Ata da RCA das 14:00
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ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.0028402-8 Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de agosto de 2015, às 14:00h, na Praia do Flamengo, n° 66, 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial (“Companhia”) e da legislação aplicável e contou com a presença dos seguintes conselheiros: Fabio Bicudo, Marcos Grodetzky, Keith Plowman e Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves e Jørgen Kildahl via conferência telefônica. 3. MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter sido verificada, o Sr. Fabio Bicudo assumiu como Presidente da Mesa e designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 (ITR). 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram aprovar, por unanimidade, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 (ITR). 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 15:30h, nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes. - A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial, realizada em 13 de agosto de 2015, às 14:00h, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. - Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2015. _________________________ Rodrigo Beraldo Secretário
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Deliberar sobre as demonstra??es financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 (ITR)
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ENEVA S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.0028402-8 Companhia Aberta ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015 1.DATA,HORAELOCAL:Aos13diasdomsdeagostode2015,s14:00h,naPraiado Flamengo, n 66, 6 andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2.CONVOCAOEPRESENA:AreuniodoConselhodeAdministraofoiconvocadanos termosdoEstatutoSocialdaENEVAS.A.emRecuperaoJudicial(Companhia)eda legislaoaplicvelecontoucomapresenadosseguintesconselheiros:FabioBicudo, MarcosGrodetzky,KeithPlowmaneAdrianoCarvalhdoCastelloBrancoGonalvese Jrgen Kildahl via conferncia telefnica. 3.MESA:ApsapresenadosmembrosdoConselhodeAdministraodaCompanhiater sidoverificada,oSr.FabioBicudoassumiucomoPresidentedaMesaedesignouoSr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio. 4.ORDEMDODIA:DeliberarsobreasdemonstraesfinanceirasdaCompanhiareferentes ao segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 (ITR). 5.DELIBERAES:OsmembrosdoConselhodeAdministraodaCompanhiaresolveram aprovar,porunanimidade,asdemonstraesfinanceirasdaCompanhiareferentesao segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 (ITR). 6.ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 15:30h, nada mais havendo a ser discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes. - A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A. em Recuperao Judicial, realizada em 13 de agosto de 2015, s 14:00h, lavrada no livro prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. - Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2015. _________________________ Rodrigo Beraldo Secretrio
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