Supremo Tribunal Federal · MPF SIGILOSO Procuradori. Geral da Republica tL91~ Gabinete do...

STF 102175

INQ / 3983 3555 - DIREITO PENAL ! CRtMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS FUBLICOS CONTRA A ADMINISTRAC;AO EM GERAL I COR.RTJPC;AO PASSIVA 362ft - DIREITO PENAL I CRHI,SS PREVISTOS NA I ... EGISLAc;AO EXTRAVAGANTE I CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTACÂO DE BENS, DIREl'fOS OU VALORES

Supremo Tribunal Federal

Supreme Tribunei Federel Inq 0003983 - 09/03/2015 11 :47

0000036-31 .2015.1.00.0000

1 IIII~I 1111\ ~IIII 111\ I1I11 1\11111 I1111 1\111 1111 III~ \1. ~I 111\

INQUERITO

VOLUME 08

INQUERITO 3983 PROCED. DISTRITO FEDERAL DISTRIB(! Jt.;:ĂO E:-1 09/03/2015 ORIGEM. : PET- 5278 -SUPREMa 'i'RIBUNAL FEDERAL

RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI AUTOR(A/S l (ES; I>1INISTERIO PUBLICO FEDERAL PROC. (A/S) (ES) PROCURADQR-GERAL DA REPOBLICA INVEST . (A/S) EDUARDO CUN}{A ADV. (A/s) ANTONIO FERNANDO BAR ROS E SILVA DE SOUZA E OUTRO{A!S)

AG.REG. NO INQUERITO INQUERITO 398 3 PROCED. : [!STP..ITC FEDERAL DISTiUBUI\:ĂO Er-J :;;;/01/;:01::5 GRlGEN. : PET-S278 -SUPREt-l0 TP.IBUN.n.L FEDERJ.L

RELATOR(A) MIN. TEORI ZAVASCKI ACTE. (S) EDUARDO CUNHA ADV. (A/S) ANTONIO Pl::RNAN!)O BAR ROS E SfLVA DE SCUZA E OUTRO(J1.!S) AGDO. lAIS) MINISTERIO PUOLJCO FE:DERl\1.. PROC. (A/SI :ES) r~OCURADOR-GJ:RAL DA REP(J.dI .. IC.1\.

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Se~ăo de Processos Originarios Criminais

TERMO DE ABERTURA

• E~ de ((3 ~ de 201~ f~:D o ~ volum~ pres{

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DOC.28

(Relat6rio de Anilise n° 088/2015 referente a pagamentos feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

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MPF Ministerio PUblko Federal

SIGILOSO~ Procuradoria Geral da Republica ~ ,., Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e An_lise - SPEA/PGR

RA n° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015 .

Relatario de Anălise N° 088/2015

Ementa: Inquerito n° 3983/STF. Investigado: Deputado

Federal Eduardo Cunha. ldentificac;ao de pagamentos

feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica

Assembleia de Deus .

Excelentfssimo Senhor Procurador da Republica, Dr. ANDREY BORGES DE MENDON«;A

Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os

pagamentos efetuados pelas empresas ligadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em

favor da Igreja Evangelica Assemblt§ia de Deus.

I~

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MPF 5IGIL05~rrQ~ Procuradoria Geral da Republica t\~V· Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio Pliblico Federal

RA n° 088/2015 - SPEAjPGR 21 de julho de 2015.

Os extratos banc.rios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA

(CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVI50 DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ

52.445.434/0001-07). ligadas a JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, referente ao

periodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, foram obtidos pela Ministerio Publica Federal por

meio de ardem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no

afastamento de sigila banc.rio c6digo 001-MPF-001113-78 no Sistema de Investiga,ăo

de Movimentac;ăes Bancarias - Simba do MPF .

o exame das movimenta

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SIGILOSO

MPF Procuradori. Geral da Republica tL91~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR Minislerio PUblico Federal

RA n° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015.

o segunda pagamenta de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja Evangelica Assembleia de Oeus foi feito a partir da conta n° 130003461, titularizada pela

empresa Treviso do Brasil Empreendimentos ltda no Banca Santander. A Igreja

Evangelica recebeu o dinheiro na mesma conta ja informada (nO 90840, agencia 3137 do

Banca Bradesco).

Figura 3 - Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda

Titular: TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L TDA (inve,tigndo)

6:mco: BMICO SANTANDER ,..,. eŞll~": 03)

AO:.s.sa Inlcio Mov.: 0111l2I2Q1l

elC.. 130003461 Fim Mov.: 01(101201. Topo: ConUl Corren~

Abe!l: 2910312000

5:l1do Inld~t RS 17.429.02

5:lJd0 Final: R$ 10,00

E>CUato (erMllt>S): R$147.8S4.569.43

RS 119.080.165.03 (80,54%)

CNPJ: 52.445.4J4/000Ull Iniclo ReI.:

Elrtt:Ito (debltoD): R$ 147.671.986.45

RS104.791.715,76 (70,87%

A figura 4 mostra o pagamento da Treviso do Brasil Empreendimentos em

lavar da Igreja Evangelica Assembleia de Deus na dia 31/8/2012.

Figura 4 - Extrato bancârio da conta n° 130003461 no Santander em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda 31oOe121l12 PAGMlENTOAFORNECEOORES 00000CI0000000IXl30e31 2~.roo.00 o 027231.7000135 OAtllEDEU.A!,I..O.NA,A.ROUJTEnJRAE

14Er.lIlU .J'~Ot...PUEESOS ________ ~"L ___ .z,1U2D.l3- D _~!!a:XlDU2.... _ ~.ERlEtm51..Jll1..... _____ ,

I 3tlOSt.101Z PAGMIENTOIOl'lERSOS OOOOCKXlO000CI0G030S31 125.000.00 o 44~~3g~1W IGR2JA EVANGEUCAASSEW.lLEtA. o 31Rieiic,ir TAA'iSP-vALO!tl'lcOmÂoiFTrfi.V,.q - - -(l5i:iiooo(iOOOoOOi8~~ - - - -1.200.00" -0-~lj2 - -kAAAS6U5"FRIEti5ii~ - - - - __ 1 'l!DY.?OIZ DOCER!:CEBIOO-TITOlSTltITA o~n 2.000.00 c ~1~lroIlOOOO1011 AI.IG\.IRIEW'REENOtMENTOSEASSE5SO~A

E O que trago ao conhecimento de Vossa Excelencia .

Respeitosamente,

GILBERTO MENDES PERn·o CRIMINAL DA POLle/A FEDERAL

ASSESSOR-CHEFE ASSESSORIA DE APOlO Ă INVESTIGACÂO SPEAIPGR

Anexo 1- Extratos bancarios da conta n° 130001964 da Piemonte Empreend·lment05 LIda. Anexo 2 - Extratos bancarios da conta n° 130003461 da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda.

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MPF SIGILOSO \ l~ {flV\ Procuradoria~Geral da Republica C'7-Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR Minlst6rio PUblico Federal

Relat6rio de Anâlise N° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015 .

ANEXO 1 (Relat6rio de Analise n° 088/2015 - SPEAlPGR)

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MPF Ministerio PUblico Federal

SIGILOSO~ Procuradoria Geral da Republica ~ ,., Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

RA n° 088/2015 • SPEA/PGR 21 de julho de 2015 .

Relatario de Anâlise N° 088/2015 '

Ementa: Inquerita n° 3983/STF, Investiga do: Deputada

Federal Eduardo Cunha. Identificac;ao de pagamentos

feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica

Assembleia de Deus .

ExcelentÎssimo Senhor Procurador da Republica, Dr. ANDREY BORGES DE MENDON

,

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MPF SIGILOSOl~rU~ Procuradoria Geral da Republica \,~V· Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR Mlnislerio PUbnco Federal


Os extratos bancârios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENT05 LTDA

(CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVI50 DO BRA5IL EMPREENDIMENT05 LTDA (CNPJ

52.445.434/0001-07), ligadas a JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, relerente ao

periodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, Ioram obtidos pela Ministerio Publica Federal por

meio de ordem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no

alastamento de sigilo bancârio c6digo 001-MPF-001113-78 no 5istema de Investiga,ao

de Movimentac;6es Banc3rias - Simba do MPF .

o exame das movimentac;:6es bancarias revelou que JUUO CAMARGO

eletuou 2 (dois) pagamentos em lavor da IGREJA EVANGELICA A55EMBLEIA DE DEU5

(CNPJ 44.595.395/0001-98), ambos no dia 31(8/2012 e no mesmo valor de

R$ 125.000,00.

O primeiro pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja

Evangelica Assembh~ia de Deus foi feito a partir da conta n° 130001964, titularizada pela

empresa Piemonte Empreendimentos Ltda, no Banca Santander. A Igreja Evangelica

recebeu o dinheiro na conta n° 90840, agencia 3137 do Banca Bradesco.

Finura 1- Conta em nome da Piemonte Emnreendimentos Ltda

Titular: PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L TDA (investigadoJ

Banco: BANCO SANT ANOER N" Banco: [133

Ag: 455.0 tntclo Mov.: 01Kt2l2011

CIC.: 1300019&4 Fim Mov~ 0111012014

lIP: Conta Corrente

Abe,t.; 31Kt712006

Ence'~

Satdo tn;cial-. FU 205.671,46

Snldo Finat: FU 4.00

E.o:!r.IIo (tr~tt05): R$ 65.141.233,51

Identill~J*",: RI 52.893.125_)0 (el_20,,")

CNPJ: 04.733.78710001.51 Inicio Rei.:

Extrato {deblto!l-J: FU 65.J..!6-900.97

IdentJllclldos: R$ 47.836.216,95 (73.20%)

A figura 2 mostra o pagamento da Piemonte Empreendimentos em favor

da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012.

, TARIFA EJcrRATO lNTEUGENTE ODOOOOOOOOOOOOOlXlOOO 4.eo D EMlSSAO DE DOC E VIA SCE 00000000OOOOOOO23f.el lM.20 D O~7l27000J32 ~'lTERJAPAN VElaA.OS L TDA TARIFA EMtSSAO OOC VlACAN.tJS OOOOOOOOilOOOOODOOOOO UO D

J'.!a/\MEUW.Do\RE.EM.c.!.NAJS- ______ ~ ______ llIA.o ________________________ _

000CI0CI000000030931 125000.00 D 445\l~11n IGREJAEVANGELICA ASSE7.IBELIA. o -~ - - - - - -~.OO -o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

00000000IXl0000"C13 100 000.00 D 04'n3787000151

2D

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.,

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SIGILOSO

MPF Procuradoria Geral da Republica ~L)J l~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR Minlsterio PUblico Federal

RA n° 088/2015 - SPENPGR 21 de julho de 2015.

o segundo pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja

Evangelica AssembJeia de Deus foi feito a partir da conta n° 130003461, titularizada pela

empresa Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda no Banca Santander. A Igreja

Evangelica recebeu o dinheiro na mesma conta ja informada (nO 90840, agencia 3137 do

Banca Bradesco).

Fiaura 3 Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda

T!tul(!r: TREVISO 00 BRASll EMPREENOIMENTOS LTDA (investigado) CNPJ: 52.445.43410001-01 [nicio Rei.: B;mco: BANCO SANT"'NOER N" B:mco: 033

,0,11: 45500 lniclo Mov.: (IIA;1212011 ExtralO (debltoo): R$ 147.671.9

'.

