas e pessoas, sendo que algumas são investigadas
nesta Operação, como abaixo demonstrado:
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EMPRODATA
LET LAMINADOS EXTRUTADOS
CLAUDIO KRATKA;
VALMIR ROCHA
SOMA MARIA CATARINA
Com base nessas constatações, a seguir será demonstrado se utilizando das
informações constantes no Laudo n° 1847/201 1-1INC/DITECIDPF e trechos de interceptações
telefônicas, a estreita ligação entre is empresas que OLIMPIO é responsável e a pessoa de
CLAUDIO KRATKA.
Em relação ao nome 'VALMIR ROCHA", verifica-se que há relatórios de análise
específicos que tratam da participação de VALMIR JOSÉ DA ROCHA na Organização Criminosa
(Relatórios de Análise 121/2011 e 154/2011), indicando, inclusive a conta bancária de atuação
BRADESCO, 2541 agência, Conta: 14573-4: A mesma indicada no verso dos cheques
apreendidos relacionados a ele.
Análises similares foram feitas em relação a DANILO DIAS DUTRA e
RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, também no Relatórios de Análise
121/2011.
5— Da relação de CLAUDIO KRAKTA e JOSÉ OLIMPIO:
Conforme pesquisas em fontes disponíveis ao DPF, CLAUDIO KRATKA foi
funcionário do Banco BRB de Junho/1974 a Setembro/2011, recebendo mensalmente o salário de
R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo se aposentado no mês de Setembro/2011, possuí as empresas
MK COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.831.766/0001-80 em sociedade com sua irmã
MARISA KRATKA e CONDOMINIO JANDAIA, CNPJ 01.726.437/0001-70 registradas em seu
nome.
SEGREDO DE JUSTIÇA 10
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A ligação de CLAUDIO KRATK.A com a Organização Criminosa chefiado por
JOSE OLIMPIO, é demonstrada quando ocorre o envio de dinheiro, no montante aproximado de
R$ 1,3 milhões (Um milhão e trezentos mil reais) para as empresas MZ CONTRUÇÕES, LET
LAMINADOS, EMPRODATA e LASER PRESS todas essas administradas por OLIMPIO.
Assim como KRATICA, a pessoa de SONTA MARTA CATARINA, CPF
239.341.581-53, também enviou valores para as empresas MZ CONSTRUÇÕES e LET
LAMINADOS, totalizando R$ 518 mil (quinhentos e dezoito mil reais).
SONIA CATARINA, possuí o mesmo endereço residencial de CLAUDIO, e ao que
havendo indícios de que se trata da atual esposa dele, pois tem uma filha com o sobrenome
KRATKA. SONL& também é sócia da empresa AJJAX REPRESENT COMERCIAL juntamente
com PATRICIA CAMARGOS KRATKA, CPF 879.592.+911-87, filha de CLAUDTO KRATKA,
que por sua vez trabalha em uma empresa chamada GEO LOGICA, recebendo mensalmente R$
3.200,00.
Diante das constatações acima, segue abaixo quadro demonstrativo dos valores
enviados por CLAUDTO KRATKA para as empresas relacionados a JOSÉ OLTMPIO,
considerando que os valores encaminhados por SONTA CATARINA, na verdade pertenceriam a
CLAUDIO:
Investigado: 00.570.731/0001-72 - MZ CONSTRUÇÕES LIDA
RemetenteQtd. Valor
CPF/CNFJ Banco Ag. Conta Nome
113.861.501-34 (*) CLAUDIO KRATKA 000037 686.541,00
239.341.581-53 (*) SONIA MARIA CATARINA 000018 340.092.00
Investigado: 00.689.73810001-08 - LASER PRESS TECNOLOGIA E 5ERvICOS LTDA
RemetenteQtd. Valor
CPF/CNPJBanco Ag. Conta Nome
113.861.501-34 (') CLAUDIO KRATKA 000018 226.999,00
SEGREDO DE JUSTIÇA 11
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Investigado: 05932.01810001-45 - LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TERMOFORMADOS
RemetenteQtd. Valor
CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome
239.341.581-53 (*) SONIA MARIA CATARINA 000006 178.000,00
113.861.501-34 (*) CLAUDIO KRATKA 000016 373.700,00
Investigado: 39.309.14110001-26 - EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INF
RemetenteQtd. Valor
CPF/CNFJ Banco Ag. Conta Nome
113.861.501-34 (*) CLAUDIO KRATKA 000005 60.000,00
TOTAIS 11.865.33100
Abaixo seguem trechos de algumas transcrições de áudios interceptados,
confirmando a ligação entre as empresas OLIMPIO e os supostos serviços financeiros prestados
por CLAUDIO KRATKA. Note-se que em alguns diálogos as ordens de OLIMPIO são
intermediadas por ROSALVO (tesoureiro de OLIMPIO):
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
OLIMPIO X ROSALVO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/021201112:22:38 10/0212011 12:24:10 01:32
ALVO INTERLOCUTOR
316010027451241 55-97-5583
DIÁLOGO
SEGREDO DE JUSTIÇA
12
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
OLIMPIO: deixa eu te fazer uma pergunta, qual a diferença do MARCELO dar um CHEQUE e voltar rio CLAUDIO
ou voltar em OUTRA FACTORINÕ
ROSALVO: Não tem problema nenhum, mas só que depois você vai ficar sem o crédito , depois você tem que repor se
