3058

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

MJ- DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INTELIGNCIA POLICIAL

DIVISO DE OPERAES DE INTELIGNCIA POLICIAL ESPECIALIZADA

OPERAO SATIAGRAHARELATRIO PARCIAL DE INTELIGNCIA POLICIAL BSB N 08/2008-DINPE/DIP/DPF

Perodo de interceptao: 02/05/2008 a 16/05/2008Assunto: Interceptao de dados telemticos Tipo de conhecimento: InformaoOrigem: DINPE/DIPReferncia: -x-x-x-x-x-x-x-x-x-Destinatrios: DPF PROTGENES PINHEIRO DE QUEIROZ

Base legal: Lei 9.296/96, art.1o, pargrafo nico.Senhor Delegado,

Trata-se de relatrio referente s interceptaes em fluxo de comunicaes em sistemas de informtica, devidamente autorizadas pela autoridade judicial competente, pelo prazo de 15 dias, sobre IP (internet protocol) do grupo Opportunity.

Visando a otimizao do trabalho, foi utilizada como filtro a expresso @opportunity, com o objetivo de separar as mensagens eletrnicas cujo contedo pudesse ser relevante para a investigao em questo, focando assim o trabalho de anlise policial.

Aps separar todas as mensagens eletrnicas relacionadas com o OPPORTUNITY, utilizando o aludido filtro, identificamos, analisamos e selecionamos todos os e-mails que, em tese, possussem qualquer relao com os objetivos desta investigao, subsidiando, desta forma, com novos elementos de prova, a atuao das autoridades competentes. Complementarmente cabe destacar que a transferncia de informaes atravs de VOIP (voz sobre IP), que so arquivos de udio, tambm foram analisados e selecionados, sendo muitos dilogos realizados em lngua estrangeira, sendo assim traduzidos para transcrio, junto com os demais como segue neste relatrio.

Cabe destacar que no perodo em destaque o fluxo de informaes relevantes associadas ao GRUPO OPPORTUNITY, obteve gradual reduo em funo da notcia publicada na FOLHA DE SO PAULO em 26 de ABRIL de 2008, pela jornalista ANDREA MICHAEL, notcia esta informando que o GRUPO OPPORTUNITY encontaria em sede de investigao da POLCIA FEDERAL, a qual estaria INTERCEPTANDO o fluxo de mensagens eletrnicas do grupo.DAS PESSOAS ENVOLVIDASA investigao em curso identificou Daniel Valente Dantas como sendo o Alter Ego, do grupo que atua, ou seja, conforme definio da palavra Alter Ego (do latim alter = outro ego = eu, identificar um personagem como sendo a expresso da personalidade do prprio autor de forma geralmente no declarada fonte Wikipdia), Daniel atua de forma extremamente discreta, pouco assinando documentos, falando ao telefone, enviando e-mails, porm o grupo Opportunity, atua conforme seus interesses, fato esse comprovado em diversos e-mails interceptados no presente relatrio. O grupo possui pessoas chaves que atuam como brao de Daniel Dantas so essas pessoas (sem prejuzo de outras que por ventura venham aparecer no decorrer desta investigao):

Vernica Valente Dantas irm de Daniel Dantas, scia de inmeras (mais de 150) empresas do grupo, alm de fazer parte do conselho deliberativo e diretoria de diversas empresas do grupo, assim como scia de empresas gestoras dos fundos Opportunity como por exemplo: BRASIL TELECOM BRASIL TELECOM PARTCIPAES OPPORTUNITY ZAIN PARCOM FORPART TPSA DO BRASIL TELPART AGROPECURIA SANTA BRBARA ARAUCRIA PARTICIPAES FORPART FUTURETEL HIGHLAKE DO BRASIL INTERNET GROUP DO BRASIL (IG) NEWTEL OPPORTUNITY ASSESSORIA LTDA OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA OPPORTUNITY CONSULTORIA LTDA OPPORTUNTIY GESTORA DE RECURSOS LTDA OPPORTUNITY INVEST III LTDA SOLPART Maria Amlia Delfim de Melo Coutrim, funcionria do Opportunity e atua juntamente com Vernica Dantas, como scia de diversas empresas, como tambm conselhos deliberativos, diretorias de empresas do Grupo Opportunity. Cabe ressaltar que as participaes acionrias na maioria das vezes so de apenas uma ao, condio essa necessria para que se possa candidatar ao conselho deliberativo das empresas (conforme lei 6.404 seo III, art. 146), e ao mesmo tempo como acionistas de empresas que so gestoras dos fundos que investem nas empresas as quais fazem parte do conselho deliberativo (cargo de administrao), este que por sua vez toma as decises que iro muitas vezes impactar o mercado financeiro do pas, facilitando assim o acesso a informaes privilegiadas e podendo assim efetuar diversos atos como comprar aes no mercado antes de divulgao do resultado da Assemblia, vender estas informaes para corretoras de confiana, atuar de inmeras maneiras, causando irreparveis danos credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Atuam em aparente conflito de funes, descumprindo claramente dispositivos legais, como por exemplo, a Instruo CVM 302/99 em seu art. 86, Pargrafo 2o (Considera-se empresa LIGADA aquela em que o administrador do fundo ou o gestor da carteira, ... , ou na qual ocupem cargo da administrao), ou seja, so consideradas EMPRESAS LIGADAS, porm com claros conflitos nos cargos e acesso as decises. Eduardo Penido Monteiro funcionrio do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias. Danielle Silbergleid Ninio funcionria do Opportunity e alm de atuar como scia, participar de conselhos deliberativos como os demais acima, tambm pea chave na parte jurdica do Opportunity. Rodrigo Bhering de Andrade funcionrio do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias. Naji Robert Nahas empresrio e um dos maiores investidores do mercado financeiro brasileiro, tem nacionalidade brasileira, porm nasceu no Lbano. Tem contato com o Grupo Opprotunity, em especial Daniel Dantas, atua fortemente na Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA), a qual foi figura chave no episdio de 1989, no qual a BOVESPA quebrou, na poca foi acusado atuar com laranjas, manipular o mercado entre outras faanhas. Sua atuao e modus operandi aproxima da forma como atua o Grupo Opportunty sempre com informaes privilegiadas, obtidas de forma escusa. Daniele Maluf Pfeiffer funcionria do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, scia de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias. Carlos Bernardo Torres Rodenburg, foi casado com Vernica Valente Dantas (cunhado de Daniel Dantas), funcionrio do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias.

Arthur Joaquim de Carvalho funcionrio do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias. Maria Alice Carvalho Dantas esposa de Daniel Dantas usada como pessoa de confiana da famlia para ser scia de algumas empresas do grupo. No atuando de forma ativa na gesto do Grupo apenas como scia no papel. Luis Roberto Demarco, ex-scio de Daniel Dantas que entrou em uma disputa jurdica e empresarial aps brigas internas (no faz parte do Grupo, mas est no contexto e faz parte da investigao).

DA ORGANIZAO CRIMINOSAO grupo Opportunity possui longa histria, esta marcada por diversos fatos controversos e questionveis, muitos noticiados pela mdia, outros fatos que desencadearam aes judiciais, inquritos policiais, ou de forma indireta foram objeto de discusso em escndalos que culminaram em CPI. A aproximao do Grupo com autoridades pblicas, lobistas, jornalistas, grandes empresrios, pessoas muito bem articuladas so assuntos sempre relacionados ao Grupo e tambm so objeto da presente investigao, uma vez que as articulaes nas mais diversas esferas pblicas e privadas se faz necessrio para que esta organizao criminosa continue atuando de forma protegida.Verificou-se que o Grupo Opportunity, uniu-se ao Citibank alguns anos antes de se iniciar o processo de privatizao do sistema TELEBRS em julho de 1998. Nesta unio ficou se acordado a criao de fundos de investimento em Cayman (paraso fiscal) para que os mesmos atuassem arrematando empresas de telefonia fixa e mvel no leilo que ocorreria em seguida. Foram criados os fundos CVC Equity Partners LP. (Leia-se CVC LP) e Opportunity Fund (Leia-se OPP FUND) ambos em Cayman (off-shore),e complementarmente em contato com os fundos de penso foi criado um terceiro fundo este nacional Fundo CVC/Opportunity Equity Partners FIA (Leia-se CVC FIA), este composto por investidores institucionais (fundos de penso) e sediado no Brasil. Aps toda a situao arquitetada, acordou-se que os fundos CVC LP e CVC FIA seriam fundos espelhos, ou seja, ambos investiriam nos mesmos ativos. Cabe-se destacar que existem trs partes envolvidas nessa transao sendo que os dois fundos off-shore deveriam ingressar dinheiro no Brasil e registr-lo no BACEN como investimento estrangeiro no Brasil, e o fundo CVC FIA, no precisaria internar dinheiro no Brasil. Para colocar em prtica esse negcio foram criadas inmeras empresas veculos (chamadas de Holding ou sociedades de participao), foram elas na poca SOLPART, FUTURETEL, INVITEL, ARGOLIS, Opportunity ZAIN, NEWTEL, TECHOLD, TIMEPART, essas empresas formaram enormes cadeias societrias tendo como ponta de incio os trs fundos frutos do acordo supracitado, futuramente tais cadeias seriam o atual Grupo Opportunity, no por que o Grupo detenha o controle financeiro mas, por que atravs de acordos e inmeros contratos Daniel Dantas conseguiu controlar o conselhos deliberativos, diretorias, fundos gestores e todas as decises desse conglomerado. Esta cadeia societria formada e estrategicamente planejada arrematou no leilo na telefonia fixa a TELE CENTRO SUL (atual BRASIL TELECOM) e na telefonia mvel a TELE NORTE CELULAR (atual AMAZNIA CELULAR) e TELEMIG CELULAR. Todo esse cenrio criado foi praa de inmeros fatos, envolvendo notcias de corrupo de autoridades pblicas, espionagem empresarial (interceptaes telefnicas ilegais), manipulao de mdia, aes judiciais, entre outros fatos. A atuao da Organizao Criminosa atualmente est intimamente ligada ao contexto acima relatado de forma superficial devido a complexidade dos fatos e inmeras informaes divulgadas na poca e que no seriam totalmente confiveis uma vez que se trabalha com forte possibilidade de manipulao de mdia, atravs de notcias compradas. O que est em curso nesta investigao e est em fase de andamento so prticas empresariais sujas e completamente complexas, envolvendo manobras contbeis utilizadas para esconder o objetivo final do grupo que seria o enriquecimento ilcito, conseguido atravs de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O enriquecimento ilcito do grupo ntido, a prtica de manobras de investimento com o uso de informaes privilegiadas, criaes de inmeras empresas, muitas delas so empresas de prateleira utilizadas nica e exclusivamente para operaes de mtuo, e AFAC`s (Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital), formando um complexo emaranhado que torna praticamente impossvel a rastreabilidade do dinheiro da Organizao. Juntamente com prticas contbeis de manipulao dos resultados das empresas do grupo, existem prticas jurdicas de protelamento de processos e outras arquitetadas pelo grupo junto com grandes escritrios de advocacia como Barbosa, Musnich e Arago, Nlio Machado, Gordilho, Pavie Ribeiro e Arago, entre outros inclusive no exterior.Nota-se que o objeto mais importante e inclusive, fonte de enriquecimento do grupo o controle empresarial de todo esse complexo societrio criado, o qual por trs de tudo encontra-se Daniel Valente Dantas e abaixo o Grupo supracitado, sem prejuzo de outras pessoas que atuam de forma menos importante, porm, tambm necessrio para o fim que o controle de tudo.

