Mossack 17.1

21

Transcript of Mossack 17.1

Page 1: Mossack 17.1

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

DRCOR - DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

IPLn0 060/2016

APENSO 01

VOLUME 03/22

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao{s) 05 dia(s) do mês de fevereiro 2016, nesta Superintendência Regional do

Departamento de Polícia Federal em Curitiba/PR, procedo à abertura deste APENSQ 01

VOLUME 03/22 do IPL n° 60/2016, contendo os MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO e

demais peças da EQUIPE SP-01, EQUIPE SP-02, EQUIPE SP-03, EQUIPE SC-04, EQUIPE

SP-05, EQUIPE SP-06, EQUIPE SP-07 EQUIPE SP-08, EQUIPE SP-09, EQUIPE SP-10,

EQUIPE SP-11, EQUIPE SP-12, EQUIPE SP-13, EQUIPE SP-14 e EQUIPE SP-15. O qual

está numerado da fl. 509 a 817. Eu ...$CJ.ty.J?.., Mario Nunes Guimarães Júnior,

Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

OP. LAVA JATO 22

EQUIPE SP-01

EQUIPE SP-02

EQUIPE SP-03

EQUIPE SC-04

EQUIPE SP-05

EQUIPE SP-06/03

EQUIPE SP-07

EQUIPE SP-08

EQUIPE SP-09

EQUIPE SP-10

EQUIPE SP-11

EQUIPE SP-12

EQUIPE SP-13

EQUIPE SP-14

EQUIPE SP-15

3/22

Page 2: Mossack 17.1

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 22IPLn0 60/2016

INVESTIGADO: RENATA BRITTO

CPF: 312.628.478-77

ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Am

Kemel, São Paulo/SP

EQUIPE GERAL n. SP- 06

cs, 94, Jd. Monte

AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016

ITEM n. 41

(OBS. Refere-se ao item 28 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO)

Page 3: Mossack 17.1

MOSSACK X FONSECAINFORMATION ON CLIENT (JURIDICAL PERSON)

Stó

H(

DATE: 08/04/2011

CLIENTS FULL NAME

Rodrigo Silva Coelho

TELEPHONE(S)

11 402988Ó2

H9143 6712

FAX(ES) àÍAlL ADDRESS

rodrigo@bu$inessinvestment-

eagle.com

CONTACT(S)

viária Mercedes

talíta MúL/jj/\ q. $. coelho

PHYSICAL ADDRESS

Rua Madrigal, 47 - Monte Belo - Salto S/P CEP

93323-662

MAINACTIVITY

POSTAL ADDRESS

Vdvogado

HOWYOU HEARD OF US:

á âii cliente.

REFERENCES'

NAME: Thiago Vidmar. Advogado OAB/SP 288.450

\DDRESS:

ÍAME: Banco Bradesco S/A

ADDRESS: ft. FLOmUO Ptl^oTo

NAME:

íank references should be addressed to Mossack Fonseca &Co.

Page 4: Mossack 17.1

SCHEDULE

DUEDILIGENCE

(Panamá/Bahamas/BVI/Seychelles/Niue/Samoa)

Professional

Service

Clients

("PSC")

Requiremen

ts

Time

Recordaare

Retained

PANAMÁ

1.Client's

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaiaddress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Mainactivity

6.Bank

reference

lett

er

7.Reference

lett

erissuedby

aprofessional

(e.g

.an

accountantorlawyer)

8.Certified

Passport

Photooopy

N/A

BAHAMAS

1.Detailsoftheclienfs

principalplaceofbusiness;

2.Business

address,teiephone,

facsimilc.telexnunibcrs

andeleotronioaddressofthe

principaisorprofissionais

concernedwíththe

clie

nt.

3.Two

sourcesofreferenceto

provideadequateindication

ofthereputationand

standingofthe

client.

4.Name

andaddressofthe

beneficiaiownersof

ali

IBCsincorporatedand

or

existingundertheIBC

Act,

2000.

5.Name

andaddressof

ali

partnersregisteredunderthe

ExeraptedLimited

PartaershipAot,1993on—

behalfofthecl

ient

andany

informationmentioned

above.

6.Certified

Passport

Photocopy

Records

raustbe

retained

for

a

period

of

not

less

than

six

(6)

years

frora

the

date

of

discontinuation.

BV1

1.Detailsofbusiness

address.

2.Contactcomraunication

numbersandprincipaisor

professionalsinvolvedin

thePSC.

3.Evidenceoffirsthand

involvement

inthe

verifícationofthose

detaüs.

4.Satisfactorysourcesof

referenceto

provide

adequateindicationofthe

reputationandstandingof

thePSC.