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MPF M1nisterio PUblico Federal

SIGILOSO \ l~ {flV\

Procuradoria-Geral da Republica \--7 Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

Relatbrio de Ananse N° 088/2015 - SPEA/PGR 2l de julho de 201S .

ANEXO 1 (Relat6rio de Analise n° 088/2015 - SPEAlPGR)

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MPF Mlnhl~" I'Ublko ,... .... 1

Gabinele do Procvrodor·Geral do Republica Seaelaria de Pe$qvi$o II An61i$O • SPEA/PGR

• • EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78

Fillro ulilizado: 1) Nome do investigado prEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA 2) Nome do Investigado TREVISO DO BRASIL EMPREEND1MENTOS L. lOA 3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L. TOA 4) Nome do Investigado TREVISQ EMPREENDIMENTOS LTDA.

II Titular: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (investigado) CNPJ: G4.733.787/0001-51 Inicio ReI.: 31/07{2006 Fim Rei.:

Benco: BANca SANTANDER N" Baru:o: 033

Ag: '550 Iniclo Mov.: 01/0212011 extrato (credltos): R$ 65.141.233,51 Extrato (d~bitos): R$ 65.346.900,97

elc.: 130001964 Fim Mov.: 01110/2014 tdentificados: R$ 52.893.125,30 (81,20%) Idenliflcados: R$ 47.838.216,95 (73,20%) Tipa: Conta Corrente Sarda Infcial: R$ 205.671,46

Abert.: 31/0712006 $aldo Final: R$ 4,00

Encer.:

o,. HisI6rlco Dac. Valor (RS) O/C CPFICNPJ Noma BenaflDepos .00 " Conta 01102/2011 TAR TED CANA1.. ElETRONICO 00000000000000002112 '.00 o 01102/2011 IOF-sALDO DEVEOOR OOOOOOOOOOOOOOOOOO&l! 115.84 o 02102/2011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. OOOOOOOOOOOOO001052S 30.000.00 o 02102/2011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010522 33.920.00 O 02/0212011 ,ee 00000000000000002155 15.000.00 , 0473J7S7OOO151 PIEMONTE EMPREENDIMENTOS l TOA ,~ .~ ~~~ 0:)I02I2(l11 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010527 46,500.00 O

""""" " CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010524 39.500,00 O 0:)I02I2(l11 TAXACHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 83,10 O 04I02I2011 CHEOUE CQMPENSACAO NAC. 00000000000000010526 32.388,00 O 04/0212011 TAXA CHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 111,80 O 07/0212011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010525 31.700,00 O 07/02120\1 TRANSFERENClA DE RESGATE 00000000000000002739 350.0&l!,11 , 04733787000151 PIEMONTE EMPREENDIMENTOS lTDA "" 4550 880001843 07/0212011 'ee 00000000000000002109 70.000,00 O 04733787000151 PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA '" ~ ~~~ 07/0212011 TRANSF. 00000000000000002236 80.000,00 O 5376n50000195 AVANTE EMPREENOIMENTOS S A 07I02I2011 TRANSE 00000000000000002236 200.000,00 O 52445434000107 TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA "" 4550 130003461 07/0212011 TAXA CHEOuE SUPERIOR 00000000000000002511 42,10 O 08102/2011 TARIFA TED _AGENClA 00000000000000002112 14,50 O 0810212011 TAXA CHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 41,21 O 1410212011 TITUlO COBRANCA-lB 00000000000000001511 1.613,40 O 15/0212011 n" 00000000000000002155 114.494,18 C 42419150000184 APOLO TUBULARSSA ~, '" "'" 11I02I2011 TRANSFERENCIA SALDO 00000000000000002318 1.840,00 C 2510212011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010535 35.000,00 O 25I02I2011 CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO 00000000000000010532 207.636,83 , 25102J2011 CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO 000000000000000 1 053 1 63.199,63 , 25I02I2011 '" 00000000000000002155 350.000,00 C 52445434000107 TREVISO EMPREENOIMENTOS LTOA '"' 1550 5053090 25I02I2011 TAXA CHEQUE SUPERIOR 00000000000000002511 45,50 O 28102J2(l11 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010534 27450,00 O 28I02I2011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010536 44.245,00 O 28I02I2011 n'O 00000000000000002155 16.842,78 C 04133787000151 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L TOA m '" ~~~ Z8I02/2011 n'O 000000000000000021 55 7.374.03 C 04733787000151 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l TOA m "" ~~~ 01I03I2011 TAR ADIC CH A PARTIR .,-SPB 00000000000000000000 93.21 O 01/0312011 CHEQUE COMPENSADO 00000000000000010536 36.000,00 O 0210312011 PAGAMENTOiDIVERSOS 00000000000000000000 4.500.000,00 , 52445434000107 TREVlSO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS L TOA "" 3550 130003451

-~-010"" ~10l'12015

Obsarva~68S

.-SIG1LOSO

npo#4 Base pesquisada: Anălise

q; ~--,. Pagina 1

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MPF MI_ I'Ublko FedenJI

Ggbinclo do Proeurgdor-Gerol da Republica Sec.relofÎg de Posquiso e An61ise _ SPEA/PGR

• • EXTRATO DETALHADO· CASO 001·MPF·001113·78

Filtra utllizado: 1) NamOl do investlgado preMONTE EMPREENDJMENTOS L TOA 2) Name do investigado TREVrSO DO BRASll EMPREENDIMENTOS L TOA 3) Name do illvestlgado TREVrSO EMPREENDIMENTOS l TOA 4) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA.

D, .. Hist6rlco Dac. Valor {R$) DIC CPF/CNPJ Nome BeneflDepos Beo ~g_ Conta Observa~_6es 231'0712012 TRANSF VALOR PICONTA DIF TITULAR

2410712012 PAGAMENTO A FORNECEDORES

2410112012 DDCDEVOLVIDO 2510712012 TARIFA EMISSAO DDC VIA CANAIS

2510712012 TARIFAEXTRATOINTELIGENTE

2510712012 lED DIFERENTE TlTULAR1DADE CIP 2610712012 TARIFA lED 8CE 20107/2012 EMISSAO DE OOC E VlA SCE

3010712012 TAR1FA EMISSAO DOe VIA CANAlS 3010712012 PAGAMENTO OARF EM CANAIS 3110712012 EMISSAOOEDOeEVlASCE 0110012012 TED RECESIOA OIF TITULARIOADE STR 0110812012 PAGAMENTOIDIVERSOS 0110612012 PAGAMENTOIDIVERSOS 0110812012 EMISSAO DE DOC EVIA SCE 01106J2(l12 EMISSAO DE DOC E VIA SCE 01106J2(l12 EMISSAO DE DOC EVIA SCE

00000000000000455945 00000000000000010724 00000000000000031609

~

~

""""""'" """"""'" 00000000000000014505 """"""'" 00Cl00000000000570000 00000000000000037071 _=00 _m 00000000000000030801 00000000000000032594 0000OOOoooooo00329Ga 00000000000000033149

01106J2(l12 TAR PAGTO FORNECCREOITO CIC 000000OOO0000()400665 01I08I2012 TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CONV OOOOOOOOOOOO0()490G65 02I08r.?012 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAiS 00000000000000000000 02lO8r.?012 PAGAMENTO / DlVERSOs 00000000000000030602 03/08/2012 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAls 00000000000000000000 03/08/2012 lARIFA MENSAUDADE PACOTE SERVI COS 00000000000000000000 03/08/2012 TEO MEsMA TITULARIDADE CIP 03/08/2012 lED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06I0SI2012 TAR1FA TED 8CE 09t08/2012 EMISSAO DE DOC E VIA eCE 1J/0912012 TARIFA EMlsSAO DOC VIA CANAIs 131001"2012 TED DIFERENTE TrrtlLARIOADE CIP 14/0012012 TARIFA TED aCE 14/001"2012 TED DIFERENTE TITULARIOADE CIP 141tl812012 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

151001"2012 TARIFA TED BCE

1610812012 REPAsSE ENC OPER ARRENDAMENTO ME 1510812012 EMISsAO DE DOC E VIA aCE 1710812012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2010812012 TARIFA EMISSAO OOCVIA CANAlS 2010612012 IED DEVOLVlDA DIF TlTULARIDADE STR 2010612012 PAGAMENTO IOIVERSOS 20106f.l012 PAGAMENTO DARI' EM CANAIS 2110612012 TRANSFVALOR PI CONTA D!F TITULAR 2110812012 PAGAMENTOIOIVERSOS 2310812012 PAGAMENIO/OlveRSOS 241Ofl12012 IED DIFERENTE TlTULARIOADE CIP 241Ofl12012 PGTO TITULO OUTRO 8CO _ INTERNET

lJsuAno: g_"""''''''' Data: 2'/U71al'~

00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000027865 00000000000000000000 oooooooooaoooooooooo 00000000000000000000 ,--00000000000000731000 ~

""""""'" 000000»000000""" 00000000000000010017

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~" 1JOOOOOOOOOOOOO7OOO0 OOOOOOOOOOOOOOO'll42 00000000000000030021

OOOOOOOCiOOOOOOO 1 0023 00000000000000000000 00000000000000102857

1.000.00 o 11744488000188 100.000.00 o 52445434000107

1.716.75 C 8.50 o 4.60 o

10.000.00 D 05027327000332

8.00 D 1.716.75 D 03544909000107

8.50 D 16.35 D

2.300.00 o 07997303000170 3.000.000.00 C 52445434000107

50.000.00 o 01619379500013 50.000.00 o 16326841000123

1.541.05 o 12349622000109 2.455.17 o 05027327000332 2.460.00 o 05027327000032

3.50 o 5.00 o 8.50 o

3.000.000.00 D 74014747000135

25.50 D 68.50 o

9.900.00 C 04733787000151 9.900.00 o 07080791000156

8.00 o 2.000.00 O 08430191000140

8.50 o 15.000.00 O 00021405385671

8.00 o 179.170.89 C 42419150000184 13.000.00 o 00021405385871

8,00 o 675.00 D

2.500.00 D 07997303000170 58:l.747.oo C 44023661000108

8.50 o 250.000.00 C 250.000.00 o 13639725000176

24.63 o 13.137.33 o 00041516570005

250.000.00 o 13539725000176 200.000.00 o 52445434000107

11.680.00 D 060564120oo12{l

16.588.00 D

PIEMONTE DO 8RASIL PARTICIPACOES E INVES

TREVISO DO 8RASIL EMPREENOIMENTOS LTOA

INTERJAPAN VEICULOS LlOA

HOTEL LE RELAIS BORIE LTDA

BORGES TELECOM E INFORMATICA t TOA

TREVISO EMPREENOIMENTOS L TOA

EtEICOES 2012 JULIANA P ALMEID ELEICOES 2012 VAG NER ALVES GUI LAIIESHORE ADVlSOR PARTNERS E INVEsTIMENT INTERJAPAN veJCULOS t TOA

INTERJAPAN veiCULOS L lOII.

AGORA SENIOR CTVM

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA

MANGAMARIUOs RESTAURANTE L TDA

CAPRICfiOS 00 SUL

APARECIOA ROSA DE AZEVEDO

APOLO TUBULARS S A

APARECIDA ROSA DE AZEVEOO

SORGES TELECOM E INFORMATICA LTOA

urc ENGENHARIA SA

MQUIAN DESIGN E PRDJETOs DE IN

JULIO GERIN DE ALMEIOACAMARGO MOUIAN DESIGN E PROJEIOS DE IN

TREVISO DO SRASlt EMPREENOIMENTOS L lOII.