Uma vez com o controle de todas as empresas e fundos de investimentos do grupo, atravs de conselhos deliberativos, administradores e gestores, fica preparado o campo para a empreitada, que seria aprovao de medidas estratgicas de curto, mdio e longo prazo a frente dessas empresas, como empresas de auditoria, polticas de investimento que possam favorecer seus interesses particulares, atos e fatos contbeis que favoream o grupo, como incorporao, ciso e fuso de empresas, aprovao de mtuos, emprstimos, despesas de uma forma geral (gastos de empresas aprovados para pagamento de outras empresas).Cabe ressaltar que a Organizao possui, inmeras empresas off-shore, a maioria em parasos fiscais como Cayman, Bahamas e Montevidu. A dificuldade encontrada por esta equipe de investigao demonstra a eficincia atingida pela organizao em preservar seus crimes.DAS MENSAGENS ELETRNICAS INTERCEPTADAS

1. Mensagens relacionadas a MDIA;Assunto:Ai esta a materia

De:Cristina Caetano

Data:Tue, 6 May 2008 16:14:22 -0300

Para:[email protected], [email protected]

Cristina L. Caetano

Opportunity

Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021

T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480ANLISE NO 1Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano para alguns advogados, nesta mensagem esto encaminhando para anlise, a reportagem da Folha de So Paulo, publicada pela jornalista ANDREA MICHAEL, noticiando fato do GRUPO OPPORTUNITY ser atualmente alvo de uma investigao da PF. ANEXO 1 - Mdia\ANEXO 1.pdf ____________________________________________________________________________________

2. Mensagens relacionadas a OPERAES CONTBEIS;Assunto:Extrato - Instituto Fernando Henrique Cardoso

De:Atendimento Opportunity

Data:Fri, 2 May 2008 11:51:33 -0300

Para:[email protected]

CC:[email protected]

Prezado Cliente,

Segue o extrato de fechamento do ms.

Atenciosamente,

OPPORTUNITY

Visite o nosso site

http://www.opportunity.com.br

Nossos escritorios:

Rio de Janeiro

Tel: 21 3804-3434

Fax: 21 3804-3480

Atendimento Eletronico: 21 3804-3400

Sao Paulo

Tel:11 3039-1201

Fax:11 3039-1240

Atendimento Eletronico:11 3039-1212

ANLISE NO 1Trata-se de e-mail enviado pelo setor de suporte de Opportunity para Adriana Costa Mello, nesta mensagem tratam de um saldo que o Instituto Fernando Henrique Cardoso possui no Banco Opportunity, no extrato existe um saldo de R$ 2.824.055,14 em 31/03/2008, e no ms de Abril ocorreu um resgate de R$ 1.210.095,92, restando um saldo de R$ 1.804.339,35.

Foi dado destaque a esta mensagem devido ao fato de existirem indcios de que o GRUPO OPPORTUNITY possui fortes ligaes com membros do GOVERNO, atuando de diversas formas com os mesmos, assim este fato pode vir a subsidiar novos fatos relacionados a essa figura poltica.ANEXO 1 - Contbil\ANEXO 1.pdf____________________________________________________________________________________

Assunto:Opportunity Fund

De:Gabriella Bouquerel

Data:Fri, 2 May 2008 18:22:34 -0300

Para:


Dear Anthony,

Please find below the information requested. The 2007 financial statements for Opportunity Fund were not release yet. This should be released by the end of May. Eduardo Penido, the operational director from Opportunity and I will have a meeting with Bruno Carvalho in So Paulo on Wednesday. Maybe this is a good opportunity to make the call with you. Please let me know what do you think and feel free to contact us in case you have any questions.

Thank You,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel

Opportunity

Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro

Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

05/02/2008 03:58 PM

To

cc

SubjectRE: Gabriella Bouquerel is out of the office.

Hi Gabriella,

I just was told from Bruno Carvalho that you would like to open a ISDA/CSA for the Opportunity Fund, before doing so, we would like the following information, additionally we would like to schedule a call with your CFO or COO:

- Audited financials for 2006 and if available 2007

- Due diligence questionnaire

- latest company of investor newsletter with assets, performance, etc.

- Investor presentation or marketing materials

Thank you.

From: Gabriella Bouquerel [mailto:[email protected]]

Sent: Wednesday, March 26, 2008 12:03 PM

To: Chiaverini, Anthony

Subject: Gabriella Bouquerel is out of the office.

I will be out of the office starting 03/14/2008 and will not return until 04/01/2008.

ANLISE NO 2

Trata-se de e-mail enviado pela Gabriela Bouquerel, funcionria do Opportunity para Anthony Chiaverini que funcionrio do UBS, nesta ambos esto equacionando um ISDA/CSA para o OPPORTINITY FUND, este ao que tudo indica significa a busca de um registro junto a ISDA (International Swaps and Derivatives Association), que seria uma instituio internacional que atua no mercado financeiro organizando operaes financeiras, a sigla CSA, ao que tudo inidica significa Credit Support Documentation, analisando o contexto geral seria uma busca de registrar o Opportunity Fund junto a ISDA para que este Fundo possa atuar segundo as regras dessa instituio, relativas a documentao necessria para operaes de crdito no mercado financeiro internacional. Ao se analisar o ANEXO 2, este um MEMORANDO de orientao dos investidores do Opportunity FUND, nele cabe destacar que fica explicitamente vedado a investidor brasileiro a participao no fundo IN PARTICULAR, THE SHARES CANNOT BE SOLD OR OFFERED TO RESIDENTS OR DOMICILED IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (pg. 3). Neste sentido esta investigao j encontrou provas objetivas de que a presena de cotistas brasileiros e residentes no Brasil positiva. (Lei 7.492 art. 4)Consta tambm no ANEXO 3 o parecer de auditoria e analisando o mesmo percebe-se que o Opportunity FUND tem como principais investimentos as seguintes empresas em 31/12/2006:

Argolis (TELEMAR indiretamente) U$ 93 milhesOpportunity Zain (Brasil Telecom Indiretamente) U$ 61 milhes

PARCOM (BAHIA Futebol Clube Indiretamente) U$ 32 milhes

Opportunity Invest III (IG Indiretamente) U$ 8 milhes

Opportunity GAMA U$ 7 milhes

Os investimentos acima foram evidenciados para contextualizar o incio da cadeia societria utilizada pelo Opportunity FUND para investir nas empresas FINAIS de forma indireta. Cabe destacar que a empresa PARCOM encontra-se em fase de anlise pela prtica de gesto fraudulenta por parte de seus gestores, quais sejam GRUPO OPPORTUNITY, por estar envolvida em um esquema de compra de contratos em mercados de balco, operao vedada por ser criada justamente para burlar o investimento direto nesses ttulos pelo Opportunity Fund que investidor estrangeiro, logo conforme demosntrado acima o Opporutnity Fund investe indiretamente controlando a PARCOMe essa realiza essas operaes de compra no mercado de balco. (Lei 7.492 art. 4)ANEXO 2 - Contbil\ANEXO 2.pdfANEXO 3 Contbil\ANEXO 3.pdfANEXO 4 Contbil\ANEXO 4.pdfANEXO 5 - Contbil\ANEXO 5.pdf____________________________________________________________________________________

Assunto:Escrow Account - transferncia

De:Adriana Dutra

Data:Mon, 5 May 2008 16:35:34 -0300

Para:[email protected], Ana Higueras

CC:Cristina Caetano , Luiz West , Leonardo G Pinto , Marcos Ferreira , Arthur Carvalho

Prezadas

Segue abaixo, carta da TPSA do Brasil Ltda. acerca da Escrow Account.

Atenciosamente

Adriana Dutra

Dep.Jurdico

Av. Presidente Wilson, 231-28 andar(parte)

Centro - Rio de Janeiro

Cep:20030-021

Tel:(21) 3804-3474

Fax:(21) 3804-3480

E-mail:[email protected]

ANLISE NO 3

Trata-se de e-mail enviado de Adriana Dutra, funcionria do Opportunity para funcionrios do Deutsch Bank e Opportunity para tratar do ESCROW ACCOUNT esta que seria uma conta criada no ESCROW AGENT que seria o DEUTSCH BANK, para receber uma quantia manter esta guardada enquanto outras partes as quais recebero esse valor buscam entendimentos sobre alguma questo relacionada ao dinheiro. As partes envolvidas no ESCROW AGREEMENT, que seria o acordo em anexo, seriam CVC LP, Opportunity Fund, TPSA Brasil, TPSA Corp. e Highlake Inc., foi depositao um valor de R$ 629.520.726,06 referente a algo a ser discutido pela NEWTEL. Esta operao levantou suspeita devido ao fato de ter sido realizada essa manobra de cauo do dinheiro FORA DO PAS, enquanto so realizados os atos societrios que definiro quanto cada parte dever receber, ao que tudo indica neste caso seria temerrio que essas partes diga-se CITIBANK e Opportunity, atuassem dessa forma, uma vez que enquanto a TPSA Brasil que ser a origem do valor e responsvel pelas alteraes societrias objetivando esse resgate, encontra-se no Brasil. (Lai 7.492 art. 4, pargrafo nico)ANEXO 6 - Contbil\ANEXO 6.pdf____________________________________________________________________________________

Assunto:Re: Opportunity Fund

De:[email protected]

Data:Fri, 2 May 2008 18:40:18 -0200

Para:Gabriella Bouquerel

Oi Gabriella, tudo bem?

Na verdade, eu acho que podamos aproveitar a oportunidade que vocs estaro em SP e marcar uma reunio e colocar o credit officer do fundo via conference, o que voc acha?

