GESTÃO ESTRATÉGICA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO. ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO.

GESTÃO ESTRATÉGICA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO

DiretorPresidente

DiretorRegulação

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPl. e Expansão

DiretorComercial

DiretorFinanceiro

DiretorGestão

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração Superior nas EDE

DiretorExpansão

DiretorOperação

Auditoria

Presidente do CA

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

DiretorPresidente

Conselheiro (ELB-MME)

Conselheiro (MP)

Conselheiro (ELB-MME)

Conselheiro (Empregados)

Conselho de Administração das EDE

Diretor de Distribuição

Conselheiro

Replicação do Diretor de Distribuição da holding nas subsidiárias de DistribuiçãoRealização de reuniões dos Conselhos conjuntas

ÁREAS DE APOIO A GESTÃO

Diretoria de Distribuição

Deptº de Acomp. das Empresas da Eletrobras Distribuição

Coordenador do Macro ProcessoPlanejamento Estratégico e

Acompanhamento de Indicadores

Coordenador doMacro Processo

de Riscos Corporativos e Sox

Coordenador doMacro Processo Qualidade dos

Processos

Coordenador doMacro Processo

de Projetos

Coordenação Local nas 6

EDE'S


EDE'S


EDE'S

Escritório de Projetos nas

6 EDE'S

Deptº de Acomp. das Empresas da Eletrobras Distribuição

Secretaria Geral

Auditoria

SISTEMA DE GESTÃO

CONJUNTO DE MÉTODOS E FERRAMENTAS QUE VISAM A OBTENÇÃO DE RESULTADOS

A

C D

P

Planejamento Estratégico

Plano de Negócios

Itens de Controle e Metas

Gestão de Riscos

Projetos

Plano de Ação

Pessoas

SDCA

PDCA

Eliminação das Anomalias

Processos

Pessoas

Pessoas

Avaliação da Gestão Estratégica

Reuniões de Resultados

Gestão a Vista

SISTEMA DE GESTÃO DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO

Planos de Ação Operacional de cada

empresaExecução do Plano de

Negócios

Plano Estratégico do Sistema Eletrobras

• Plano Diretor de Gestão

• Plano Diretor para os Negócios

Metas de Geração

Metas de Distribuição

Metas de Transmissão

Metas de Comercialização

Processo de Negociação da Holding com suas Empresas

CMDE entre a Holding e suas Empresas

Mecanismos de Remuneração Variável (PLR)

Processo de Planejamento e Gestão do Sistema Eletrobras

Ajustes

Desdobramento das diretrizes econômico-financeiras para cada empresa Eletrobras (Limites de investimento, capacidade de endividamento, custo de capital, etc.)

Plano de Negócios para cada empresa (versão inicial)

Holding e suas diretrizes

Desenvolvimento do Plano de Negócios nas empresas

Plano de Negócios de cada empresa (versão final)

Plano de Negócios Consolidado do Sistema

Eletrobras

Aval

iaçã

o/ M

onito

ram

ento

Metas de Gestão

Ajustes

Avaliação/ Monitoram

ento

P – Planejamento Estratégico

Missão, Visão e Valores

Diretrizes Estratégicas

Análise do ambiente

interno

Análise do ambiente externo

Construçãoda Matriz

SWOT

Construção do Plano de Negócios

Projetos Estratégicos

Indicadores e Metas

Quem somos?

Para onde vamos?

Onde estamos hoje?

Como chegaremos lá?

Processo do Planejamento Estratégico da Eletrobras Distribuição


Planejamento Estratégico 2014

Formação dos Grupos de Trabalho por tema

Direcionamento do Presidente

Revisão da missão, visão e valores pelo Presidente e

Diretores

Plano de Investimento das EDEs

Local por EDE Corporativo (por tema)

Construção da matriz SWOT,descrever os principais objetivos estratégicos, construir o mapa estratégico,

medição dos objetivos estratégicos, descrever as iniciativas estratégicas

bB bA

1º ETAPA


Priorizar as iniciativas estratégicas

Fazer apresentação conforme modelo

Análise pelo Macroprocesso do PE das iniciativas e junção das duplicatas

Apresentar Ações e Projetos Novos

Aprovação dos Projetos e Ações pelo Presidente e Diretores

bB

b

1ªETAPA

bA

É por tema?

Não Preparar tabela e apresentar Ações e Projetos Novos

Sim

Inserção dos Projetos e Ações no Plano de Negócios de cada EDE

3ªETAPA

4ªETAPAC

2ªETAPA


Elaboração do Plano de Negócios

Plano de Investimento com a inserção dos Projetos

Corporativos

Aprovação do Plano de Negócios pelo Conselho

bC

4ª

ETAPA

CusteioInvestimento

Planilha formato Tabelle

Relação de Contratos

5ª ETAPA



MISSÃO A razão da nossa Existência

Missão das empresas “Atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável “.

VISÃO O que queremos ser

Visão das Empresas Eletrobras “Em 2020, ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com rentabilidade comparável às das melhores empresas do setor elétrico “.

Visão das Empresas de Distribuição “Conquistar, até 2014, a sustentação do negócio Distribuição, alcançando os níveis de rentabilidade e de qualidade definidos pela Agência Reguladora para todas as empresas”.

VALORES No que acreditamos

No que acreditamos Foco em resultados; Empreendedorismo e

inovação; Valorização e

comprometimento das pessoas;

Ética e transparência.

