SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL POLÍCIA FEDERAL...

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GT/LAVAJATO

(via e-PROC) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19291

OPERAÇÃO LAVAJATO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 279/2 016 Referência : IPL 1985/2015-4 – SR/DPF/PR Tratar-se de relatório de análise de mídias apreendidas na 23ª fase ostensiva da

OPERAÇÃO LAVAJATO , batizada de “Acarajé”, pela equipe BA 05, na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , cuja formalização ocorreu no Auto de Apreensão nº 167/16.

1. Do material encaminhado

Abaixo, descrição dos materiais apreendidos e que ora será analisado (material 606/16 – HD), cujo conteúdo foi extraído e indexado pelo SETEC/SR/DPF/PR, conforme Laudo nº 481/16:

MATERIAL

ITEM ITEM ARRECADAÇÃO

DESCRIÇÃO

03 03 01 CD-RW MEMOREX 700 MB.

04 04 01 Notebook SONY VAIO, modelo PCG-662R, P/N 28397752, Serial#3007173, com cabo de alimentação.

2. Da análise A análise é realizada utilizando-se o conteúdo das mídias apreendidas, sendo

referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação conduzida nos autos em epígrafe.

Todo o conteúdo foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.8.1), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos de imagem:

Abaixo, serão destacados os documentos com maior relevância para a investigação. 2.1-/img_Item04_ItemArrecadacao04.E01/vol_vol2/Docu ments and

Settings/M.Lucia/Recent/1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -S P - 10 a 17.09.10 ITALIANO e CAJÚ.lnk

(Relatório de Polícia Judiciária nº 279/2016 – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Pág 2 de 64)

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Trata-se de um arquivo de atalho, extensão “.ink”, para a abertura de uma planilha cujo nome é “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ”. Abaixo, detalhes do arquivo e dos acessos realizados a ele:

O arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ”

foi acessado a partir de um dispositivo móvel (DRIVE_REMOVABLE; G:\). Como já se sabe, o SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS recebia diversas

demandas para pagamentos em períodos semanais. O nome do arquivo revela solicitações de pagamentos programadas para a semana do dia 10.09.2010 a 17.09.2010, referente aos codinomes ITALIANO e CAJÚ .

ITALIANO , conforme demonstrado no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016, é ANTONIO PALOCCI FILHO , agente responsável pela solicitação e coordenação de diversos pagamentos indevidos, em período eleitoral, realizados pelo GRUPO ODEBRECHT para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA CUNH A MOURA e outros atores ainda não identificados.

O codinome CAJÚ , por sua vez, ainda não foi vinculado a nenhum beneficiário identificado.

Cumpre ressaltar que o arquivo de atalho (.ink) foi deletado do computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES . No entanto, o SETEC/SR/DPF/PR conseguiu resgatar não o arquivo de atalho, mas também os dados de acesso e modificação do arquivo original. Abaixo, a comprovação de que se trata de arquivo deletado e recuperado:

Os dados de acesso do arquivo revelam que o arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS

-SP - 10 a 17.09.10 ITALIANO e CAJÚ.xls ” foi criado em 13.09.2010, modificado pela última vez em 28.09.2010 e acessado em 04.10.2010 pela última oportunidade. Os registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelam algumas reuniões relevantes nestas ou em datas próximas.

Em 03.09.2010, reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO:



Em 15.09.2010, reunião com HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , responsável pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS:

Em 20.09.2010, nova reunião com HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA

FILHO:

Em 27.09.2010, nova reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO um dia antes da última modificação no arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ” e que tratava justamente dos pagamentos ilícitos solicitados e coordenados pelo então agente público:

Cumpre destacar, por fim, que a planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” –

analisada nos Relatórios de Polícia Judiciária nº 24/2016; 124/2016 e em representação policial nos Autos nº 50036821620164047000 – revela controle de pagamentos através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO , MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e outros beneficiários ainda não identificados, tendo tais vantagens sido coordenadas por ANTONIO PALOCCI FILHO junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT.

Na planilha, há indicação de pagamentos ilícitos em setembro/2010:

O arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ”

ratifica, por outra fonte, parte dos pagamentos demandados por ANTONIO PALOCCI FILHO e realizados em setembro/2010.

2.2-/img_Item04_ItemArrecadacao04.E01/vol_vol2/Docu ments and

Settings/M.Lucia/Recent/SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 (ITALIANO).lnk

Trata-se de outro arquivo de atalho, extensão “.ink”, para a abertura de uma planilha cujo nome é “SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 (ITALI ANO).xls ”.

Abaixo, detalhes do arquivo e dos acessos realizados a ele:



O arquivo “SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 (ITALI ANO).xls ” foi acessado a partir de um dispositivo móvel (DRIVE_REMOVABLE; G:\).

Como já se sabe e relembrado no item anterior, o SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS recebia diversas demandas para pagamentos em períodos semanais. O nome do arquivo revela solicitações de pagamentos programadas para a semana do dia 30.08.2010 a 03.09.2010, referente ao codinome ITALIANO , o qual, como também já se comprovou, era empregado em alusão a ANTONIO PALOCCI FILHO .

Os dados de acesso do arquivo revelam que o arquivo “SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 (ITALIANO).xls ” foi criado em 30.08.2010 e modificado pela última vez na mesma data e acessado em 04.10.2010 pela última oportunidade.

Na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” – analisada nos Relatórios de Polícia Judiciária nº 24/2016; 124/2016 e em representação policial nos Autos nº 50036821620164047000 – há indicação de pagamentos ilícitos em agosto/2010:

O arquivo “SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 (ITALI ANO).xls ” ratifica, por outra fonte, parte dos pagamentos demandados por ANTONIO PALOCCI FILHO e realizados em agosto/2010.


Settings/M.Lucia/Recent/POSICAO - ITALIANO - AÇO.ln k

Trata-se de outro arquivo de atalho, extensão “.ink”, para a abertura de uma planilha cujo nome é “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls ”.



O arquivo “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls ” foi acessado a partir de um dispositivo

móvel (DRIVE_REMOVABLE; G:\). Repito, restou comprovado que o SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS recebia

diversas demandas para realização de pagamentos ilícitos. O nome do arquivo revela um controle mantido por MARIA LUCIA GUIMARAES TAVARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA dos pagamentos realizados para ITALIANO, o qual, como também já se comprovou, era empregado em alusão a ANTONIO PALOCCI FILHO .

Não foi possível a identificação do codinome AÇO. Os dados de acesso do arquivo revelam que o arquivo “POSICAO – ITALIANO –

AÇO.xls ” foi criado em 21.10.2010. Os registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelam algumas reuniões relevantes nestas ou em datas próximas.

Em 07.10.2010, reunião com BRANISLAV KONTIC , assessor de ANTONIO PALOCCI FILHO:

Em 08.10.2010, reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO em sua residência em São

Paulo:

Em 21.10.2010, possível reunião com LUIS EDUARDO DA ROCHA SOARES:

Em 22.10.2010, reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO em sua residência em São

Paulo:



Em 23.10.2010, reunião com JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA e FERNANDO

REIS (FR):

Cumpre destacar que a planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” – analisada nos

Relatórios de Polícia Judiciária nº 24/2016; 124/2016 e em representação policial nos Autos nº 50036821620164047000 – revela controle de pagamentos através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO , MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e outros beneficiários ainda não identificados, tendo tais vantagens sido coordenadas por ANTONIO PALOCCI FILHO junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT.

A planilha “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls ”, por sua vez, certamente também trata do controle de tais pagamentos. A semelhança nos nomes torna crível a conclusão.

Ademais, a própria planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” indica pagamentos, em 2010, nos meses de abril a maio e de julho a setembro:

É provável, assim, que o arquivo “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls” , criado em

outubro/2010, já tivesse a finalidade de controlar os pagamentos realizados até então. Aliás, é possível, até, que o arquivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” seja mera atualização da planilha “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls” .

2.4-/img_Item04_ItemArrecadacao04.E01/vol_vol2/Syst em Volume

Information/_restore{FF35BBB3-6C77-4665-9B51-4EF1FA 18D50B}/RP81/change.log Trata-se de arquivo extensão “.log”, referente a registros de acessos de arquivos no

computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES . O arquivo, que havia sido deletado, foi parcialmente recuperado, porém, com partes corrompidas.

Abaixo, o conteúdo possível de ser recuperado referente ao arquivo “change.log ”:

\Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk A0147037.lnk PROGRA~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\IETldCache \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk A0147038.lnk



A7-11CF-BFF4-444553540000}\InProcServer32\ DISCOR~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.LNK A0147039.LNK PROGRA~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK A0147040.LNK lume\{6ad1ae95-3641-11de-b0ac-806d6172696f}\ DISCOR~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\M4H04171.lnk A0147041.lnk M4H04171.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.LNK A0147042.LNK RELAOD~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\M4H04170.lnk A0147043.lnk e-3780-4693-afc3-7161c2f3ee9c}\InprocServer32 M4H04170.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES PARA MORCEGO 1.LNK A0147044.LNK dows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\ SOLICI~4.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\M4H04169.lnk A0147045.lnk d6b4e-3780-4693-afc3-7161c2f3ee9c}\TreatAs\ M4H04169.lnk



\Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.10.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ e SP (16 a 20.08).LNK A0147046.LNK CITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.10.LNK32 SOLICI~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\senhas com madeira.lnk A0147047.lnk 80-4693-afc3-7161c2f3ee9c}\InProcServer32\ SENHAS~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\senhas com madeira.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\senhas com madeira.LNK A0147048.LNK SENHAS~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\senhas com madeira.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\senhas com madeira.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\senhas com madeira.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.lnk A0147049.lnk dows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xls\ SOA9E3~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\execuções do dia 03.09 em SP.LNK A0147050.LNK 0-62AD-11D0-B806-00C04FD706EC}\LocalServer32 EXECUE~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08.2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\execuções do dia 02.09 em SP.LNK A0147051.LNK CITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08.2010.LNK" EXECUE~2.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\5 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08.2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - DF - 30.08 A 03.09.10.LNK



A0147052.LNK \{89ba0ee1-5235-11de-b818-0800469a4c9b}\ SOLICI~2.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\101MNV01.lnk A0147053.lnk 0.2180_x-ww_a84f1ff9 _a84f1ff9.Manifest ifest 101MNV01.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\5 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08.2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010 .LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.lnk A0147054.lnk \Windows\CurrentVersion\Group Policy\Appmgmt\ RELAOD~2.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS em SP - 23 a 27.08.LNK A0147055.LNK -5-21-789336058-113007714-1957994488-1003\ SOLICI~3.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\DSC04173.lnk A0147056.lnk e-3780-4693-afc3-7161c2f3ee9c}\InprocServer32 DSC04173.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP (30.08 A 01.09.10).lnk



\Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP (30.08 A 01.09.10).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\PENDENCIAS ATUALIAZADA - 31.08.10.LNK A0147057.LNK 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}\InProcServer32 PENDEN~2.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP (30.08 A 01.09.10).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP (30.08 A 01.09.10).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\DSC04147.lnk A0147058.lnk \Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ DSC04147.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA -06 a 10.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA -06 a 10.09.10.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\CONCILIAÇÃO MADEIRA (R$)(1) .LNK A0147059.LNK -5-21-789336058-113007714-1957994488-1003\ CONCIL~1.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA -06 a 10.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA -06 a 10.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\beyonce - single ladies (put a ring on it)400.lnk A0147060.lnk d6b4e-3780-4693-afc3-7161c2f3ee9c}\TreatAs\ BEYONC~2.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIANO+CAJÚ.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIANO+CAJÚ.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\Disco removível (G).LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\POSICAO - ITALIANO.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Dados de aplicativos\Microsoft\Office\Recente\3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09 .10.LNK \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\DSC04197.lnk A0147061.lnk e-3780-4693-afc3-7161c2f3ee9c}\InProcServer32 DSC04197.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\POSICAO - ITALIANO.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10.lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\Recent\Disco removível (G).lnk \Documents and Settings\M.Lucia\ntuser.ini A0147062.ini ts.xib _1261 Strg CMVaH



.âvk Merger Throttling Threshold ntuser.ini METADADOS: Indexer-Content-Type: text/x-log -----------------------------------

O arquivo “change.log ” revela que muitos documentos foram acessados por MARIA

LÚCIA GUIMARÃES TAVARES acerca de solicitações e pagamentos feitos pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS . Dentre eles, chamam a atenção aqueles referentes a pagamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, senão vejamos:

Além disso, obserav-se o registro de acesso ao documento para a abertura de uma

planilha disponível através do arquivo de atalho “POSICAO – ITALIANO.ink ”:

É provável que o arquivo “POSICAO – ITALIANO.ink ” já tivesse a finalidade de controlar

os pagamentos realizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS sob a coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT .


Settings/M.Lucia/NTUSER.DAT>>NTUSER.DAT-Report Trata-se de arquivo extensão “.html”, referente a registros do Windows de acessos de

arquivos no computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES .

Abaixo, o conteúdo criminalmente relevante e possível de ser recuperado referente ao

arquivo “NTUSER.DAT-Report ”:

---------------------------------------- recentdocs v.20100405 (NTUSER.DAT) Gets contents of user's RecentDocs key RecentDocs **All values printed in MRUList\MRUListEx order. Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ RecentDocs LastWrite Time Sun Jan 3 02:34:34 1988 (UTC) 132 = Public (H:) 3 = CONCILIAÇÕES TUTA (US$).xls 13 = gaynor couro.JPG 149 = Minhas imagens 48 = DSC04313.JPG 4 = carteira de estudante.JPG 60 = 201 a 400 133 = 229-2011 BPA.doc 145 = 218-2011 Gigo.doc 64 = 210-2011 Meinl.doc



140 = 153-2011 Gigo Reais.pdf 31 = Disco removível (G:) 124 = CONCILIAÇÃO CARIOQUINHA e PAULISTINHA R$.xl s 138 = CARIOQUINHA - PAULISTINHA.docx 20 = CARIOQUINHA e PAULISTINHA.docx 142 = abertu.jpg 77 = abertura6.jpg 79 = KINGSTON (G:) 119 = Meinl em 20out10.pdf 88 = 001 a 100 15 = 038 - 2012 GIGO (GAY BUS).doc 56 = 027-2012 Select.pdf 121 = 024-2012 Select.doc 99 = 025-2012 Select.doc 0 = 020-2012 Select.pdf 108 = 019-2012 Gigo Eur.pdf 11 = 018-2012 Select.pdf 116 = 016-2012 Gigo.pdf 47 = 015-2012 Gigo.doc 97 = 0011 - 2012 Gigo.docx 93 = 0008 - 2012 Gigo.docx 82 = 0006-2012 Gigo.doc 29 = 0004 - 2012 Gigo.docx 42 = 0003 - 2012 Gigo.docx 73 = 001-2012 Gigo.pdf 112 = 0013 - 2012 Gigo.docx 122 = 0014 - 2012 Gigo Eur.docx 104 = 315-2011 Gigo.doc 46 = 319-2011 Inn.doc 50 = 328-2011 Gigo.doc 146 = 339-2011 INNO.doc 7 = 383-2011 Gigo.doc 91 = 356-2011 Meinl.doc 114 = 377-2011 Gigo.docx 23 = 372-2011 Inno.doc 102 = 382-2011 Meinl Urgente.doc 101 = 380-2011 Gigo.pdf 100 = 370-2011 Gigo.pdf 66 = PROGRAMAÇÕES de CP'S POR DS'S.xls 90 = PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.xls 34 = PROGRAMAÇÕES de CP'S POREMAN DS'S.xls 36 = CONCILIAÇÕES TUTAR (US$).xls 32 = CONCILIAÇÃO MADEIRA (R$)(1) .xls 28 = CONCILIAÇÕES TUTAR (R$).xls 12 = CARI INTER (US$).xls 58 = CONCILIAÇÃO TONICO (US$)(1).xls 115 = CONCILIAÇÃO NOB (US$)(1).xls 107 = CONCILIAÇÃO PANTANAL (TUTA) (US$ - R$).xls 44 = Disco removível (H:) 21 = CONCILIAÇÃO BAMBI (RS$)(1).xls 81 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- SALVADOR - 11 A 15.1 0.2010.xls 95 = POSICAO - ITALIANO - AÇO.xls 84 = CONCILIAÇÃO SEVENMP.xls 30 = CONCILIAÇÃO CXSSAR 87 = CONCILIAÇÃO (R$)(1) - Cópia - Cópia.xls 85 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 11 A 15.10.2010. xls 76 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 11 15.10 .10.xls 113 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 20 A 24 .09.xls 49 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 20 a 24.0 9.10.xls 118 = C SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 20 A 24.09.xls 78 = B SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - DIPLOMA TA.xls 51 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 04 A 07.10.10.x ls 38 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 04 A 07.10.2010. xls 59 = B SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 20 A 24.09.1 0.xls 14 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - DIPLOMATA .xls 83 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 04 a 08.10.2010 (DM + CARANGUEIJO).xls 103 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 20 a 24.09.10 .xls 70 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- RECIFE - 27.09 A 01 .10.2010.xls 26 = r SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 27.09 A 01 .10.2010.xls 2 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 27.09 A 01.10 .2010.xls 131 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS-RECIFE - 16 A 20.08. 2010.xls 17 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08.20 10.xls 147 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08.2 010.xls 139 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 06 A 10.09.1 0.xls 22 = POSICAO - CARANGUEIJO - CMF.xls 39 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SALVADOR) - 13 a 17. 09.10.xls 1 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 27.09 01.10.10 .xls 6 = s SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 27.09 a 01.10.2 010.xls 86 = r SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 27.09 a 01.1 0.10.xls 69 = b SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 27.09 a 01.1 0.09.xls



148 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 27.09 a 01.10.2 010.xls 109 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 27.09 a 01.10 .10.xls 27 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 20 a 24.09.10. xls 137 = E SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 20 a 24.09. 10.xls 144 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 27.09 a 01.10 .09.xls 67 = a SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 20 a 24.09.1 0.xls 43 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 20 A 24.09.10. xls 141 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 20 A 24.09.2 010.xls 123 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) 21 e 22.09 (BA MBIR).xls 57 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP 21 e 22.09 (BAM BIR).xls 75 = telefones.xls 63 = SOLICITAÇÕES PARA MORCEGO 1.xls 65 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP e RJ - 06 a 10.09 .10.xls 9 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 (ITALIANO).xls 18 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 .xls 74 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.08 a 03.09.1 0.xls 62 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 23 a 27.08.xls 89 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 I TALIANO+CAJÚ.xls 53 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ( bambir).xls 111 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 10 A 17. 09.xls 94 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 10 A 17.0 8.xls 110 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 06 a 10. 09.10.xls 41 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 30.08 a 03.09.x ls 61 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 23 A 27.08.xls 35 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 10 a 17.09.xls 33 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 06 a 10.09.xls 106 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 30.08 a 03.09 .10 (AP + BD).xls 96 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 30.08 a 03.09. 10.xls 134 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09.10 .xls 25 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 06 a 10.09.10. xls 98 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -( RJ) - 06 a 10.09.1 0.xls 24 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA - 23 A 27. 08.xls 55 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA - 13 A17.0 9.xls 129 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA -06 a 10. 09.10.xls 128 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP (30.08 A 01.09 .10).xls 68 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - SP.xls 120 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 30.08 A 03.09 .2010.xls 10 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 13 a 17.09.10. xls 127 = SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.10 .xls 54 = SOLICITAÇÃO ESPECIAL - RJ - 13.09.xls 80 = RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS.xls 40 = 8 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 30.08 a 03.0 9.10.xls 8 = 7 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 23 a 27.08 (BA MBIR).xls 130 = 7 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 06 a 1 0.09.10.xls 45 = 7 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 30.08 a 03.09 .xls 92 = 6 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 23 a 27.08.xl s 117 = 6 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08 .2010.xls 19 = 5 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08. 2010.xls 125 = 5 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 13 A 17.08 .2010.xls 71 = 5 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - RJ - 06 a 10.09.1 0.xls 16 = 4 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 23 A 27 .08.xls 143 = 4 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 06 a 10.09. 10.xls 5 = 4 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS - VL - POA - 13 A17. 09.xls 52 = 3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.08 a 03.09 .10.xls 105 = 3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BRASILIA - 10 A 1 7.09.xls 37 = 3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 23 A 27.08.xl s 135 = 3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -BH - 06 a 10.09. 10.xls 126 = 3 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (SP) - 13 a 17.09. 10.xls 72 = 2 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 06 a 10.09.10 Cana.xls 136 = 2 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS- REC. - 23 A 27.08 .2010-TUTAR.xls Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ RecentDocs\.doc LastWrite Time Mon Jan 18 22:41:15 1988 (UTC) MRUListEx = 1,9,0,7,6,5,3,8,2 1 = 229-2011 BPA.doc 9 = 218-2011 Gigo.doc 0 = 210-2011 Meinl.doc 7 = 038 - 2012 GIGO (GAY BUS).doc 6 = 024-2012 Select.doc 5 = 025-2012 Select.doc 3 = 015-2012 Gigo.doc 8 = 0006-2012 Gigo.doc 2 = 315-2011 Gigo.doc Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ RecentDocs\.docx LastWrite Time Mon Jan 11 23:48:30 1988 (UTC) MRUListEx = 3,2,0,5,9,8,7,6,4 3 = CARIOQUINHA - PAULISTINHA.docx 2 = CARIOQUINHA e PAULISTINHA.docx 0 = 0011 - 2012 Gigo.docx



