PAGINA DO E mostra aqui todos documentos recebidos pela CPI do Cachoeira

Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 14/05/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00001Carlos Alberto Verdini

Pgina: Data:

1 05/14/2012

Remetente

Origem

EmentaComunicado da Construtora Delta, encaminhando os seguintes documentos: 1. Demonstraes contbeis de 2004 a 2010 2. Publicao com o ttulo "Perfil Empresarial Delta 2011".

Cx1

Resposta ao

Delta Construes S.A Presidente do Conselho Administrativo

20/04/2012

Of.

00002

AYRES BRITTO

Ofcio n. 284/P

Supremo Tribunal Federal Ministro

27/04/2012

Documentao contendo 44 folhas e uma publicao impressa. Comunica que, nos termos do despacho que vai reproduzido em anexo, o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, deferiu o pedido de compartilhamento de peas processuais do Inqurito n 3430, sendo que o exame das cpias enviadas dever ficar restrito Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, por motivo de segredo de justia. DOCUMENTAO CONTENDO 07 FLS E CPIA INTEGRAL, EM 9 CD's, DO INQURITO N 3430, EM SEGREDO DE JUSTIA. (MID 1 a 9) Comunica que a Consultoria Legislativa da Cmara dos Deputados designou a consultora Maria Regina Reis para prestar assistncia tcnica a esta CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

2

Of. 1 de 2012 (Req: 1/2012)

Of.

00003

MARCO MAIA

985/12/GP

Cmara dos Deputados Presidente

2

Of. 4 de 2012 (Req: 1/2012)

30/04/2012

Of.

00004

CARLOS ALBERTO LERIA DA SILVA

134/GAB-CA

Cmara dos Deputados Deputado Federal

03/05/2012S/N

Comunica o interesse do Deputado Federal Carlos Alberto Leria da Silva em ser ouvido o mais breve possvel perante essa CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS

3

Outro

00005

MARCIO THOMAZ BASTOS

Advogado Of. 00006PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

07/05/2012407/2012

Petio em que Carlos Augusto de Almeida Ramos, requer, por meio de seus advogados, ser ouvido ao final dos trabalhos desta Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 05 FOLHAS

3

Justia Federal da 11 Vara da Just Fede Juiz Federal

04/05/2012

Encaminha um HD contendo as cpias digitalizadas da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefnico n 13279-78.2011.4.01.3500, inclusive dos udios e da Ao Penal em referncia, bem como cpia da deciso de fls. 7.306/7.307. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS E UM HD (SIGILOSO) MID 10 A Controladoria Geral da Unio designa os Analistas de Finanas e Controle, Alexandre Gomide Lemos e Rodrigo Vieira Medeiros, para prestarem assistncia especializada CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA. Solicita a dispensa da designao de servidores, em razo da limitao operacional do COAF, e, alternativamente, prope a adoo do mesmo procedimento utilizado por ocasio da CPMI dos Correios. DOCUMENTAO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA.

4

Of. 16 de 2012 (Req: 167/2012) Of. 17 de 2012 (Req: 214/2012)

Of.

00007

JORGE HAGE

Controladoria Geral da Unio Chefe da Controladoria

Of. n 13184/2012/GM/CGU-PR

5

Of. 21 de 2012 (Req: 181/2012)

08/05/2012

Of.

00008

ANTONIO GUSTAVO RODRIGUES

Ofcio 5825 COAF/MF

Conselho de Controle de Ativid. Finan. Presidente

5

Of. 22 de 2012 (Req: 183/2012)

07/05/2012

PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.

Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 14/05/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00009

Pgina: Data:

2 05/14/2012

RemetenteANTNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO

OrigemS/N

EmentaDocumento por meio do qual o Senador Demstenes Torres requer, representado por advogados (procurao em anexo), permisso para que os mesmos possam pessoalmente comparecer e assistir a todas as sesses da Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS. Informa que foram designados os servidores Frederico Lopes de Almeida, matrcula n 6568-4 e Liliane Galvo Colares, matrcula n 5878-5, para prestarem assessoramento a essa Comisso, no perodo de 09/05/2012 a 08/09/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que o Banco Caixa Geral - Brasil S.A.no possui tampouco possuiu, no perodo de 2002 at a presente data, o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos inscrito no CPF sob o n 284.844.521-15. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Solicita autorizao de ingresso para acompanhar a oitiva dos responsveis pela Operao "Monte Carlo" aos Procuradores da Repblica, Vladimir Barros Aras e Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, subscritor deste. DOCUMENTAO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA. Informa que a Polcia Federal do Distrito Federal e de Goinia est autorizada a apresentar os presos: Idalberto Matias de Arajo, Jos Olmpio de Queiroga Neto, Lenine Arajo de Souza, Gleyb Ferreira da cruz e Wladmir Garcez Henrique; no dia 22/05/2012, s 14 horas, para prestarem depoimento perante CPMI. Informa, tambm, que a escolta e a responsabilidade pela integridade dos presos dever ficar a cargo da Polcia Federal e que o preso Geovani Pereira da Silva encontra-se foragido. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Autoriza a sada dos internos Jairo Martins de Souza e Claudio Dias de Abreu, para prestarem depoimento perante a Comisso Parlamentar de Inqurito, respectivamente, nos dias 24/05/2012 a partir das 14h00, e 29/05/2012 a partir das 14h00. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS. Requer autorizao para que os advogados de Carlos Augusto de Almeida Ramos acompanhem as sesses secretas que vierem a ser realizadas pela CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 6 FOLHAS. Encaminha mdia digital contendo os arquivos relativos ao disco n 08 (oito), remetido Comisso por meio do Ofcio n 284/P (DOC 002 - Relativo ao IP 3430). DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5

Resposta ao

Almeida Castro Advogados Associados Advogado

08/05/2012

AV.

00010

BENJAMIN ZYMLER

598-GP/TCU

Tribunal de Contas da Unio Presidente

5

Of. 10 de 2012 (Req: 178/2012)

08/05/2012

Carta

00011

Deborah Stern Vieitas

Banco Caixa Geral Diretora Presidente

5

Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)

09/05/2012

Of.

00012

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE

Ass. Nac. dos Procuradores da Repblica Presidente em exerccio

Of. PRESI/ANPR/ACA 105/2012

5

20/05/0009

Of.

00013

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

431/2012


5

09/05/2012

Of. 24 de 2012 (Req: 49/2012) Of. 25 de 2012 (Req: 51/2012) Of. 26 de 2012 (Req: 53/2012) Of. 27 de 2012 (Req: 55/2012) Of. 28 de 2012 (Req: 61/2012) Of. 29 de 2012 (Req: 43/2012)

Of.

00014

Juiz Bruno Andr Silva Ribeiro

7768/2012 - GAB/VEP

Justia do Distrito Federal e Territrio Juiz de Execues Penais

5

09/05/2012

00015

MARCIO THOMAZ BASTOS

5

Advogado

09/05/2012

Of.

00016

RICARDO LEWANDOWSKI

Of. n 3119/R


5

09/05/2012


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 14/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00017SANDES JNIOR

Pgina: Data:

3 05/14/2012

Remetente

Origem78/2012

EmentaPresta esclarecimentos sobre solicitao de Carlos Cachoeira ao Deputado Sandes Jnior com relao ao municpio de Nerpolis/GO. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS 5

Resposta ao

CMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL

09/05/2012

Of.

00018

FERNANDO FRANCISCHINI

Of. n 043/2012/GFF

Cmara dos Deputados Deputado Federal

20/05/0010

O Deputado Fernando Francischini manifesta apoio iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues, que requereu a convocao do Governador do Rio de Janeiro, Srgio Cabral, e solicita que seu nome figure em conjunto ao do autor do aludido requerimento. DOCUMENTAO CONTENDO 01(UMA) FOLHA. Informa a que Carlos Augusto de Almeida Ramos - CPF 284.844.521-15 no foi localizado como correntista/aplicador nos arquivos/registros das instituies: Banco Rural S/A, Banco Simples S/A, Banco Rural Mais S/A, Banco Rural de Investimento, Rural DTVM. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que foram encaminhadas cpias do ofcio 15/CPMI/Vegas s Prestadoras de Servio Telefnico, orientando-as a enviar as informaes referentes a Quebra de sigilo Telefnico diretamente a essa Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 06 FOLHAS Encaminha dados do Banco de Braslia referentes ao sigilo bancrio de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.