ATITUDES


Diretrizes Eletrobras Holding

Modelo de Negócios, Governança e Gestão

Desempenho Econômico-Financeiro

EficiênciaOperacional

Expansão Sustentável

Diretrizes da Eletrobras Holding

RECEITAS DESPESAS

i) Perdas de Energia acima do Limite Regulatório

i)Despesas Elevadas na Compra de Energia, não coberta pela tarifa vigente.

ii) Inadimplência acima do Limite Regulatório

ii) PMSO acima do Limite Regulatório.

i i i) Elevadas multas aplicadas pela ANEEL pelo não cumprimento de l imites regulatórios de qualidade de serviço

iv)Despesas Financeiras Elevadas, com estrutura de financiamento de curto prazo, incompatível com a natureza do negócio.

PRINCIPAIS PROBLEMAS

i i i) Tarifa inadequada em função da BRR defasada e rígida trajetória de perdas

P – Planejamento Estratégico SWOT – Eletrobras Distribuição

SWOT: Principais fatores que impactam financeiramente as EDE

Irregularidade na frequência das transferências de recursos da CDE e, para as empresas do Norte, recursos da CCC;

Efeitos do uso de recursos próprios do caixa operacional ou empréstimos de curto prazo celebrados com a Eletrobras, para complemento das contrapartidas do LPT;

Suspensão do fluxo de recursos de RGR, impactando na realização dos investimentos.

Exposição Involuntária causada pelo atraso e/ou cancelamento de empreendimentos de geração reconhecidos pela ANEEL, associados à frustração de leilões de ajuste por falta de oferta;

Elevação do despacho de usinas térmicas: aumento no custo associado ao Encargo de Serviço de Sistema – ESS, das usinas despachadas fora da ordem de mérito.


Plano de Negócios 2014 a 2018

Plano Comercial

Plano de Operação e Manutenção

Plano FinanceiroPlano de Expansão

Plano Administ.

Plano Regulatório

Plano de Negócios da Eletrobras Distribuição

RESULTADOS

Resultado Operacional

DRE Indicadores CMDE

Fluxo Caixa Investimento

P – Plano de Negócios

Plano Comercial

Plano de Ação de Combate às Perdas Não Técnicas;

Plano de Ação de Gestão da Redução da Inadimplência


Plano de Operação e Manutenção

Plano de Ação para Melhoria da Qualidade (DEC, FEC e TMA);


Plano de Expansão

Programa de Investimentos da Expansão;


Plano Administrativo

Plano de Redução das Despesas Gerenciáveis (PMSO);


Plano Regulatório

Plano de Ação para melhorar os índices dos reajustes tarifários e preparar as distribuidoras para enfrentar o processo de revisão tarifária – 4° CRTP

Plano de Ação da Regulação Técnica, Comercial, Financeira, Eficiência Energética e P&D – atuar na prevenção de multas e promover o avanço tecnológico das distribuidoras da Eletrobras.


Plano Financeiro

Plano para o Equacionamento Financeiro


Divulgação

Quadrimestralmente o Diretor de Distribuição realiza vídeo conferência com os colaboradores das EDE´s para divulgar o Plano de Negócios e o andamento do mesmo.


Painel de MetasHolding

Painel de MetasEmpresas G&T

Painel de MetasEmpresas de Distribuição

Painel de Gestão do CMDE Eletrobras

P – Itens de Controle e Metas

Econômico-Financeiros

PMSO ajust / ROLajust sem SPE’s(Sistema Eletrobras)

Satisfação dos Colaboradores

Pontuação Índice Dow Jones

Pontuação ISE BovespaNatureza do Produto

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (Holding)

Investimento Realizado do Sist. Eletrobras Investimento Aprovado

PMSO ajust / ROLajust(Holding)

Margem % do Ebitda (Consolidado)

Gestão, Governança e Sociedade

Margem % do Ebitda (Holding)

.5

3 1

2 1

3

1

P Peso

2

Pontuação ISE Bovespa Geral

Pontuação ISE Bovespa Gov. Corporativa

.166 .166.166

Holding / Sistema Eletrobras

Dívida Líquida EBITDA (Sistema) 1

Indicadores do CMDE 2014-2018 - HoldingP – Itens de Controle e

Metas

Socioambientais

Indicadores do CMDE 2014-2018 - Distribuição

Duração Falhas - DEC

Inadimplência - INAD

Perdas Totais

IASC Aneel

Satisfação dos Colaboradores

Pontuação ISE Bovespa

(Dimensão Social)


(Dimensão Ambiental)


(Mudanças Climáticas)

Falhas - FEC

2

1

1

11

.25 .25 .25 1

Operacionais

P Peso

ED. Amazonas ED. Alagoas ED. Piauí ED. RondôniaED. Roraima ED. Acre

Empresas Eletrobras de Distribuição

Tempo Médio de atendimento - TMAE

1

PMSOajust .

ROLajust

Dívida Líquida .

Lucro líquido .

Investimento Realizado Investimento Aprovado

EBITDA

ROL

Pontuação ISE Bovespa (Dimensão Econômica)

Econômico-Financeiros

3

3

2 2

2

.25

P – Itens de Controle e

Metas

29

Índice Ponderado de Desempenho Empresarial do CMDE

I I I I II I I I I

1 3 5 7 10- 1- 3- 5- 7- 10

I

0

Maior que a meta em até 30%

Resultado acima de 30% da meta

Menor que a meta em

até 5%

Não cumpre a

meta

O valor do IPDE pode variar de -10 a +10, definindo a classificação quanto ao atendimento global às metas fixadas. Valores positivos do IPDE indicam que os resultado global da empresa foi considerado SATISFATÓRIO. Valores negativos, indicam que não foram atendidas às expectativas de resultado global.

A classificação desdobrada é a seguinte: O cumprimento da meta refere-se ao IPDE = 1. Um resultado menor que a meta em 5% não torna a empresa inadimplente com o CMDE. Isso ocorre sempre que o IPDE for inferior a zero. Valores de IPDE superiores a 1, indica que a meta foi superada .