NEO DESIGN COMEReIO DEC L lOII.

033 4550 lJ00445-57 033 4550 lJ0003461

237 33f!1 1122002

341 8475 1413f!1

341 1586 184879 237 3381 432431 001 623 500178 001 3928 101328 341 31JO 998Bl!7 237 3381 1122002 237 33f!1 1122002

341 911 48105

231 3381 846450 231 'll60 102002

341 745 521153

237 206 332348

341 911 5601

237 206 332348

341 1565 1S4819 033 3669 130014215

237 1991 297743

033 4550 10005734 237 1991 297743 033 4500 130003461 231 2981 15196

.- . 51GIl050

Tlpo #4 Base pesquisada: Anălise

~

P~;"'~

3035

0957

878

Inq

3983

MPF MI""' ...... PVblko FeeI .... 1

GGbinofo do Procurador-Gorol do Republica Socrelaria de Pesquiso CI Anâlis.e • SPEA/PGR


Filtra utilizado: 1) Nome do nvestigado PIEMONTE EMPREEND1MENTOS L TDA 2) Nome do nvestlgado TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS L TDA 3) Nome do nvestlgado TREVISO EMPREENDIMENTOS l lDA 4) Nome do nvestlgado TREVISO EMPREENDIMENTOS l lDA.

Oala Hist6rlco

271081:201:2 TARIFA TED aCE 271061:2012 TARIFA EXTRATO Ii'ITELIGENTE 27I08I2012 EMISSAO DE DOC E VIA aCE

2910012012 TARIFA EMtSSAO OOC V1ACANAIS

Ooc.

~oooo

00000000000000000000 00000000000000023563 00000000000000000000

30r0e12012 PAGAMENTO DARF EM CANAIS oooOOOaoOOOOOMOOOOO 3110012012 PAGAMENTO A FORNECEDORES 00000000000000030631 03109/2012 TARIFA MENSAUDADE PACOTE SERVICOS 00000000000000000000

0310912012 PA(;AMENTOI DIVERSOS OOOOOOOOOOOOOOO~0903

0310912012 TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC 0000OOOOOOOOOO490!l65

03lO9J2012 TAR PAGTO FORNEC CREOITO ClC 00OOOOOooOOOOO49066Ş

04l()9l2012 EMISSAO DE OOC E VIA BCE 00000000000000025459

171()9l2012 OEBITO DE CONTRI

•

•

MPF Mlnislerio PUbllco Federal

SIGILOSO ~

Procuradoria-Geral da Republica ~ ~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR

Relatario de Anălise N° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015 .

ANExa 2 (Relat6rio de Analise n° 088/2015 - SPEAlPGR)

3035

0957

878

Inq

3983

MPF MInJstjrio PIlbIIa> __

GobinOIO do Pnxurodor-Geral do Republica Secretaria de Pesqu;sa o Analiso -SPEA/PGR


Filtro utilizado: 1) Nome do nvestigado: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA 2) Nome do nvesligado: TREVISO DO BRASll EMPREENDIMENTOS L IOA 3) Nome do nvesllgado: TREVISO EMPREENDIMENTOS l IOA 4) Nome do nvestlgado: TREVISO EMPREENDIMENTOS L IOA.

Titular: TREVI50 DO BRA$IL EMPREENDIMENTOS L IOA (investigado)

Banca: BANCa SANTANDER

Ag: 4550

CIC.: 130003461

Tipa: Conta Corrente

Abert.: 2910312000 Encer.:

N" Banco: 033

Inic10 Mov.: 0110212011

Fim Mov.. 0111012014

Saldo Inlcial: R$17.429,02

Saldo Final: R$ 10,00

Extrato (credilos): R$ 147.854.569.43

Identiflcados, R$ 119.080.185.03 (80,54%)

CNPJ: 52.445.434/0001-07 Inicio ReI.: 29/03/2000 Fim ReI.:

Ex.lfato(debilos): R$147.871.98B,45

Identificados: RS 104.791.715,76 (70,87%)

Data HIst6rlco Dac. Valo. {R$) ale CPFICNPJ Nome BeneflDapo5 Bea Ag Conta

01102/2011 EMISSAO OOC 00000000000000002205 744.51 o 01/0212011 TED OOOOOO()(l()(]Q(]()()I00 5.941.63 D 00029255000112 0110212011 TAR TED CANAL ELETRONICO 0000000000000002112 8.00 D 0110212011 TAR DOC.cANAL ELETRONICO 00000000000000000797 8,50 o 0210212011 TAR lED CANAL ELETRONICO 00000000000Il002112 8,00 D 0710212011 TRANSF, 0000000000000002236 200,000,00 C ()4733787000lSI 07102/2011 lED 0000000000000002109 182.066,38 D 52()45457000llS

08102/2011 TEDD 0000000000000002116 14,000,00 D 08102/2011 TEDD 0000000000000002116 6.364,74 D 08102/2011 TARIFATED-AOENCIA 000000Il0000000112 14,50 D 09/02/2011 TED OOOOOOooooooooori21S5 197.094,97 C 086613403000166 09/0212011 TARIFA TED - AOENCIA 1lOOOOOOOOOOOOO02155 16.00 D 10/0212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO IlOOOOOOOOOOOOOl1l545 1.554,08 o 1010212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO 00000000000000010801 4.260.00 O 1010212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO OOOOOIlOOOOOOOOl0802 1.585.70 O 1010212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO 00000000000000010812 4.945.00 O 10102/2011 CHEQUE PAGTa EM OINHEIRO 00Il00000000000010650 67.211,45 O 10102/2011 TED 00Il00000000000002155 1.512.298.90 C 01072027000152 1010212011 PG,fORNEC, OOOOOOOOOOOOOOOOro98 6.476.12 O 129132e8000101 10l02I2011 F'{;DIVERS, 00Il0000000000000l198 50.000.00 D 04733767000151

1010212011 lED 00000000000000002109 10.000.00 D 53767750000195 1010212011 lED 00000000000000002109 540.000,00 D 61510~900001()6 1010212011 lED 00000000000000002109 50,000.00 D 00041615570806 1010212011 TRANSF. 00000000000000002236 93.124.89 D 69183549000155 1010212011 TRANSF. 00000000000000002236 19,000,00 D 53767760000195 11/0212011 CHEQlfE CQMPENSACAO NAC. 00000000000000010806 44,000,00 D 11/0212011 PG DIVERS. 00000000000000001198 22.7S9,OO D 1082S99~OOOl52 11/0212011 EMISSAO DOC o 00000000000000002206 2,100,00 D 11I02I2011 lAR ooc.cANAL ELETRONICO 00000000000000000797 6,50 o 11I02I2011 lARIFA TED- AGENCIA 00000000000000002112 43,50 O 14I02I2011 CHEOUE COMPENSACAO N/lC. 00000000000000010807 48,000,00 O 14I02I2011 CHEOUE CQMPENSACAO NAC. 00000000000000010804 ~5.500,00 o 14I02I2011 CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO OOOOOOOOOOOOOOOIOO3~ 22.061,41 o

--~,2TI07l2C1~

I-lARAS OLO FRIENDS liDA

P1EMONTE EMPREENDIMENTOS nOA TAM AVI.EXECUTIVA E TAXI AERIO MARllA

CONSORCIO CAMARGO CORREA-PROMON·MPE

341 193 234465

033 4550 130001964 237 2372 996.2 237 695 432431 237 695 432431

237 3133 114804

SANKO STOER COM IMPORT E EXPORT DE PRQO SIDERU 341 7130 234004 ASTMOTO MEIRELlES SERV AERON 237 451 875619 PTEMONTE EMP LTDA 237 695 6413450 AVANTE EMPREENOIMENTOS S A 399 1167 456150 AUGURI EMPREENDIMENTOS EASSESSDRtA COME 237 895 432601 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO ffiEVISO IMPERIAL OISTRJBUIOORA COMERCIAL L TOA AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA

M M 10 SE'{V10S AERONAUT1CQS

237 895 440800

237 3263 755435

Ob$erva~09S

'-

SIGILOSO Tipa #4

Base pesquisada: Anălise

~

P'9i",1~~

3035

0957

878

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3983

MPF MlnWIhio PVbIl

•

•

DOC.29

(Termo Complementar de Declara~oes de Alberto Youssef,

tomado pela PGR em 23/7/2015)


, 1, 1 ' I ' ) , '-./1

. \ ,

3035

0957

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3983

•

•

MINIS1'imIO .'.muco 1'llUlm1\l" .-IIOC:IIIIAnOlllA .. G I~I'AL I)i\. U'~I·i.1.III"It~A

l'lll'iUO COlt. l'Ullt.1 IlN'I'AIl .. Il "llCI"J\Il1\(OllS J\ulmno YOUSS.IW

Aos vin te e tres dias do mes de julho de 2015, na Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Paranâ, presentes os Procuradores da Republica Făbio Coimbra c Marcello Miller, integrantes do Grupo de Trabalho instituîdo pelo Procurador-Geral da Republica por meio da Portari a PGR/MPU n" 3, de 19/01/2015, e o Delegado e Policia Federal, foi efetuada nova inquiri~ăo de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, inscrito no CPF sob O n. 532.050.659-72, atualmente recolhido na carceragem da Policia Federal em Curitiba/PR, Rua Professor Sandalia Manzon, 210, na presen~a de seus advogados, TRACY REINALDET, OAB/PR n. 56.300 e ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO, OAB/PR n. 16.950, corn escritorio na Rua Emiliano Perneta, 424, 1 andar, em Curitiba/PR, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescri~6es da Lei 12.850/2013. O declarante, espontaneamente, manifestou inten~ăo de complementar scus depoimentos prcstados nO âmbito de acordo de colabora~ăo premiada celebrado no curso da chamada "Opera,ao Lava Jato" e homologado pelo juizo da 13' Vara Federal do Paranâ, em Curitiba, especificamentc em rela

•

•

Ministcrio Publico Federal ProcuradoriH-Geral da Republica

Petrobras aprovou a convoca

., .

•

•

Ministerio PublicQ Federal Procurudoria-Gcral da Republica

Nada mais havendo, encerrou-se O presente termo, quc serâ assinado por todos os prcsentcs em uma s6 via. Ăs 19h10min do dia 10 de junho de 2015.

Depoe~=:::~\-\,

Procurador da Republica:

Procurador da Republica:

~~:~'ll:og.gKardOo:{'j~ e,;:'P""oIe::ÎC'-..' ~- I

Advogado: _?

3 de 3

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3983

•

•

DOC.30

(Informayoes sobre cadastro telefonico obtidas a partir do Oficio

n° 51 E 52/GTL]-PGR)


I I " J ". I /> ,

3035

0957

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3983

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•

•

MINISTEruO PlmLlCO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica

oFicIa N2Si /GTLJ-PGR BrasiIia, 23 de julho de 2015

URGENTE E SIGILOSO

Prezada Senhora,

Corn o intuito de instruir o Inquerito 3983, em trâmite perante o

Egregio Supremo Tribunal Federal, requisito, corn fulera no ari. 15 da Lei

12.850/2013 e ari. 17-B da Lei 9.613/98, DO prazo de 3 (tres) dias, os dados

cadastrais do usuario do terminal (ID) 55*23*35235.

