1. ATA DE REUNIO DA DIRETORIARAZO SOCIALCNPJAta da Reunio da DiretoriaAos ........ (.....) dias do ms de ................. de 20...., s ..... (........) horas, na sede social, sita nestacapital, rua ................................, n ........., reuniram-se os diretoresde ............................................................, sob a presidncia do Sr. ......................................, Diretor-Administrativo, que convidou a mim, ............................, para secretariar a sesso. Abrindo os trabalhos,o Sr. Presidente fez ampla exposio da situao da sociedade e da necessidade de ampliar as suasatividades e aparelhar-se para melhor atender ao seu crescente desenvolvimento, dizendo danecessidade de instalar-se uma filial na cidade de ................................... Com a palavra, oSr. ............................., Diretor-Comercial, tendo por base a exposio do Sr. Presidente, props que seabrisse uma filial no .........................., j estando a Diretoria em entendimentos para a locao do prdioonde ir funcionar a referida filial, o de n ....... da rua .................................., tudo conforme proposta japresentada e em poder da mesa, sugerindo e propondo tambm que se atribusse o capital deR$ ................... (.............reais) para a filial. Posta em discusso a proposta, sobre a mesma falou oSr. ..............................., Diretor-Financeiro da sociedade, apoiando-a e fazendo sentir Diretoria que oassunto era de carter urgente, pois a expanso da sociedade estava a exigir medidas concretas eurgentes para o seu desenvolvimento. Posta em votao a proposta do Sr. ..........................., foi elaaprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelotempo necessrio para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achadaconforme, aprovada por todos os presentes....................., ...... de .................... de 20............................................ - Diretor-Administrativo...................................... - Diretor-Comercial...................................... - Diretor-Financeiro...................................... - Diretor-Gerente