Vc pode sugerir uma data/horrio que eu marco aqui!

Bjos

Obrigada

Gabriella Bouquerel

22/02/2008 04:48 PM

[email protected]

cc

SubjectRe: Opportunity Fund

Lucianna, tudo bem? Desculpe a demora no retorno. Estvamos focados na mudana dos prestadores de servio do Unique durante uns 6 meses. Aproveito para lhe informar que mudamos o RTA do Fundo do Butterfield para o UBS Dublin, tercerizamos o clculo de quota do fundo que antes era feito internamente para o UBS Pactual e contratamos a PWC como auditores do Fundo. Encaminho em anexo o novo PPM do Unique com essas alteraes. Bom, por isso a abertura de conta do Opportunity Fund est demorando um pouco mais. Permanece nosso interesse em abrirmos a conta com o JP e assim que possvel te retorno com os comentrios no ISDA.

Obrigada,


Opportunity


Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

[email protected]

02/22/2008 11:26 AM

ToGabriella Bouquerel

cc

SubjectRe: Opportunity Fund

Gabriella,

Alguma novidade sobra o ISDA do Opportunity Fund?

Tks

LuciannaGabriella Bouquerel

04/01/2008 12:36 PM

[email protected]

cc

SubjectOpportunity Fund

Lucianna, seguem os documentos solicitados. Caso precise de mais alguma informao estamos a disposio.

Obrigada,


Opportunity


Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

ANLISE NO 4Trata-se de e-mail enviado por Lucianna Lorenzo, funcionria do JPmorgan, para Gabriela Bouquerel, funcionria do Opportunity ambos tratam de questes administrativas relacionadas ao Opportunity Unique Fund, como mudana dos prestadores de servio de auditoria, funes de clculo de cotas do fundo, entre outras. Reitera o interesse do Opportunity Fund junto a ISDA, assunto analisado na ANLISE No 2 das mensagens contbeis. Preocupa o fato dessa alterao dos servios prestados junto ao fundo objetive, eliminar rastros que proporcionem maiores garantias para perpetuao de crimes contra o sistema financeiro nacional.____________________________________________________________________________________

Assunto:Res: Re: Extrato - escrow

De:"Daniel Calhman de Miranda"

Data:Tue, 6 May 2008 14:12:04 -0300

Para:,

CC:, , , , , , ,

Ana,

Please copy Cleary on all emails relating to the escrow.

Thanks,

Daniel

Enviado usando o BlackBerry

-----Original Message-----

>From: Ana Higueras

To: [email protected]

CC: Andre Gusmao; Augusto Lopes; Cristina Caetano; Daniel Calhman de Miranda; Gabriella Bouquerel; [email protected]; Luiz West; Marcos Ferreira

Sent: Tue May 06 14:02:34 2008

Subject: Re: Extrato - escrow

Marcos,

Os R$ 5.818.500,52 esto investidos no Fundo da Mellon e para ser retirado de l precisamos de uma instruo conforme o Form A, respeitando os horrios delimitados pela Mellon.

O cmbio depender do horrio e da taxa de mercado disponvel, como o valor muito elevado mais interessante para vocs que seja comprado em lotes. Alm disso, para efetuarmos tal procedimento precisamos do Form E assinado pelas partes (Citi e Opportunity)

Vocs tem todos os dados bancrios dos destinos mencionados abaixo? Todas essas informaes devero aparecer no Form E.

Alguma novidade sobre o RDE?

As taxas de "wire transfer" e "investment transactions" sero debitadas de que recursos?

Obrigada,

Ana Carolina Dias Higueras

Deutsche Bank S.A. - Banco Alemo

Corporate Trust Brazil

phone: 55-11-2113-5280

fax: 55-11-2113-5134

Fale com a Ouvidoria: 0800 725 2113

[email protected]

www.deutsche-bank.com.br

Marcos Ferreira

05/06/2008 12:40 PM

To Ana Higueras/db/dbcom@DBAmericas

cc Andre Gusmao , Augusto Lopes , Cristina Caetano , [email protected], Luiz West , Marcos Ferreira , "Daniel Calhman de Miranda" , Gabriella Bouquerel , Luiz West , Augusto Lopes

Subject Re: Extrato escrow

Ana,

Abaixo um resumo de como estes recursos sero divididos entre OPP e CITI. Como no sabemos qual ser o cambio exato temos que assumir no Form E , uma distribuio em cascata sendo;

I) US$ 5,241,139.04 para conta TPSA OPP

II ) US$ 83,351,704.30 para ser rateado entre

- US$ 28,219,828.07 para a conta TPSA DB ( Citi )

- US$ 55,131,876.23 para conta TPSA ( OPP )

III ) O saldo em R$ dever ser convertido em US$ e dividido na seguinte proporo;

- 86.666667 % para a conta TPSA ( OPP )

- 13.333333% para a conta TPSA DB ( Citi )

PS. Outras consideraes: IOF s/ cambio de 0.38% sobre o valor a ser remetido.

Marcos Ferreira

Opportunity

Av. Presidente Wilson 231, 28 andar

Cep 20030-021

Rio de Janeiro

Ana Higueras

05/06/2008 11:45 AM

To [email protected]

cc Andre Gusmao , Augusto Lopes , Cristina Caetano , Luiz West , Marcos Ferreira

Subject Re: Extrato - escrow

Marcos/Leonardo,

Em anexo encontram-se os extratos solicitados.

Os fees descritos no "Schedule 5", relativos "investment transactions" e "wire transfers" sero cobrados nesta distribuio de recursos ou sero debitados dos recursos investidos na Mellon?

Referente remunerao da Mellon, foi celebrado documento separado entre as partes e a Mellon. O Deutsche Bank no tem conhecimento sobre como o "fund manager" ser pago nem sobre o valor dos servios.

Atenciosamente,

Ana Carolina Dias Higueras

Deutsche Bank S.A. - Banco Alemo

Corporate Trust Brazil

phone: 55-11-2113-5280

fax: 55-11-2113-5134

Fale com a Ouvidoria: 0800 725 2113

[email protected]

www.deutsche-bank.com.br

Leonardo G Pinto

05/06/2008 09:22 AM

To Ana Higueras/db/dbcom@DBAmericas

cc Cristina Caetano , Luiz West , Augusto Lopes , Marcos Ferreira , Andre Gusmao

Subject Extrato - escrow

Prezada Ana,

Voc poderia me enviar o extrato atual da escrow com o recebimento de R$ 629 mm?

att,

Leonardo Guimares Pinto

Opportunity

Tel: (21) 3804-37-27

Fax: (21)3804-34-80

ANLISE NO 5Trata-se de e-mail enviado por Daniel Cahlman, funcionrio escritrio de advocacia MATTOS FILHO para funcionrios do DEUTSCH BANK e do Opportunity, neste e-mail eles tratam de equacionar a transao envolvendo a criao da ESCROW ACCOUNT, esta explicada na ANLISE 3, discutem os valores que cada parte receber na transao, pelo qu se pode perceber os valores transacionados nesta operao referem-se a NEWTEL. A NEWTEL recentemente sofreu algumas alteraes societrias, como reduo do CAPITAL SOCIAL para capitalizao dos scios, na operao acima as partes envolvidas so Opportunity, CITIBANK, TPSA e a distribuio das quantias as quais sero em sua maior parte recebidas pelo Opportunity, confirma-se o valor de R$ 629 milhes, que faz parte da discusso. ____________________________________________________________________________________

Assunto:Fw: distribuio - TPSA do Brasil


Data:Thu, 8 May 2008 15:19:43 -0300

Para:Ana Higueras , Karla Fernandes


Ana, Karla e Marcelo,

Seguem abaixo as telas do RDE refletindo a distribuio de dividendos, JCP e reduo de capital.

Obrigada.


Opportunity


Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 05/08/2008 02:11 PM -----

Maria Aparecida/OAM

05/08/2008 01:27 PM

ToLuiz West/OAM@Opportunity, [email protected], Augusto Lopes/OAM@Opportunity, Gabriella Bouquerel/OAM@Opportunity, [email protected], [email protected]

ccNorberto Tomaz/OAM@Opportunity, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

SubjectFw: distribuio - TPSA do Brasil

Operaes registradas no BACEN >> JCP/DIV/RED.

CIDA

Maria Aparecida Corcino Lamnica

Departamento Societrio

Av. Presidente Wilson, n 231, 29 andar(parte)

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-021

TEL. 21 3804-3778 - FAX 21 3804-3480

----- Forwarded by Maria Aparecida/OAM on 08/05/2008 12:51 -----

Luiz West/OAM

07/05/2008 18:22

[email protected], Gabriella Bouquerel/OAM@Opportunity, Maria Aparecida/OAM@Opportunity, Eduardo Penido/OAM@Opportunity, Norberto Tomaz/OAM@Opportunity, [email protected]

ccArthur Carvalho/OAM@Opportunity, [email protected], [email protected], Augusto Lopes/OAM@Opportunity

SubjectFw: distribuio - TPSA do Brasil

Prezados,

segue abaixo o planejamento da distribuio dos recursos via TPSA do Brasil.

Luiz West

----- Forwarded by Luiz West/OAM on 07/05/2008 18:20 -----

Leonardo G Pinto/OAM

06/05/2008 12:09

ToMarcos Ferreira/OAM@Opportunity, Luiz West/OAM@Opportunity, Arthur Carvalho/OAM@Opportunity, Denise Perez/OAM@Opportunity, Adriana Dutra/OAM@Opportunity, [email protected], Augusto Lopes/OAM@Opportunity, Andre Gusmao/OAM@Opportunity

cc

Subjectdistribuio - TPSA do Brasil

Segue a distribuio da TPSA do Brasil (JCP, dividendos e reduo de capital).

att,

Leonardo Guimares Pinto

Opportunity

Tel: (21) 3804-37-27

Fax: (21)3804-34-80

ANLISE NO 6Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para diversos funcionrios do DEUTSCH BANK, este na condio de ESCROW AGENT, para tratar da operao de recebimento dos R$ 629 milhes, recebidos via TPSA do BRASIL, fico demonstrado que os R$ 629 milhes objetos dessa operao de ESCROW, sero recebidos pelo Opportunity e CITI, em propores previamente acordadas, valor este a ser recebido atravs da TPSA BRASIL e referente as movimentaes societrias de Reduo de CAPITAL, Dividendos e JCP, oriundos ao que tudo indica da NEWTEL indiretamente. Conforme comentado anteriormente na ANLISE No 3, esta manobra de evadir divisas do pas e manuteno dos R$ 629 milhes no DB (Deutchs Bank), enquanto as partes decidem os valores a serem distribudos, conforme buscam entendimentos na planilha em ANEXO No 9, os valores oriundos dessa operao ficam fora do pas, ao que tudo indica essa prtica temerria demonstra que o controle contbil dessas operaes societrias, est sendo feito sem as devidas garantias financeiras, uma vez que o valor dessa j encontra-se no exterior. (Lei 7.492 art. 4, pargrafo nico)ANEXO 9 - Contbil\ANEXO 9.pdf____________________________________________________________________________________

Assunto:FW: Faturamento

De:Adriana Abreu

Data:Thu, 8 May 2008 17:07:19 -0300

Para:"'[email protected]'"

DESTE

From: Peter David Atkins [mailto:[email protected]]

Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 16:40

To: Adriana Abreu

Subject: Re: Faturamento

Adriana,

Desculpe, mas no entendi. Devo acatar as instrues DESTE e-mail, ou do anterior. Favor esclarecer.

