CATALOGO DE CURSOS - protivitimexico.com · 1. Un poco de historia 1. Las bancarrotas 2. El fraude...

Internal Audit, Risk, Business & Technology Consulting

CATALOGO DE CURSOS

Enero 2021


CURSOS DE CAPACITACIÓN

Gestión Integral de Riesgos

de Negocio y Fraude

(Diplomado / Curso)

• Dirigido a personal de las áreas

de Gerencia General, Finanzas,

Administración, Riesgos,

Auditoria Interna, Control Interno,

Políticas y Procedimientos,

Cumplimiento, etc.

• Especializado en la

conceptualización y

entendimiento del control interno

relacionado al cumplimiento de

los objetivos estratégicos del

negocio, detección de riesgos,

etc.

Curso - Fraude

• Los fraudes en los negocios

• Como se lleva a cabo una

investigación interna para detectar el

fraude

• ¿Hacia dónde mira el defraudador

hoy?

• Fraude en la empresa: Análisis de

casos reales

• Análisis masivo de datos para

detección de fraude

• Tomando la mejor ruta para la

gestión de riesgos de fraude y

corrupción

• Cómo evaluar un programa

antifraude

Curso - Gestión Integral

de Riesgos de Negocio

• Marco COSO ERM 2016

• Gestión de Riesgos, una ventaja

competitiva

• Las 10 fallas comunes en la Gestión

de Riesgos y cómo evitarlas

• El riesgo de fraude alineado con la

Gestión de Riesgos

2


CURSOS DE CAPACITACIÓN

3

Curso - Auditoría Interna y

Cumplimiento

• Riesgos en la elaboración de aplicaciones

de cómputo de usuario final (EUC- End User

Computing)

• ¿Qué es ciberseguridad?

• Gestión automatizada del Gobierno

Corporativo

• Consideraciones en la selección de un GRC

• Principios COSO, soportados por un GRC

• Lecciones aprendidas de implementaciones

GRC

Curso - Gestión de Riesgos y

Auditoría de Tecnologías de la

Información• Gobierno Corporativo, enfoque práctico

• Los errores más comunes en la

diagramación de procesos

• Ley FATCA

• Riesgo reputacional en la empresa moderna

• Seminario de buzón de denuncias anónimas

• SOX como mejor práctica corporativa

• Riesgos en construcción y proyectos de

capital

• Evaluación de la calidad de Auditoría Interna

• La nueva generación de auditoria interna

• Robotic process automation y la auditoria

interna

Impartido con la Universidad Anáhuac Sur

GESTIÓN INTEGRAL DE

RIESGOS DE NEGOCIOS Y

FRAUDE (DIPLOMADO)


GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE

NEGOCIOS Y FRAUDE - DIPLOMADO

5

A QUIEN VA DIRIGIDO

Personal de las áreas de gerencia general, finanzas, administración,

riesgos, auditoria interna, control interno, políticas y procedimientos,

cumplimiento, etc.

QUE SE ESPERA

A. Entendimiento de los conceptos de control interno

B. Adquirir el conocimiento para identificar un riesgo de negocio,

entendiéndose, como cualquier evento interno o externo que

impida lograr los objetivos estratégicos.

C. Poder llevar a cabo una evaluación integral de riesgos de

negocios y de fraude.

D. Conocer la metodología de la gestión integral de riesgos de

negocio y de fraude, con la cual se identifican, miden, mitigan y

monitorean los riesgos en forma satisfactoria.

E. Poder evaluar:

1. Si los riesgos del negocio están alineados con sus

objetivos estratégicos.

2. Cuáles son los riesgos más relevantes

3. Cuáles son los errores más comunes en la

implementación de la gestión integral de riesgos de

negocio y fraude

Diplomado 96 horas.

Curso express 48 horas.