5.Reasonablestepstoensure

that

thePSC

hasadequate

duediligenceprocedures

in

place.

4.

Certified

Paagport

Photocopy

Five

(5)

years

following

the

discontinuation

of

the

service

provided.

SEYCHELLES

1.Clienfs

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Main

acti

vity

6.Bank

reference

iett

er.

7.Reference

letter

issuedby

aprofessional

(e.g

.an

accountantorlawyer)

8.Certified

Passport

Photocopy

N/A

MIE

1.Clienfs

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Main

activity

6.Bankreference

lett

er.

7.Reference

letter

issuedby

aprofessional

(e.g

.an

accountantorlawyer)

8.Certified

Passport

Photocopy

N/A

SAMOA

Clienfs

fiillname

Physicaladdress

Postaladdress

Telephoneand

fax

numbers

Main

activity

Bank

reference

lett

er.

Reference

letter

issued

by

a

professional

(e.g

.

an

accountant

or

lawyer)

Certified

Passport

Photocopy

N/A

We

confirm

thatwe

areawareoftheduediligencerequirementsoutlinedin

theabovescheduleand

thatwe

will

abideby

itsrequirements.

Yours^sineerdy.

Sj.

Date

<tm

CqiM

üO

theContactPerson

Inse

rtCajenfsNameandSeal(Stamp)

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Page 5: Mossack 17.1

aoxatiGO silva coj

, Manoel Coelho

lie leu Mar Regixia Cot-lho

ESTADO-DE SAO PAULO

SFCRí:l"AH|A:DA SEGURANÇ

Dt IDtNTIHCAÇÀG ftlCAhUU ÜUMtii-ETON DAÜtíl

C7/UiUl/1971Uberabü-AíU

081802158-65

-«.,,. ».. ™,*^o^*4£**

889AA548170

Cadaslro de Pesso

r Número de InsGricão

'■ ■

Page 6: Mossack 17.1

REPÚBLICAFEDERATIVADò

BRASIL

stàqnapágina32

laireenpage32

taddressesonpage32

*sautoridadesestrangeirasquepr«tafr,aotitufardesporteau*moeagênciaemcasodeneceasídade

epanaponaideernsianncesubesvin

uthorítiesararequestedtoaf/ord

andprot&ctionasmaybeneeeasar

XVV=SS<;t=■.y

V.--T»CJ-Ic-5-

II.fii

ESTEDOCUMENTOPERTENCEÀC£DOCUMENTAPPAfíTIENTÀLA

THISDOCUMENTISTH£PfíOPEfíTYOFTHE

REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL

Page 7: Mossack 17.1

CARTA DE REFERENCIA

Rei: RODRIGO SILVA COELHO

Advogado: OAB/SP: 153.117

Declaro que conheço o Dr. RODRIGO SILVA COELHO, RG

19.681.884, CPF 081.802.158-65, bem como o seu escritório localizado na Rua

Madrigal, 47, Cond. Monte Belo, Saltp/SP, sendo pessoa idônea, não havendo nada que

possa citar que o desabone.

Salto, 15 de abril de 2011.

Dr. Thiago Vidmar

OAB/SP 288.450

Page 8: Mossack 17.1

BradescoPrime

Ref.: RODRIGO SILVA COELHO

CNPJ/CPF NO.081.802.158-6E

Declaramos que o cliente em referência sempre

apresentou-se com correção nas transações mantidas com este

Banco, nada constando, até a presente data, que possamos citar

em seu desabono.

Itu, 14 de abril de 2011

Banco

FSCFSC»C003161

Bradesc

Mod. 1385-4 | Versão 01/20H

Page 9: Mossack 17.1

Rodrigo Silva Coelho - Pesquisa Google

+Você Pesquisa tmagens Mapc Pfay YouTube Notícias Ornai Ma*

Página 1 de 2

Renata Pereira

GO Rodrigo Sth/a Coelho

Web Imagens Mapas Vídeos Noticias

Apravimadamente 512.000 resultados {037 segundoe)

Rodrigo Silva Coelho - Brasil | ünkedtn

S3o Pauto e Região, Brasil- sócra proprietário na Business (tívestment EagJe

Visualize o perfil profissional de Rodrigo Silva Coelha <6ra« í) no Csilusdla O

linkedtn é a maior rede de negòcut da mundo que ajuda pf sftssionaw c

Rodrigo Silva Coelho | FacebookhHpstfpMjr.facebook.com/ro<Írtgo.«Hvacoe&>o •

Participe do Facebooh para se conectar com Rodrigo Sttva

você takez conheça. O Facebook oferece às pessoa* o podar de

Imagens de Rodrigo Silva Coelho

Mais - Ferramentas de pesquisa

Coelho e outros que

compartKrtaf...