5 = 0008 - 2012 Gigo.docx 9 = 0004 - 2012 Gigo.docx 8 = 0003 - 2012 Gigo.docx 7 = 0013 - 2012 Gigo.docx 6 = 0014 - 2012 Gigo Eur.docx 4 = 377-2011 Gigo.docx Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ RecentDocs\.pdf LastWrite Time Mon Jan 18 21:37:28 1988 (UTC) MRUListEx = 4,3,1,2,0,8,7,9,6,5 4 = 153-2011 Gigo Reais.pdf 3 = Meinl em 20out10.pdf 1 = 027-2012 Select.pdf 2 = 020-2012 Select.pdf 0 = 019-2012 Gigo Eur.pdf 8 = 018-2012 Select.pdf 7 = 016-2012 Gigo.pdf 9 = 001-2012 Gigo.pdf 6 = 380-2011 Gigo.pdf 5 = 370-2011 Gigo.pdf Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ RecentDocs\.xls LastWrite Time Sun Jan 3 02:34:33 1988 (UTC) MRUListEx = 1,5,9,7,3,0,4,8,2,6 1 = CONCILIAÇÕES TUTA (US$).xls 5 = CONCILIAÇÃO CARIOQUINHA e PAULISTINHA R$.xls 9 = PROGRAMAÇÕES de CP'S POR DS'S.xls 7 = PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.xls 3 = PROGRAMAÇÕES de CP'S POREMAN DS'S.xls 0 = CONCILIAÇÕES TUTAR (US$).xls 4 = CONCILIAÇÃO MADEIRA (R$)(1) .xls 8 = CONCILIAÇÕES TUTAR (R$).xls 2 = CARI INTER (US$).xls 6 = CONCILIAÇÃO TONICO (US$)(1).xls Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ RecentDocs\Folder LastWrite Time Sun Jan 3 02:34:34 1988 (UTC) MRUListEx = 6,1,2,0,8,3,7,4,9,5 6 = Public (H:) 1 = Minhas imagens 2 = 201 a 400 0 = Disco removível (G:) 8 = KINGSTON (G:) 3 = 001 a 100 7 = Disco removível (H:) 4 = CONCILIAÇÃO CXSSAR 9 = Meus arquivos recebidos 5 = CONCILIAÇÃO BAMBI ---------------------------------------- officedocs v.20080324 (NTUSER.DAT) Gets contents of user's Office doc MRU keys Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Recent Files LastWrite Time Sat Jan 9 02:47:26 1988 (UTC) File1 -> G:\CONCILIAÇÃO CARIOQUINHA e PAULISTINHA R$.xls File2 -> G:\PROGRAMAÇÕES de CP'S POR DS'S.xls File3 -> G:\PROGRAMAÇÕES SEMANAIS-2010.xls File4 -> G:\PROGRAMAÇÕES de CP'S POREMAN DS'S.x ls ----------------------------------------

O arquivo “NTUSER.DAT-Report ” revela que muitos documentos foram acessados por

MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES acerca de solicitações e pagamentos feitos pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS . Dentre eles, chamam a atenção aqueles referentes a pagamentos em Brasília, Belo Horizonte e Salvador, não identificados na análise do documento do item 2.4. Vejamos:



Além disso, observa-se acesso a arquivos cujos nomes revelam o caráter ilícito. Exemplifico:

- “GIGO” – referência à OLIVIO RODRIGUES JUNIOR ; - “CARIOQUINHA – PAULISTINHA ” – referência aos operadores da HOYA CORRETORA

DE VALORES; - “Meinl ” – referência à instituição financeira na qual eram mantidas contas em nome das

offshores KLIENFELD SERVICES LTD, INNOVANTION ENGINEERING AND RESEARCH LTD ; - “Inno” - referência à offshores INNOVANTION ENGINEERING AND RESEARCH LTD ; - “TUTAR”, “MADEIRA”, “TONICO”, “NOB”, “PANTANAL”, “BA MBI”, “SEVENMP” –

operadores e doleiros utilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. 2.6-/img_Item04_ItemArrecadacao04.E01/vol_vol2/Docu ments and

Settings/M.Lucia/NTUSER.DAT Trata-se de arquivo extensão “.dat”, referente a registros do Windows de acessos de

arquivos no computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES .


arquivo “NTUSER.DAT”:

Operações Especias x=gr OUTRAS~1 x=grM@ Outras FM PROGRA~1 Programaçao Pendências 00-CRI~1.XLS 00 - Criador.xls 10-GIG~1.XLS 10 - Gigo APEX US$.xls ;Îf ALEM300.PDF ;Ëf6@ Alem300.pdf APEGIG~1.JPG AP e Giga.jpg S<"\ APROVB~1.PDF S<"\6@ Aprov BJ Bira XP Fund.pdf BAMBIC~1.XLS Bambi conciliação em 25fev10.xls BANIST~1.PDF Banistmo (2).pdf BANKS(~1.XLS BANKS(1).xlsx BRANCO~1.XLS BRANCOS.xlsx CERTIF~1.PDF CERTIFICADO.pdf D<jh COELBA.JPG



COELBA.JPG COLUMB~1.DOC Columbia Levita.docx CONCUS~1.XLS Conc US$.xlsx CONCIL~1.XLS Conciliação em 11jan10.xlsx CONTAV~1.DOC Conta Vizinho.docx ?`r CONVER~4.DOC ?frM@ Conversa em 16ago sobre Rosas & Rosas.docx =ãs CONVER~3.DOC =ÇrM@ Conversa em 17ago10 sobre Miami 400.docx CONVER~1.DOC Conversa em 25mar10.docx CONVER~2.DOC Conversa em 25mar10 ok.docx v=8n DADOSP~2.DOC Dados para remessas.doc l=&a DOCAP~1.JPG doc. ap.JPG l=ea DOCAP1~1.JPG l=taM@ doc. ap 1.JPG #?IY DUPLIC~1.PDF #?OY6@ Duplicidade.pdf (</m EAO.JPG (<XmM@ EAO.JPG ELSALV~1.XLS El Salvador.xlsx EMAILF~1.XLS Email FOX.xlsx ETIQUE~1.XLS Etiquetas.xls <uu FATURA~1.DOC <tuM@ Fatura MALDEN.docx FEIRAE~1.DOC Feira em 10mai2011.docx FLUXO2~1.XLS =ÏuM@ Fluxo 2010_ETH trabalho.xlsx FUNDOA~1.XLS FUNDO APEX.xlsx GIGP4U~1.XLS Gigp4US em 08ago.11.xlsx INFORM~1.DOC INFORMACAO CONTA MERHAV NO CITIBANK.docx ?ês INNOVA~1.PDF ?êsM@ INNOVATION INC.pdf INSTRU~1.DOC Instrução Irmão. Doc.docx Irmão 23mar.x8 Irmão 23mar.xlsx JARDIM~1.PDF Jardim 2010 a ago2011.pdf LR-SSA~1.XLS LR - SSA Saldo Caixa 2011.xlsx <,o MADURO~1.PDF <,o6@ Maduro Bank.pdf MANUAL~1.DOC T?àtM@ Manual dos Relatórios v1.docx MEINLE~1.PDF



Meinl em 20out10.pdf MOVIME~1.XLS Movimentação SETEMBRO Provisório.xls NOB23A~1.DOC NOB 23AGO.docx ;%s PRESEN~1.JPG ;×sM@ PRESENT CO.JPG REMESS~1.XLS REMESSAS.xlsx SAQUES~1.XLS Saques Verba Especial.xls STATEM~1.PDF Statement K.pdf SWIFT-~1.PDF Swift - Merhav.pdf TELEFO~1.XLS Telefones 1c - Angela.xls TICKET~1.PDF Ticket 2009.pdf VERBAE~1.XLS Verba especial LM.xls

O arquivo “NTUSER.DAT” revela que muitos documentos foram acessados por MARIA

LÚCIA GUIMARÃES TAVARES acerca de solicitações e pagamentos feitos pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS .

Dentre eles, chamam a atenção aqueles referentes a pagamentos mencionados na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, em especial os pagamentos para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA) relacionados ao “Evento El Salvador via Feira” (2008) e “Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento” (2011):

Em relação aos pagamentos realizados ao sob a rubrica “Evento El Salvador via Feira”,

assim concluiu a Equipe de Análise no Relatório nº 24/2016 (Autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000): “6.1. 2008 No ano de 2008, há duas menções de valores “ via Feira” (R$ 18.000.000,00 e 5.300.000,00), sendo o primeiro destinado para as eleições municipais e o segundo para um evento em El Salvador (país), interessante destacar que a observação “via Feira”, induz que tais valores não foram destinados diretamente para “João Santana” e sim que este teria sido o intermediário para que o dinheiro chegasse a seu destino.” No documento ora analisado há registro de acesso ao seguinte arquivo:



Trata-se de uma planilha de nome “El Salvador.xlsx ”. Considerando que se trata de

documento acessado conjuntamente com inúmeros outros indiscutivelmente relacionados as atividades integralmente ilícitas do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, pode-se concluir que tal planilha consistia em controle dos pagamentos efetuados sob a rubrica “Evento El Salvador via Feira”.

Há, portanto, indícios de que houve, de fato, pagamentos realizados por intermédio ou para os próprios JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , referidos por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT pelo codinome FEIRA e relacionados as eleições presidenciais de El Salvador de 2008.

Por outro lado, no documento ora analisado, também existem registros de acessos a planilha diretamente relacionada a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA), conforme se observa abaixo:

Trata-se de arquivo de texto de nome “Feira em 10mai2011.docx ”. Considerando que

se trata de documento acessado conjuntamente com inúmeros outros indiscutivelmente relacionados as atividades integralmente ilícitas do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, pode-se concluir que o documento de texto estava relacionado aos pagamentos ilícitos feitos a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA) em 2011.

A planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” indica que os pagamentos a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , no ano de 2011, foram feitos entre os meses de fevereiro a maio. O arquivo “Feira em 10mai2011.docx ” traduz-se em possível controle, em 10.05.2011, dos pagamentos feitos ao casal naquele período.

Há, portanto, indício robusto de que os pagamentos a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , relacionados a rubrica “Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento” tenham sido de fato liquidados, uma vez que existentes registros no computador de funcionária responsável pelo controle contábil dos pagamentos espúrios do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT de acessos a arquivo relacionado a “situação”, em 10.05.2011, destas transferências ilícitas de recursos.

2.7/img_Item04_ItemArrecadacao04.E01/vol_vol2//$Una lloc/Unalloc_135270_3066

88_3854536192-Frag2 Trata-se de arquivo sem extensão, que havia sido deletado e foi possível sua parcial

recuperação, encontrado no computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES :


arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag2 ”:

S ðf9^ v#Wh ÀYYt Ç(;Ørãë Eø_^[ÉÃV ë&hPA öt#èJ ë&hPA öt#èÓ Æ^áèg Àt/è Àt&h vlèÎû YÇEü YÃVW öuNh öYYt:V ÐET) PAGAMENTO - C.10.695 (COBRA)/ PAGAMENTO - T.10.19 (MBO)US$27,778 TX-1,7999856 PAGAMENTO - C.10.769 (ANTURIO)! PAGAMENTO - C.10.70 5 (IMPERATRIZ)- PAGAMENTO-C.10.767(RIO GRANDE)US$13,000TX1,850 PAGT.-C.10.677(R GRANDE)US$ 33,810,23 TX1,8500318 PAGAMENTO - C.10.610 (GOURMET) Saldo em 07.Mar./09.....) RECEBIMENTO- OE A / LI FRE (COMENTARIASTA) FALTA OP. 1710 (800) FALTA 600 DA OP. 1410 " RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2010-C" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2010-D" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2010-E" RECEBIM ENTO PANTANAL - REF. 2210-A" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2210-B" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2210-C PAGAMENTO - C.10.269 (PSC) PAGAMENTO - C.10.803 (FILHO)! PAGAMENTO - C.10.706 (IMPERATRI Z) PAGAMENTO - C.10.805 (PINTADO) PAGAMENTO - C.10.804 (PEIXE-1) PAGAMENTO - C.10.757 (ARTEZÃO) PAGAMENTO - C.10.806 (APOIO)/ PAGAMENTO - T.10.20 (MBO) US$17,440/TX1,7201835% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1410-B% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1510-A% RECEBIMENTO DE PANTANAL / R EF. 1910-A% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.



1910-B% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1910-C% RECE BIMENTO DE PANTANAL / REF. 1910-D% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1910-E$ PAGAMENTO - C.10.820 (CASA DE DOIDO) PAGAMENTO - C.10.789 (PAVÃO), PAGAMENTO-C.10.809 (TENISTA)EUR3,374 TX 1, 65! PAGAMENTO - C.10.798 (PASSARINHO) PAGAMENTO - C.10.132 (ISRAEL) PAGAMENTO - C.10.855 (TRIBO) PAGAMENTO - C.10.150 (TRIBO) PAGAMENTO - C.10.833 (DIA A DIA) PAGAMENTO - C.10. 23 (CARANGUEJO) PAGAMENTO - C.10.832 (PAVÃO)' ESTORNO SENHA MAMÃO(C.10.1922(MISTERM2)% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARIOCA/ABRIL) PAGAMENTO - C.10.73 (TRICOLOR)" PAGAMENTO - C.10.890 ( CHAVERIN HO)# RECEBIMENTO OPERAÇÃO NORONHA/SAMANÁ PAGAMENTO - C.10.868 (GUIGUI) PAGAMENTO - C.10.894 (LOCAL)( PAGAMENTO-T.10.24 (RB)US$ 63,700 TX 1,75% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1710-A% REC EBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1710-B% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 1710-C% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2110-A% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2110-B% RECEBIMENTO DE PANTANAL / R EF. 2110-C Saldo em 07.Mai.2010......." RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2210-D" RECEBIMENTO PAN TANAL - REF. 2210-E PAGAMENTO - C.10.834 (AREIA)! PAGAMENTO - C.10.817 (BRASILEIRO) PAGAMENT O - C.10.818 (PESADO) PAGAMENTO - C.10.819 (ROSA)/ PAGAMENTO - T.10.25 (MBO) US$27,778/TX1,799 9856! PAGAMENTO - C.10.876 (PESCADOR 1) PAGAMENTO - P.10.2 (VIZINHO) PAGAMENTO - C.10.835 ( GOURMET)! PAGAMENTO - C.10.870 (RADIALISTA) PAGAMENTO - C.10.852 (INTEGRO 1) Saldo em 30.Abr./1 0..... PAGAMENTO - L.10.52 (RICK) PAGAMENTO - B.10.15 (FEIRA)# PAGAMENTO - P.10.3 (ITALIANO) - CP APORTE - OPERAÇÃO FOZ DO BRASIL" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2210-F" RECEBIMENTO PAN TANAL - REF. 2410-A* OP. GAY BUS (CONTRAPARTIDA US$ 319,831.88)! COMISSÃO SOBRE OP. GAY BUS (2,5%)! PAGAMENTO - C.10.947 (CAÇAMBA IV) PAGAMENTO - C.10.948 (MAROCA 1)- PAGAMENTO-C.10 .942(RIO GRANDE)US$13,000TX1,80! PAGAMENTO - C.10.951 (IMPERATRIZ) PAGAMENTO - B.10.16 (FEIRA) PAGAMENTO - C.10.977 (TAJO)" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2410-B" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2410-C PAGAMENTO - C.10.997 (OESTE 1) PAGAMENTO - C.10.982 (APOIO) PAGAMENTO - C.10.983 ( PEIXE 2) PAGAMENTO - C.10.949 (OESTE) PAGAMENTO - C.10.986 ( OVO) PAGAMENTO - C.10.270 (P SC) PAGAMENTO - C.10.959 (ADVOGADOS), PAGAMENTO - P.10.?? (PROFESSOR) Senha:QUADRO& PAGAM ENTO - P.10.47 (JOAO PESSOA) PAGAMENTO - L.10.66 (NICOLAS) PAGAMENTO - C.10.1414 (CARECA 1) ! PAGAMENTO - C.10.1413 (INTEGRO 4) PAGAMENTO - C.10.1390 (PAVAO)% PAGAMENTO - P.10.83 (GUERRILHE IRO-RO) PAGAMENTO - P.10.89 (PASSADAO)- PAGAMENTO - P.10.?? (MAGRELO) Senha: MACARRÃO" PAGA MENTO - C.10.1467 (CHAVERINHO) RECEBIMENTO (COMENTARISTA)" PAGAMENTO - C.10.1464 (NERVOSINHO)% PAGAMENTO - C.10.1433 (ESCAFANDRISTA)% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2910-F% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2910-G$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3110-A7 PAGTO. - C.10.1500(ADVOGADOS )US$14,375.34TX-1,759958373* PAGAMENTO - C.10.1140 (CARANGUEJO) - PARTE< PAGAMENTO - C.10.94 5 (TICKET 3) PAGAMENTO - C.10.965 ( CHUVISCO)' PAGAMENTO - C.10.963 ( OXIGENIO SOCIAL)! PAGAMENTO - C.10.955 (DAT BY DAY) PAGAMENTO - C.10.946 (NITEROI 1) PAGAMENTO - C.10.964 (BOLINH A) PAGAMENTO - C.10.966 9 OPERADOR) PAGAMENTO - C.10.978 (PISCINÃO)+ PAGAMENTO - T.10.2 9 (RB)U$100,000 - TX 1,80! PAGAMENTO - C.10.996 ( BAIANINHO) PAGAMENTO - C.10.998 (MORCEGO ) PAGAMENTO - C.10.999 (JABUTI) PAGAMENTO - C.10.956 (PAVÃO) PAGAMENTO - C.10.985 (MACACO 1)% PAGAMENTO - C.10.981 ( PASSARINHO 11)% PAGAMENTO - C.10.1002 (CASA DE DOIDO)- PAGAMENTO - C.10.37 (TORRADA)-VER A C.10.1054 Saldo em 27.Ago./10..... Saldo em 03.Set./10..... Saldo em 0 9.Set./10.....$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3310-E$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3510-B$ R ECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3510-C FUBA FLOR RADIO PUDIM PANELA REMEDIO LEITE CASAS SUMO BA LZAC RECEBIMENTO (AMIZADE) 13.09 PASSADO VERDE VISAO FUMACA$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3 510-D$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3510-E LUTA AVENIDA SORTEIO SOFREDOR PAVAO ALAMEDA TRIBUNA' PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARIOCA/STEMBRO) GRIPE MELACO BIBLIA$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 3510-F$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3510-G$ RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF.3510-H$ RECEBIMENT O DE PANTANAL / REF.3610-A FAMILIA RELOGIO MAQUINA SOMBRA FOSFORO PAGAMENTO - C.10.102 (CANTOR) PAGAMENTO - P.10.107 (PARENTE)" PAGAMENTO - P.10.118 (SECRETARIO) PAGAMENTO - C.10.1728 (BOL INHA)- PAGAMENTO - P.10... (BAIANINHO) Senha: Balaio+ PAGAMENTO - P.10... (BOQUINHA) Senha : Rango0 PAGAMENTO - P.10... (BAIANINHO) Senha: Tabuleiro- PAGAMENTO - P.10... (BAIANINHO) S enha: Cocada, PAGAMENTO - P.10... (MASCULINA) Senha: Calca( PAGAMENTO - P.10... (SAPA TO) Senha: Sola PAGAMENTO - C.10.1738 (ESPALDA)& PAGAMENTO - P.10... (MAGMA) Senha: Ima- PAGTO - P.10... (CARANGUEIJO) Senha:EUCALIPTO- PAGAMENTO - P.10... (PARENTE) Senh a: Agregado+ PAGAMENTO - P.10... (BAIANINHO) Senha:Dende% PAGAMENTO - C.10.1690 (CASA DE DOIDO)% PAGAMENTO - C.10.1686 (CASA DE DOIDO)" PAGAMENTO - C.10.1893 (DAT BY DAY)! PAGAMENTO - C.1 0.1689 (DIA A DIA)" PAGAMENTO - C.10.1685 (DIA A DIA)! PAGAMENTO - C.10.1687 (ECO CHATO) PAGAMENTO- C.10.1892 (GORDINHO) PAGAMENTO - C.10.1891 (LOCAL) PAGAMENTO - C.10.1895 (LOCAL) PAGAMENTO - C.10.1890 (PAVAO) PAGAMENTO - C.10.1894 (SASQUAT) PAGAMENTO - C.10.1 684 (VENTANIA) PAGAMENTO - C.10.1688 (VENTANIA) PAGAMENTO - C.10.1873 (OXIGENIO) PAGAME NTO - P.10.90 (PASSADAO) PAGAMENTO - C.09.604 (PRIMO) PAGAMENTO - C.09.618 (PARDAL) PAGAMENTO - C .09.577 (GODINHO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0609-C PAGAMENTO - C.09.528 (KEJO)+ PAGAMENTO - T .09.30 (RB)US$50,000 TX - 2,20! PAGAMENTO - C.09.636 (PASSARINHO) RECEBIMENTO - GAY BUS RECE BIMENTO DE PANTANAL / 0609-D1 PAGTO - T.09.31 (RF)US$259,417.61TX-2,25000145518 PAGAMENTO - C.09.575 (PAVÃO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0709-A RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0709-B PAGAMENT O - C.09.682 (EVENTO) PAGAMENTO - C.09.679 (TRIBO) PAGAMENTO - C.09.644 (TENISTA)! PAGAMENTO - C.09.680 (RIO BRANCO)" PAGAMENTO - C.09.691 (CHAVEIRINHO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0709-C PAG AMENTO - C.09.666 (JABUTI)$ PAGAMENTO - C.09.662 (MORCEGO & CIA) PAGAMENTO - C.09.664 (KEJO )# PAGAMENTO - C.09.661 (MISTER & CIA)$ PAGAMENTO - C.09.660 (CASA DE DOIDO) ESTORNO - BJ E M 01/04 PAGAMENTO - C.09.728 (CANTOR) Saldo em 01.Abr.2009.......0 APORTE PARA ROD. SP 255 ARA RAQUARA (Pacela 1/7)0 APORTE PARA ROD. SP 255 ARARAQUARA (Pacela 2/7) PAGAMENT0 - C.09.287 (T ROUPE) OPE. TROCA OPE. TROCA - tx 2,15 (conf.LES)& PAGAMENTO - C.09.792 (GUERRILHEIRO 1) PAGAMENTO - C.09.727 (TRIBO) PAGAMENTO - C.09.719 (FEIRA)- PAGTO -T.09.34 (MBO)US$45,400 TX- 2,2026431718 PAGAMENTO - C.09.720 (FEIRA)" PAGAMENTO - C.09.746 (CAÇAMBA III) PAGAMENTO - C.09 .723 (ESTOFO)# PAGAMENTO - C.09.724 (VIABILIZADOR) COMISSÃO S/OPE. TROCA - 2,5% PAGAME NTO - C.09.729 (EVENTO) PAGAMENTO - C.09.734 (BOLINHA)& PAGAMENTO - C.09.710 (OXIGENIO SOCIAL)# PAGAMENTO - C.09.709 (SONBRANCELHA) PAGAMENTO - C.09.735 (SHARK) PAGAMENTO - C.09.736 ( LOCAL)! PAGAMENTO - C.09.730 (BEIJA FLOR)" PAGAMENTO - C.09.726 (CARANGUEIJO) PAGAMENTO - C.09 .731 (XARÉU) PAGAMENTO - C.09.740 (TRICOLOR) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0809-A RECEBIMENTO DE PA NTANAL / 0809-B! PAGAMENTO - C.09.301 (FAZENDEIRO) PAGAMENTO- C.09.747 (SONDAGEM)! PAGAME NTO - C.09.743 (DAT BY DAY) PAGAMENTO - L.09.8 (JURACI) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0809-C# PAGAMENTO - C.09.764 (ARRAIA MIÚDA) PAGAMENTO - C.09.797 (ESPALDA) PAGAMENTO - C.09.796 (ESPALDA) PAGAMENTO - C.09.802 (CABELO 1) RECEBIMENTO