ATENDE AO CMDENÃO ATENDE AO CMDE


Metas

Cálculo do Índice de Desempenho Empresarial

Avaliação = Realizado / Meta

Pontos = Nota x Peso

Desempenho Nota

Mais de 100% acima da meta 10100% a 70% acima da meta 770% a 30% acima da meta 330% a 0% acima da meta 10% a -5% inferior à meta* 0-5% a -30% inferior à meta -1

-30% a -70% inferior à meta -3-70% a -100% inferior à meta -7Mais de -100% inferior à meta -10

*Tolerância de 5% em relação à meta

O percentual de avaliação de cada indicador associado à tabela acima define a nota do desempenho.

Por meio dos pesos que cada indicador possui, a nota de desempenho do indicador é pontuada.


Metas

Cálculo do Indice de Desempenho Empresarial

O Indice = total de pontos / soma dos pesos

Desempenho Nota

Mais de 100% acima da meta 10100% a 70% acima da meta 770% a 30% acima da meta 330% a 0% acima da meta 10% a -5% inferior à meta* 0-5% a -30% inferior à meta -1

-30% a -70% inferior à meta -3-70% a -100% inferior à meta -7Mais de -100% inferior à meta -10

*Tolerância de 5% em relação à meta

O IPDE é calculado dividindo-se o Total dos pontos dos indicadores pelo Total dos pesos desses indicadores

P –Itens de Controle e Metas

MISSÃO, VISÃO E VALORES

ESTRATÉGIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

PLANO PLURIANUAL DE METAS

DESDOBRAMENTO

COMPATIBILIZAÇÃO FINANCEIRA

METAS ANUAIS DAS EDE’S

Planejamento Estratégico (ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO)

DESDOBRAMENTO DOS INDICADORES DO CMDE

Gerenciamentopelas Diretrizes

METAS ADICIONAIS DA ROTINA

A P

DC

METAS ANUAIS DAS UGBs

ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MENSAIS

PLANO DE AÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PROJETOS, ESTUDOS, AÇÕES EMPRESARIAIS

Gerenciamento da Rotina

Departamento

Exemplificando:2. Crescimento com rentabilidade adequada aos nossos acionista

Aumento da Receita de Distribuição/Comercialização

Crescer Lucro Líquido

Reduzir Refaturamento

Reduzir até dez/14 o índice de refaturamento de 7,59 para 2,50

Desdobramento para as Diretorias

Cada Departamento tem uma meta

Departamento desdobramento para os Setores

Reduzir os erros de leitura (Setor de leitura e entrega de faturas)

P – Itens de Controle e Metas

Ítens de Controle e MetasP – Itens de Controle e Metas

Acre: 22 áreas monitoradas, 220 indicadores

Alagoas: 26 áreas monitoradas, 260 indicadores

Amazonas: 34 áreas monitoradas, 340 indicadores

Piauí: 34 áreas monitoradas, 340 indicadores

Rondônia: 27 áreas monitoradas, 270 indicadores

Roraima: 26 áreas monitoradas, 260 indicadores

Gestão de RiscosP – Gestão de Riscos

CONCEITO

Compilação sistemática, por área dedicada, de informações sobre o impacto das incertezas nos objetivos estratégicos, visando municiar a Alta Administração de subsídios para a tomada de decisões.

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS

A Gestão Integrada de Riscos nas Distribuidoras foi implantada em 2012 onde, no 1º ciclo 2012-2013, foram priorizados três riscos pela Alta Administração. Esses riscos foram analisados, tratados, monitorados e reportados. São eles:

•Terceirização;

•Inadimplência;

•Gestão de Ativos;


Identificação dos riscos

1Seleção dos riscos

prioritários2

Validação dos riscos

selecionados3 Definição dos “donos”

e especialistas de cada risco

4

Identificação de fatores, análise de controles, cálculos

de impacto e vulnerabilidade

5Cálculo dos

indicadores dos riscos

6

Identificação de oportunidades de

melhoria (planos de ação)

7Monitoramento e

reporte dos resultados obtidos

8

Riscos Selecionado

s

Apetite ao Risco

Dinâmica Operacional


Mapa de Riscos

Negócio

Distribuição

Ciclo EDE 2012/2013 – Análise / Tratamento - Riscos Priorizados

Riscos Priorizados1.Terceirização;2.Inadimplência;3.Gestão de

Ativos.

Recomendações

Ações de

Tratamento

(englobando os 3

riscos priorizados)

ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO

Eletrobrá

sDistribuição

DIRETORIA:

PresidênciaÁREA:

Assistente da Presidência

PLANO DE AÇÃO

META:

Implantar o gerenciamento pelas diretrizes na Eletrobrás Distribuição até dezembro/11

RESPONSÁVEL:Marco Antônio Pereira dos Santos

NºAÇÃO (O QUE) / ETAPA

(COMO)

Início

(previsto)

Fim

(previsto)

Início (real)

Responsável

Status

Observação

1

Implantar o gerenciamento pelas diretrizes para os diretores

24/08/11

31/08/11 Madureir

a

1.1

Aprovando o modelo de gerenciamento pelas diretrizes

24/08/11

26/08/11 24/08/11Madureir

a

1.2

Comunicando modelo para os diretores

26/08/11

30/08/11 26/08/11Madureir

a

1.3

Implantando o modelo de gerenciamento pelas diretrizes

29/08/11

26/09/11 Madureir

a e Alvaro

Resumo do Status dos Itens das Ações

1. Concluído ü

2. Em andamento no Prazo J

3. Em andamento Atrasada L

4.. Não iniciado 3

5. Cancelado û

D – Plano de Ação

Gestão de ProjetosD – Projetos

Todos AM PI AL RO RR ACFevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro

01 Adequar a proteção contra curtos nas subestações e linhas (ausência de

Planej. ND ND ND ND ND ND ND

02 Desenvolver planejamento de AT, MT e BT Planej. J J J J J J J

03 Priorizar os investimentos conforme capacidade de execução

Planej. ND ND ND ND ND ND ND

04 Elaborar mercado por subestação de distribuição

Planej. J J J J J J J

05 Desenvolver planejamento do sistema isolado

Planej. J J ND ND J ND J

06 Contratar serviços de gestão de projetos Proj. ND ND ND ND ND ND ND

07 Implantar banco de custos analíticos Proj. J J J J J J J

08 Implantar normas e procedimentos padronizados na expansão da AT, MT e BT

Proj. J J J J J J J

09 Projeto de Modernização das Redes SDMT-BT

Proj. J J J J ND J J

10 Implantar SGTD Cad. Tec. L L L L J J L

86% 86% 83% 83% 100% 100% 86%

Item Projeto/Ação Sub-tema

IPM (Meta >= 70)

Painel de Acompanhamento de Projetos e Ações Corporativos

Tema: Expansão D – Projetos

Acompanhamento Ação

Tema: Expansão

Sub-tema: Planejamento da Expansão

Ação:Adequar a proteção contra curtos nas subestações

e linhas (ausência de equipamentos no AT)

Item Iniciatiava

AVANÇO FÍSICO* AVANÇO FINANCEIRO - R$

Previsto

Prev. até Fev Real Previsto

Prev. até Fev.

Real

1Adequar a proteção contra curtos nas subestações e linhas (ausência de equipamentos no AT)

5 0 0 SD

6.000.000

-

- SD

1.1 Identificando as deficiências de equipamentos. 1 0 0 SD SD

1.2Elaborando diagnóstico das obras necessárias para a implantação dos equipamentos de proteção.

1 0 0 SD SD

1.3 Especificando os equipamentos e os serviços necessários 1 0 0 SD SD

1.4 Contratando os equipamentos e serviços 1 0 0 SD SD

1.5 Instalando os equipamentos 1 0 0 SD SD

D – Projetos

1- Monitoramento e Acompanhamento dos Resultados

- Reunião Mensal de análise do desempenho- Apresentação quadrimestral para os colaboradores dos resultados da Eletrobras Distribuição e das EDE´s- Reunião Semanal (Vídeo Conferência) da Diretoria com a participação do Diretor de Distribuição, Presidentes das EDE´s, Diretores Corporativos, assistentes e gestores. Nessa reunião é realizado: Acompanhamento de notícias das EDE´s; Acompanhamento de Certidões Negativas; Acompanhamento dos Projetos Corporativos, Monitoramento de Indicadores; Apresentação de Matérias Deliberativas e Temas Especificos

C – Reuniões de Resultados

Reunião Mensal de Análise do Desempenho da Eletrobras Distribuição

Reunião do Conselho com os Presidente e

Diretores Corporativos

Reunião dos Presidentes e Diretores com os

Departamentos

OBJETIVO: EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - > MONITORAR O DESEMPENHO E AGIR

Reunião entre gerentes de departamentos e

equipes

ELETROBRAS DISTRIBUIIÇÃO

GERENCIAMENTO DAS DIRETRIZES

GERENCIAMENTO DA ROTINA - DEPARTAMENTOS

Apresentação Power Point

DRE

Reflexão


DRE

Reflexão


Reflexão


Na reunião de resultados são apresentados:

- Painel de Indicadores

- Gráfico com resultados

- Reflexão (apresentado quando a meta não é atingida)


Painel de Indicadores

DRE BPDRE BPDRE BPDRE BP DRE BP DRE BP

DRE BP

CONSOLIDADO


INDICADOR CONSOLIDAD

O AMAZONAS PIAUÍ ALAGOAS RONDÔNIA RORAIMA ACRE

jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul agoPMSO/ROL

10,1% 10,5% 24,3% 21,0% 0,7% 9,9% 7,0% 8,8% -12,1% -10,0% -1,0% 2,3% 6,8% 7,0%

Dívida Líquida 24,0% 16,1% 47,4% 34,7% 4,3% 5,1% -14,7% -13,5% -18,9% -19,4% 74,4% 67,4% 28,8% -42,8%

Lucro/Prejuízo Líquido

-4,1% 7,7% -9,5% 12,7% 86,7% 87,7% 0,0% -12,8% 965,4% 663,5% -7,7% -28,3% 84,2% 55,1%

EBITDA/ROL 162,8% 430,9% 97,6% 364,9% -319,6% -11,4% 26,3% 23,7% 156,7% 71,9% 37,7% 43,8% 45,2% 34,5%

Invest Realizado/Invest aprovado

-39,1% -38,5% -53,5% -51,4% -37,4% -40,3% 1,3% -2,9% 36,7% 22,2% -66,8% -67,5% -33,0% -25,3%

jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago

Perdas -1,8% -2,7% -1,3% -2,2% -0,3% -0,4% -7,8% -9,2% 2,1% 2,3% -5,0% -9,4% -1,2% -4,6%

INAD -7,5% -7,5% -4,5% 0,5% -17,3% -21,8% 1,5% 2,5% -11,0% -10,9% 1,3% -0,4% -0,2% -3,8%

DEC -12,9% -12,2% -9,0% -9,0% -15,2% -16,1% -45,0% -39,1% 18,5% 17,0% 3,5% 7,5% 7,8% 5,7%

FEC -7,4% -7,2% -16,2% -15,9% 7,5% 9,1% -48,0% -46,2% 16,5% 13,3% 9,4% 19,3% 7,9% 4,0%

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

38.7 39.6

4.137646829971247.77674086176626

11.66546514283615.3833134006537

18.173062752074720.8716786108632

23.766418104311226.4362993519497

3.60932273909476

7.01668051590995

10.168939849300212.9960454983627

15.662372461258218.3109126133172

21.055256736289223.5538837482266

26.346660875116329.1852692484995

32.2155667007079

35.1887263449636

REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta

Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL

MELHOR

CONSOLIDADO-DEC

Reflexão do Indicador DEC

Por que não atingimos a Meta do Indicador DEC?3 – Muitos problemas ocasionados por árvore na rede e baixa capacidade de execução de manutenção preventiva

Um problema a ser resolvido é a questão de árvore na rede de distribuição, que contribui significativamente para a piora dos nossos indicadores.