ficar na outra
INTERCEPTA ÇÃO TELEFÓNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
55975583 ROSALVO - MONTE CARLO.
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ROSALVO X DIEGO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/08/2011 10:45:05 18/08/2011 109:46:11 01:06
ALVO INTERLOCUTOR
55975583 55-83-35011
DIÁLOGO
DIEGO: Rosalvo, sou eu o Diego
ROSALVO: E aí
(....)
DIEGO: deixa eu te perguntar uma coisa, escritório do CLAÕbIO cobra quantos PORCENTO para trocar cheque
para gente
ROSALVO Cara o CLAUDIO ta cobrando 6% mas seu pai consegue em um lugar por 5%
DIEGO: Ahh, mas é banca que acho que ele troca não
ROSALVO: Não acho que é com aquele senhorzinho lá o baiano
DIEGO: A ta, vou ver aqui to com um cheque aqui para trocar
Despedem-se
INTERCEPTA ÇÃO TELEFÓNICA
SEGREDO DE JUSTIÇA
13
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
TELEFONE NOME DO ALVO
316010027451241 ROSALVO - MONTE CARLO
INTERLOC(JTORES/COMENTÁ RIO
ROSALVO X OLIMPIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04107/2011 09:46:43 04107/2011 09:49:30 02:47
ALVO INTERLOCUTOR
316010027451241 55-97-5583
DIÁLOGO
OLIMPIO: Nós tínhamos que procurar uma FONTE MAIS BARATA para gente, viu Rosalvo. 'ou ver se acho, 6CLAUD1O TA INVIAVEL, ESSA TAXA DELE TA MUITO ALTA,, nós estamos devendo muito ao Claudio
ROSALVO: Depois daquela transação lá, em tomo de uns 480
OLIMPIO: Entendi, nós vamos precisar de uns 100 pau dele essa semana
INTERCEPTA ÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
6181 185426 ROSALVO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ROSALVO X CLAUDIO KRATKA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/0812011 11:54:10 18108/2011 11:56:22 02:12
ALVO
6181185426
DIÁLOGO
SEGREDO DE JUSTIÇA 14
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
CLAUDIO: Você falou em 10 mil, outros 40 ou mais 50 qual seria a intenção, posso programar entre hoje e amanhã ou
mesmo hoje
ROSALVO: eu queria mais uns 50 , mas a Lu falou que dependia da sua troca de cheque para ver quanto
CLAUDIO: Eu tenho como fazer você trouxe a calção tudo direitinho e tenho lá como resolver, aí saber se mando hoje
ou fica programado para amanhã
ROSALVO: Pode mandar hoje
CLAUDIO: Aí seria mais 40 ou 10
ROSALVO Mais 50
CLAUDIO: 10 mais 50, dez em espécie e 50 você já sabe para onde seria
ROSALVO: Vai ser MZ mas acho que é Banco doBrasil- vou só confirmai
CLAUDIO: Bom só vou resolver isso mais dentro de uma hora
INTERCEPTA ÇÃO TELEFÔNICA
TELEFONE NOME DO ALVO
6196724262 OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
OLIMPIO X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/0512011 12:09:03 10/05/2011 12:10:33 01:30
ALVO
6196724262
DIÁLOGO
CLAUD1O: Fala meu chefe
OLIMPIO: Como esta você
(...)
OLIMPIO: Deixa eu fazer uma pergunta para você, você ta tranquilo
CLAUDIO: O que você chama de tranquilo
OLIMP.IO: Com dinheiro no bolso
CLAUDIO: Voltou um checão seu só de 45 paus, to com mais de 150 pendente com vocês la, hoje ta tudo mal a
èonta
SEGREDO DE JUSTIÇA 15
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OLIMPIO: É mesmo, meu ou do Marcelo que você esta falando
CLAUDIO: .É um cheque do BRB de um cliente seu lá o Rosalvo ta sabendo
OLÍMPIO: Não fui eu que troquei não, foi o Marcelo que trocou e volta para mim e eu devolvo para você
Encerrada
Diante de todas as informações acima relatadas, se começa a vislumbrar como
funciona a estrutura dos negócios que envolvem a pessoa de JOSE OLIMPIO, negócios estes, que
movimentam milhões em contas correntes de empresas, que parecem ter um objeto social licito,
mas que conforme demonstrado são utilizadas pela Organização Criminosa para dar suporte aos
valores arrecadados com os Jogos de Azar.