DE PANTANAL / 0909-A PAGAMENTO - C.09.803 (JABUTI) PAGAMENTO - C.09.799 (KEJO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0909-B PAGAMENTO - L.09.64 (PORTADOR) P AGAMENTO - C.09.637 (RISADA)3 PAGTO - C.09.761 (VIZINHO) 650 em 15/5 + 600 em19/5 PAGAMEN TO - C.09.844 (ARISCA) PAGAMENTO - C.09.814 (PROXIMUS) PAGAMENTO - C.09.791 (LIBERADOR) RECEB IMENTO DE PANTANAL / 0909-C PAGAMENTO - C.09.842 (ESPALDA) PAGAMENTO - C.09.824 (SEM NOME) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0909-D! PAGAMENTO - C.09.836 (BAT BY DAY)$ PAGAMENTO - C.09.820 (PASS ARINHO 10) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 0909-E PAGAMENTO - C.09.838 (GODINHO)& PAGAMENTO - C.09. 837 (OXIGENIO SOCIAL) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1009-A PAGAMENTO - C.09.856 (BOLINHA) Saldo em 01 .Mai.2009......., APORTE P/ROD. SP 255 ARARAQUARA (Pacela 3/7)2 PAGTO -T.09.39 (EAO)US$380 ,952.39 TX-2,09999995012 PAGAMENTO - T.09.44 (NS) PAGAMENTO - T.09.45 (NS), PAGAMENTO - T.09.43 (EAO)US$75,000 - TX 2,00 APORTE (CARECA / 13.05.09), COMISSÃO S/ APORTE (2,5%)(CARECA / 13.05 .09) PAGAMENTO - C.09.852 (SHARK) PAGAMENTO - C.09.864 (PROXIMUS)! PAGAMENTO - C.09.846 (RIO BR ANCO)# PAGAMENTO - C.09.866 (MASSARANDUBA) PAGAMENTO - C.09.853 (SHARK) PAGAMENTO - C.09.854 ( LOCAL)/ PAGTO-T.09.39 (EAO)US$75,238.10TX-2,09999986708! PAGAMENTO - C.09.894 (MINEIRINHO) PA GAMENTO - C.09.896 (ESPALDA)# PAGAMENTO - C.09.908 (ARRAIA MIUDA) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1009-B! PAGAMENTO - C.09.870 (CARANGUEJO)! PAGAMENTO - C.09.873 (BEIJA FLOR)! PAGAMENTO - C.09 .883 (PENSAMENTO) PAGAMENTO - C.09.871 (TRIBO) PAGAMENTO - C.09.903 (EVENTO) PAGAMENTO - C.09.904 (HOMENAGEM) PAGAMENTO - C.09.874 (BIGODE) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1009-C# PAGAMEN TO - C.09.869 (MASSARANDUBA) PAGAMENTO - C.09.868 (PRIMO)% PAGAMENTO - C.09.951(US$30,000TX 2,103 PAGAMENTO - T.09.39 (EAO)US$23,809.52 TX2,100000336$ PAGAMENTO - C.09.886 (CASA DE DOIDO) PAGAMENTO - C.09.891 (PARDAL) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1109-A RECEBIMENTO DE PANTANAL / 110 9-B Saldo em 01.Jun.2009......., APORTE P/ROD. SP 255 ARARAQUARA (Pacela 4/7) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1109-C PAGAMENTO - C.09.892 (CHESTER) PAGAMENTO - C.09.949 (PESCOÇO) PAGAMENTO - C.10.1350 (PISCINÃO) Saldo em 20.Jul.2010.......$ PAGAMENTO - C.10.1291 (PROXIMUS ) 2/2! PAGAMENTO - C.10.1291 (PROXIMUS) 1/2 PAGAMENTO - CP (ITALIANO) TOMATE ???& PAGAMENTO - C P (ITALIANO) MOSTARDA ???& PAGAMENTO - CP (ITALIANO) BOLONESA ??? Saldo em 20.Jul./10.....& P AGAMENTO - (GUERIILHEIRO -CP) ???% PAGAMENTO - C.10.1419 (CASA DE DOIDO)& PAGAMENTO - C.10.1420 (NERVOSINHO) 1/2) PAGAMENTO - P.10 .??? (BAGRE)Senha: PEIXE PAGAMENTO - C.10.143 2 (TICKET 4) PAGAMENTO - C.10.1407 (FLAMENGO) PAGAMENTO - C.10.1408 (NOVATO) PAGAMENT O - C.10.1409 (OPERADOR) PAGAMENTO - C.10.1422 (TRICOLOR) PAGAMENTO - C.10.135 (ISRAEL) PAGAMENTO - C.10.162 (TRIBO)% PAGAMENTO - C.10.1451 (CASA DE DOIDO)& PAGAMEENTO - C.10.1450 ( CASA DE DOIDO) PAGAMENTO - C.10.1459 (PAVAO)* PAGAMENTO - P.10.??? (CAMPARI)Senha: DRINK" PAGAMEN TO - C.10.1449 ( DIA A DIA)+ PAGAMENTO - C.10.1440 (CARANGUEIJO) - PARTE& " RECEBIMENTO P ANTANAL - REF. 3210-F" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 3210-E PAGAMENTO - C.10.1362 (MARGINAL)- PA GAMENTO-P.10.???(ITALIANO) - Senha:Peperone! PAGAMENTO - C.10.1415 (PINTADO 2) PAGAMENTO - C.10 .1416 (CARECA 2)" PAGAMENTO - C.10.1461 (PESCADOR 1) PAGAMENTO - P.10.34 (BRASILIA)+ PAGAME NTO - P.10.?? (REGIME)Senha: ADOCANTE< PAGAMENTO -C.10.1368 (APOIO) PAGAMENTO - C.10.1411 (OVO)- PAGAMENTO - P.10.?? (CARANGUEIJO) Senha:CORDA! PAGAMENTO - C.09.957 (CHAVERINHO) REC EBIMENTO DE PANTANAL / 1109-D PAGAMENTO - C.09.924 (BAIANINHO) PAGAMENTO - C.09.946 (TORRADA) PAGAMENTO - C.09.947 (GRISALHO)- PAGAMENTO - T.09.46 (MBO) US$90,000bTX - 2,00" RECEBIMENTO PA NTANAL - REF. 1209-B" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1209-C0 PAGAMENTO - L.09.81 (PORTADOR) EUR 5 80.00 TX2,95! RECEBIMENTO PANTANAL -REF. 1509-A" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1509-B* PAGAMEN TO - T.09.49 (MBO)US$65,000 TX-2,00" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1509-C. PAGTO-C.09.1087 (SABONETE)EUR30,000TX3,33333333) PAGAMENTO - T.09.50 (MBO)US$30,000 TX 2,0" RECEBIMENTO PANTAN AL - REF. 1209-A Saldo em 22.Jun.2009....... PAGAMENTO - C.09.945 (PRIMO) PAGAMENTO - C.09.948 ( TRICOLOR) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1309-A PAGAMENTO - C.09.962 (MACACO) RECEBIMENTO DE PAN TANAL / 1309-B RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1309-C$ PAGAMENTO - C.09.961 (PASSARINHO 10) PAGAME NTO - C.09.984 (JURIDICO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1309-D PAGAMENTO - C.09.986 (BAIANINHO) PAGAMENTO - C.09.989 (PROXIMUS) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1409-A PAGAMENTO - C.09.977 (CABELO I ) PAGAMENTO - C.09.978 (JABUTI) PAGAMENTO - C.09.990 (SHARK) PAGAMENTO - C.09.987 (PAVÃO) PA GAMENTO - C.09.964 (MORCEGO 1) PAGAMENTO - C.09.988 (GANSO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1409-B PAGAMENTO - T.09.48 (RF) PAGAMENTO - C.09.2 (DURALEX) PAGAMENTO - C.09.1017 (ESPALDA)" PAG AMENTO - C.09.1051 (RIO BRANCO)" PAGAMENTO - C.09.1040 (PENSAMENTO) PAGAMENTO - C.09.1038 (TRI BO)$ PAGAMENTO - C.09.1039 (MASSARANDUBA) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1409-C; REC.DE ???? (GAY BUS) US$250,000.00 TX 2,3664 3/10 parcela/ PAGAMENTO - C.09.1048 (DAT BY DAY) Saldo em 25.Jun. 2009........ PAGAMENTO - T.0958 (ARA) US$ 10,000 TX -2,00) PAGAMENTO - L.09.95 (PORTADOR). P AGAMENTO - T.09.58 (ARA) US$ 15,000 TX - 2,00" PAGAMENTO - C.09.1082 (CAÇAMBA II) PAGAMENTO - C.09.1083 (MAROCA)% PAGAMENTO - C.09.971 (GUERRILHEIRO I) PAGAMENTO - O.09.33 (FRANCÊS) PAGA MENTO -O.09.25 (RVR$/09)# PAGAMENTIO - C.09.1091 (MULÇUMANO)/ PAGAMENTO - T.09.51 (MBO) US $ 80,000 TX - 2,00)/ PAGAMENTO - T.09.52 (MBO) US$ 25,000 TX - 2,00)" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1609-A PAGAMENTO - O.09.34 (ITALIANO) PAGAMENTO - C.09.1194 (FEIRA)" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1609-B! PAGAMENTO - C.09.1154 (ZANGADO 1)" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1609-C, PA GAMENTO - T.09.53 (MBO)US$80,000 TX - 2,00" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1609-D" RECEBIMENTO PAN TANAL - REF. 1609-E" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1609-F" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 1609-G0 PAGAMENTO - C.09.1153 (FERMENTO) parte 1/2 (50%)! RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1409-D" PAGAM ENTO - C.09.1084 (CARANGUEJO) PAGAMENTO - C.09.1092 (PAVÃO)% PAGAMENTO - C.09.1081 (CASA DE D OIDO) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1709-A PAGAMENTO - C.09.1175 (LOCAL) PAGAMENTO - C.09.1106 (LOCAL) RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1709-B RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1709-C RECEBIMENTO DE PA NTANAL / 1709-D RECEBIMENTO DE PANTANAL / 1709-E! PAGAMENTO - C.09.1110 (MULÇUMANO)! PAGAMENT O - C.09.1111 (TENISTA 1) PAGAMENTO - C.09.1136 (EVENTO)! PAGAMENTO - C.08.2031 (SARGENTÃ O) PAGAMENTO - C.08.2115 (TRIBO)# PAGAMENTO - C.08.2157 ( RIO BRANCO)# PAGAMENTO - C.08.2137 (J OÃO PESSOA) PAGAMENTO - C.08.2138 (SALVADOR) PAGAMENTO - C.08.2073 (GF1) PAGAMENTO - C.08.2071 ( MCAB 1) PAGAMENTO - C.08.2072 (MCAB 2) PAGAMENTO - P.08.494 (BOLINHO) PAGAMENTO - P.08.49 2 (FALSIDADE) PAGAMENTO - P.08.493 ( BAGULHÃO)! PAGAMENTO - P.08.491 (NERVOSINHO) PAGAME NTO - P.08.326 (AVE) PAGAMENTO - P.08.436 (ARGILA) PAGAMENTO - C.08.2057 (BONNA), PAGAMENTO - T.08.70 (MBO)US$40,000 TX - 2,05# PAGAMENTO - C.08.2029 (OPERACIONAL)" PAGAMENTO - C.08.2028 (I MPERATRIZ) PAGAMENTO - C.08.2090 (BASE)! PAGAMENTO - C.08.2089 (CONFRARIA) PAGAMENTO - P.08. 473 (TAUNA) PAGAMENTO - C.08.2127 (ESPANHOL)% PAGAMENTO - C.08.2128 (CARA DE PORCO) P AGAMENTO - C.08.2126 (CANECO)+ PAGAMENTO - T.08.67 (MBO) US$40,000 TX-2,05! SCCA GOOGLEUPDATE. EXE PÙÊÔ \DEVICE\HARDDISKVOLUME1\WINDOWS\SYSTEM32\NTDLL.DLL\DEVICE\HARDDISKVOLUME1\WINDOWS\



No arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag2 ”, produzido a partir da

recuperação de arquivos deletados, foi possível encontrar controle de pagamentos ilícitos feitos em 2010 através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. O arquivo deletado encontrava-se em posse de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , responsável pelo controle contábil dos pagamentos espúrios.

Há inequívoca semelhança do conteúdo recuperado e ora analisado com planilhas encontradas na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES por ocasião de medidas cautelares pleiteadas pela Autoridade Policial signatária e que foram cumpridas na 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO . Abaixo, uma das planilhas apreendidas:

A planilha materializava o controle de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES acerca

dos pagamentos efetuados no Brasil e em espécie para diversos agentes. No documento analisado é possível observar alguns lançamentos de pagamentos para

a rubrica ITALIANO e FEIRA. Tratam-se de pagamentos coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO e alguns liquidados em favor de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA.

Foram identificados seis (6) lançamentos de pagamentos para ITALIANO . Em resumo: (a) Referente ao “Saldo em 30.Abr./10”:

PAGAMENTO – P.10.3 (ITALIANO) - CP

(b) Referente ao “Saldo em 20.Jul.2010”:

PAGAMENTO - CP (ITALIANO) TOMATE ???& PAGAMENTO - CP (ITALIANO) MOSTARDA ???& PAGAMENTO - CP (ITALIANO) BOLONESA ??? PAGAMENTO-P.10.???(ITALIANO) - Senha:Peperone!



(c) Referente ao “Saldo em 25.Jun.2009”

PAGAMENTO - O.09.34 (ITALIANO)

Os lançamentos de pagamentos sob a rubrica de ITALIANO encontram correspondência no controle identificado na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, na qual há indicação de pagamentos ilícitos liquidados em 2009 e em abril e julho de 2010, conforme se vê a seguir:

Há, assim, novamente por fonte independente, indícios robustos de que os pagamentos lançados na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” foram de fato liquidados.

Por sua vez, também foram identificados cinco (5) lançamentos de pagamentos para FEIRA. Em resumo:

(a) Referente ao “Saldo em 30.Abr./10”:

PAGAMENTO – B.10.15 (FEIRA) PAGAMENTO – B.10.16 (FEIRA)



(b) Referente ao “Saldo em 01.Abr.2009”:

PAGAMENTO – C.09.719 (FEIRA) PAGAMENTO – C.09.720 (FEIRA)

(c) Referente ao “Saldo em 25.Jun.2009”:

PAGAMENTO – C.09.1194 (FEIRA)

Os lançamentos de pagamentos sob a rubrica de FEIRA encontram correspondência no

controle identificado na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, na qual há indicação de pagamentos ilícitos liquidados em 2009 e em abril de 2010. Há, assim, novamente por fonte independente, indícios robustos de que os pagamentos lançados na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” foram de fato liquidados.