5

Of.

00019

Reginaldo Eustquio da Silva

S/N

5

Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)

08/05/2012

Of.

00020

MARILDA MOREIRA

Agncia Nacional de Telecomunicaes Superintendente Executiva

46/2012/PBOAS/PBOA/SP B/SUE

5

Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)

07/05/2012

Of.

00021

KLEBER PONCE LEONES

Banco de Braslia Superintendente SUSEM

DIPES/SUSEM/GESIB 2012/340

5

Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)

10/05/2012

Of.

00022

CAIO MARCOS CANDIDO

RFB/GABIN/n 330

Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao

14/05/20123161/R

Encaminha dados referentes ao Sigilo Fiscal de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS e UM CD (MID 11)

5

Of. 13 de 2012 (Req: 132/2012)

Of.

00023

RICARDO LEWANDOWSKI


10/05/2012S/N

Informa que todos os elementos existentes na investigao relacionada ao inqurito 3.340/DF foram encaminhados integralmente esta CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS Informa que no consta qualquer registro na empresa Vertix Equipamentos e Servios de udio Ltda. sobre Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 34 de 2012

Outro

00024

VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIOS DE UDIO LTDA.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)

Outro

00025

ENGEVOX TELECOMUNICAES LTDA

S/N

10/05/2012

Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no cliente da Engevox Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 16/05/2012 Tipo Nmero na CPI00026

Pgina: Data:

4 05/16/2012

RemetenteDouglas Dalto Messora

Origem

EmentaPetio de Gleyb Ferreira da Cruz, por meio de seus advogados, que requer: 1- Vistas e cpias integrais dos autos do referido inqurito, incluindo depoimentos prestados por pessoas j ouvidas perante a Comisso ( bem como seu udio e vdeo integrais de toda a sesso, em mdia digital); 2- Esclarecimento sobre qual a condio que ser o depoente ouvido nesta Casa;e 3- Na hiptese de ser reconhecida sua condio de investigado pedem seja a ele reconhecido e declarado expressa e previamente por essa Comisso seu direito ao silncio, caso opte por faz-lo em qualquer situao, bem a consultar a todo o tempo seus advogados, que devero acompanhar o peticionrio todo o tempo em que estiver sendo ele submetido oitiva perante a Comisso, dentre outros. DOCUMENTAO CONTENDO 5 FOLHAS. Comunica deferimento de pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, at o final do julgamento da Ao de Habeas Corpus n 113.548, o comparecimento e a inquirio de Carlos Augusto de Almeida Ramos perante essa CPMI, sustando-se o depoimento j designado para o dia 15/05/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 15 FOLHAS Ofcio por meio do qual os procuradorer da Repblica Daniel Resende Salgado e Lea Batista de OIiveira solicitam seja remarcada a sua oitiva nesta CPMI para data posterior a audincia de instruo e julgamento da ao penal do caso Monte Carlo, a ocorrer no dia 31/05. DOCUMENTAO CONTENDO 32 FOLHAS Coloca disposio dessa CPMI os servidores Elbem Cesar Nogueira Amaral e Ronaldo Malagoni de Almeida Cavalcante. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5

Resposta ao

OAB/GO 7.329 Advogado de Gleyb Ferreira da Cruz

20/05/0014

Of.

00027

CELSO DE MELLO

3253/R


5

14/05/2012

Of.

00028

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Ass. Nac. dos Procuradores da Repblica Presidente

PRESI/ANPR/ACA n 108/2012

5

14/05/2012

Of.

00029

SIDNEI CORREA MARQUES

668/2012-BCB/Diret

Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalizao

5

Of. 11 de 2012 (Req: 179/2012)

15/05/2012S/N

Carta

00030

ANA MARIA ROCHA LU

Contrac Eletrnica Ltda Diretora Presidente

11/05/2012

Informa que a em presa Comtrac Eletrnica Ltda no explora a Prestao de Servio Mvel Especializado na modalidade de telefonia e, portanto, no tem informaes a respeito do sigilo telefnico de Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Carta

00031

BANCO CRDIT AGRICOLE BRASIL S/A

S/N

08/05/2012 00032S/N

Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui nenhum ativo no Banco Crdi Agricole Brasil S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

Carta

LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAES LTDA

11/05/2012

Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta como assinante da Locaweb Telecom Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 17/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00033

Pgina: Data:

5 05/17/2012

RemetenteWANCO TELECOMUNICAES LTDA

OrigemS/N

EmentaInforma que a Wanco Telecomunicaes Ltda nunca forneceu nem disponibilizou qualquer servio de telecomunicaes para Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que no foi localizado qualquer cadastro de Carlos Augusto de Almeida Ramos nos sistemas da Claro. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5

Resposta ao

10/05/0212

Carta

00034

CLARO S.A.

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

11/05/2012 00035S/N

LEONARDO PICOLI GAGNO

Advogado Of. 00036SANDES JNIOR

16/05/2012

Petio por meio da qual Idalberto Matias de Arajo, por seus Advogados, reuqer acesso aos autos da CPMI para que possa se defender de maneira ampla durante seu depoimento marcado para o dia 22/05/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Solicita autorizar a participao do Sr. Antnio Cludio Portella Serra e Silva nas sesses de depoimentos sigilosos da CPMI na qualidade de advogado de Sandes Jnior. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Solicita autorizar a participao do Sr. Antnio Cludio Portella Serra e Silva sala e aos documentos secretos que foram enviados pelo STF e que integram o Inqurito Vegas e Monte Carlo, na qualidade de advogado de Sandes Jnior. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Petio em que Stepan Nercessian requer que seus advogados possam comparecer e assistir a todas as sesses da CPMI e afirma que estes esto constitudos nos autos do Inqurito n 3445, em trmite perante o Supremo Tribunal Federal, no qual lhes foi outorgado acesso amplo e irrestrito a todo acervo probatrio, restanto ausente qualquer bice em razo de sigilo. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS Informa que a Remota Comunicaes no possui nenhum dado cadastral, ligao originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no no momento, e nem foi desde 2002 at a data presente, assinante ou usurio de algum servio da Alpha Nobilis Consultoria e Servios Ltda. - BRASTEL Telecom. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui conta e operaes perante o Banco Pine S.A.. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

80/12 - 702


5

15/05/2012

Of.

00037

SANDES JNIOR

81/12 - 702


5

16/05/2012

00038

RAQUEL BOTELHO SANTORO

S/N

Santoro Fonseca Advogados Advogada

5

16/05/2012

Carta

00039

REMOTA COMUNICAES

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

14/05/2012

Carta

00040

BRASTEL TELECOM

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

11/05/2012

Carta

00041

BANCO PINE S.A.

S/N

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

08/05/2012



Pgina: Data:

6 05/18/2012

RemetenteSUPERCHIP TELECOMUNICAES LTDA.

Origem

EmentaComunica que os servios de interconexo da Superchip Telecomunicao Ltda. ainda encontram-se em fase de instalao e testes e no so oferecidos a seus clientes ou ao pblico em geral. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Informa que a pessoa fsica mencionada alvo da transferncia de sigilo no possui cadastro junto LIG-MBILE TELECOMUNICAES LTDA e que a rede de telecomunicaes da operadora limita-se a comunicao por meio de despacho via radiocomunicao entre grupos de seus usurios, no estando interconectada a nenhuma outra rede de qualquer outra operadora. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS. 5

Resposta aoOf. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

14/05/2012

Carta

00043

LIG-MBILE TELECOMUNICAES LTDA.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

16/05/2012

Of.

00044

OSLAIN CAMPOS SANTANA

DICOR Diretor

Of n 110/2012 DICOR/DPF

16/05/2012

Apresenta o DPF CAIRO COSTA DUARTE, mat. 11075, o qual ir auxiliar os trabalhos desta Comisso Parlamentar Inqurito. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 23 de 2012 (Req: 182/2012)

Of.