Não obstante, se deve fazer referência a pessoa de CLAUDIO KRATKA que como
já relatado nesta informação possuí uma estrutura de funcionamento como se fosse uma Factoring
ou efetuando operações financeiras tipo empréstimo (em desacordo com normativos do Banco
Central), dificultando o rastreamento dos cheques que são recebidos pela quadrilha, pois esses
terminam por serem depositados nas contas correntes de CLAUDIO que os repassa posteriormente
como TED's para as empresas administradas por JOSE OLIMPIO.
A conseqüência desta intermediação efetuada por CLAUDIO KRATKA quando da
troca dos cheques, corrobora para maquiar a real origem dos valores, quando na verdade como
demonstrado neste relatório, indicam uma grande operação muito bem estrutura para lavagem de
dinheiro oriundo de uma estrutura criminosa organizada voltada para a corrupção de agentes
públicos e exploração de Jogos de Azar, onde CLAUDIO cobra 6% para efetuar essa troca, o que
daria aproximadamente no período analisado, um valor próximo a R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) levando-se em consideração os valores de R$ 1,8 milhões depositados por CLAUDIO nas
contas das empresas administradas por JOSE OLIMPIO
6—Sugestão
Sugiro a Autoridade Policial, presidente deste Inquérito, que preceda a oltiva da
pessoa de ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA, CPF O 018.828.521-09, com endereço
residencial cadastrado na AV DAS ACACIAS QD 107, LT 08, B, S/N, APTO 102, AGUAS
SEGREDO DE JUSTIÇA 16
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
CLARAS, BRASILIAIDF, para que esta explique sua relação com os fatos investigados,
principalmente no que diz respeito aos valores recebidos em contas bancárias por ordem de JOSE
OLIMPIO, em especial quanto à empresa LET LAMINADOS na movimentação de dinheiro
oriundo dos Jogos de Azar.
Sugiro ainda, que seja representado por Busca e Apreensão no escritório de
CLATJDIO KRATICA, principal responsável pela troca de cheques da Organização Criminosa,
localizado SRTVS, BLOCO O ED. MULTI, N° 110-SL 660, SETOR RTSUL, BRASILJA!DF,
telefone (61) 3034-8890.
DENPE-RE IRAEscrivão de Polícia Federal
Mat. 14519
SEGREDO DE JUSTIÇA 17
o 1'
MINISTËRIODA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 1
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS
MEMOS/N-R/DELEFAZ/SR/DPFJDF
-Brasília/DF; 11 de fevereiro de 2011.
•
Ao Chefe do Núcleo de Inteligência Policial'Superintendêhcia Regional no Distrito Federal
Assunto: Rémessa de material.
Senhor Chefe,
a
Conforme contato anterior, segue documentos devidamente apréendidosconforme Autos de Apreensão -referentes aos procedimentos •TCO 03/2011DELEFÀZIDF e' IPL 101/2011 - DELEFAZ/DF, para eventual análise dos mesmos.
•Aténciosamente»1'
JACKSON RIMAC ROSALES ALLANICDelegado de Polícia Federal
MaL': 15.218Presidente do TCO03/2011 é IPL 10112011 —DËLEFAZ/DF
1
o..