27,78%

9,47%9,34%

6,05%

5,09%

4,33%

4,24%

4,05% 3,80%3,45% 3,28%

CAUSA DEC - JAN A NOV/2011

FALHA NÃO LOCALIZADA CONDUTOR PARTIDO TRANSMISSÃO - NAO PROGRAMADA

FENÔMENOS NATURAIS (MEIO AMBIENTE) FALHA EM ISOLADOR PROGRAMADA - MELHORAMENTO

ÁRVORE NA REDE PROGRAMADA - OUTROS FALHA EM OUTROS COMPONENTES

FALHA EM CHAVES TERCEIROS


Reflexão do Indicador DEC

O que será feito para atingirmos a Meta?CAUSA: Elevadas interrupções de grande cargas motivadas por perdas de linha de transmissãoAção: Contratar 2 equipes de linha viva e 2 de linha morta para trabalho de manutenção das LT’sQuem: Rodrigo EvaristoPrazo: até 31 de Dezembro de 2014Situação: Já está em processo de contratação com atraso devido a problemas no processo licitatório, previsão de mais 30 dias início das atividades de linha viva e 60 dias para início das atividades de linha morta, que será relicitado

Ação: Realizar reunião com a prestadora de serviço de poda e roço para acelerar o cronograma executivo dos serviços com o aumento da produtividade das equipesQuem: Rodrigo EvaristoPrazo: até 31 de Dezembro de 2014Situação: em processo de agendamento da reuniãoCAUSA: Elevada contribuição das causas não programa de distribuiçãoAção: Realizar estudo de adequação da capacidade de atendimento das equipes de manutençãoQuem: José LuizPrazo: até 25 de novembro de 2014Situação: em andamento com atraso

Ação: Rever plano de poda de árvores estabelecido nos regionais para proporcionar redução da contribuição da causa árvore na redeResponsável: Fernando AmaralPrazo: até 10 de dezembro de 2014Situação: em andamento


INDICADOR CONSOLIDADO AMAZONAS PIAUÍ ALAGOAS RONDÔNIA RORAIMA ACRE

jul Ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ag

pmso/rol P,

10,1% 10,5% 24,3% 21,0% 0,7% 9,9% 7,0% 8,8% -12,1% -10,0% -1,0% 2,3% 6,8% 7,0%

Dívida Líquida

24,0% 16,1% 47,4% 34,7% 4,3% 5,1% -14,7% -13,5% -18,9% -19,4% 74,4% 67,4% 28,8% -42,8%

Lucro/Prejuízo Líquido

-4,1% 7,7% -9,5% 12,7% 86,7% 87,7% 0,0% -12,8% 965,4% 663,5% -7,7% -28,3% 84,2% 55,1%

EBITDA/ROL

162,8% 430,9% 97,6% 364,9% -319,6% -11,4% 26,3% 23,7% 156,7% 71,9% 37,7% 43,8% 45,2% 34,5%

Invest Realizado/Invest aprovado

-39,1% -38,5% -53,5% -51,4% -37,4% -40,3% 1,3% -2,9% 36,7% 22,2% -66,8% -67,5% -33,0% -25,3%

C - Resultados até agosto/14

Indicadores Financeiros

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

38.1%

41.4%

0.2815093673547560.2828775174865770.2652446869565410.2684560736681610.2800772547988110.2739167449270280.2732555666043390.293632677294109

0.2835469332521730.290748076659195

0.3242877939840630.3009960028848690.30261395960280.3060984228689350.3045872870079690.3052145292452660.3013304543196320.2951968091798290.291961937854970.291158706591224



MELHOR

CONSOLIDADO-PMSO/ROL

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

1,979.53

3,075.55

3123.576951343358.14462293434.818756323540.841219483598.353297970013612.832937023579.333123160014141.85634344

3329.922223799053559.45838553692

3788.993547274794018.52970901265

4248.064870750524477.60103248839

4707.136194226264936.67235596411

5166.207517701985395.74367943986

5625.278841177725854.81500291558

REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta

Abaixo de 80% da Meta META MENSAL

MELHOR

CONSOLIDADO-DIVIDA LIQUIDA

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974

-3,000.0

-2,500.0

-2,000.0

-1,500.0

-1,000.0

-500.0

0.0

(1,340.47)

(2,444.60)

-94.7159536566667 -798.19110767

-276.002806943333

-379.985599159999

-583.214594516628-540.656265086623-777.330664869998-800.85271595

-118.208876452197-236.441399355297

-319.378130187091-416.105807672067

-514.677193341223

-743.51837853059-769.461797129663-864.543023623443-919.437707933918-968.464757886541-1017.85714975113

-1090.90790158213



MELHOR

CONSOLIDADO-LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

3.0%

-2.8%

-0.011397647221794

0.0152129691157255

0.0384260646193956

-0.00720398417077946

0.0162154124522705

0.0433550170803891

-0.0564035350011069-0.0483259303518263

-0.0492295704198998-0.0445656732157569

-0.0166150913855999-0.00894326443580231

-0.0133548952421922

-0.0539437160815804

-0.0258083426545518

-0.0131035146421856

0.00708978832249049

0.0228505207032034

0.03668963928585270.044738963535569



MELHOR

CONSOLIDADO-EBITDA/ROL

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

1,427.73

1,618.39

50.3600674599999121.73429248194.03908857256.36208692326.89420551398.58744389468.81660632538.08210231123.557139065193