Ênfase6 Entrada Incorreto Neutra Nota Saída Texto d e Aviso Texto Explicativo Título Título 1 Título 2 Título 3 Título 4 Total` Plan1 PAULISTINHA (SP) (2) CARIOQUINHA (RJ) PAGAMENTO - C.09.1658 (PENSAMENTO)% PAGAMENTO - C.09.1665 (SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO - C.09.1662 (TRIBO)' PAGAMENTO - C.09.1615 (MULÇUMANO) parte" PAGAMENTO - C.09.1642 (PESCADOR)" PAGAMENTO - C.09.1643 (BOAIADEIRO)$ PAGAMENTO - C.09.1641 (ATRA VESSADOR) PAGAMENTO - C.09.1644 (OPERADOR)% PAGAMENTO - C.09.1624 ( ARRAIA MIUDA) PAGAMENTO - C .09.1669 (XAREU)( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARIOCA/SETEMBRO) PAGAMENTO - C.09.1 (DURALEX) PAG AMENTO - C.09.3 (DURALEX) PAGAMENTO - L.09.106 (PORTADOR) PAGAMENTO - C.09.1533 (GRISALH O)# PAGAMENMTO - C.09.1497 (BRASILEIRO) PAGAMENTO - C.09.1498 (PESADO) PAGAMENTO - C.09.149 6 (ROSA)+ PAGTO - T.09.97(MBO)US$27,027 TX-1,850001850 PAGT0. T.09.98 (MBO)US$ 16,217 TX-1,849 910588765- PAGT0. T.09.101 (MBO)US$ 54,054 TX-1,85000185$ PAGAMENTO - C.09.45 (ITALIANO) parte RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2109-B" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2109-C1 PAGAMENTO - T.0 9.103 (MBO)US$ 28.571 TX-1,750026) 20.000 ? LES?) PAGAMENTO - T.09.94 (MBO)US$55,000 TX2,00 PAGAMENTO - C.09.1619 (TRICOLOR) PAGAMENTO - C.09.1656 (PRIMO)' REC.DE ???? (GAY BUS) US$??? TX ??? ?' RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. ???" PAGAMENTO - C.09.1729 (DAT BY DAY) PAGAMENTO - C.09.1744 (MACACO)% PAGAMENTO - C.09.1243 (PASSARINHO 10) PAGAMENTO - C.09.1747 (NITEROI)% RE CEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2409-A PAGAMENTO - C.09.1769 (XAREU) PAGAMENTO - C.09.968 (MORCEGO 1) PAGAMENTO - C.09.1756 (SHARK) PAGAMENTO - C.09.1757 (LOCAL)% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2409-B Saldo em 14.Out.2009.......% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2409-C% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2409-D% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-A% RECEBIMENTO DE PANTANAL / R EF. 2609-B% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-C% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-D" RECE BIMENTO PANTANAL - REF. 2109-D" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2109-E" RECEBIMENTO PAN TANAL - REF. 2109-F- PAGTO. - T.O9.106 (MBO)US$28,57.00 TX1,750026 PAGAMENTO - C.09.1819 ( FEIRA)& PAGAMENTO - C.09.1807 (GUERRILHEIRO 2) PAGAMENTO - C.09.1830 (COBRA)/ PAGAMENTO -T.09.1 09 (MBO)US$17,143 TX-1,7499855$ PAGAMENTO - C.09.1792 (ARRAIA MIUDA) PAGAMENTO - C.09.1765 (E SPALDA)! PAGAMENTO - C.09.1783 (MULÇUMANO)% PAGAMENTO - C.09.1284 (ESTICADINHO M)" PAGAMENTO - C.09.1432 (CARANGUEJO) PAGAMENTO - C.09.1803 (PROXIMUS)% PAGAMENTO - C.09.1285 (ESTICADINHO-M) P AGAMENTO - C.09.1844 (BOLINHA) PAGAMENTO - C.09.1620 (TRICOLOR) PAGAMENTO - C.09.1843 (PRIMO )" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2309-A RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2309-B" RECEBIMENTO PAN TANAL - REF. 2309-C" RECEBIMENTO PANTANAL - REF. 2309-D APORTE BRASKEM% COMISSÃO S/RECEBIMENT O BRASKEM (2,5%)& PAGAMENTO - C.09.1808 (GUERRILHEIRO 2) PAGAMENTO - C.09.1837 (PATRULHA)0 PAGAMENTO - C.09.1910 (ARISCA) US$70,000-TX 1,70( PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 1/5 parte P AGAMENTO - T.09.110 (MBO) US$28,571 - TX 1750026( PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 2/5 parte P AGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 3/5 parte PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 4/5 parte PAGAMENTO - C.09.973 (GUERRILHEIRO 1). PAGAMENTO - T.09.118 (US$57,142 - TX -1,750026/ PAGAMENTO - T.0 9.117 (US$28,571. - TX -1,750026 Saldo em 11.Nov./09.....% PAGAMENTO - C.09.1880 (CASA DE DOI DO)% PAGAMENTO - C.09.1858 (CASA DE DOIDO)" PAGAMENTO - C.09.1887 (DAT BY DAY)$ PAGAMENTO - C.0 9.1859 (ARRAIA MIUDA) PAGAMENTO - C.09.1879 (GANSO) PAGAMENTO - C.09.1881 (SHARK)% PAGAMENTO - C.09.1871 (PASSARINHO 10)% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-E! PAGAMENTO - C.09.1784 (MULÇ UMANO) PAGAMENTO - C.09.1804 (PROXIMUS)% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-F% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-G" PAGAMENTO - C.09.1941 (PENSAMENTO)% PAGAMENTO - C.09.1942 (SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO - C.09.1944 (TRIBO) PAGAMENTO - C.09.1943 (ISRAEL)" PAGAMENTO - C.09.18 93 (UROLOGISTA)% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2609-H PAGAMENTO - C.09.1924 (CABELO 1) PAGA MENTO - C.09.1931 (CORREDOR) PAGAMENTO - C.09.1933 (NITEROI)% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2709-A% PAGAMENTO - C.09.1811 (CASA DE DOIDO)! PAGAMENTO - C.09.1938 (ADVOGADOS)% RECEBIME NTO DE PANTANAL / REF. 2709-B PAGAMENTO - C.09.1936 (ESPALDA) Saldo em 12.Nov.2009.......% RE CEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2709-C% RECEBIMENTO DE PANTANAL / REF. 2709-D DEVOLUÇÃO PAN TANAL (JUCA)" RECEBIMENTO JFIF RÑð$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ÂÃÄÅÆ ÇÈÉÊÒÓ

A planilha materializava o controle de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES acerca

dos pagamentos efetuados no Brasil e em espécie para diversos agentes. No documento analisado é possível observar lançamentos de pagamentos para a rubrica

ITALIANO e FEIRA. Tratam-se de pagamentos coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO e alguns liquidados em favor de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA. Consigno que são lançamentos diversos daquele mencionados no item anterior.

Foram identificados cinco (5) lançamentos de pagamentos para ITALIANO . Em resumo: (a) Referente ao “Saldo em 14.Out.2009”:

PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 1/5 parte PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 2/5 parte PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 3/5 parte PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 4/5 parte



(b) Lançamento sem data identificada:

PAGAMENTO - C.09.45 (ITALIANO) parte

Os lançamentos de pagamentos sob a rubrica de ITALIANO encontram correspondência

no controle identificado na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, na qual há indicação de pagamentos ilícitos liquidados em 2009. Há, assim, novamente por fonte independente, indícios robustos de que os pagamentos lançados na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” foram de fato liquidados.

Por sua vez, também foi identificado outro lançamento de pagamento para FEIRA, referente ao “Saldo em 14.Out.2009”:

PAGAMENTO – C.09.1819 (FEIRA)

O lançamento de outro pagamento sob a rubrica de FEIRA encontra correspondência no

controle identificado na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, na qual há indicação de pagamentos ilícitos liquidados em 2009. Há, assim, por fonte independente, indícios robustos de que os pagamentos lançados na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” foram de fato liquidados.

O arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ” também contém outros trechos criminalmente relevantes e que foram possíveis de serem recuperados. Abaixo, o trecho:



cia\ntuser.ini A0147185.ini ntuser.ini a em 04/08 a s 2 (1.200)C.10.1487 C.10.1488 C.10.1475 C.10.1476 C.10.1477 C.10.1478 C.10.1491 C.10.14 79 C.10.1489 Jairo Flor C.10.1480 T.10.38 T.10.45 C.10.1505 T.10.46 D epósito em conta EVENTOS/VL/SARGENTOS EVENTOS/VL/CAPITÃO EVENTOS/VL/CABOS FUSILI PENEI En tregar na R.Sampaio Viana,202-Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11)89937856 ) CP - BRASKEM Pagou 500 (30/7) + 500 (../8) JABULANI6 Av. das Americas, 1155 - sala 1211 Sr. Pedro Guidoreni A.Ju cá / LES Depósito em conta (banco Itaú) MELANCIA Ricardo Ferraz JUCÁ/DEPÓSITO Entregue a U biraci no Esc. URUBU O R D E N S - PROGRAMAÇÃO SEMANAL C.10.1506 C.10.1537 C.10.1538 C.10.1539C.10.1540 C.10.1541 C.10.1339 C.10.1091 C.10.1125 C.10.1544 C.10.1543C .10.1550 O.10.23 P.10.67 P.10.71 P.1076 P.10.85 P.10.90 P.10.23 P.10.27 P.10 .30 P.10.35 P.10.38 P.10.41 P.10.44 P.10.51 P.10.53 P.10.55 C.10.1536 QUITACAO FILOSOFO CARECA CORREREDOR FERRARI MORCEGO 3 ANTIGO DESPOTA PASSADO ARACAJU CAMPINAS CORUMBA MACAPA GUARULHO CRUZEIRO DO SUL PSA EB-08 LE INFRAESTRUTURA BRASILA BARRAGEM AQUAREMBO ERA EXPORTACAO-SUOERVISAO POY PET RNEST ORGANIZACAO DINAMICA-ODB EVENTO-BJ-BJ EVENTO-BJ-CAP CARLOR AR MANDO JARBAS SANTANA NILTON COELHO - VL LUIZ ROQUE 10.08 11.08 12.08 09.087 C A M P A N H A - O R D E N S SEM REQUISICAO# Na relacao esta com a úbÕæöm eÅ"Ü e×tóÂÚÆ ×B d ÚñÔU ×


recuperação de arquivos deletados, foi possível encontrar controle de pagamentos ilícitos feitos em 2010 através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em espécie.

Há inequívoca semelhança do conteúdo recuperado e ora analisado com tabelas encontradas na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES por ocasião de medidas cautelares pleiteadas pela Autoridade Policial signatária e que foram cumpridas na 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO . Abaixo, uma das tabelas apreendidas nas quais constam endereços de entregas de recursos espúrios em espécie:

No documento analisado é possível observar alguns endereços para entrega dos valores

espúrios em espécie, possivelmente relativo ao ano de 2010, para beneficiários ainda não vinculados a codinomes. Por se tratar de arquivo que havia sido deletado, é perfeitamente normal que, ao ser recuperado, permanece parcialmente corrompido, não sendo possível sua restauração integral. No entanto, é certo que se tratam de controle de entregas de recursos espúrios operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, nos exatos moldes da tabela apreendida na 23ª fase da OPERAÇÃO LAVAJATO e que originou a deflagração da 26ª fase ostensiva da aludida operação.

Nos trechos recuperados, é possível identificar os seguintes recebedores de recursos e/ou os endereços para entrega do dinheiro em espécie:

• “Entregar na R. Sampaio Viana, 202–Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856 ) CP

– BRASKEM Pagou 500 (30/7) + 500 (../8)”



Conforme pesquisas realizadas, em 2010, no endereço da Rua Sampaio Viana, nº 202, sala 72, São Paulo/SP, funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (CNPJ nº 61.060.307/0001-72), cujos sócios são BRIGITTE STROTBEK DE CABRERA e RAUL ANDRES CABRERA BRAVO :

RAUL ANDRES CABRERA BRAVO e BRIGITTE STROTBEK DE CABRERA possuem

uma filha brasileira, TAMARA CABRERA STROTBEK (CPF nº 409.272.528-05), residente em São Paulo/SP.

Atualmente, a empresa encontra-se situada na Rua Coronel Oscar Porto, 813, sala 63, São Paulo/SP:



Cumpre destacar que BRIGITTE STROTBEK DE CABRERA possui vínculo, nos últimos

dois anos, com a empresa BAITA STUDIO DESIGN GRÁFICO LTDA – ME , recebendo remuneração próxima de R$ 1.000,00 mensais:

Pesquisas em fontes abertas e restritas não apresentaram vinculação entre a empresa

STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA e os sócios BRIGITTE STROTBEK DE CABRERA e RAUL ANDRES CABRERA BRAVO a indivíduo chamado de “Carlos Alberto ”.

A OPERADORA CLARO, responsável pela linha telefônica associada ao endereço da STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA, informou os dados cadastrais dos terminais (11) 89937856 em 2010:

Após pesquisas em fontes abertas e restritas, não foi encontrada vinculação oficial e

formal entre STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA , os sócios BRIGITTE STROTBEK DE CABRERA, RAUL ANDRES CABRERA BRAVO e indivíduo chamado de “Carlos Alberto ” com EDSON VIEIRA DOS SANTOS (CPF nº 008.559.098-38).



Em 2010, verificou-se que EDSON VIEIRA DOS SANTOS era empregado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO E CAPACI TAÇÃO – IBRATEC (CNPJ nº 05.025.431/0001-26), tendo posteriormente migrado para o SINDICATO DE COMERCIÁRIOS DE SÃO PAULO (CNPJ nº 60.989.944/0012-18):

É oportuno que seja consignado que no lançamento do pagamento realizado no

endereço da STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA havia menção ao desembolso das despesas pela BRASKEM (“CP – BRASKEM Pagou 500 (30/7) + 500 (../8), empresa petroquímica do grupo ODEBRECHT que mantinha contratos bilionários com a PETROBRAS , cujas infrações penais resultantes de tais contratos já foram objeto de condenações pelo MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

• “Av. das Americas, 1155 – sala 1211 Sr. Pedro Guidoreni”

Conforme pesquisas realizadas, em 2010, no endereço da Av. das Américas, 1155, sala

1211, Rio de Janeiro/RJ, funcionava a empresa APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA - ME (CNPJ nº 04.892.114/0001-44), cujos sócios são RAPHAEL OLIVEIRA DA FONSECA, ANDRE LUIZ QUIRINO CHAVES e PEDRO SCHACHTER GUIDORENI:



PEDRO SCHACHTER GUIDORENI (CPF nº 089.890.937-67) é o indivíduo relacionado no arquivo como o contato para a entrega dos recursos espúrios em espécie pelos prestadores de serviços utilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. Abaixo, seus dados:



No sítio eletrônico da empresa APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA – ME ,

<www.aptocomunicacao.com.br>, há descrição das atividades da empresa:

Conforme explicado, não foi possível a recuperação integral do arquivo deletado e ora

analisando, razão pela qual é possível apenas se concluir que os indivíduos e empresas relacionadas acima foram beneficiárias de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT para si próprios ou para terceiros ainda não perfeitamente identificados.

Tratando-se de pagamentos efetuados pelo referido setor criminoso instalado na ODEBRECHT, é certo, igualmente, que as causas para as operações também são ilícitas, pois, caso regulares e legais, não seriam feitas da maneira que foram.






5=1{75D1B153-06BE-409C-B17C-3F5C4661F141}\*\541=1 FUNDA TUNEL DA GROTA FUNDA LONDRINA UHE SIMPLICIO CESAR ROCHA DS MF DJEAN CRUZ HANGAR SERGIO NEVES EVENTO/BJ/SN 20.08 PEPERONE REDE BOLA FUFUCA' PAGOU 225.000 EM 01.10 FALTA 150.000,0 0 FALTA 75.000 PAGAR DEVOLVIDA P/BONUS.10.1922 C.10.1944 C.10.1945 C.10.1575 C.1 0.1581 C.10.1936 C.10.1937 C.10.1938 C.10.1941 C.10.1946 C.10.1644 C.10.19 39 C.10.1211 C.10.1957 C.10.1958 C.10.1959 C.10.1947 C.10.19 55 C.10.1859



C.10.1953 C.10.1954 C.10.1956 C.10.1948 C.10.19 49 O.10.29 P.10.131 P.10.133 P.10.65 T.10.54 C.10.1884 05.10 C.10.194 0 C.10.1883 TOTAL .. AILTON REIS -GUIDOLIN HULK RESTAURANTE 08.10 CHARQUE XIITA 3 PACAJUS MORGO FERRO & CIA 07.10 06.10 AQUAPOLO TRANSPETRO II ROTA DOS SISTEMA ADUTOR CASTANHO - LOTE 3 DS - MF GASVAP BVX POY - PET CONPAR ORGANIZACAO DINAMICA - ODB MOVIM ENTACAO - CATO EMIR G.VILIN RUY REGO DENIO CANELONE TACO HS X EVENTO - SUICA REINO CA RROCERIA CMF / CARVALHO" Entregar a Carvalho - ver endereço CAMPARI DRINK CMF / FM AR ACAJÚ B.HORIZONTE BOA VISTA CURITIBAI Entregar na Rua Sampaio Viana,202-Sala 72 /Sr. Carlos Alberto (11)89937856I Entregar na Rua Sampaio Viana,202-Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11)89937857 C.10.1432 TICKET 4 COMPERJD Entregar na Rua Cardoso de Almeida,1943-Perdizes ao Sr. LUIZ GUSTAVO TILÁPIA LAMBARI SALMÃO FUNIL PINTADO ARENQUE SURUBIM FRANGO ALFACE PESCADA TRUTA FILHOTE CONGRIO TUBARÃO Pagando no dia 28/07 ?????? ???? Transferido para o dia 29/07 Pagou 500 + 500 Pagando di< a 28/07 R.10.17 58,988.76 CORREDOR ADRIANO JUCÁ x FM BAMBIR MOVIME NTAÇÕES - AJ / RV$ Entregar R$ 105.000,00 a FM C.10.1455 23.07 ESPUMA Entregar a FM no ESC. JOVEM TEMPO LUIZ PEREIRA_ Entregar na Av. Brigadeiro Luiz Antonio,3185 Bloco B - Jd.Paulisita ao Sr. Ubirajara Guimaraães P.10.16 P.10.17 27.07 29.07 ATAQUE GOLEIROm Rua Arturo Toscanini,41 - Savassi-Clan Ville Emma Apart Hotel Sr. Gradiston Coelho da Silva (13:45 e 14:45hs) SALAME MORTADELA MATURI L.10.66 PORTADOR NICOLAS Entregar a LES no Esc. PEIXE CMF@ Entregar na Rua d as Laranjeiras,227-apt.703 / Lígia ou Otacilio COQUEIRO QUEIJO SERTÃO CARNE. SEMANA DE A 26 A 30.07.2010 R.RIBEIRO/C.ARMANDO C.10.1449 C.10.1450 C.10.1451 C.10.1328 C.10. 1283 C.10.1285 C.10.1433 C.10.1452 C.10.101 C.10.1103 C.10.11 40 C.10.1145 C.10.1250 C.10.1256 C.10.1262 C.10.128 C.10.135 C .10.162 C.10.163 C.10.164 C.10.165 C.10.1307 C.10.1308 P.10.34 C.10.1374 C.10.137 6 C.10.1431 CARIBÉ 1 FAZENDEIRO 1 ESCAFANDRISTA PINTO ARGILA BRASILIA RIO GRANDE PROFESSOR MAGRELO REGIME MOLEZA FODÃO COMIDA DENGO DOCE JUJUBA CHUPETA MILICO 27 a 30.07 PASSADÃO 28.07 PESCADOR ANZOL ULTIMA PARCELA (1.000.000 - 4 x 250) SERGI JFIF "A1 Qð êkjä


recuperação de arquivos deletados, foi possível encontrar controle de pagamentos ilícitos feitos em 2010 – verifica-se menção a programações de pagamentos para a semana de 26.07.2010 a 30.07.2010, por exemplo – através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em espécie.

No documento analisado é possível observar alguns endereços para entrega dos valores espúrios em espécie, efetuado no ano de 2010, para beneficiários ainda não vinculados a codinomes. Por se tratar de arquivo que havia sido deletado, é perfeitamente normal que, ao ser recuperado, permanece parcialmente corrompido, não sendo possível sua restauração integral.


• “Entregar na R. Sampaio Viana, 202–Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856 (...)

Entregar na R. Sampaio Viana, 202-Sala72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937857”

Na análise do item 2.8, supra, já foram apresentadas as conclusões acerca da

identificação do possível beneficiário de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

Nada obstante, deve ser frisado que, com o trecho encontrado acima, já foram identificados três (3) lançamentos de pagamentos realizados no endereço da Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

• “Entregar na Rua Cardoso de Almeida, 1943-Perdizes ao Sr. LUIZ GUSTAVO”

Conforme pesquisas realizadas, em 2010, no endereço da Rua Cardoso de Almeida, nº

1943, Perdizes, São Paulo/SP, funcionava a empresa INSIGHT SISTEMAS INTELIGENTES, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA – ME (CNPJ nº 05.758.493/0001-47), cujo sócios são LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF nº 813.598.538-04) e MARIA HELENA NECCHI (CPF nº 538.179.758-68).