Grato,

Peter

----- Original Message -----

From: Adriana Abreu

To: '[email protected]'

Sent: Thursday, May 08, 2008 4:26 PM

Subject: FW: Faturamento

From: Peter David Atkins [mailto:[email protected]]


To: Adriana Abreu

Subject: Faturamento

Cara Adriana,

Favor informar a empresa a ser faturada para estes 3 trabalhos:

1. 17/4 >>> 17/4 - Adriana "Artigos de Lei - O Assistente" - R$60,00;

2. 18/4 >>> 18/4 - Adriana - Relatrio de Demandas - Marlin Marinho Advogados - R$330,00.

Faturar na Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF 01.608.570/0001-21

3. 24/4 >>> 29/4 - Adriana - Carta de Auditoria - Opportunity Fund. - R$ 490,00.

Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF 01.608.570/0001-21

Grato,

Peter

ANLISE NO 7Trata-se de e-mail enviado por Adriana Abreu, funcionria do Opportunity para um funcionrio do IG, nesta mensagem percebe-se a facilidade com que o GRUPO Opportunity atua controlando os seus recursos de forma temerria, os quais ao que tudo indica na mensagem acima esto sendo faturados em empresas que no seriam exatamente as responsveis pelos gastos, apesar dos valores no serem relevantes, demonstra a prtica corporativa suja e provavelmente utilizada de forma recorrente em outras diversas empresa do grupo e com outros valores.____________________________________________________________________________________

Assunto:Artur 8 de maio

De:"M. Wax - Rizek Cacao, C.por A."

Data:Thu, 8 May 2008 16:17:46 -0400

Para:"Fred Carvarlho" ,

NotasANLISE NO 8Trata-se de e-mail enviado Arthur Carvalho e Fred Cravalho, tratando da criao de um fundo na HOLANDA e juntamente um GP (General Partner scio majoritrio) no URUGUAI (paraso fiscal), cabe destacar que nas mensagens de organizao dessa operao, corrente a tratativa do cargo de Diretor Agrcola, e logo pode concluir ser uma operao relacionada aos investimentos do Opportunity em Agronegcios. Destaque para a observao feita no arquivo em ANEXO No 10 de percentuais para bnus de mais gente caso seja necessrio.ANEXO 10 - Contbil\ANEXO 10.doc ____________________________________________________________________________________

Assunto:Fw: TPSA


Data:Thu, 8 May 2008 17:50:37 -0300

Para:

Oi Marcelo,

Segue RDE da TPSA Investment Corporation demonstrando os investimentos deste investidor na TPSA Brasil. Voc pode pedir para o seu tax department e backoffice confirmarem qual parcela seria isenta de IOF?

Obrigada,


Opportunity


Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 05/08/2008 05:42 PM -----

Maria Aparecida/OAM

05/08/2008 04:24 PM

ToGabriella Bouquerel/OAM@Opportunity, [email protected]

cc

SubjectTPSA

Maria Aparecida Corcino Lamnica

Departamento Societrio

Av. Presidente Wilson, n 231, 29 andar(parte)

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-021

TEL. 21 3804-3778 - FAX 21 3804-3480ANLISE NO 9Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para Marcelo que funcionrio do Deutsch Bank neste e-mail a Gabriela continua tratando do assunto relacionado ao recebimento dos valores do Opportunity pela TPSA Brasil. Em anexo foi enviado os registros do investimento estrangeiro no BACEN (RDE) da TPSA Internacional na TPSA Brasil.ANEXO 11 Contbil\ANEXO 11.docANEXO 12 Contbil\ANEXO 12.docANEXO 13 Contbil\ANEXO 13.doc____________________________________________________________________________________

3. Mensagens relacionadas a OPERAES SOCIETRIAS;NO HOUVERAM MENSAGENS RELEVANTES PARA O PERODO EM ANLISE.4. Mensagens relacionadas a OPERAES JURDICAS;

Assunto:Re: FW: Stipulation of Dismissal


Data:Thu, 8 May 2008 22:15:27 -0300

Para:Denise Perez

CC:[email protected], [email protected]

Denise,

Por exigncia dos advogados do Opportunity nos EUA, foi includo na petio de "dismissal" o sr. Mangabeira Unger, que co-ru. o advogado dele (o tal David Brower citado abaixo) que est enrolando agora.

O que voc pode fazer para agilizar consultar os seus advogados para que faamos um "dismissal" apenas entre ns nos autos, e a BT prossegue contra o Unger at ele parar de enrolar.

Darwin Corra

Diretor Jurdico / General Counsel

Brasil Telecom S.A.

Tel:+55(61) 3415-9527

Fax:+55(61) 3415-1870 / 3415-8470

[email protected]

Denise Perez

08/05/2008 17:46

ParaFilipe Laudo de Camargo/BRT@BRT, Alexandre Costa Rangel/BRT@BRT, Darwin Correa/BRT@BRT

CcAssuntoFW: Stipulation of Dismissal

Vocs poderiam, por favor, entrar em contato com a advogada da BT no caso do Trust para agilizarmos o dismissal da ao?

Obrigada

Denise Perez

Opportunity

Av. Presidente Wilson, 231, 28 andar

Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021

Tel: (+55 21) 3804.3715

Fax: (+55 21) 3804.3480

www.opportunity.com.br

From: Ronald Witmer [mailto:[email protected]]


To: George Carpinello; Denise Perez

Subject: FW: Stipulation of Dismissal

From: Ronald Witmer

Sent: Thursday, May 08, 2008 10:41 AM

To: 'DelTufo, Kara M.'

Cc: David Meretta

Subject: Stipulation of Dismissal

Hello Kara,

I understand that the parties are ready for us to file the attached Stipulation of Dismissal, which has been initialed. You and I will need to sign it and obtain David Browers permission to sign his name. Apparently, it is important to the settlement to have this dismissal filed immediately.

The Certificate of Service has a place for your signature. I assume that is okay with you, but if not, I will change it.

Please give me a call or an email to let me know whether you and I are on the same page. Thanks. Ron

Ronald A. Witmer

Witmer, Karp, Warner & Ryan LLP

22 Batterymarch Street

Boston, MA 02109

Tel. 617-423-7250

Fax 617-423-7251

[email protected]

ANLISE NO 1Trata-se de e-mail enviado por Darwin da Brasil Telecom para Denise Perez que funcionria do Opportunity, nesta mensagem buscam solucionar o acordo entre as diversas partes de desistir das aes judiciais conforme acordado durantre a compra da Brasil Telecom pela Telemar. Discutem o fato do Mangabeira Unger, atravs de seu advogado no ter se pronunciado a respeito do acordo. Cabe relembrar que Mangabeira Unger que atualmente assumiu a Secretaria Especial de Aes de Longo Prazo possui, fortes vnculos profisionais com o GRUPO OPPORTUNITY, atuou como TRUSTEE no EUA, defendendo os interesses do Opportunity. Conforme noticiado recentemente a sada da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o nome cotejado para assumir esse Ministrio seria o de Mangabeira Unger, este que ao que tudo indica estrategicamente favoreceria a poltica de expanso no Norte do pas buscada por Daniel Dantas.ANEXO 1 - Jurdico\ANEXO 1.pdf ____________________________________________________________________________________

Assunto:RES: Pendencias

De:"Ilana Muller"

Data:Tue, 6 May 2008 15:33:08 -0300

Para:"Cristina Caetano"

Cristina

O HC est com a Desembargadora e j chegaram algumas informaoes, mas s consigo ver quando ela devolver para o cartrio.

Te ligo mais tarde para avisar se tem alguma novidade

beijos

Ilana

Nelio Machado Advogados Associados

Av. Nove de Julho, 5.519 9 andar

Jardim Paulista

So Paulo - SP

Brasil

CEP. 01407-200

E-mail : [email protected]

Phone / Fax : (+5511)3168.8806

-----Mensagem original-----

De: Cristina Caetano [mailto:[email protected]]

Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 11:07

Para: [email protected]

Cc: Camila Arruda

Assunto: Pendencias

Ilana

Estou comprando passagem para ir na segunda as 15:45 para SP.