CONTENIDO

1. Desarrollo del mapa estratégico

2. Gobierno corporativo

3. Proyección del documental – Inside job

4. Documentación de procesos y su diagramación

5. Los errores comunes en la diagramación de procesos

6. Control interno

7. Declaración de posición: Tres líneas de defensa para una

efectiva gestión de riesgos y control

8. Proyección del documental: The smartest guys in the room

9. Modelo COSO ERM 2013 (Actualizado a COSO ERM 2016)

10. La gestión integral de riesgos de negocios GIRN

11. Las 10 fallas más comunes en la gestión de riesgos y cómo

evitarlas

12. Clasificación de los diferentes tipos de riesgo

13. GIRN – Mejores prácticas

14. Riesgo reputacional en la empresa moderna

15. SOX como una práctica resultante de la GIRN

© 2021 Protiviti – Confidential. Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and does not issue opinions on financial

statements or offer attestation services. All registered trademarks are the property of their respective owners.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE

NEGOCIOS Y FRAUDE - DIPLOMADO

6

16. Riesgos de tecnología de la información

17. Gestión automatizada de riesgos de negocios

18. Gestión de riesgos de Fraude

19. El riesgo de fraude alineado a la gestión integral de riesgos

de negocios

20. Sugerencias para evaluar el programa antifraude

Diplomado 96 horas.

Curso express 48 horas.

Gestión de riesgos y fraude

FRAUDE

Internal Audit, Risk, Business & Technology Consulting © 2021 Protiviti – Confidential. Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and does not issue opinions on financial

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LOS FRAUDES EN LOS NEGOCIOS

1. Objetivo

2. El fraude más grande en la historia.

3. Caso práctico “¿Usted que haría?”

4. Estadísticas mundiales.

5. Clonación de tarjetas de crédito y débito.

6. Ejemplo de fraude nigeriano.

7. Estadísticas en México.

8. Caso práctico “el cheque borrado”.

9. Características personales de defraudadores.

10. El control interno.

11. Normatividad.

12. Tipos y naturaleza del fraude.

13. Señales de alerta.

14. Caso práctico “conflicto de intereses”.

15. Casos reales.

16. ¿En que área pueden ocurrir los fraudes?

17. Caso práctico “análisis de información”.

18. ¿Qué hacer cuando se detecta un fraude?

19. ¿Cómo combatir los fraudes?

20. Conclusiones.

21. Bibliografía y referencias.

Se puede impartir desde 4 horas hasta 16 horas.

8

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and does not issue opinions on financial statements or offer attestation services. All registered trademarks are the property of their respective owners.

COMO SE LLEVA A CABO UNA INVESTIGACIÓN

INTERNA PARA DETECTAR EL FRAUDE

9

Se puede impartir en 3 horas.1. Gestión y diseño de investigaciones.

2. Métodos de operación.

3. Establecimiento de procedimientos:

1. Objetivo.

2. Designación de responsabilidades.

3. Recopilación de evidencias.

4. Como se llevan a cabo las entrevistas.

5. Reporte y comunicación del hallazgo.

4. Que tipo de errores se pueden cometer durante la

investigación y como evitarlos.

5. Conclusiones.



¿HACIA DONDE MIRA EL DEFRAUDADOR HOY?

10

Se puede impartir en 2 horas.1. Objetivo.

2. ¿Hacia donde mira el defraudador hoy?

3. Esquema de seguridad corporativa.

4. Tendencias.

5. Internet.

6. Tarjetas de crédito.

7. Compras.

8. ¿Cuánto vale el fraude en su empresa?

9. Conclusiones.

10. Bibliografía y links a internet.



FRAUDE EN LA EMPRESA: ANÁLISIS DE CASOS REALES

11

Se puede impartir en 2 o 3 horas.Antecedentes:

• Tipo y tamaño de empresa (ingresos, empleados, oficinas, etc.).

• Situación de la misma en el tiempo y en su industria (nueva, consolidada

en su industria, etc.).

Control interno:

• Tipo de fraude (tesorería, inventarios, CxC, etc.).