00045

RICARDO LEWANDOWSKI

Ofcio n 3343/R


15/05/2012

Comunica a determinao de verificao da regularidade de todo o material registrado em mdia eletrnica, sem prejuzo da expedio de ofcio Polcia Federal requisitando o fornecimento de todas as senhas que foram utilizados na produo do material eletrnico encaminhado para essa Corte. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que no consta a existncia de linhas telefnicas registradas em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos na base de dados da TMAIS S.A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta na base de clientes/usurios da Cabo Servios de Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 39 de 2012

Outro

00046

TMAIS S.A.

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

11/05/2012

Outro

00047

CABO SERVIOS DE TELECOMUNICAES LTDA.

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

15/05/2012 000484327/12 SEG/GVT

Carta

GLOBAL VILLAGE TELECOM

11/05/2012 Outro 00049432/2012

Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos consta nos cadastros da Global Village Telecom, porm no cliente GVT. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA


17/05/2012

Deciso judicial em que so deferidos os pedidos i) para que a autoridade policial possa inquirir os presos Lenine Arajo de Souza, Carlos Augusto de Almeida Ramos e Idalberto Martins; ii): para que a a Polcia Federal proceda a escolta de Carlos Augusto de Almeida Ramos no Senado Federal; iii) para que as Superintendncias da Polcia Federal no Distrito Federal e em Gois procedam as escoltas dos presos Idalberto Matias de Arajo, Jos Olmpio de Queiroga Neto, Lenine Arajo de Souza, Gleyb Ferreira da Cruz, Geovani Pereira da Silva e Wladmir Garcez Henrique no Senado Federal no dia 24 de maio e iv) para que a Superintendncia da Plcia Federal no Distrito Federal proceda a escolta de Carlos Augusto de Almeida Ramos no Senado Federal no dia 22 de maio s 14h. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 41 de 2012 (Req: 289/2012) Of. 42 de 2012 (Req: 49/2012)



Pgina: Data:

7 05/21/2012

RemetenteMARCIO THOMAZ BASTOS

OrigemS/N

EmentaPetio por meio da qual Carlos Augusto de Almeida Ramos requere, por meio de seus advogados, o seguinte: extrair cpia de todos os arquivos que contm os dados das Operaes Vegas e Monte Carlo recebidos por esta CPMI; ii) contar com um prazo razovel de no mnimo trs semanas, depois de obtida a cpia, para conhecer seu imenso contedo; e iii) ter garantida, no decorrer desse prazo, a possibilidade de conversar reservadamente com o peticionrio sobre os dados obtidos. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Informaes do Banco Safra S.A. referentes ao sigilo bancrio de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS 5

Resposta ao

Advogado

18/05/2012

Of.

00051

BANCO SAFRA S.A.

SJS-VT N 00766/2012

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

10/05/2012 00052S/N

Sandro Rogrio Monteiro

Advogado

18/05/2012

Petio por meio da qual, por intermdio de seus advogados, Francisco Cludio Monteiro solicita: i) seja designada data para seu comparecimento perante esta CPMI; ii) seja franqueado a seus advogados acesso e cognio ampla a documentao referente s Operaes Vegas e Monte Carlo que subsidiam a CPMI; iii) permisso para que seus advogados possam pessoalmente comparecer e assistir a todas as sesses dessa comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 10 FOLHAS Informa que os inquritos referentes s Operaes Vegas e Monte Carlo se encontram no Poder Judicirio, no estando disponveis na Polcia Federal para encaminhamento ao Congresso. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Solicita dilao em 20 dias do prazo para atendimento ao pedido de transferncia do sigilo telefnico de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of.

00053

LEANDRO DAIELLO COIMBRA

294/2012-GAB/DG/DPF

Dir. Ger. do Dep. de Polcia Federal Diretor-Geral

5

Of. 3 de 2012 (Req: 1/2012)

10/05/2012

Carta

00054

TIM CELULAR S/A

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

15/05/2012 Carta 00055S/N

NEXUS TELECOMUNICAES LTDA

14/05/2012 Carta 00056S/N

Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no , e nunca foi cliente da Nexus Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A

15/05/2012

Informa que no existe nenhum dado telefnico em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos nos bancos de dados da TGD - Teleglobal Digital S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no se encontra cadastrado nos sistemas da IDT Brasil. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Carta

00057

ELISEU CARNIZELLO

CT.IDT.008/2012

IDT Brasil Gerente

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

15/05/2012S/N

Carta

00058

TRANSIT DO BRASIL S/A

17/05/2012

Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta no cadastro da Transit do Brasil S/A como assinante de linhas telefnicas. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)



Pgina: Data:

8 05/21/2012

RemetenteAEROTECH TELECOMUNICAES LTDA

OrigemS/N

EmentaInforma que no existe registro telefnico do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos na Aerotech Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5


21/05/2012 00060S/N


Advogado

16/05/2012

Petio em que Jairo Martins de Souza, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por trs semanas a audincia para o seu depoimento; ii) mais cpias das peas que constituem o contedo da investigao para que seus defensores possam manusear em seu prprio escritrio profissional; iii) lhe seja deferido o direito de no assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como tambm permanecer em silncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incrimin-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audincia e de poder lhes fazer consultas para responder s perguntas que lhe forem feitas. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS

5

00061


S/N

Advogado

16/05/2012

Petio em que Idalberto Matias de Arajo, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por trs semanas a audincia para o seu depoimento; ii) mais cpias das peas que constituem o contedo da investigao para que seus defensores possam manusear em seu prprio escritrio profissional; iii) lhe seja deferido o direito de no assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como tambm permanecer em silncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incrimin-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audincia e de poder lhes fazer consultas para responder s perguntas que lhe forem feitas. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS

5

00062


S/N

Advogado

16/05/2012

Petio em que Jos Olimpio de Queiroga Neto, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por trs semanas a audincia para o seu depoimento; ii) mais cpias das peas que constituem o contedo da investigao para que seus defensores possam manusear em seu prprio escritrio profissional; iii) lhe seja deferido o direito de no assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como tambm permanecer em silncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incrimin-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audincia e de poder lhes fazer consultas para responder s perguntas que lhe forem feitas. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS

5

Carta

00063

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

GROC-001759/2011

08/05/2012

Informa que no foi encontrado registro de movimentao financeira para Carlos Augusto de Almeida Ramos no Banco Mercantil do Brasil S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)



Pgina: Data:

9 05/21/2012

RemetenteJuliana de Oliveira Soares

OrigemS/N

EmentaInforma que no consta nos sistemas/registros dos Bancos: Banco de Crdito e Varejo S/A, Banco BMG S/A, Banco Cifra S/A; quaisquer movimentaes financeiras e/ou cadastro de cliente referente a Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 08 FOLHAS Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui relacionamento com NATIXIS BRASIL BANCO MULTIPLO S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5


Banco de Crdito e Varejo S.A. Advogada

15/05/2012

Carta

00065

NATIXIS BRASIL S/A BANCO MLTIPLO

NAT - 8343

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

08/05/2012 00066S/N

Carta

NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA.

16/05/2012 00067PGR/GAB/N 648

Informa que no consta no cadastro da Nextel quaisquer registros em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Of.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Procuradoria Geral da Repblica Procurador

21/05/2012

Informa que os dados relativos s denominadas operaes Monte Carlo e Vegas foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para instruo do inqurito 3430 sendo certo que o Ministro Ricardo Lewandowski j forneceu cpia dos autos a esta Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto Ramos no consta nos registros de clientes de telefonia da Global Crossing Comunicaes do Brasil Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 2 de 2012 (Req: 1/2012)

Carta

00068

GLOBAL CROSSING COMUNICAES DO BRASIL LTDA

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

17/05/2012 00069CMVA n 075/2012

Of.