hckioMaacNosaIeAftaâc
11
!SR/DPFJpF,
w ) Rub
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
• MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
Auto DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO
Ao(s) 24 dia(s) do mês de janeiro de 2011, nesta Superihtendência Regional d6Departamento de Polícia- Fedèral, em Brasília/DE, onde se encontrava JACKSONRIMAC ROSALES ALLANIC, Delegado de Polícia Fçderal na presença das
- testemunhas APE . André Gustavo da Silva Bitencourt, matricula 16783 e o DPFAdemir Dias Cardos Junior, matrícula 10.548, compareceu O(a) APRESENTANTE:APF ROBERTO MAURO AMARAL FILHO, matrícula 15.363, o(a)qual apresentou àautoridade a(0) substância/material, abaixo discriminadè (0) que foi apreendida(0) naforma da Lei: . .01 - R$ 130, 00 (cento e trinta Reais) em cédulas de R$ 10,00, algumas danificadas02 - R$ 35,00 (trinta e cinco Reáis) em cédulas de R$ 5,00 ralgumas danificadas;03- R$ 19,50 (dezenove Reais e cinqüenta centavos) em moedas diversás;04 - BANCO DO BRASIL 5/A, n° 85.0583, valor R$ 3.000,00, n° 8500039, valor R$2.000,00, n° 850404, valor R$ 2.500,00, n° 850862 1 valor R$ 3.000,00, n° 368069,valor R$ 3.000,00, n° 8521.00, valor R$ 4.000,00, n0 850046, valor R$ 200,00, n°850021, valor R$ 250,00, n°850126, valor R$ 500,00, n°850131, valor R$ 500,00,nO 850045, valor R$ :30000. n° 851365, valor R$ 200,00, ri° 850194, valor R$
• 3.014,00, n°850218, valor R$ 1.000,00, n°850220, valor R$ 1;000,00, n o 851280,• .valor R$ 760,00, n° 850283, valor R$ 1.000,00, n° 858754, valor R$ 1.000,00, n°• 850755, valor R$ 500,00, n° 80006 valor R$ 400,00, n° 8501.08, valor R$
1.000,00, n9850021, valor R$ 250,00, n°850113, valor R$ 600,00, n°850794, valorR$ 500,00, n° 850289; valor R$ 1.200,00, n° 850021, valor R$ . 5.000,00, no850954, valor R$ 250,00, n°850064, valor R$ 284,70, n°850395, valor R$ 680,00,n? 81515, valorR$ 1.000Q, n° 850482, valor R$ 200,0O, n° 851051, valor R$200,00, n°850728, valor R$ 2.000,00, e n° 850729, valor R$ 2.509,00.5- CAIXA ECQNOMICA FEDERAL n° 007055, valor R$ 6.000,00, n° 900077, valor• R$ 3:000,00, n°900139,valor R$ 600,00, n° 900206, valor R$ 200,90 n° 900207,valor R$ 300,00, n° 900063, valor R$ 2.700,00 no 900008, valor R$,1000,00, h°
• 900506, valor R$ 937,00, n° 900148, valor R$ 300,00, n°900003, valor R$ 400,00,n°900018, valor R$.2.650,00; n°900081, valor R$.1.000,00, n°900080; valor.R$
1.000,00. . • • • •6- BANCO ITAQ S/A n° 000653, valor R$ 3.200,00, n° 000019, valor R$ 200,00,. n°
• •:• 000054, valor R$ 300,00,n° 000133, valor R$ 5.000,00, • n° 000651, valor R$2.800,00, n°. 000541, valor R$ 400,00, n° 000141, valor R$ 1.430,00, n° 000364,valor R$.300,00, n°000018, valor R$ 450,00.7- BANCO BRADESCO 8/A n° 000351, valor R$:350,00, ri 0 000081, valor R$400,00; n° 000040, valor R$ 3500,00, n° 000001, valor R$ 700,00, n° 000082, valor• • R$500,00, n° 000040, valor R$ 1.500,00, n° 000720, valor R$ 700,00, n° 000673,
j valor R$ 58Õ,00, n° 000144, valor R$ 800,00, n° 000141, valor R$ 10.940,00; n°000146,.valor R$ 600,00, n° 000147, valor R$ 6.000,00, •n° 000139, valor R$
: 13 700 00 n°000115, valoE R$ 800,00, n°000055, valor R$ 300,00, n°000056, valorR$ 2.692,00, n°001$07, valor R$ 1.700,00. •
H 08- B4NC9...U4J7'ANCO n° 400179, valor R$ 280,00, n° 400136, valor R$ 300,00,
SSL " SR/DPF/DFI FI-
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALn° 100123, valor R$ 680,00, 300117, valor R$ 400,00.08- BANCO REAL n°010316, valor R$ 1.900,00, n°010307, valor R$ 2.000,00, n°010437, valor R$ 2.000,00, n° 010436, valor R$ 2.000,00, n° 010434, valor R$2.000,00, n° 010435, valor R$ 2.000,00, n°010041, valor R$ 5.000,00, no 014610,valor R$ 5.000,00 e n°015640,. valor R$ 700,00.09 - BANCO SANTANDER 8/A, n° 000063, valor R$ 1.500,00, no3.500,00, no 614742, valor R$ 1.000,00.