Desarrollo:

Áreas y funcionarios involucrados.

• Descripción de como ocurrió.

Detección:

• ¿Cómo se detectó?

• ¿Quién lo detectó?

• Medidas que se tomaron previo, durante y post a la detección.

Consecuencias internas:

• Pérdida monetaria.

• Puestos de trabajo, clientes, etc.

• Moral.

Externas:

• Inversionistas (precio de la acción).

• Prestigio.

• Multas.

• Mayor reglamentación (SOX, por ejemplo).



ANÁLISIS MASIVO DE DATOS PARA

DETECCIÓN DE FRAUDE

12

Se puede impartir en 2 horas.1. Riesgos de fraude en un ambiente de alto volumen

transaccional.

2. Áreas en donde se aplica el análisis masivo de datos.

3. Diferentes herramientas para el análisis masivo de datos.

4. Ejemplos de comandos en una herramienta para análisis

masivo de datos.

5. Análisis Benford.

6. Preguntas y respuestas.



TOMANDO LA MEJOR RUTA PARA

LA GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

13

Se puede impartir en 2 horas.Objetivo del curso:

Dar a conocer los resultados de un trabajo realizado entre el

departamento de Justicia y Estudios de Crímenes Económicos de la

Universidad UTICA en colaboración con Protiviti; el cuál fue la

ejecución de una encuesta a nivel mundial, con el propósito de dar a

conocer el estado de estos crímenes (fraude y corrupción) y los

marcos actualmente utilizados para gestionar el riesgo de fraude y

corrupción.



COMO EVALUAR UN PROGRAMA ANTIFRAUDE.

14

Se puede impartir en 2 horas.1. Introducción.

2. ¿Cómo se evalúa el riesgo de fraude?

3. Diez sugerencias a tener en cuenta.

4. Algunos aspectos que se deben hacer.

5. Algunos aspectos que se deben evitar.

6. Conclusiones.



GUÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE - COSO

15

Se puede impartir en 2 horas.1. Un poco de historia

1. Las bancarrotas

2. El fraude más grande de la historia

2. Casos reales

1. Manipulación de carga

2. Auditoria forense

3. Definición, objetivos y alcance

4. Relación entre los principios de COSO y los principios del riesgo

de fraude

5. Resumen de los principios y componentes de la GRF

1. Proceso continuo de la GRF

2. ¿Cuanto vale el fraude en su empresa?

3. Gobierno del riesgo de fraude

4. Evaluación del riesgo de fraude

5. Modelo de riesgos

6. Mapa de riesgos

7. Diagramación de procesos

8. Evaluación del riesgo de fraude estrategia corporativa

9. Actividades del control de fraude

10. Monitoreo del control de fraude

Enterprise Risk Management

GESTIÓN INTEGRAL DE

RIESGOS DE NEGOCIO



MARCO COSO ERM 2016

17

Se puede impartir en 2 horas.1. Antecedentes enterprise risk management.

2. Marco de referencia COSO ERM 2004.

3. Estructura del marco COSO ERM 2016.

4. Alineando el riesgo a la estrategia y el desarrollo de las

organizaciones.

5. COSO ERM 2016 y sus 23 principios.

6. Estrategia de liberación y siguientes pasos COSO ERM 2016.



GESTIÓN DE RIESGOS UNA VENTAJA COMPETITIVA

18

Se puede impartir en 2 horas.1. Los riesgos de negocios.

2. ¿Qué son los riesgos de negocios?

3. Primeros pasos – control interno.

4. Primeros pasos – riesgos de negocios.

5. Gestión integral de riesgos (EWRM).

6. Plan de trabajo.

7. ¿Me encuentro a la vanguardia en la administración integral

de riesgos?

8. Conclusiones.



LAS 10 FALLAS COMUNES EN

LA GESTIÓN DE RIESGOS Y COMO EVITARLAS

19

Se puede impartir en 3 horas.1. Gobierno corporativo deficiente y falta de “predicar con el

ejemplo”.