CLAUDETE TERESINHA JUNGES

Cmara de Vereadores Presidenta

03/05/2012

Ofcio encaminhado em atendimento a solicitao verbal do vereador de Anchieta/SC Ivo Schaefer requerendo que esta CPMI no blinde ningum nas investigaes, atuando com imparcialidade, punindo todos os envolvidos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Documento por meio do qual os Vereadores da cidade de Americana/SP Adelino Leal, Celso Zoppi, Divina Bertlia e Marco Antnio Alves Jorge apresentam documentao para colaborar com as investigaes desta CPMI e solicitam que seja includo o contrato do Consrcio Parque/Delta Construes com a Prefeitura Municipal de Americana no rol das investigaes. DOCUMENTAO CONTENDO 66 FOLHAS Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no usurio dos servios telefnicos da VOXBRAS. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Outro

00070

CELSO ZOPPI

S/N

Cmara Municipal de Americana/SP Vereador

5

11/05/2012

Carta

00071

VOXBRAS

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

16/05/2012 00072S/N

Carta

DATORA TELECOMUNICAES LTDA

Informa que no consta nos registros da DATORA Telecomunicaes Ltda. o nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)



Pgina: Data:

10 05/22/2012

RemetenteTELEFONICA BRASIL - VIVO

OrigemS/N

Ementainforma que a TELEFNICA BRASIL S.A. e VIVO BRASIL S.A. no encontraram em seus bancos de dados habilitaes de linhas celulares e/ou linhas fixas vinculadas ao CPF 284.844.521-15, no perodo jcompreendido entre 2002 e a data atual. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos nunca foi cliente da Voitel Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5


14/05/2012

Carta

00074

VOITEL TELECOMUNICAES LTDA

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

14/05/2012 0007502/2012

Of.

SPIN TELECOMUNICAES

17/05/2012

Informa que no consta nos bancos de dados da Spin Telecomunicaes quaisquer registros referentes a ligaes originadas ou recebidas em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que a AGU mantem Escritrio de Representao junto Cmara dos Deputados e que os advogados ali lotados podero prestar assistncia tcnica especializada a essa CPMI, no mbito de suas competncias, sempre que se fizer necessrio. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Comunica que o pedido de prorrogao de prazo e de adiamento da Sesso desta CPMI designada para o dia 22/05/2012,formulado pelos advogados de Carlos Augusto de Almeida Ramos, foi indeferido. DOCUMENTAO CONTENDO 07 FOLHAS Comunica que foi determinada a verificao da regularidade do material registrado em mdia eletrnica encaminhado pelo STF a esta CPMI, sem prejuzo da expedio de ofcio Polcia Federal requisitando o fornecimento, em dez dias, de todas as senhas que foram utilizadas na sua produo. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que a empresa no possui condies de cumprir a determinao, posto que jamais houve qualquer envolvimento com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo que seus servios esto limitados rea de estaes de rdio troncalizado. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS. Informa que em sua base de clientes no possui nenhum terminal cadastrado em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, bem como no foi utilizado para chamadas LDN e LDI o CSP75 da VIPWAY. DOCUMENTAO CONTENDO 1 FOLHA. Informa que no consta em seus cadastros, como usurio de seu Servio Limitado Mvel Especializado, o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Of.

00076

LUIS INCIO LUCENA ADAMS

74/AGU

Advogacia Geral da Unio Advogado Geral

5

Of. 20 de 2012 (Req: 184/2012)

21/05/2012

Of.

00077

CELSO DE MELLO

3515/R


5

21/05/2012

Of.

00078

RICARDO LEWANDOWSKI

3343/R


5

Of. 39 de 2012

15/05/2012

Carta

00079

MOBICOM TELECOMUNICAES LTDA.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

18/05/2012

Carta

00080

VIPWAY TELECOM

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

21/05/2012

Carta

00081

DIRETA TELECOMUNICAES LTDA.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

18/05/2012


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 23/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00082CTBC

Pgina: Data:

11 05/23/2012

Remetente

Origem

EmentaInforma que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui cadastro naquela operadora. DOCUMENTAO CONTENDO 1 FOLHA. 5


15/05/2012 00083S/N

Carta

GOLDEN LINE TELECOM

15/05/2012

Informa que a Golden Line Telecom Ltda. verificou que nada consta e jamais constou em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos em seu banco de dados. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que, aps pesquisa em seus bancos de dados, no foi localizado qualquer cadastro dentro da rea de autorizao da Embratel em nome de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, inscrito no CPF/MF sob o n 284.844.521-15, razo pela qual no h como fornecer as informares requeridas. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Considerando a aprovao de requerimento de sua oitiva, solicita que seja designada data de seu comparecimento com ampla antecedncia ampla e que antes dessa designao lhe seja franqueado acesso necessrio a toda documentao que guarde relao direta com a Operao Monte Carlo e Vegas. DOCUMENTAO CONTENDO 12 FOLHAS. Informa sobre como se dar o procedimento de transferncia do sigilo bancrio relativo ao Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, bem como indica as instituies financeiras com as quais este manteve relacionamento no perodo da quebra. DOCUMENTAO CONTENDO 05 FOLHAS. Informa que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui ativos junto instituio no perodo solicitado. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Carta

00084

EMBRATEL

Id. 12.040388

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

15/05/2012

00085

JOO CARLOS FEITOZA

5

22/05/2012

Of.

00086

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

Ofcio 713/2012-BCB/Diret

Banco Central do Brasil Presidente

5

Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)

22/05/2012

Of.

00087

BANCO SANTANDER S.A.

20120106789

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

17/05/2012 00088

Carta

CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS

17/05/2012 00089

Informa que no h operaes ou movimentao financeira relacionada com as informaes solicitadas. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.

5

Of. 17 de 2012 (Req. 214/2012)

Carta

TELECOM SOUTH AMERICA S.A.

Informa que a pessoa citada no ofcio em referncia no cliente desta empresa e, portanto, no possuem quaisquer informaes sobre a mesma. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

00090

BANCO CITICARD S/A

21/05/2012

Por meio de seu advogado, informa traz informaes a respeito da transferncia de sigilo bancrio relacionada ao ofcio em referncia. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS.

5

Of. 17 de 2012 (Req. 214/2012)


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 28/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00091

Pgina: Data:

12 05/28/2012

RemetenteROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

OrigemOfcio PGR/GAB/N 707

EmentaEncaminha informaes em ateno s indagaes formuladas por intermdio do Ofcio n 040/CPMI - Vegas, de 15 de maio corrente, recebido na Procuradoria Geral da Repblica em 16 subsequente. DOCUMENTAO RECEBIDA NA SECRETARIA DA COMISSO EM 23/05/2012, S 19:59, CONTENDO 07 FOLHAS. Apresenta Idalberto Matias de Arajo a fim de prestar depoimento no dia 24/05/2012 nesta CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5



23/05/2012

Of.

00092

PAULO LUIS DA SILVA PAULA

91/SIC/5302

Bat. de Inf. da Aer. Esp.l de Braslia Comandante

5

22/05/2012GRS/JCA/1305698 GJW/16193431

Of.

00093

HSBC

10/05/2012

Encaminha informaes bancrias a respeito de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

Outro

00094

ITA UNIBANCO S.A.

PJ 495224/2012

15/05/2012 00095733/2012-BCB/Diret

Encaminha informaes bancrias acerca de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

Of.

ANTHERO DE MORAES MEIRELLES

Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalizao

24/05/2012

Informa que Dirceu Vieira Machado Filho, Diretor da Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito, foi credenciado como gerente setorial de segurana da informao no Sistema de Informaes do Banco Central para dar curso ao recebimento das iniformaes oriundas do Sistema Financeiro Nacional referentes aos pedidos da CPMI de transferncia de sigilo bancrio. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Solicita que os seguintes documentos sejam juntados ao processo desta CPMI: 1. Denncia do Sr. Joo da SIlva 2. Denncia da Cmara Municipal de Americana/SP ( j autuado nesta CPMI como DOC 70) DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS Informa o encaminhamento dos extratos de movimentao financeira das contas relacionadas a Carlos Augusto de Almeida Ramos.

5

Of. 164 de 2012

Of.

00096

ODAIR CUNHA

0309/DF/2012

5

Deputado Federal

21/05/2012

Of.

00097

Raimundo Helder Pinheiro Junior

s/n

Banco Bradesco Advogado

5

Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

03/05/2012252/12

Of.

