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Arezzo&Co’s Investor Day

Governança Corporativa e Encerramento

Anderson Birman

Presidente do Conselho

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Anderson Birman Presidente

Carolina Faria Consultora de Marketing

Fabio Hering Diretor Presidente da Cia. Hering

Rodrigo C. Galindo Presidente da Kroton Educacional S/A

Welerson Cavalieri Sócio-Diretor da INDG/Falconi Consultores de Resultados

Juliana Rozenbaum Executiva do Itau BBA

Claudia Elisa Soares Executiva com experiência em varejo

Guilherme A. Ferreira Presidente da Bahema Participações

José Bolonha Presidente da Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional

Considerações Finais Estrutura do Conselho

A revisão das práticas de governança corporativa, apoiadas pelos Srs José

Monforte e José Bolonha, trouxe grande evolução a gestão da Companhia

Conselheiros Arezzo&Co Membros

Novos

Membros

Independentes

Conselho formado por 10 membros,

sendo 4 independentes;

Presença de 3 mulheres (um dos

conselhos mais femininos do

Brasil);

Complementaridade de perfis com

um mix interessante de

experiências: varejo, consultoria,

moda e mercado financeiro;

Formação de Comitês para a

realização de estudos e atividades

específicas e auxílio na tomada de

decisão.

Principais Destaques

Criou-se o cargo de secretária de governança potencializando a atuação do Conselho. Sua função é coordenar as agendas e pautas dos diversos órgãos de governança assim como a agenda da alta gestão da Companhia, com objetivo de aumentar o alinhamento de todos de forma transparente.

José Murilo Carvalho Ex-Presidente da OAB-MG

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Considerações Finais Comitês

Welerson Cavalieri (Coordenadora)

Membros:

Guilherme A. Ferreira e Edward Ruiz

Comitê de Risco, Auditoria e Finanças

Juliana Rozenbaum (Coordenador)

Membros:

Fabio Hering, Carolina Faria e Arthur

Grynbaum

Comitê de Estratégia

José Bolonha (Coordenador)

Membros:

Claudia Soares e Ligia Martins

Comitê de Pessoas

As estruturas dos 3 comitês foram revisadas para aumentar a interação entre o

Conselho e a Diretoria e dar maior suporte às tomadas de decisão do Conselho

Acompanhamento contínuo dos

Planos Anuais estabelecidos pelo

Conselho e apreciação dos trabalhos

de todas iniciativas sob

responsabilidade da equipe de gestão

Os comitês não tem função

deliberativa, mas trabalham

coordenadamente com o Conselho

de Administração sugerindo pautas e

aprovações, se necessário

Cada comitê segue um regimento

específico e complementar que apoia

de forma abrangente o Conselho de

Administração

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Considerações Finais Governança Corporativa – Portal

O Portal da Governança Corporativa tem como finalidade reunir em um

ambiente organizado Conselheiros, Membros dos Comitês, bem como a alta

gestão que de alguma forma interage com esses órgãos

O Portal foi elaborado com objetivo de aumentar a transparência e comunicação da

Companhia, baseando-se nas melhores práticas de Governança

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Notas: 1. Fonte: Prof. José Paschoal Rossetti

A nova estrutura de Governança Corporativa mitiga potenciais conflitos de

interesse ao eliminar sobreposições entre funções de Conselho e Diretoria

Coesão

PROPRIEDADE

Interação

CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO (Internos e Externos)

Liderança

DIRETORIA EXECUTIVA (Quadro Gestor) Formulação e Execução da

Estratégia

Direcionamento Estratégico

Homologação e

Monitoramento

Considerações Finais Definição clara de papéis mitiga potenciais conflitos

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O Conselho tem um papel ainda mais presente e alinhado no dia-a-dia da

Companhia através de encontros mais frequentes e atuação dos comitês

Definido novo calendário com reuniões bimestrais que serão alternadas com reuniões de comitês.

As pautas das reuniões são predefinidas anualmente permitindo melhor preparação dos

conselheiros, melhor performance do grupo, otimização do conteúdo a ser deliberado,

discussões e recomendações.

Os 3 comitês que apoiam o conselho (estratégia, pessoas e risco, auditoria e finanças) buscam

aprofundamento nas diversas pautas tratadas pelos conselheiros, o que permite maior apoio ao

executivo e também maior transparência e dinamismo na gestão.

Os coordenadores de cada comitê são membros do conselho fazendo um link de reporte entre as

duas alçadas.

Instaurou-se um departamento de auditoria interna com reporte direto ao comitê de risco,

auditoria e finanças.

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Contatos RI

Thiago Borges

Leonardo Pontes dos Reis, CFA

Telefone: 11 2132-4300 ri@arezzoco.com.br www.arezzoco.com.br

CFO e Diretor de RI

Gerente de RI

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