2. Correr riesgos de manera irresponsable.

3. Falta de habilidad para implementar la metodología de gestión

de riesgos.

4. No contar con una gestión de riesgos, o esta es ineficiente o

inefectiva.

5. Caer presa de una “mentalidad de rebaño”.

6. Entendimiento equivocado de “¡sí no puede medirse, no

puede administrarse!”.

7. Aceptar la falta de transparencia en áreas de alto riesgo.

8. No alinear la gestión de riesgos con la estrategia y la medición

del desempeño.

9. Ignorar la disfuncionalidad y “puntos ciegos” generados por la

cultura de la organización.

10. No involucrar oportunamente al consejo de administración.



EL RIESGO DE FRAUDE ALINEADO CON

LA GESTIÓN DE RIESGOS DE NEGOCIOS.

20

Se puede impartir en 2 a 4 horas.1. Un poco de historia.

2. ¿Cuánto vale el fraude en su empresa?

3. Algunas experiencias de casos reales.

4. Normatividad para evaluar el riesgo de fraude.

5. Metodología Protiviti.

6. Ventajas de la gestión integral del riesgo de fraude.

7. Esquema de seguridad corporativa.

8. Diseño de estrategia antifraude.

9. Programa antifraude basado en COSO 2013.

10. Metodología de la gestión integral de riesgo de fraude.

11. ¿Cómo realizo una gestión integral del riesgo de fraude?

12. Ejemplo de controles a nivel entidad.

13. Mapa de riesgos de fraude.

14. Gestión integral de riesgos de negocios.

15. Al tener la GIRN ¿Cómo disminuir el riesgo?

16. ¿A quién le corresponde?

17. ¿Qué beneficios se obtienen con la GIRN?

18. Alineación de la GIRN y la gestión integral del riesgo de fraude.

Marco COSO & SOX

AUDITORIA INTERNA Y

CUMPLIMIENTO



GOBIERNO CORPORATIVO – ENFOQUE PRÁCTICO

22

Se puede impartir en 2 horas.1. Antecedentes.

2. Conclusiones de la comisión investigadora para entender la crisis

financiera en USA.

3. Gobierno corporativo.

4. Gobierno corporativo principios básicos.

5. Estrategia de la gestión integral de riesgos de negocios y fraude.

6. Gestión integral a nivel entidad.

7. Gestión integral a nivel proceso.

8. Conclusiones.



LOS ERRORES MÁS COMUNES EN

LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS

23

Se puede impartir en 2 horas.1. Antecedentes.

2. Objetivos generales.

3. Metodología y buenas prácticas.

4. Componentes de un diagrama de flujo y su simbología.

5. Herramientas que soportan la diagramación de proceso.

6. Principales errores.

7. Caso práctico.

8. Sesión de preguntas.



LEY FATCA

24

Se puede impartir en 2 horas.1. Visión general.

2. Requerimientos de cumplimiento.

3. Impactos y riesgos de la industria.

4. Como se sugiere empezar.




RIESGO REPUTACIONAL EN LA EMPRESA MODERNA.

25


2. Valoración de la seguridad de la información.

3. Riesgo reputacional en las redes sociales.

4. Background checks - verificación de datos personales.

5. Basilea III.

6. Prevención de lavado de dinero.

7. Escándalos financieros.

8. El caso Volkswagen.

9. ¿Cómo se gestiona el riesgo reputacional?

10. 5 errores de la gestión de crisis.

11. Conclusiones.



SEMINARIO DE BUZÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS

26

Se puede impartir en 2.5 horas.1. Introducción.

2. Mejores prácticas para el manejo de ética y hotline.

3. Rol de la auditoría para la prevención, detección e

investigación de conflictos éticos y de cumplimiento.

4. Responsabilidades del comité de auditoría con respecto al

reporte de conflictos.