00098

CLUDIA LYRA

Senado Federal Secretria-Geral da Mesa

28/05/2012

Encaminha envelope lacrado contendo gravao e transcrio da 3 reunio desta CPMI, realizada no dia 08/05/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS E UM ENVELOPE (SIGILOSO) COM A GRAVAO EM 03 MDIAS (MID 012, 013 E 014) E A ATA DA 03 REUNIO. DOCUMENTAO SIGILOSA

5

Of. 32 de 2012

Of.

00099

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF

21191 COAF/MF

5

23/05/2012

Of. 53 de 2012 (Req: 121/2012) Of. 54 de 2012 (Req: 122/2012) Of. 55 de 2012 (Req: 124/2012) Of. 56 de 2012 (Req: 125/2012) Of. 57 de 2012 (Req: 128/2012)


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 29/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00100CARMEM LCIA

Pgina: Data:

13 05/29/2012

Remetente

Origem3.635/R

EmentaComunica o deferimento de liminar para assegurar a Claudio Dias de Abreu: a) o direito de ser assistido e comunicar-se com seus advogados durante a sua inquirio, garantindo a eles as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94; b) o direito de permanecer em silncio sobre o contedo de perguntas que lhe sejam dirigidas sobre a matria investigada e de no assinar termos ou firmar compromisso na condio de investigado ou de testemunha. DOCUMENTAO CONTENDO 15 FOLHAS E UM CD (MID 15) Informa que no foi localizada, pela Mundivox Telecomunicaes Ltda. nenhuma linha telefnica em nome de Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5

Resposta ao

Supremo Tribunal Federal Ministra

25/05/2012

Carta

00101

MUNDIVOX TELECOMUNICAES LTDA

S/N

5

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

24/05/2012 00102S/N

Carta

BANCO PINE S.A.

24/05/2012 00103S/N

Informa que a BET CAPITAL LTDA. no possui conta corrente e investimentos perante o Banco Pine S.A.. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

5

Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)

CELSO RENATO D'AVILA

Advogado MI 00104RICARDO LEWANDOWSKI

28/05/2012

Petio em que LeninI Arajo de Souza requer, por meio de seus advogados, ser dispensado do depoimento marcado para o dia 30 de maio de 2012. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS Intima o Senador Vital do Rego do inteiro teor da deciso proferida em 24 de maio de 2012, cuja cpia segue anexa. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS.

5

S/N

Supremo Tribunal Federal Ministro3384/SEJ

5

Of.

00105

PATRCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

Supremo Tribunal Federal Secretria Judiciia

28/05/2012

Comunica deciso liminar do Ministro Joaquim Barbosa em favor de Jos Olmpio de Queiroga Neto em que se assegura: a) o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirio; b) considerando a qualidade de investigado, a dispensa do firmamento do termo do compromisso legal de testemunha; c) o exerccio do seu direito ao silncio, includo o privilgio contra a auoincrimina (art. 5, LXIII), excluda a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razo do exerccio de tais prerrogativas processuais. DOCUMENTAO CONTENDO 12 FOLHAS Petio em que Jayme Eduardo Rincn solicita dispensa do comparecimento a esta CPMI no dia 30/05/2012 em razo de motivos de sade. DOCUMENTAO CONTENDO 05 FOLHAS Encaminha cpia integral de 19 mdias (DVD) que instruem o Inqurito 3.430-DF. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS e 19 mdias (DVD). AS 19 MDIAS (DVD) ENCONTRAM-SE EM PROCESSAMENTO E SERO DISPONIBILIZADAS AO PBLICO EM BREVE.

5

00106

ROMERO FERRAZ FILHO

S/N

5

Of. 175 de 2012 (Req: 206/2012)

Advogado MI 00107RICARDO LEWANDOWSKI

28/05/2012

S/N


6

Of. 156 de 2012 (Req: 237/2012)

28/05/2012



Pgina: Data:

14 05/30/2012

RemetentePATRCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

OrigemOfcio n 3385/SEG

EmentaComunica que o Sr. Ministro Joaquim Babosa proferiu deciso liminar nos autos em referncia, cuja cpia segue em anexo, e solicita informaes sobre o alegado na petio inicial cuja reproduo acompanha este expediente. DOCUMENTAO CONTENDO 22 FOLHAS. Solicita o agendamento de uma visita dos membros da CPI em curso na Assembleia Legislativa de Gois a esta Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS 6



29/05/2012

Outro

00109

HELIO DE SOUSA

S/N

Assembeia Legislativa do Estado de Gois Deputado Estadual e Presidente de CPI

6

29/05/2012

Of.

00110

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Ofcio PGR/GAB/N 738


29/05/2012

Informa que todos os dados que a Procuradoria Geral da Repblica dispunha sobre as denominadas operaes "Vegas" e "Montecarlo" foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para instruo do Inqurito n 3430. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Traz informaes Comisso relativas ao item IV do Ofcio n 165/CPMIVegas. DOCUMENTAO CONTENDO 21 FOLHAS.

6

Of. 158 de 2012 (Req: 237/2012)

Of.

00111

ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA

Ministrios das Relaes Exteriores Ministro das Relaes Exteriores

Ofcio 30/G/AFEPA/DDV/PARL

6

Of. 165 de 2012 (Req: 264/2012)

29/05/2012S/N

00112

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Governo do Estado de Gois Governador

29/05/2012

Petio pela qual o Sr. Marconi Ferreira Perillo Junior sauda os trabalhos da Comisso e coloca-se disposio desta para, a qualquer tempo, prestar os esclarecimentos necessrios. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS. Comunica que o Sr. Ministro Joaquim Babosa proferiu deciso liminar nos autos, em favor de Lenine da Silva Arajo, cuja cpia segue via fax. DOCUMENTAO CONTENDO 5 FOLHAS.

6

Fax

00113

PATRCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

S/N


6

29/05/20123.774/R

Of.

00114

DIAS TOFFOLI


26/05/2012

Comunica deciso liminar, em favor de Gleyb Ferreira da Cruz, em que se assegura o direito de permanecer em silncio, includo o privilgio contra a autoincriminao e o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante a sua inquirio. DOCUMENTAO CONTENDO 13 FOLHAS Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos nunca constou da base de clientes da Sercomtel S.A. - Telecomunicaes e Sercomtel Celular S.A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

6

Carta

00115

SERCOMTEL

CE.PAJ-110/12

6

Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

21/05/2012 00116HC 113.749

Outro

ROSA WEBER

Supremo Tribunal Federal Ministra

29/05/2012

Habeas corpus em benefcio de Rodrigo Moral Dall Agnol para que sejam, em sua inquirio perante esta CPMI, resguardados: a) o direito ao silncio, ou seja, de no responder perguntas a ele direcionadas; b) o direito assistncia por advogado durante o ato; c) o direito de no ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse contedo; e d) o direito de no sofrer constrangimentos fsicos ou morais decorrentes do exerccio dos direitos anteriores.

6

DOCUMENTAO CONTENDO 06 FOLHAS PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.


Pgina: Data:

15 05/31/2012


OrigemS/N

EmentaRequer seja o Senador Demstenes Torres dispensado de comparecer reunio da Comisso, designada para o dia 31 de maio, s 10h15, na qual seria formalmente inquirido e, subsidiariamente, seja consignado que o parlamentar ir comparecer sesso e exercer o seu direito constitucional ao silncio. DOCUMENTAO CONTENDO 4 FOLHAS. Encaminha, em anexo, correspondncia datada de 8 de maio de 2012, do Senhor Expedito Miranda. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS. 6



30/05/2012

Of.

00118

MARCO MAIA

Of. n. 1302/12/GP

Cmara dos Deputados Presidente

6

24/05/2012057/2012/PBOAS/PBOA/S PB/SUE

Of.

00119

MARILDA MOREIRA

Agncia Nacional de Telecomunicaes Superintendente Executiva

25/05/2012

Informa a respeito dos procedimentos adotados pela agncia regulatora relativos s transferncias de sigilos telemticos. DOCUMENTAO CONTENDO 4 FOLHAS.

6

Of.