Queria coordenar com vc para ver o que falta fazermos juntas.

beijos

Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

ANLISE NO 2

Trata-se de e-mail enviado por Ilana Muller advogada do escritrio Nlio Machado, para Cristina Caetano funcionria do jurdico do Opportunity, ambas esto tratando de medidas junto ao judicirio, em funo da notcia da Folha de So Paulo, a respeito de uma susposta investigao da PF sobre Daniel Dantas.____________________________________________________________________________________

Assunto:HC

De:Cristina Caetano

Data:Mon, 5 May 2008 10:10:13 -0300


CC:Camila Arruda

Ilana

Bom dia. Vc pode ir hoje ver o despacho na ntegra da Ceclia?

beijos

Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

ANLISE NO 3

Continuao do e-mail anterior.____________________________________________________________________________________

Assunto:Movimentao de Fase no processo 2007.61.81.003517-7


Data:Sat, 03 May 2008 08:06:28 UT


FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE DATA: 03/05/2008 HORA: 05:06:28

EXTRATO DE MOVIMENTACAO PROCESSUAL

PROCESSO..: 2007.61.81.003517-7 QUEIXA CRIME

Assunto....: CALUNIA (ART 138) - CRIMES CONTRA A HONRA - PENAL

QUERELANTE: PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

ADVOGADO..: DF013418 - MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA e outros

QUERELADO.: MARCIO ABUJAMRA AITH

ADVOGADO..: SP172515 - ODEL MIKAEL JEAN ANTUN e outros

VARA......: 1a. - DR PAULA MANTOVANI AVELINO

SUMARIO DAS 5 ULTIMAS FASES DE MOVIMENTACAO

Nr. Data Fase do processo

47 02/05/2008 ATO ORDINATORIO Descrio do Ato: INSTRUCAO Complemento Livre: CUMPRIDO

46 02/05/2008 REMESSA PARA PUBLICACAO

45 02/05/2008 ATO ORDINATORIO

44 30/04/2008 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

43 30/04/2008 REMESSA EXTERNA REU OU EQUIVALENTE (PARTE PASSIVA) VISTA

INFORMACAO REFERENTE A ULTIMA MOVIMENTACAO

Data e Hora...........: 02/05/2008 17:36

Evento................: ATO ORDINATORIO

1. Nome da Parte.........:

4. Tipo de Mandado.......: 2

5. Identificao Ofcio..:

6. Tipo da Carta.........:

9. Tipo de Diligncia....:

10. Local de Cumprimento..:

11. Nome do Beneficirio..:

13. Identificao Mandado.:

15. Descrio do Documento: 1

18. Descrio do Despacho.:

25. Descrio do Ato......: INSTRUCAO

26. Complemento Livre.....: CUMPRIDO

30. Fundamentao........:

ANLISE NO 4

Trata-se de e-mail encaminhado pela Justia Federal de So Paulo, para Cristina Caetano que funcionria do Banco Opportunity (jurdico), informando a respeito de movimentao processual, nota-se que um processo envolvendo o ex-diretor geral da Polcia Federal o Delegado Paulo Lacerda, sobre um crime contra a sua honra.

Cabe destacar que o jornalista Marcio Abujara Aith aparece no processo como querelado, demonstarndo que o interesse do Opportunity em acompanhar o caso seria de que o mesmo manipulou a imprensa, atravs de Mrcio Aith, com suposto pagamento de notcia, para difamar a imagem do ex-diretor geral de Polcia Federal, Dr. Paulo Lacerda.Assunto:Fw: Andamento Processual Proc.: 200803000154826

De:Cristina Caetano

Data:Fri, 2 May 2008 09:48:03 -0300

Para:[email protected], Camila Arruda

Ilana

Conseguimos obter cpia? Vc sabe se ela concedeu o HC?

Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

----- Forwarded by Cristina Caetano/OAM on 02/05/2008 09:47 -----

Sistema Push do TRF3R

02/05/2008 06:59

To

cc

SubjectAndamento Processual Proc.: 200803000154826

Sexta, 02 de maio de 2008 s 07:00

PROCESSO 2008.03.00.015482-6

ORIGEM

IMPTE NELIO ROBERTO SEIDL MACHADO

ADVG

RELATORA DES. FED. CECILIA MELLO

LOCALIZ. SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA

Petioes

NUMERO

TIPO

PARTE

ENTRADA

JUNTADA

081711 HABEAS CORPUS DANIEL VALENTE DANTAS E OUTRO 29.04..2008

3 ltimas Fases do Processo

DATA

DESCRIO

30.04..2008 CERTIDO CERTIFICO QUE, NESTA DATA, A R DECISO DE F 141 FOI COMUNICADA S VARAS CRIMINAIS DE S PAULO , VIA E-MAIL... - AG PRAZO

30.04..2008 RECEBIDO(A) COM DESPACHO/DECISO ...SOLICITO, COM URGNCIA, INFORMAES DAS VARAS CRIMINAIS DE SO PAULO....

30.04..2008 REMESSA AO GABINETE GUIA NR.: 2008091763 DESTINO: GAB.DES.FED. CECILIA MELLO

ANLISE NO 5

Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano funcionria do jurdico do Opportunity para Ilana Muller advogada do escritrio Nlio Machado, ambas esto acompanhando um HC junto ao judicirio, em funo da notcia da Folha de So Paulo, a respeito de uma susposta investigao da PF sobre Daniel Dantas.____________________________________________________________________________________

Assunto:De:"Cristina Teixeira"

Data:Fri, 2 May 2008 08:42:51 -0300

Para:"'Leonardo G Pinto'"

Ela se pronunciou!

Podemos marcar na parte da tarde?

bjs

ANLISE NO 6

Continuao da mensagem anterior.____________________________________________________________________________________

5. Mensagens GERAIS;

Assunto:RE: AE-Broadcast - Ativao do circuito 2Mb

De:Elson Duarte

Data:Fri, 2 May 2008 16:18:17 -0300

Para:'Wilma Loureno dos Santos'

OK.

From: Wilma Loureno dos Santos [mailto:[email protected]]

Sent: sexta-feira, 2 de maio de 2008 16:18

To: Elson Duarte

Cc: Marcelo da Conceio Gouveia

Subject: AE-Broadcast - Ativao do circuito 2Mb

Elson, no agendamos para esta semana a ativao do circuito dedicado de 2Mb e instalao do novo servidor do Opportunity, porque tivemos problemas com transporte e sua mquina no chegou a tempo aqui no Rio de Janeiro.

Por favor, podemos confirmar a ativao para a prxima 4. feira, 07/05/08, a partir das 9:00h? Lembramos que nesta data iremos instalar o novo servidor e verificar o novo sinal mas s poderemos incluir os usurios aps nossa infra-estrutura validar a nova estrutura e servidor. O que faremos o possvel para que seja feita no mesmo dia.

Elson, obrigada pela ateno e qualquer dvida, por favor, s falar.

Atenciosamente,

Wilma Loureno

Analista de Suporte

http://www.ae.com.br

Av. Almirante Barroso, 52 - 2802

Centro - Rio de Janeiro - RJ Brasil

Tel.: (55) (21) 2508-3106

Service Desk: 0800-011-3000

Fax: (55) (21) 2508-3190

[email protected] NO 1

Trata-se de e-mail enviado por Elson Duarte funcionrio do Opportunity (informtica), para Wilma Loureno dos Santos, na mensagem tratam de assuntos referentes a medidas relativas a estrutura de dados do Banco Opportunity (servidor), pelo contedo da conversa seriam medidas preventivas tomadas com a inteno de esquivar o Banco de uma possvel ao policial, no cumprimento de mandados judiciais de Busca e Apreenso.

____________________________________________________________________________________

Assunto:RE: Carava

De:Priscila Becker

Data:Thu, 8 May 2008 14:20:05 -0300

Para:'Fred Carvarlho'

CC:Ana Carolina Silva

Fred:

De fato, quem assina o Joo Eugnio.

Favor desconsiderar o arquivo enviado da AGO.

Encaminho a verso correta.

De qualquer forma o Joo Eugnio deve assinar: (i) AGO; (ii) Lista de presena; (iii) Termo de posse.

Permanecemos disposio.

Obrigada.

Priscila Becker

Departamento Jurdico

Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos

Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar

Rio de Janeiro, RJ - 20030-021

Tel. (21) 3804-3891

Fax. (21) 3804-3480


From: Fred Carvarlho [mailto:[email protected]]

Sent: Thursday, May 08, 2008 12:39 PM

To: Priscila Becker

Cc: Ana Carolina Silva

Subject: Re: Carava

Priscila,

A AGO, quem esta assinando voce e Veronica, entao s precisa de assinatura minha e de Joao Eugenio no termo se posse. isto?

Fred


From: Priscila Becker

To: '[email protected]'

Cc: Ana Carolina Silva


Subject: FW: Carava

Fred:

Conforme combinado com a Ana Carolina, encaminhamos, anexo, os seguintes atos societrios para a realizao da Assemblia Geral Ordinria de 2008 da Carava Participaes S.A.

Se estiverem de acordo com as minutas, solicitamos que sejam impressos e assinados os referidos documentos, com o nmero de vias indicado abaixo, e posteriormente, que sejam enviados aos nossos cuidados para que possamos efetuar os respectivos registros.

Ainda, informamos que os livros societrios da Carava esto pendentes de atualizao. Diante disso, vamos enviar em breve aos seus cuidados para que todas as assinaturas possam ser colhidas.

Por fim, ressaltamos que nosso prazo com a Junta Comercial no dia 28 de maio.

Permanecemos disposio para quaisquer esclarecimentos.

Assemblia Geral Ordinria (Eleio Diretoria e Fixao da Remunerao) 03 (trs) vias;

Lista de presena de acionistas - 01 (uma) via;

Termo de Posse do cargo de Diretor (Eduardo Figueira Santos) - 01 (uma) via;

Termo de Posse do cargo de Diretor (Eduardo Cintra Santos) - 01 (uma) via;

Priscila Becker





Tel. (21) 3804-3891

Fax. (21) 3804-3480


From: Ana Carolina Silva


To: 'Fred Carvarlho'

Cc: Priscila Becker

Subject: RE: Carava

Fred,

A Priscila que trabalha comigo vai lhe encaminhar os documentos que precisam ser assinados pelo Joo Eugenio. Temos uma certa pressa sim porque precisamos dar entrada no registro na Junta dentro de 30 dias da data do ato.

Abs.

Ana Carolina Silva Moreira Lima





Tel. (21) 3804-3889

Fax. (21) 3804-3480



Sent: quarta-feira, 7 de maio de 2008 20:07

To: Ana Carolina Silva

Subject: Re: Carava

Ana,

Mande para meu e-mail que providencio. Tem pressa?

Fred



To: 'Fred Carvarlho'

Cc: Priscila Becker

Sent: Tuesday, May 06, 2008 6:51 PM

Subject: RE: Carava

Fred,

J encontramos os documentos que transferiram 50% para a Caraiva Agro Comercial. Estamos com a ata de AGO pronta para assinatura e o termo de posse que precisam ser assinados. Como fazemos?

Abs.






Tel. (21) 3804-3889

Fax. (21) 3804-3480



Sent: segunda-feira, 5 de maio de 2008 19:18

To: Ana Carolina Silva

Subject: Re: Carava

Lgico que posso ajudar. Com certeza a Caraiva Agro Comercial socia em 50% da Participacoes.

Me lembro de algo como acoes com agio para dar o equilibrio de 50%, 50%.

Eu nao tenho arquivo disto, talvez o Luciano Gouveia Vieira.

Estou no Par e com problemas de telefone, mais quando precisar da assinatura de Joao Eugenio me escreva que fao a logistica.

Abc.Fred



To: Fred Carvalho

Cc: Priscila Becker

Sent: Friday, May 02, 2008 5:43 PM

Subject: Carava

Fred,

Estamos fazendo a AGO da Carava de aprovao de contas. Nos nossos registros no aparece a entrada da Caraiva Agroindustrial como scia da Carava Participaes, mas pelo desenho da operao lembro que deveria ser assim. Voc pode me ajudar a relembrar os documentos da operao e a atual composio acionria da Carava?