000062, valor R$
10 - BANCO DE BRASÍLIA (BRB) n° 000826, valor R$ 30000, ri0 000177, valor R$150,00, no 000140, valor R$ 1.000,00, no 000139, valor R$ 500,00 n° 000273, valorR$ 2.500,00, n° 000825, valor R$ 250,00, n° 001432, valor R$ 40' ,00 e ri° 001433,valor R$ 400,00, n° 001402, valor R$ 120,,00, n o 001598, vali r R$ 300,00, .n°002548, valor R$ 1.000,00, n° 002108, valor R$ 1.000,00 e n° 000011, valor R$1.100,00.11 - BANCO CITIBANK S/A n° 000139, valor R$ 1.500,00, n° 0001..., valor R$3.000,00 (NUMERAÇÃO PREJUDICADA).12- BANCO NOSSA CAIXA n° 000331, valor R$ 2.200,00.13-Vales divérsos valores e datas;14- Recibos em pedaços de papel na cor amarela, diversos valores;IS.- Notas de compras diversas, tático e Posto de Gasolina;16 02 (dois) celulares, marcas NOKIA e MOTOROLA (NEXTEL);17 - 01 (um) Porta chaveiro, com um pendrive da marca SONY, na corpredominante preta, acoplado ao mesmo;18- Câmera fotográfica cor predominante preta da marca KAIOMY n° AEGIS 806;19-01 (um) pendrive, cor predominante preta, sem identificação;20-03 (três) comprovantes de votação, pleitos 2008 e 2010 e um titulo de Eleitor,todos em nome do nacional DANILO DIAS DUTRA;21 - (um) Invólubro em matéria plástica transparente contendo em seu interior doischips, um da SAMSUNGe outro da KINGSTON;.22 -01 (uma) cópia reprográfica da cédula de identidade n° 2.821 .676, .em nome deJEFFERSON TIMÕTEO .FERNANDES, com diversos .Iançaméntos em canetaesferográfica na cor azul;23- 02 (dois) CRLVs/GO n°s 6163612454, '1W GOLF, ano/modelo 200012000, corazul, com a respectiva chave, acoplada um chaveiro codificado;24 -. 01 (um) CRLV/DF n° 7022348830, FIAT PLINTO - ELX t4, ano/modelo200712008, cor preta;25-03 (três), recibos de depósitos bancários;26 .- Vários Fichas de Anotações constando leitura de máquinas de jogos, comdiversos lançamentos escritos e numéricos;27 - 01 (uma) fatura de energia da companhia CEL.G Distribuição:28- R$ 2.000,00 (dois mil Reais) em cédulas de R$ 5Q00;29- Diversos documentos 'de Instrumento de Protesto;30- Fotografias várias em um invólucro da FUJIOKA;3i-01 '(um) NETBOOK ASPIRE ONE, da marca ACER, com estojo em plástica cor
32-01 (um) porta cartão PERSONNALITÉ, cor marrom;
3
o
•SR/DPF/DF
teSERVIÇO PUBLICO FEDERAL
.MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
33-01 (uma) Bateria de celular BL 5 B.34-01 (Um) Veículo, FIAT PUNTO - ELX 1.4, ano/modelo 200712008, cor preta;
Referida apreensão foi efetuada às 17h00 horas de 2410112011, no relato do local deValparaiso dë Goiás/GO- em poder de • DANILO DIAS . DUTRA, nacionaliddebrasileira, solteiro, filho de JOÃO MACHADO DUTRA e de SUELI DIAS DUTRA,nascido aos 04'01.1980, natural de Franca/SP, instrução segundo grau completo,profissional desempregado, documento de identidade 185.920/SSP/TO, CPF708:878.611-72, residente ,da SQS 103, bloco E, apartamento. 105, Sudoeste,Brasília/DF, fone.(61) 84033201. Nada mais havendo, determinou a autoridade oencerramento do presente •ue, lido e achado conforme, assina bom .O(, s)apresentante, as testemunhas, O(a, s) detentor(a,s es) e comigo, EDVALDO SOUZANASCIMENTO, Escrivão de Polícia Federal; q&Jâr.ei.
AUTORIDADE
APRESENTANTE-........
TESTEMUNHA . ...............
TESTEMUNHA . ............
DETENTOR(A)
ESCRIVÃO(A)
• j\ -Ç--2
e
BRASÍLIA DE
PARA USO PROTESTO
• o
a
FORMULÁ:TÍTULOS
tio DE ENCAMINHAMENTO DEDE CRÉDITO PARA PROTESTO
,SGS Qd 08 bi b 60 'sala 240 Ed. Venâncio 2000 C'EP 70.333900rei-foz 32124000
Consulleo teor da certid4o no site www.distribuidordf.com.br
NOME: c *CREDOR
CNPJ,CPF:ENDEREÇO:/'í.%,.. flt j',c,' ((A,BAiRRQ4w, stcCIDADE:, , UF:ïCEp- -» TELEFONE:, •.E-MA1L,- i, 'z-: •..,, - . -/ CELULAR:, 1
DEVEDORNOME: 4i' /.t ..- b4A .1 Jr,# • -
CNPJ/CPF:ENDEREÇÓ'BAIRROCIDADE:•,,:-. . UF:(CEP:15j 1 TELEFONE:(é.',lutorizo a intimação via edital, caso o endereço acima indicado seja insuficiente ou tenha, o devedor mudado.
1 rnSJM DNÃo
NOME:CNPJ/CPF: —ENDEREÇO:BAIRROCIDADE:
APRESENTANTE
UF:CEP:__________ TELEFONE:__________________CELULAR: -.