Solicita, ainda, que a resposta seja encaminhada exclusivamente ao

e-mai! [email protected] .

Atenciasamente,

A llustrissima Senhora RAQUEL GAIARDO

M?./l & -4:" ~ Roddg6la~t Monteiro de Barros Procurador-Geral da Republica

SupelVisora do Sigila das Comunica~ăes-Seguranc;:a Corporativa Departamento de Sigila das Comunicac;:oes da NEXTEL Av. das Nac;ăes Unidas, 14171,22° andar, Crystal Tower, Saa Paulo/SP CEP 04794-1000

3035

0957

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3983

•

•

• •

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Pâgina 1 de Il'~ ~l

Andrey Borges de Mendon~a - PR (PR.SP) - OFiClO 511GTLJ-PGR - INQUERITO 3983 ,'-) J \

De: Sigilo Nextel Para: 1PF.MP.BR> Data: 23/07/201515:13 Assunto: OFiciO 51/GTLJ-PGR -INQUliRITO 3983 Anexos: 5523 35235.doc

Ao (a) Excelentfssimo (a) Senhor Dr. (a) RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 0.0. Procurador Geral da Republica - PGR

Em atenc;ao ao oficio em epfgrafe, encaminhamos anexos os dados cadastrais relativos ao titular do ID 55*23*35235 .

Ficamos il disposiC;ao para o esclarecimento de quaisquer duvidas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideraC;ao .

Sigilo das Comunica~oes Departamente Juridica NOVQ Telefone: 1121459302 NOVQ Fax: 11 23633916

Avenida das Nac;:oes Unidas, 14171 - Torre C - 32° andar Rochavera - Morumbi - Săo Paulo - SP - CE? 04794-000 E-mail: [email protected]

file:IIIC:/Usersl Andrey Borgesl AppOataiLocalrr empIXPgrpwise/55B 1 074AMEM BR... 23/07/2015

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•

•

do contrato

DADDS CADASTRAIS Linha Telefânica 21-78391514

ID 55*23*35~

llIn,.cric •• o Estadual

da Linha

de 12/05/2006 ate 3/06/2012

Av. das NaQoes Unldas.14.171 320 andar - Crystal Tower Sao Paulo - SP CEP 04794·000

Tel: (11)2145-9302 Fax: (11)2363-3916

[email protected]

3035

0957

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3035

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•

•

MINISTERIO PLmLlCO FEDERAL

Procuradoria-Geral da Republica

OFicIO N" flJ.tGTLJ-PGR

e.~;~~~~\ PGR- 11-.5" lO 12015

.J:iJ_:tJ2015

Brasilia, 23 de julho de 2015

URGENTE E SIGILOSO

Prezada Senhora,

Corn o inruito de instruir o Inquerito 3983, em trâmite perante o

Egregio Supremo Tribunal Federal, requisito, corn fulcro no ari. 15 da Lei

12.850/2013 e ari. 17-B da Lei 9.613/98, no prazo de 3 (tres) dias, os dados

cadastrais dos usuarios dos terminais (i) 55*121*13663, (ii) 55*91*526; (iii)

55*119*10543; (vi) 552178483010; (v) 21 78331783.

Solicita, ainda, que' a resposta seja encaminhada exclusivamente ao

e-mai! [email protected].

Atenciosamente,

A Ilustrissima Senhora ANA PAULA RESENDE

~~!dat ~ /sa'-rr-o-s--'" Procurador-Geral da Republica

Supervisora do Sigila das Comunicat;oes-Seguran~a Corporativa Depanamento de Sigila das Comunicat;ăes da NEXTEL Av. das Nac;6es Unidas, 14171, 220 andar, Crystal Tower, Saa Paulo/SP CEP 04794-1000

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• •

Ao (a) Excelentissimo (a) Senhor Dr. (a) RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 0.0. Procurador Geral da Republica - PGR

Pagina 1 de 1

Em atenc;ao ao oficia em epigrafe, encaminhamos aneX05 os dados cadastrais dos titulares das Iinhas/IDs sOlicitados, referente ao perioda de junho a dezembro de 2011.

Ficamos il disposiC;ao para o esclarecimento de quaisquer duvidas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nOSSQS votos de elev ada estima e considerac;ao.

Sigila das Comunicac;oes Departamento Juridica NOVa Telefone: 1121459302 NQVQ Fax: 1123633916 Avenida das Nayăes Unidas, 14171 - Torre C - 32° andar Rochavera - Morumbi - Saa Paulo - SP - CEP 04794-000 E-mail: [email protected]

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DADOS CADASTRAIS t,fnha Teleronlca 21-78331783

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HAW"EvES ADM DE BENS LTDA

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~~.: ,dO contrato da Linha

de 07/03/2007 ate

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NPl/CPF 8.294.314/0001-56

Ender~o de FATURAMENTO

ndereco RODRIGO SIlVA 8 Sl1302 PARTE

Ib.molemento 0011040 - RID DE JANEIRO RJ

Bairro ENTRO .. .

elefone 21 22206646

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NPJ/CPF

Eouloamentos

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DADOS CADASTRAIS Linha Telef6nica 21-78483010

ID 55*8*56354 Av. das Na0;6es Unidas, 14.171

c.===============================~3~2:~O", andar - Cryslal Tower II Sâo Paulo - SP 04794-000

1~~~~~~~~~~==""iiF=================j:~: (11) 2145 - 9302 li . (11)2363-3916 Estadual L

da Linha

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DADOS CADASTRAIS Linha Telefonica 21-78353909

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Estadual

da Linha

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Av. das NaJ;oes Unidas. 14.171 32° anda C I Tower r - rysla

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DADOS CADASTRAIS Linha Te/erân/ca 71-78110615

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Estadual

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ID 55*121*13663

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elefone I 11 37587263

~NPJ/CPF 9.498.382/0001-08

Enderel;o de ENTREGA

nderec;o V SAD PAUlO ANTIGO 500 Bl B APT0182

omplemento i

5684011 - SAD PAULO SP

I airro EAL PARQUE

I elefone I 11 37587263 • NPJ/CPF 9.498.382/0001-08

Enderec;o de FATURAMENTO

nderec:o V SAD PAULO ANTIGO 500 Bl B APT0182

omplemento 5684011 - SAD PAUlO SP - -

airro EAL PARQUE

elefone 11 37587263

NP1/CPF 9.498.382/0001-08

• Equipamentos tivo 2

~spenso O

pesativado O

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DOC.31

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. /.

(I - Relat6rio de Analise n° 089/2015 da SPEA/PGR a respeito da

localizac;ao geografica a partir de informac;oes de registros telefânicos -

ERE - de terminal pertencente a empresa HAWK EYES Administrac;ao

de Bens pertencente a Fernando Soares. II - Relat6rio de Pesquisa 689/2015 da SPEA/PGR sobre a

WEYNE COSTA ADVOGADOS . III - Relat6rio de Pesquisa 690/2015 da SPEA/PGR sobre Sergio Roberto

Weyne Ferreira da Costa)


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SIGILOSO

/0 Procuradoria Geral da Republica 7 J Gabinete do Procurador~Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR

RA n° 089/2015 - 5PENPGR 27 de julho de 2015.

Relatario de Anâlise N° 089/2015

Ementa: Inquerito n° 3983/STF - Opera,ăo Lava Jato.

Investigado: Deputado Federal Eduardo Cunha. Analise

da localizac:;ao geografica a partir de informa

MPF M1nisterio Pliblico Federal

SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica r'Yi. Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 dejulho de 2015.

Os registros telef6nicos ora examinados foram transmitidos pelas

operadoras de telefonia ao Sistema de Investiga

•

•

MPF M1nisterio PUblico Federal

SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica 6)~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

RA nQ 089/2015 - SPENPGR 27 de julho de 2015.

o referido terminal em nome da HAWK EYES tem coma endere~o de

cobranc;a a Rua Rodrigo Si Iva, 8 sala 1302, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O enderec;o de

cobran~a e aquele informado pela assinante para receber as faturas de cobranc;a da operadora de telefonia.

Tabela 2 - Oados da instala~âo do terminal ID 55*8*55833

Enderelj:O de 5S~8·55833 Cobrmwa

RODRIGO SII,VA-8-SL 1302 PARTE

8,\IRRO

CENTRQ RIO DE JANEIRO RJ 20011040 07/0312007 2810412014

No cursa das investigac;6es referente ao Inquerito 3983/STF, chegou-se il

informac;ao de que JULIO CAMARGO se encontrou com FERNANDO SOARES e

EDUARDO CUNHA em pr.dio chamado "Leblon Empresarial", situado na Avenida

Afrânio de Melc Franco, n° IlO, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, no dia 18 de setembro de

2011, entre 19 e 21 horas.

Com o objetivo de confirmar a referida reuniăo, foram realizadas pesquisas

nos registros telefânicos fornecidos pelas operadoras de telefonia e identificou-se 3

(tres) li9a

MPF Min~ ..... blica Federal

SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica {â~ Gabinete do Procurador-Geral da Republic~7! Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR


A segunda ehamada foi as 19 hs e 20 min do dia 18/09/2011 e tambem

durou 5 segundos. Assim coma a primeira, foi recebida pela terminal em nome da

HAWK EYES (55'8'55833) e originada pelo terminal em nome da WEYNE E COSTA

ADVOGADOS (55'23'35235).

Ja a tereeira ehamada foi realizada as 19 hs 20 min do dia 18/09/2011 e

durou 27 segundos. Esta chamada foi originada pela terminal em nome da HAWK EYES

• (55'8'55833) e re(ebida pela terminal em nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS

(55'23'35235).

•

A seguir documenta fornecido pela operadora Nextel corn os dados

cadastrais do terminal ID 55*23*35235, em nome do escrit6rio de advocacia Weyne e

Costa Advogados. O endere~o de faturamento desta empresa coincide corn o endere


SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica [C)) '11 Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR


Portanto, nas 3 (tres) chamadas examinadas (tabela 3) o terminal

telefonica em nome da HAWK EYES ADM DE SENS teve coma interlocutor o terminal

telefonico em nome do escritario de advocacia WEYNE E COSTA ADVOGADOS.

Conforme detalhado nos Relatarios de Pesquisa nOs 689 e 690/2015-

5PEA/PGR (anexo 1), o endere,o do escritario WEYNE E COSTA ADVOGADOS e AV. ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 a 308 - PARTE - LEBLON, RIO DE JANEIRO/RJ e

• pertence a SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA, que tambem e sacio de

FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES na empresa HAWK EYES ADM. DE BENS L TDA.

•

Sabe-se que os sinais magnetlcos transmitidos pelos aparelhos celulares

maveis saa capta dos ou radiados sempre pelas antenas de transmissao (Esta

•

•

MPF SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica /07 ~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Aniilise - SPEA/PGR Ministl!rio Pliblico Federal


Tabela 4 - Localizadio da ERB 724004210506052 informada pela Operadora Nextel. LOCALIIlAm: .,~ LAl'lTUDE LOXGlTlJJ>[

724004210506052 A TAULFO DE PAIVA, 338 A TE 764 LADG PAR RlO DE JANElRO/RJ -22,98267999 -43.220-B

Nas 3 (tres) chamadas, tanto o terminal originador quanto o terminal

receptor foram sensibilizados pela antena de transmissao n° 724004210506052,

revelando que tanto o usuario do terminal em nome da HAWK EYES (55*8*55833),

quanto o usuario do terminal em nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS

(55*23*35235) encontravam-se nas proximidades da Avenida Ataulfo de Paiva, 338 ate

764, Leblon, Rio de Janeiro-RJ.