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Rodrigo Silva Coelho & Advogados Associadoswww.rodrigosHvacoetho.com.br/ »

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Publicações de Rodrigo Silva Coelho - Jus Navigandl - O...jus.corubf/35490tj-rodrigo-«ava-coelho/publicacoe6 -

28/01/20.13- Rodrigo Silva Coelho. Bacharel em Direto peld Universidade

Presbiteriana Mackervrss e fez da matéria tnbutaha sua espec aldade. Potfut...

Rodrigo Silva Coelho em Salto - Telefone - 23acheiwww.123achei.com.br > Assinantes » Saio •

Rodrigo Sílv» Coelho em Salto - Cond Monte Beto - Salto - ^P, 123achei, EiListas Telefônicas - Telefone Residencial.

dr rodngo silva coelho o peregrino na Estantewww.BStarsevirtuaLaim.br/qAir-rodrlgo-silva-coelho-o-peregi

DR RODRIGO SlLVA COELHO O PEREGRINO na

sebos online do Brasil.

virtualo »

Estante Virtual, a maior rede de

que igreja é essa? mulher diz vomitar cobra -

31/D5/2012-Rodrlgoda Silva Co«4todt«se m»o31

certe2a disso Zé. De fato, 3 cada dia, uma cana maia estranha

Rodrigo da Silva Coelho - Pensadorpensador.uoLcom.br j autores »

Rodrigo da Silva Coelho. Frases, textos, pensamentos, poec a* e poema* de

Rodrigo da Silva Coelho no Pensador.

RoDrlgO SiLvA CoElHo (rodrikhy) on Twitterrrtíps://twitter.com/rodrikhy •

The lateM from RoDrlflO SILvA CoElHo (erodrlkhv). nem sertipre os verdadeiro*

sentidos estão em nossas boke nem sempre o que falamos coirespond ao que ...

Rodrigo Silva Coelho - Madrigal - Salto - SP ■ TeteUstas.netgl

Veja o telefone de Rodrigo Silva Coelho -. Saio, SP. Locab* i pessoas em lodo o

Brasil usando o TeleLiitas.net

1 23456789 10

file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/748F3SPE.htm

CRW

i- Eu tenho

surge no...

20/05/2014

Page 10: Mossack 17.1

MOSSACK X FONSECAINFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSO>t)

DATE: 17/06/2013

CLIENT'S FULL NAME

Arthur Montefort Diederichsen S.A .

TELEPHONE(S)

11-99981-5233

19-3298-6163

FAXÇgS)

PHYSICAL ADDRESS

Rod. SP 81 ,KM 14 .Campinas SP ,Brazil

E-MAIL APDRESS(ES)

[email protected]

Caixa Postal 2093 ,CEP 13.

POSTAL ADDRESS

106-970

MAIN ACTIVITY

agriculture

HOW YOÜ HEARD OF US:

REFERENCES

NAME: Juarez Alvez Araújo

ADDRESS: Rod ,SP 81 ,KM 07,Campinas ,^P , Brasil

NAME: Carlos Eduardo Romeo

ADDRESS: Rua Bissau 88,São Paulo ,BrasiI

Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co.SNC/Pub/5.99

Page 11: Mossack 17.1

BradescoAtestado de Idoneidade - Pessoa Física

5V?

Nome do Cliente

\rthur Montefort Dicdcrichscn

:npj/cpf/mf

873.61.1248-87

correção nas transações mantidas com este Banco, nada constando, até a presente

em seu desabono.

A quem possa interessar:

Declaramos que o(a) Cliente cm referencia sempre apresentou-se com

Campinas, 17 de j^btó de aO 13

data, que possamos citar

Banco Bradesco S.A. (Assinaturas Autorizadas)

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas - 4002 0022

Demais Regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras

cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

ede

SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Das 08h às 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados.•1kI.:4840-575E Versão: 12/2012 I/I

Page 12: Mossack 17.1

Assinaturadútitular

/Signature

du.tj

.,L'Bearer'ssignature

/Firma

dei"titular

Estepassaporte

deveser

assinadopelo

titular,saivo

emcaio

deincapacidade.