00120

CIDINHA CAMPOS

GDCC/100/2012

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Deputada Estadual

14/05/2012

Encaminha mensagem enderaada ao e-mail parlamentar da deputada referente s denncias envolvendo contratos da DATAPREV com Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 4 FLS. Encaminha manifestao do Ncleo de Combate s Organizaes Criminosas - NCOC/MPDFT, acerca do compartilhamento de informaes e quebra de sigilo referente aos autos n 2012.01.1.051163-4 (Operao Saint-Michel). DOCUMENTAO CONTENDO 10 FOLHAS. Documento encaminhando procurao que constitui Sandro Rogrio Monteiro, Fabrizio Cleider Rodrigues Fernandes e Bruno Barata Berg procuradores de Francisco Cludio Monteiro. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Petio em que Agnelo Queiroz, por meio de seu advogado, solicita a seus patronos i) acesso e cognio ampla de toda documentao referente s Operaes Vegas e Monte Carlo que subsidiam os trabalhos dessa CPMI; ii) permisso para comparecer e assistir a todas as sesses dessa CPMI, inclusive secretas. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS Coloca disposio para atendimento prioritrio nas atividades necessrias relacionadas informtica, os servidores do Prodasen a seguir: Denise de Faria Pereira Senise, mat. 104751 Ernesto Wilhelms Neto, mat 105986 Getlio Almeida dos Santos, mat 105822 Renato Junqueira Maia, mat 242256 Vladner Lima Barros Leal, mat 242886 Eraldo Paiva Muniz, mat 105202 DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA

6

Of.

00121

ZENAIDE SOUTO MARTINS

Ministrio Pblico do DF e Territrios Procuradora-Geral de Justia em exercci

Ofcio n 710/2012PGJ/MPDFT

6

Of. 179 de 2012 (Req: 366/2012)

29/05/2012

Outro

00122

Sandro Rogrio Monteiro

S/N

6

Advogado 00123LUIS CARLOS ALCOFORADO

31/05/2012

S/N

6

Advogado

31/05/2012

Of.

00124

AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA

66/2012-PD/GABPRO

Prodasen Diretos

6

29/05/2012



Pgina: Data:

16 06/01/2012


OrigemS/N

EmentaEncaminha transcrio e udio (MID 16) do depoimento do Senador Demstenes Torres no Conselho de tica e Decoro Parlamentar ocorrido no dia 29 de maio de 2012. DOCUMENTAO CONTENDO 48 FOLHAS E UM DVD (MID 16). Envelope lacrado contendo gravao e transcrio da 4 reunio desta CPMI, realizada no dia 10/05/2012. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO GRAVAO EM 04 MDIAS (MID 017, 018, 019 E 020) E A ATA DA 04 REUNIO. Informa que os seguintes no possuem nenhum tipo de ativo financeiro no Banco Crdit Agricole Brasil S/A: IDEAL SEGURANA LTDA EPP; Cludio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Gleyb Ferreira da Cruz; Idalberto Matias de Arajo; Andra Aprgio de Souza; BRAVA CONSTRUES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA; JM Terraplenagem e Construo; Construtora Rio Tocantins; VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR Prestadora e Incorporadora LTDA; MISANO IND IMP EXP; Leonardo Almeida Ramos; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUES LTDA; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; Lenine Arajo de Souza; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUES S/A - TO; DELTA CONSTRUES S/A - MS; DELTA CONSTRUES S/A - MT; DELTA CONSTRUES S/A - GO; DELTA CONSTRUES S/A - DF. DOCUMENTAO CONTENDO 34 FOLHAS 6

Resposta ao


31/05/2012

Outro

00126

CLUDIA LYRA

S/N

Senado Federal Secretria-Geral da Mesa

6

Carta

00127

BANCO CRDIT AGRICOLE BRASIL S/A

6

24/05/2012

Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 01/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00128DIGIVOX

Pgina: Data:

17 06/01/2012

Remetente

OrigemS/N

EmentaInforma que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta nos registros da Digi Comunicaes Ltda como cliente. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 6

Resposta ao

21/05/2012 00129DIPES/SUSEM/GESIB2012/ 0407/

Of.

KLEBER PONCE LEONES


01/06/2012

Informa que se faz necessria a dilao do prazo oferecido para fornecimento das informaes de transferncia de sigilo bancrio dos abaixo relacionados por mais 90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2012, tendo em vista o volume de informaes a serem coletadas pelo BRB Banco de Braslia S/A. Cludio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Alberto & Pantoja Construes e Transportes Ltda.; JM Terraplanagem e Construo; Emprodata Administrao de Imveis e Informtica Ltda.; LET Laminados Extruturados e Termoformados; e Rosalvo Sinprini Cruz. DOCUMENTAO CONTENDO 7 FOLHAS.

6

Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)



Pgina: Data:

18 06/01/2012

RemetenteCAIXA ECONMICA FEDERAL

Origem2787/2012/GIRET-SIGILO

EmentaInforma que as pessoas fsicas/jurdicas abaixo indicadas no possuem conta de depsito na Caixa: IDEAL SEGURANA LTDA.; CLAUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; ORGANIZAAO IND, DE COMUNICA AO LTDA 08.206,896/0001-71 ROSALVO SINPRINI CRUZ 008.121.807-98 BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIV ERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DEI .TA CONSTRUES S.A.- TO; DELTA CONSTRUES S.A MS; DEL TA CONSTRUES S.A MT; DELTA CONSTRUES S.A GO; e DEL.TA CONSTRUES S.A DF. Alm disso, informa que nesta data foi realizada transmisso, via aplicativo PSTAW10, contendo dados de captura eletrnica, para os investigados abaixo relacionados: LENINE ARAUJO DE SOUZA; MZ CONSTRUES; FUND CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; WLADMIR GARCES HENRIQUE; BET CAPITAL LTDA.; VITAPAN INDSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUO; ANDREA APRIGIO DE SOUZA. Por fim, salienta que os dados relativos pesquisa manual, esto sendo providenciados junto s reas de arquivos da CAIXA, motivo pelo qual solicitada a prorrogao em mais 30 dias para a concluso do processo. 6

Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

01/06/2012


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 01/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00131BANCO RURAL S/A

Pgina: Data:

19 06/01/2012

Remetente

OrigemS/N

EmentaInforma que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA e a VITAPAN INDSTRIA FARMECUTICA possuem registros no Banco Rural S/A e as informaes referentes a essas empresas sero remetidas a CPMI. Informa, tambm, que os seguintes no foram localizados nos registros da instituio: IDEAL SEGURANA LTDA.; CLAUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUES LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE; .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUES LTDA; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAAO IND, DE COMUNICAAO LTDA; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S.A.- TO; DELTA CONSTRUES S.A MS; DEL TA CONSTRUES S.A MT; DELTA CONSTRUES S.A GO; e DEL.TA CONSTRUES S.A DF. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS 6


25/05/2012


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 04/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00132ITA UNIBANCO S.A.

Pgina: Data:

20 06/04/2012

Remetente

OrigemPJ 501155

EmentaSolicita maior prazo para efetuar as transferncias de sigilo bancrio requisitadas por esta CPMI, tendo em vista que o nmero de transaes em nome das pessoas fsicas e jurdicas em questo muito grande (50.000 aproximadamente), o que imnpossibilita o atendimento em 10 dias, conforme prazo estipulado por esta comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS 6


01/06/2012



Pgina: Data:

21 06/04/2012

RemetenteBANCO BRADESCO S/A

OrigemS/N

EmentaInforma que ainda no foi possvel a localizao dos elementos necessrios para envio das informaes relativas s transferncias de sigilo bancrio solicitadas por esta CPMI. Solicita, ainda, prorrogao do prazo de atendimento em 50 dias e sugere a utilizao do valor de R$ 5.000,00 para as seguintes empresas: Construtora Rio Tocantins; Vitapan Ind. Farmacutica; Let Laminados Ext. e Terra Ltda; MZ Construes Ltda; JM Terraplanagem e Construo. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS 6

Resposta aoOf. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

01/06/2012

Of.