No mesmo local, há registros de que também funcionava o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL – I BRASI , sendo também endereços residencial do seu então diretor LUIZ GUSTAVO MACHADO .

LUIZ GUSTAVO MACHADO é identificado como o recebedor de recursos disponibilizados por prestadores de serviços a cargo do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. Abaixo, sua qualificação:

LUIZ GUSTAVO MACHADO já foi indiciado no Inquérito Policial nº 116/2011-

DELEFAZ/SR/DPF/AP como incurso nas penas dos artigos 288 e 312 do Código Penal e artigo 90 da Lei de Licitações:

A portaria de instauração do referido apuratório consignou o objeto da investigação, ao

afirmar que o caderno investigatório foi iniciado “com base no Oficio nº 173/2011 TCU/SECEXAP, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO AMAPA, dando conta de supostas irregularidades em convenios celebrados entre o MINISTERIO DO TURISMO e institutos sem fins lucrativos IBRASI, visando a fomentar o turismo no estado do Amapá.”



Por tais fatos, LUIZ GUSTAVO MACHADO é réu na Ação Penal nº 0009986-39.2011.4.01.3100, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Macapá/AP, cuja denúncia foi recebida em 19.09.2011.

Há, portanto, elementos concretos acerca da participação de LUIZ GUSTAVO MACHADO na prática de crimes contra a Administração Pública, razão pela qual, sem dúvidas, foi mais um dos inúmeros beneficiários de recursos espúrios do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, não se podendo afirmar, ainda, se em benefício próprio ou, como é mais provável, em prol de terceiros. Além disso, repito, é inequívoco que as causas para tais pagamentos não se revestem de qualquer legalidade.

• “Entregar na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B – Jd.Paulisita ao Sr.

Ubirajara Guimaraães”

No endereço da Av. Bridageiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B, Jardim Paulista, São

Paulo/SP existe um edifício aparentemente residencial e comercial – dada a menção ao “Conjunto Almirantes”:

A falta de dados e a existência de homônimos não permitiu, por ora, a identificação de

“UBIRAJARA GUIMARÃES” , indivíduo vinculado no documento como recebedor de recursos espúrios operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

• “Rua Arturo Toscanini, 41 – Savassi-Clan Ville Emma Apart Hotel Sr. Gradiston

Coelho da Silva (13:45 e 14:45hs)”

Em 2010, no endereço da Rua Arturo Toscanini, 41, Belo Horizonte/MG, funcionava o

Hotel Villa Emma Residence Service:



Atualmente, não há mais atividade hoteleira no logradouro. Segundo imagens de fontes

abertas de agosto/2015, estava sendo construída uma nova edificação no local:

Em razão deste fato, é impossível a obtenção de dados do estabelecimento hoteleiro

acerca das hospedagens, em 2010, do indivíduo denominando “GRADISTON COELHO DA SILVA ”. Em consultas a sistemas restritos, identificou-se o beneficiário citado no documento

como GRADISTON COELHO DA SILVA (CPF nº 487.866.677-34):



GRADISTON COELHO DA SILVA (CPF nº 487.866.677-34) é sócio das empresas

PUMAVIX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ nº 01.380.384/0001-88), RAMAGE INSTITUTO DE BELEZA LTDA ME (CNPJ nº 13.565.524/0001-71) e CONFECCOES ALBATROZ LTDA ME (CNPJ nº 27.335.520/0001-01).

Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para GRADISTON COELHO DA SILVA ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava.

• “Entregar na Rua das Laranjeiras, 227-apt.703 / Lígia ou Otacilio”

No endereço da Rua das Laranjeiras, 227, apto 703, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ,

existe cadastro da empresa D. B. AUDIO EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA LTDA (CNPJ nº 04.733.877/0001-42), cujos sócios são LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES (CPF nº 096.899.307-96) e RENATO GUERRA BORGES FILHO (CPF nº 001.167.397-46).

Muito embora possua cadastro ativo junto à Receita Federal há mais de 10 anos, observa-se que a suposta empresa possui sede no próprio endereço residencial cadastrado para LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES. Trata-se de edifício residencial:



Observe-se que LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES é, inclusive, identificada no

documento encontrado na funcionária do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT como uma das beneficiárias dos recursos espúrios cujo entrega era operacionalizada pelo setor criminoso.

RENATO GUERRA BORGES FILHO é filho de LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES , não tendo ele sido mencionado no documento.

Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava.

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uvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QÚ^Ú _ÚjÚ2 ÓØÞàù LOCAL OBSERVACOES RIO DE JANEIRO SALVADOR DATA SÃO PAULOW O R D E N S - PROGRAMAÇÃO SEMANAL SENHA SEVENMP PAULISTINHA CXSSAR TUTAR Transferido Pendente Pago CARIOQUINHA Cancelado PROJETO MADEIRA TOTAL P/LOCAL - US$ C ANTOR NETO BUENOS AIRES TOTAL P/LOCAL - R$ BARRADAS BRASKEM TUTA TUTA C.10.1030 C.10.103 1 PROXIMUS 02.06 TIJOLO SALTO STA. GERTRUDES PAVÃO METRO IPANEMA CAMARÃO FERMENTO% PAGOU 200 no dia 24-09 E 500 em 01.10' PAGOU 300 no dia 24-09e os 600 em 01.10 CARVALHO FO I QUEM LEVOU ENTREGAR R$ 100.000 BIBLIA BACALHAU TAPIOCA PSA (2008) DS - EB 02.07 MALETA INFILTRADO CONTRATADO GOURMET MAROCA 1 CAÇAMBA IV TORRADA GLAUCOMA PRIMO TONICO DRAGAGEM PORTO RIO GRANDE MOSQUITO PAVIO SAVEIRO PORTO ALEGRE Fernando Mangabeira' Transferido para a sema na de 14 a 18.06 FEIRA B.10.17 C.10.1176 C.10.1178 C.10.1179 BICUIRA FERMENTO 3 ZANGADO 3 MESTRE SANTO 16.06 KID MEIRELLES DUTOS ARGENTINA EDUARDO BARBOSA BLUMENAU MÚSICA FOGUEIRA PIABA 22.06 FESTANÇA C.10.1049 C.10.1051 24.06 ALMA MANGA CARANGUEJO R ICARDO FERRAZ MADEIRA ANGEIRAS / JOSÉ EUDES C.10.1118 MARUJO PAULISITINHA VALTER LANA E NIO SILVA ALCANTARA PIER PETROLEIRO ADUTORA PIRAPAMA RECIFE CASA DE DOIDO MARCOS VIDIG AL Transferido para o dia 30/062



SEMANA DE a 28.06 A 02.07.2010 C.10.1172 C.10. 1287 C.10.1290 C.10.1291 C.10.1292 C.10.1284 C.10.1119 C.10.1279 C.10.12 55 C.10.1260 C.10.1261 C.10.127 C.10.1289 C.10.134 C.10.158 C.1 0.159 C.10.160 C.10.161 C.10.1278 C.10.1201 C.10.1203 C.10.100 C.10.1102 C.10.1249 29.06 30.06 01.07 28.06 DIA A DIA OXIGENIO SOCIAL PESCADOR 1 FILHO 1 DEPÓSITO EM CONTA MINEIRINHO AZUL ALEMÃO SÃO FRANCISCO ADVOGADOS ISRAEL TRIBO BONITO PAULO CESENA PC / FM / LES CARI-INTER Entregar a FM no Esc. Entregar a Enio no Esc. AEROPLANO MOT OR CARAVELA TRILHO MARISCO FRAGATA CORAZON FLAVIO FARIA RJ/SP ESCOLA/CARIRI DENDÊ SACO F.AYRE S CAIXA ANGOLA$ Pagando R$ 262.500,00 a TAXA DE 1,75 DARCI / FM' Entregar a Darci ou a FM - R$ 30.000,00 VITÓRIA9 Entregando R$ 1.500 na Berrini e R$ 500 na Paes de Barros BONFIM - MAR PALCO-ALVORADA FREEZER-COLCHA BRANCA CUMBICA-NEBLINA TURISTA-AREIA TEATRO-PEIXE PETROLEO-GASOLI NA CENTRO-CERCA PONTA-ESTRELA AMAZONAS-BARCO COLONIAL-INTERNACIONAL CUCHARA BALAO VALENTE ESCUNA CEBOLA NAVIO COENTRO CORVETA ARCO RODOVIARIO EMERGENCIA CAMPOS COMLEXO DO ALEMAO CAPIVARI II SÃO BORJA SANTO ANTONIO OBRAS CIVIS CASAN Alterado para dia 30/jun AVESTRUZ Trans ferido para o dia 08/07 CANECLADO- Pagando 01/7-R$1.000, no dia 08/7paga o saldo COMPL EXO DO ALEMAO C.10.1310 C.10.1311 JARBAS SANT'ANNA/SEMANA DE a 05 A 09.07.2010 C. 10.1309 C.10.1333 C.10.1327 C.10.1295 C.10.1296 C.10.1297 C.10.1298 C.10.1299< C.10. 1300 C.10.1301 C.10.1302 C.10.1090 C.10.1208 C.10.1334 C.10.13 35 C.10.1312 06.07 07.07 08.07 09.07 05.07 CORINTIANO HS x FM CP ???! Entregar no endereço já fornecido WANDA ENTEADO PARAGUAIO MAQUINA BRAULIO ITALIANO ERNESTO BAIARDI VIAS EXPRESSAS$ Depósito em conta (ao câmbio do dia) CORREDOR METROPLITANO - CAMPINA S DS SUL - VL MOLHES DO RIO GRANDE MAURO DARZÉ HENRIQUE PAIXÃO CONCESSÃO MAUA CHEPA CARLOS ARMANDO BELO HORIZONTE BOLONESA ANTÚRIO JABOTICABA FALCÃO ANDORINHA CANIVETE MORANGO PLANADOR FORMIGA MOINHO ONDA ESTRELA PILÃO ROTOR PN x FM MBO CHOCOLATE MOVIMENTAÇÃO - MBO$ Entregar no esc. a FM - R$ 40.000,00 2 a 29.07 VIAGARA VÁRIAS SENHAS Pagando nos dia 02; 08; 15; 22 e 29 FESTANÇA 3 L. ROQUE C.10.1346 MINHOCA C.10.1345 LIMÃO O.10.2321 RV-R$' Transferido para a semana de 12 a 16.07 T.10.35 T.10.36 CHEFE MOVIMENT AÇÃO - HS/R$ ORGANIZAÇÃO DINAMICA - ODB RECEBIVEL XINGO RECEBIVEIS CRONICOS BA-PMS/TMS TMS II S. NEVES/MARCOS TADEU R.10.14 C.10.1348 CABEÇÃO CORREDOR DUARTE DEPÓSITO EM CONTA C.10.1347 PSA SANEAMENTO FÉRIAS MOVIMENTAÇÕES - RV-US$( não pagaram problema explic ado p/Carioca RV - US$ VARIOS DEPÓSITOS EM CONTA. SEMANA DE A 12 A 17.07.2010 C.10.1349 C.1 0.1380 C.10.1381) FM pagou 50 em SP + 100 no Rio, falta 150 ATENDIDO VIA LES$ CANCELADA E TRA NSFERIDA PARA OUTUBRO RORAIMA MARCELO ARAUJO ETER C.10.1387 C.10.1388 C.10.1293 C.10.1294 C .10.1382 C.10.1383 C.10.1384 C.10.1373 C.10.1362 C.10.1363 C.10. 1364 C.10.1367 C.10.1368 C.10.1369 C.10.1370 C.10.1371 C.10. 1372 C.10.1379 C.10.1124 C.10.1365 C.10.1351 C.10.1352 C.10. 1359 C.10.887 C.10.272 P.10.6 13.07 15.07 12.07 14.07 16.07 PISCI NÃO QUITAÇÃO ECO CHATO DAT BY DAY ALIADO SUCESSOR BARBIE MARGINAL PASSARINHO 11 MACACO 1 BRUTUS APOIO INTEGRO 3 PEIXE 2 GUERRILHEIRO 3 CARECA 1 GRISALHO MULÇUMANO VEICULOS BABEL DOLLY ORQUIDEA VIAGRA PAGOU EM 23.09 CARTAO PAGOU EM 23.10 SERRANO FUMACA EVENTO - BJ - BJ SUMO1 RUA OLIMPIADAS,205-3o. ANDAR, APT.311, SR. SAMUEL PROPAGANDA INFRAESTRUTURA BRASIL REABILITAÇÃO HB. PRAIA SEPETIBA MARCOS TEIXEIRA COMPLEXO ALEMÃO TRENSURB PORTO RIO GRANDE NILTON COELHO FLÁVIO FARIA MAIRINQUE FOZ DO CACHOEIRO CESAN 2 MONTENEGRO BOUGAVILLE LI FRE PROJETO MADEIR ARIEL PARENTE TABULEIROS LITORÊNEO COPA-PE ESRUTURAÇÃO BRUNO DOURADO CONDOMINIO MINOSA AUGUSTO REIS BAIRRO NOVO - BLUMENAU EVENTO / BJ / JP TOMATE MOSTARDA FUBÁ CLAU DIO MELO CAJÚ BRASÍLIA NOBR R.10.15 PRAIA PAPAGAIO P.10.5 JANGADA/CANOA BJ / JP PAMPO PUDIM ÁGUIA GAIVOTA COELHO PAMONHA PINGUIM MOENDA PANELA BAGRE C.10.1389 FOCA AQUARIO TULIPA TAINHA ALCATRA) Cancelado, conf. Solicitação de E.Barbosa ACEM FIGURINO CHARUTO CUPIM CIGARRO PAUL O FLAQUER PATINHO PARAFUSO FEIJÃO A.PARENTE/C.MELO CABEÇA B.10.33 B.10.34 AERONAVE-EA O PASSARO BEIJA FLOR FERRAZ O.10.22 ORGANIZAÇÃO DINAMICA L.ROQUE PIDÃO LR-PEDIDO 2010 B ONECA PEDRO SÁ VIA EXPRESSA. Pagando 01/7-R$1.000, no dia 12./7paga o saldo 20.07, Já solicit ei, mais só vai pagar no dia 20.07 P.10.11 E.BARBOSA/BARRADAS Transferido para o dia 22/07 E.S ILVA/R.IBRAHIM C.10.1329 FAZENDEIRO ANTONIO ALMEIDA L.VALLADARES AVIÃO EB / PEDRO SÁ CX ANGOLA REF. A US$ 225,000.00 TX 1,82 ENTREGUE A FM NO ESC. SABONETE C.10.1423 BJ / VIL IN. SEMANA DE A 19 A 23.07.2010 Transferido para a semana de 19 a 23.0 7 Transferido para o dia 19/07 22.07 BATATA C.10.1350 C.10.1390 C.10.1407 C.10.1408 C.10. 1409 C.10.1419 C.10.1420 C.10.1412 C.10.1413 C.10.1414 C.10. FREVO C.10.1415 C.10.1416 C.10.1421 C.10.1422 C.10.1426 C.10.14 27 C.10.1425 C.10.1411 P.10.14 P.10.15 T.10.43 19.07 FLAMENGO DA RCI MOVIMENTAÇÕES - MBO Entregar a Darci R$ 30.000,00 BATALHA 21.07 NOVATO OPERADOR NERVOSINHO FLORES INTEGRO 4 PINTADO 2 ARIOCA 2 FLAMENGUISTA TRICOLOR GASTOS LOCAIS MUDANÇA CENTRO AVANTE CONCHA JP X AMORIM EVENTO/BJ/JP ARCO RODOVIÁRIO INFRAESTRUTURA MACAÉ LEANDRO AZEVEDO BARRA FUNDA TUNEL DA GROTA FUNDA LONDRINA UHE SIMPLICIO CESAR ROCHA DS MF DJ EAN CRUZ HANGAR SERGIO NEVES EVENTO/BJ/SN 20.08 PEPERONE REDE BOLA FUFUCA' PAGOU 225.000 EM 0 1.10 FALTA 150.000,00 FALTA 75.000 PAGAR DEVOLVIDA P/BONUS C.10.1922 C.10.1944 C.10.1945 C.10.1575 C.10.1581 C.10.1936 C.10.1937 C.10.1938 C.10.1941 C.10. 1946 C.10.1644 C.10.1211 C.10.1957 C.10.1958 C.10.1959 C.10. 1947 C.10.1955 C.10.1859 C.10.1953 C.10.1954 C.10.1956 C.10. 1948 C.10.1949 O.10.29 P.10.131 P.10.133 P.10.65 T.10.54 C.10.188 4 05.10 C.10.1940 C.10.1883 TOTAL .. AILTON REIS -GUIDOLIN HULK RESTAURANTE 08. 10 CHARQUE XIITA 3 PACAJUS MORGO FERRO & CIA 07.10 06.10 AQUAPOLO TRANSPETRO II ROTA DOS SISTEMA ADUTOR CASTANHO - LOTE 3 DS - MF GASVAP BVX POY - PET CONPAR ORGANIZACAO DINAMIC A - ODB MOVIMENTACAO - CATO EMIR G.VILIN RUY REGO CANELONE TACO HS X EVENTO - SUICA REINO CARROCERIA CMF / CARVALHO" Entregar a Carvalho - ver endereço CAMPARI DRINK CMF / FM AR ACAJÚ B.HORIZONTE BOA VISTA CURITIBAI Entregar na Rua Sampaio Viana,202-Sala 72 /Sr. Carlos Alberto (11)89937856I Entregar na Rua Sampaio Viana,202-Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11)89937857 C.10.1432 TICKET 4 COMPERJD Entregar na Rua Cardoso de Almeida,1943-Pe rdizes ao Sr. LUIZ GUSTAVO TILÁPIA LAMBARI SALMÃO FUNIL PINTADO ARENQUE SURUBIM FRANGO ALFACE PESCADA TRUTA FILHOTE CONGRIO TUBARÃO Pagando no dia 28/07 ?????? ???? Transferido para o dia 29/07 Pagou 500 + 500 Pagando dia 28/07 R.10.17 58,988.76 CORREDOR ADRIANO JUCÁ x FM BAMB IR MOVIMENTAÇÕES - AJ / RV$ Entregar R$