AUTORIZO QUE OS VALORES RECEBIDOS SEJAM DEPOSITADOS NA CONTA-
CREDOR /APRESENy,CNPJ / CPF: CiBANCO:., ,L' AGÊNCIA Ls- 3. C/C-
OUTRAS INFORMAÇÕES:Endossante(s) (Nome):& valista(s) (Nome):
pécie do titulo: Quantidade Geral:( 73 Valor total :Á j4 ',/ , -Declaro (amos), para todos os fins de direito, ser(imos) legalmente responsável(is) pelas informações fornecidas neste ae ier('mos) ciência de que, se o(s) título(s) ou documento(s) de dívida apresentado('s) para protesto não for(em) pago(s)pelo(s) devedor (es,) no prazo legal, será exigível do . apresenta'nteJcp-edor o pagamento dos emolumentos e demaisdespesas de protesto.
APONTDATA DA DEVOLUÇÃO / /___
Política da Qualidade.Satisfazer os usuários dos serviços cartoriais, com rapidez e eficácia, sempre na busca da melhoria contínua, respeitando os padrõeséticos e legais.
CNPJ ICPF
II) LOCATÁRIO(S):
CNF'J j GPF0c'.'U t FIANÇA LOCPLTICI-
CAUÇAO (X) - - -til) FIADOR(ES)
II
7
CONTRATO DEOs signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si ajustada
a presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
»LOCADOR(ES): WeL,'v1At ,r ct&uzI Ft1-
IV)OBJETO. DF LOCAÇÃO:- -- -
DO tjPR"t /14ORs-P4 ,VQt3Rt cfl vrn-t 4'
0 JE SE DESTINA c— - - -V)VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: ---- — --
•--------- —
-
O aluguei mensal é o indicado neste contrato devendo seu pagamentoser feito Jia --
subsequente ao venõido, no endereço do LOCADOR ou de seu representante- - - - -
—. - —
• Y (O ,1oSr0 pc o TERMINO
F .'USTE A CADA.. MESES. COM BASE NO(A)
-- - - -
VII)TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO alem cio oagameflto de au.t.-P . Sa sf
eR
como. ao pagamento. )or sua)agamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz e esgoto. bem
otô
tolas as despesas de condomínio e que sejam devidas pelo condômino, ora LOCADOR. de acor
condomínio.
Ii
VIII)OBRIGAÇÕES GERAIS: O, LOCATÁRIO declara ter proceodo a vistoria do .rroei •oca;0 'SUCL't.
-rFeito estado e obrigando-se a:a manter o objeto da locação no mais perfeito estado de nsei'vação e limpeza, ara assim o estt'
)CADOR. quando finoa ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necesSarias para esbC ':r
.,tadarfleflte
fechaduras :rincos. ouxadores vi
4S que se referem à conservação de pinturas portas comuns, trais
instaiaçoes eiétricas. torneiras, aparelhos sanitários. fogão e quaisqu& . c:ras. nclus ve obr Q o-e ..
novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes- tudo de acordoanexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo:
b) não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, nci-Jsive colocaÇãO .;0nnSO 3iCa"
cartazes sem prévia obtenção de «,utorizaçào. por escrito, do LOCADOR:
ci não transferir este contrato, nau sWoca. . o ( .r Ou ,;i •r.ui OujI.w . 4" -!
:erar a UestirdçaO da jocaçáo. não constituindo o decurso do temoo, por 51 SÓ. 7 ;c'nora cio . OCAD 2 reprim' d
,ssentimento à mesmaa encaminhar ao LOCADOR todas as notificaçoes avisos ou iruhmÇOes das
poOe r. :s rijo ,cos
tregues no móvel, sob pena de responder pelas mu,correção monetária e penalidades d or.ente.s coatr'usO nu ,>..0
o satisfação no çurnprimentõ de determinações por aqueles poderes;
a) no caso de qualquer obra. reforma ou adaptação. devidamente autorizada pelo 3CADOR. epor o'm da entrega efetiva das chaves do imóvel locado. seu estado primrtivO, nao podendo exlg' qualquer
!flflh/ÇiO.
t) facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriara movei sempre que forsolcitado, bem como nó caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados ü visitem;
M na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de quaisquer das lau5uia5 qje se compo
este contrato,e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará o mesmo LOCATARIO, pagando o aqurl ate
O• ECELG3 DISTRIBUKÃO
OftItU fllll1ll836900000107 534500090004 706910011107 048302413678
'ROVANTE DA CELG DISTRIBUIÇÃO S,A. - CELG D
ELDA PALASSI SARNAGLJA -CLIENTE 1712762QCPJ/CP1; INSC. ESTAOUAIi RZ REG IX MtS DV 1W TE VENCIMENTO VALOR lI/E 1I
€56968 561-00 28 P23 4830241367 01/2011 2410112011 R"1 05345 003 77384992
CELG N/F - FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B NÚMERO SÉRIE EMISSÃO GRUPO-Manja CNPJ - 01.543.03210001-04 INSC. EST - 100.540.420 IÚMRO SÉRIE EIIISSb GRUPO
1410l1t 131'
• EDA PALASSI SARNAGLIACN(I/cpF - -
656.968.661-00 -
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO ( FORNECIMENTOENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA -
AVEN IDA CUIAbAQD.49L,1 -6 CONJUNTO ASETOR 1
Ceo: 72910000 AGUAS LINDAS DE QOIAS GOATIVIDADE
IDO RESIDENCIALCLASSE /11PODEUGAÇAO
01 01 RESIDENCLAL NORMAL MONOFASICO (0 a 12 kW)VENCIMENTO BASE
•124/0112011
DADOS DA MEDIÇÃO - MIS DE REFEREHOA 0112`11LErILIRA ABJAL 15898 DATA DA LEITURA ATUAI. 11/01/2011LEIITJRA/./CTERJOR 13700 DATA DA LBTURAMTSIIDR 09/1212010 2 -
DIFERI/IÇALEITURA 2198 DATADA PRóX0.L811JkA 09102/2011 -EM 1000 "TADA PIRERENTA5AD - 17/0132011TOTAL CONSUMO 2198 - NÚMERO DE DIAS FATURADO 32 -MEDIDOR ARIi - 2268906-7 MEDIA / DIA . 66,6875MÉDIA '2/MeSTRAl. 980 MEDIA ASUAL 550
HISTÓRICO DE CONSUMORREAENOA COhDUMI ENERMA
FABWDA
JAI4 -, 11 2198 LIDA'DEZ / 10 47 LIDAIJOV / 10 -695 LIDAOUT a lO 25? LIDASET ( 10 2 MÍNIMA410 / 10 1458 LIDA
CÓDIGO DO CLIENTE
DEi
IYE
BMW /AE7NOA (CONTA CUUREFITE
QUANTIDADE TARIFA VALOR
2198 0,449516 988.02- , 65,43
GRÁFICO DE CONSUMO -
VALOR TOTAL
PRODUTO -CONSUMO IG'M • IOMS/PIS/OOFINSEMENDA CONSTITUCIONAL N39OIP)
- REFF8EHOÀ CONSUMO DIEROJA -
AIL / ID 58 LIDA 879
JUN / 10 320 LIDA -MAl / 10 566 'LIDAABR/1D 78 LIDAMAR / 10 345 LIDA - -FEV/ 50 571 LIDA -
UNIDADE CONSUMIDORA - MÊS - - VENCIMENTO
- 1712762 4830241367 -- 0112011 2410112011. - - R$*****1.053,45RESERVADO AO FISCO - -. - — - — - - - - TRIBUTO -. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO - VALOR
P1S/PASE - 101674 - RS'''""98802 R$"10.04
9E2D 6B2E 441E 616A 006A 09B1 2C93 EBO3 - - COFINS - 4.6827% RS .."988,02 - R..........46.28- . - . - -- ICMS 29% - Rt988.02 R...........286.52
INFORMAÇÕES---
S -G--------------------
- - -
PARCELA: USO SISTEMA = R$ 661.05 FORNECIMENTO RI 326.97FAMILLAS IND/CENAS, OUILOMBOLAS OU COM MEMBROS COM NECESSIDADE DE USO ODN11NUADO DE APARELHO ELÉTRICO MÉDICO E DEMAIS -INSCRITAS NO CADÚNICD DO GOVERNO FEDERAL (NIS) OU DPC, PODEM TER DIREITO A TSEE - - - -AVISO - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA ANEEL, INFORMAMOS O CALENDÁRIO DE LEITURA DESTA CONTA NOS PRÓXIMOS 12 MESES: 1 11JAM11IFEV 11/MAR 111ABR1l/MAl 13/JUN I1ÍJUL 11/AGO 12/SÉT 11/OUT11/NOV 12/DEZ
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA - -
INDICADORES DE CONTINUIDADE - - DEC EEC DCC FIC DM1C TENSÃO NOMINAL: 220METAS - . 6,6 - 5.1 - 6147 3,8 3.80
- DM8115: 2002Va231,0V
VALORES APURADOS- 3.6499 0.8541 - 0,00 O - 0.00 CONJUNTO: AGUAS LINDAS DE GOLAS URBANO
AS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO, TI/RIFAS, TRISJTOS, FRC[t T S, S7R'VÇOS 'P.YC.TJ'ES o'aMv'Ir:ÇDADE ENCONTRAM'SEADESPOSIÇAO DOS OJENTESNASAGÊN'CIASEPOSTOS DE ATENDIMENTO -
- AS CONTAS (SÃO PAGAS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SCFREO MULTA E ENCARGOS MOrCATÕRIOS. A LI 1-, A:S:J D :CSAIS(QU1NZE)D!ASIP DL:CArCÃNASUSPEFSSÃ000TORNECIMENTODEENERG!ÃELÉTRICA. -'AC 'T '2V OÚ VIDASOBRFOCCNSL'MO DE ENERGIA MSOTE AQUI ALEm.iiUA)MEoIDo q E pRocuREACEuGD: - -