No Termo de Declara,oes Complementar n° 2, JULIO CAMARGO informou

que no dia 18/9/2011, entre 19 e 21 hs, se reuniu com FERNANDO SOARES e EDUARDO

CUNHA em um predio denominado LEBLON EMPRESARIAL, segundo ele situado na

Avenida Afrânio de Melo n. 110, Rio de Janeiro-RJ.

de Julio ao

solidtat;ăo, FERNANDO retomou a solicitat;ao e ao escrit6rio do Rio de IJanei.ro, dizendo que EDUARDO CUNHA aceitou ter a reuniao corn o dedarame para re,;ol',erl

assumo; QUE referida reuniaa ocorreu no final de 2011; QUE a reuniăo ocorreria na

1 ~~~~~~~~A~fr;â::n~i!O de Mela Franca, n. 110, Rio de Janeira, em um predio chamada "Lebllonl No mesmo sentido, a mororista de JUtlO CAMARGO, JOĂO LUIZ confirmou o local da reuniao: "que se recorda em uma unica acasiăa em Carnargo veia ao Rio de Janeiro ern um damingo, tratanda-se da data de 18/09/2011, que, data, Julio Carnargo entrau em camata corn a autra motorista, Paula Robeno, pedinda

buscasse no Aerapono Santos Dumont por vaIta das 17h30min, 18h, mas Paulo Robena 1~~:~~:~bU~~SCă-IO, porque tinha algwn compromisso; que Paulo Roberto entrou em comata corn le acionanda-o para a tareta; ( ... ) que a depoeme efetivamente buscou Julia Camargo lae"OI)OrrO Samos Dumant, utilizanda, para tanto, a automavel Toyota Camry preta, de

que do aeroporto levou Julio Camargo, a pedido, para shopping center I~:~~!~:.que fica na esquina da Avenida Ataulfo de Paiva corn a Avenida Afrânio de 1) que năo se lembra do nome do shopping center, mas sabe que năo se trata

deixou Julio no sem adentrar o estacionamento

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MPF Mlnlsterio PUbnco Federal

SIGILOSO

Procur.dori. Ger.1 d. Republic. 1~~1~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secret.ri. de Pesquis. e Anâlise - SPEA/PGR


Na realidade, o endere

SIGILOSO


Procur.dori. Ger.1 da Republica 19i p~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de pesquis. e Analise SPEA/PGR


A empresa HAWK EYES ADM DE BENS pertence a Fernando Antonio

Falcăo Soares e Sergio Roberto Weyne Ferreira, enquanto a WEYNE E COSTA

ADVOGADOS pertence a este ultimo.

Por fim, importante destacar que o local da suposta reuniăo informada por

JUUO CAMARGO (LEBLON EMPRESARIAL), coincide com o endere,o do escrit6rio de

• advocacia WEYNE E COSTA ADVOGADOS (figuras 5 a 7), e este endere,o encontra'se

na area de cobertura da Esta,ăo Radio Base (CGI n° 724004210506052), antena que foi

sensibiHzada pelas chamadas telef6nicas ora investigadas, cujo enderet;o e Avenida Ataulfo de Paiva, 338 ate 764 - Lado Par, Rio de Janeiro·RJ (vide figura 8).

Figura 5 - Endere~o do escriterio de advocacia Weyne e Costa Advagados.

ENDERE

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MPF Mlnisterio PUblico Federal

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SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica hY \1 Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015 .

o mapa a seguir mostra que o Edificio Leblon Empresarial (destacado em

vermelho), local da suposta reuniâo de Julio Camargo corn Eduardo Cunha e Ferna~

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MPF Ministerio PUblioo Federal

SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica l~~\ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR


Soares, encontra-se dentro da area de abrangencia da antena que captou o sinai das 3

(tres) chamadas telefânicas identificadas no dia 18/09/2011, as 19 hs e 19 min e 19 hs e

20 min, referente ao terminallD 55"8"55833, em nome da HAWK EYES ADM DE SENS,

empresa pertencente a Fernando Soares .

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SIGllOSO

M P F Procuradoria-Geral da Republica /9i~1 Gabinete do Procurador-Geral da Republica J Mlnlslerlo PUblico Federal Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

Relat6rio de Analise N° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015,

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·MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA

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Ministerio Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 689/2015 27 de Julho de 2015

Ementa: Processollnq. I\P INQUERITO 3983 - Pesquisa sobre WEYNE COSTA ADVOGADOS, CNPJ 07.846.733/0001-90

Excelentfssimo Senhor Procurador da Republica

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento â solicitac;âo de Vassa Exceh§ncia contida no Pedido de Pesquisa I\P 332/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do 5istema Nacional de Pesquisa e Analise -SNP/SINASSPA em 23107/2015, apresentamos a Vossa Excelemcia o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de WEYNE COSTA ADVOGADOS, CNPJ 07.846.733/0001-90.

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MPF Minlsterio Publlco Federal

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA

Relatario de Pesquisa N" 689/2015

QUAUFICAC;:ĂO

27 de Julho de 2015

De acorda corn os dadas obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, a empresa WEYNE COSTA ADVOGADOS esta registrada no CNPJ numero 07846733000190 (situac;:ao ATIVA em 27/12/2005), CNAE

6911-7-01 Servic;:os advocaticios.

Iniciou suas atividades em 27/12/2005, esua natureza e SOCIEDADE SIMPLES PURA.

Constam as seguintes informac;:oes acerca do contador da entidade: CPF 12997420768, CRe 11748-RJ

A pessoa responsăvel pela empresa e SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20.

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;:o para o responsavel pela empresa:

R BARAO DE JAGUARIPE,294,APTO. 301, IPANEMA

RID DE JANEIRD - RJ

CEP 22421000

Telefone: (21) 22470551

O(A) contador(a) da empresa e ANTONIO DA SILVA SECCO JUNIOR, CPF 129.974.207-68.

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;:o para o(a) contador(a) da empresa:

R MARCILIO DIAS,20,SALA 603, CENTRO

RID DE JANEIRD - RJ

CEP 20221280

Telefone: (21) 25911319

ENOEREC;:O

O enderec;:o que consta no sîstema do Ministerio da Fazenda e: AV ATAULFO DE PAfVA 204 CONJ 305 A 308· PARTE, LEBLON

RID DE JANEIRD - RJ

CEP 22440033

Telefone: 21-38041000

E-mail: [email protected]

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MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Ministerio Publico Federal

Relat6rio de pesquisa N" 689/2015

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Relat6rio de Pesqu isa N" 68912015

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MPF Ministi:!rlo Publlco Federal

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GER AL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA

Relat6rio de Pesquisa N" 689/2015

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participayao na empresa.

De: 27/12/2005 a 19/01/2006

LUCIA MARSICANO DAMAZIO (967.570.607-44)

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participayao na empresa.

De: 27/12/2005 a 25/05/2007

ANDREA SALGADO ESPINDOLA FERREIRA DA COSTA (015.868.567-90)

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 20,00 de particîpa

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•

··MPF Minlsterio Publico Federal


Relat6rio de Pesqu;sa N" 689/2015 27 de Julho de 2015

M atricula 24217 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÂLlSE

Anexos

DIAGRAMA SOCIETĂRIO_MINISTERIO DA FAZENDA_viNCULO.pdf (SHA1:

2c570a392857c87abedd7c9cfdbe9210dbaae4af)

DIAGRAMA SOCIETĂRIO l.pdf (SHAl: Oe7ad8b240e2240e908fa0914d01823dfd3lf13e)

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Procvradoria Geral da Republica 'MPF Mlnlste,!o Pllblfc. rede'GI

Gabinele do Procurador· Geral da Republica Secrelaria de Pesquisa e Analise • SPEA/PGR

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• l0.899.3S7.ooo1..o? gom: CONSOL TORl.4. E PESQO

11.837 .88lOXIl-02 L~~CAN SOClEDADE Oi: A

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ANDREA SAlM\OO WUfOOLJ,

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CAP. Cl1n"OJ.rIUCAO IN Asr aJ$. :;ţ' ,'JItl ;r' 1!9548.606OXl1_1O

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BOHIMOm. ADI:1IHISTRACAO D

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• •

MPF Minisferio Publica Federal


Relat6rio de Pesquisa N" 690/2015

(

27 de Ju\ho de 2015

Ementa: Processollnq. f\P INQUEH1TO 3983 - Pesquisa sobre SERGIO

ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20

ExceientÎssimo Senhor Procurador da Republica

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitac;:ăo de Vossa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa I'JO 332/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anălise -

SNP/SlNASSPA em 2310712015, apresentamos a Vossa Excelencia o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de SERGIO ROBERTQ WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20.

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878

Inq

3983

~~ • ~

• •

MPF Ministerio Publico Federal



QUAUFICAC;:ĂO

27 de Julho de 2015

De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, o pesquisado SERGIO ROBERTO

WEYNE FERREIRA DA COSTA estâ registrado no CPF corn o numero 595.479.447-20 (situa

o

•

•

MPF Minlsterio Publlco Federal


Relat6rio de Pesquisa N" 69012015

PEGADAS PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (08.221.535/0001-02)

SQCIO-ADMINISTRADOR corn 0,05 de participac;ao na empresa.

De: 08/08/2006 a

COMERCIAL FARROUPILHA L TDA. (92.766.484/0001-00)

ADMlNISTRADOR corn 0,00 de participac;âo na empresa.

De: 20106/2007 a

ISA-SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES L TDA (89.548.606/0001-70)

ADMINISTRADOR corn 0,00 de participa

• o

•

MPF Mlnisterio Publlco Federal



MM12 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES L TDA (19.882.274/0001-80)

SOCIO-ADMINi5TRADOR Corn 33,34 de participa

( ,

•

MPF Mlnisterlo Pliblico Federal


Relatario de Pesquisa N"69012015

PEGADAS PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (08.221.535/0001-02)

Situac;:ao cadastral: BAIXADA EST PARA QUEBRA COCO KM 17 SIN PARTE ESTANCIA CABA - ZONA RURAL

DOIS IRMAOS DO BURITI - MS

CEP 79215-000

Telefone: 67 -33931742

SNEEK RJ PARTICIPACOES L TDA (17.367.505/0001-91)

Situac;:ao cadastral: ATIVA BC DO BRAGANCA 18 SALA 502 - PARTE - CENTRO

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 20091·010

Telefone: 21-22535252

VALDEMAR INVESTMENT L TD. (18.093.932/0001-91)

Situac;:ăo cadastral: ATIVA 116 MAIN STREET, 2ND FLOOR-

- EX

CEP

MM12 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES L TDA (19.882.274/0001-80)

Situac;:ăo cadastral: ATIVA AV ATAULFO DE PAIVA 204 SALA 30S-PARTE - LEBLON

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 22440-033

Telefone: 21-38041000

Vinculos indiretos (1 vinculos)

27 de Julho de 2015

• FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES - 490.187.015-72 atraves de HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LIDA - 08.294.314{0001·56 I Sacia

ANEXO(s):

-DIAGRAMA SOCIET ARIO DOS PESQUISADOS DE ACORDO COM O SISTEMA DO MINISTERIO DA

FAZENDA;

-RELAT6RI0 DE PARTICIPA

• '~î '-J

•

•

MPF Mlnlsterio Publica Federal


Relat6rio de Pesquisa N" 69012015

ViNCULOS EMPREGATiCIOS

27 de Julho de 2015

Segue em anexa o relat6rio do sistema do MinisterÎo da Previdencia Social (CN1S) contendo os vfnculos empregaticios do pesquisado.