207.550507014526313.970731880418

426.928567227126

532.662927759372

679.881918498336769.884921404317

875.448095126644

1018.91598386637

1139.971966850371237.86562940622

1419.493413128



CONSOLIDADO-INV REALIZADO/INV APROVADO

INDICADOR CONSOLIDADO

AMAZONAS PIAUÍ ALAGOAS RONDÔNIA RORAIMA ACRE

jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago

Perdas

-1,8% -2,7% -1,3% -2,2% -0,3% -0,4% -7,8% -9,2% 2,1% 2,3% -5,0% -9,4% -1,2% -4,6%

INAD

-7,5% -7,5% -4,5% 0,5% -17,3% -21,8% 1,5% 2,5% -11,0% -10,9% 1,3% -0,4% -0,2% -3,8%

DEC

-12,9% -12,2% -9,0% -9,0% -15,2% -16,1% -45,0% -39,1% 18,5% 17,0% 3,5% 7,5% 7,8% 5,7%

FEC

-7,4% -7,2% -16,2% -15,9% 7,5% 9,1% -48,0% -46,2% 16,5% 13,3% 9,4% 19,3% 7,9% 4,0%

Indicadores Operacionais

C - Resultados até agosto/14

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

31.4

27.7

2.5 4.77.1

9.6 11.5 13.4 15.2 17.2

2.313838580554684.23660829151318

6.430554257792848.4829052856771

10.431438561719212.4063225108752

14.185120481460316.0289165082998

18.146802318796220.2612545514817

22.317052297057824.2302939055749



MELHOR

CONSOLIDADO-FEC

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

38.7 39.6

4.137646829971247.77674086176626

11.66546514283615.3833134006537

18.173062752074720.8716786108632

23.766418104311226.4362993519497

3.60932273909476

7.01668051590995

10.168939849300212.9960454983627

15.662372461258218.3109126133172

21.055256736289223.5538837482265

26.346660875116329.1852692484995

32.2155667007079

35.1887263449636



MELHOR

CONSOLIDADO-DEC

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

17.3%

14.6%

0.155840068066740.1513827495173110.1523513051175860.1525045591922740.1526235990403530.1504510772013410.1494895043846090.150075889695252

0.145 0.144 0.144 0.143 0.142 0.141 0.14 0.139 0.139 0.138 0.137 0.136

REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da MetaEntre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL

MELHOR

CONSOLIDADO-INAD

2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

31.0% 30.7%

0.3049716232383350.3034664899902250.3005076041255040.3000727401974580.2986341657349220.2979001633110640.2985207595475980.297583227145642

0.307121225658360.3050094358769940.3034093382273330.3012539701491650.2987766634751920.2954470231053310.2932729063140910.2898731372426520.2866547064209020.2818411719042640.2792558527219050.273794995764638

0.206857552157857


Abaixo de 80% da Meta META MENSAL REGULATÓRIO 2014

MELHOR

CONSOLIDADO-PERDAS

Quadro Gestão a Vista1. Objetivo:

Disponibilizar os resultados da gestão estratégica para todos os colaboradores da organização.

2. Tipos de Quadro:2.1) INSTITUCIONAL: mostra os resultados do CMDE de cada EDE.2.2) SETORIAL: mostra os resultados dos departamentos e áreas.

C – Gestão a Vista

Quadro Gestão a VistaC – Gestão a Vista

Quadro Gestão a Vista “Quem Somos”

Quem somos?

Central de Soluções Nossa Missão é:(CSOL)

O que fazemos?

Nossa Equipe

Quais são nossos clientes? Próximas Reuniões de Resultados

17/06/12 - 09:0020/07/12 - 14:0018/08/12 - 15:0015/09/12 - 16:0016/10/12 - 08:30

Ser o melhor canal de soluções para os clientes de energia

elétrica e serviços relacionados da ELETROBRÁS, atuando de

forma educada, ágil, com baixo custo, conclusiva e da 1ª vez

Agências de Atendimento, COD Clientes Atuais e Futuros da

ELETROBRÁS Distribuição

Foto da Equipe

Atendimento a clientes de energia elétrica e serviço

relacionados

C – Gestão a Vista

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA

Avaliação feita mensalmente na área para verificar a implantação da gestão estratégica, são vistos os itens abaixo:

1. O Gestão à Vista foi implantado (Itens de controles estabelecidos, metas definidas)?

2. Os planos de ação foram estabelecidos utilizando as ferramentas da qualidade (diagrama de causa e efeito, pareto, brainstorming) e estão corretos, os colaboradores participaram da elaboração do Plano de Ação?

3. As reuniões de resultados do mês estão sendo realizadas com a participação de 80% dos colaboradores da área?

4. O Departamento segue o modelo para a apresentação dos resultados e fez a reflexão seguindo o modelo para os resultados não atingidos?

5. As ações do plano de ação estão sendo realizadas?

6. A área atende no prazo as solicitações das áreas internas da empresa e envia os dados completos e sem erros?

C – Avaliação da Gestão Estratégica


1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo

76.

2 83.

0

59.

2

59.

3

88.

4

80.

6

82.

3 88.

1

82.

2

79.

6

47.

3

79.

4

49.

6 56.

0

83.

1

66.

9 71.

0 74.

8

50.

5

49.

7

58.

0

83.

9

56.

4

56.

7

56.

0

53.

2

81.

1 84.

3

83.

4

80.