-- . t--._'\• ( ('V, ---: - • -
- DATA DA LEITURA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/VIA MENTE
LOTERICA CAMPING CLUBEAV RIO GRANDE QD:05 LOTE:2513 :FONE:61 3613-41-53
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N° 1245 ESPECIAL DATA: SEXTA-FEIRA)BOLÃO COM 40.PARTICIPANTES R$ 80,00 CADA COTK Ô custo do jogo e de R$2.240,00fIõiõGo 1
J00001:03 06 07 lO li 18 19 22JOGO 02: 0608 10 12 17 18 31JOGO 03: 09 lO 12 16 18 21 22 44JOGO 04:2! 22 39 40 45 49 50 56JOGO 05: 0] 09 lÓ IS 48 56 57 59JOGO 06: 02 05 06 18 32 39 49 SIJOGO 07: 03 IS 23 36 48 50 51 54JOGO 08: 04 12 14 21 26 28 30 32JOGO 09:15 17 28 31 35 52.53 54JOGO ID: 14 20 29 36 44 47 48 59
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1 OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA-4--
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Telefax: (61)3424-9100 CNPJ00.520M25rn0Q137 LIVRO . 6065
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INSTRUMENTO DE PROTESTOPROTOCOLO N9 1162654, de 17/0812010 PROTESTO N° 1263313
SAIBAM todos quant-:s este publIco instrumento de protesço tem que. 'o ecuYJIS MIL DEZ (2010) no dia 8 de setembro, nesta cidade de Braeíl1, reste serviço dopretesta de titulos, foi lavrado protesto do título abàixo iiscriminado, que Orparte de (o) CARLOS ALBERTO VIEIRA, endereço: SHN Q 2 13L000 J LOJA 132, ASA -NORTE,2RiJIL!A - DF; rue foi apresentado vara ser protestado por falta d pagamento: -
TituLo: CREQJ100239f3co.409 t -Vercjmento: À vista Emissão:" 2910312010
R$ 4-500,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS REAiS) -
CARLOS ALBERTO 'VIElItA - endereço: SHN'Q 2 BLOCO J LOJA 132 ASA NORTEBRASÍLIA-DE CM': 239.218.201-97
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Endereço: 5CM Q. 02 BLOCO 1) SALA 1.119/s CENTRO EMPRESARIAL NORTE/ASA NORTEBRASILIA-DF
:)ucumerao: CPF: 244)769,601-97Cutres característjcast Assinatura do emitente. No verso- via-se carimbo de devoldçãc
7iaottvo2l . -- - - ---.
Serventia conserva em seus arquivos a cópia do titulo, ' demais documentosU iS ü auc'nl:-arharam, na forma da Lei 9.492197. - - -
CERTIFICO que intjnç, o devedor na forma da Lei, cc-r,f-rnre '-djtal publicado noJOTKAL DE BRASDLIA SÃ em 01/09/2010 após frustrada a tentativa d- intimaço pessoaL,a oaor o referido titulo ou dar os motivos da sua recusa, notífLc:audo-c- que o mesmoseria protestado nos -três dias da lei caso não o paflsse ant cc - NIO páqon e nada
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- PELO QUE, pata garantia do credor lavro este ir,strumentouue registrado norvro próprio, vai por mim asainadà com meu sinal. público.
- - . Em testéjeurdio da verdade.,
Carlos Alberto C'taviano rrpelo- Tabelião Substicut--
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2 1.76 Enlmga de bi*n: R3 6,45 Edal: R$ 3,52 Cuas R5 70,&4 Disetuiçao: R$ 2.39
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SaldoAnterior0,000
------01/07/2010 -
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Saque no TAA 767687
•01107 15:08 SUDOESTE 303
Saldo- 0,00C--
Deposito em Dinheiro 900088 750,øør• Tarifa Pacote de Servjcos 197567 - 11,730
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-Cobr parc tarf pend ret a 10/05/20wrrifa Pacote de Servicus 634235 16,000
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- Saldo
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•- Cheque Compensado • 850435 612,000- - - • - • SALOÕ
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PRECISAR É ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR,
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de-Atendimento ao Consumidor - SAC0,800 729 0722
Ouvidoria 08 0800 729 5678 -Para deficientes auditivos -0800 729 0088 -- - • -
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