FONTES ABERTAS

No Cadastro Nacional dos Advogados (http://cna.oab.org.brl) foi localizado os seguintes registros:

SERGIU ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA

Inscri'făo Seccional Subser;ăo 45687 RJ CQNSElHO SECClONAL - RIQ DEJANEIRO

Advogado

Endere'fo Profissional AV ATAUlFO DE PAIVA 204,CONJ 3051307,08P, LEBLON

RIO DEJANEIRO- fY 22440033

Telefone Profissional (21) 3804-1000

(21)97839-1514

T

sociedade L L ZANCAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SP)

SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA

Inscric;ăo Seccional Sub5e~ăo 349174 SP CONsELHO sECClONAL - sAa PAULO

suplementar

Endere~o Profisslonal AVENIDAATAULFO DE PAIVA W 204 SALA 305, CENTRO RIO DEJANEIRO - RJ 22440032

Telefone Profissional (21) 2529-3600

Sociedade L L ZANCAN SOCIEDADE DE ADVOGADOs (SP)

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SITUACAo REGULAR

............................................ SITUAcAo REGULAR : , . ............................................

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•

MPF Ministerio Publico Federal


Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015 27 de Julho de 2015

- UNKEDIN

Linked in,

Sergio Roberto Weyne F. Costa Advogado Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Srasill SeM90s juridicos

Alual:;- Zancan Advogados. Mii Rio Veiculos Ud3.

Af1(erlOft3 VJeyne costa Advogados, Pelroleo Ipiranga

Fante: https:llbr.linkedin.cam/pub/sergÎo-roberto-v.eyne-f-ca sta/4a/67 6/3 b 7

Respeitosamente,

Matrfcula 24217

ASSESSORIA DE PESQUISA E ANAuSE

Anexos

DIAGRAMA SOCIETARIO_MINISTERIO DA FAZENDA_viNCULO.pdf (SHAl:

2c570a392857c87abedd7c9cfdbe9210dbaae4af)

ene SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA.pdf (SHA1:

f6 7f2f6463e6aeab ScaD 158be b ldae 12591d 7804)

cnis SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COST A.pdf (SHA1:

65b6d ac3cbB f3499 7 a9a4e6 b9 78 69 7 de363 7 50 d a)

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3983

C,"= """"""_114 .. ' .... '" • MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO • CADASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS - CNE

PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Data: 24/07/2015 (Sem valor de certidilio)

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Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA

CPF: 595.479.447-20 Identidade: 45687

ViNCULOS EXTINTOS

Empresa I Cons6rclo: ALva DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS L lOA

NIRE CNPJ I UF I Situalţtio J Vlnculo Inlclo Vlnculo Ţ(mnlno Vlnculo Participar,:Ao no capital Valor % REGISTRO ATIVO L

Empresa I Cons6rclo: ALva DISTRIBUIDORA DE COMBUST!VEIS LTDA

21.9.0018688-4 I I MA I DIRETOR 2710312008 28101/2011 R$ 0,00

NIRE CNPJ UF Situao;oo Vinculo Inlcio Vrnculo Termino Vlnculo Partielpayao no capital Valor %

21.9.0018689-2 MA REGISTROATIVO DIRETOR 27/0312008 28/01/2011 R$ 0,00


CPF: 595.479.447·20 Identldade: 45687

ViNCULOS EXTINTOS

Empresa f Cons6rclo: ISA SUL AOMINISTRACĂO e PARnCIPACOES L TOA

NIRE CNPJ I UF Siluaţăo Vinculo Inlelo Vlnculo Termino Vlnculo ~ Participayao no capital Valor % 43.2.0580372-1 I 89.548.60610001-70 I RS REGISTROATIVO REPRESENTANTE 18/0412007 25/0412008 ~ R$ 0,00

Emprna f Cons6rclo: ISA SUL AOMINISTRACAO E PARTICIPACOeS L TOA

NIRE CNPJ I UF I Siluaţăo I Vincula Inlcio Vlnculo Termino Vlnculo PartiCipayao rtO capilal Valar % 43.2.0580372-1 I 89.548.60610001·70 I RS I REGISTROATIVO I AOMINISTRAOOR 1810412007 2510412008 R$ 0,00

Empresa I Cons6rclo: REFINARIA DE PETRQlEO RIOGRANOENSE SA

NIRE CNPJ I UF I Silua"ao I Vinculo Inlclo Vlnculo Termlno Vlnculo Participaţăo no capital Valor % 43.3.0000283-7 I 94.645.674/0001-30 I RS I REGISTRO ATiVO I DIRETOR 1810412007 0310312008 R$ 0,00

Empresa I Cons6rclo: DISTRIBUIOORA DE PRODUTOS DE PETRQLEO IPIRANGA SIA

NIRE CNPJ I UF Situaţăo Vlnculo Inlcio Vlnculo Termino Vlnculo Participaţăo no capital Valo( % 43.3.0000482-1 I 92.689.25610001-16 I RS EXTINTA DIRETOR 18/0412007 0310312008 R$ 0,00

Empreaa I Cons6rclo: COMERCIAL FARROUPllHA L rOA

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Ci."= • MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR SECRETARIA DE COMERelO E SERvrcos DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO • "'"'"""""'" .. ,,,, .... , ... CADASTRO NACIO,NAL DE EMPRESAS - CNE

PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Oala: 24/07/2015 (Sem vaJor de certidl1O)

page 2/3

N1RE CNPJ I UF I Silua9ăo I Vlnculo I Inicio Vlnculo I Termina Vlnculo I Partleipaţllo no capital Valor % 43.2.0577717-7 92.766.484/0001-00 I RS I REGISTRO ATIVO I ADMINISTRADOR I 18/0412007 I 0710112009 I R$ 0,00

Empresa f Cons6rclo: COMERCIAL FARRQUPllHA l lOA

NIRE I CNPJ I UF I Silua,.oo I Vlnculo I Iniclo Vlnculo I Termina Vlnculo I Partlcipaţao no capital Valor % 43.2.0577717-7 I 92.766.484/0001·00 I RS I REGISTRO ATiVO _L_ REPRESENTANTE I Is/o4J20Q7 I 07/0112009 I R$ 0,00

Empresa I Cons6rclo: COMERCIAL FARROUPILHA L TDA

NIRE CNPJ UF Situa~ao I Vinculo Inlcio Vlncula Termina Vlncula Participaţaa na capital Valar % 43.2.0577717-7 92.766.484/0001-00 RS REGISTRO ATIVO I REPRESENTANTE 1610612006 07/0112009 RS 0,00

Empresa I Cons6rclo: TRANSPORTAOORA SUlBRASllEIRA DE GAS SA

NIRE I CNPJ I UF I Situa9ăa I Vincula I Inicla Vlncula I Termina Vlncula I Partlcipaţaa no capital Valor % 43.3.0003916-1 I 03.146.349/0001-24 I RS I REGISTRO ATIVO I CONSElHEIRO DE ADMINISTRACAO I 0210712007 I 28/04/2008 I R$ 0,00

Empresa I Cons6rclo: RIO GRANDE REFINARIA DE PETROlEO l TDA

NIRE CNPJ UF I Sltua"aa I Vincula I Inlcio Vlncula I Termlno Vincula Partidpaţaa na capital Valar % 43.2.0576435-1 08.270.757/0001-07 RS EXTINTA I ADMINISTRADOR I 18/04/2007 I 1910412008 R$ 0,00

Empresa I Cons6rcla: RIO GRANDE REFINARIA DE PETROlEO l TDA

NIRE I CNPJ I UF I Siluaţiia I Vlncura I Inleia Vlncula I Termina Vlncula I Partlcipaţiia no capilal Valor % 43.2.0576435-1 I 08.270.757/0001-07 I RS I EXTINTA I REPRESENTANTE I 18104/2007 I 30/12/2009 I R$ 0,00


CPF: 595.479.447-20 Identidade: 45687

VINCUlOS VIGENTES NA ULTIMA SITUACÂO DA EMPRESA

Empresa I Cons6rclo: CAP - CUSTOMIZACAO EM ASFAl TOS E PAVIMENTOS l TDA.

NIRE CNPJ UF Situaţiia Vlncufo Inlcia Vlncula Termina Vlncula Participaţiia no capital Valar %

35.2.2507261)-1 08.336.89510001-41 SP ATiVA S6cia 0210212011 R$10.00 (0%)

Nome: SERGIO ROBERTO WA YNE FERREIRA DA COSTA

CPF: 595.479.447·20 Identldade: 45687

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C!\'= """" .. ~""- .. '-".., .... • MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelQ EXTERIOR SECRET ARIA DE COMERelO E SERVICOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelQ • CADASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS • CNE

PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS • Data: 24/07/2015 (Sem valor de certidăo)

Paga 3/3

VfNCULOS EXTINTOS

Empresa I Cons6rclo: ALVQ DISTRIBUIDORA DE COMBU5TlvEIS L TDA

NI RE CNPJ UF Siluar;:ao Vlnculo Inicio Vlnculo Termina Vlncula I Participaţao no capital Valor % 11.9.0012155-5 09.302.70310003-00 RO REGISTRO ATIVO REPRESENTANTE 0110212008 1510712008 I R$ 0,00


CPF: 595.479.447-20 Identidade: 45.687

ViNCUL.OS VIGENTES NA LJL TlMA SITUACÂO DA EMPRESA -- -

Empresa I Cons6rclo: CABANHA LlBRA EMPREENDIMENTOS AGRICDlAS L lOA

NIRE I CNPJ I UF I Situa9âo I Vlnculo I Inlcio Vlnculo I Tilrmino Vlnculo I Participa~o no capital Valor % 54.2.0081714-9 I 06.980.570/0001-71 I MS I EXTINTA I socro I 03/09/2004 I I R$1.00(0%)

Empresa I Cons6rclo: PEGAOAS PEcuĂRIA E PARTICIPA

L::;:~ w:V n.vwtM(M ~QCIAJ.

• • INS 5

C N I S - Cadastro Nacional de Informa~oes Sociais periodos de contribui~~o

<

24/07/2015 - 14:45:08' pag.: 1 de 2

Inscril,:ăo principal: 1.211.883.215-1 Inscr;~ăo Informada: 1.211.883.215-1

Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA *** O INSS poderâ rever a qualquer tempo as informal,':6es constantes deste extrato, art. 19, §3 Decr. Nr. 3.048/99. ***

Recl 5eq Tipe Trab 001 CNPJ

002 CNPJ

003 CNPJ

004 CNPJ »(EXT-NT)

005 CNPJ

006 CNPJ

007 CNPJ

008 CI

009 CI

010 CI

011 CI »(EXT-CI)

012 CI

rnscr;

L:~~ w;v .... ~_.OCIA.