5. Procedimientos para la recepción de reportes.

6. Consideraciones relativas con respecto a la investigación

de reportes.

7. Protección del personal que hace uso de estas

herramientas.

8. Registros.

9. Procedimientos para reportar conflictos.



SOX COMO MEJOR PRÁCTICA CORPORATIVA

27

Se puede impartir en 2 horas.1. Aspectos generales.

2. ¿Quiénes están obligados?

3. SOX como mejor práctica, principales beneficios.

4. Implementación, mejores prácticas.

5. Preguntas frecuentes.



RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN Y

PROYECTOS DE CAPITAL

28


2. Riesgos en un proyecto de capital.

3. Principales elementos en un proyecto de capital.

4. Aspectos de cumplimiento en proyectos de capital.

5. Principales componentes de un proyecto de capital.

6. Remodelación, adaptación de local y mantenimiento.

7. Fraudes en proyectos de capital y construcción.

8. Importancia de realizar proyectos de construcción.

9. Experiencia en proyectos de construcción.



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

29

Se puede impartir en 2 horas.1. Requerimiento de la evaluación del nivel de calidad de

auditoría interna.

2. Evaluación externa del nivel de calidad de auditoría

interna.

3. Indicadores para llevar a cabo la evaluación de auditoría

interna.

4. Preguntas frecuentes.

5. Esquema y criterios de evaluación.

6. Alcance de las actividades de la evaluación de la calidad.

7. Cumplimiento con normas del IIA.



LA NUEVA GENERACIÓN DE AUDITORIA INTERNA:

¿ESTAS LISTO?

30

Se puede impartir en 2 horas.1. Entender los retos que enfrentan las organizaciones de

AI.

2. Describir la visión para la siguiente generación de AI.

3. Comentar las habilidades requeridas para la nueva

generación de auditores internos.

4. Proporcionar ejemplos de como la tecnología emergente

está cambiando el proceso de auditoria.



ROBOTIC PROCESS AUTOMATION Y

LA AUDITORIA INTERNA

31

Se puede impartir en 2 horas.1. Antecedentes de RPA y sus elementos.

2. Describir el RPA y explicar por qué los líderes de AI

deberían preocuparse por ello.

3. Discutir cómo los departamentos de AI pueden comenzar

sus propias jornadas de RPA, incluido un enfoque para

identificar posibilidades de automatización de alto valor.

4. Revisar algunos de los riesgos clave que deben ser

considerados por los equipos de AI durante una

implementación de RPA y uso continuo.

5. Compartir un caso práctico de AI.

Marco COBIT

GESTIÓN DE RIESGOS Y

AUDITORIA DE TI



RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DE APLICACIONES DE

CÓMPUTO DE USUARIO FINAL (EUC- END USER COMPUTING)

33

Se puede impartir en 2 a 3 horas.1. Investigación independiente de riesgos. relacionados con

aplicaciones de usuarios.

2. Errores “simples” que causan problemas sustanciales.

3. Ejemplos de fraudes.

4. Metodología para control de aplicaciones de usuario.

5. Ejemplos de aplicaciones de usuario reconstruidas.

6. Ejemplos de herramientas de apoyo.

7. Conclusiones.



¿QUÉ ES CIBERSEGURIDAD?

34

Se puede impartir en 2 horas.1. ¿Qué es ciberseguridad?

2. Diferencias entre seguridad de la información y

ciberseguridad.

3. Objetivos de la ciberseguridad.

4. Roles en la ciberseguridad.

5. ¿Cómo se determina el alcance de un programa de

ciberseguridad?

6. ¿Cómo se implementa un marco de trabajo de

ciberseguridad?

7. Ejemplos de casos reales.




GESTIÓN AUTOMATIZADA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

35

Se puede impartir en 2 horas; en su mayor parte se navega en un

sitio demo de una herramienta GRC.

1. Introducción:

• ¿Qué es GRC?

• ¿Para qué sirve?

2. Componentes del gobierno corporativo soportado por un

software GRC.