Alm disso, vamos precisar da assinatura do Joo Eugnio e dos representantes legais da Caraiva Agroindustrial na ata. Como podemos coordenar isso? Vc pode ajudar?

Abs.






Tel. (21) 3804-3889

Fax. (21) 3804-3480

http://www.opportunity.com.brANLISE NO 2

Trata-se de e-mail enviado por Pricila Becker funcionria do Opportunity para Fred Carvalho, na mensagem tratam operaes societrias e seus respectivos controles atravs de atas e assemblias, o que destacou ateno para esta menagem foi o trecho Lgico que posso ajudar. Com certeza a Caraiva Agro Comercial socia em 50% da Participacoes.

Me lembro de algo como acoes com agio para dar o equilibrio de 50%, 50%., percebe-se que ocooreu uma manobra contbil, visando um objetivo, no caso seria a composio acionria de metade da Carava Participaes. A utilizao do gio na aquisio de investimento (na maioria das vezes aes), uma forma muito prtica e fcil de se utilizar da contabilidade para manobras escusas, uma vez que a mensurao do gio algo complexo e muitas vezes subjetivo. No contexto acima percebe-se claramente que o gio na aquisio das aes foi mensurado em funo do equilbrio da participao societrio o que uma irregularidade grave, pois conforme entendimentos o que serve de base para precificar um gio seria a espectativas de ganhos futuros, sinergia de mercado, porm no caso acima seria uma prtica suspeita de fraude contbil.ANEXO 1 - Geral\ANEXO 1.doc____________________________________________________________________________________

Assunto:ENC: NF's contrato HR

De:"Maurilio Tolentino"

Data:Fri, 2 May 2008 11:23:21 -0300

Para:"'Emerson V Costa'"

Emerson,

Para pagamento hoje, 02/05, conforme conversamos. Est previsto no aporte de 21/04, no valor de R$9.123.840,00, mas ser pago o valor de R$8.701.200,00, conforme NFs anexas.

AttANLISE NO 3

Trata-se de e-mail enviado por Maurilio Tolentino funcionrio da Agropecuria Santa Brbara, para o funcionrio do Opportunity Emerson Costa, na mensagem claro o funo do Opportunity como PAGADOR das contas do Agronegcio seja atravs de pagamentos de faturas, seja atravs de aportes diversos. (Lei 7.492, art. 4 e Lei 9.613 INCISO VI)

No caso as faturas acima so altamente suspeitas pois, so todas referentes a compra de gado e as faturas so do GOVERNO DO ESTADO DO PAR e nominas a Eduardo Carvalho Pereira e Moiss Carvalho Pereira, ao pesquisar os nomes, ao que tudo indica serem parentes, Moiss Carvalho Pereira um dos maiores exportadores de MOGNO do pas, tendo sido acusado de ser o maior produtor de MADEIRA ILEGAL do pas e investigado pela PF na OPERAO MOGNO. ANEXO 2 - Geral\ANEXO 2.pdf____________________________________________________________________________________

Assunto:New Fund


Data:Tue, 6 May 2008 15:04:56 -0300

Para:[email protected], [email protected]

CC:Eduardo Penido Dear Toshi,

Per our conversation today, we are going to set up a Fund in BVI to be used as a vehicle for our domestic funds to invest internationally. The BVI Fund should be very similar in terms of trading strategies and constitutional documents to the Opportunity Unique except for the fact that the investors in the BVI Fund will be solely the Brazilian Funds administered and managed by Opportunity. Since it is a new Fund our lawyers in BVI are preparing its constitutional documents but while we prepare these documents we would like to negotiate and agree with the fees and terms, review and sign the custody agreement and set up the accounts to receive the investments. Our schedule is to launch the Fund and open the custody and cash accounts in 3 weeks. Below I have summarized the structure and the most relevants aspects of the BVI Fund. Please review the information below and feel free to contact us in case you have any question.

* Recently our securities commission passed a new legislation for Brazilian funds enabling them to invest up to 20% (multi market funds) or up to 10%(equity funds) of its total NAV in certain international assets. In case of Funds destinated only to qualified professional investors the percentage that can be invested internationally is even larger (100%). Shares of a mutual fund domiciled in an IOSCO jurisdiction like BVI are eligible.

* At this point we are working with the following structure: We set up an umbrella Fund in B.V.I with 3 different sub funds. These will be targeted to our domestic funds according to their trading policy. So each domestic fund will invest in one of these 3 sub funds (depending on their trading strategies) buying more or less shares according to the desired exposure to these assets).These sub classes are not going to be segregated portfolio so just one account will be opened at BBH.

* The RTA will be located in Cayman and the NAV calculation will be made in house.

* The trading strategies of the BVI Fund will be very similar to the trades done in Opportunity Unique.

* If our funds that wants to invest internationally invest its full capacity, that is, 20% (hedge funds) and 10%(equity funds) of its total NAV in the B.V.I Fund then the total NAV for this offshore fund would be around USD 700 million. This amount is not considering the Funds that can invest 100% internationally.

Best Regards and we look forward to receive a proposal from you as soon as possible.


Opportunity


Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480ANLISE NO 4

Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para funcionrios do Brown Brothers Hariman (Agente custodiante do Opportunity Fund) e para Eduardo Penido, nessa mensagem Gabriela tenta explicar uma estrutura que planeja criar para investidores brasileiros. Seria um Fundo Off-shore criada em Bahamas (BVI), este tendo sua RTA localizado em Cayman e teria a estrutura dos Fundos Off-shore dom Opportunity (Opportunity Fund e Unique), que seria umbrella, aquele fundo com uma personalidade jurdica porm, composto de diversos sub-fundos com caractersticas especficas. Informa tambm que teria aproximadamente U$ 700 milhes para investir nessa proposta.____________________________________________________________________________________

Assunto:Re: RES: RES: RES: lunch

De:Cristina Caetano

Data:Tue, 6 May 2008 15:50:52 -0300

Para:"Bianca Santoloni Sohn"

CC:"Denise Perez" , "Luiza Dale"

VOCE TODAS SAO! Se a luma pode ter varios universos, yo tanbien!!

Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

"Bianca Santoloni Sohn"

06/05/2008 15:50

To"Cristina Caetano" , "Denise Perez"

cc"Luiza Dale"

SubjectRES: RES: RES: lunch

Ai vou ficar com cimes nm... Eu tbm quero ser seu universo particular...

Bianca Santoloni Sohn

Barbosa, Mssnich & Arago Advogados - www.bmalaw.com.br

Rio de Janeiro - Av. Almirante Barroso, 52 - 31 andar - Tel. (55) (21) 3824-5823 Fax (55) (21) 3824-6090

So Paulo - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 4 andar - Tel. (55) (11) 3365-4600 Fax (55) (11) 3365-4597

Braslia - SCS, Qd.1 Bl.F 30- 7 andar Ed. Camargo Correa - Tel. (55) (61) 3218-0300 Fax (55) (61) 3218 -0318

Contedo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, por favor, avise ao remetente e apague-a do computador.

Privileged and confidential. If this message has been received in error, please notify sender and delete immediately.


De: Cristina Caetano [mailto:[email protected]]


Para: Denise Perez

Cc: Bianca Santoloni Sohn; Luiza Dale

Assunto: Re: RES: RES: lunch

Vcs estao carentes de mim agora que eu tou respondendo de 10 em 10 minutos imagina na cadeia que o bberry nao pega!!! como vcs vao ficar sem mim, quando eu tiver no xilindro?

Luka, eu sou mesmo o seu universo particular...

Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

Denise Perez/OAM

06/05/2008 15:42

To"Luiza Dale"

cc"Bianca Santoloni Sohn" , "Cristina Caetano"

SubjectRe: RES: RES: lunchLink

No na cadeia, nu chadreis!

Denise Perez

Opportunity



Tel: (+55 21) 3804.3715

Fax: (+55 21) 3804.3480


"Luiza Dale"

06/05/2008 15:41

To"Bianca Santoloni Sohn" , "Denise Perez" , "Cristina Caetano"

cc

SubjectRES: RES: lunch

Na prossima ocasio, eu e a minha culega bianca vamos cei com tu e maix a cristina na cadeia!

Luiza Dale

Juridico

Praia do Flamengo 154, 10 andar

Rio de Janeiro, Brasil 22.210-030

t +55 21 2555-5500

f +55 21 2555-5550

www.ebx.com.br

De:Bianca Santoloni Sohn [mailto:[email protected]]


Para: Denise Perez; Cristina Caetano

Cc: Luiza Dale

Assunto: RES: RES: lunch

Ahuahu Email a la Daniel...

Bianca Santoloni Sohn

Barbosa, Mssnich & Arago Advogados- www.bmalaw.com.br

Rio de Janeiro- Av. Almirante Barroso, 52 - 31 andar - Tel. (55) (21) 3824-5823 Fax (55) (21) 3824-6090

So Paulo- Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 4 andar - Tel. (55) (11) 3365-4600 Fax (55) (11) 3365-4597

Braslia-SCS, Qd.1 Bl.F 30- 7 andar Ed. Camargo Correa - Tel. (55) (61) 3218-0300 Fax (55) (61) 3218 -0318


De: Denise Perez [mailto:[email protected]]


Para: Cristina Caetano

Cc: Bianca Santoloni Sohn; Luiza Dale

Assunto: Re: RES: lunch

Na prssima ocazio, nada de falar da noa idade...

Denise Perez

Opportunity



Tel: (+55 21) 3804.3715

Fax: (+55 21) 3804.3480


Cristina Caetano/OAM

06/05/2008 15:30

To"Luiza Dale"

[email protected], "Denise Perez"

Subject Re: RES: lunchLink

eu mereo! hahahha!Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

"Luiza Dale"

06/05/2008 15:27

To"Cristina Caetano"

cc, "Denise Perez"

Subject RES: lunch

Todos os dias pela manh vocs recebero um email meu, relembrando o momento em que a Bianca disse a seguinte frase: Amiga mas voce tem 30 e eu 24 ne?

Luiza Dale

Juridico



t +55 21 2555-5500

f +55 21 2555-5550

www.ebx.com.br

De:Cristina Caetano [mailto:[email protected]]

Enviada em:tera-feira, 6 de maio de 2008 15:24

Para:Luiza Dale

Cc:[email protected]; Denise Perez

Assunto:Re: lunch

Tambm amei!! Precisamos marcar mais vezes!!! e com a Bi falando MORE (de predferencia nao sobre os meus 30!hahaha)

Denise esta devidamente copiada!!

beijos

Cristina L. Caetano

Opportunity


T:(55 21)3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

"Luiza Dale"

06/05/2008 15:21

To"Cristina Caetano" , "Bianca Santoloni Sohn"

CcSubject lunchLadiiiies,

Mesmo a bianca estando catatnica o almoo inteiro, adorei !