7

63.7

80.1

68.7

64.7

72.9

64 64 64 64

Acre Alagoas Amazonas Piauí Rondônia Roraima ELB Distribuição Mínimo

DGA das 6 EDEs nos 5 ciclos de avaliação do Gestão à Vista


DGA das Diretorias nos 5 ciclos de avaliação do Gestão à Vista

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo

58.

7

72.

2

63.

9

59.

9

68.

3

63.

9

82.

8

69.

2

65.

6 70.

6

72.

8

83.

8

74.

9

70.

3

81.

1

40.

4

66.

1

35.

1 39.

7

65.

0 67.

9

79.

7

65.

1

63.

0

73.

3

47.

5

80.

4

67.

9

63.

5 69.

1

65.

5

82.

4

71.

0

66.

0

73.

7

72.

8

84.

4

72.

9

71.

0

77.

7

64 64 64 64

Comercial Expansão Financeira Geração Distribuída Amazonas Gestão Operação Presidência Regulação

Mínimo


Melhor DGA das 6 EDE´s por Departamento

RR: Sox e Ouvidoria AL: Riscos, Planejamento Estratégico, Regulação, PEE

e P&D, Secretaria Geral

AC: Jurídico, Auditoria, Orçamento e Gestão

Financeira

RO: Contabilidade AM: Secretaria Geral, SOX, Orçamento e Gestão Fi-nanceira, Engenharia do Empreendimento, LPT, Auditoria Interna, Mer-

cado, Correição e Proces-sos Trabalhistas

PI: Juridico e Regulação -

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

99.9 93.5

69.9 67.9 67.7 65.8

5 Ciclo

4 Ciclo

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

99.9 99.8 97.6 91.5

67.9 65.8

BOOM

A N O M A L I A

ANOMALIA é qualquer ocorrência nãoesperada. É todo acontecimento diferente dousual; pode ser um defeito em um produto, umruído estranho na máquina, uma reclamação deum cliente, um erro em um relatório.

A – Eliminação das Anomalias

RESPONSÁVEL: Marco Antonio Pereira dos Santos

Pág.:SISTEMA CATAGUAZES-LEOPOLDINA :: EMPRESAS INTEGRANTES: CFLCL - CENF - ENERGIPE - CELB - SAELPA - CAT LEO ENERGIA :: PORTAL: WWW.CATAGUAZES.COM.BR :: REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

ANÁLISE: (9)

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA OU RECLAMAÇÃO: (6)

PERDAS:(6)

ÁREA: (1) UB: (2)N.º: (5)DATA: (3) PREENCHIDO POR: (4)

GESTÃO ESTRATÉGICA GE/AN/08

ANEXO 08 - RELATÓRIO DE ANOMALIAS ANO: 2004

EMPRESA: ELETROBRASÁREA:

Data:

AÇÕES IMEDIATAS TOMADAS: (7)

OBSERVAÇÃO: (8)

Falta de controle sobre as atividades da equipe de

Apoio DEPD (APAD) com relação a Gestão

Estratégica

Falta de Comprometimento

Falta de Conhecimento da ferramenta

Falta de CoordenaçãoFalta de Dsponibilidade

Dispersão


(17) Aprovado por:

Pág.:SISTEMA CATAGUAZES-LEOPOLDINA :: EMPRESAS INTEGRANTES: CFLCL - CENF - ENERGIPE - CELB - SAELPA - CAT LEO ENERGIA :: PORTAL: WWW.CATAGUAZES.COM.BR :: REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA:

ÁREA: RESPONSÁVEL:

GESTÃO ESTRATÉGICA GE/AN/08

ANEXO 08 - RELATÓRIO DE ANOMALIAS ANO: 2004

(15)

(16)AÇÕES PLANEJADAS / NÃO REALIZADAS / RESULTADOS DA AÇÃO/ EFEITOS / PADRONIZAÇÃO / PROBLEMAS REMANESCENTES

Data:

PLANO DE AÇÃO

COMO FAZER

(14)

PRAZORESPONSÁVELCAUSAS MAIS PROVÁVEIS CONTRAMEDIDA (S)

(13)


Gestão Orientada por processos das Empresas EletrobrasA - Processos

A - Processos

1º Nível:Estratégico

2º Nível:Tático

3º Nível: Operacional

NORMASGERENCIAIS

ESTATUTO MANUAL DA

ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

POLÍTICAS DIRETRIZES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Padrões Internos

Documentos Externos:

LEGISLAÇÃO

NORMA S TÉCNICAS

REGULAMENTAÇÃO

ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO

A - Processos

1. OBJETIVO2. ABRANGÊNCIA3. REFERÊNCIAS4. CONCEITO5. RESPONSABILIDADES6. DIRETRIZES7. CONTROLE DO PROCESSO8. REGISTROS9. HISTÓRICO10. DISPOSIÇÕES GERAIS11. ANEXOS

1. OBJETIVO2. ABRANGÊNCIA3. REFERÊNCIAS4. DETALHAMENTO5. ITENS DE CONTROLE -

RISCOS6. REGISTROS7. HISTÓRICO8. ANEXOS

NORMA PROCEDIMENTOS

ESTRUTURA DE PADRÃO NORMATIVO

A - Processos

A - Processos

MELHORAMENTO CONTÍNUO

INOVAÇÃO

“PROCESSO EXISTENTE”

“NOVO PROCESSO”

“PROCESSO EXISTENTE”

NÍVELDORESULTADO

C A

C D

P

A

C D

S

A

C D

P

TEMPO

A – PDCA e SDCA

Ciclo de Deming ou Ciclo PDCA

P

D

A

C

Pessoas

PessoasPessoas

Plan= Planejar. Definir as metas. Determine os métodos para alcançar as metas

Do = Fazer. Eduque e treine. Execute o trabalho (colete dados)

Action = Agir. Atue no processo em função dos resultados (Padronize ou melhore)

Check = Checar. Verifique os efeitos/ resultados do trabalho executado

A – PDCA

S D C A

STANDARD = PADRÃO

É o trabalho padronizado do dia-a-dia, conduzido por todas as pessoas e que resulta nos vários produtos internos e externos da empresa.O PDCA é conduzido pelas funções gerenciais e o SDCA pelas funções operacionais. Representa como devemostrabalhar para manter o resultado desejado.