105.000,00 a FM C.10.1455 23.07 ESPUMA Entregar a FM no ESC. JOVEM TEMPO LUIZ PEREIRA_ Entregar na Av. Brigadeiro Luiz Antonio,3185 Bloco B - Jd.Paulisita ao Sr. Ubirajara Guimaraães P.10.16 P.10.17 27.07 29.07 ATAQUE GOLEIROm Rua Art uro Toscanini,41 - Savassi-Clan Ville Emma Apart Hotel Sr. Gradiston Coelho da Silva (13:45 e 14:45hs) SALAME MORTADELA MATURI L.10.66 PORTADOR NICOLAS Entregar a LES no Esc. PEIXE CMF@ Entregar na Rua das Laranjeiras,227-apt.703 / Lígia ou Otacilio COQUEIRO QUEIJO SERTÃO CARNE. SEMANA DE A 26 A 30.07.2010 R.RIBEIRO/C.ARMANDO C.10.1449 C.10.1450 C.10.145 1 C.10.1328 C.10.1283 C.10.1285 C.10.1433 C.10.1452 C.10.101 C.10.11 03 C.10.1140 C.10.1145 C.10.1250 C.10.1256 C.10.1262 C.10.128 C.10.135 C.10.162 C.10.163 C.10.164 C.10.165 C.10.1307 C.10.1308 P.10.34 C. 10.1374 C.10.1376 C.10.1431 CARIBÉ 1 FAZENDEIRO 1 ESCAFANDRISTA PINT O ARGILA BRASILIA RIO GRANDE PROFESSOR MAGRELO REGIME MOLEZA FODÃO COMIDA DENGO DOCE JUJUBA CHUPETA MILICO 27 a 30.07 PASSADÃO 28.07 PESCADOR ANZOL ULTIMA PARCELA (1.000.000 - 4 x 250) SERGIO NEVES/CPF SALADA GUERRILHEIRO-RO 26.07 30.7 a 13.8 Marcos Vidigal RECUPERACAO CANAIS DE CAMPOS CEASA - BH SUB CAP TMS - II HENRIQUE PAIXAO R.RIBEIRO - C.ARMANDO EVENTO -BJ-CA P MAURICIO COURI-FM PARANA DE LAS PALMAS JOAO PESSOA CP - ETH CP - BRASKEM CMF - BARRADAS LE TRAS BRUNO DOURADA BICHANO RANGER BABYDOOL FEDEU CHORAO EVENTO-BJ-PADRE QUADRO C.10.1454 C.1 0.1448 MARGARIDA BAIRRO NOVO C.10.1457 FEIO NOVA IGUAÇU C.10.1458 GUERRILHEIRO 2 VP I BR C.10.1459 MARCOS VIIDIGAL C.10.1461K Rua Iguatemi,150-Hotel Tryp Iguatemi, Sr. Rovério Pasotto, apt. (1137045100Y Rua Capote Valente,500-Pinheiros - Hot el Mercury Pinh< eiros, Sr. Tiago Cance (11) 30694047 ANGEIRAS / EUDES SEGUNDO TERCEIRO LIV ROS GATO GOMA BICO CARRO BRINQUEDO PEÇA ÁGUA FARDA 06.08 JP / BRUNO DOURADO COCHE 27.7 PARENTE ANEXO BARRO TRATOR LIVRO RECRUTA CABANA PERALTA BARBA PASSAS VINHO CATEDRAL Pagando R$ 125.000,00 - TX-1,85 MACARRÃO ADOÇANTE BALSAC C.10.1890 C.10.1891 C.10.1892 C.10.1893 C.10.1894 C.10.1895 SASQUAT METRO LINHA 4 - OESTE COMPLEXO DO ALEMÃO C .10.1896 C.10.1897 TABULEIROS LITORANEOS C.10.1899 C.10.1898 C.10.1900 C.10.1 903 GAROUPA OLINDA SOBRAL MAROCS TEIXEIRA P.10.63 C.10.627) Pagar junto com a outra com a senha LEITE NEBLINA BADEJO SARACURA SABIA GOIABA PINCEL BOLACHA NEVE PICOLE FE STA DIGITAL MELAO PENEIRA ALGA FUTEBOL TELHA FOSFORO ACARA PASTILHA# Dr. Valter me deu o nome do CODNOME BROCÓLIS C.10.1463 C.10.1464 DIRCE / MONICA MOVIMENTAÇÕES - RB Entreg ue a Monica no esc. do Rio Transferido, entre 15 e 20/08 CXSSA CANAL DO SERTAO C.10.1453 PA LMITO GASTOS GERAIS BJ / LES Entregar no Esc. a BJ C.10.13 C.10.12 30.07 CMF / BARRADAS Entr egue a Barradas CORDA& Entregou a Altair 300 + 200 (30.07.10)0 Entregar a Carvalho - ver end ereço Pagou 200 +50 Pagou 250 (30/07), falta 250+ Devolvi a Bira para fazer uma de R$ 230.800 ME RENGUE MANGUEIRA Vai pegar no dia 03/08 na Diniz C.10.1466 C.10.1209 C.10.1490 C.10.149 2 C.10.1495 C.10.1496 C.10.1465 TELEFONE ZAMBÃO COBRA CHARADA CATO ARISCA 04.08 03.08 05.08 MATRO IPANEMA DIPLOMATA BTASILIA C.10.1861 ARCO Entrega r a Enio C.10.1939C.10.1862 C.10.1863 C.10.1864 SAULO / LOUVERA E.10.1 CONTRIBUIÇÃO T.1 0.66 FAZENDA MOVIMENTAÇÃO - HS - R$. SEMANA DE 11 A 15.10.2010 C.10.2015 C.10.2017 C.10.2018 C.10.2019 C.10.2020 C.10.2021 C.10.2059 C.10.2060 C.10.20 61 C.10.1971 C.10.2049 C.10.1576 C.10.1582 C.10.1395 C.10.20 09 C.10.2010 C.10.2011 C.10.2012 C.10.2013 C.10.1093 C.10.20 50 C.10.2063 C.10.2064 C.10.2065 C.10.2066 C.10.1694 C.10.20 31 C.10.2069 C.10.2037 L.10.81 P.10.25 P.10.37 P.10.46 P.10.66 P .10.145 13.10 12.10 14.10 15.10 MARGINAL GAUCHO LOTERIA WORKSHOP ESQUALIDO P.10.144 BORBOLETA EVENTO-HV-HV C.10.1960% REABILITAÇÃIO HAB. PRAIA DE SEPETIBA EM ISSÁRIO SUBNMARINO SSA VALTER LAMA ERA EXPORTAÇÃO - SUPERVISÃO CONCESSÃO MAUÁ RECEBIVEL XINGÓ SISTEMA ADUTOR CASTANHÃO -LOTE 3 DEJEAN CRUZ FOSFERTIL FERRAZ / HS MBO - LE EVENTO - HV - HV P.10..?? GAMBAR BOTICÁRIO ANDRÉ VITAL CALZONE R.10.27 T.10.65 R.10.28 MOVIMENTAÇÕES - IA/RV GILETE LAMINA RAMA EVENTO-MF-MF ROLA MANCHETE MELÃO Ref.a 10/09 Ref.a 26/08? R. OLI MPIADAS,205-6o. ANDAR, APT.604, SR. JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS Valter Lana Eduardo Barbosa Ariel ETE NATAL Paulo Falcão / Eudes TERRAPLENAGEM REFINARIA SUAPE MOVIMENTAÇÕES CATO Antonio Almeida AEROPORTO DA CATUMBELA DS - GN CAJU 3 a 6.08 FLORESTA ESQUECI VILA GRILO C.10.1 467 CHAVERINHO VIAS DE LUANDA Entregar a Jarbas no ESC. - Rio DS RJ / ES C.10.1456 02.08 M OVIMENTAÇÕES - HS Entregue a HS CHAVES PAPEL J.BORBA/F.GONDOLFO Pagando hoje (03/08) DOUTO R RECUPERAÇÃO CANAIS DE CAMPOS C.10.1500 Enio Silva P.10.57 BELEM EVENTO / BJ / CAP C.10.149 8 Jarbas Santana DS EB VÁRIOS DEPÓSITOS 03.09 C.10.1499 LEBRE Cecílio / FM AENOR Darci Ent regar a Darci R$ 40.000,00 C A M P A N H A JABUTI PASTEL FRUTA AREIA FLOR REMÉDIO CASAS COLO RIDO ISCA BRIGÃO TRINCAFERRO JANGADA PEDAGOGO AMARELOU ROSAS ABELHA FERREIRO CANOA AULA CARAJAS C.10.1377 PATO BRANCOh Entregar na R.Sampaio Viana,202-Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856 (liquidada em 04/08 as 2 (1.200) C.10.1487 C.10.1488 C.10.1475 C.10.1476 C.10. 1477 C.10.1478 C.10.1491 C.10.1479 C.10.1489 Jairo Flor C.10 .1480 T.10.38 T.10.45 C.10.1505 T.10.46 Depósito em conta EVENTOS/VL/SARG ENTOS EVENTOS/VL/CAPITÃO EVENTOS/VL/CABOS FUSILI PENEI Entregar na R.Sampaio Viana,202-Sala 7 2/Sr. Carlos Alberto (11)89937856 ) CP - BRASKEM Pagou 500 (30/7) + 500 (../8) JABULANI6 A v. das Americas, 1155 - sala 1211 Sr. Pedro Guidoreni A.Jucá / LES Depósito em conta (banco Ita ú) MELANCIA Ricardo Ferraz JUCÁ/DEPÓSITO Entregue a Ubiraci no Esc. URUBUU O R D E N S - PROGRAMAÇÃO SEMANAL C.10.1506 C.10.1537 C. 10.1538 C.10.1539 C.10.1540 C.10.1541 C.10.1339 C.10.1091 C.10.11 25 C.10.1544 C.10.1543 C.10.1550 O.10.23 P.10.67 P.10.71 P.10.7 6 P.10.85 P.10.90 P.10.23 P.10.27 P.10.30 P.10.35 December November October September August July June April March February January Saturday Friday (…) `.rdata @.data À.rsrc @.reloc P.10.38 P.10.41 P.10. 44 P.10.51 P.10.53 P.10.55 C.10.1536 QUITACAO FILOSOFO CARECA CORREREDOR FERRARI MORCEGO 3 ANTIGO DESPOTA PASSADO ARACAJU CAMPINAS CORUMBA MACAPA GUARULHOS CRUZEIRO DO SUL PSA EB-08 LE INFRAESTRUTURA BRASILA BARRAGEM AQUAREMBO ERA EXPORTACAO-SUOERVISAO POY PET RNEST ORGANIZACAO DINAMICA-ODB EVENTO-BJ-BJ EVENTO-BJ-CAP CARLOR ARMANDO JARBAS SANTANA NILTON COELHO - VL LUIZ ROQUE 10.08 11.08 12.08 09.087 C A M P A N H A - O R D E N S SEM REQUISICAO CARLOS VALENTE PAGO ATRAVES DE BONUS DR. OLIVEIRA MOVIMENTACOES - MBO PATA GRANDE# Na relacao esta com a data de 17-08# Na



relacao esta com a data de 19-08 ARIEL EVENTOO-BJ-C MF TUCA CMF-AB EDUCADOR REITOR BOCA MOLE HELICOPTERO PINO PININHO ZAGUEIRO TUIUIU BICICLETA BARÃO QUITACAO LUIZ COSTA GASE PNEU CACAU BRILHO TERMOMETRO LACADOR MUNICIPIO CURRAL XAXADO FORRO AGREGADO CALDA GOIAS GOIANIA PARAIBA MOSSORO DUNBO BAGUETE BARRIGUDO REZADOR VELINHO BORBA BOTAFOGO EVENTO-BJ-JP CUMPRIDO COQUINHO NONO ACADEMICO SELECAO PATRULHEIRO OMELETE ATLETA KIBE ESFIHA VAQUEIRO MARECHAL GARANHAO PRODUTOR NAPOLEAO AFONSO GETULIO 9 - 13.08 EVENTO-BJ RASPUTIZINHO BOLINHA PLANTACAO FILINHO VERDINHO EVENTO-BJ-VL JORNALIS TA DENTADA CALVO LAGARTO FAZENDAO SINO SABADO EVENTO-BJ-SN NOTIVAGO PIZZA TOTAL X O R D E N S - PROGRAMAÇÃO SEMANAL3 Essa foi desmem brada(LEME/PROA/JANGADA/CANOA/MAROLA EVENTO-BJ-CARDEAL JUSTIÇA VENDA GIGANTE Pagar Pino e Pinin ho juntos COM CARVALHO ORAÇÃO MÉDICO MELHORAL MENINO TRAVE EVENTO-FOZ EVENTO-BJ-CMF MP-E.BARBOSA A.BARRADAS P.10.98 C.10.1557 DUTOS ARGENTINO C.10.1561 C.10.1562 .10.156 3 CA CAMBA IV QUITACAO 2 CONCESSAO MAU BETERRABA BERINJELA TIGRE SAPOTI DEPOSITO EM CONTA TOTAL ................ FM / A. ALMEIDA CACHIMBO CRUZEIRO CABURAÍ PILOTO CAMBUI GUARANI ONIBUS INDIO ESCULTURA AGALUME SUPERBOND MASSA DED 09 a 13.08 LUPA AFOGADO ASPI RINA INFERNO DESESPEADO M.AMARO/E.BARBOSA CAVALO BARRAGEM MANDANTE FARINHA NOTICIAS DENTE PERUCA TIME BOCA SEMANA POSTO ELASTICO RODA MUSICA FOGO CALMANTE RAIZ CRIA GRAO ALUNO CRAQUE PACIENTE ESTRADA NOTA CANCAO BOIA DANÇA GELO HELICE CAVALIN HO PIMENTA SALOMÃO OREGANO MAROLA FORRÓ é em SP5 SEMANA DE A 02 A 06.08.2010 SEMA NA DE A 09 A 13.08.2010 CESAR PINTO SIRENE MINA SUSTO Passou para pagar em SP Entregar a FM no esc. POLO Entregue pessoalmente CUME LENTE ABACATE SORVETE PAVAO. SEMANA DE A 16 A 20.08.2010 C.10.1507 C.10.1508 C.10.1509 C.10.1586 C.10.1587 C.10.158 8 C.10.1589 C.10.1590 C.10.1591 C.10.1592 C.10.1593 C.10.1594 C.10. 1595 C.10.1597 C.10.1598 C.10.1493 C.10.1556 C.10.1564 C.10. 1603 C.10.888 C.10.1600 C.10.273 C.10.1601< P.10.103 P.10.105 P.10.106 P.1 0.112 P.10.117 P.10.94 P.10.58 P.10.18 TURCO CARIBE 1 GAROTO MAGOS PERSA SABIDO CLAROS NITEROI 1 COORDENADOR PEIXE2 GUERRILHEIRO3 LE INFRAESTRUTURA BRASIL SUBS CAPIVARI II RDO RECEBI VEIS CRONICOS BA-PMS (TMS) MIMOSACONDOMINIO ANGEIRAS - EUDES BISCOITO 19.08 CARVALHO$ VER SE ES TA REQUISICAO FOI CANCELADA GRANDEZA / GRANDE LEITE - REQUEIJAO MAROLA - SOSSEGO PNEU - BI CO% pagou 250.000 no dia 24.09, falta 150 MADAME PIEROT CAIS MALUCO DROEU 17.08 BABYDOLL LENTO AGUA 17.98 PARATI PELUDO PELE DRACULA FEIA COMUNA LUTADOR LAQUE CUBA BONITAO TIC NERVOSO SEGUROS RADIO VERMELHO LUVA LAGO CHUVA 18.08@ Entregar na Av.Brigadeiro Faria Lima,3900-2 .andar - Sr. Pascoal LASANHA ESPAGUETE LICENCA CONTADOR SINOS MERCEDES EVENTO-BJ-VL (Sarge ntos) 16 a 20.08 VIZINHO ALEMAO PROTEGIDA ESCURO EVENTO-BJ-VL (Cabos) EVENTO-BJ-VL (Tenente) AMANTE BRIGAO EVENTO-BJ-VL (Capitao) DURO FILHINHO FRANCES (COMPLEMENTO LARGATO (COMPLEMENTO) 20 A 24.09 EVENTO - BJ -VL (Capitao) EVENTO - BJ - BJ (Cardeal) EVENTO - BJ FLORES H R. AFONSO DE FREITAS,523-APT.133 Marcio Marucci (Fone:23392706-99449213) LAMPADA GARRAFA ITUMBIARA ITU ITAMBE ITATIAIA PONTA PORA ESTA PREVISTA PARA 28.09 GAZOSO CHATO APOIO 1 APOIO 2 AP OIO 3 APOIO 4 CUIA 1 CUIA 2 CUIA 3 CUIA 4 ROXINHO DAMA EVENTO-BJ (Bispo) NOSSO GUIA HERDEIRO EVENTO-BJ (Padre) VITORIA MAMOEL CARNAUBA DEPOSITOS DIVERSOS -R$ 89.000 0 Pagou 500-12.08 e 5 00-13.08 e no dia 18.08 + 500 Pagou no dia 13.08/ CANCELADO - Pago OFICIALMENTE (E-mail anexo de LES)- TIRAR de MADEIRA e PASSAR para SP - DIA 20.08 16.08 SAMBA PC x FM Entregar a FM no es c. em SP 19.09 CANARIO CHUTEIRA JARDIM NINHO CORDAO PORTA LAPIS TABOADA PASTOR BARCO NOITE CHA CARNAVAL COMPRIMIDO SAPATO CARTILHA PISTOLA SEDA PERFUME OLHOS SANTA ALTAR C.10.102 C.10.1146 C.10.136 C.10.166 C.10.167 C.10.168 C.10.169 C.10.1494 P.10.101 P.1.104 C.10.1104 P.10 .113 P.10.68 P.10.69 P.10.72 P.10.77 P.10.81 P.10.84 P.10.86 P.10.92 P.10.96 P.10.122 P. 10.124 P.10.125 P.10.59 P.10.19 C.10.1511 C.10.1565 C.10.1566 C.10.1567 C.10.160 5 C.10.1611 C.10.1613 C.10.1620 C.10.1621 C.10.1635 C.10.1636 C.10. 1616 C.10.1617 C.10.1569 C.10.1637 C.10.1624 C.10.1625 C.10. 1626 27.08 26.08 25.08. SEMANA DE A 23 A 27.08.20 10 24.08 23.08 MINEIRINMHO INDICADO PINGO BAIXADA BAIXADINHA MAGRELA BOTAFOGUENSE ENFEITADO MANAUS Entregue a CMFÏ PLACA MOTORISTA SABIÁ GALINHO CARDIAL AZULÃO TORTA COLIGADO ANILINA OESTE FRANBOESA VELA DENGO(Complemento2) NATAL PISCINAO VENTANIA CA MPO RAIA MIUDA JACARE RUBI IGREJA MALETINHA ÚNICO ALMIRANTE RENEGADO DEPOSITO M CONTA PROJETO MADEIRA REABILITACAO HAB. PRAIA SEPETIBA RECUPERACAO CANAIS DE CAMPOS DS RJ-ES CASAS DE CAMPOS AREA FONTE NOVA METRO LINHA 2 VERDA - LOTE 7 EMBRAPORT PAULINEA PORTO FE RREIRA LI FRE ANGEIRAS + EUDES CARSLOR ARMANDO BJ - LEANDRO AZEVEDO HENRIQUER PAIXAO EDUADO BARBOSA Pagou no Rio ao Sr. Luciano PAQUETE TRAPICHE SALSA) PAGANDO 200 (19.8) 200 24.0 8 e 100 (10.09 BESOURO; VER requisicao do dia 22.07 e a proxima ficou p.o dia 16.09 Ficou par a o dia 26.08 Ficou para o dia 24.08 Pagando dia 16.09 em SP, PAGOU SÓ 500 PQ JÁ PAGOU 500 DE B ANDEIRANTE CANCELADA. SEMANA DE A 20 A 24.09.2010 C.10.1516 C.10.1684 C.10.1685 C.10.1686 C.10.1687 C.10.1688 C.10.1689 C.10.1690 C.10.18 73 C.10.1875 C.10.1876 C.10.1877 C.10.1573 C.10.1579 C.10.17 90 C.10.1791 C.10.1792 C.10.1793 C.10.1794 C.10.1796 C.10.17 97 C.10.1798 C.10.1799 C.10.1800 C.10.1703 C.10.1704 C.10.17 07 PICANHA F.GÓES / E.BARBOSA TUCUNARÉ CEREJA TAMARA POLTRONA FUMAÇA AVESTRU\Z JAULA SUIÇA RIBEIRÃO PRETO NOVELA INHOC MODELO C. MEDEIROS/A.ALMEIDA CESAR PIN RO DENGO (SALDO) ACUCAR C.10.1710 C.10.1880 C.10.1778 C.10.1779 C.10.274 P.10.108 P.10.79 P.10.123 P.10.130 P.10.132 CASA DOIDO ECO NOVO VERMELINHO MARIONET E HAMBURGUER PETROLINA 23.09 22.09 BJ - VILIN ARCO RODOVIARIA$ CONCESSIONARIA ROTA DOS BA NDEIRANTES PRODUTOR 1 CAJU 1 MANOEL CARNAUBA 28.09 29.09 21.08 PATATI SOJA BJ - AMORIM GELATINA MEDICO% Semana de 26 a 30.07 9pagou em 13.09) FILINHO(COMPLEMENMTO) NAVALHA (COMPLEMEMNTO) Deposito em conta BRINDE GAIOLA FILME ROSARIO POSTE OCULOS COURO MINERAL* PAGAR NO DIA 23.08 (ERA 500 AUMENTOU P 600 BOIADA FESTIVAL MODA MARCA ANEL ESPIGA GUARANA GABUETE CASCA CADERNO CANETA REQUEIJAO COALHADA MANTEIGA POTE VALSA PAGANDO DIA 25.08 FATURA PAGANDO DIA 23.08 C.10.1615 AERONAVE EAO CEGONHA TOALHA FINO PAGODE MARIMBONDO ALPISTE TAPETE PADRE C.10.1604 LAGOSTA C.10.1609 C.10.1608 QUENTRO INFRAESTRUTURA MACAE A LHO C.10.1607/ Pagando 500 (200 19.08 + 200 24.08 + 100 07.09 LES pepiu para cancelar B EIJU / GATO FOGAREU- Era no Rio, pagando em 2 parcelas (150 + 150) DA CASA MOVEL CORTE NAVALHA$ Oo VALOR FOI REDUZIDO, ERA 1.000.000 Pagou 13,09 junto com MINHOCA (100+50+50) Transferido de SP para Recife Pagando dia 21.09% Paagando