Ce

passeportdoit

êtiesigné

pc

Thtspassport

must

exceptwhere

thebeafer

istnabletodo

so

Estepasapoite

debeser

firmadopor

<àbtuldr,

casó*deiropaddad.-'

REPUBLICAFEDERATIVADO

BRASIL

»CAIS

EMISSOR/ISSUING

COLJNTCy--

"''

'PASSAPOBTEN

-/P«SPO«TNc

PASSAPORTE

PASSPORT

MONTEFORTDIEDER1CHSEN

MOME

/GIVENNAMES

ARTHUR

NAdONALlDADEINA.T!ONAU3^

BRASILEIRO

DATAM

NASCIMENTO

IDATtOFSIRTH

14/Mar/1955

SEXO

/SEX

■NATURALIDADE

/fLAQOf

BIRTh

MSÃOPAULO/SP

DATADEEXPtOlCÃO

/DATEOf

I5SUE

17ySep/2012

VÁUDO'ÁTt/Í1ATÍ

OFEXPW

16/Sep/2017

P<BRAMONTEFORT<DIEDERICHSEN«ARTHUR<««««

FG628068<3BRA5503U8M1709160<<««««««00

Page 13: Mossack 17.1

Co panhia Paulista

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL EnergiaGLKANDÜ

HISTÓRIAS

anâtf- rRFLGERANDO ". %-■ M**

Rod. Gampinas-Mogi Mirim, km 2,5,1755

CP 7005. - CEP i 3076-970 - Campinas - SP

Inscrição Estadual: 244.163.955.115

Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88

Arthur Üontefort Diederichsen

Caixa Postal 2039

AC SOUS AS

1310* 70 CAMPINAS/SP

Lote i eiro úe. Leitura Nc. Medidor PN

60018035

Nota Fiscal

Conta óq Energia Elétrica

N" 201304002045281 série C

Data de Enussâo 17/04/2013

Data de Apresentação: 22/04/2013

Pág: 01 de 01

Conta Contrato N° 310052312310

87701470

Data Postagem: 19/04/13

Reservado e

022D.3B02.08E4.8BC4.0A13.CF9F.5FB1.03DF

(A) CLIENTE

o Fisco

ATENÇÃO: As f:ittn~.is emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram

quitadas pura comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declararão substituí respectivos comprovantes de pagamento.

Réujuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.l.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04; inclusive.

As dcnionsrntções contábeis societárias auditudas de 31.12.2012 da Companliia encontram-se disponíveis no site www.cpfljcom.br/ri.

DADC )A UNIDADE CONSUMIDORA

ARTHUftMONTEFORT DIEDERICHSENCRT 27801. S/N1 FZ DAS CABRAS

ÁREA R D SOUSAS13130-OC-3- CAMPINAS-/SP

Base deCálculo R$Alíquota %

Valor ICMS RS

CNPJ 08.019.413/0001-20

INSC.EST: 244689326116

CLASSIFICAÇÃO: B2 Rural Agropecuária Rural -TrífãsICo

QUANTIDADE PREÇO MÉDIO VALOR (R$)

2173 0,15518638

ATE DIMENTOCPFL

.300 0101010Www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias I DATAS DAS LEITURAS

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

' „ Venda de Energia (kWh)

o!oo

PN SEU CÓDJgQ CONTA MÊS VENCIMENTO _ TOTAL A PAGAR

337,22

60018035 10939946 ABR/2013 13/05/2013 344,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Atual

Anterior

ND de dias

Próximo Més

A. ' KXÍ

2120

16B0

1720

1680

ino

3240

1600

"to " TransmissãoDistribuição

0 16 Encargos

Tributos

17/04/2013

15/03/2013

33

16/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia 171,60

18,57

108,25

29,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOLeitura Fator Consumo

Anierior MulHpHcaçio [KWH]Tensão

Nominal [v]

4010S9CCE Aliva

!N°905700110948

;Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD

IConsumo Bandeira Verde - TE

iFator Potência

|PIS/PASEP0,49%

COFINS2,22%

Juros de Mora MA1/2012

Multa por Atraso Pgto MAI/2012

Atualização Monetária MAI/2012

Total CPFL

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Contribuição Custeio IP-CIP

Quantidade

2173

2173

0,94

INDICA DRES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIAcampinas: souzas Padrão

IWensal

10,716,40

5.52

12.71

Padrão

THmestral

2143

10.80

Apurado

Mensal

S.1ZZ00

6.06

D.00

FüfitvJo

Apiração

Tarifa/Preço Valor (RS)

0,07124252 154,81

0,07974229 173,28

0.00

1,65

7,48

1,92

0,38

1,12

340,64

3,90

BANDEIRA TARIFÁRIA {Apenas em caráter informativo}5:' 314 vigorara o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicara cobrança adicional. As bandeiras Amarela e \