Obrigada pelas risadas meninas !

Ps1: cris copia a denise..

Ps2: Ta em casaaaaaaaaaa !!

Luiza Dale

Juridico



t +55 21 2555-5500

f +55 21 2555-5550

www.ebx.com.brANLISE NO 5

Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano funcionria do Opportunity para diversas pessoas, advogados do Barbosa Musnisch e Arago, Denise Perez do Opportunity entre outras, nessa mensagem Cristina brinca por diversas vezes e atua com ironia com a possibilidade de ser presa, segue trechos:

Vcs estao carentes de mim agora que eu tou respondendo de 10 em 10 minutos imagina na cadeia que o bberry nao pega!!! como vcs vao ficar sem mim, quando eu tiver no xilindro?

No na cadeia, nu chadreis!

Na prossima ocasio, eu e a minha culega bianca vamos cei com tu e maix a cristina na cadeia!

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Assunto:Troca de email

De:"Luiza Mussnich"

Data:Sun, 4 May 2008 12:18:16 -0300

Para:[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Sim, finalmente tomei vergonha na cara e criei um email descente!

Podem aposentar o lulu_muss porque agora estou usando este.

Beijos!ANLISE NO 6

Trata-se de e-mail enviado por Luiza Mussnich, para diversos destinatrios, nesta mensagem a Luiza acabou de criar uma conta de e-mail no GOOGLE (GMAIL), medida esta tomada por ela e outros muitos funcionrios do GRUPO OPPORTUNITY, com o intuito de prevenir e atuao de interceptao policial, consequncia da notcia publicada na FOLHA DE SO PAULO.

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Data: 7 de maio de 2008 15:54 De: Sandra Tavares < [email protected] > Para: veronica

Assunto: Re: Pendncias OK.- Mostrar texto das mensagens anteriores -

2008/5/7 veronica dantas :

Sandra, eu nao quero trocar o tapete. Acho que eles teem razao em relacao ao filtro. Apenas acho 950 um pouco caro.

Veja com Bernardo que dia ele chega para coordenar com S Julio.

Por favor mande R$500,00 l[a para casa para Joseana ter em maos para qualquer pagamento que ocorra. Eu pensei que voltaria na segunda e acaba que estou me alongando.

Obrigada

2008/5/7 Sandra Tavares :

OK.

O menor preo para troca do carpete foi R$1300,00, porem a qualidade do carpete no a mesma do carpete original do carro. Sr. Julio disse que o cheiro est no filtro que absorve a gua e fica embaixo do carpete. Ele acha e confirmou com o capoteiro que somente lavando resolveria o problema.


Sandra,

Pode aprovar o orcamento do carro da Gisela

Queria ver outro orcamento para o carro do Bernardo - acho caro este valor para nem trocar o tapete

Em principio nao preciso do S Julio - mas seria melhor ele fazer a vistoria e depois ir la para casa ou vice versa

Pode apreovar o assunto da Xinguara

2008/5/7 Sandra Tavares :

Vc poderia nos dar o seu OK nos assuntos abaixo:

Assuntos empresa:

Aprovao XINGUARA hoje:

Operao=R$775.937,01

Investimento = R$48.999,00

TOTAL GERAL: R$ 824.936,01

Assuntos pessoais:

- Posso aprovar o oramento de R$250,00 para reparo do parachoque do carro da Gisela?

-O oramento para capoteiro do carro do Bernardo, de R$950,00 (Processo: tira o carpete todo para lavar e troca todo o filtro que fica embaixo) o carpete no precisar ser trocado. Posso aprovar?

- Recados:

Maria Pia lhe mandou um enorme beijo.

Dr. Almir Ghiaroni ligou. (9987-8869/2274-0384).

Sr. Julio precisar faltar na 6af. para fazer a homologao e vistoria DETRAN no carro dele. Vc precisar dele?

bjs,

Sandra.

ANLISE NO 7Trata-se de e-mail enviado por Vernica Dantas para Sandra Tavares, esta ao que tudo indica seria sua secretria, no contedo da conversa percebe-se que VVD busca tratar de seus assuntos profissionais com mxima descrio, pois relaciona a XINGUARA apenas as palavras: operao=R$775.937,01, Investimento=R$48.999,00, TOTAL GERAL: R$ 824.936,01.____________________________________________________________________________________

Data: 8 de maio de 2008 16:37 De: veronica dantas < [email protected] > Para: mim

Assunto: Re: Aplicao GRAANDU Ok

- Mostrar texto das mensagens anteriores -

On 5/8/08, Sandra Tavares wrote:> Vc aprova aplicar no Graandu:

> VVD = 20.764,10> DVD = 3.846.974,61> MAD = 1.862.850,84

ANLISE NO 8Trata-se de e-mail enviado por Vernica Dantas para Sandra Tavares, confirmando o fato observado no e-mail anterior, a utilizao de mxima descrio aparente, nesta mensagem leia-se VVD (Vernica Velente Dantas), DVD (Daniel Valente Dantas) e MAD (Maria Alice Dantas). A empresa GRAANDU nova no contexto e esta equipe policial carece de informaes a respeito da mesma.____________________________________________________________________________________

Data: 8 de maio de 2008 15:02 De: veronica dantas < [email protected] > Para: mim

Assunto: Re: Pagamento Pode ser tambem.


On 5/8/08, Sandra Tavares wrote:> A Marcia pergunta se vc no prefere uma opo mais alternativa com Norberto> e Valria?>> 2008/5/8 veronica dantas :>>> Eh melhor ela utilizar a empresa que felipe assina>>>> On 5/8/08, Sandra Tavares wrote:>> > A Marcia pode enviar a carta para vc assinar pelo gmail e vc nos>> devolver>> > assinada tb por e-mail?>> >>> > Sandra.

ANLISE NO 9Trata-se de e-mail enviado por Vernica Dantas para Sandra Tavares, para tratar de pagamentos. Nota-se a grande precauo tomada por Vernica que prefere utilizar uma empresa que Felipe assina ao invs de uma opo mais alternativa com Norberto e Valria.

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Data: 8 de maio de 2008 14:48 De: Sandra Tavares < [email protected] > Para: veronica

Assunto: Re: para sua aprovao OK.



Sandra,Por favor veja se s julio conseguiu outra cotacao para o servico decapoteiro do carro do bernardo.Veja tambem se tem alguma solucao para o portao eletrico.Tambem veja se consegue saber com rafaela o tel do antonio coutinhopara ver que dia vao entregar o sofa do bernardoObrigada

On 5/8/08, Sandra Tavares wrote:

> Vernica,> Rodrigo de B.H me ligou e precisa fazer um pagamento para outra "cidade".> Disse que a situo est insustentavel e que voc sabe do que se trata.> Posso fazer pela INC?> Grato,> Norberto

ANLISE NO 10Trata-se de e-mail enviado por Sandra Tavares para Vernica Dantas, nessa conversa destacou suspeita a segunda parte do e-mail na qual Sandra informa Vernica que o Rodrigo de B.H. precisa fazer um pagamento para outra CIDADE nesse contexto interpreta-se outro pas, ainda complementa que a situao estaria ficando INSUSTENTVEL, confirmando minha concluso, termina a frase oferecendo a INC. (empresa no exterior) para efetivar a transao.____________________________________________________________________________________

DOS ARQUIVOS DE UDIOS (VOIP) INTERCEPTADOS

1 - Das mensagens em portugus

08/05/2008 09:22:43 ( Arquivos de VOIP\2008-05-08 09-22-43 - 06 min 46 sec - 000000420000057500000003.wav) Trata-se de conversa entre Cristina Caetano e Camila funcionrias do jurdico do Opportunity com Ilana Muller advogada do escritrio NLIO MACHADO no RJ, discutem sobre diligncias na SEGUNDA VARA DA JF de SP objetivando descobrir se h investigao envolvendo DVD, conseqncia da matria publicada pela jornalista ANDREA MICHAEL na Folha de So Paulo em 26/04/2006. Alm do HC que tentaram com a DES. CECLIA, objetivando descobrir com base na notcia supracitada qualquer tipo de procedimento contro o GRUPO OPPORTUNITY, nas diversas VARAS nas quais suspeitam tramitar algo.ILANA : AL!

CRISTINA: OI ILANA! T AQUI EU E CAMILA.

CAMILA:OI ILANA!

ILANA:OI!TUDO BOM?

CRISTINA:TUDO!

ILANA: SEGUINTE, FUI L ONTEM NO TRIBUNAL...CHEGARAM UMA INFORMAES, MAS NA VERDADE SEM FALAR NADA...TIPO QUE NO CABIA HABEAS CORPUS PRA ISSO...QUE SERIA UMA TEMERIDADE QUE TODA VEZ QUE SAI UMA NOTCIA DE JORNAL O ADVOGADO PODER ENTRAR COM HABEAS CORPUS PRA DESCOBRIR ONDE T...NO SEI O QU...A O QUE ACONTECEU, A CECLIA RESOLVEU FALAR PRA DEVOLVER AS INFORMAES ...QUE TAMBM NO TINHA NADA, ENTENDEU?E PEDIR PRA REDISTRIBUIR PORQUE ELE TAMBM NO TEM CERTEZA SE A COMPETNCIA FICA SENDO DELA...PORQUE ASSIM ...ELA DESDE O PRIMEIRO DIA FALOU PRA GENTE O SEGUINTE ...QUE S ACHA QUE SERIA PREVENO PRA ELA...SE FOSSE ...SE TIVESSE CERTEZA QUE SERIA RELACIONADO AO HD...OU ENTO SE FOSSE UMA, VAMOS SUPOR UMA INVESTIGAO QUE TIVESSE OUTRA COISA...COMEASSE POR UM OUTRO MOTIVO E NO MEIO PEDISSEM O HD TALVEZ A PREVENO NO SEJA DELA ...A EU FALEI COM O NLIO E TUDO E AT CONVERSEI COM ELA...O QUE QUE EU T COM A SENSAO O SEGUINTE ... QUE T ..QUE EXISTE UMA INVESTIGAO QUE T NA SEGUNDA VARA...MAS ASSIM...EU NO TENHO NADA FORMAL ,ENTENDEU?

CRISTINA: MAS VOC ACHA QUE EXISTE MESMO?