150 no dia 24.09 (falta 150)U Pagando 300, sendo 25 0 da senha Canário e 50 de BJH c/a senha ....? Q estava com TUTA Pagou 300 + 450 C.10.1923 C.10.1924 DS - MC P.10.140 PRAIA 1 BJ - LES LES acertou com Juca o pagamento/ SEMANA DE 27.09 A 01.10.2010 C.10.1517 C.10.1683 C.10.1910 C.10.1911 C.10.19 26 C.10.1574 C.10.1580 C.10.1829 C.10.1902 C.10.1912 C.10.103 C.10.1105 C.10.1142 C.10.1149 C.10.1252 C.10.1258 C.10.1264 C.10.1 37 C.10.170 C.10.171 C.10.172 C.10.173 C.10.1840 C.10.1851 C.10.1855 C.10.1925 C.10.1698 C.10.1700 C.10.1901 C.10.1927 C.10.1913 P.10.7 4 P.10.82 P.10.87 P.10.127 P.10.129 P.10.64 P.10.139 INTEGRO 7 OVO 1 PENSAMENTO 30.09 28.08 27.09 28.98 BJ - G. VILLIN BJ - LEANDRO E.BARBOSA DS FF-MERCADO ANGEIRAS - J.EUDES! SISTEMA ADUTOR CASTANHAO - LOTE 3 COMPERJ - AGUA BJ - MARCOS VIDIG AL JABURU ANDRE VITAL EVENTO - AV ZAPATA SANTO ANDRE CASTOR (Complemento) GRIPE% VER SE JUNT OU (100+100) E PAGOU EM SP BITELO MELODIA QUEROSENA LARANJA FAMILIA RITIMO PIANO BOLERO TAN GO TROMPETE TECLADO MARIPOSA TALCO CAMPEAO TABULEIRO CASTANHAC Rua Cardoso de Almeida ,1943-PERDIZES Sr. Luiz Gustavo (61) 92816189D Rua Sampaio Viana,202 - sala 72, Sr. Carl os Alberto - fone 89937856D Rua Sampaio Viana,202 - sala 72, Sr.Carlos Alberto - fone 8993 7857 REMO SERGIO GOMES EVENTO - ??? DS RJ - ES GENERICO Pagando dia 23.08 FANTASIA MANIA Paga ndo dia 24.08 CANCELADO* Já esta com Paulistinha (CAP mudou a data) LITORAL NORTE SHOPP ING FERNANDO RIBEIRO EVENTO - ?? SILO METALURGICO LAJOTA EVENTO - FOZ SEREIA BREGA FERROVIA TREM J.CARVALHO MONTE AMBIENTAL MISERICORDIA TROVA CANDOMBLE MIUDO AVIADOR BEZERRO PASTO DECREPTO MENOR CMF - J.CARVALHO KIMONO NARIGUDO VENTO 23 a 27.08 GUARDA BELO GESTA PO NOVILHO ANGEIRAS NEGUINHO CUNHADO ARIEL - CMF GIRAFA BOLAO CHAVEIRO TRAIRA BILAU COROA PIXO TE LINGOTE BRONCA HOSPITAL GILHETE CABECAO BEBE CARACU COIOTE CANHAO PEAO BABAO RICARDO FERRAZ-JCF PRINCESA TABULE BARRADA FOFA PITUASSU CARANGUEIJO CMF MENINO DA FLORSTA VER 09.08 LES CARMEM AVIAO< SOLUCAO MONTANHA FILHO EVENTO-BJ-VL (Sargento) CONFIANCA FANTASMA AREIAS GROSSEIRO CORREIOS AQUATICO GRENAL CACO TECO CALADO COBERTOR IMAGEM ARABE CURRSAL Entregar ao DENIO Era MADAME, passou para BICHANO COSTAO SNOOP FOLHA MOCA TORRE BJ-BORBA Pagando dia 26.08 MERGULHADOR E ESPADA3 Pagando no dia 27.08 (Estava no Rio, passo para SP) Pagando no dia 25.08 FUBA Pagando dia 27.08 Pagando dia 25.08 Pagou 500 + 500 + 500 P.10.100 P.10.97 BU GY BICHO TEATRO DUNA R.10.20 RF-RV RF x FM MOVIMENTACOES - RF TELHADO PELICANO GASOLINA COLONIA PIRULITO PIPOCA REZA CARVAO COCADA LACO ZOOLOGICO APOSTA PAGE ENFEITE LUTA COLEGA OURO T RONO PAPA APITO PANO ARROZ MISSA TINTA PINTURA CIMENTO FERRO PISO RABO ESCADA PRIMEI RO SEGUNDA TERCEIRA QUARTA ALGODAO CERVEJA PENA FLEXA BUCHA MILHO ARENA CABELO DORMENTE TICO PASTA ACIDO ROCHA BALANCA CARTA BLOCO NATACAO PATENTE CALENDARIO ARARA PELOTA FOGAREIRO PETISCO AVENIDA ALAMEDA SOFREDOR PERU VERDE VISAO SOLDADO MANDIOCA MARCOS TADEU MINAS MBO x BJ MONOPOLIO SAPOLIO: Já pagamos 500 + 500 + 500 + 500, no Rio e 1.000.000 em SP Vai transferir para SP VL pediu para devolver a Bira AGRIÃO CORES PRODUTO ESTADIO FERA Entregue a Denio Foi pa go 200, falta 50 C.10.1512 C.10.1513 C.10.1606 C.10.1614 C.10.1639 C.10.16 54 C.10.1655 C.10.1656 C.10.1657 C.10.1618 C.10.1662 C.10.15 70 C.10.1577 C.10.1647 C.10.1648 C.10.1649 C.10.1650 C.10.16 51 C.10.1653 C.10.1642 C.10.1251 Varios depósitos VALVULA XEROX RABANETE VESPA SABARÁ ROCAMBOLE VOLANTE MAMÃO CAPIVARA 21.09C Pagou 1.000.000 (junt ou da semana anterior e do dia 21.09 a vencer)! CANCELADO e INCORPRADO A CARROCEL Pagando no dia 14.09- PAGANDO em SP no dia 15.09 com a senha CARIRI4 CANCELADO e incorporado na sema na de 13 a 17.9 (300) REFRESCO RIO PINTADO 3 Pagando no dia 16.9 GOTA Pgando no dia 16 .09 Tranferido do Rio para SP CABECA E.B + MARCOS RABELO Tranferido do DF para SP C.10.1257 C.10.1263 C.10.1210 C.10.1666 C.10.672 P.10.107 P.10.110 P.10.114 P.10. 118 P.10.126 P.10.128 P.10.60 P.10.1664 C.10.1661 T.10.50 31.08 02.09 01.09 30.08 OXIGENIO INTEGRO 5 INTEGRO 6 PIOLHO SECRETARIO NAVEGANTES PALMAS INFRAESTRUTURA BRASIL INDAPOLISRECEBIVEL ARENA FONTE NOVA ARARAS FRAGMENTADA JACARÉ LAGOA CALADO 21 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,3900-2o.ANDAR (PASCOAL) TOTAL P/LOCAL - US$ A. VITAL/F. RIBEIRO SABAO BRIOCHE CH INELO CARTEIRA BATERIA PIRATA ORELHA BANDEJA ESCRAVO QUILHA. SEMANA DE 04 A 08.10.2010 PAGA MENTO COM BONUS LI FRE ROTA DOS COQUEIROS SANTO NTONIO OBRAS CIVIS RICARDO FERRAZ MOVIMENTACOES - EAO RIACHO JOJO JP x AMORIM SUSCHI ESTADO CONGA EVENTO-ETH BISTURI DALTONICO BALZAC DENTUCO DECODIFICADO 30.08 a 03.09 CEREBRO MANSO EVENTO-BJ-BISPO EVENTO-BJ-COROINHA3 PAGAMENTOS 24.08 e 26.08 E 07.10 com a Senha PASTEL LIMA JOGADOR DIAMANTE PADRINHO DA HORA MAGMA Pagou adiantado CARROÇA SUCO PELADA PEDRA BATIZADO PONTEIRO0 Estava em SSA, transferiu para S P -pagando 31.08 LUTA ROBALO PIMENTAO VILIN C.10.1674 C.10.1675 C.10.1673 GORDINHO MARACANÃ N ETRO BARRA/GÁVEA-LINHA 4 C.10.1676 GRAVETO SANTO ANTONIO OBRAS CIVIS LOIRA PACA PONTUAL C.10.1677 NISSEI C.10.1678 JULIO PERDIGÃO C.10.1680 C.10.1681 T.10 .52 MOVIMENTACOES - HS / R$ T.10.51 CHEFIA OSVALDO CORTEZ/FM Mais uma parcela (pedido n ovo) ABOBORA CADAÇO2 SEMANA DE A 30.08 A 03.09.2010 Celso Freitas MINGAU SH EIK PAGANGO 02.09 Entregou a FM R$ 40.000,00 LOURO R.RIBEIRO x F.RIBEIRO DOMINICANO P.10.20 P.1 0.21 CAPITAL BURACO PINCA GANSO NUVEM TECLA TARTARUGA MARE GARRAFAO LIGHT FAFA MINERIO PROCI SSAO BATIDA FURGAO PS1;PS2 e PS3 PEDRO LEAO JEQUITIBA BORRACHA LANCHA OLEO MASSARANDUBA CAFÉ LIRIO ALBATROZ PLANTA DOMINGO MISTERIO XADREZ TOURO ALFINETE C.10.1679 ÀYYtQD$XP D$,P Æè2ô 9\$(t 9\$Xt D$,ë \$,9\$(t t$(è Vè~ú D$pPj ÇD$, ;ÉD$ ÇD$, ;ÉD$ t$pè3 ÆPhäÜ t$( è 9\$4t

No arquivo “Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ”, produzido a partir

da recuperação de arquivos deletados, foi possível encontrar controle de pagamentos ilícitos feitos em 2010 – verifica-se menção a programações de pagamentos para determinadas semanas no ano de 2010, por exemplo – através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em espécie.

No documento analisado é possível observar alguns endereços para entrega dos valores espúrios em espécie, efetuado no ano de 2010, para beneficiários ainda não vinculados a codinomes.



Por se tratar de arquivo que havia sido deletado, é perfeitamente normal que, ao ser recuperado, permanece parcialmente corrompido, não sendo possível sua restauração integral.


• “Transferido para a semana de 14 a 18.06 FEIRA”

Constatado outro lançamento de pagamentos em favor de JOÃO CERQUEIRA DE

SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA). • “ITALIANO”

Constatado outro lançamento de pagamentos sob a rubrica “ITALIANO ”, o qual,

conforme já é sabido, eram coordenados por MARCELO BAHIA ODEBRECHT junto a ANTONIO PALOCCI FILHO .

• “RUA OLIMPIADAS, 205–3o. ANDAR, APT.311, SR. SAMUEL” (...) “R.

OLIMPIADA, 205–6o. ANDAR, APT.604, SR. JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS”

No endereço da Rua Olímpiadas, 205, São Paulo/SP estão situados os hotéis Pullman

São Paulo Vila Olímpia e Caesar Business Vila Olimpía. Foram solicitados os dados de hospedagem dos apartamentos nº 311 e 604 no ano de 2010, bem como o cadastro de indivíduo chamado “JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS” naquele mesmo ano – Ofícios nº 3646/16, 3656/16 e 3657/16.

Em resposta, a rede hoteleira responsável pelos hotéis informou que o prazo normativo para manutenção das informações de hóspedes é de cinco (5) anos, não sendo possível o atendimento da demanda:

Pesquisas em fontes abertas cruzando-se os nomes de “JOSE EUGÊNIO DE JESUS ” e

“SAMUEL ” demonstram a vinculação de ambos com JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA).



JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO (CPF nº 107.137.188-62) era diretor financeiro das empresas de DUDA MENDONÇA, ao passo que SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA era funcionário do marqueteiro (“motoboy”).1

Abaixo, os dados cadastrais simplificados de JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO :

Há, assim, indícios de que as pessoas indicadas para recebimento de recursos em hotel

situado em São Paulo/SP operacionalizado pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT tenham sido apenas intermediários da transferência de dinheiro espúrio em espécie para JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA), em razão do vínculo direto que possuíam com ele e, sobretudo, pelo fato notório de que a ODEBRECHT realizava pagamentos ilícitos com finalidade de financiamento eleitoral.

• “Rua Iguatemi, 150-Hotel Tryp Iguatemi, Sr. Rovério Pasotto, apt. (1137042100Y”

No endereço da Rua Iguatemi, 150, São Paulo/SP está situado o Hotel Tryp Iguatemi. Foram solicitados ao hotel dados de possíveis hospedagens no ano de 2010 em nome de ROGÉRIO RAMPINELLI PASSOTTO (CPF nº 147.927.988-92) e de ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR (CPF nº 059.172.228-35), um dos prováveis recebedores dos recursos disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. Até o presente momento, tais informações não foram encaminhadas ao GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR.

Fontes abertas indicam que ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR é Gerente de Planejamento e Projetos da SANASA, instituição envolvida em investigações contra corrupção junto com o ex-prefeito de Campinas HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS .

Em relação a ROGÉRIO RAMPINELLI PASSOTTO , não foram encontrados vínculos com indícios de cometimentos de crimes contra a administração pública, até porque se trata de empresário aparentemente sem ligações com agentes públicos e/ou políticos.

Assim, os indícios, suficientemente consistentes, recaem sobre ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR, até pela inequívo semelhança do nome indicado no documento do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS , no qual há apenas erro de uma letra no sobrenome indicado.

Abaixo, os dados simplificados de ROVÉRGIO PAGOTTO JÚNIOR : 1 Referente a investigação contra DUDA MENDONÇA e outros no caso do projeto “Jampa Digital”. Disponível em <http://www.prr5.mpf.mp.br/prr5/conteudo/biblioteca/noticias/2013/2013_07_26_peticao_Jampa_Digital_PB.pdf>. Acesso em 14.06.2016



Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para ROVÉRIO

PAGOTTO JÚNIOR ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava.

• “Rua Capote Valente, 500-Pinheiros – Hotel Mercury Pinh< eiros, Sr. Tiago Cance

(11) 30694047”

No endereço da Rua Capote Valente, 500, Pinheiros, São Paulo/SP está situado o Hotel Mercure Pinheiros. Foram solicitados ao hotel dados de possíveis hospedagens no ano de 2010 em nome de “TIAGO CANCE” , bem como de possíveis homônimos – Ofício nº 3644/2016.

Conforme registros do Hotel Mercure Pinheiros, existem registros de hospedagens no ano de 2010 para a pessoa de THIAGO NUNES CANCE (CPF nº 905.022.641-87):



Abaixo, os dados simplificados de THIAGO NUNES CANCE :



Chama a atenção o fato de THIAGO NUNES CANCE hospedou-se ao menos em três

(3) diferentes oportunidades no Hotel Mercure Pinheiros em 2010. Em duas, das três vezes, THIAGO NUNES CANCE deixou o hotel na mesma data de sua entrada. Isso aconteceu em 29.07.2010 e 02.08.2010, período indicado no documento ora analisado e que corrobora a conclusão de que THIAGO NUNES CANCE utilizou os estabelecimentos do Hotel Mercure Pinheiros para recebimento de recursos espúrios e em espécie operacionalizado por prestadores de serviços utilizados peleo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

Ao que parece, a motivação e a causa para THIAGO NUNES CANCE ter sido o indíviduo responsável pelo recebimento dos recursos ilícitos em espécie seria pelo fato de ser filho de AURÉLIO CANCE JUNIOR .

AURÉLIO CANCE JUNIOR já teve mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, em 09.06.2011, tendo sido, posteriormente, impedido de deixar o país até 03.02.2016, conforme se vê:



Fontes abertas indicam que AURÉLIO CANCE JUNIOR foi condenado em Campinas/SP

por ter tido participação delituosa em esquema de fraudes em contratos da SANASA durante a gestão do então prefeito HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS .2

THIAGO NUNES CANCE é proprietário de diversas casas noturnas e isso, conjugado ao fato de que recebeu recursos espúrios e em espécie da ODEBRECHT, favorece todas as fases da lavagem de capitais, pois a colocação e a dissimulação dos recursos espúrios poderiam facilmente ser lançados como receitas de algum dos estabelecimentos, sendo plenamente possível que viessem a ser integrados posteriormente ao patrimônio dos investigados como lucros pelas atividades comerciais.

Outro fato que chama a atenção é que, no documento ora analisado, os nomes de ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR e THIAGO NUNES CANCE aparecem imediatamente juntos, sendo que ambos possuem vinculação com a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA .

Consultas em fontes abertas, cujas pesquisas observaram notícias veiculadas no ano de 2010 – período dos pagamentos ilícitos – identificaram que consórcio liderado pela ODEBRECHT foi contratado pela SANANA para a execução do Programa de Saneamento Capivari II:

2 Disponível em <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2015/06/mp-pede-450-anos-de-prisao-para-ex-primeira-dama-no-caso-sanasa.html> e em <http://www.campograndenews.com.br/politica/juiz-condena-2-da-republica-de-ms-a-ate-17-anos-por-fraude-em-campinas>. Acessados em 15.06.2016.



Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/complementos/02801-02900/2809/>. Acesso em 15.06.2016

Há, assim, indicativos de que a ODEBRECHT, por intermédio do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTARADAS , tenha realizado pagamentos de vantagens indevidas para funcionários da SANANA em virtude de contratos da empresa com o órgão público, nas pessoas de ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR e THIAGO NUNES CANCE , não podendo ser afirmado, por ora, se tais indivíduos receberam recursos espúrios e em espécie em benefício próprio ou para terceiros.

• Entregar na R. Sampaio Viana, 202–Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856

(liquidada em 04/08 as 2 (1.200)”

Na análise do item 2.8 já foram apresentadas as conclusões acerca da identificação do

possível beneficiário de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

Nada obstante, deve ser novamente frisado que, com o trecho encontrado acima, já foram identificados quatro (4) lançamentos de pagamentos realizados no endereço da Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

Na anotação encontrada, ainda, há menção de liquidação de dois pagamentos ilícitos na mesma oportunidade, provavelmente em 04.08.2010, e no valor total de R$ 1.200.000,00.

Há, assim, fortes indícios de foram realizadas diversas entregas de dinheiro espúrio em espécie na sede da empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA , não havendo, por ora, precisa identificação dos motivos para os pagamentos ilícitos operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

• “Entregar na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900–2.andar – Sr. Pascoal”

No endereço da Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP, no ano de 2010, existiam, constituídas, diversas empresas cujo um dos sócios era ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL . Há robustez suficiente para que se conclua que se trata do indivíduo relacionado no documento do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT como recebedor dos recursos espúrios em espécie. A seguir, os dados da pessoa:



As empresas identificadas, cujos quadros societários possuem ANTONIO LUIZ DE

OLIVEIRA PINTO PASCOAL , e que foram constituídas no endereço relacionado para a entrega de recursos espúrios em espécie são as seguintes:



Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava.

Chama ainda mais a atenção o fato de que ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL ser proprietário de diversas empresas e, dentre elas, ter sido executivo de instituições financeiras.

Certo, assim, para que seja possível a descortinação dos motivos para ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL ter recebido dinheiro espúrio da ODEBRECHT, medidas cautelares mais invasivas se fazem necessárias.

• “R. AFONSO DE FREITAS,523-APT.33 Marcio Marucci (Fone:23392706-99449213”

Tratam-se de registros de entregas de recursos espúrios em espécie pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT para indivíduo chamado MARCIO MARUCCI em apartamento situado em edifício na Rua Afonso de Freitas, 523.

Pesquisas em fontes restritas por MARCIO MARUCCI permitiram identificá-lo como MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI (CPF nº 450.749.929-15), indivíduo residente na Rua Afonso de Freitas, 523, apto 133, Paraíso, São Paulo/SP. Abaixo, seus dados:

É indubitável, assim, que MÁRCIO ANTONIO MARUCCI é o indíviduo relacionado no

documento do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT como recebedor de recursos espúrios em sua própria residência em São Paulo/SP, abaixo identificada:



Foram levantados os vínculos empregatícios de MARCIO ANTONIO MARUCCI :

MARCIO ANTONIO MARUCCI é sócio das empresas M2 CONSULTORIA

EMPRESARIAL S/S LTDA (CNPJ nº 04.189.349/0001-74), BENTA BIOMASSA ENERGETICA LTDA (CNPJ nº 22.583.815/0001-83), CAMBRA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ nº 13.069.003/0001-23), NOSSA RANCHARIA SUSTENTAVEL (CNPJ nº 14.492.772/0001-00) e VITA BRIDGE DESENVOLVIMENTO CIENTIFÍCIO LTDA (CNPJ nº 22.874.043/0001-39).