A – SDCA

Qualidade departamental

Qualidade de produtos/ serviços

Qualidade da empresa

Clientes satisfeitos

Qualidade Pessoal

A qualidade pessoal é a base das outras qualidades

Pessoas

A Diretoria de Distribuição da Eletrobras parabeniza a Eletrobras Distribuição Roraimapor destacar-se como a melhorDistribuidora de 2012, segundo o resultado do Desempenho Geral daÁrea (DGA) e devido ao profissionalismo e dedicação de seuscolaboradores.

__________________________Marcos Aurelio MadureiraDiretor-Presidente das Empresas de Distribuição da Eletrobras

Pessoas Reconhecimento Anual

CÁLCULO DA NOTA FINAL DE METAS

OU DESEMPENHO GERAL DA ÁREA (GESTÃO À VISTA)

Pessoas Meritocracia

META EMPRESARIAL (Peso 30%)

Descrição da Meta Empresarial

Indicador Utilizado

Metas 2014

AC AL AME PI RO RR

Reduzir gastos com PMSO em relação a Receita Operacional Líquida

PMSO / ROL 31,3% 26,5% 42,8% 32,2% 26,3% 49,5%

OBSERVAÇÕES

Metas alinhadas com os Planos de Negócio 2014/2018 das EDEs

Apuração da meta empresarial:

de forma gradual, considerando atingimento até 5% abaixo da meta.

posição de Dezembro/2014.


METAS DE EQUIPE (Peso 70%)

META 1 – ÍNDICE DE PERFORMANCE DE METAS DA ÁREA (50%)

Desdobramento do planejamento estratégico e das metas empresariais

Conjunto de indicadores ponderados de desempenho de cada Depto

Indicadores comuns a todas as áreas:

Orçamento de Custeio – P(H.Extra, Sobreaviso e Periculosidade), M, S e O

Não conformidades evidenciadas pelo cliente interno

Absenteísmo

Indicadores de Segurança em todas as áreas:

CST (Coeficiente de Segurança do Trabalho) – áreas operacionais e DGP

Acidentes com colaborador e/ou com veiculo – áreas de suporte

ISPS (Indice de Segurança do Trabalho para as Prestadoras de Serviços) – áreas com

muitos terceirizados

Apuração dos Indicadores que compõem o IPM da Área:

de forma gradual, o indicador que for atingido até 5% abaixo da meta.

posição de Dezembro/2014, mas considerando o desempenho dos

indicadores no decorrer do ano.



META 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA (10%)

Apuração AGE da Área:

posição de Dezembro/2014 - no caso da área ter sido pontuada com nota zero por 3 meses, para fins de apuração do AGE da Área no SGD, será utilizada a média das notas do AGE de todos meses de acompanhamento.

1. O Gestão à Vista foi implantado (Itens de controles estabelecidos, metas definidas)?

2. Os planos de ação foram estabelecidos utilizando as ferramentas da qualidade (diagrama de causa e efeito, pareto, brainstorming) e estão corretos, os colaboradores participaram da elaboração do Plano de Ação?

3. As reuniões de resultados do mês estão sendo realizadas com a participação de 80% dos colaboradores da área?

4. O Departamento segue o modelo para a apresentação dos resultados e fez a reflexão seguindo o modelo para os resultados não atingidos?

5. As ações do plano de ação estão sendo realizadas?

6. A área atende no prazo as solicitações das áreas internas da empresa e envia os dados completos e sem erros?

Itens de Controle da AGE da Área:



META 3 – CONTRIBUIÇÃO PARA INDICADORES EMPRESARIAIS (10%)

Metas alinhadas com os Planos de Negócio 2014/2018 das EDEs

Apuração da Meta 3 de Equipe do SGD:

indicadores serão avaliados de forma gradual, considerando o atingimento até 5% abaixo das metas estabelecidas.

posição de Dezembro/2014, mas considerando o desempenho dos indicadores no decorrer do ano.

12,9% 28,2%14,0% 9,1% 18,3%

22,0% 10,0%

INAD 1 12,8%

22,1% 35,0% 26,5%

24,2 22,0

Perdas Totais 2 21,3%

15,6 33,6 21,7

27,3 12,7

FEC 1 39,3

29,5 51,2 27,8

AMAZONAS PIAUÍ RONDÔNIA RORAIMA

DEC 1 63,9

Indicador Utilizado

PesoMetas 2014

ACRE ALAGOAS


ESCALA DE AVALIAÇÃO

CONCEITO QUANDO:

NÃO ATENDE DGA Realizado for menor que 64%

ATINGE PARCIALMENTE DGA Realizado for maior ou igual a 64% e menor que 80%

ATINGE DGA Realizado for maior ou igual a 80% e menor ou igual a 90%

SUPERA DGA Realizado for maior que 90,1%

A Nota Final de Metas ou DGA (Desempenho Geral da Área) pode variar de 0% a 100%

90,1% ou maisSUPERA

64% ATÉ 79,9%ATINGE PARCIALMENTE

0 até 63,9%NÃO ATINGE

80% ATÉ 90,0%ATINGE

0% 100%


Matriz de Classificação SGD

APURAÇÃO DE METAS


OBRIGADO!!!

GESTÃO ESTRATÉGICA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO. ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO.

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