00134

KLEBER PONCE LEONES


DIPES/SUSEM/GESIP 2012/0412

02/06/2012

Informa que se faz necessria a dilao do prazo oferecido para fornecimento das informaes de transferncia de sigilo bancrio da DELTA CONSTRUES S/A - DF, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2012, tendo em vista o volume de informaes a serem coletadas pelo BRB - Banco de Braslia S/A. DOCUMENTAO CONTENDO UMA FOLHA. Reitera o pedido para que a CPMI inclua o contrato do Consrcio Parque/Delta Construes com a Prefeitura Municipal de Americana no rol das investigaes. DOCUMENTAO CONTENDO 22 FOLHAS.

6

00135

CELSO ZOPPI

S/N

Cmara Municipal de Americana/SP Vereador

6

30/05/2012



Pgina: Data:

22 06/04/2012

RemetenteBANCO SANTANDER S.A.

OrigemS/N

EmentaInforma quer no h informaes no Banco Santander a serem enviadas a esta CPMI em relao s seguintes instituies: IDEAL SEGURANA LTDA.; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUES LTDA; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAAO IND, DE COMUNICAAO LTDA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S.A.- TO; DELTA CONSTRUES S.A MS; DEL TA CONSTRUES S.A MT; DELTA CONSTRUES S.A GO; Solicita mais 30 dias para responder s solicitaes referentes aos seguintes: CLAUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA IDALBERTO MATIAS DE ARAJO BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUES LTDA; VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROBERTO SERGIO COPPOLA; DELTA CONSTRUES S.A DF; Informa, tambm, que a BET CAPITAL LTDA possui Conta Corrente na instituio, porm que nunca apresentou movimentao. Quanto a WlADMIR GARCEZ HENRIQUE informa que sua ltima movimentao ocorreu em 08/03/2000. 6

Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)

Of.

00137

JORGE LUIZ XAVIER

271/2012-Ass/DGPC

Polcia Civil do Distrito Federal Diretor

04/06/2012

DOCUMENTAO CONTENDO 32 FOLHAS Informa que o inqurito policial da operao batizada de "Saint Michel" foi encaminhado ao Ncleo de Combate s Organizaes Criminosas do MPDFT, razo pela qual a Polcia Civil do Distrito Federal encontra-se impossibilitada de atender a requisio da Comisso. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS.

6

Of. 163 de 2012 (Req: 256/2012)



Pgina: Data:

23 06/05/2012

RemetenteCAIO MARCOS CANDIDO

OrigemRFB/GABIN/360/2012

EmentaEncaminha informaes acerca do sigilo fiscal de ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 PGINAS E UMA MDIA (MID 023) Encaminha informaes acerca do sigilo fiscal da BRAVA CONSTRUES E TERRAPLENAGEM LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 4 PGS E UMA MDIA MID 24 6



29/05/2012

Of.

00139

CAIO MARCOS CANDIDO

RFB/GABIN/360


6

Of. 76 de 2012 (Req: 33/2012)

29/05/2012RFB/GABIN/ n 372/2012

Of.

00140

CAIO MARCOS CANDIDO


04/06/2012

Informa que os ofcios de transferncia de sigilo fiscal sobre as pessoas abaixo designadas no puderam ser atendidos em razo da elevada quantidade de pessoas em anlise, motivo pelo qual solicita prorrogao do prazo concedido. Andrea Aprgio de Souza; Vitapan Indstria Farmacutica Ltda.; Bet Capital Ltda.; Wladmir Garcez Henrique; JR Prestadora de Servios Construtora e Incorporadora Ltda.; Misano Ind Imp Exp; Leonardo Almeida Ramos; Emprodata Administrao de Imveis e Informtica Ltda.; Laser Press Tecnologia e Servios Ltda.; Let Laminados Estruturados e Termoformados; Mz Construes Ltda.; Fundao Cultural Aprgio Ramos FUNDAR; Organizao Independente de Comunicao Ltda,; Lenine Arajo de Souza; Rosalvo Simprini Cruz; Brazilian Gaming Partners Participao, Administrao e Empreendimentos Ltda.; Roberto Sergio Coppola; e Larami Diverses e Entretenimento.

6

Of. 73 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 88 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 91 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 94 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 97 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 100 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 103 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 106 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 109 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 112 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 115 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 118 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 121 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 124 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 129 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 132 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 135 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 138 de 2012 (Req: 95/2012)

Of.

00141

LUIZ FUX

4.039/R


04/06/2012

DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Comunica deciso liminar acerca de Habeas Corpus garantindo a Sejana Martins Guimares Silva os direitos de: i) permanecer em silncio sobre o contedo das perguntas formuladas na CPMI; ii) no ser obrigada a assinar termo de compromisso de dizer a verdade; iii) ser assistida por advogado. DOCUMENTAO CONTENDO 12 FOLHAS Petio por meio da qual Eliane Gonalves Pinheiro solicita dispensa da convocao efetivada e justifica o no comparecimento a esta CPMI no dia 05/06/2012 em razo de se encontrar hospitalizada por ter sofrido colapso nervoso. DOCUMENTAO CONTENDO 15 FOLHAS

6

00142

ELIANE GONALVES PINHEIRO

S/N

6

05/06/2012


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 05/06/2012 Tipo Nmero na CPIProc. 00143

Pgina: Data:

24 06/05/2012

RemetenteECIO ANTONIO RIBEIRO

OrigemS/N

EmentaProcurao outorgada pelo Sr. Ecio Antonio Ribeiro aos Srs. Nilson Pedro da Silva e Bruno de Oliveira Pires Porto, conferindo-lhes poderes especiais para represent-lo perante a CPMI-Vegas; e atestado mdico informando que, por motivo de doena, o Sr. Ecio estar impossibilitado de exercer suas atividades por sete dias a partir de 05/06/2012. Documentao recebida durante a 12 Reunio da Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS. Informa que a Delta Construes S.A. ostenta condio de correntista e, portanto, transmite as informaes relativas a seus sigilo bancrio por meio da mdia (MD025). DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E MDIA (MD025) SIGILOSA. A MDIA FOI ENCAMINHADA SEM CONTEDO. 6

Resposta ao

05/06/2012

Outro

00144

BANCO SOFISA

S/N

6

Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

01/06/2012



Pgina: Data:

25 06/05/2012

RemetenteCABO SERVIOS DE TELECOMUNICAES LTDA.

OrigemCarta 079/2012 - Diretoria

EmentaNoticia que os seguintes investigados no constam da base de clientes/usurios da prestadora: IDEAL SEGURANA LTDA EPP; CLUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; ANDRA APRGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUES LTDA.; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S/A TO; DELTA CONSTRUES S/A MS; DELTA CONSTRUES S/A MT; DELTA CONSTUES S/A GO; e DELTA CONSTRUES S/A DF. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. 6


01/06/2012

Carta

00146

TIM CELULAR S.A.

038197/2012/ASP/GRAOP

31/05/2012

Traz informaes acerca da transferncia do sigilo telemtico do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E DUAS MDIAS SIGILOSAS (MD026 E MD027).