013 CI

014 CI

015 CI

• • 1 N 5 5

C N I 5 - Cadastro Nac;onal de Informa~6es Soc;a;s perfodos de Contr;bu;~ao

1.211.883.215-1 04/2011 01/2014

1.211.883.215-1 02/2014 02/2015

1.211.883.215-1 04/2015 06/2015

*** Fim da pesquisa de vinculos ***

• 24/07/2015 - 14:45:08'

pag,: 2 de 2

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Produzido pela DATAPRt't::--. ,- ..

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•

•

MPF Mlnistl!rio PUblico-Federal

Procuradoria Geral da Republica 5IGIL05\4~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

RA n° 090/2015 - SPENPGR 28 de julho de 2015.

Relatorio de Anâlise N° 090/2015

Ementa: Inquerito n° 3983/STF_ Investigado: Deputado

Federal Eduardo (unha_ Identifica,âo de pagamento,

feitos por Julio Camargo em favor das empresas Hawk

Eyes Administrac;ao de Bens e Technis Planejamento e

Gestao em Neg6cios, pertencentes a Fernando Antonio

Falcao Soares .

Senhor Procurador da Republica, Dr_ ANDREV BORGE5 DE MENDON

, MPF M1nisterio PUblic:o Federal

SIGILOSO~

Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

RA n° 090/2015 - 5PENPGR 28 de julho de 2015.

Os extratos bancMios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA

(CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVISO DO SRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ

52.445.434/0001-07), ligadas a JUllO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, referente ao

perfodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, foram obtidos pela Ministerio Publica Federal por

meÎc de ardem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no

afastamento de sigilo bancario c6digo 001-MPF-001l13-78 no Sistema de Investiga,ăo

• de Movimentac;6es Bancarias - Simba do MPF.

•

O exame das movimentac:;6es bancarias revelou que, entre dezembro/2011

e outubro/2012, JUllO CAMARGO efetuou 9 (nove) pagamentos em favor da HAWK

EYES ADMINISTRA

•

•

•

MPF SIGILOSO

Procuradoria Geral da Republica ~Sb rx Minlsterio PUblico Federal Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR

Gabinete do Procurador-Geral da Republica \


Os 10 (dez) pagamentos identificados nes extratos bancarios das empresas

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVISO DO

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 52.445.434/0001-07), ligadas a JUUO GERIN

DE ALMEIDA CAMARGO, corroboram as inlorma,6es prestadas por este, ressalvando

ape nas que os valores efetivamente pagos representaram 94% dos valores constantes

na planilha.

Tais pagamentos foram feitos no perfodo de dezembro/2011 a

outubro/2012, em lavor das empresas HAWK EYES ADMINISTRA

•

•

•

MPF SIGILOS~01

Procuradoria Geral da Republica W M1nisterio PUblica Federal

Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anălise - SPEA/PGR


Figura 3 - Pagamento de 281.550,00 para il Hawk Eyes em 20n2/2011 - Extrato da conta n° 130001964 da Piemonte Empreend. IO,'llmll PAGM!SiTOIDlVERSOS DOOOO(l)D(JOQOOO1I21~ 2e_~.~ o

,2:IIlll:DJ1 • .!:HE0U,5PJ\GOHOCADI:.\FLPAOWE:ftOO __ OIXXXDlOClClQCilIQ!1:Q. __________ UO.lX' __ D. __________________________________ • _________________ ,

: '2':).'1=11 PAGIJ,I-EIffi)J" FOFtNECEOOReS otIOOOOOOOOOODD112Z) 2111.e!-D.® C ~l~:o:ll~ ~ EVESACt>!N$,I'tACAOOE aei : ·iiijimii-pl/i.(/,"i.wOJ;"FORNEc~"D6RfS----------~,i2i-------»i.!M.oo--fJ--U'.f~)4wr,b7----"HitVISObOMt.Sl:"EWtlnNNMmrO$-(1~

Figura 4 - Pagamento de 198.962,00 para il Hawk Eyes em 17/02/2012 - Extralo da conta nQ 130001964 da Piemonte Empreend. lM!U!012 CHEOUEEMlnoo.'OEBITADO O~l()001~ ~l.ro:l.oo o

,n.lml2D1L_MeADIC.etv..tNl.ua...,:.;f'a _____________ ~ ___________ t.Cl4.~_J) ________________ ._+_. ___________________________ ~ ;1710212D12 PAGAMENTOAFORNECCOORES ~217 lQ9..~.oo o ~31"OOOIM HAWKEYESAOIt.mi'STR.ACAOOEeEli ·a'Oi~j}--fAAA15Ic-O:'-..:PNfl'ilGy.a---- ·---~-----------M:t6--6 ---+---.----------------------------------.----+ 27=12 TARlFAEXTR,ATOINTEl.IGEme liOOCIDODOOOOCI ... ro o

Figura 5 - Pagamento de 206.470,00 para a Hawk Eyes em 25/05/2012 - Extrato da conta n° 130001964 da Piemonte Empreend. ~1~ TARlFAEXTAATO~ Oi)~"'WJ • .co o .~J2_P~emo.At~:; __________ ~1~~ _______ 12::I..talJll..c.._:.2H~:tOQUl7 ____ JRElIl'.50.rzo~EMP.REEN:tlIMEIftQL~ : ~'2 PAG.ili-NolÎamos(ft),i.

I!>rIM012 TEOOtn:MNTe~OP GOOOODOOO:.lOOC m_m.~~ c .(241~l!OOOOle.1 .... "OlO1\.eLl..ARSSA

A seguir os pagamentos feitos por Julio Camargo a partir da conta da

TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA:

Fiaura 7 - Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda

ntular. TREVISO 00 BRASIL EMPREENDIMENTOS LIDA (investigado) e"".o; BANCa SANTANOER Ag. 45SO

CIC.: 130003461

T1pO: CORb Corrente

~rt.: 291O~12OOO

N" BMlco: 033

Iole!oMov.: 011D2I2O,1

fim Mov.. 01110/2014

Saldo 1lIlcî;rt RS 17.429.02

Saldo Fin3I: RS 10.00

E_(~itos);

Iden:ift~os:

R$1471!5ol.569,43

RS 119.060.165,03 (€D,5ol%)

CNPJ: 52.445A:wotl01..o7 Iniclo ReI.:

&11IlIO$1I5): R$ 147.811.9ŞB.45

Ideoilif~: RS 104.791.11S,76 {70,67"

Figura 8 - Pagamento de 656.950,00 para a ŢECHNI5 em 21/12/2011- b:trato da conta n° 130003461 da Treviso do Brasil Emp. 2Wl:mol\ PAGAMEWTOAFO!'JECEOOI'tE$ ~Ino l00.ooofIJ o D(l(l41&'e'!7OeOO JU\.IOO!:'R1NOEAU.l:!:IOACAUf.RGO ,lOLU/2nl.L_PI.GAME!UQ.~..E"-C&NNS ____________ OOCiCIIlQtUIOOOl®I) ___ • _________ l:5..00 __ 0 _________________________________________ + ______ ,

:211121Zl11 PAGAMENTOIOlVERSOS 0IlC0:XX!0IX00:·1I221 ~~-o.oo o cm~le7 T&;J.tNr.-~eGESTAQ . 21ii2litfll- -p,i.,i3/Jlooc;AFORNEeeOi:5RE$ - - -- - - --eW»OtlocOOOO)Uil221 --- ---. - "ifOOo"".oo--o -- bOă7iiiili::mo- - -- Ri-iIO--'MOR COR.oID.' -. --- --- ----

Figura 9 - Pagamento de 298.443,00 para a Hawk Eyes em 17/02/2012 - Extrato da conta n° 130003461 da Treviso do Brasil Emp. 17=12 PAGA,I.'.aflOJO/VERSOS IXXXIiIiXXlOXUXlll lCO.OOO.oo o 00041el~oeoe JlA.IOG!:'RINOEAU.IEIDACAMARGQ ,l~n_+~~~,Ş'flOJ~ ___________ n ____ Q®Jl!;'".I\I~«

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MPF Mlnisterio PUblico Federal

Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEAjPGR


Figura 11- Pagamento de 469.250,00 para a Hawk Eyes em 23/04/2012 - Extrato da conta ne 130003461 da Treviso do Brasil Emp. 231\)412012 rea 0IF'El'!ENTE TITU..o\RID..lDE CIP DIXlOOOCJOCQOOOOOO 13~72.Qe o CCIOOl~2642~1 .IOSE oeMTl .~~R_~..t!r;t:«Aw~ ______________ ~m _________ :l-m.l5t __ Q __ H.i'jten1OQQl$"t ____ ~_QE~~:;IJ.YA _______ , :2Mlo412D12 P~IDWER$O$ 00000000C00IXIt23 ~.2"...o.oo o OSN431

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MPF M1nisterio PUbllco Federal

SIGILOSO

Procuradoria-Geral da Republica t)10 Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa • Aniilis. SPEA/PGR

Relat6rio de Analise N° 090/2015 - SPEA/PGR 28 de julho de 2015 .


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13.09.2006 Plamante I 14.09.20rl6 20.09.2006

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• I 21.09.2007 Plamcnte 776-040784-883

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MPF Minlsterio PUblico Federal

Procuradoria-Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR

Relat6rio de Anâlise N° 090/2015 - SPEA/PGR 28 de julho de 2015 .


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MPF Mln_ I'Vl>lko FflI.ral

Gobin"l" do Procurador·Geral do R"publict! SecretO'ria de Pesquiso It An6lise· SPEA/PGR


Filtra ulillzado: 1) Noma do investlgada PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L. TOA 2) Nome elo investigada TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L. TOA 3) Nome do investigada TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA 4) Nome do investigada TREVISO EMPREENDIMENTOS L TOA. 5) Nome do investlgada JULIO GERIN DE AlMEIDA CAMARGO

Titular: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (investigatia) CNPJ: 04.733.787/0001-51 In[eio ReI.: 31f0712006 Fim Rei.:

Banca: BANCa SANTANDER N" Banco: 033

Ag: 4550 Inicio Mov.: 0110212011 Extrato (credjlos): R$ 65.141.233,51 Extralo (deb~os): R$ 65.346.900,97

e/c.: 130001964 Rm Mov.: 01/10/2014 Identifica(!os: R$ 52.893.125,30 (81,20%) IdenUflcados: R$ 47.836.216.95 (73.20%) Tipo: Conta Corrente Saklo Inida); R$ 205.671,46

Abert.: 31/07/2006 Salda Final: R$ 4,00

Encer.:

Oala Hls!6rico Doc. Valor{R$) OIC CPF/CNPJ Nomo BoneliDepos "" " Conta 0110212011 TAR TEO CANAl. ELETRON1CO 0000000000000002112 8.00 , 01102/2011 IOF-5ALDO DEVEOOR 00000000000000000068 115,64 , 0"210212011 CHEDUE CDMPENSACAO NAC 00000000000000010528 30.000.00 , O2IQ2/2Qll CHEDUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010522 33.920.00 , 0210212011 '" 00000000000000002155 15.000,00 C 04733787000151 PIEMONTE EMPREEN01MENTOS LTOA '" .. , ,.,,,, 0310212011 CHEQUE COMPENSACAO NAC 00000000000000010527 45.500,00 , 0310212011 CHEDUE COMPENSACAO NAC 00000000000000010524 39.500,00 , 0310212011 TAXA CHEDUE SUPERIOR 00000000000000002511 83,10 , 0410212011 CHEDUE COMPENSACAO NAC 00000000000000010526 32.388,00 , 04/lI2l2011 TAXA CHEDUE SUPERIOR 00000000000000002511 111.80 , 0710212011 CHEDUE CDMPENSACAO NAC 00000000000000010525 31.700,00 , 0710212011 TRANSFERENCIA DE RESGATE """"""""v~ 350.068, Il C 04733787000151 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA '" 4550 880001&43 07/0212011 '" 00000000000000002109 70.000,00 , 0473~767oo0151 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L TOA '" '" ~~~ 0110212011 TRANSF. 00000000000000002236 80.000,00 , 53767760000195 AVANTE EMI'AEENOIMENTOS SA 0710212011 TRANSF. """"""""v~ 200.000.00