3. Demostración de software GRC y auditoría interna:

• Administración de riesgos.

• Cumplimiento.

• Administración de políticas y procedimientos.

• Auditoría interna.

• Autoevaluación.



CONSIDERACIONES EN LA SELECCIÓN

DE UNA SOLUCIÓN GRC

36

Se puede impartir en 2 horas; 40 min. aprox. de demostración de

sitio demo de una herramienta GRC.

.

1. ¿Qué es GRC?

2. ¿Para qué sirve?

3. ¿Qué requiere? y ¿Cuáles son los beneficios?

4. Metodología.

5. Objetivos generales de las herramientas GRC.

6. Principales funcionalidades.

7. Consideraciones para la selección.

8. Opciones.

9. Plataforma GRC Protiviti.

10. Propuesta de valor.



PRINCIPIOS COSO, SOPORTADOS POR UN GRC

37

Se puede impartir en 2 horas; en su mayor parte se navega en el

sitio demo del Portal GRC.

.

1. Objetivo.

2. Breve introducción: ¿Qué es un GRC? y los principios COSO.

3. Ejemplo de uso de un sistema GRC (Gobierno, Riesgo y

Cumplimiento).

4. Ejemplo práctico de como un sistema GRC. soporta la

mayoría de los principios de COSO.



LECCIONES APRENDIDAS DE IMPLEMENTACIONES DE GRC

38

Se puede impartir en 2 horas.1. Introducción

2. Lección 1: Cultura organizacional.

3. Lección 2: Necesidades y definiciones del negocio.

4. Lección 3: Personal clave (roles y responsabilidades).

5. Lección 4: Identificación de información básica para nutrir un

GRC.

6. Lección 5: Administración y comunicación de riesgos del

proyecto.

7. Lección 6: Manejo del cambio organizacional.

8. Lección 7: Sustentabilidad.

Nota: Esta platica está enfocada en lecciones aprendidas de

implementaciones de sistemas GRC que no están considerados en

un ERP.



ACERCA DE PROTIVITI

39

Protiviti (www.protivitimexico.com) es una firma global de consultoría en riesgos de negocios, tecnología y auditoria interna. Proveemos apoyo sobre una

amplia gama de servicios a la medida de las necesidades de nuestros clientes en distintas industrias.

Protiviti apoya en finanzas, tecnología, operaciones, datos, análisis, gobierno corporativo, riesgos de negocios, investigación de fraudes y auditoria interna en

nuestra red de más de 85 oficinas en 25 países.

IngresosAtendemos

al 35%

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ESTADOS UNIDOS

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Charlotte, NC

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Cincinnati, OH

Cleveland, OH

Dallas, TX

Denver, CO

Ft. Lauderdale, FL

Houston, TX

Kansas City, KS

Los Ángeles, CA

Milwaukee, WI

Minneapolis, MN

New York, NY

Orlando, FL

Filadelfia, PA

Phoenix, AZ

Pittsburgh, PA

Portland, OR

Richmond, VA

Sacramento, CA

Salt Lake City, UT

San Francisco, CA

San Jose, CA

Seattle, WA

Stamford, CT

St. Louis, MO

Tampa, FL

Washington, D.C.