ILANA : EU ACHO QUE ISSO.EU ACHO QUE EXISTE UMA INVESTIGAO QUE T NA SEGUNDA VARA QUE COMEOU COM UMA OUTRA COISA ...QUE EU ACHO QUE FOI COM UM PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO.PORQUE QUE EU ACHO QUE T NA SEGUNDA VARA?PORQUE QUE A VERDADE QUE A SEGUNDA VARA...A NOSSA PROCURADORA, A ANA MARA, ELA DA SEGUNDA VARA.ELA T NA QUINTA VARA S NO NOSSO CASO

CRISTINA : DEIXA AT EU TE FALAR UMA COISA... ILANA, VOC TEM RDIO?

LANA: MEU RDIO NO CHEGOU AINDA,S CHEGA DAQUI H DOIS DIAS.

CRISTINA: T BOM ...NO ...PORQUE A CAMILA TEM FALTA DE FALAR SOBRE L QUE ELA TEM QUE SER(INAUDVEL) SEGURO

ILANA: ..NA VERDADE EU TAMBM NO T FALANDO MUITA COISA NO ...PORQUE ...MAS EU T TE FALANDO MAIS OU MENOS

CRISTINA: MAS VOC NO SABE OS DETALHES...E A SEGUNDA VARA FALOU QUE NO CABIA HABEAS CORPUS

ILANA:NO MAS H...ENTO EU CONVERSEI COM O NLIO ONTEM...ELE T AT AQUI HOJE...DAQUI H POUCO ELE CHEGA AQUI...DA GENTE FAZER UMA PETIO...PRA JUZA DA ...PORQUE O QUE A GENTE PODE FAZER SO DUAS COISAS: OU FAZER UMA RECLAMAO PRO TRIBUNAL OU FAZER UMA PETIO NA SEGUNDA VARA, PEDINDO PORQUE...JUNTANDO A MATRIA DE NOVO, PEDINDO PRA INFORMAR A EXISTNCIA DO PROCEDIMENTO, NMERO E PEDIDO DE VISTAS...PORQUE A SE ELA NEGAR A GENTE SOBE PRO TRIBUNAL...ENTENDEU? E PODE FAZER A TAMBM A RECLAMAO...MAS EU ACHO QUE ESSE JEITO DE FAZER A PETIO (RUDO DE CRISTINA)...UMA RECLAMAO SERIA O SEGUINTE, VOC DIZER PRO TRIBUNAL... RECLAMAR... QUE NEM O NOME DIZ...RECLAMAR PRO TRIBUNAL QUE TARIA SENDO DESCUMPRIDA UMA ORDEM...QUE O PRPRIO TRIBUNAL DEU...O TRIBUNAL DISSE QUE NO PODE ABRIR O HD...A QUESTO ..POR ENQUANTO, NO PODE...E A QUESTO T SOB JDICE E NO TEM TRNSITO EM JULGADO.NO PODE UM JUIZ DE QUALQUER VARA MANDAR ABRIR PORQUE ELE T DESRESPEITANDO A DECISO QUE O TRIBUNAL DEU.

CRISTINA: ESSE QUE O PROBLEMA, QUE A CAMILA T FALANDO...O PROBLEMA QUE A GENTE NO TEM CERTEZA QUE LIGADO AO HD

ILANA: ENTO... QUE ASSIM ... QUE EU ACHO...O QUE QUE EU TENHO UM FEELING...DEPOIS A ,QUANDO EU TIVER PESSOALMENTE COM VOC EU TE EXPLICO DE ONDE VEM ISSO...EU ACHO QUE COMEOU COM UMA INVESTIGAO ASSIM ...DE COISA PARALELA

CRISTINA: ENTENDI

ILANA :E A NO MEIO DESSA INVESTIGAO DE COISA PARALELA, ELA DEVE TER UM PEDIDO PRA ABRIR O HD, QUE FOI APREENDIDO NA NOSSA,ENTENDEU?

CRISTINA:ENTENDI

ILANA: QUE TAMBM NO SEI SE FOI DEFERIDO...EU NO SEI ... FALEI COM O NLIO HOJE...E ASSIM... A GENTE T TERMINANDO DE MEMORIAR ESSE JULGAMENTO DE TERA ...EU VOU AT TE MANDAR TAMBM UM PARECER DO PROCURADOR DO CASO PRINCIPAL...DAQUELE HC DO CASO PRINCIPAL

CRISTINA:SEI..SEI...EU IA TE PEDIR PRA VC ME MANDAR O MEMORIAL TAMBM SE PUDESSE

ILANA: A ... ENTO... QUE O NLIO NO TERMINOU ISSO AINDA...ASSIM NA HORA EM QUE ELE CHEGAR AQUI E TERMINAR, EU MANDO PRA VOCS...PORQUE ASSIM ...O IDEAL A GENTE DESPACHAR, ENTENDEU?

CRISTINA:...POIS ...POR ISSO QUE EU PERGUNTEI PRO NLIO QUE HORAS QUE ELE QUERIA IR E ELE FALOU PRA MIM QUE NO SABIA PORQUE ELE TINHA UM COMPROMISSO......NA SEGUNDA FEIRA.EU VOU PEGAR O VO DAS 4 HORAS ENTO UMAS 5 EU T A E AT UMAS 5 E MEIA EU CONSIGO TE ENCONTRAR E PORQUE EU QUERIA CONVERSAR COM VOC LOGO NA SEGUNDA FEIRA

ILANA:NO...EU ACHO BOM ...ACHO BOM ...

CRISTINA:E ...NA QUARTA EU VOU FICAR A DE QUALQUER MANEIRA PORQUE EU QUERIA COORDENAR COM VOC ENTENDEU?

ILANA:ENTENDI

CRISTINA:EU QUERIA QUE VOC SE PROGRAMASSE PRA ME DAR ATENO NA QUARTA

ILANA:NO...FICA TRANQUILA...EU T CORRENDO ATRS DISSO...EU FALEI PRO NLIO O SEGUINTE PRA GENTE RESOLVER ESSES ASSUNTOS...FALAR COM VOC E DECIDIR O QUE VAI FAZER...MAS EU ACHAVA QUE DEVIA FAZER A PETIO PRA ...

CRISTINA:A GENTE TAMBM...

ILANA:PRA VARA...O QUE O NLIO FALOU TAMBM QUE EVENTUALMENTE ELE COGITOU DE UMA RECLAMAO...EM VEZ DE SER NO TRF, SER PRO SUPREMO...POR CONTA DO...FAZER EVENTUALMENTE UMA PETIO MAIS UMA RECLAMAO PRO SUPREMO PORQUE O SUPREMO DISSE A HELEN GRACE NA POCA QUANDO A CPI PEDIU PRA ABRIR ELA TAMBM DISSE QUE NO PODIA

CRISTINA: ...EU ME LEMBRO... EU ACHO QUE ASSIM QUE A GENTE TEM QUE FAZER O QUE FOR OBTER O RESULTADO MAIS RPIDO, PORQUE EU T ACHANDO QUE ISSO VAI SER A QUALQUER MOMENTO

ILANA:EU T ACHANDO QUE O MAIS RPIDO FAZER A PETIO E SUBIR

CRISTINA:ENTO EU ACHO QUE TEM QUE FAZER A PETIO ...

ILANA:PORQUE ASSIM ... QUE NEM A GENTE TAVA COMENTANDO ...UMA VERGONHA A JUZA DA SEGUNDA VARA D POR ESCRITO QUE NO EXISTE PROCEDIMENTO, SE A IMPRENSA DISSE QUE EXISTE ...E DEPOIS A GENTE ENTRA COM UM SOBE E CONVERSA NO TRIBUNAL DE NOVO, MAS J COM UM ATO COATOR EFETIVO DA JUZA DIZENDO QUE NO EXISTE E O TRIBUNAL PERGUNTA E DIZ QUE EXISTE UM ABSURDO ...COMO QUE UM PROCESSO TO SIGILOSO E A IMPRENSA TEM ACESSO?

CRISTINA:T BOM, ENTO QUANDO O NLIO CHEGAR VOC LIGA PRA GENTE?

ILANA: LIGO ...ELE DISSE QUE VAI CHEGAR AQUI MEIO DIA

CRISTINA: T BOM.

ILANA : PORQUE ASSIM ...ELE QUER FAZER OS MEMORIAIS E QUER DECIDIR ESSAS QUESTES,ENTENDEU?

CRISTINA: MAS A GENTE T DE ACORDO COM A PETIO.

ILANA:T, DE QUALQUER MANEIRA EU ACHO MESMO QUE T NA SEGUNDA VARA.

CRISTINA: T BOM ...J ENTENDI.

ILANA:E A DEPOIS EU VOU MANDAR PRA VOCS O NOME DA JUZA TAMBM ...

CRISTINA: A GENTE OLHA NO SITE

ILANA: SILVIA ! EU SEPAREI AQUI...MAS A GENTE VAI SE FALANDO...DEIXA S O NLIO CHEGAR E TERMINAR AS COISAS

CRISTINA: ILANA, DE REPENTE SE VOCS PUDESSEM, A GENTE AGRADECERIA MUITO...A GENTE FAZER UMA VDEO(?) E VOCS FOSSEM L PRO ESCRITRIO DE SO PAULO S PRA SABER ASSIM ...O QUE QUE T ACONTECENDO ASSIM... QUE A GENTE T MEIO APREENSIVO...

ILANA: NO! EU SEI!TAMBM ASSIM ...A GENTE S QUERIA DAR UMA POSIO MAS NO D MUITO PRA FALAR DETALHES, ENTENDEU?

CRISTINA: T BOM...ENTO T . QUANDO O NLIO CHEGAR A GENTE SE FALA DE NOVO

ILANA:TBOM! UM BEIJO !! TCHAU!!

2 - Das mensagens em ingls (Traduo) No houve conversas atravs de VOIP em lngua estrangeira durante o perodo em anlise.Diante do exposto, torna-se necessrio a continuidade da investigao, e considerando que no restam outros meios que possam auxiliar esta fora Policial a colher provas dos crimes sob investigao, bem como pelo fato de haver indcios razoveis da participao das pessoas envolvidas em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, sendo assim sugerimos a V.Sa. que represente junto ao Juzo competente pela PRORROGAO DO AFASTAMENTO DO SIGILO dos meios de comunicao de mensagens eletrnicas por ora monitoradas.

o relatrio.

Braslia, 14 de Maio de 2008.

________________________________

Agente de Polcia Federal

Rodrigo Tvora P. Schnarndorf

Mat. 13.58738

3058

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