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6Conláeua
ATA DE ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA DACONSÁGUASIA - COMPANHIA FECHADA
NIRE: 43300037223 ~ jPROCESSO
CGC1MF: 0281419710001-28 ~~ 3119106-GRUBRICA AGERGE
~. 3900
DATA, LOCALE HORA: Aos 29 dias do mês de março de 2002,
às quatorze horas, em São Gabriel RS, na sede da Sociedade,
localizada na Rua Espanha, nO 138, Bairro Jardim Europa, em
atendimento a convocação legal, através do ofício encaminhado
e recebido por todos os ~cionistas datado de 04/Ô2/2002,
reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, em primeira
convocação, às 13:00 horas, os acionistas da CONSAGUÁS/A."
2- PRESENÇAS:Estavam presentes todos os acionistas da
companhia que subscrevem o livro de presenças, bem como
esta ata, conforme determinação legal da Lei 6.404/16'. 3-
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram instalados e
dirigidos pelo Presidente do Conselho de Admin'istração da
Compa.nhia, o Sr. Edgar Hernandes Candia, residelité é. \ .
domiciliado na Rua Barreto Viana, n° 827, portador dà 'C.I~n°
7010821077 e CPF n° 008..644..550-20, e pelo Vice-Presidente
Sr. Aristóteles José Bourscheid, residente e domiciliadoRua
Nossa Senhora Aparecida, n° 130, portador do registro no
CREA/RS n° 9409-D e CPF n° 113.519.000-30; os quai'sl)
PR~I"" GemiOcdiriM;,daCONSÁG1J~'e"'.
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do Presidente de Mesa e Secretário. Assim, conseqüentemente
ficaram eleitos, por maioria dos acionistas, como presente da
Mesa desta Assembléia Geral Ordinário o Sr. Adejalmo
Figueiredo Gazen, portadora da C.I. n° 4002608539 - SSP/RS e
CPF n° 012.360.240-87, e como Secretário de Mesa o Sr. Cylon
Fernandes Rosa Neto, portador do registro no CREA/RS n°
44757-D e CPF n0293.257.810-34. 4- ORDEM DO DIA: a)
Prestação pelos Membros do Conselho dede Contas
Administração, compreendendo a apresentação do balanço e
demonstrações financeiras, re.lativos ao exerdcio encerrado em
31/12/2001; b) Destinação das sobras existentes ou perdas; c)
Assuntos gerais de interesse social. 5... DELIBERAÇÃO:
Primeiramente, foi verificada a Regularidade da Convocação
pelo Presidente de Mesa, dando inicio aos trabalhos, saudou a
todos desejando boas vindas. passandoas A seguir,
imediatamente ao item "ali da Ordem do Dia, solicitou ao
Secretário que fizesse a leitura do Relatório Anual do Conselho
de Administração e o ajudasse na apresentação do Bala,,
Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados. Foi então liber~d~'-'\.
a palavra para os acionistas presentes que solicitara
A"doA"ombléi,00,,1O'd;n~ON;ÀK;(J9 dom"/~:. OA'MIS63.053
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r- Sr. Adejalmo, colocou em votação pela ordem: O relatório do
Conselho de Administração, referente ao exercício encerrador-
em 31/12/2001, o Balanço Patrimonial e Demonstraçõesr-
Contábeis, ficando todos aprovados por unanimidade.r-r-
Retomando a direção dos trabalhos, o Presidente de Mesa,r-
passou ao item "b" da ordem do dia. Assim, como não foram
obtidas, novamente, sobras no exercício encerrado foi aprovadá
pela maioria dos presentes o relatório do Conselho dê't' "
Administração. Outrossim, tendo em vista os resúltados,,, ." ,," , ...
financeiros apresentados, conseqüentem.ente não podérá' ser
destinado nenhum valor à constituição de reserva legal da
Companhia. Seguindo a ordem do dia foi passado para o item
"c" onde o Presidente da Mesa perguntou se algum acionista
teria outro tipo de ponto/fato/ato para incluir como assunto
geral, momento em que alguns acionistas mencionà~am que
seria C:()r1y~ni~ptec:()nstar, ÇJlJempqrupa n imidé3(j~mdO? ~ciõnistas
foi deliberado a aprovação de Que os membros do 'CbnseUlo
&im. e Qi!:§.toria não" serão, remuneracJos pelas" fuhçÕe~
exercidas no, presen~e ano ! art.~4, mmmcJ.9 ~"
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,-.. DeCLARAçÃO: Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente de
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Ata de Assembléia Gera
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Mesa encerrou a assembtéia e solicitou a emissão da presente
ata, para o Secretário, que após lida e aprovada por todos os
acionistas, vai assinada por todos os presentes. Foi assim, a
Assembléia Geral Ordinária encerrada, sendo lavrada a
presente ata. 7- ENCERRAMENTO: Declaramos que a presente
ata é cópia da original lavrada no livro próprio da CONSÁGUA.r-
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São GabrieljRS, 29 de mar
Ed9-J!~,fa-;des CandiãPresidente
RG: 70108210~7
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Cylon Fern~nde.
s Rosa NetoCons'elheiro
44157-D CREA/RS
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Jose Lycurgo: E.13Ourstt1eidDiretor
RG: ~Q25400025-~.
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~v(YZL~Bourscheid Eng. Ltda
CGC: 88.928.163/0001-80
02.
~{~v.AristÓteles José Bourscheid.Vice-Presidente
9409-0 - CREA/RS
)jw. /1 < J,. Ou"~ E enha'~CGC:3?
1.-
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..0.9.05/0001-24
1\ J { "I. '
Vatentim MachadoRG:2024979755-SSPjRS
li/I/; ~c-~dtCarl.os Roberto Muller
RG: 7002613201-SSP/RS
~. &Fe~R. Furt o F' gundes
Diretor Superinten nteRG: 1087792311-SSP/RS
~y. erl~~Vanessa-z:Rodriguclf - .
a.i.f!./RS 63.053
Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONSÁGUA. realizada dia 29 de murço de 2002.
Vanessa7 8f>driguesOAdíRS 63.053
FlS. PROCESSO
54SA <1 (°'.,.:-
RUBRiCA. AG8RGS.
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