Winchester, VA

Woodbridge, NJ

ARGENTINA

Buenos Aires

BRASIL

Rio de Janeiro

São Paulo

CANADA

Kitchener-Waterloo

Toronto

CHILE

Santiago

MEXICO

México City

Monterrey

PERU

Lima

VENEZUELA

Caracas

FRANCIA

Paris

ALEMANIA

Frankfurt

Múnich

ITALIA

Milán

Rome

Turín

PAÍSES BAJOS

Ámsterdam

REINO UNIDO

Londres

BARÉIN

Manama

KUWAIT

Kuwait

OMAN

Muscat

QATAR

Doha

EMIRATOS ÁRABES

UNIDOS

Abu Dabi

Dubái

ARABIA SAUDITA

Riyadh

SUDAFRICA

Johannesburgo

AUSTRALIA

Brisbane

Canberra

Perth

Melbourne

Sídney

CHINA

Beijing

Hong Kong

Shanghái

Shenzhen

INDIA

Bangalore

Mumbai

New Delhi

JAPÓN

Osaka

Tokio

SINGAPUR

Singapur



SOLUCIONES QUE OFRECEMOS

41

Protiviti ayuda a las compañías alrededor del mundo a identificar, medir y mitigar los riesgos a los que enfrentan en sus sistemas y procesos, utilizando soluciones que les

proveen valor agregado.

Gestión de datos y análisis avanzado (analítico)

• Modelo de gestión de riesgos

• Gobierno y almacenamiento de datos e inteligencia de

negocios

• Modelo predictivo y análisis de datos avanzado

Servicios de restructuras y litigio

• Reestructuras y recuperación corporativa

• Consultoría en litigios

Riesgo y cumplimiento

• Riesgos de crédito

• Gobierno, riesgo y cumplimiento

• Gestión integral de riesgos de negocio

• Riesgo de mercado y comodities

• Modelo de riesgos y gestión de capital

• Estrategia de comunicación y habilitación del

cambio

• Prevención de lavado de dinero

• Cumplimiento regulatorio

Mejora al desempeño del negocio

• Auditoria de proyectos de capital y contratos

• Servicios de optimización financiera

• Gestión de desempeño e información

• Mejora de ingresos

• Cadena de abastecimiento

Auditoria interna y consultoría financiera

• Análisis y minería de datos

• Remediación financiera y reportes de cumplimiento

• Auditoria interna, en outsourcing o cosourcing

• Revisión de aseguramiento de calidad de auditoria interna

• Reportes financieros internacionales estandarizados (IFRS)

• Gestión de riesgo de fraude e investigaciones financieras

• Auditoria interna de tecnología de información

• SOX y cumplimiento de controles de los reportes financieros

Transacciones

• Desinversiones, fusiones y adquisiciones

• Transformación a compañías públicas

Consultoría en Tecnología

• Estrategia y operaciones tecnológicas

― Gestión del riesgo y gobierno de TI

― Mejora de operaciones de TI

― Administración de programas y portafolio de TI

• Soluciones de aplicaciones

― Soluciones de ERP

― Business Intelligence

― Big Data

― Riesgo en tecnologías

― Servicios de aplicaciones End-User

• Soluciones de seguridad y privacidad

― Servicios de seguridad y privacidad

― Gestión de identidad de accesos

― Pruebas de vulnerabilidad y penetración



CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA POR INDUSTRIA

42

Atención al Gobierno

• Federal

• Estatal y local

• Instituciones de gobierno

Energía y commodities

• Minería

• Energía Alternativa

• Petróleo y servicios asociados

• Transmisión y ductos

• Exploración, producción y refinería

Manufactura y distribución

• Automotriz

• Petroquímica

• Logística y distribución

• Manufactura de plásticos y metales

Sector financiero

• Grupos financieros

• Banca de desarrollo

• Casas de bolsa

• Seguros

• Inmobiliarias

• Banca personal

• Cumplimiento

• Servicios financieros

• Cumplimiento regulatorio

Consumo y servicios

• Servicios

• Aerolíneas

• Consumo empacado

• Hotelería y servicios asociados

• Supermercados y tiendas departamentales

• Educación

• No lucrativas

Tecnología, medios y Comunicaciones

• Comunicaciones

• Alta Tecnología

• Medios

• Desarrollo de Software

Salud y farmacéutica

• Servicios integrales de salud

• Hospitales

• Laboratorio farmacéutica

Nuestro equipo cuenta con una vasta experiencia y conocimiento en las industrias y sectores donde operan nuestros clientes para así poder responder a los retos más

complejos. Algunos de los sectores que atendemos son:

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