Bo maior custo cie geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qualimplicaria RSÍ0,O260/kWh de acréscimo ao va

informações em www.aneel.gciv.br

VALOR (R$)

srifas/de maior valor,nbutos. Maiores

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso nâo ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

Nota Fisca

Conta de Energia Elétrica

H" 201304002048281 sér

cpfl paulistaVeja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpjj ■com.br

COLAÇO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO

SORVETERIA SOUZA

DROGARIA MOGI GUAÇU

R Seira do Apiau, 140 - Jd Sao Fernando

R Carolina Morais Roston. 115 - Jd Novo Flambayant

R Mogi Guacu 1657 Sa SI 01 - Jd Flamboyant

336000000031 445400403009 379070043037 100523123105

lllllllA jtenticaçao Mecânica

Page 14: Mossack 17.1

ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN

DOC. I^ENHCiADE/ÓHG. EMISSOR/Uf| SSP/SP

RAtfl)i FERNANDO DIEDERIC

HSElj , ■ -■ i ' ; ;.■ ' 'Í MDNTEfORT DÍED

ÉRldHSEN

STRO li1fi55fi4fi637 !■ 12/OÍ/B015 H 26/04/1973

Page 15: Mossack 17.1

ESCRITÓRIO DE CONTÁBIL PJR MORAES

End.: Rua Bueno de Aguiar, 33 - Centro - Morungaba /SP CEP 13260-000

Caixa Postal N.° 81 Fone (Oxxl 1) 4014-7209 / Fax (Oxxll) 4014-7657

DECLARAÇÃO

Eu, PAULO JOSÉ ROBERTO DE MORAES, brasileiro, casado,

técnico contábil, administrador de empresas, com CRC n° 1SP060631/0-5, portador de RG n°

4.711.981 SSP-SP e CPF n° 328.918.068-91, com estabelecimento à Rua Bueno de Aguiar, 33,

Centro em Morungaba SP., DECLARO para os devidos fins, que ARThjUR MONTEFORT

DIEDERICHSEN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de RG n° 5.147.ÍÍ41 SSP-SP e CPF

n° 873.611.248-87, residente e domiciliado a Rod SP 81 Km 14 Campinas/SP, é meu cliente desde

1980 e não tenho nada que o desabone.

Para que produza os devidos efeitos firmo a presente

Morungaba, 18 de junho de 2013.

PAULO JOSÉ ROBERTO DE MORAES

Praça ... 8o Ptssoa- '4Q -

Morungafc* - SP. - Fo-miOII)

Centro

408-7209

Page 16: Mossack 17.1

SCHEDULE

wmmm

DUEDILIGENCE

(Panama/Bahamas/BVI/Seychelles/Niue/Samoa)

Professional

Service

Clients

Clpsc")

Requiremea

ts

Time

Recordsare

Retained

PANAMÁ

1.Clienfs

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Main

acti

vity

6.Bank

reference

lett

er

7-Reference

lett

erissued

by

aprofessional

(e.g

,an

accountantorlawyer)

8.Certifíed

Passport

Photocopy

N/A

BAHAMAS

1.Detailsoftheclienfs

principalplaceofbusiness;

2.Businessaddress,telephone,

facsimile,

telexnumbers

andelectronicaddressofthe

principaisorprofessionals

concernedwiththe

client.

3.Two

sourcesofreferenceto

provideadequateindication

ofthereputationand

standingoftheclient.

4.Nameandaddressofthe

beneficiaiownersofali

IBCs

incorporatedandor

existingundertheIBC

Act,

2000.

5.Nameandaddressofail

partnersregisteredunderthe

ExemptedLimited

PartnershipAet,1995on

behalfofthecl

ient

andany

informationmentioned

above.

6.Certifíed

Passport

Photocopy

Records

must

be

retained

for

a

period

of

not

less

than

six

(6)

years

from

the

date

of

discontinuation.

BVI

Detailsofbusiness

address.

Contactcommunication

numbersandprincipaisor

professionalsinvolved

in

thePSC.

Evidenceoffirsthand

involvement

inthe

verification

ofthose

deta

ils.

Satisfectorysourcesof

referencetoprovide

adequateindicationofthe

reputationandstandingof

thePSC.

Reasonablestepsto

ensure

that

thePSC

hasadequate

duediligenceprocedures

in

place.

Cert

iFie

d

Photocopy

Passport

Five

(5)

years

following

the

discontinuation

of

the

servíce

provided.

SEYCHELLES

1.Clienfs

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Main

acti

vity

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Data de Abertura23/5/2006

EndereçoCampinas, SP, Brasil (ver endereço fcompleto)

Natureza JurídicaContribuinte individual (4OÍ}1)

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