Curiosamente, mesmo tendo indicado como profissão a de consultor, em 03.03.2015, MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI foi nomeado como Assessor Parlamentar da Primeira Vice-Presidência do Senado Federal:



Atualmente, por consultas em fontes abertas, MÁRCIO ANTONIO MARUCCI exerce sua

função no Senado junto ao Senador JORGE VIANNA . Não há, todavia, indicativos, por ora, de que os valores percebidos por MÁRCIO

ANTONIO MARUCCI tenham sido repassados ao Parlamentar. Caso encontrados, ressalto que a investigação em face desta pessoa será imediatamente submetida à apreciação do MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Ressalto, por oportuno, que, em 2010, conforme registros do perfil de MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI na rede social Linkedin, o investigado cursava, na Universidade Federal do Paraná – UFPR, o curso de Economia e Negócios Ambientais:



Além disso, observa-se que MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI indica que sua atividade de consultor é voltada para as áreas de “Petróleo e energia”.

Nada obstante, é correto concluir que, por ora, não foram encontrados indícios precisos do motivo para MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava.

Por fim, considerando as atividades supostamente de consultoria prestadas por MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI , bem como pelo fato de que, em 2015 – ou seja, cinco (5) anos após –, veio a ocupar cargo de confiança no Senado Federal, há indicativos de relacionamentos do indivíduo com agentes públicos e/ou políticos, sendo permitida a conclusão precária tenha sido intermediário de recebimento de recursos ilícitos da ODEBRECHT.

• “Rua Cardoso de Almeida, 1943-PERDIZES Sr. Luiz Gustavo (61) 92816189D”

Na análise do item 2.9 já foram apresentadas as conclusões acerca da identificação do possível beneficiário de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. Trata-se de LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF nº 813.598.538-04).

Nada obstante, o presente lançamento de entrega de dinheiro para LUIZ GUSTAVO MACHADO – sendo a segunda entrega identificada no presente relatório – acompanha um número de telefone. Sabe-se, a partir da investigação que originou a 26ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO , que os prestadores de serviços utilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT só entregavam os recursos em espécie mediante uma senha que era repassada aos beneficiários ou a pessoas ligadas a eles. A senha era encaminhada pelo próprio SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT aos beneficiários, seja por ligações telefônicas e/ou por outros meios.

No presente caso, o telefone (61) 9281-6189, que acompanhava o nome de LUIZ GUSTAVO MACHADO está registrado em nome de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO , conforme informou a OPERADORA CLARO:

Abaixo, os dados de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO (CPF nº 911.781.507-04):



Fontes abertas indicam o suposto envolvimento de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO

com o presidente do Senador Federal RENAN CALHEIROS em crimes contra os fundos de pensão PETROS e POSTALIS .3

Além disso, fontes abertas também indicam envolvimento de empresa pertencente a MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO em fraudes perpetradas pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL – IBRA SI no Amapá, mediante convênios celebrados pela organização e o MINISTÉRIO DO TURISMO.4

O envolvimento de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO em fraudes perpetradas pelo IBRASI justifica que o número de seu terminal telefônico esteja associado a LUIZ GUSTAVO MACHADO.

Frise-se, por oportuno, que a suposta atuação de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO em crimes contra os fundos de pensão PETROS e POSTALIS não justifica pagamentos espúrios realizados a LUIZ GUSTAVO MACHADO sob aparente coordenação de MILTON, uma vez que seu número telefônico estava associado ao efetivo recebedor de recurso espúrios em espécie da ODEBRECHT.

Frise-se, ainda, que caso sejam encontrados, ao longo da presente investigação, elementos de informações, e não meras notícias, sobre a suposta ligação de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO com autoridade possuidoras de prerrogativa de foro, tais informações serão levadas para apreciação do MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para encaminhado à corte competente.

Oportuno ressaltar que MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO possui vinculação indireta com ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL , outro recebedor identificado de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, conforme se vê a seguir:

3 Disponível em <http://istoe.com.br/423398_PROPINA+DE+R+30+MILHOES+PARA+RENAN/>. Acesso em 16.06.2016 4 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1608201108.htm>. Acesso em 16.06.2016



MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO também possui ligação indireta com a CAOA

MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ nº 03.471.344/0001-77), investigada na OPERAÇÃO ZELOTES também da POLÍCIA FEDERAL . Abaixo, os vínculos:

Nada obstante, é correto concluir que, por ora, não foram encontrados indícios precisos

do motivo para MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO ter sido arrolado pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT como contato para as entregas de recursos espúrios para LUIZ GUSTAVO MACHADO , sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava.



• “Rua Sampaio Viana, 202 – Sala 72, Sr. Carlos Alberto - fone 89937856D Rua Sampaio Viana, 202 – Sala 72, Sr. Carlos Alberto - fone 89937857”

Na análise do item 2.8 já foram apresentadas as conclusões acerca da identificação do possível beneficiário de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

Nada obstante, deve ser novamente frisado que, com o trecho encontrado acima, já foram identificados seis (6) lançamentos de pagamentos realizados no endereço da Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

Há, assim, fortes indícios de foram realizadas diversas entregas de dinheiro espúrio em espécie na sede da empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA , não havendo, por ora, precisa identificação dos motivos para os pagamentos ilícitos operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

• “MENINO DA FLORSTA”

Constatado lançamento de pagamentos em favor do codinome MENINO DA FLORESTA .

Cumpre destacar que a planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” – analisada nos Relatórios de Polícia Judiciária nº 24/2016; 124/2016 e em representação policial nos Autos nº 50036821620164047000 – revela controle de pagamentos através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO , MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e outros beneficiários ainda não identificados, tendo tais vantagens sido coordenadas por ANTONIO PALOCCI FILHO junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT.

Na planilha há indicação do pagamento de R$ 2.000.000,00 em favor do codinome MENINO DA FLORESTA , conforme se vê:

Desta feita, com a indicação do codinome MENINO DA FLORESTA no documento

recuperado do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT que consistia no lançamento de pagamentos, inclusive com a indicação de beneficiários através de seus verdadeiros nomes, existem elementos suficientes para se concluir que os pagamentos em favor da pessoa por trás do codinome ora analisado foram realizados.

• “AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,3900-2o.ANDAR (PASCOAL)”

Na análise do presente item já foram apresentadas as conclusões acerca da identificação

do possível beneficiário de recursos espúrios disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.



Nada obstante, deve ser frisado que, com o trecho encontrado acima, já foram identificados dois (2) lançamentos de pagamentos realizados no endereço da Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP em favor de ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL .

Há, assim, fortes indícios de foram realizadas diversas entregas de dinheiro espúrio em espécie na sede de empresas de ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL , não havendo, por ora, precisa identificação dos motivos para os pagamentos ilícitos operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.

• Indicação de obras relacionadas aos pagamentos ilícitos efetuados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT

Conforme mencionado na análise do item 2.8, o documento ora analisado consiste em

recuperação de arquivos de controle de pagamentos ilícitos feitos em 2010 através do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em espécie. Há inequívoca semelhança do conteúdo recuperado e ora analisado com tabelas encontradas na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES por ocasião de medidas cautelares pleiteadas pela Autoridade Policial signatária e que foram cumpridas na 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO .

Nestas tabelas, conforme já destacado, há, por vezes, associação dos codinomes, valores, solicitantes com determinadas obras públicas. O presente documento não difere disso.

A seguir, relaciono algumas das obras públicas e/ou consórcios e empresas indicadas no documento mencionado, repetindo que por se tratar de arquivo recuperado, estão parcialmente corrompidos, não sendo permitindo vincular diretamente as obras e/ou consórcios e empresas indicadas com os beneficiários encontrados e mencionados acima:

METRO IPANEMA A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT construiu a Estação General Osório, em

Ipanema, em virtude de projeto de extensão da Linha 1 do Metrô do Rio de Janeiro.5 PORTO RIO GRANDE Consórcio formado pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURAS e a empresa belga JAN DE

NUL realizou obra de dragagem e aprofundamento do canal da barra de acesso ao Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.6

DUTOS ARGENTINA A ODEBRECHT foi responsável por parte do Projeto de Ampliação da Capacidade de

Transporte Firma de Gás 2006-2008, na Argentina.7 PIER PETROLEIRO A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA , em consórcio com a OAS e a ANDRADE

GUTIERREZ, construíram o Píer Petroleiro no Porto de Suape, a partir de investimentos do Governo de Pernambuco e da PETROBRAS .8

ARCO RODOVIARIO O projeto foi desenvolvido pelo CONSÓRCIO ARCO METROPOLITANO , formado pela

ODEBRECHT INFRAESTRUTURAS e ANDRADE GUTIERREZ , a partir de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).9

COMPLEXO DO ALEMAO

5 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/metro-ipanema-entra-em-operacao-no-rio-de-janeiro>. Acesso em 17.06.2016. 6 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/obra-do-porto-de-rio-grande-conclui-a-construcao-da-dragagem>. Acesso em 17.06.2016. 7 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01401-01500/1483/>. Acesso em 17.06.2016. 8 Disponível em<http://www.odebrechtonline.com.br/secoes/00201-00300/253/?lang=pt>. Acesso em 17.06.2016 9 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/arco-metropolitano-vai-melhorar-o-trafego-na-cidade-do-rio-de-janeiro>. Acesso em 17.06.2016



O CONSÓRCIO RIO MELHOR, composto pela CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT, DELTA CONSTRUÇÕES e OAS, construiu unidades habitacionais no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a partir de investimentos do PAC Favelas, do Governo Federal.10

Posteriormente, a ODEBRECHT INFRAESTRUTURA construiu os teleféricos do Complexo do Alemão e do Morro da Providência, no Rio de Janeiro.11

SANTO ANTONIO OBRAS CIVIS A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA foi responsável pela construção das obras civis da

Usina Hidrelétrica Santo Antônio.12 CASAN Existem rumores de que a ODEBRECHT privatizaria a CASAN – COMPANHIA

CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO .13 VIAS EXPRESSAS O Projeto Vias Expressas da ODEBRECHT previa a construção de corredores viários em

regiões periféricas de Luanda, Angola.14 CORREDOR METROPLITANO - CAMPINAS A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA construiu o projeto Corredor Metropolitano de

Campinas/SP.15 MOLHES DO RIO GRANDE A ODEBRECHT, por intermédio de consórcio com a CBPO ENGENHARIA , PEDRASUL

CONSTRUTORA, CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA , realizaram o prolongamento dos molhes do Porto de Rio Grande.16

CONCESSÃO MAUA A ODEBRECHT AMBIENTAL detém a concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário

de Mauá.17 PRAIA SEPETIBA A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA executou a Reabilitação da Praia de Sepetiba, no

Rio de Janeiro.18 TRENSURB

10 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/unidades-habitacionais-sao-inauguradas-no-complexo-do-alemao-no-rio-de-janeiro>. Acesso em 17.06.2016. 11 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/obras-da-odebrecht-infraestrutura-sao-reconhecidas-por-governo-suico-no-rio>. Acesso em 17.06.2016. 12 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/usina-hidreletrica-santo-antonio-completa-45-de-obras-civis>. Acesso em 17.06.2016. 13 Disponível em <http://www.sintaema.org.br/noticias/carta-denuncia-esquema-de-corrupcao-para-privatizar-a-casan-1172.html>. Acesso em 17.06.2016. 14 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02101-02200/2185/>. Acesso em 17.06.2016. 15 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01901-02000/1989/>. Acesso em 17.06.2016. 16 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01501-01600/1565/>. Acesso em 17.06.2016. 17 Disponível em <http://www.odebrechtambiental.com/maua/ete-maua/>. Acesso em 17.06.2016. 18 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/primeira-fase-da-reabilitacao-ambiental-da-praia-de-sepetiba-e-inaugurada>. Acesso em 17.06.2016.



O CONSÓRCIO NOVA VIA, composto pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURA , ANDRADE GUTIERREZ , TONIOLO/BUSNELLO e T’TRAS , executou a extensão da Linha 1 da TRENSURB na Região Metropolitana de Porto Alegre.19

MAIRINQUE A FOZ DO BRASIL , empresa do grupo ODEBRECHT, é acionista majoritária da

CONCESSIONÁRIA SANEAQUA MAIRINQUE S.A. , a qual, em 2010, por meio de concessão pública, assumiu os serviços de saneamento da cidade de Mairinque, no interior de São Paulo.20

CESAN A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi contratada pela CESAN, do Estado do

Espírito Santo, para diversas obras de esgotamento sanitário.21 PROJETO MADEIRA A ODEBRECHT compõe tanto o consórcio construtor da Usine Hidrelétrica de Santo

Antônio, no Rio Madeira, junto com a ANDRADE GUTIERREZ , como a concessionária exploradora da usina, junto com FURNAS, SAAG INVESTIMENTOS , ANDRADE GUTIERREZ , FUNDO CAIXA FIP AMAZÔNIA ENERGIA e CEMIG.22

TABULEIROS LITORÊNEOS

A ODEBRECHT, em consórcio com a QUEIROZ GALVÃO , executou projeto de irrigação

dos Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba, no Piauí.23

COPA-PE

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi responsável pela construção da

ARENA PERNAMBUCO .24 Consigno que os crimes envolvendo a obra já objeto de investigação pela POLÍCIA

FEDERAL naquele estado. TUNEL DA GROTA FUNDA

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA foi responsável pela construção do Túnel da Grota

Funda, no Rio de Janeiro/RJ.25

UHE SIMPLICIO

A ODEBRECHT é líder do CONSÓRCIO CONSTRUTOR SIMPLÍCIO, o qual é integrado

também pela ANDRADE GUTIERREZ , responsável pela construção da Usina Hidrelétrica de Simplício.26

TRANSPETRO

19 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/extensao-da-linha-1-da-trensurb-trem-faz-primeira-viagem-experimental>. Acesso em 17.06.2016. 20 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/foz-do-brasil-assume-operacao-de-mairinque-no-interior-de-sao-paulo>. Acesso em 17.06.2016. 21 Disponível em <http://www.cesan.com.br/noticias/cesan-assina-contratos-com-odebrecht-no-valor-de-r-2404-milhoes/>. Acesso em 17.06.2016. 22 Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consorcio-para-obras-de-usina-no-rio-madeira-imp-,1552810>. Acesso em 17.06.2016. 23 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/nova-obra-no-piaui>. Acesso em 17.06.2016. 24 Disponível em <http://www.odebrechtarenas.com.br/itaipava-arena-pernambuco.html>. Acesso em 17.06.2016. 25 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/2012/08/05/muito-alem-das-quatro-linhas/>. Acesso em 17.06.2016. 26 Disponível em <http://www1.furnas.com.br/negocios_novos_projetos_14.asp>. Acesso em 17.06.2016.



A ODEBRECHT ÓLEO E GÁS (OOG) executou obras no Terminal de Cabiúnas (TECAB) para a TRANSPETRO, por volta de 2010.27

SISTEMA ADUTOR CASTANHÃO

A ODEBRECHT, consorciada com ANDRADE GUTIERREZ e QUEIROZ GALVÃO , executou um trecho do Sistema Adutor Castanhão, no Ceará.28

POY - PET

Através do projeto de Implantação PTA PY PET, a ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL visou a construção de três plantas industriais para a PETROQUISA, braço petroquímico da PETROBRAS .29

CONPAR

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT já foram condenados por crimes cometidos através do CONSÓRCIO CONPAR nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR.

COMPERJ

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT já foram condenados por crimes cometidos na COMPERJ nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR.

METRO LINHA 4 - OESTE

A ODEBRECHT é responsável pela construção da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro/RJ.30

REABILITAÇÃIO HAB. PRAIA DE SEPETIBA

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA é responsável pelo Projeto de Reabilitação Ambiental da Praia de Sepetiba, no Rio de Janeiro/RJ.31

ETE NATAL

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA executou a construção da Estação de Tratamento de Esgotos Dom Nivaldo Monte (ETE do Baldo), no centro de Natal, Rio Grande do Norte.32

SUAPE

A ODEBRECHT é responsável por diversas obras no Complexo Industrial e Portuário de Suape, em Pernambuco.33

AEROPORTO DA CATUMBELA

27 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/odebrecht-oleo-e-gas-oog-conquista-dois-contratos-de-manutencao-e-montagem-em-macae>. Acesso em 17.06.2016. 28 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/retomadas-obras-em-castanhao>. Acesso em 17.06.2016. 29 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02701-02800/2709/?lang=pt>. Acesso em 17.06.2016 30 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/comunicacao/noticias/tatuzao-termina-construcao-dos-tuneis-da-linha-4-entre-ipanema-e-barra-da>. Acesso em 17.06.2016 31 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/2012/10/07/vai-dar-praia/>. Acesso em 17.06.2016. 32 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02601-02700/2631/?lang=pt>. Acesso em 20.06.2016 33 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01801-01900/1874/>. Acesso em 20.06.2016.



A ODEBRECHT foi responsável pela construção do Aeroporto de Catumbela, em Angola.34

VIAS DE LUANDA

A ODEBRECHT desenvolveu o Projeto Vias de Luanda, em Angola.35

BARRAGEM TAQUAREMBO

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA foi responsável pela construção da Barragem do Arroio Taquarembó, no Rio Grande do Sul.36

RNEST

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT já foram condenados por crimes cometidos na RNEST nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR.

ARENA FONTE NOVA

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi responsável pela construção da ARENA FONTE NOVA .37

METRO LINHA 2 VERDA - LOTE 7

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi responsável pelas obras de expansão da Linha 2 do Metrô de São Paulo.38

MARACANÃ

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi responsável pela reforma do MARACANÃ .39

METRO BARRA/GÁVEA-LINHA 4

O CONSÓRCIO CONSTRUTOR RIO BARRA , composto pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, QUEIROZ GALVÃO , CARIOCA , COWAN e SERVIX, foi responsável pela construção da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro/RJ.40

3 . Conclusões:

O presente relatório, não exaustivo da mídia analisada, foi produzido com o fim de subsidiar a investigação conduzida em face de ANTONIO PALOCCI FILHO , GUIDO MANTEGA, JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros, notadamente para formação de quadro probatório que demonstre a prática de atos criminosos por parte dos investigados relacionados a pagamentos indevidos realizados pela ODEBRECHT em período eleitoral, sob coordenação de tais agentes e em benefício, dentre os possíveis de serem identificados, de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR CARLOS ROBERTO LUPI, FABIO TOKARSKI possivelmente à título de contraprestação por benefícios ilícitos obtidos pelo grupo empresarial junto ao Governo Federal, suas estatais e outros projetos públicos em rol não exaustivo.

34 Disponível em <http://observatoriodaimprensa.com.br/jornalismo-investigativo/uma-relacao-milionaria-e-pouco-transparente/>. Acesso em 20.06.2016. 35 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/projeto-vias-de-luanda>. Acesso em 20.06.2016. 36 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/odebrecht-infraestrutura-desvia-o-leito-do-rio-da-barragem-taquarembo>. Acesso em 20.06.2016. 37 Disponível em <http://www.odebrechtarenas.com.br/itaipava-arena-fonte-nova.html>. Acesso em 20.06.2016. 38 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00101-00200/198/impressao.html>. Acesso em 20.06.2016. 39 Disponível em <http://www.odebrechtarenas.com.br/maracana.html>. Acesso em 20.06.2016. 40 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/linha-4-do-metro-do-rj-tem-maior-tunel-entre-estacoes-do-mundo>. Acesso em 20.06.2016



Além disso, o presente relatório procurou demonstrar que a organização criminosa instalada no grupo empresarial ODEBRECHT efetuou pagamentos de vantagens indevidas para as mais diversas obras públicas nacionais, em esfera federal, estadual e municipal, bem como em obras públicas de país estrangeiros.

Curitiba, 20 de junho de 2016.

(via e-Proc) FILIPE HILLE PACE

Delegado de Polícia Federal 3ª Classe - Matrícula nº 19.291

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