6



Pgina: Data:

26 06/05/2012

RemetenteBANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

OrigemGROC /2012

EmentaInforma que no foram encontrados registros de movimentao financeira no Banco Mercantil em relao s seguintes pessoas/empresas: IDEAL SEGURANA LTDA, CLAUDIO DIAS DE ABREU, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, IDALBERTO MATIAS DE ARAJO, ANDREA APRIGIO DE SOUZA, BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA., ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, BET CAPITAL LTDA, WLADMIR GARCEZ HENRIQUE, JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA., MISANO IND IMP EXP., LEONARDO ALMEIDA RAMOS., EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA., LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA., LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS., MZ CONSTRUES LTDA., FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR, ORGANIZAAO IND. DE COMUNICAAO LTDA, LENINE ARAUJO DE SOUZA, ROSALVO SINPRINI CRUZ, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA, LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA., DELTA CONSTRUES S.A.- TO, DELTA CONSTRUES S.A MS, DEL TA CONSTRUES S.A MT, DELTA CONSTRUES S.A GO, e DELTA CONSTRUES S.A DF. Quanto empresa DELTA, o banco informa que possu i informaes somente quanto ao CNPJ 10.788.628/0001-57, o qual no foi solicitado por esta comisso. 6

Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

20/06/0028


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 26/07/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00148HSBC

Pgina: Data:

27 07/26/2012

Remetente

OrigemAOP/MAB/1306458 GIW/16309387

EmentaInforma que as seguintes pessoas no possuem relacionamento comercial ou financeiro com a instituio financeira em referncia: IDEAL SEGURANA LTDA. EPP; CLUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; BRAVA CONTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUES LTDA.; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; TRADE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S.A. - TO; DELTA CONSTRUES S.A. MS; DELTA CONSTRUES S.A. MT; DELTA CONSTRUES S.A. GO; DELTA CONSTRUES S.A. DF; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; LENINE ARAJO DE SOUZA. ANDREA APRGIO DE SOUZA possui apenas plano de previdncia privada junto instituio financeira em referncia. Por fim, informa que foram identificados ativos financeiros junto instituio financeira em referncia para as seguintes pessoas: JM TERRAPLANAGEM E CONTRUES LTDA.; e ROBERTO SERGIO COPPOLA. 6

Resposta aoOf. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)

04/06/2012

Carta

00149

HSBC

AOP/MAP/1306460GIW16309487

04/06/2012

DOCUMENTAO CONTENDO 29 FOLHAS Traz informaes acerca da transferncia do sigilo bancrio da Alberto e Pantoja Construes Ltda. (CNPJ/MF 11.620.733/0001-45). DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.

6

Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)

Of.

00150

ROSE DE FREITAS

948/SGM/P/2012

Deputada Federal Outro 00151SEJANA MARTINS

05/06/2012

Solicita a disponibilizao ao Conselho de tica da Cmara dos Deputados das gravaes que se encontram nos autos desta CPMI envolvendo o Deputado Delegado Protgenes e o Senhor Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Documentao entregue por Sejana Martins por ocasio de seu depoimento perante a CPMI em 05/06/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 19 FOLHAS

6

S/N

6


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 06/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00152HSBC

Pgina: Data:

28 06/06/2012

Remetente

OrigemAOP/MAB/1306942 GIW/16379075

EmentaInforma que Demstenes Lzaro Xavier Torres no possui relacionamento comercial ou financeiro junto ao HSBC. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 6


05/06/2012

Carta

00153

HSBC

AOP/MAB/1306459GIW/16309423

Encaminha dados bancrios do HSBC relativos a Geovani Pereira da Silva. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS Encaminha dados bancrios do HSBC relativos Vitapan Indstria Farmacutica Ltda. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS

6

Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)

05/06/2012

Carta

00154

HSBC

AGP/MAB/1306469GIW/16309864

6

Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)

05/06/2012

Carta

00155

HSBC

AOP/MAB/1306473GIW/16309986

05/06/2012S/N

Encominha dados bancrios do HSBC relativos Capital Construtora e limpeza Ltda (nome informado Bet Capital Ltda). DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS

6

Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)

Carta

00156

CONFIDENCE CORRETORA DE CMBIO S/A

Encaminha dados financeiros de Cludio Dias de Abreu. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS Encaminha dados financeiros de Gleyb Ferreira da Cruz. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS Encaminha dados financeiros de Wladmir Garcez Henrique.

6

Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)

01/06/2012 00157S/N

Carta


6

Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)

01/06/2012 00158

Carta


6

01/06/2012 Carta 00159S/N

DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS Encaminha dados financeiros de Lenine Arajo Silva. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS Encaminha dados financeiros do Rosalvo Simprini Cruz. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS Encaminha cpia dos autos do Processo n 2012.01.1.051163-4, Operao Saint Michel. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS E CPIA DO INQURITO (SIGILOSA) EM ANEXO Encaminha dados do sigilo fiscal da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA MD0028 6 Of. 180 de 2012 (Req: 366/2012) 6 Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) 6 Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)


01/06/2012 Carta 00160S/N


01/06/2012 001611212/2012

Of.

Ana Cludia Oliveira Costa Barreto

5 Vara Criminal Juza

31/05/2012

Of.

00162

CAIO MARCOS CANDIDO


6

Of. 162 de 2012 (Req: 345/2012)



Pgina: Data:

29 06/06/2012

RemetenteCAIO MARCOS CANDIDO

OrigemRFB/GABIN/375/2012

EmentaEncaminha dados do sigilo fiscal de Gleyb Ferreira da Cruz. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA (MID 029) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS e UMA MDIA (MID 0030) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de JM Terraplenagem e Construo. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA (MID 031) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de Geovani pereira da Silva. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA (MID 032) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal das empresas: DELTA CONSTRUES - TO, DELTA CONSTRUES - MS, DELTA CONSTRUES - MT, DELTA CONSTRUES - GO, DELTA CONSTRUES - DF. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E MDIA (MID 033) Encaminha informaes referentes ao sigilo fiscal de Cludio Dias de Abreu. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MDIA (MID 034) Informa que no localizou contas tituladas, movimentaes financeiras ou operaes de cmbio em nome das seguintes pessoas relacionadas abaixo:: GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.;; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAAO IND. DE COMUNICAAO LTDA.; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; e LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTO LTDA. DOCUMENTAO CONTENDO 13 FOLHAS. 6 6 6



04/06/2012RFB/GABIN/376/2012

Of.

00164

CAIO MARCOS CANDIDO


Of. 13 de 2012 (Req: 10/2012)

04/06/2012

Of.

00165

CAIO MARCOS CANDIDO

RFB/GABIN/377/2012


6

Of. 82 de 2012 (Req: 246/2012)

04/06/2012

Of.

00166

CAIO MARCOS CANDIDO

RFB/GABIN/378/2012


6

Of. 64 de 2012 (Req: 13/2012)

04/06/2012RFB/GABIN/379/2012

Of.

00167

CAIO MARCOS CANDIDO


04/06/2012

Of.

00168

CAIO MARCOS CANDIDO

RFB/GABIN/380/2012


6

Of. 153 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 150 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 147 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 144 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 141 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 61 de 2012 (Req: 11/2012)

04/06/2012

Of.

00169

BANCO BRADESCO S/A

Of. S/N

6

Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)


Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 06/06/2012 Tipo Nmero na CPIProc. 00170

Pgina: Data:

30 06/06/2012

RemetenteJM TERRAPLANAGEM E CONSTRUES LTDA

OrigemLivro 2168, Fls 081, Prot:

EmentaEncaminha procurao de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUES LTDA que nomea e constitue Joo Luis Rocha Gomes para representar a essa perante a Administrao Pblica. Encaminha ainda a Trigsima Oitava Alterao e Consolidao da Sociedade JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUES LTDA. DOCUMENTAO CONTENDO 16 FLS. Encaminha Relatrio de Inteligncia Fiananceira - RIF - com informaes requeridas por esta comisso. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS. 6

Resposta ao

Of.

00171

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF

Of. n 21265 - COAF/MF

7

Of. 241 de 2012 (Req: 360/2012)

04/06/2012 Of. 00172GECOD/COPAJ 246/2012

BANCO BANESTES

20/05/0030

Encaminha extrato, em meio magntico, de conta existente da pessoa jurdica EMPRODATA ADMINSTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E MDIA (MID 035).

7

Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)



Pgina: Data:

31 06/06/2012

RemetenteREMOTA COMUNICAES

OrigemS/N

EmentaInforma que no possue nenhum dado cadastral, ligao originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro das seguintes pessoas: IDEAL SEGURANA LTDA EPP; CLUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; ANDRA APRGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUES LTDA.; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S/A TO; DELTA CONSTRUES S/A MS; DELTA CONSTRUES S/A MT; DELTA CONSTUES S/A GO; e DELTA CONSTRUES S/A DF. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 7

Resposta aoOf. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 12 de 2012 (Req: 180/2012)

04/06/2012

Of.

00174

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

Receita Federal Secretrio da Receita Federal

Of. n 368/2012 RFB/GABIN

31/05/2012

Indica o Auditor Fiscal da Receita Federla do Brasil Fbio Cembranel para auxiliar os trabalhos desta comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.

7

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