, 52445434000107 TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS l10A '" ,,~ 130003461 071021:2011 TAXA CHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 42.10 , 0810212011 TARIFA TED _AGENCIA 00000000000000002112 14.50 , 0810212011 TAXA CHEOUE SUPERIOR ""'""""'"''' 41.21 , 14I02I2011 TIrulO COBRANCA-lB 00000000000000001511 1.613.40 , 15/0212011 '"' 00000000000000002155 174.494.18 C 42419150000184 APOLO ruSULARS S A

~, '" "" 1710212011 TRANSFERENCIA SALDO 00IJ000000000002318 1.&40.00 C 2510212011 CHEDUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010535 35.000.00 , 251021201' CHEDUE PAGTO EM OINHEIRO 00000000000000010532 207.636,63 , 2510212011 CHEDUE PAGTO EM OINHEIRO 00000000000000010531 63.199.63 , 25I02I2011 '"' 00000000000000002155 ~50.000,00 C 52445434000107 TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA '" "'" """" 2510212011 TAXA CHEQUE SUPERIOR 00000000000000002511 45,50 , 2810.212011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. OOOOOOOOOOO»OO,~ 27.450.00 , 28/0212011 CHEDUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010536 44.245,00 , 2810212011 '"' 00000000000000002155 16.842.78 C 04733767000151 PIEMONTE EMPREENQIMENTOS l TOA '" .~ ~~~ 2810212011 "" 000000000000000155 7.374.03 C 04733787000151 PIEMONTE EMPREENQIMENTOS LTDA '" ." &46450 01/03J20ll TAR ADIC CH A PARTIR .• -SPB 00000000000000000000 9~,21 , 011Cl312011 CHEDUE COMPENSADO 00000000000000010536 36.000,00 ,

Ustdrlo;gl:bo"""""""

O"':28111712Ol1!

Observao;:.6es

SIGILOSQ TIpo tI4

Base pesquisada: Anălise

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MPF __ PVbIlco r.deral

Gabinele do Proc:urador·G"n;,j da Republica Secrelaria de ,,"quisa II AnalislI • SPEA/PGR


Filtro utilizado: 1) Nome do investigado PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L TDA 2) Nome do investlgado TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L TDA 3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L TDA 4) Nome do Investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L TDA, 5) Nome do Investigado JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Data Histărlco Dac. Valor (RS! DIC CPFICNPJ Nome Benef/Oepos B:co_ ",g Conta 2510112012 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 0110212012 TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CON\' 0310212012 TARIFA MENSAUOADE PACOTE SERVlCOS 1)(W2I2012 TED MESMA TITULAruOADE CIP 0&10212012 PAGAMENTO A FORNECEDORES 13/0212012 PAGAMENTO 1 DIVERSOS 13I02I2012 PAGAMEN'TO A FORNECEDORES 13/0212012 PAGJ\MENTO A FORNECEDORES 13/0212012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 13/0212012 PAGAMENTOA FORNECEDORES 15Il)212012 PAGJ\MENTOA FORNECEDORES 1510212012 CHEOUE EMITIOOIOEBITADO 1510212012 CH~OllF EMITIDO/oEBITAOO 1510212012 PGTOTITULO oumo Bca • INTERNET 16I02I2012 TED MESMA TITULARJDADE CIP l1i102J2012 PGTOAUTORIZAOO PI CLiENTE 1610212012 CHEQUE EMITlOO/OEBITAOO t711Y.l12012 TARAOIC CH A PARnR .,-SPB 1711l212012 PAGAMENTO A FORNECEDORES

22102/2012 TAR ADIC CH A PARTIR .,-SPB 2710212012 TARIFA E)(lRATO INTELIGErm:: 29/0212012 TED DIFERENTE nnJlARlDAOE CIP 29I02J2012 TEO MESMA TITULARIOADE CIP 29/0212012 PAGAMENTO 1 DIVERSOS 29/0212012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2910212012 EMISSAODEOOCEVlABCE 29I02I'2012 PAGAMENTO TRIBUTOS 0110312012 TAR EMISSAOTEO STR PGTO FORNEC 01/03J2()12 TAR PAGTO FORNEC CREDITO CIC 01103l2O12 TAR PAGlO FORNEC TRJBUTOS

00000000000000000000

""""""""""" 00000000000000000000 00000000000000000000 --00000000000000010213 000000000000000'0213 00000000000000030213 00000000000000030213 00000000000000030213 00000000000000010215 00000000000000010644 00000000000000010645 00000000000000123553 00000000000000000000 00000000000000010216 00000000000000010646

~ 0000000000000003021 7 00000000000000000000

~ 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000010229 """"""",m

00000000000000046443 00000000000000160229 00000000000000490665

"'"'""'"""'~, 00000000000000490665

02l0Jl2012 TARIFA EMISSAO OOC VIA CANAIS 00000000000000000000 0510312012 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OOOOOOOOOOOOOOO 06103120'2 TEO DIFERENTE TITULARIOAOE CIP 0000000000000000000 09l03I2012 TRANSF VALOR PICONTA OIF TITUlAR 00000000000000395393 15i0312O'2 TED RECEBIOA OIF TITULARIOAOE STR 00000000000000000000 1~/03I2012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 00000000000000010316 19103I'2()12 TEO RECEBIDA DIF TmJlARlOAOE STR OCXIOOOOOOOOOOOOOooOO 27I03I2012 TARIFA EXTRAlO INTELIGENTE 29/0JJ2012 PAGAMENTO A FORNECEDORES

29/0312012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2910312012 PAGAMENTO A FORNECEDORES 30/0312012 PAGAMENTOIOIVERSOS 3Oi03I2012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 02/0412012 TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC

UOUO~ gIIbortomend ..

D ... ,2610112011

00000000000000000000 00000000000000010329 00000000000000010329 00000000000000010329 000000000000000 1 0330

00000000000000030330

"""""""""""

4,50 O 5,00 D

65,00 O 499.341,35 C 0473378700015' PIEMOHEEMPREENOIMENTOSLTDA 237 3:lf!1 648450 499.34',35 D 61610390000106

10.000,00 o 61610390000'06 50.000.00 o 52445434000'07 9.500,00 D 00023931094715 9.Il-5O,oo o ()()()23931094715 9.999,00 o 0002393'094715

113.000.00 C 52445434000107 48.000,00 o 32.500,00 o 5.135.98 o

312.000,00 C 0473378700015' 113.000,00 o

43.500,00 D 104,65 o

'98.962,00 o 08294314000156 56,55 D

4.50 D 289.031,18 C 42419150000164 50.000.00 C 04733787000151 55.000.00 D ~767760000195 76.000.00 D 01360175000172 2.421.00 o 69031656000118

164.593.24 o ,.00 o 10,50 o 3,00 o 8,50 D

65,00 o 16.635.26 Q 52"045457000116 20.000.00 O 52445434000107

119.957,64 C 42419150000164 12"0.000,00 O 52445434000107

2,00000000 C 74014747000135 4,50 D

600.000.00 D 52445434000107 400.000.00 D 52445434000107

76000,00 D 0'350175000172 450.000,00 D 53767760000195

83.648,55 D 00029265000112 12,00 D

AUGURI EMPREENDIMENTOS E ASSES

AUGURI EMPREENQIMENTOS E ASSES

TREV!SO DO eRASIL EMPREENOIMENTOS L TDA

CARLOS MOAAlS CARLOS MORAIS

CARLOS MORAIS

TREVISO 00 8RASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

PlEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA

HAWI\ EYES AOMINISTRACAO DE BEN

APOLO TIJBULARS S A

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L HlA

AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA

ASL SDUZAllMACDNSTRUTORALT

CASA ALMEIDA ESTOFAOOS

TAM TAXI AEREO MARlllA SIA

TREVISO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS L TOA

APOLO TUBULARS S A

TREVISO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA

AGDAACORRETORA DE TITULOS E VALORES MOB

TREVISO DO BRASll EMPREEI'IDIMENTOS LTOA

TREVISO DO BRASIL EMPREEI'IOIMENTOS L TOA

ASL & SOUZA UMA CONSTRlfTOAA L

AVANTI EMPREENDIMENTOS SIA

HARASOLD FRIENDS

237 3:lf!1 432fi0, 033 4550 130004273 033 4550 130003461 237 471 718777 237 471 718m 237 471 718777 033 4550 130003461

237 3:lf!1 646450

745 65 18246591

341 911 5601

237 3381 648450 033 4550 130003764 341 3130 277969 001 1270 82546

237 2372 9962 03-3 4550 UOO03461 341 911 5601

03-3 4550 130003461 237 2373 321427

033 4550 130003461 03:l 4550 130003461 341 3130 277989 033 4550 130003764

341 '93 234465

Obsarva~6es

SIGILOSO Tlpo #4

Base pesquisada: Anallse

p,"m,,~

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MPF ,.."'tstMo Nbllco Federul

Gabinele do Procurador-Gergl do Republica Secretari" de Po$quiso e An6lise_ SPEA/PGR


Filtra utUiudo: 1) Nome do investlgado PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l lOA 2) Nome do investlgado TREVISO DO BRAsrL EMPREENOIMENTO$ L lOA 3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L. TOA 4) Nome do investlgado TREVISO EMPREEND1MENTOS L. TOA. 5) Nome do investigado JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Data Hlst6rico Do,.

0Z/041'2012 rAR PAGTO FOR~EC CREDITO ClC OOOOOOOOOOOQO()4906G5 03/(1412012 TARIFA MENSALIDADE PAcaTE SERVICOS 00000000000000000000

0510412(112 PAGAMENTO! DMRSOS 0510412012 PAGAMENTOI DIVERSOS O:i/iJ412012 PAGAMENTO I OIVERSQS 10/0412012 PAGAMENTO A FORNECEOQRES 16/1)4/2012 rea RECEBtDA OIF TITlJlARlDADE STR 251Cl4J2012 TARIFII EXTRATO INTHlGENTE 2611)412012 TED DIFERENTE TlTUlARlOADE CIP 2710412012 TEo MESMA Tl11JLARlOlIoE CIP 2710412012 TED DIFERENTE TITUlARlDIlDE CIP 2711)412012 PAGAMENTO 1 OIVERSOS 2710412012 PAGAMENTOIOlVERSOS 2710412012 TAANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/0412012 TIIRIFA TED BCE

00000000000000030405 00000000000000031)405 00000000(00000031)405 OOOOOI'XMlOOOOOl1)410

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Supremo Tribunal Federal · MPF SIGILOSO Procuradori. Geral da Republica tL91~ Gabinete do...

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